北京第六屆十佳公訴人比賽開卷考試題

PAGEPAGE114公安局偵查卷

刑事案件立案報告表編號：032案別搶奪發(fā)案時間2007.5.28發(fā)案地點江山市東江區(qū)興華賓館案件來源分局報送案發(fā)時間2007年5月28簡要案情：2007年5月28日晚21時許，嫌疑人高東伙同郝義在江山市東江區(qū)興華賓館內，由高東蒙住王亮（男，35歲，曲江市人）眼睛，郝義趁根據(jù)上述案情，應立為刑事案件偵查。妥否，請批示。領導批示同意立案。趙理海2007.5.28承辦單位意見同意立案，請領導審批。謝峰2007.5.28主辦偵查員姓名張文和王文生張益民填表人：趙自強填表日期：2007.5.28

情況說明2007年5月28日23時左右，東江區(qū)公安分局向我局電話報稱：2007年5月28日21時左右，嫌疑人高東伙同郝義在江山市東江區(qū)興華賓館內，趁王亮不備之機，從王亮手中奪取人民幣6萬元整。王亮報案承辦人：張文和張益民2007江北省江山市公安局東江區(qū)分局華陽派出所報案記錄報案時間2007年5月28日21時06分報案人姓名王亮性別男年齡35歲政治面貌群眾工作單位或住址江北省江山市東江區(qū)華實貿易公司。住址同上電話略發(fā)案時間同報案時間案件類別略發(fā)案地點江山市東江區(qū)興華賓館發(fā)現(xiàn)時間略受理時間同報案時間受理形式電話報案簡要案情我今天晚上和幾個朋友一起談生意，他們趁我不備將我的錢奪走了，你們快來，不然他們就跑了。記錄人：周尉文受害人姓名性別年齡民族身份或職務文化程度受害形式工作單位或住址王亮男35漢公司經理略略略領導意見先展開調查，并報分局刑警隊。（所長）王里海2007處理結果略承辦人韋武周尉文張聰文黃雁文抓獲經過2007年5月28日21：06時，我所接到一自稱為王亮的男子報案稱，今天晚上和幾個朋友一起在江山市東江區(qū)興華賓館談生意，他們趁王亮不備將其錢奪走了，并要求我們快來，不然他們就跑了。接到報案后，我們立即出警趕赴案發(fā)現(xiàn)場，及時將犯罪嫌疑人高東、郝義抓獲。東江區(qū)分局華陽派出所承辦人：韋武周尉文張聰文黃雁文2007年5月28日

江北省江山市公安局提請批準逮捕書江公提捕字（2007）008號犯罪嫌疑人高東，男，1967年4月11日生，大學文化，漢族，現(xiàn)住江山市東江區(qū)龍山里6號樓5單元303室，單位及職業(yè)：東東西西勞務服務有限公司經理。犯罪嫌疑人郝義，男，1969年2月19日生，大專文化，漢族，現(xiàn)住江山市江南區(qū)古石大街234號，單位及職業(yè)：東東西西勞務服務有限公司會計。經我局偵查，犯罪嫌疑人高東、郝義有下列犯罪事實：(正文略)上述事實證明，犯罪嫌疑人高東、郝義的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第267條、第224條，涉嫌搶奪罪、合同詐騙罪，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第60條、第66條之規(guī)定，特提請批準逮捕。此致江山市人民檢察院局長趙理海（簽章）（公章）2007

秘密★執(zhí)行前江北省江山市人民檢察院批準逮捕決定書（2007）江檢批捕字第008號江山市公安局：你局于2007年6月12日以（2007）008號提請批準逮捕書提請批準逮捕犯罪嫌疑人高東、郝義，經本院審查認為，該犯罪嫌疑人涉嫌搶奪、合同詐騙犯罪，符合《中華人民共和國刑事訴訟法》第六十條第一款規(guī)定的逮捕條件，決定批準逮捕犯罪嫌疑人高東、郝義。請依法立即執(zhí)行，并將執(zhí)行情況三日內通知本院。（院?。?007第三聯(lián)送達公安機關執(zhí)行

江北省江山市公安局逮捕證江公字（2007）48號根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第五十九條之規(guī)定，經江山市人民檢察院批準，茲派我局偵查人員趙炎朱、朱光五對居住在江山市東江區(qū)龍山里6號樓5單元303室的高東執(zhí)行逮捕。局長趙理海（簽章）2007本證已于2007年6月被捕人高東此聯(lián)附卷

江北省江山市公安局逮捕證江公字（2007）48號根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第五十九條之規(guī)定，經江山市人民檢察院批準，茲派我局偵查人員趙炎朱、朱光五對居住在江山市江南區(qū)古石大街234號的郝義執(zhí)行逮捕。局長趙理海（簽章）2007年6月15日本證已于2007年6月被捕人郝義此聯(lián)附卷江北省江山市公安局東江區(qū)分局訊問筆錄時間：2007年5月28日21時地點：東江分局華陽派出所訊問人：韋武、周尉文記錄人：張聰文被訊問人：高東問：我們是華陽派出所的工作人員，希望你把自己的問題實事求是地談清楚，聽明白了嗎？答：聽明白了。問：你叫什么名字，說一下基本情況。答：我叫高東，男，1967年4家庭情況：愛人田梅，35歲，無業(yè)。問：講一下你的簡歷。答：自幼在原籍上學，1990年江北大學畢業(yè)后干個體，2003年和朋友張西一起出資設立了東東西西勞務服務有限公司工作至今。問：下面你說一下今天晚上是怎么回事？答：是。問：希望你如實交待，不能有意隱瞞事實？答：明白，我一定如實把我的問題講清楚。事情是這么回事，今天也就是2007年5月28日下午二點鐘左右，我正在公司，王亮給我打電話，問我有沒有時間玩牌，我說可以。王亮告訴我來時再約一個人，并告訴我玩牌地點為興華賓館A88號房間。我放下王亮打過的電話，就給我的手下郝義打了一個電話，讓他和我一起出去玩牌，這樣我們兩個就打車來到了興華賓館。到這后，除王亮外，還有一個人叫王晶，我與他不熟，王亮介紹說是他的一個朋友，好像是工商所的，讓我管他叫王哥。這樣我們就開始玩牌了。問：玩多大的？答：二、四、八百元的。莊家自摸每人給800元，平胡每人給400元…，有時一把牌，能贏幾千元。問：你們帶了多少本錢？答：我和郝義各帶了5萬元。問：接著說？答：是，我們玩牌一直玩到晚上6點左右，王亮從飯店為每人要了一份盒飯和一瓶啤酒，簡單吃了幾口后，我們又接著玩，一直玩到晚上9點左右。那個叫王晶的接了一個電話說家里有事，一邊說對不起，一邊將桌子上的錢收起來往外走，這樣我就和王亮一起往外送王晶。回來時，王亮直接走進中間打麻將的屋子，我說上廁所，就向里間的屋子去了，上完廁所，我也朝中間的屋子走去，剛到門口，我看見王亮正在數(shù)錢，就想和他開個玩笑，我快速上前，用雙手蒙上他的眼睛，他就用手掰我的手，我兩只手稍微一使勁，他就向后倒下了，后腦枕部磕在椅子背上，他“哎呀”叫了一聲，我就松開手了。他好像很生氣的樣子，我說：“跟你開玩笑呢，你急什么？”王亮站起來，用手摸了一下頭說：“你看，都流血了，有這樣開玩笑的嗎？”我說：“幫你看看醫(yī)生去，賠你點錢吧？”王亮指著桌子，氣憤地說：“我的錢呢？你們把錢還給我！”我看了一眼桌子上，他的錢果然沒了，我也很生氣說：“誰拿你錢了，你別冤枉我們，不相信你翻我們衣服和包！”說著我和郝義把衣服兜、帶的皮包翻給他看，他看完了，我說：“你知道嗎？這是對我們人格的侮辱，你看怎么辦吧？”王亮又在玩麻將的屋子轉了一圈，說：“算了，算了，我對不起各位，一會兒請你們到歌廳？”我說：“這還差不多?！蓖趿吝@期間上了一次廁所，待了有不到幾分鐘，你們就來了。問：王亮的錢哪去了？答：我也不知道。問：高東，你要對你今天說的每一句話負責，知道嗎？答：知道。問：你蒙王亮眼睛時，王亮在干什么？答：數(shù)錢。問：你松開手后錢怎么沒了？答：不知道。問：高東，你要實事求是（政策教育…）？答：我想起來了，我在蒙王亮眼睛時，看見郝義站起來在王亮眼前晃了一下，就出去了。等我松手時，郝義又回來坐在他的位置上，我想是不是郝義拿了。問：你說的是實話嗎？答：是實話。問：還有補充嗎？答：沒有了。問：回去以后接著考慮你的問題？答：是。問：你以上講的屬實嗎？答：屬實。以上看過，和我說的一樣。高東（簽名）2007.5.28偵查人員：韋武、周尉文（簽名）記錄員：張聰文（簽名）

