企業(yè)內(nèi)部管理制度范文（5篇）

第第頁企業(yè)內(nèi)部管理制度范文（一）?團(tuán)隊(duì)管理：?實(shí)行項(xiàng)目?總負(fù)責(zé)人負(fù)?責(zé)制，各職?能負(fù)責(zé)人對(duì)?總負(fù)責(zé)人負(fù)?責(zé)。（職能?部包括__?_實(shí)踐部、?外聯(lián)部、財(cái)?務(wù)部、后勤?部）團(tuán)隊(duì)?制度：1?、團(tuán)隊(duì)成員?均為自愿加?入項(xiàng)目小組?，熱愛公益?事業(yè);2?、團(tuán)隊(duì)成員?應(yīng)以積極、?認(rèn)真、負(fù)責(zé)?的態(tài)度完成?工作任務(wù);?3、活動(dòng)?期間，團(tuán)隊(duì)?成員以團(tuán)隊(duì)?利益為核心?開展工作，?統(tǒng)一著裝，?統(tǒng)一就餐，?團(tuán)結(jié)協(xié)作;?4、項(xiàng)目?實(shí)施期間，?團(tuán)隊(duì)成員若?不能參加，?需請(qǐng)假，說?明原因，并?且記錄備案?;5、團(tuán)?隊(duì)成員對(duì)活?動(dòng)中涉及到?的個(gè)人隱私?信息負(fù)有保?密義務(wù);?6、每日晚?間召開例會(huì)?（總結(jié)當(dāng)天?活動(dòng)，布置?第二天的工?作），團(tuán)隊(duì)?成員無特殊?原因不得缺?席7、維?護(hù)團(tuán)隊(duì)和合?作單位的名?譽(yù)，不得以?團(tuán)隊(duì)和合作?單位的名義?進(jìn)行任何違?法活動(dòng)和商?業(yè)行為;?8、團(tuán)隊(duì)內(nèi)?部出現(xiàn)重大?分歧，采取?民主決策，?三分之二以?上（含三分?之二）票數(shù)?的決策有效?;若經(jīng)三次?表決，仍為?達(dá)到要求票?數(shù)，請(qǐng)指導(dǎo)?老師裁決;?9、遵守?國家法律法?規(guī)，遵守相?關(guān)合作單位?的規(guī)章制度?。企業(yè)內(nèi)部管理制度范文（二）（二?）隨著企?業(yè)規(guī)模的不?斷壯大，制?度化管理將?顯得越來越?重要。在企?業(yè)管理中，?制度化管理?是最靠得住?的，它具有?穩(wěn)定性、連?續(xù)性。它不?會(huì)因企業(yè)領(lǐng)?到的變更而?變更，也不?會(huì)因領(lǐng)導(dǎo)的?看法和注意?力的變化而?變化。下面?就如何加強(qiáng)?制度化管理?提幾點(diǎn)建議?：1、必?須維護(hù)公司?規(guī)章制度的?尊嚴(yán)。公司?的規(guī)章制度?的公司領(lǐng)導(dǎo)?經(jīng)過長(zhǎng)期的?探索的理論?總結(jié)，是?任何部門、?仍員工必須?遵循的行為?準(zhǔn)則。制度?面前人人平?等，任何部?門任何員工?沒有超越公?司制度的_?__。公司?的各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)?（包括在公?司任職的公?司領(lǐng)導(dǎo)的_?__朋友）?必須帶頭遵?守和執(zhí)行公?司的規(guī)章制?度，自覺維?護(hù)公司制度?的尊嚴(yán)。那?種把領(lǐng)導(dǎo)的?個(gè)人意志置?于公司制度?之上，仗權(quán)?違章、仗勢(shì)?違章、依仗?關(guān)系違章的?現(xiàn)象，是極?不正常的，?也是決不允?許存在的。?2、必須?逐步完善公?司的制度體?系。目前，?公司的制度?體系的框架?已經(jīng)初步形?成，在公司?的發(fā)展中發(fā)?揮著重大的?作用，但隨?著公司規(guī)模?的不斷壯大?，公司的規(guī)?章制度也要?逐步更新和?完善，使它?適應(yīng)公司不?斷發(fā)展壯大?的需要，使?它更規(guī)范明?確，具有普?遍的約束力?。3、必?須嚴(yán)肅規(guī)章?，尊章行使?。經(jīng)驗(yàn)表明?，法令行則?國治國興，?法令馳則國?亂國衰。?個(gè)企業(yè)也是?如此，企業(yè)?管理必須制?度化、規(guī)范?化、程序化?，對(duì)任何違?紀(jì)違章的現(xiàn)?象，都要按?照制度嚴(yán)肅?處理，決不?手軟。任何?制度只有落?實(shí)到日常工?作和生活中?，不折不扣?的執(zhí)行下去?才能顯示出?制度的作用?，否則，再?完善的制度?也是空的。?4、加強(qiáng)?制度的學(xué)習(xí)?。制度出臺(tái)?后，要讓全?公司的員工?都明白制度?所規(guī)定的要?求和制度與?工作的關(guān)系?，提高大家?遵守制度的?自覺性。特?別是各級(jí)領(lǐng)?導(dǎo)，更要樹?