XX集團控股有限公司集團董事會工作說明

XX（公司）控股有限公司集團董事會工作說明YY管理咨詢公司目錄董事會在公司治理中的重要性 1董事會的目標和任務(wù) 3成為有績效的董事會 5制定董事會工作標準的目的和要求 7董事會在公司治理中的重要性公司治理是現(xiàn)代企業(yè)制度的核心狹義的公司治理是指公司制企業(yè)中股東會、董事會和經(jīng)理人員之間劃分權(quán)力、責任、利益，以形成一種相互制衡、相互依賴的制度安排。廣義的公司治理則不局限于股東對經(jīng)營者的制衡，而是涉及到廣泛的利益相關(guān)者，包括股東、債權(quán)人、供應(yīng)商、雇員、政府和社區(qū)等與公司有利益關(guān)系的集團。在OECD1發(fā)布的《公司治理原則》中，公司治理結(jié)構(gòu)框架包括 5個原則：應(yīng)當包括維護股東的權(quán)利；應(yīng)當確保小股東和國外股東在內(nèi)的所有股東受到平等的待遇；應(yīng)當確認利益相關(guān)者的合法權(quán)利；應(yīng)當保證及時準確地披露與公司有關(guān)的任何重大問題；應(yīng)當確保董事會對公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對管理人員的有效監(jiān)督。良好的公司治理能夠發(fā)揮權(quán)力制衡功能、激勵和約束功能和協(xié)調(diào)功能。公司治理的最終目的不是相互制衡，而是保證公司科學決策的方式和途徑?？茖W的公司決策不僅是公司的核心同時也是公司治理的核心。良好的公司治理能夠提高公司價值。近年來戰(zhàn)略投資者采取公司治理導(dǎo)向的投資策略，倍加關(guān)注各國公司的公司治理結(jié)構(gòu)和機制。大量實證表明，一國或地區(qū)公司治理水平越佳，投資者保護越好，該國和地區(qū)的公司價值就越高。董事會是公司治理的核心股東是對公司進行投資，從而擁有公司股權(quán)的利益主體。在 20世紀30年代以后，公司所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)日趨分離，從而產(chǎn)生了委托——代理關(guān)系，股東會委托董事會負責公司的經(jīng)營管理。董事會是一個由其成員對公司集體負責的工作團隊。董事會是一個決策團體，負責對公司重大經(jīng)營活動的進行決策。董事會既沒有時間，也沒有資源來1OECD是由29個發(fā)達國家組成的經(jīng)濟合作與發(fā)展組織，其 2004年發(fā)布的《公司治理準則》是根世界各國的公司治理經(jīng)驗和理論研究成果制定的國際性基準。制定和執(zhí)行每一個決策，因此他們向經(jīng)理層授予職權(quán)，由經(jīng)理層負責公司日常經(jīng)營管理。董事會是公司治理的核心。董事會在公司所有者與經(jīng)營者之間充當杠桿的支點角色，他們把提供資本的股東和使用這些資本創(chuàng)造價值的經(jīng)理層聯(lián)結(jié)起來，負責統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)股東、經(jīng)理人員、職工、消費者以及周邊社區(qū)等利益相關(guān)者之間的利益，他們在公司治理的整個權(quán)力鏈中居于中心地位。在一個公司里，董事會是公司內(nèi)部創(chuàng)業(yè)進取、承擔風險、企業(yè)經(jīng)營、對商續(xù)發(fā)展的實體，董事會的行為對于公司治理績效產(chǎn)生直接的影響。設(shè)立董事會的意義專業(yè)化的股東代表——提高效率由聘用的專業(yè)人士擔任的董事和專家，使董事比股東有更專業(yè)的能力、更充分的時間從事公司管理工作，它是股東大會與企業(yè)經(jīng)營者之間的橋梁。民主決策——防范風險董事和專家通過的民主決策的方式，對公司重大事務(wù)進行集體決策，指導(dǎo)企業(yè)經(jīng)營者，規(guī)避防范重大的由于經(jīng)理人員獨立決策可能產(chǎn)生的經(jīng)營風險。職業(yè)立場——公正公平董事和專家在董事會的規(guī)則下，以職業(yè)的立場，公正公平地開展工作，對股東的根本利益以及相關(guān)利益者的利益負責，保證公司的繁榮和可持續(xù)發(fā)展。合法規(guī)范——利于發(fā)展規(guī)范的公司治理結(jié)構(gòu)是企業(yè)面向股東、債權(quán)人、