董事會風(fēng)險管理委員會實施細則_第1頁
董事會風(fēng)險管理委員會實施細則_第2頁
董事會風(fēng)險管理委員會實施細則_第3頁
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經(jīng)典word整理文檔，僅參考，雙擊此處可刪除頁眉頁腳。本資料屬于網(wǎng)絡(luò)整理，如有侵權(quán)，請聯(lián)系刪除，謝謝！第一條為完善公司治理結(jié)構(gòu)，提高公司對風(fēng)險的控制能力和水風(fēng)險管理委員會，并制定本實施細則。第二條董事會風(fēng)險管理委員會是董事會的專門工作機構(gòu)。第三條風(fēng)險管理委員會由三至五名董事組成，設(shè)主任委員一名。第四條風(fēng)險管理委員會委員由公司董事長征求多數(shù)董事意見后提名任免，董事會批準。第五條風(fēng)險管理委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，資格，并由董事會根據(jù)上述第三條至第四條的規(guī)定補足委員人數(shù)。第六條委員會辦事機構(gòu)的職責(zé)由公司董事會秘書及其辦事機構(gòu)承擔(dān)。第七條風(fēng)險管理委員會的主要職責(zé)是：（一）審議公司業(yè)務(wù)方案及具體項目并提出決策建議；（二）負責(zé)提出公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理過程中防范風(fēng)險的指導(dǎo)意見，風(fēng)險監(jiān)控，對已出現(xiàn)的風(fēng)險制定化解措施；第九條公司相關(guān)業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)及對應(yīng)部門負責(zé)人協(xié)助其工作并提供公司有關(guān)方面的書面資料：（一）監(jiān)管部門和公司風(fēng)險管理的相關(guān)規(guī)定；（二）公司風(fēng)險管理和內(nèi)部控制報告；告全體董事、監(jiān)事及其他相關(guān)人員。議材料呈報董事會討論。召開，至少于會議召開前兩天通知全體委員。會議由主任委員主持，主任委員不能出席時可委托其他委員主持。第十三條風(fēng)險管理委員會會議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方委員的過半數(shù)通過，同時應(yīng)附投反對票委員的意見。簽字。臨時會議可以采取通訊表決的方式召開。要時可邀請非委員董事、監(jiān)事及其他高級管理人員列席會議。提供專業(yè)意見，費用由公司支付。第二十一條本實施細則自董事會決議通過之日起執(zhí)行。第二十二條本實施細則未盡事宜或與本實施細則生效后不時頒布的法律、法規(guī)、行政規(guī)

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