立制度化管?理的新觀念?，了解制度?規(guī)定的辦事?原則和程序?，增強(qiáng)按制?度辦、按程?序辦、按原?則辦事的思?想意識(shí)，堅(jiān)?決糾正重權(quán)?輕制度、以?權(quán)壓制度的?思想和行為?。一、管?理職能1?、行政部是?公司規(guī)章制?度的綜合管?理部門，其?職責(zé)是：?（1）負(fù)責(zé)?___有關(guān)?部門建立健?全各種規(guī)章?制度。（?2）負(fù)責(zé)公?司各種規(guī)章?制度的分類?編號(hào)。（?3）負(fù)責(zé)主?辦或會(huì)簽頒?發(fā)及廢止有?關(guān)規(guī)章制度?或文件。?（4）負(fù)責(zé)?協(xié)調(diào)各種規(guī)?章制度之間?的相互銜接?關(guān)系，并在?內(nèi)容上不斷?完善。（?5）負(fù)責(zé)編?制規(guī)章制度?年度修編計(jì)?劃，并__?_實(shí)施。?（6）有權(quán)?代表公司解?釋有關(guān)規(guī)章?制度。2?、有關(guān)職能?部室是公司?本專業(yè)規(guī)章?制度的歸口?管理部門，?其主要職責(zé)?是：（1?）負(fù)責(zé)__?_實(shí)施公司?有關(guān)規(guī)章制?度修編計(jì)劃?。（2）?負(fù)責(zé)審核有?關(guān)本專業(yè)的?規(guī)章制度及?會(huì)審、會(huì)簽?其他部門有?關(guān)規(guī)章制度?。（3）?負(fù)責(zé)草擬頒?發(fā)或廢止有?關(guān)規(guī)章制度?或文件。?（4）有權(quán)?監(jiān)督所屬部?門及職工對(duì)?規(guī)章制度的?貫徹執(zhí)行情?況。二、?管理內(nèi)容與?要求1、?規(guī)程制度的?制定或修編?（1）現(xiàn)?場(chǎng)設(shè)備運(yùn)行?、檢修的每?項(xiàng)工作，都?應(yīng)有相應(yīng)的?規(guī)程制度，?使每個(gè)生產(chǎn)?工作人員有?章可循。新?增設(shè)備及重?大設(shè)備的改?進(jìn)等項(xiàng)目，?都應(yīng)在試運(yùn)?前制定相應(yīng)?的規(guī)程或措?施，并__?_有關(guān)人員?學(xué)習(xí)考試，?否則不應(yīng)投?入運(yùn)行。?（2）規(guī)程?制度修訂時(shí)?，應(yīng)廣泛搜?集和研究有?關(guān)資料，進(jìn)?行必要的分?析和論證，?凡是修訂的?規(guī)程制度必?須符合國家?及專業(yè)技術(shù)?標(biāo)準(zhǔn)的要求?，符合生產(chǎn)?現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際。?（3）所?有規(guī)程制度?的編寫，應(yīng)?做到符合實(shí)?際，指導(dǎo)生?產(chǎn)，達(dá)到有?章可循，有?據(jù)可查的目?的，應(yīng)根據(jù)?生產(chǎn)的發(fā)展?，設(shè)備的完?善和管理水?平的提高，?隨時(shí)補(bǔ)充修?訂。（4?）編寫或修?編的規(guī)程制?度要語句簡(jiǎn)?練，措辭得?當(dāng)，簡(jiǎn)明易?懂。（5?）現(xiàn)場(chǎng)規(guī)程?制度應(yīng)在每?年10-_?__月份，?根據(jù)一年實(shí)?際執(zhí)行情況?，由設(shè)備管?理部及有關(guān)?部室___?全面___?一次，并做?出必要的修?改補(bǔ)充意見?，經(jīng)行政部?匯總上報(bào)由?公司分管領(lǐng)?導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)?行，每三年?進(jìn)行一次復(fù)?審，視情況?分別予以確?認(rèn)，修編或?廢止。（?6）編制或?修編規(guī)程制?度的依據(jù)：?a、電力?工業(yè)技術(shù)管?理法規(guī)、部?頒典型規(guī)程?及上級(jí)有關(guān)?部門指示、?通知等;?b、制造廠?家的設(shè)備資?料;c、?本公司及兄?弟單位的先?進(jìn)經(jīng)驗(yàn);?d、上級(jí)有?關(guān)事故通報(bào)?，本公司及?外單位的事?故教訓(xùn);?e、推廣應(yīng)?用的新技術(shù)?;f、有?關(guān)人員對(duì)規(guī)?程制度的正?確意見和建?議;g、?規(guī)程制度在?執(zhí)行中對(duì)發(fā)?現(xiàn)問題的解?決辦法和措?施。2、?管理制度的?編制或修編?（1）管?理制度（包?括規(guī)定、辦?法等）在編?制或修編前?，應(yīng)廣泛搜?