江北省江山市公安局訊問筆錄時間：2007年地點：江山市公安局看守所訊問人：張益民、王清林記錄人：趙自強被訊問人：高東問：你的問題考慮的怎么樣了？答：考慮好了。問：昨天（2007年5月28日）誰給你打的電話去玩牌？答：是王亮給我打的電話。問：你們經常玩牌嗎？答：以前經常玩牌，最近不怎么玩了。問：郝義經常玩牌嗎？答：郝義一般是不玩牌，只有我叫他湊湊手他才玩。問：你讓郝義去玩牌跟他說了什么？答：我就讓他和我玩牌去。問：還說了什么？答：讓他準備錢。問：你讓郝義準備的錢是哪的？答：我自己的，我掙的錢除給我媳婦一部分，其余的均放在郝義那，因為我媳婦一有錢就胡花。問：還說了什么？答：沒有了。問：玩牌時你干什么了？答：我們就是打牌，然后王哥（工商所的）走了，王亮數(shù)錢的時候我跟他開了個玩笑，蒙他眼睛來的，后來王亮說錢沒有了，我真的沒拿他錢。問：高東你要說實話（進行政策教育…），我們問你郝義吸毒是怎么回事？答：（沉默…十分鐘）。我對不起政府，我還是實話實說吧。今天下午2點左右，我正在公司辦公室，一個以前經常玩牌的牌友給我打電話，問我下午有沒有時間玩牌，我說可以。并讓我再帶一個人湊手。我就給我公司的會計郝義打電話，讓他陪我和王亮一起玩麻將去，我說最近挺煩的，出去散散心。他說他們玩牌點太大，別玩了。我說與王亮玩牌贏多輸少，你趕快準備錢吧。一會兒，郝義來到我辦公室準備了10萬元。我說：“王亮很有錢，咱們今天贏他點錢”郝義說：“要贏不了呢？”我當時很生氣，因為我在其他地方玩牌總是輸就說：“我不能運氣這么差吧？如果贏不了，咱們就把他的錢摸了?！焙铝x一聽連忙說：“老總，我膽小，這我可不敢，這是犯法呀”我說：“什么犯法？他不敢報案，他也有違法的事我手里攥著他的證據(jù)呢。”問：王亮有什么違法的事？答：我只是這樣跟郝義說，給他壯壯膽。問：接著說？問：我見郝義還猶豫，就更加生氣地說：“郝義，你在我這沒虧待你吧，你去不去？不去的話，下月別再我這干了，滾蛋?！焙铝x見我生氣了說：“我去，我去?！边@樣我們就從辦公室出來準備打車?？斓焦敬箝T口時，我看見郝義臉色都變了，想起我包里還有一包毒品。問：你的毒品哪來的？答：我從家里拿的，因我媳婦沒事做，不知什么時候她吸毒了，那天我看見她又要吸毒，我就搶過來了，放我包里了。問：你吸毒嗎？答：偶爾吸一次，都是心里特煩的時候。問：接著說？答：我從皮包里拿出一個小紙包毒品遞給郝義說：“你要是害怕，到時候吸點這個，給你壯壯膽?！眴枺汉铝x知道是毒品嗎？答：應該知道。有時我吸的時候也讓他吸幾口。是他自己求著我讓他吸兩口的。問：接著說？答：郝義就隨手將毒品裝進我口袋里。我們打車到了興華賓館A88號房間，當時屋子里還有二個人，一個是王亮，一個是王亮的朋友，好像是工商所的，王亮讓我們管他叫王哥。這樣我們幾個人就開始玩麻將。當時玩的挺大的，是二、四、八百元的，我和郝義每人5萬本錢，一開始我和郝義都贏錢了，我心里挺高興的。到了晚上8點多，手氣就不行了，我和郝義陸續(xù)輸錢了，我心里特別生氣，心里想怎么跟誰玩牌都輸，不行，一定找機會把錢弄回來。問：怎么把錢弄回來？答：找個機會偷回來或用其他方式唄。問：接著說？答：我就用眼瞪著郝義說：“上趟廁所?！蹦康氖亲屗臀乙黄鹑?。我到了廁所，郝義也跟來了，我說你打的什么臭牌，能不輸嗎，一會兒看我眼色行事。我看郝義有點害怕，就讓他吸口粉壯壯膽，還告訴他如果這事要是干成了我就給他漲錢。我們回到牌桌，繼續(xù)玩牌，可還是輸，就看王亮贏錢了。我一邊生氣一邊尋找機會。到了晚上9點左右。王哥接了一個電話，說對不起哥幾個了，不能玩了，家里有事，王哥就站起來把桌子上的錢裝進口袋往外走。我就和王亮一起往外送王晶。心想機會來了，就說：“算了，我們喝口茶也走吧。”回來時，王亮直接走進中間打麻將的屋子，我也朝中間的屋子走去，剛到門口，我看見王亮背對著我正在低頭數(shù)錢，剛要回頭看我，我快速上前，用雙手蒙上他的眼睛，郝義目光直直地看著我，我趕緊示意他拿王亮桌子上的錢。郝義急忙從座位上站起來，去拿王亮桌子上的錢，當時我看郝義拿錢時，王亮的左手壓著錢，郝義從王亮的手底下抽錢，王亮好像發(fā)現(xiàn)有人動他錢，就用右手去抓郝義的手。這時郝義已經把桌子上錢拿起來了，往我眼前遞。我的頭向里面房間示意，郝義將錢放里屋去了。回來時郝義離王亮太近，王亮一邊說讓松手，眼睛受不了，一邊用左手使勁掰我手，右手朝前面亂劃拉。我怕王亮抓住郝義，就使出全身力氣，猛的將王亮往后一拉，他就向后倒下了，后腦磕在椅子背上，他“哎呀”叫了一聲，我一看腦袋后面流血了，就松開手了。他好像很生氣的樣子，我說：“跟你開玩笑呢，你急什么？”王亮站起來，用手摸了一下頭說：“你看，都流血了，有這樣開玩笑的嗎？”我們說：“幫你看看醫(yī)生去，陪你點錢吧？”王亮指著桌子，氣憤地說：“我的錢呢？你們把錢還給我！”我大聲說：“誰拿你錢了，你可以搜我們身上，要是搜不到，你這是對我們人格的侮辱，跟你沒完?！闭f著，我讓郝義把自己的衣服兜和皮包翻給王亮看。王亮看了看就說：“算了，算了，我先上廁所，然后請你們到歌廳?！蔽覀冋f這還差不多。我們在那兒呆了沒有幾分鐘，你們就到了。問：你蒙王亮眼睛的目的是什么？答：就是想把輸?shù)腻X弄回來了。問：你輸了多少錢？答：整1萬元。問：你們弄的錢有多少？答：看厚度，得有五、六萬吧。問：你蒙王亮眼睛有多長時間？答：得有一、兩分鐘吧，感覺時間挺長的。問：蒙王亮眼睛力度大嗎？答：力度挺大的，我的手都疼了。問：為什么力度這么大？答：怕王亮發(fā)現(xiàn)。問：為什么猛拉王亮，使他磕在椅子背上？答：也是怕王亮發(fā)現(xiàn)。問：就你們三個人，王亮錢沒有了，難道不懷疑你們嗎？答：顧不了這么多了，再有我們玩牌也屬于違法，我想王亮不敢報案。問：還有什么要補充的嗎？答：沒有了。問：以上說的是事實嗎？答：是事實。問：還有什么沒有交代的嗎答：我再考慮考慮。問：看一下筆錄？以上看過，和我說的一樣。高東（簽字）2007.5.29.偵查人員：張益民、王清林（簽名）記錄員：趙自強（簽名）

