長高董事會秘書工作細則

第一章總第一條為規(guī)范湖南長高高壓開關公司(以下簡稱公司)董事會的職責、權限，規(guī)范其行為，更好地發(fā)揮其作用，完善公司法人治理結構，促進公司的規(guī)范運作，根據《中民公司法（以下簡稱《公司法《交易所上市規(guī)則（以下簡稱《上市規(guī)則）等有關及《湖南長高高壓開關第二置第二條公司設董事會一名，董事會為公司的高級管理人員對公司和董事會負責法律及公司章程對高級管理人員的相關規(guī)定，適用于董事會。第三條董事會的任職資格董事會應當具備履行職責所有下列情形之一的不得擔任公司董事會：（一）有《公司法》第一百四十七條規(guī)定情形之一的（二）最近三年受到過中國的行政處罰（三）最近三年受到交易所公開譴責或三次以上通報批的（四）本公司現(xiàn)任監(jiān)（五）公司聘任的會計師的會計師和的；（六）交易所認定不適合擔任董事會的其他情形第三責范第四條董事會的職責董事會負責公司股東大會和董事宜董事會應遵守公司章程承擔公司高級管理人員的有關益，信息披露的及時性、準確性、完整性和。（一）負責公司和相關當事人與有關機構之間的及時溝通絡（二（三詢，向投資者提供公司披露的資料；（四關會議文件和資料；（五）參加股東大會和董事會會議，負責制作會議記錄并簽（六）負責與公司信息披露有關 工作，制 措施，使董事監(jiān)事和其他高級管理人員以及相關知員在信息披露前保守并在信息時及時采取補救措施同時向有關機構報告；（七控股股東及董事監(jiān)事和高級管理人員持有本公司的資料以及股東大會、董事會會議文件和會議記錄等；（八部門以及各子公司的以及其他負有信息披露職責的公司人員和部門開展包湖南長高高壓開關公司內控制度括涉議中關于其的內容；（九促使董事會依法行使職權在董事會擬作出的決議法律行政部門規(guī)章公司章程及其他有關規(guī)定時應當提醒與會董事并提請列席會議的監(jiān)事就此意見如果董事會堅持作出上述決議董事會應將有關監(jiān)事和其個人的意見記載于會議記錄上，同時向有關部門報告；（十《公司法《公司章程》要求履行的其他職責第五條公司應當為董事會履行職責提供便利條件，董事、的工作。董事和董事會監(jiān)事和監(jiān)事會以及高級管理人員有責任保證或較大影響的信息以及其他應當披露的信息及時通報給董事會。公司總部以及各子公司的有責任保證將本部門或公司發(fā)生的應予披露的重大信息及時通報給董事會控股股東和持股5%以上的大股東出現(xiàn)或知悉應當披露的重大信息時，有責任及時將其通報給董事會。董事會為履行職責了解公司的財務和經營情況參加涉第六條董事會在履行職責過程中受到不當妨礙和嚴重阻撓時，可以直接向相關部門報告。第七條董事兼任董事會的，如某一行為需由董事、董事會分別作出時則該兼任董事及董事會的人不得以雙重作出。第四章聘任與解聘湖南長高高壓開關公司內控制度第八條公司應當在聘任董事會的董事會會議召開五個交，日之前向交易所報送其要求的有關資料交易所對董事會會。，第九條董事會由董事會聘任，三年，聘期自聘任之日起，至本屆董事會任屆滿止，可連聘。第十條董事會解聘董事會應當具有充分理由，不得無故將第十一條董事會有以下情形之一的，公司應當自事實發(fā)生之日起在一個月內解聘董事會：（一）出現(xiàn)本制度第四條所規(guī)定情形之一（二）連續(xù)三個月以上不能履行職（三）在履行職務時出現(xiàn)重大錯誤或疏漏，給投資者造成重大失（四）國家法律、行政、部門規(guī)章、上市規(guī)則、交第十二條公司應當在聘任董事會時與其簽訂協(xié)議，要求其承諾在任職期間以及在離任后持續(xù)履行義務直至有關信息披露為止但涉及公司違法的信息除外董事會辭職時應提前一個月通知公司董事會并說明原因。董事會離任前，應當接受董事會監(jiān)事會的離任在公司監(jiān)事會的監(jiān)督下移交有關檔案文件、正在辦理或待辦理事項。第十三條公司在聘任董事會的同時，還應當聘任事務代表協(xié)助董事會履行職責在董事會不能履行職責時由會對公司信息披露負有的責任。第十四條董事會空缺期間，董事會應當指定一名董事或高級管理人員代行董事會的職責，并報交易所備案，同時盡確定董事會人選公司指定代行董事會職責的人員之前由董事長代行董事會職責董事湖南長高高壓開關公司內控制度會空缺期間超過三個月的董事長應當代行董事會責，直至公司正式聘任董事會。第十五條公司不得無故解聘董事會，董事會就被公司不當解聘或者與辭職有關的情況向交易所提交個人陳述報告。第十六條董事會在任職期間按要求參加交易所組織的董事會后續(xù)培訓。第五章第十七條董事會的決議法律、或公司章程，致使公司任外董事會也應承擔相應的賠償責任但能夠證明自己對所表決的事項提出過異議的，可免除責任。第十八條董事會法律、或公司章程，則根據有關法律、或公司章程的規(guī)定，相應的責任。第六第十九條公司董事、總經理及公司內部有關部門要支持董事會必要的保證公司各有關部門要積極配合董事會工作機構第二十條本制度未盡事宜，依照國家有關法律、、規(guī)范性文件以及公司章程的有關規(guī)定執(zhí)行本制度與有關