集上級(jí)有關(guān)?的法令、法?規(guī)、政策、?條例等資料?，結(jié)合本公?司實(shí)際進(jìn)行?分析研究，?做到上級(jí)規(guī)?定在本公司?制度中具體?化。（2?）公司管理?制度定期修?編工作由行?政部負(fù)責(zé)_?__，歸口?職能部門負(fù)?責(zé)修編具體?工作。（?3）為適應(yīng)?生產(chǎn)、管理?、服務(wù)的需?要，需要補(bǔ)?充和完善的?制度，由歸?口職能部門?負(fù)責(zé)提出并?編制，報(bào)行?政部備案，?以便再版時(shí)?修編。（?4）管理制?度每年__?_月份進(jìn)行?一次___?，每___?年進(jìn)行一次?復(fù)審，分別?予以確認(rèn)、?修訂或廢止?。對(duì)不適應(yīng)?的制度內(nèi)容?應(yīng)及時(shí)修改?和補(bǔ)充，原?已有的制度?，在執(zhí)行中?若發(fā)現(xiàn)不夠?完善或部分?條文需作修?改時(shí)，按修?改部分予以?頒發(fā)，不得?將原合理的?制度廢止。?若需要重新?修編原有制?度，由歸口?職能部門提?出，經(jīng)批準(zhǔn)?后，須將原?制度予以廢?止，不得同?時(shí)存在兩個(gè)?及以上同類?型制度，以?免造成執(zhí)行?困難。三?、規(guī)章制度?的審批與頒?布1、生?產(chǎn)規(guī)程制度?的審批與頒?布（1）?各項(xiàng)規(guī)程制?度的編寫或?修訂應(yīng)在廣?泛征求群眾?意見的基礎(chǔ)?上，寫出初?稿，由編修?部門___?技術(shù)熟練、?書寫表達(dá)能?力較強(qiáng)的技?術(shù)人員和部?門領(lǐng)導(dǎo)人員?參加，采用?___討論?修改，最后?個(gè)別審閱的?辦法進(jìn)行審?核。（2?）將初稿送?交歸口部門?，由部門負(fù)?責(zé)人進(jìn)行初?審。（3?）由分管的?副總工程師?負(fù)責(zé)復(fù)審，?由公司分管?生產(chǎn)技術(shù)的?總工程師（?或副總經(jīng)理?）批準(zhǔn)。?2、其他管?理制度的審?批與頒布管?理制度經(jīng)職?能部門編修?起草后，可?采取___?有關(guān)部室會(huì)?簽，___?討論，最后?領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的?辦法頒布執(zhí)?行。一般專?業(yè)性的管理?制度，可由?有關(guān)部門或?人員進(jìn)行審?核審定，由?分管該項(xiàng)工?作的領(lǐng)導(dǎo)批?準(zhǔn)頒布執(zhí)行?。涉及面較?廣，政策性?較強(qiáng)的管理?制度，可召?集有關(guān)部室?、公司或?qū)?業(yè)人員會(huì)議?進(jìn)行討論審?核，由公司?分管領(lǐng)導(dǎo)審?定，最后由?總經(jīng)理批準(zhǔn)?后頒布執(zhí)行?。四、規(guī)?章制度的印?刷及發(fā)放?1、規(guī)程及?管理制度必?須經(jīng)審批后?方可交付印?刷，印刷件?的幅面格式?應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)?要求。2?、所有規(guī)程?制度的發(fā)放?應(yīng)編號(hào)有序?，由檔案室?負(fù)責(zé)管理，?承辦部門具?體發(fā)放。?3、人員調(diào)?離本公司時(shí)?，應(yīng)及時(shí)收?回所有的規(guī)?程、制度，?外單位索取?規(guī)程、制度?時(shí)，由行政?部檔案室按?有關(guān)規(guī)定辦?理。企業(yè)內(nèi)部管理制度范文（三）（?三）一、?日常管理制?度（工作紀(jì)?律）1、?嚴(yán)禁遲到、?早退現(xiàn)象，?當(dāng)月違規(guī)一?次，次日點(diǎn)?名，當(dāng)月違?規(guī)兩次，罰?款___元?，當(dāng)月違規(guī)?三次，按自?動(dòng)離職處理?。2、嚴(yán)?禁脫崗、串?崗現(xiàn)象，當(dāng)?月違規(guī)一次?，次日點(diǎn)名?，當(dāng)月違規(guī)?兩次，罰款?___元，?當(dāng)月違規(guī)三?次，按自動(dòng)?離職處理。?3、嚴(yán)禁?散播公司負(fù)?面消息，當(dāng)?月違規(guī)一次?，次日點(diǎn)名?，當(dāng)月違規(guī)?兩次，罰款?___元，?當(dāng)月違規(guī)三?次，按自動(dòng)?離職處理。?4、工作?期間保持電?話暢通，不?允許拒接或?停機(jī)，每發(fā)?現(xiàn)一次，_?__元樂捐?。5、工?作期間保持?辦公場(chǎng)所環(huán)?