制度體系管理制度

制度體系管理制度1.目的為提升公司內(nèi)部運營管理水平，實現(xiàn)公司內(nèi)部制度管理的規(guī)范化、制度化、流程化，特制定此制度。2.適用范圍適用于公司內(nèi)部除技術(shù)類以外的所有制度（包括公文）。3.職責(zé)部門內(nèi)部管理制度由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織擬制并申請批準(zhǔn)；跨部門管理制度由發(fā)起部門或指定部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織擬制，分管副總審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)；公司級管理制度由職能部門（如：人力資源部、行政部或財務(wù)部）擬制，分管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；人力資源部為公司所有制度發(fā)布、原件存檔唯一部門。4.文件分類管理文件管理文件包括管理文件正文及其配套的記錄表單。管理文件的命名管理文件指用于公司各層面執(zhí)行的管理制度、管理規(guī)定、工作規(guī)范、管理類作業(yè)指導(dǎo)書、部門職責(zé)說明書、崗位職責(zé)說明書等。按下列方式命名：XXXXXX管理制度 XXXXXX管理規(guī)定 XXXXXX規(guī)范XXXXXX部門職責(zé)說明書 XXXXXX崗位職責(zé)說明書管理文件編碼規(guī)則公司管理文件按下列規(guī)定編制文件編號：CYYZ/□□/□□□□□□/□□I——文件版本號，1?2位數(shù)字文件級別，1位字母II 文件編號，4位數(shù)字 部門/業(yè)務(wù)代碼，2位字母 文件類別，2位字母 企業(yè)代號，固定為CYYZ（創(chuàng)業(yè)印章CYYZ）⑴文件類別，用2位字母表示，用文件類別中關(guān)鍵詞的漢語拼音首字母表示。如：ZD 制度類文件，包括管理制度、規(guī)定、規(guī)范等BM部門說明書類文件GW 崗位說明書類文件BG 記錄表格類文件⑵部門或業(yè)務(wù)代碼，用2位字母表示，用文件發(fā)布部門中部門/業(yè)務(wù)關(guān)鍵詞的漢語拼音或英語首字母表示（漢語拼音縮寫優(yōu)先），以唯一、便于識別和理解為原則，優(yōu)先選用公司已采用的部門/業(yè)務(wù)簡稱（含職能相近的原部門/業(yè)務(wù)簡稱）和大眾使用習(xí)慣。制度類文件使用部門代碼。一級部門代碼定義如下:部門名稱代碼關(guān)鍵詞總經(jīng)辦TM最高管理層（TopManagementclass）人力資源部HR人力資源（HumanResource）行政部XZ行政（XingZheng）財務(wù)部CW財務(wù)（CaiWu）系統(tǒng)工程部IT技術(shù)（InformationTechnology）生產(chǎn)部SC制造（ShengChan）業(yè)務(wù)部YW業(yè)務(wù)（YeWu）企劃部QH企劃（QiHua）大客戶部KH客戶（KeHu）市場部MK市場（Market）客戶服務(wù)部KF客服（KeFu）企業(yè)服務(wù)部QF企服（QiFu）電子商務(wù)部EB電子商務(wù)（ElectronicBusiness）⑶文件編號，用4位數(shù)字表示，一般為從0001開始的流水號。⑷文件級別，用1位字母表示，按執(zhí)行層分為4級，定義如下：T級：公司最高級文件，包括公司章程，董事會決議、經(jīng)營管理層決議等文件；A級：由職能部門擬制并適合跨部門（含全公司）執(zhí)行的文件，如人力資源類、財務(wù)管理類相關(guān)文件；B級：僅由職能部門內(nèi)部執(zhí)行的文件；C級：其他文件。