江北省江山市公安局訊問筆錄時間：2007年6月7日9時地點：江山市公安局看守所訊問人：張益民、王清林記錄人：趙自強被訊問人：高東問：今天繼續(xù)對你進行訊問。希望你如實交待你的問題。答：好的。問：你說一下2007年5月28日的事？答：我第二次交代的弄錢的事我說的都是實話，但有些事我沒說實話。我原來說玩麻將的錢是自己的不對，那錢是公司的。還有我1992年因故意傷害罪被判9年有期徒刑，2001年被釋放。問：為什么玩麻將從公司拿錢？答：我自己已經沒有錢了，因為賭博全輸光了，所以這次沒辦法，才從公司拿的錢。問：以前從公司拿過錢嗎？答：沒有。問：你好好想想，還做沒做過違法的事？答：（沉默…十分鐘），我還有問題沒有向政府交待。問：什么問題？答：我詐騙江北省旺東市通達人力資源有限公司的錢了。問：詐騙了多少錢？答：1000萬元左右。問：錢干什么了？答：全用于賭博了。問：說一下經過？答：事情是這么回事，我2001年刑滿釋放后，一直在家閑著沒事，我就想應該找點事做。后來經朋友介紹認識了一些做人力資源項目的人，這個業(yè)務做起來，投入資金少，風險也小，做好了贏利快。這樣我我和張西一起出資在2003年注冊成立了東東西西勞務服務有限公司，公司成立時法人、經理是我，股東就是我們倆，平時張西不參與公司經營。我雇了郝義、白莎莎、劉大鐘、王芳。郝義負責財務，劉大鐘負責業(yè)務，主要是與客戶談關于社保等事務；白莎莎和王芳負責社保人員的增減、測算等具體工作。2004年或2005年初，具體時間記不清了。我與江北省旺東市通達公司簽定了勞務派遣合同，由我公司負責他們公司在江山市下屬的所有員工的社保金等費用的代繳。簽定合同的內容主要為通達公司按每月每人25元向我公司支付勞務服務費，并支付社會保險費，支付方式是支票或信匯。我公司為通達公司辦理社會保險繳納等有關一切事宜，每月根據(jù)地方政府的相關規(guī)定為通達公司員工繳納社會保險，并將結算表及有關憑據(jù)送達通達公司。簽定時，我記著說了一些表決心的話，讓對方放心，一定會如實履約等。他們公司在江山市下屬有六、七個公司，總共有3000多人。他們把他們公司人員的社保金應交的總額打到我公司的帳戶里，由我公司代交到江山市社保中心。他們給我們服務費，每月平均收益在25萬元左右。2006年9月份，我的一個從小到大的哥們陳軍（男，40歲左右，住在橡膠二廠家屬院，電話：139×××）給了我2個賭球的網址和2個密碼（網址不變，但密碼一天一變，，每次都是陳軍告訴我新密碼才能上網進行賭球），他說讓我試一下，我這個人以前就賭博過，所以很感興趣，從此就開始了賭博，第一個星期我輸了幾千元，第二個星期我贏了1萬多元，到了第三個星期一下子就輸了37萬左右，等我再上網進行賭博時，發(fā)現(xiàn)進不去了，就聯(lián)系陳軍，他說球莊有規(guī)定，每次輸錢超過10萬元以上的，就必須停網，先結帳才能開網，這樣第二天我就到公司，從會計（郝義）處拿了支票，之后把錢交給了陳軍，結帳后陳軍又重新給了我密碼，我才繼續(xù)賭下去，從9月份至11月份的時間里我利用陳軍給我的賭球網進行賭球，一共輸了300余萬元，這些錢都是我從公司拿的。問：這300萬元錢是通達公司的錢嗎？答：是我們公司的毛利。問：接著講？答：從12月份開始我又繼續(xù)賭博，還是找的陳軍要的上網網址和密碼，結果又輸了400多萬，錢也是從公司拿的。問：這個錢是誰的？答：這個錢是通達公司打給我們的，用于繳納他們員工各種費用的，我們公司的毛利讓我全取走了。問：接著說？答：我從9月到12月一共輸了700多萬元，想起來有點害怕，這么多錢怎么還呀。我就想不可能總是輸吧，再賭幾把，爭取把公司的錢還上。于是2007年1－2月又找到陳軍要的上網網址和密碼，又賭了幾次，結果又輸了300萬元，錢也是從公司拿的。問：你沒贏過錢嗎？答：2007年1－2月我賭的時候，其中有一把贏了50多萬元，后來就沒贏過。問：這300萬元誰的錢？答：是通達公司打到我們賬上，用于代交他們員工各種費用的錢。問：接著說？答：經過我參與網上賭球，已經造成了公司1000余萬元虧空，也造成了通達公司員工社保金不能及時繳納，我知道出事了，就找到陳軍商量，從他這先借一部分用于公司的周轉，也可以把這個公司交給陳軍經營，但他不干，這樣我沒辦法，就想繼續(xù)賭球把錢贏回來堵上公司的虧空，2007年3－4月我就又找陳軍接著賭球，結果還是輸了300余萬元。問：每次輸錢后，你把錢都給誰？答：所有的錢全給陳軍了。問：你是用什么方式結帳？答：用支票結帳，都是給陳軍，他再自己找單位兌現(xiàn)金。問：接著說？答：后來我發(fā)現(xiàn)陳軍給我的2個用于賭球的網站有問題，同一場比賽的結果在2個網站上出現(xiàn)的結果不一樣，我找陳軍問他是怎么回事，他也沒有答復我，這樣我想不能再賭球了。問：你從單位拿這么多錢，你們代交的錢從哪出？答：公司已經沒錢了，每次到繳費時我就拖著不交。問：你們公司不交錢江山市社保中心不知道嗎？答：應該知道，他們會通知通達公司。問：通達公司沒發(fā)現(xiàn)你們欠費嗎？答：發(fā)現(xiàn)了，我都是騙他們說馬上就交，讓他們放心，因為我們跟通達公司合作一向很好。問：你們公司什么時候開始欠費？答：2006年12月份開始一直到2007年4月。問：你欠這么多費用不交，通達公司還給你們公司帳戶上打錢？答：給，只要江山市社保中心不通知通達公司就沒事。問：江山市社保中心不通知通達公司嗎？答：我在江山市社保中心有朋友，認識他們一個工作人員叫李和，我讓他通知通達公司說我們欠費的時候，別說那么多。通達公司催我們補款時，我們總是說下次一起補齊，這樣一直拖著。問：接著說？答：到了2007年5月，通達公司又通知我說怎么還欠費，并說要過來看看。我一聽覺著壞了大事了，因為賬上只有20萬元錢了。我怕我賭球的事被發(fā)現(xiàn)，就在一天晚上，我一個人到公司準備把公司的帳本偷出來，當時正好郝義在那，我就讓他把賬本全給我，說我拿回家看看，回家的路上我就把賬本給燒了。過了兩天，我為了躲避通達公司就將我公司地址搬到現(xiàn)在的地址。問：你以訂立合同的形式詐騙他人錢財，這是什么性質？答：合同詐騙。問：今天先問到這，看一下筆錄吧？答：是。以上記錄看過，和我講的一樣。高東（簽名）2007.6.7.偵查人員：張益民、王清林（簽名）記錄員：趙自強（簽名）

江北省江山市公安局訊問筆錄時間：2007年6地點：江山市公安局看守所訊問人：張益民、王清林記錄人：趙自強被訊問人：高東問：你的問題都交代清楚了嗎？答：交代清楚了。問：你賭球共輸了多少錢？答：1300多萬，300萬是公司的，1000萬是通達公司委托我公司代繳的他們公司的社保金等。問：你們總共欠費多少？答：1000萬左右。問：從什么時候開始欠費的？答：2006年12月。問：欠幾個月的費用？答：2006年12月到2007年4月共5個月的費用。問：你公司出現(xiàn)欠費，你公司的員工向你反映過嗎？答：會計郝義跟我提起過，我對他說自己有事，要用錢。問：你從公司拿錢怎么拿？答：我就跟會計說，我需要錢，就從會計那拿空白支票我自己填寫。問：你的賬本為什么燒了？答：我就是怕人發(fā)現(xiàn)我賭球的事。問：你除去拿公司的賬本還拿什么了？答：別的沒拿，其余的材料全在公司了。問：公司為什么搬家？答：為了躲避通達公司。問：你這時什么性質？答：詐騙。問：還有沒交代的嗎？答：沒有了。問:看一下筆錄？以上記錄看過，和我講的一樣。高東（簽名）2007.6.9.偵查人員：張益民、王清林（簽名）記錄員：趙自強（簽名）