境衛(wèi)生，倉?庫整潔。?6、嚴(yán)禁賺?取差價(jià)，發(fā)?現(xiàn)一次，1?00罰款，?情節(jié)嚴(yán)重者?，開除處理?。7、嚴(yán)?禁賣私貨、?截留贈(zèng)品，?發(fā)現(xiàn)一次，?100罰款?，情節(jié)嚴(yán)重?者，開除處?理。8、?不得讓客戶?把貨款打入?個(gè)人賬戶，?發(fā)現(xiàn)一次，?100罰款?，情節(jié)嚴(yán)重?者，開除處?理。9、?工作期間不?允許大聲爭(zhēng)?執(zhí)，注意公?共場(chǎng)合情緒?的控制，每?發(fā)現(xiàn)一次，?___元樂?捐。10?、嚴(yán)格遵守?公司管理制?度，服從領(lǐng)?導(dǎo)安排，當(dāng)?月違規(guī)一次?，次日點(diǎn)名?，當(dāng)月違規(guī)?兩次，罰款?___元，?當(dāng)月違規(guī)三?次，按自動(dòng)?離職處理。?二、日常?業(yè)務(wù)管理制?度1、客?戶資料管理?a全面搜?集各片區(qū)資?料（店名、?電話、地址?、營業(yè)執(zhí)照?號(hào)）;根據(jù)?銷量及規(guī)模?建立客戶類?別（月進(jìn)貨?額在100?0/月以上?歸為a類;?月進(jìn)貨額在?___元/?月以上，_?__元一下?，歸為b類?;月進(jìn)貨額?在___元?/月一下，?歸為c類客?戶）。b?、逐步建立?客戶商品信?息檔案，實(shí)?現(xiàn)a類客戶?單店商品信?息管理。?2、片區(qū)路?線及周期管?理a、建?立每片區(qū)客?戶路線拜訪?表，每線路?至少___?家客戶，每?天必須完全?拜訪，及時(shí)?完善本線路?中的新客戶?資料。b?、根據(jù)片區(qū)?客戶數(shù)量，?合理制度客?戶拜訪周期?。根據(jù)客戶?分類，合理?分配客戶拜?訪時(shí)間。?c、每天回?公司后遞交?拜訪線路圖?，每天下市?場(chǎng)前領(lǐng)取新?拜訪線路圖?。d、每?天早上9點(diǎn)?之前必須裝?車完畢出車?，每天認(rèn)真?填寫及遞交?車輛庫存表?。3、業(yè)?績(jī)量化管理?a、每天?業(yè)務(wù)人員回?公司后填寫?及。b、?每天業(yè)務(wù)人?員遞交拜訪?線路圖后，?由內(nèi)勤統(tǒng)計(jì)?填寫。c?、每天倉庫?人員量化需?換單，及時(shí)?提醒業(yè)務(wù)人?員欠條的回?收。d、?每天流通主?管根據(jù)銷量?進(jìn)度表及市?場(chǎng)進(jìn)度表的?實(shí)際狀況，?合理調(diào)度各?片區(qū)人員工?作。4、?促銷活動(dòng)的?管理a、?每月底前_?__天制定?出流通部下?月促銷政策?。b、每?片區(qū)需要的?促銷活動(dòng)（?特價(jià)、陳列?獎(jiǎng)、促銷設(shè)?備及贈(zèng)品）?，片區(qū)業(yè)務(wù)?人員要提前?填寫申請(qǐng)單?（記案）后?方可執(zhí)行。?c、業(yè)務(wù)?人員對(duì)所在?片區(qū)的促銷?活動(dòng)進(jìn)行及?時(shí)跟進(jìn)和監(jiān)?督，公司不?定時(shí)對(duì)所有?促銷活動(dòng)進(jìn)?行抽查。?5、欠條管?理公司流?通市場(chǎng)全部?以現(xiàn)金交易?，特殊客戶?欠款時(shí)要與?公司申請(qǐng)，?經(jīng)公司同意?后按照欠條?管理規(guī)定進(jìn)?行簽字，并?有效管理、?收回。規(guī)?定如下：?（1）如果?直接用銷售?清單做欠條?，要在清單?空白處寫明?欠條字樣。?（2）欠?條應(yīng)明確一?下內(nèi)容?？?戶名稱、電?話、地址、?聯(lián)系人簽字?或加蓋公章?。（3）?回公司到財(cái)?務(wù)按照欠款?數(shù)額給財(cái)務(wù)?打欠條，客?戶欠條由業(yè)?務(wù)保存。?（4）欠款?后續(xù)由業(yè)務(wù)?人員負(fù)責(zé)追?回。6、?市場(chǎng)問題反?饋a、每?片區(qū)每周兩?次市場(chǎng)問題?反饋（記案?或手機(jī)短信?）。b、?業(yè)務(wù)員做好?市場(chǎng)反饋問?題記錄（市?場(chǎng)問題反饋?記錄表）。?三、業(yè)務(wù)?工作流程管?理1、認(rèn)?真填寫裝車?表，下午下?班前準(zhǔn)時(shí)把?補(bǔ)貨計(jì)劃交?給倉管。?2、按照出?車線路進(jìn)行?計(jì)劃拜訪，?進(jìn)店后與負(fù)?責(zé)人禮貌性?打招呼后，?首先司機(jī)檢?查服務(wù)卡是?否存在，及?時(shí)更新與張?貼，對(duì)店招?及陳列進(jìn)行?拍照記案，?填寫路線表?（時(shí)間及銷?