⑸文件版本號，用1?2位數(shù)字表示，一般為從1開始的流水號；初始發(fā)布的版本號為1,表示V1.0，每更改一次，版本號加1遞增；文件保密級別由低至高分為：公開、秘密、機(jī)密、絕密：公開：指無需保密，泄露不會對公司利益產(chǎn)生損害；可以對公司內(nèi)部和外部公開；秘密：指一般的公司秘密，泄露會使公司的利益受到損害；公司內(nèi)部職員級及以上級別人員可以查閱，不能對公司外部公開；機(jī)密：指重要的公司秘密，泄露會使公司的利益受到嚴(yán)重?fù)p害；公司內(nèi)部經(jīng)理及以上級別人員可以查閱，嚴(yán)格禁止對公司外部公開；絕密：指最重要的公司秘密，泄露會使公司的利益受到特別嚴(yán)重?fù)p害；公司內(nèi)部特定人員可以查閱，絕對禁止對公司外部公開。管理文件制度、規(guī)范類文件一般應(yīng)包括以下內(nèi)容（可根據(jù)實際情況取舍）：.目的.適用范圍.職責(zé).內(nèi)容.獎懲.生效日期.解釋權(quán).相關(guān)文件.記錄表單.流程圖部門職責(zé)說明書部門職責(zé)說明書至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：.部門組織架構(gòu).部門職能.部門責(zé)任.部門權(quán)限.部門崗位設(shè)置.部門關(guān)鍵績效指標(biāo)崗位職責(zé)說明書文件內(nèi)容崗位職責(zé)說明書至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：.崗位名稱.工作職責(zé).工作權(quán)限.崗位任職資格要求.崗位知識結(jié)構(gòu)和能力結(jié)構(gòu)要求.工作關(guān)聯(lián)關(guān)系等文件發(fā)布⑴文件按本文件中“3職責(zé)”規(guī)定的權(quán)限審批后發(fā)布，按文件規(guī)定的生效日期執(zhí)行；⑵為確保文件的一致性，文件使用部門須將經(jīng)審批的紙質(zhì)文檔原稿及電子文檔文件報送人力資源部，并確保紙質(zhì)文檔原稿與電子文檔文件內(nèi)容一致；⑶管理文件電子文檔存檔文件名規(guī)定為：文件編號+文件名稱示例：CYYZ-HR0001-A1文件管理制度（即：CYYZ/HR0001/A1文件管理制度）⑷人力資源部根據(jù)文件類別、編號、保密等級進(jìn)行分類保管，并通過OA發(fā)布至各使用部門；文件變更管理文件不適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境的變化，應(yīng)由原用文單位或業(yè)務(wù)相關(guān)部門申請進(jìn)行修訂，按相關(guān)流程和權(quán)限審批后發(fā)布。文件版本號逐次加1。4.2會議紀(jì)要與通知類文件會議紀(jì)要與通知類文件命名會議紀(jì)要是指公司各部門組織召開的專題會議，例會等形成的會議記錄，是相關(guān)部門（人員）用于執(zhí)行會議決定的依據(jù)。會議紀(jì)要按下列方式命名：⑴會議紀(jì)要--XXXXXX--YYYYMMDD其中：XXXXXX會議主題YYYYMMDD會議召開的時間（YYYY年MM月口口日，月、日不足2位時，第1位補(bǔ)0）例如：會議紀(jì)要—公司周例會--20150921⑵通知指公司人事聘任通知、公司或相關(guān)職能部門發(fā)布的專業(yè)性通知等，是其覆蓋范圍相關(guān)部門（人員）用于執(zhí)行的依據(jù)。