江北省江山市公安局東江區(qū)分局訊問筆錄時間：2007年5月28日22時20分至22時50分地點：東江分局華陽派出所訊問人：韋武、周尉文記錄人：張聰文被訊問人：郝義問：我們是華陽派出所的工作人員，希望你把自己的問題實事求是地談清楚，聽明白了嗎？答：聽明白了。問：你叫什么名字，說一下基本情況。答：我叫郝義，男，38歲，1969年2月19日生，大專文化，漢族，現(xiàn)住江山市江南區(qū)古石大街234號，單位及職業(yè)：東東西西勞務服務有限公司會計。家庭情況：愛人，王婷，32歲，江南區(qū)飲食公司會計。問：講一下你的個人簡歷？答：自幼在原籍上學，1992年江北經濟學院畢業(yè)后在江南飲食公司任出納，2003年到東東西西勞務服務有限公司任會計至今。問：你講一下今天晚上事，希望你實事求是，要有一個好態(tài)度，明白嗎？答：明白，您放心，我把我所知道的都向您講清楚。問：接著說？答：今天下午我正在單位上班，2點左右，我們經理高東給我打電話，讓我陪他玩麻將去，他說最近挺煩的，出去散散心。我問他跟誰玩，他說與王亮玩。我說他們玩牌點太大，別玩了。因為高東在外邊玩牌總是輸。高東說他與王亮玩牌贏多輸少，讓我趕快準備錢吧。我按照高東的要求準備了10萬元錢，去了高東的辦公室。高東又對我說：“你也知道公司近來經營狀態(tài)不太好，我心情很煩，王亮很有錢，咱們今天贏他點錢”我說：“要贏不了呢？”高東說：“我不能運氣這么差吧？如果贏不了，咱們就把他的錢摸了?！眴枺骸懊笔鞘裁匆馑?？答：我想就是偷吧。問：接著講？答：我一聽，心里害怕了，說：“老總，我膽小，這我可不敢，這是犯法呀”高東說：“什么犯法？他不敢報案，他也有違法的事，我手里攥著他的證據(jù)呢?！备邧|見我還猶豫，就說：“你去不去？不去的話，下月別在我這干了，滾蛋。”我見狀，只能說：“我去，我去?！边@樣我們就從高東的辦公室出來準備打車?？斓焦敬箝T口時，高東從皮包里拿出一個小紙包遞給我說：“你要是害怕，到時候吸點這個，給你壯壯膽?！蔽抑朗嵌酒罚驗槲抑烙袝r高東也吸這個，偶爾我也跟著吸幾口，我就隨手將毒品裝進我口袋里。問：你什么時候開始吸食毒品的？答：也就是上個月有一次我和高東去歌廳玩，他說吸了這個之后，感覺好極了，我就試著吸了。問：繼續(xù)交代問題吧？答：我們打車到了興華賓館A88號房間，當時屋子里還有二個人，一個是王亮，一個是王亮的朋友，好像是工商所的，王亮讓我們管他叫王哥?；ハ嘟榻B以后，我們幾個人就開始玩麻將。當時玩的挺大的，是二、四、八百元的，一開始我和高東都贏錢了，我看見高東挺高興的。到了晚上8點左右，我和高東陸續(xù)把贏的錢都輸了，我看高東有些不高興了，并用眼瞪著我說：“上趟廁所?！蔽乙舱f了句我也去。在廁所里，高東罵我說：打的什么臭牌，并說如果輸了讓我看他眼色行事。我說有點害怕，他讓我吸口粉（毒品）壯壯膽，還說這次要是干得漂亮給我漲錢。我就掏出那包粉，取一部分倒在包香煙的錫紙上，用打火機在底下燒，吸完后將錫紙扔在靠近便池的垃圾筐里了。我回到牌桌，繼續(xù)玩牌，可還是輸，高東輸?shù)母?，他的臉色越來越難看，并不時的罵牌不好。玩了一會兒，可能是我吸的毒品起作用了，頭暈，手不聽使喚了，不停地抖，并總想去摸牌。我隱約記得好像坐在我右手的王哥（那個工商所的）出去了，隨后王亮、高東也出去了，一會兒，王亮回來在桌子上數(shù)錢，我也跟著數(shù)錢。接著高東回來了，我看了他一眼，見他走到王亮后面一下就蒙住王亮的眼睛，朝王亮放在桌子上的錢看，并向我使眼色，我趕緊將王亮的錢拿起去給高東，高東將頭朝里屋房間示意，我就趕緊將錢放在里屋一更衣柜內。我回來坐下后，高東才松開手。好像王亮說頭磕破了，我們拿他錢了，高東讓我把衣服兜掏出來等等，后來王亮又說要請我們去歌廳等，再后來你們就來了。問：你現(xiàn)在清醒嗎？答：我現(xiàn)在沒事。問；你剛才說的屬實嗎？答：絕對屬實。問：你后來還吸過毒嗎？答：偶爾幾次，但沒成癮。一般是高東吸的時候，他挺陶醉的，讓我跟著吸幾口，我就吸了。問：是你主動吸的，還是高東讓你吸的？答：是高東讓我吸的問：高東毒品哪來的你知道嗎？答：高東一般也不吸毒，我聽他說他愛人吸毒。問：你們和王亮經常玩牌嗎？答：我只是陪高東和王亮玩過兩次。問：還有什么補充的嗎？答：沒有了。問：回去以后接著考慮你的問題？答：是。以上看過，和我說的一樣。郝義（簽名）2007.5.28偵查人員：韋武、周尉文（簽名）記錄員：張聰文（簽名）江北省江山市公安局訊問筆錄時間：2007年6月11日14時至16時地點：江山市公安局看守所訊問人：張益民、王清林記錄人：趙自強被訊問人：郝義問：你的問題都交待清楚了嗎？答：交待清楚了。問：你原來交待的5月28日那天的事屬實嗎？答：屬實。問：2007年5月28日那天你干什么去了？答：玩麻將去了。問：誰讓你去的？答：高東。問：玩麻將時你干什么了？答：我總是看高東來的。問：看他干什么？答：他說讓我看他眼色行事，就是準備弄其他人的錢。問：怎么弄錢？答：高東沒說，就說讓我看他眼色行事。問：還干什么了？答：高東蒙人眼，我拿人錢來的。問：拿的錢放什么地方了？答：放包間的里間房間一更衣柜里了。問：你認為這是什么性質？答：屬于奪人錢，但我不夠罪。問：為什么？答：我請了律師，通過向律師咨詢我知道奪錢這件事主要責任在高東，因為是高東強迫我干的，我當時神智不很清楚。問：你們玩牌時，本錢哪的？答：高東讓我從公司拿的。問：拿多少錢？答：高東讓我拿10萬，說給我5萬，給他5萬。問：你們單位有帳嗎？答：原來有帳，一直放在我抽屜里。今年5月份的一天晚上我正在公司，高東來了向我要公司的賬本，他說回去看看，后來就再也沒給我，我一問高東說丟了。問：賬上還有多少錢？答：還有20萬，雖然帳沒了，但錢在我這，5月28日我拿出10萬玩牌了。問：高東從公司拿錢嗎？答：經常拿。問：你說一下你們公司和高東從公司拿錢的具體情況？答：2003年，我經朋友介紹到東東西西勞務服務有限公司工作，我們公司的客戶就是通達人力資源有限公司，這家公司在我們這有5家分公司，我們公司是為他們公司做業(yè)務。我們公司主要做代理社保的業(yè)務，公司法人、經理是高東。我在公司負責財務方面的事情，具體講就是通達公司在江山市有外包的大量公司職員，他們每個月把外包人員的社保金（也就是“五險”）以信匯形式發(fā)到我們公司在中信銀行開的帳號上，帳號為：7111610182600089572，這是我們的基本帳戶，通達公司也是用自己的公司帳號給我們信匯，每個月25號左右到帳，每個月為200多萬元，直到今年4月通達的錢也沒少給過，一直都按時支付。社保由我公司另外2個人全權負責，一個叫白莎莎，一個叫王芳，我就負責錢的保管，社保那邊要交錢了，高東就讓我開支票給社保的負責人，然后她們去社保中心交錢，因為社保被分成2大類，一類是養(yǎng)老，一類是醫(yī)療，所以王芳她們要從我這每月開出2張支票去交錢，相當于我們公司的名義去社保中心交錢，但具體社保如何操作我不清楚，然后那里的工作人員會給我們一張機打的發(fā)票，我把發(fā)票存好后就算完成工作。問：你說一下高東從公司拿錢的情況？答：我按照時間順序來說吧。高東是從2006年9月開始拿錢的，每月一次，每次拿100萬元。9-11月份共拿了300多萬元。這300多萬，是我們公司近幾年的利潤。問：從你這拿錢的方式？答：全是從我這拿的空白支票。問：接著說？答：2006年12月-2007年4月，每月從公司拿一次，每次200萬元。共1000萬元。問：這些1000萬元錢是哪的錢？答：是通達公司打到我們賬上用于交納社保金的。問：你們公司什么時候開始欠費？答：2006年12月份開始，通達公司把社保金打到我們公司帳戶上后，高東就把錢取走。問：高東知道欠江山市社保中心的費用嗎？答：我向高東反映過，每次該交納社保金時，我都跟高東說。但高東總是說讓我別管了，他拿錢有用。問：高東取走的支票你知道入到哪了嗎？答：不太清楚，一般是銀行對賬時，我讓銀行和高東聯(lián)系。問：接著說？答：因為2006年12月-2007年4月份的社保金總是不能交，通達公司開始找高東，高東開始總是說下月補齊，后來高東讓我把手機關了，并在五一放假前讓我找?guī)讉€人把公司的辦公用品秘密搬往現(xiàn)在的地址南江路一號（原地址東東西西注冊地址），然后他的手機也換號了。問：為什么換辦公地址？答：為了躲避通達公司，再有我們公司也沒有錢了，公司基本上倒閉了。問：高東從公司取錢干什么用？答：我真的不知道。問：你還有什么補充嗎？答：沒有了。問:看一下筆錄？以上記錄看過，和我講的一樣。郝義（簽名）2007.6.11.偵查人員：張益民、王清林（簽名）記錄員：趙自強（簽名）