售），新客?戶在路線表?下面（再好?的產(chǎn)品沒有?陳列面不會(huì)?有好的銷量?），檢查實(shí)?際庫存（倉?庫與排面）?，根據(jù)實(shí)際?情況進(jìn)行上?貨及填寫補(bǔ)?貨計(jì)劃（填?寫補(bǔ)貨計(jì)劃?時(shí)一定要全?面，客戶可?以不要，但?自己不能不?寫）。檢查?竟品信息，?了解竟品活?動(dòng)政策。?3、根據(jù)客?戶現(xiàn)有庫存?交流補(bǔ)貨計(jì)?劃，季節(jié)性?產(chǎn)品推廣、?新產(chǎn)品推薦?（交流時(shí)適?當(dāng)靈活運(yùn)用?公司產(chǎn)品政?策），補(bǔ)貨?要全面、合?理，避免電?話要貨等情?況，所有交?流的重點(diǎn)是?在給客戶一?個(gè)補(bǔ)貨的理?由，交流的?方式要用能?打動(dòng)自己的?方式（要自?信、現(xiàn)實(shí)、?每句話要讓?客戶聽著很?舒服，避免?吹捧，排擠?竟品）。對(duì)?于新客戶，?一定不要貪?多，量少品?多，對(duì)于客?戶不感興趣?的不要強(qiáng)推?，避免引起?客戶反感，?介紹產(chǎn)品一?定要全面，?多借助公司?產(chǎn)品手冊(cè)或?樣品筐。?4、認(rèn)真填?寫銷貨清單?、贈(zèng)品、品?嘗要標(biāo)注，?市區(qū)流通要?寫清具體地?址（東西南?北縱橫寫明?）;三區(qū)流?通要標(biāo)明區(qū)?域、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、?街道或村。?九縣流通要?標(biāo)明縣城、?鄉(xiāng)鎮(zhèn)或街道?。5、公?司流通市場(chǎng)?全部以現(xiàn)金?交易，特殊?客戶欠款時(shí)?要向公司申?請(qǐng)，經(jīng)公司?同意后按照?欠條管理規(guī)?定進(jìn)行簽字?，并有效管?理、回收。?6、根據(jù)?客戶規(guī)模、?銷量進(jìn)行客?戶等級(jí)登記?，根據(jù)客戶?等級(jí)進(jìn)行有?效管理（包?括客戶的拜?訪周期、促?銷活動(dòng)）。?7、客戶?拜訪完畢后?，車上認(rèn)真?填寫裝車表?中的出庫明?細(xì)，與次日?路線中a、?b類客戶進(jìn)?行電話溝通?，了解缺貨?及補(bǔ)貨信息?，并進(jìn)行登?記。8、?一天拜訪結(jié)?束時(shí)，根據(jù)?賣貨量，次?日拜訪路線?打客戶的補(bǔ)?貨信息進(jìn)行?合理制作裝?車計(jì)劃，交?于倉管?？?結(jié)當(dāng)日市場(chǎng)?狀況，提升?自身工作能?力。流通?中的幾個(gè)關(guān)?鍵點(diǎn)：a?、有效利用?時(shí)間（準(zhǔn)時(shí)?出車、準(zhǔn)時(shí)?交補(bǔ)貨清單?，合理安排?工作時(shí)間）?。b、認(rèn)?真填寫裝車?表（避免不?必要的庫存?差異）。?c、養(yǎng)成拍?店照、填寫?鋪貨記錄、?認(rèn)真填寫銷?貨清單的習(xí)?慣。d、?培養(yǎng)與客戶?電話溝通的?能力，讓補(bǔ)?貨更具體合?理性。e?、制定合理?的拜訪路線?及周期。?四、業(yè)務(wù)司?機(jī)1、崗?位內(nèi)容做?好車輛行駛?，檢查及保?養(yǎng)工作，配?合業(yè)務(wù)員做?好所在區(qū)域?的銷售及送?貨工作，每?天對(duì)車輛例?行檢查，不?允許病車上?路，保證貨?物及人員安?全。2、?崗位職責(zé)?（1）認(rèn)真?完成每天的?出車任務(wù)。?（2）出?車前必須認(rèn)?真做好車輛?檢查，車容?整潔、車況?良好、不見?齊全、制動(dòng)?有效，不允?許病車上路?。如有部件?損壞和不安?全因素隱患?，應(yīng)及時(shí)處?理直到修復(fù)?，確保安全?運(yùn)輸。（?3）車輛的?年檢、保養(yǎng)?、清潔、停?放及辦理保?養(yǎng)等車務(wù)手?續(xù)由駕駛員?提醒，并有?專人負(fù)責(zé)辦?理。（4?）鋪貨期間?用尋找合理?的停車位停?放并鎖好車?門保證車輛?的安全，嚴(yán)?格按照規(guī)則?停車。（?5）做好公?司服務(wù)卡張?貼工作，進(jìn)?店檢查店內(nèi)?是否張貼告?示服務(wù)卡。?（6）配?合業(yè)務(wù)人員?做好排面整?理及裝卸貨?工作。3?、獎(jiǎng)勵(lì)（?1）駕駛員?每月___?元車輛維護(hù)?費(fèi)（2）?人為或技術(shù)?性造成車輛?損壞的由駕?駛員自行維?修（3）?車輛正常保?養(yǎng)維護(hù)由公?司維修企業(yè)內(nèi)部管理制度范文（四）?（四）一?、內(nèi)部控制?概述內(nèi)部?控制是指為?了保證企業(yè)?業(yè)務(wù)活動(dòng)的?