通知按下列方式命名：關(guān)于XXXXXX的通知-YYYYYY其中：XXXXXX通知的主題內(nèi)容YYYYYY通知發(fā)文單位的發(fā)文號例如：關(guān)于2015年五一勞動節(jié)放假的通知—深創(chuàng)行字[2015]017號會議紀(jì)要與通知類文件編碼規(guī)則會議紀(jì)要文件與通知類文件按下列規(guī)定編制文件編號：CYYZ/□□/□□□□□-□□□□/□L文件級別，1位字母會議/通知年度，4位數(shù)字 會議紀(jì)要/通知編號，3位數(shù)字 部門/業(yè)務(wù)代碼，2位字母I 文件類別，2位字母 企業(yè)代號，固定為CYYZ（創(chuàng)業(yè)印章CYYZ）⑴文件類別，用2位字母表示，用文件類別中關(guān)鍵詞的漢語拼音首字母表示。如：HY 會議紀(jì)要類文件TZ 通知類文件⑵部門或業(yè)務(wù)代碼，用2位字母表示，用會議紀(jì)要/通知用文部門中部門/業(yè)務(wù)關(guān)鍵詞的漢語拼音⑶或英語首字母表示（漢語拼音縮寫優(yōu)先），以唯一、便于識別和理解為原則，優(yōu)先選用公司已采用的部門/業(yè)務(wù)簡稱（含職能相近的原部門/業(yè)務(wù)簡稱）和大眾使用習(xí)慣。部門代碼對照表部門名稱代碼關(guān)鍵詞總經(jīng)辦TM最高管理層(TopManagementclass)人力資源部HR人力資源(HumanResource)行政部XZ行政(XingZheng)財務(wù)部CW財務(wù)(CaiWu)系統(tǒng)工程部IT技術(shù)(InformationTechnology)生產(chǎn)部SC制造(ShengChan)業(yè)務(wù)部YW業(yè)務(wù)(YeWu)企劃部QH企劃(QiHua)大客戶部KH客戶(KeHu)市場部MK市場(Market)客戶服務(wù)部KF客服(KeFu)企業(yè)服務(wù)部QF企服(QiFu)電子商務(wù)部EB電子商務(wù)(ElectronicBusiness)⑷會議紀(jì)要/通知編號，3位數(shù)字，一般為從001開始的流水號；⑸年度編號，4位數(shù)字，指發(fā)起部門發(fā)起會議或通知的年度，如：2015；⑹文件級別，用1位字母表示，按執(zhí)行層分為4級，定義如下：T級：公司最高級文件，包括股東會/董事會會議紀(jì)要、經(jīng)營班子會議的會議紀(jì)要等A級：適用于全公司或跨部門執(zhí)行的會議紀(jì)要和通知等文件B級：僅適用于職能部門內(nèi)部的會議紀(jì)要或通知等文件C級：其他會議紀(jì)要或通知類文件⑺會議紀(jì)要保密級別：會議紀(jì)要保密級別由低至高分為：公開、秘密、機(jī)密、絕密；公開：指無需保密，泄露不會對公司利益產(chǎn)生損害；可以對公司內(nèi)部和外部公開；秘密：指一般的公司秘密，泄露會使公司的利益受到損害；公司與會部門相關(guān)人員及以上級別人員可以查閱，不能對公司外部公開；機(jī)密：指重要的公司秘密，泄露會使公司的利益受到嚴(yán)重?fù)p害；公司與會人員及以上級別人員可以查閱，嚴(yán)格禁止對公司外部公開；絕密：指最重要的公司秘密，泄露會使公司的利益受到特別嚴(yán)重?fù)p害；公司特定人員可以查閱，絕對禁止對公司外部公開。會議紀(jì)要內(nèi)容會議紀(jì)要按規(guī)定的模板格式記錄，一般應(yīng)包含下列內(nèi)容（可根據(jù)實際情況取舍）：.會議名稱.會議時間.會議地點.會議主持人.參會人員.會議記錄人.會議議程.會議發(fā)言.會議決議通知內(nèi)容通知（不含會議通知）按規(guī)定的模板格式編制，一般應(yīng)包含下列內(nèi)容（可根據(jù)實際情況取舍）：.通知名稱.發(fā)布部門行文編號.通知的覆蓋部門.通知內(nèi)容5.通知發(fā)布部門6.通知發(fā)布日期7.通知的主題詞8.通知接收部門9.通知擬制部門（行文編號由發(fā)文部門根據(jù)需要確定）會議紀(jì)要與通知發(fā)布⑴會議紀(jì)要由會議記錄者擬制，參會人員會簽或?qū)徍耍瑫h主持者批