搶奪證據(jù)材料

江北省江山市公安局東江區(qū)分局詢問筆錄時間：2007年5月28日21時地點：東江分局華陽派出所詢問人：韋武、周尉文記錄人：張聰文被詢問人：王亮性別：男年齡：35歲籍貫：南海省曲江市人戶口所在地：曲江市東區(qū)林陰大道52號工作單位：江山市東江區(qū)華實貿易公司經理現(xiàn)住址：同單位問：我們是江山市公安局東江區(qū)分局華陽派出所的民警，今天向你核實一些情況，希望你如實回答，作偽證是要負法律責任的，明白嗎？答：好的，我一定如實講。問：是你報的案吧？答：是。問：你把當時的情況說一下？答：好的。因我在曲江市還有一個公司，后天想回去，所以今天想放松一下，我就想約幾個朋友一起玩玩牌。問：你報案時不是講和幾個朋友一起談生意嗎？答：我錯了，我怕報案時說玩牌，你們認為是民事糾紛，就不過來了。問：接著說？答：這樣我就在下午2：00打電話給我們經常一起玩牌的朋友高東（男，40歲左右，東東西西勞務服務有限公司經理）、郝義（男，40歲左右，高東的部下）、王晶（男，40歲左右，我的一個朋友，東江區(qū)華陽工商所副所長），讓他們一起到離我公司不遠的興華賓館玩牌。在興華賓館我包了一個豪華套房，分三間房，外間房是會客室，中間的房有一個麻將桌，里間房可以休息。下午2：30左右，他們都來了，我們就在中間的房里玩麻將。問：玩多大的？答：二、四、八百元的，但因設置許多加番條件，胡一把牌最多可以贏8000多元。問：你包的房間號是多少？答：興華賓館A88號問：接著說？答：我們玩牌一直玩到晚上9點左右時，王晶接到一個電話說家里有事，不玩了，就走了。高東看見王晶走了就說：“玩不成了，我們喝口茶也走了”。這時高東就站起來到里間房間，可能是上廁所去了。我和郝義就開始數(shù)牌桌上各自的錢，我總共是62000元，其中我的本錢是50000元錢，贏了12000元。問：誰輸錢了？答：可能是高東和郝義兩個人都輸了。問：王晶輸錢了嗎？答：王晶沒有輸錢，他走時我問他了，他說沒輸沒贏，想把本錢5萬元放我這，我讓他拿走了。問：接著講？答：我數(shù)完錢，可能是高東進屋了，我當時坐在背朝門的位置，剛要回頭，一雙手將我眼睛蒙上了，我認為高東在和我開玩笑呢，因此我左手仍然放在牌桌的錢上面，右手去拽高東的手。這時，我感覺有人在動我的錢，我一邊用左手壓著錢，一邊忙用右手朝前面劃拉。高東蒙我眼睛的雙手力度更大了，并猛的向后拉，我的頭磕在椅子背上了，很疼。我就急了，用雙手使勁掰他的手，高東才松開。我當時兩眼冒金花，眼睛也很疼，隱隱約約看見高東和郝義在我面前站著，高東拍了我肩膀一下，說：“跟你開玩笑呢”。我說：“有這樣開玩笑的嗎”。過了一會兒，我眼睛恢復了，因為頭磕的地方還很疼，我用手一摸，發(fā)現(xiàn)流血了，就說你們看看，太過分了。他們說：“賠你點錢吧”。一提到錢我馬上看了一眼桌上的錢沒了，心里明白肯定是郝義從我手里奪走的，就說：“你們把錢還給我”。高東頓時變了臉色大聲說：“誰拿你錢了，你可以搜我們身上，要是搜不到，你這是對我們人格的侮辱，跟你沒完?！闭f著，高東和郝義把自己的衣服兜和皮包翻給我看。我為了穩(wěn)住他們，就說：“算了，算了，我先上廁所，然后請你們到歌廳?！彼麄儽硎就?，我就利用上廁所的機會向你們報案，沒想到你們幾分鐘就到了。問：你們幾個人經常一起玩牌嗎？答：以前我們經常和高東一起玩，他是公司的老板，感覺他特別有錢，出手較大方，我們都想贏他錢?？勺罱邧|極少和我們玩了。與郝義也很少玩。王晶是我的朋友，他也不經常玩，只是人湊不齊時叫上他。問：你們玩牌每人要準備多少錢？答：得幾萬元錢吧，這點錢對于我們算不了什么。問：王晶也準備這么多錢嗎？答：我剛才說過了，他是我朋友，只是人湊不齊時讓他搭把手，怎么能夠讓他準備錢呢？再說，他是工薪階層，也沒那么多錢呀。問：王晶的錢誰準備？答：當然是我準備，王晶贏了錢算他的，輸了錢算我的，我們是朋友嘛。問：王晶是干什么的？你們是怎么認識的？答：我剛才說了他是東江區(qū)華陽工商所副所長，我辦公司時通過朋友認識的，后來他一直對我公司挺照顧的，慢慢地我們就成了朋友了。問：既然是你準備的錢，怎么就給他了？答：我們是朋友，這點錢無所謂的。問：你的錢被奪了多少？答：我桌面上錢全沒了，我原來數(shù)過了是62000元。問：還有什么要補充的？答：沒有。問：請看一下筆錄？答：好。以上記錄看過，和我講的一樣。王亮（簽名）2007.5.28韋武、周尉文（簽名）

江北省江山市公安局詢問筆錄時間：2007年6月2日14時20分地點：江山市東江區(qū)龍山里6號樓5單元303室詢問人：張益民記錄人：趙自強被詢問人：田梅性別：女年齡：35歲籍貫：江北省江山市人戶口所在地：江山市東江區(qū)龍山里6號樓5單元303室工作單位：無現(xiàn)住址：同戶口所在地與犯罪嫌疑人的關系：夫妻關系聯(lián)系方式：住宅電話略手機號略問：我們是江山市公安局的工作人員，今天向你核實一些情況，希望你如實回答，作偽證是要負法律責任的，明白嗎？答：好的，我一定如實講。問：你吸食毒品嗎？答：吸。我現(xiàn)在一沒工作，二沒小孩，高東也不陪我，所以精神空虛，就染上了這個毛病，吸的主要是海洛因。問：高東吸毒品嗎？答：偶爾吸。問：你的毒品哪來的？答：買的。問：從哪買的？答：東江大橋底下，經常有人問是否要“粉”（毒品），我就跟一個不認識的人買的。問：你買過幾次？答：五、六次吧。問：每次買多少？答：每次買1克左右。問：都跟誰買過？答：都是跟一個人買的。問：高東讓你吸毒嗎？答：有時候他脾氣好了就讓，脾氣不好的時候就不讓，總罵我說亂花錢。問：高東吸的毒哪來的？答：從我這拿的。問：前幾天高東從你這拿過毒品嗎？答：前幾天，高東早上要上班，看見我又要吸毒，就一把搶過包著毒品的小紙包，說：“少吸點，給我省點錢?！比缓笏桶讯酒纺米吡?。問：還有什么要補充的嗎？答：沒有了。問：看一下筆錄。以上看過，和我說的一樣。田梅（簽字）2007.6.2.偵查人員：張益民（簽名）記錄員：趙自強（簽名）

江北省江山市公安局詢問筆錄時間：2007年6月8日9時至9時地點：江山市東江區(qū)龍山里立民早點館詢問人：張益民記錄人：趙自強被詢問人：田梅。問：我們是江山市公安局的工作人員，有些情況還得向你核實，希望你如實回答，明白嗎？答：好的，我一定如實講。問：高東每月給你多少錢？答：以前每月給我5000，8000元錢不等，這幾個月沒給我錢。問：你發(fā)現(xiàn)他有什么違法的事實嗎？答：我就知道他經常賭博。問：你要說實話，不然對你愛人高東沒有什么好處。答：我知道，只要對高東有好處你們讓我說什么都行？問：不是我們讓你說什么，而是讓你主動說出事實真相？答：我真不知道高東有什么事。問：你的毒品哪來的？答：從東江大橋底下一個不認識的人買的。問：你要說實話，賣你毒品的人到底認識不認識？答：不認識。問：你要好好考慮一下自己的問題，按照法律規(guī)定你的買毒品的行為是夠罪的，但你如果說出賣你毒品的人是誰，我們可以對你從寬處理？答：沉默…問：你要是不說，咱們到公安局吧？答：我說，我說。那個人叫王啟明，男，30歲左右，手機號為：×××，住江山市翠山路14號。問：你最近和他還有聯(lián)系嗎？答：有聯(lián)系。問：如果再和王啟明聯(lián)系上，記住一定要向我們報告。答：是。問：看一下筆錄。以上看過，和我說的一樣。田梅（簽字）2007.6.8.偵查人員：張益民（簽名）記錄員：趙自強（簽名）