有效進(jìn)行，?保護(hù)資產(chǎn)的?安全和完整?，防止、發(fā)?現(xiàn)、糾正錯(cuò)?誤與舞弊，?保證會(huì)計(jì)資?料的真實(shí)、?合法、完整?而制定和實(shí)?施的政策與?程序。內(nèi)部?控制的目標(biāo)?包括：（?1）保護(hù)企?業(yè)資產(chǎn)的安?全、完整及?對(duì)其的有效?使用;（?2）保證會(huì)?計(jì)信息及其?他各種管理?信息的可靠?和及時(shí)提供?;（3）?保證企業(yè)制?定的各項(xiàng)管?理方針、制?度和措施的?貫徹執(zhí)行;?（4）盡?量壓縮、控?制成本、費(fèi)?用，減少不?必要的成本?、費(fèi)用，以?求企業(yè)達(dá)到?更大的盈利?目標(biāo);（?5）預(yù)防和?控制且盡早?盡快查明各?種錯(cuò)誤和弊?端，及時(shí)、?準(zhǔn)確地制定?和采取糾正?措施;（?6）保證企?業(yè)各項(xiàng)生產(chǎn)?和經(jīng)營活動(dòng)?有序有效地?進(jìn)行。內(nèi)?部控制是現(xiàn)?代企業(yè)管理?的重要手段?。完善企業(yè)?內(nèi)部控制制?度，保證會(huì)?計(jì)信息質(zhì)量?，對(duì)于完善?公司治理結(jié)?構(gòu)和信息披?露制度，保?護(hù)投資者合?法權(quán)益，保?證資本市場(chǎng)?有效運(yùn)行，?均有著非常?重要的意義?。二、現(xiàn)?行企業(yè)內(nèi)部?控制中存在?的主要問題?（一）對(duì)?內(nèi)部控制認(rèn)?識(shí)不足目?前一些企業(yè)?特別是某些?國有企業(yè)對(duì)?內(nèi)部控制的?認(rèn)識(shí)存在兩?種傾向值得?注意：一是?一部分人習(xí)?慣于甚至滿?足于傳統(tǒng)的?經(jīng)營管理方?式，認(rèn)為只?要能夠規(guī)范?化操作就行?了，不必考?慮是否先進(jìn)?;二是雖然?意識(shí)到改革?的必要性，?但是容易片?面強(qiáng)調(diào)改革?___結(jié)構(gòu)?的重要性，?忽視了控制?方式的跟進(jìn)?和強(qiáng)化;這?就使企業(yè)的?改革同微觀?治理機(jī)制相?脫離。（?二）產(chǎn)權(quán)關(guān)?系不明在?我國現(xiàn)階段?，公司的法?___理結(jié)?構(gòu)不夠完善?，甚至是有?形無實(shí)，尤?其體現(xiàn)在董?事會(huì)這一重?要機(jī)構(gòu)沒有?發(fā)揮應(yīng)有的?職能。有不?少國有企業(yè)?在改革過程?中，一味地?放權(quán)讓利，?致使原廠長(zhǎng)?負(fù)責(zé)制的領(lǐng)?導(dǎo)班子現(xiàn)在?既是經(jīng)理層?又進(jìn)入董事?會(huì)，董事會(huì)?成員和經(jīng)理?成員高度重?疊，致使國?有企業(yè)產(chǎn)權(quán)?主體缺位、?權(quán)責(zé)不清，?內(nèi)部控制的?受益主體模?糊。這種責(zé)?權(quán)不分的公?司治理結(jié)構(gòu)?，導(dǎo)致所有?者對(duì)經(jīng)營者?不能實(shí)施控?制，作為代?表公司股東?的控制主體?（董事會(huì)）?也就形同虛?設(shè)。（三?）監(jiān)督機(jī)制?不健全目?前有很多企?業(yè)監(jiān)督評(píng)審?主要依靠?jī)?nèi)?審部門來實(shí)?現(xiàn)，而有些?企業(yè)的內(nèi)審?部門隸屬于?財(cái)務(wù)部門，?與財(cái)務(wù)部同?屬一人領(lǐng)導(dǎo)?，內(nèi)部審計(jì)?在形式上缺?乏應(yīng)有的獨(dú)?立性。另外?，在內(nèi)審的?職能上，很?多企業(yè)的內(nèi)?部審計(jì)工作?僅僅是審核?會(huì)計(jì)賬目，?而在內(nèi)部稽?查、評(píng)價(jià)內(nèi)?部控制制度?是否完善和?企業(yè)內(nèi)各_?__機(jī)構(gòu)執(zhí)?行指定職能?的效率等方?面，卻未能?充分發(fā)揮應(yīng)?有的作用。?三、企業(yè)?內(nèi)部控制制?度的基本框?架（一）?完善企業(yè)的?控制環(huán)境?任何企業(yè)的?控制活動(dòng)都?存在于一定?的控制環(huán)境?之中?？刂?環(huán)境中的要?素很多，有?價(jià)值觀、_?__結(jié)構(gòu)、?控制目標(biāo)、?員工能力、?激勵(lì)與誘導(dǎo)?機(jī)制、管理?哲學(xué)與經(jīng)營?風(fēng)格、規(guī)章?制度和人事?政策等等。?要改善企業(yè)?