工作說明2007年5月28日21時許，我所接到一個叫王亮的報案后，即派韋武、周尉文等四名民警前往興華賓館A88號房間。當時有三個男人在場，經民警簡單詢問，分別為報案人王亮、和奪錢嫌疑人高東、郝義。我們對二嫌疑人進行控制后，從高東身上搜出人民幣40000元，諾基亞黑色手機一部；從郝義身上搜出人民幣特此說明。江山市公安局東江區(qū)分局華陽鎮(zhèn)派出所韋武、周尉文（簽名）2007

搜查興華賓館A88號房間筆錄（略）

工作說明2007年5月28日22時50分，我所民警韋武、周尉文等對犯罪嫌疑人郝義進行訊問后，其交代曾在賓館吸過毒，并將吸毒用的錫紙扔在便池旁的垃圾筐內。我所民警隨即趕往興華賓館A88號房間，經查房間已被打掃，故吸毒用的錫紙未找到，同時從郝義身上搜出剩余毒品予以扣押。特此說明。江山市公安局東江區(qū)分局華陽鎮(zhèn)派出所韋武、周尉文（簽名）2007年5月28日

江北省江山市公安局法醫(yī)鑒定所臨床法醫(yī)學檢驗報告（2007）江公鑒（生）字第641號送檢單位：江山市公安局東江區(qū)分局華陽鎮(zhèn)派出所送檢人：略送檢時間：略受檢人：王亮一、緒論：（略）二、檢驗情況（略）三、輔助檢查（一）、東江區(qū)醫(yī)院頭顱CT未見異常。（二）、東江區(qū)醫(yī)院B超報告單未見異常。四、鑒定結論王亮的頭部傷屬于輕微傷。鑒定人：略復核人：略時間：略（公章）江北省江山市公安局法醫(yī)鑒定所毒品檢驗報告（2007）江公鑒（毒）字第642號送檢單位：江山市公安局東江區(qū)分局華陽鎮(zhèn)派出所送檢人：略送檢時間：略受檢人：郝義檢驗標本：郝義尿液約20ml（送檢尿液封裝完整）。檢驗方法：公安部刑事技術毒物與毒品檢驗技術規(guī)范。尿液檢驗結果：檢出海洛因成分。檢驗人：略簽發(fā)人：略日期：略（公章）工作說明江山市公安局東江分局在將本案移送我局時，在案扣押的毒品遺失，未能及時作出毒品成分鑒定。特此說明。江山市公安局刑警隊張益民、王清林（簽名）2007

工作說明根據(jù)證人田梅證實其曾經從王啟明那買過毒品，經我局工作人員前往王啟明住處偵查，確有王啟明其人，但王啟明已經下落不明，現(xiàn)正在進一步工作。特此說明。江山市公安局刑警隊張益民、王清林（簽名）2007年

合同詐騙證據(jù)材料

江北省江山市公安局詢問筆錄時間：2007年6月9日10地點：江山市公安局詢問一室詢問人：張益民、王清林記錄人：趙自強被詢問人：白莎莎性別女年齡26歲單位或職業(yè)現(xiàn)無業(yè)?。航绞袞|江區(qū)環(huán)路26號問：我們是江山市公安局的偵查員，今天向你了解一下你們東東西西公司的有關情況，希望你如實回答，做偽證要負法律責任，明白嗎？答：明白。問：你們公司法人是誰？答：高東。問：你是何時到東東西西這個公司的？答：05年7月。問：你說一下你到公司后的情況？答：我來公司以后，發(fā)現(xiàn)公司共有5個人，法人、經理為高東、會計為郝義、我和王芳負責社保金、還有一個叫劉大鐘的負責一些其他雜事。我們公司最主要業(yè)務是和通達公司合作，負責代繳他們在江山市的公司員工的社保金（即五險）。我和王芳具體負責這項工作，王芳負責整理材料，我負責入險人員的信息管理，輸機、報盤、制作表格等。07年4月初我懷孕了，然后我就辭職回家了。問：通達公司給你們公司打錢的事你知道嗎？答：不知道。問：你們公司財務的事你知道嗎？答：因為我不接觸錢，所以財務方面有什么情況我不清楚，但07年3月開始，經理高東就開始不怎么來公司了，來了也是幾分鐘就走了。問：還有什么補充的嗎？答：沒有了。以上記錄看過，和我講的一樣。白莎莎（簽名）2007.6.9偵查員：張益民、王清林（簽名）記錄員：趙自強（簽名）

江北省江山市公安局詢問筆錄時間：2007年6月9日11時10分至11時20分地點：江山市公安局詢問一室詢問人：張益民、王清林記錄人：趙自強被詢問人：王芳性別女年齡48歲單位或職業(yè)現(xiàn)無業(yè)?。航绞袞|江區(qū)中山路3號問：我們是江山市公安局的偵查員，今天向你了解一下你們東東西西公司的有關情況，希望你如實回答，做偽證要負法律責任，明白嗎？答：明白。問：你說一下你在公司的情況？答：2005年4月，我經朋友介紹到東東西西公司上班，主要負責社保這方面工作，和我一起工作的還有個叫白莎莎的人，委托方把需要上社保的人的個人信息整理好后送到我這里，我負責整理，白莎莎負責報盤、輸機、做明細、做月報，等我們兩個人都確認核實后一起到江山市社保中心將相關材料交給辦理保險的人，每個月28號社保中心都會按當月的社保投保情況出一份月報給我們，白莎莎會進行核對，核對無誤后會通知委托方應付多少錢，錢到位后我們會由郝義開一張支票，由我或白莎莎交到社保中心。問：你們公司都有哪些客戶？答：就通達公司是我們公司最主要的客戶，大概有3000多人上社保。問：你何時離開公司的？答：2007年5月。問：因為什么？答：通達公司的人來找高東問保險的事，高東也不出現(xiàn)，手機也打不通了，有一天我到公司不知什么原因關門了，我就離開了，到現(xiàn)在公司還差著我一個月的工資薪水。問：你們公司財務的事你清楚嗎？答：不清楚，這只有會計清楚。問：看一下筆錄？以上記錄看過，和我講的一樣。王芳（簽名）2007.6.9偵查員：張益民、王清林（簽名）記錄員：趙自強（簽名）

江北省江山市公安局詢問筆錄時間：2007年6月9日11時30分至12時00分地點：江山市公安局詢問一室詢問人：張益民、王清林記錄人：趙自強 被詢問人：張西性別男年齡41歲單位或職業(yè)東東西西勞務服務有限公司股東住：江山市東江區(qū)翠山路13號問：我們是江山市公安局的偵查員，今天向你了解一下你們東東西西公司的有關情況，希望你如實回答，做偽證要負法律責任，明白嗎？答：明白。問：說一下你的基本情況。答：我叫張西，1967年9月22日生，是江山市東東西西勞務服務有限公司股東。問：談一下你在公司的情況？答：高東是我從小一起長大的朋友，2001年他刑滿釋放后一直在家呆著，后來經朋友介紹認識了一些做人力資源項目的人，他對我說這個業(yè)務做起來，投入資金少，風險也小，做好了贏利快。這樣我就出了一部分錢和高東一起在2003年注冊成立了東東西西勞務服務有限公司，公司成立時法人、經理是高東，股東就是我們倆，他在公司占70%，平時我不怎么參與公司經營，就是年底給我分點紅。問：你了解公司的經營情況嗎？答：我只知道高東雇了郝義、白莎莎、劉大鐘、王芳等人。郝義負責財務，劉大鐘負責業(yè)務，主要是與客戶談關于社保等事務；白莎莎和王芳負責社保人員的增減、測算等具體工作。公司有個大客戶是通達公司，后來這個公司還給我打電話找高東，我也幫著打電話也找不著他了。問：何時通達公司找你要找高東的？答：2007年5月份的時候。問：因為什么？答：通達公司的人說是要找高東問保險的事，高東也不出現(xiàn)，手機也打不通了。問：你們公司財務的事你清楚嗎？答：不清楚，這只有會計清楚。問：看一下筆錄？以上記錄看過，和我講的一樣。張西（簽名）2007.6.9偵查員：張益民、王清林（簽名）記錄員：趙自強（簽名）江北省江山市公安局詢問筆錄時間：2007年6月11日17時10分地點：江山市公安局看守所詢問人：張益民、王清林記錄人：趙自強被詢問人：陳軍性別男年齡38歲單位或職業(yè)無業(yè)?。合鹉z二廠家屬院3號樓5門302房間電話：139×××問：我們是江山市公安局的偵查員，今天向你了解一下高東的有關情況，希望你如實回答，做偽證要負法律責任，明白嗎？答：明白。問：你和高東什么關系？答：我們是從小長大的哥們。問：你和高東之間有什么事？答：他讓我?guī)椭弥睋Q現(xiàn)金。問：總共換了多少錢？答：1300萬左右。問：你說一下具體情況。答：我給高東用支票換現(xiàn)金是從2006年下半年開始的，當時高東有個公司，是給大家辦理保險業(yè)務的，他曾經讓我?guī)退弥睋Q現(xiàn)金，因為是朋友，我就幫他了，我記得我給他換過5、6張支票，有1300萬元左右現(xiàn)金，兌換出來的現(xiàn)金全給高東了。問：是哪個單位開出的支票？答：記不清了。問：在什么地方拿支票、拿現(xiàn)金？答：都是我住的樓下附近，高東打電話約我，我們見面，他將支票交給我，兌出現(xiàn)金后我與他聯(lián)系，他再過來拿。問：你有提成嗎？答：沒有，每次他只給我?guī)讞l香煙。問：你找誰用支票兌換現(xiàn)金？答：找一個叫夏青的茶葉公司老板。問：你們怎么認識的？答：通過朋友介紹認識的，我們已經認識十幾年了。問：你讓夏青兌換現(xiàn)金，怎么跟他說的？答：就是讓他們幫我一個忙。問：夏青問過支票的來路嗎？答：沒有問過我，我們之間都是朋友，互相比較信任。問：高東為什么讓你兌換現(xiàn)金？答：他就說兌換現(xiàn)金有用，別的沒說。問：高東兌換的現(xiàn)金他全拿走了嗎？答：全拿走了。問：你要主動說實話（政策教育.……）？答：我還是說實話吧，高東兌換現(xiàn)金的錢全讓我拿走了。問：你為什么把錢全拿走了？答：高東喜歡賭球，這都是輸?shù)腻X。問：你說一下具體情況？答：2006年大約4月份，我認識一個在網上賭球的莊家叫趙五，他讓我負責招攬人賭球，有時趙五給我一些辛苦費。9月份的一天，我在勝利飯店正好碰見高東，我知道他生意不錯，以前也好賭博，我就向他介紹網上賭球的事，他聽完后很感興趣，就想試試。我就給他2個賭球的網址和2個密碼，網址不變，但密碼一天一變，每次都是我告訴他新密碼才能上網進行賭球。他輸錢還是贏錢都是我去趙五那結帳，然后高東把輸?shù)腻X給我，我再給趙五，我把高東贏的錢給高東。問：高東在網上賭球贏過錢嗎：答：很少的幾次，贏了50萬左右，但又都輸了。后來高東總是輸錢，在2007年5月份左右，他就不再玩了。問：高東總共輸了多少錢？答：1300萬左右。問：你賭球嗎？答：我不賭球，我就是負責招攬人賭球。問：你介紹高東賭球過程中得了多少辛苦費？答：有20萬元左右。問：這是違法所得，你要主動交出來？答：是，我明天就把錢交出來。問：夏青你們是怎么認識的？答：夏青我們很早就認識了，但來往不多，他自己開一家茶葉公司，后來做的挺大的，平時他也沒什么太多的愛好，也喜歡賭個球什么的，聽朋友說我這里招攬人賭球，就也來過幾次，一來二去的就更熟了，因為他那里經?，F(xiàn)金流量比較大，所以就找他幫忙提現(xiàn)了。問：以上說的屬實嗎？答：屬實。問：回去以后再考慮考慮你自己的問題，有情況及時向我們報告。答：好的。問：看一下筆錄？以上記錄看過，和我講的一樣。陳軍（簽名）2007.6.11 偵查員：張益民、王清林（簽名）記錄員：趙自強（簽名）

江北省江山市公安局詢問筆錄時間：2007年6月12日9時地點：江山市公安局看守所詢問人：張益民、王清林記錄人：趙自強被詢問人：夏青性別男年齡41歲單位或職業(yè)江山市騰飛茶葉公司經理住：江山市紀委家屬院10號樓1333號房電話：139×××問：我們是江山市公安局的偵查員，今天向你了解一下有關情況，希望你如實回答，做偽證要負法律責任，明白嗎？答：明白。問：你的公司經營項目？答：茶葉銷售。問：法人代表是誰？答：法人代表、經理都是我本人。問：公司何時注冊？答：1999年注冊。問：你認識一個叫陳軍的人嗎？答：認識。問：你們怎么認識的？答：我們認識十幾年了，是通過朋友介紹認識的。問：陳軍曾經是否找過你，用轉帳支票進行現(xiàn)金的兌換？答：有這回事。問：你說一下具體情況？答：2006年9月的一天，陳軍找到我，跟我講他有一張轉帳支票想讓我?guī)兔稉Q一下現(xiàn)金，因我們之間關系一直很好，就同意了。27日陳軍就交給我一張100萬元的轉帳支票，出票方是江山市東東西西勞務服務有限公司，賬號是7111610182600089572，開戶行是中信銀行江山市支行。當日我就叫公司會計把這張支票入到我公司的開戶行中國銀行江山市支行，賬號是：03207－001201050792－23，三天后，這筆錢到帳，我就通知陳軍到我公司來取錢。2006年10月到2007年4月陳軍每個月都讓我給他把支票兌換成現(xiàn)金。問：這些支票都是哪來的？答：都是東東西西勞務服務有限公司的，賬號相同，開戶行也相同。問：陳軍共拿來幾張支票讓你兌換現(xiàn)金？答：共8張，9－11月，每月一張，每張100萬元，2006年12月有一張400萬元的；2007年1－4月每月一張，每張150萬元的。問：共兌換了多少錢？答：1300萬元。問：這些錢都給陳軍了嗎？答：都給他了，陳軍取錢時，我公司都留有他簽字收款的記錄。問：你知道陳軍是干什么的嗎？答：就知道他做點生意什么的，具體干什么不太清楚。問：你知道陳軍為什么找你兌換現(xiàn)金嗎？答：不知道。問：他這么大量的提現(xiàn)，你沒問過他嗎？答：沒有，我們是朋友，他需要我就幫他唄。問：陳軍找你兌換現(xiàn)金你向他要手續(xù)費嗎？答：我們是朋友，就是幫忙，不要手續(xù)費。問：你以上說的屬實嗎？答：屬實。問：看一下筆錄？以上記錄看過，和我講的一樣。夏青（簽名）2007.6.12 偵查員：張益民、王清林（簽名）記錄員：趙自強（簽名）

工作說明通過詢問陳軍，陳軍稱將1300萬元錢交給了一個叫趙五的人，經我局工作人員查證，趙五確有其人，一直從事網上賭博活動，但其下落不明。特此說明。江山市公安局刑警隊張益民、王清林（簽名）2007年6月12日

江北省江山市公安局詢問筆錄時間：2007年6月10日地點：旺東市通達公司第一會議室詢問人：張益民、王清林記錄人：趙自強被詢問人：孫小靜性別女年齡38歲單位或職業(yè)江北省旺東市通達人力資源有限公司經理問：我們是江山市公安局的偵查員，今天向你了解一下你們公司與江山市東東西西勞務服務有限公司的有關情況，希望你如實回答，做偽證要負法律責任，明白嗎？答：明白。應感謝你們的到來，我們也正準備到你們那（江山市公安局）去報案呢，我們舉報江山市東東西西勞務服務有限公司涉嫌合同詐騙，騙我們公司1000萬元。問：你說一下具體情況？答：我公司是在旺東市注冊，法人是我。東東西西勞務服務有限公司是在江山市注冊，目前登記注冊的狀況仍是開業(yè)，其法人是高東。2005年3月16日我公司在江山市與江山市東東西西勞務服務有限公司簽訂《委托勞務派遣協(xié)議》書，協(xié)議內容主要是委托該公司代我公司向江山市社保中心交納我公司客戶員工居住在江山市的社保費。我公司按每月每人25元向東東西西公司支付勞務服務費，并支付社會保險費，支付方式是支票或信匯。東東西西公司為我公司辦理社會保險繳納等有關一切事宜，每月根據(jù)地方政府的相關規(guī)定為我公司員工繳納社會保險，并將結算表及有關憑據(jù)送達我公司。簽定合同時，高東還說了一些保質保量完成合同約定，讓我們放心，合作愉快之類的話。從05年我公司與東東西西公司履行協(xié)議以來，未發(fā)現(xiàn)問題，今年元旦過后，我公司代辦客戶員工代繳的生育費遲遲不能報銷，我們便與江山市社保中心聯(lián)系，但得到的答復是東東西西公司代我公司繳納費用已拖欠問：你們每月向高東他們公司匯款多少？答：每月200萬左右，具體數(shù)字我公司的會計孫儷清楚。問：從什么時候不往東東西西公司賬上打款的？答：今年5月份，因為我公司代辦客戶員工代繳的一些費用遲遲不能報銷，好像是5月下旬，我讓我公司的人到江山市社保中心查詢，有社保中心為我公司提供欠費的明細單，明細單顯示東東西西并未如約代繳時間自2006年12月、2007年1-4月，共欠費1000萬元，我當時感覺這里面有問題，我就給高東打電話說我過去一趟，當時高東還表示歡迎，等我們去東東西西公司時，發(fā)現(xiàn)公司人去樓空，此時我公司委托東東西西公司代繳的費用有1000萬元，被該公司卷跑，后我打高東的手機一直不開。我就一邊讓我公司的人想辦法找到高東，一邊準備報案材料。沒想到你們今天來了，太謝謝你們了。問：還有什么補充嗎？答：沒有了。問：以上說的屬實嗎？答：屬實。以上記錄看過，和我講的一樣。孫小靜（簽名）2007.6.10偵查員：張益民、王清林（簽名）記錄員：趙自強（簽名）