內(nèi)部控制環(huán)?境，要做好?如下工作：?1、加快?現(xiàn)代企業(yè)產(chǎn)?權(quán)制度改革?。真正實(shí)現(xiàn)?產(chǎn)權(quán)明晰、?權(quán)責(zé)清楚、?管理科學(xué)、?政企分開的?現(xiàn)代企業(yè)制?度，從產(chǎn)權(quán)?制度上保證?內(nèi)部控制制?度有效建立?。2、要?有明確的內(nèi)?部控制主體?和控制目標(biāo)?。控制主體?解決了由誰?進(jìn)行內(nèi)部控?制的問題，?而控制目標(biāo)?則解決了_?__要進(jìn)行?控制的問題?。科學(xué)的企?業(yè)___結(jié)?構(gòu)在企業(yè)內(nèi)?部應(yīng)包含四?個(gè)層次的經(jīng)?濟(jì)主體，相?應(yīng)地，企業(yè)?內(nèi)部也有四?種控制主體?，即股東、?經(jīng)營者、管?理者和普通?員工，他們?有各自的控?制目標(biāo)。押?股東的目標(biāo)?是財(cái)富最大?化。鴉經(jīng)營?者的目標(biāo)是?不斷增加經(jīng)?營效益;管?理者的目標(biāo)?是完成責(zé)任?目標(biāo)、獲得?業(yè)務(wù)運(yùn)行的?真實(shí)報(bào)告;?普通員工的?目標(biāo)是遵從?企業(yè)的內(nèi)部?規(guī)章制度，?不斷提高企?業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)?營效率。?3、要有先?進(jìn)的管理控?制方法和高?素質(zhì)的管理?人才。管理?控制方法作?為管理當(dāng)局?對(duì)其他人的?授權(quán)使用情?況直接控制?和整個(gè)公司?活動(dòng)實(shí)行監(jiān)?督的一種方?法，包括很?多內(nèi)容，如?制定企業(yè)各?項(xiàng)管理制度?、編制各項(xiàng)?計(jì)劃、業(yè)績(jī)?與計(jì)劃考評(píng)?、調(diào)查與糾?正偏離期望?值的差異等?，實(shí)施先進(jìn)?管理控制方?法，還需輔?以積極的人?事政策，要?能培養(yǎng)和引?進(jìn)一批具有?高素質(zhì)、掌?握先進(jìn)管理?方法的人才?隊(duì)伍來改善?企業(yè)的經(jīng)營?管理觀念、?方式和風(fēng)格?，培養(yǎng)全體?員工良好的?道德觀、價(jià)?值觀和全員?控制意識(shí)，?從而形成一?個(gè)特定的企?業(yè)文化氛圍?。（二）?設(shè)立有效的?控制活動(dòng)?1、針對(duì)人?員的控制。?（1）職?責(zé)分離。職?責(zé)分離是現(xiàn)?代企業(yè)內(nèi)部?控制的基本?要求，對(duì)于?企業(yè)的一切?交易或事項(xiàng)?都應(yīng)嚴(yán)格按?照不相容職?務(wù)相分離的?原則，科學(xué)?地劃分各職?責(zé)權(quán)限，形?成相互制衡?機(jī)制。（?2）工作流?程。明確每?個(gè)崗位的職?責(zé)，使每一?個(gè)人的工作?能自動(dòng)地相?互檢查另一?個(gè)人或更多?人的工作，?從而達(dá)到相?互牽制的目?的。為了實(shí)?現(xiàn)這一目標(biāo)?，可以采用?對(duì)每一個(gè)崗?位設(shè)計(jì)工作?流程圖的辦?法，在工作?流程圖中明?確規(guī)定每個(gè)?人應(yīng)該做什?么、如何做?、何時(shí)做以?及正確進(jìn)行?工作的結(jié)果?等。工作流?程圖設(shè)計(jì)的?目的應(yīng)達(dá)到?使管理的過?程標(biāo)準(zhǔn)化，?也就是說，?要能夠做到?讓不同的人?按照工作流?程圖去做同?樣的工作，?得到的工作?結(jié)果將是相?同的。（?3）票據(jù)與?記錄控制。?實(shí)行票據(jù)保?管、收款與?會(huì)計(jì)記錄人?員的崗位分?離;對(duì)所有?票據(jù)進(jìn)行預(yù)?先編號(hào)，所?有作廢的票?據(jù)都要妥善?保存，對(duì)已?經(jīng)使用的票?據(jù)由會(huì)計(jì)人?員進(jìn)行定期?消號(hào)，并及?時(shí)與票據(jù)保?管人員進(jìn)行?核對(duì)，以防?止交易漏記?或重復(fù)記錄?現(xiàn)象，保證?全部收入、?結(jié)算款項(xiàng)等?能夠及時(shí)準(zhǔn)?確入賬。?（4）資產(chǎn)?接觸與記錄?使用。資產(chǎn)?接觸與記錄?使用主要是?指限制接近?資產(chǎn)和接近?重要記錄，?以保證資產(chǎn)?和記錄的安?全。保護(hù)資?產(chǎn)和記錄安?全的重要措?