江北省江山市公安局詢問筆錄時間：2007年6月10日10時30分至11時20分地點：旺東市通達公司第一會議室詢問人：張益民、王清林記錄人：趙自強被詢問人：孫儷性別女年齡28歲單位或職業(yè)江北省旺東市通達人力資源有限公司會計問：我們是江山市公安局的偵查員，今天向你核實一些情況，希望你如實回答，做偽證要負法律責任，明白嗎？答：明白。問：你們每月向江山市東東西西勞務服務有限公司的賬戶上打多少錢？答：每月200萬元左右。問：東東西西公司的賬號是多少？答：他們公司在中信銀行開的帳號，帳號為：7111610182600089572。問：你們以什么形式給他們打錢？答：我們以信匯形式將錢打到東東西西公司的賬戶上。問：每月都打錢嗎？答：以前每月均將錢打到他們帳戶上，今年5月份，我們經理說不用再打錢了，東東西西公司出問題了。問：往東東西西公司打錢的事情是誰辦理？答：都是我辦理的，我可以給您提供匯款憑證等材料，具體錢數(shù)，那上面有記載。問：還有什么要補充的？答：沒有了。以上記錄看過，和我講的一樣。孫儷（簽名）2007.6.10偵查員：張益民、王清林（簽名）記錄員：趙自強（簽名）

委托勞務派遣協(xié)議甲方：江北省旺東市通達人力資源有限公司乙方：江北省江山市東東西西勞務服務有限公司甲、乙雙方按照勞動法和有關法律、法規(guī)的規(guī)定，根據(jù)友好合作、平等互利原則，經協(xié)商一致，委托乙方為甲方員工提供人事服務。一、合同期限1年自2005年3月16日起至2006年3月15日止。協(xié)議到期如雙方均無異議，本協(xié)議順延。二、勞務服務費結算方式1、甲方按每月每人25元向乙方支付勞務服務費，并支付社會保險費。2、甲方每月15日前以支票或信匯的形式支付勞務服務費和社會保險費。3、甲方人員以提供乙方繳納社會保險名單為準。三、乙方的權利和義務1、乙方有權對甲方違反國家規(guī)定基本協(xié)議有關條款或損害甲方員工合法權益的行為提出書面意見，進行交涉。加方應在收到乙方書面意見的7個工作日內，以書面形式回復乙方。2、乙方為甲方辦理社會保險繳納等有關一切適宜。勞動合同簽訂，工資發(fā)放由甲方辦理。3、乙方每月根據(jù)地方政府的相關規(guī)定為甲方員工繳納社會保險，并將結算表及有關憑據(jù)送達甲方備查。如甲方按時將社會保險款項劃入乙方賬號，但乙方沒有按時或按甲方提供金額為甲方員工繳納社會保險，未能執(zhí)行所產生的所有政府費用、罰金、滯納金、員工損失、索賠損失等經濟損失均由乙方承擔。如甲方未按時足額將所需款項劃入乙方賬戶，未能執(zhí)行所產生的所有政府費用、罰金、滯納金、員工損失、索賠損失等經濟損失均由甲方承擔。4、乙方向甲方提供政府頒布的有關勞動人事管理、社會福利等方面的政策和信息。四、甲方的權利和義務1、甲方須按時將甲方人員的社會保險、管理費等足額匯入乙方賬戶，乙方收到后，應于規(guī)定時間內繳納社會保險等費用，如在收到甲方的款項后未如期繳納社會保險及工資發(fā)放的，由此引起的一切責任由乙方承擔。2、甲方員工在甲方工作期間，如因法律、法規(guī)及地方政府有關行政法規(guī)的規(guī)定需對上述使用費金額作相應變動時，在乙方提供相應依據(jù)后，甲方應按國家規(guī)定予以調整。五、發(fā)生下列情況之一的，允許變更或解除本協(xié)議：1、甲乙雙方協(xié)商同意；2、由于不可抗力致使本協(xié)議的全部或主要義務不能履行；六、違約責任由于一方在本協(xié)議約定的期限內沒有履行協(xié)議，致使協(xié)議目的不能實現(xiàn)，由責任方按實際發(fā)生的損失承擔違約責任。七、本協(xié)議至期滿即行終止，雙方無異議的本合同順延。八、遇有本協(xié)議未盡事宜，由甲乙雙方通過協(xié)商另訂補充協(xié)議，作為本協(xié)議不可分割的組成部分，且與本協(xié)議具有同等效力。九、本協(xié)議一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，在甲乙雙方簽字蓋章后生效，二份協(xié)議具有同等效力。甲方（蓋章）（略）乙方（蓋章）略簽訂合同日期：2005年3月16日

3000余人與江北省旺東市通達人力資源有限公司簽定的3000余份勞務合同（略）

中國工商銀行對公客戶分戶帳帳頁（分戶帳）幣別：人民幣帳號：9736123688戶名：江北省旺東市通達人力資源有限公司機構名稱：中國工商銀行旺東市支行打印日期：2007.06.10（圈章內為：中國工商銀行旺東市支行會計業(yè)務公章）交易日期摘要憑證類型憑證號借方發(fā)生額貸方發(fā)生額余額操作柜員流水號20061225信匯238564822,010，000.00略略注：本件為電腦設計制作，與原件在形式上有部分不符，特此說明。

（4-8）中國工商銀行信匯憑證（回單）第23856482號委托日期200匯款人全稱江北省旺東市通達人力資源有限公司收款人全稱江山市東東西西勞務服務有限公司帳號或住址9736123688帳號或住址7111610182600089572匯出地點省旺東市市匯出行名稱工行旺東市支行匯入地點省江山市匯入行名稱中信銀行江山市支行金額人民幣貳百零壹萬元整（大寫）￥2010000.00匯款用途：公司匯款匯出行蓋章200代理人：孫儷身份證（略）單位主管于江華會計吳小莉身份證（略）復核略記賬略此聯(lián)為匯出行留存注：本件為電腦設計制作，與原件在形式上有部分不符，特此說明。

中信銀行對公客戶分戶帳帳頁（分戶帳）幣別：人民幣帳號：7111610182600089572戶名：江山市東東西西勞務服務有限公司機構名稱：中信銀行江山市支行打印日期：2007.06.12（圈章內為：中信銀行江山市支行會計業(yè)務公章）交易日期摘要憑證類型憑證號借方發(fā)生額貸方發(fā)生額余額操作柜員流水號20061226信匯托收238564822,010，000.00略略20061227轉賬044872984,100，000.00略略注：本件為電腦設計制作，與原件在形式上有部分不符，特此說明。

中國工商銀行對公客戶分戶帳帳頁（分戶帳）幣別：人民幣帳號：9736123688戶名：江北省旺東市通達人力資源有限公司機構名稱：中國工商銀行旺東市支行打印日期：2007.06.10（圈章內為：中國工商銀行旺東市支行會計業(yè)務公章）交易日期摘要憑證類型憑證號借方發(fā)生額貸方發(fā)生額余額操作柜員流水號20070125信匯238564922,015，000.00略略注：本件為電腦設計制作，與原件在形式上有部分不符，特此說明。

（4-8）中國工商銀行信匯憑證（回單）第23856492號委托日期2007年01月24日匯款人全稱江北省旺東市通達人力資源有限公司收款人全稱江山市東東西西勞務服務有限公司帳號或住址9736123688帳號或住址7111610182600089572匯出地點省旺東市市匯出行名稱工行旺東市支行匯入地點省江山市匯入行名稱中信銀行江山市支行金額人民幣貳百零壹萬伍千元整（大寫）￥2015000.00匯款用途：公司匯款匯出行蓋章2007年01月25日代理人：孫儷身份證（略）單位主管于江華會計吳小莉身份證（略）復核略記賬略此聯(lián)為匯出行留存注：本件為電腦設計制作，與原件在形式上有部分不符，特此說明。

中信銀行對公客戶分戶帳帳頁（分戶帳）幣別：人民幣帳號：7111610182600089572戶名：江山市東東西西勞務服務有限公司機構名稱：中信銀行江山市支行打印日期：2007.06.12（圈章內為：中信銀行江山市支行會計業(yè)務公章）交易日期摘要憑證類型憑證號借方發(fā)生額貸方發(fā)生額余額操作柜員流水號20070125信匯托收23856492