施是采用實(shí)?物和技術(shù)防?護(hù)措施。在?采取電算化?核算的情況?下，每個(gè)崗?位只能使用?自己設(shè)置的?___接觸?由自己負(fù)責(zé)?的數(shù)據(jù)，復(fù)?核崗位只能?進(jìn)行數(shù)據(jù)查?詢和復(fù)核，?而不能具備?修改已經(jīng)形?成數(shù)據(jù)記錄?的權(quán)限。?（5）績(jī)效?考評(píng)。為了?實(shí)現(xiàn)既定的?工作目標(biāo)，?應(yīng)實(shí)施有效?的激勵(lì)、獎(jiǎng)?懲機(jī)制，激?勵(lì)全體員工?參與企業(yè)管?理和控制的?主觀能動(dòng)性?。各部門通?過定期舉行?績(jī)效考評(píng)會(huì)?議，作為對(duì)?其工作目標(biāo)?完成情況的?事后控制，?不僅可以總?結(jié)一定時(shí)期?的工作成果?，同時(shí)也是?發(fā)現(xiàn)問題、?改進(jìn)工作的?過程。通過?績(jī)效考評(píng)，?配合一些必?要的獎(jiǎng)懲措?施，將部門?的工作目標(biāo)?與個(gè)人工作?目標(biāo)緊密地?聯(lián)系在一起?，部門的工?作目標(biāo)也將?通過個(gè)人工?作目標(biāo)的實(shí)?現(xiàn)而實(shí)現(xiàn)。?2、針對(duì)?信息系統(tǒng)的?控制活動(dòng)。?在信息系統(tǒng)?的日常使用?中，信息系?統(tǒng)產(chǎn)生的舞?弊現(xiàn)象比手?工操作更具?隱蔽性，因?而對(duì)信息系?統(tǒng)的控制也?十分重要，?具體應(yīng)通過?采取權(quán)限控?制、數(shù)據(jù)錄?入輸出控制?、手工憑證?的控制等方?式，各個(gè)崗?位應(yīng)通過設(shè)?置___口?令來防止別?人越權(quán)使用?自己的權(quán)限?，沒有權(quán)限?的人絕不允?許對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)?行查閱或修?改。（三?）加強(qiáng)企業(yè)?內(nèi)部牽制制?度內(nèi)部牽?制是指對(duì)具?體業(yè)務(wù)進(jìn)行?分工時(shí)，不?能由一個(gè)部?門或一個(gè)人?完成一項(xiàng)業(yè)?務(wù)的全過程?，而必須由?其他部門或?人員參與，?并且與之銜?接的部門能?自動(dòng)地對(duì)前?面已完成工?作進(jìn)行正確?性檢查。它?由適當(dāng)授權(quán)?、不相容工?作的責(zé)任分?工、憑證和?記錄、接近?控制、獨(dú)立?檢查等環(huán)節(jié)?組成。這種?制約包括上?下級(jí)之間的?互相制約、?相關(guān)部門之?間的相互制?約。如會(huì)計(jì)?信息收集、?歸類過程中?，除了制單?外，必須有?復(fù)核并由財(cái)?會(huì)主管審批?;又如現(xiàn)金?流轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)中?，現(xiàn)金收支?的審批、收?入和支出、?印鑒的保管?、記賬等業(yè)?務(wù)應(yīng)分工管?理，互相牽?制。在內(nèi)?部牽制中，?必須采取工?作輪換制，?這樣才能更?好地達(dá)到牽?制的效果。?工作輪換制?是指根據(jù)不?同崗位在管?理系統(tǒng)中的?重要程度，?明確規(guī)定并?嚴(yán)格控制每?一員工在某?一崗位的履?職時(shí)間。對(duì)?關(guān)鍵崗位應(yīng)?頻繁輪換，?次要的崗位?可少一些。?從輪換中暴?露出存在的?問題，揭示?出制度的缺?陷、管理的?缺陷。（?四）加強(qiáng)企?業(yè)內(nèi)部稽核?制度和內(nèi)部?審計(jì)制度?切實(shí)提高企?業(yè)對(duì)內(nèi)部稽?核和內(nèi)部審?計(jì)的認(rèn)識(shí)，?切實(shí)加強(qiáng)考?核、監(jiān)督、?制約機(jī)制，?發(fā)揮企業(yè)內(nèi)?部審計(jì)的作?用，將內(nèi)部?審計(jì)人員從?會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)?人員中分離?出來，直接?對(duì)董事會(huì)負(fù)?責(zé)，這樣才?能真正發(fā)揮?內(nèi)審人員的?作用，監(jiān)督?和保護(hù)企業(yè)?的資產(chǎn)、財(cái)?產(chǎn)安全，監(jiān)?督企業(yè)朝著?合理、合法?的良性方面?發(fā)展。內(nèi)部?監(jiān)督評(píng)審應(yīng)?當(dāng)遵