路橋集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

路橋集團(tuán)組織設(shè)計(jì)方案

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3路橋集團(tuán)的組織體系思路組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)考慮因素組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)主要管理控制途徑設(shè)計(jì)組織結(jié)構(gòu)的動態(tài)管理總結(jié)

4路橋集團(tuán)目前的組織結(jié)構(gòu)副總經(jīng)理紀(jì)委書記總經(jīng)理、黨委書記開發(fā)經(jīng)營部辦公室總工辦財(cái)務(wù)部戰(zhàn)略發(fā)展部人力資源部政治部黨委副書記總工程師XX市公路工程公司XX市公路勘查設(shè)計(jì)院路橋集團(tuán)建設(shè)發(fā)展公司XX市中原公路工程監(jiān)理公司路橋集團(tuán)建設(shè)防水公司總助信息中心結(jié)算中心總經(jīng)濟(jì)師總會計(jì)師

5路橋集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的基本依據(jù)路橋集團(tuán)的發(fā)展戰(zhàn)略路橋集團(tuán)作為集團(tuán)母公司的定位路橋集團(tuán)目前組織結(jié)構(gòu)存在的問題組織設(shè)計(jì)的基本原則

6組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)必須以支持公司愿景和發(fā)展戰(zhàn)略為目標(biāo)，并以此為基礎(chǔ)確定關(guān)鍵職能公司戰(zhàn)略企業(yè)愿景法人治理結(jié)構(gòu)組織結(jié)構(gòu)人力資源管理設(shè)計(jì)路橋集團(tuán)組織體系的核心原則路橋集團(tuán)的組織體系必須有效支持公司的愿景和戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。第一層面：完善管理基礎(chǔ)。需要建立規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)和母子公司管理體系；第二層面：培養(yǎng)工程公司的核心能力及資本運(yùn)作能力。需要建立相應(yīng)的投融資職能和部門；第三層面：輸出路橋集團(tuán)的優(yōu)秀管理及獨(dú)特的企業(yè)文化，保證項(xiàng)目、資金、人才的良性循環(huán)。需要路橋集團(tuán)的組織結(jié)構(gòu)根據(jù)外部環(huán)境的變化適時(shí)調(diào)整。設(shè)立投資部，負(fù)責(zé)集團(tuán)路橋建設(shè)的投融資業(yè)務(wù)。設(shè)立質(zhì)量安全部，加強(qiáng)質(zhì)量和安全的監(jiān)督檢查，樹立路橋集團(tuán)的品牌和聲譽(yù)。設(shè)立政治部，建立黨團(tuán)工會等組織，加強(qiáng)民主管理、民主監(jiān)督，促進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)。確定關(guān)鍵職能

7按照路橋集團(tuán)實(shí)施母子公司管理的具體要求，對組織結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整戰(zhàn)略與計(jì)劃管理強(qiáng)化戰(zhàn)略規(guī)劃部的職能，賦予其指導(dǎo)和監(jiān)督下屬公司的戰(zhàn)略、年度經(jīng)營計(jì)劃的制訂與執(zhí)行的職能。信息管理增加各相關(guān)部門信息收集的職能。戰(zhàn)略規(guī)劃部：生產(chǎn)、采購、銷售的相關(guān)信息；人力資源部：人力資源相關(guān)信息；總工室（技術(shù)管理部）：技術(shù)信息；財(cái)務(wù)部：財(cái)務(wù)信息；質(zhì)量安全部：質(zhì)量、安全信息；財(cái)務(wù)管理強(qiáng)化集團(tuán)財(cái)務(wù)部門的職能，建立集權(quán)的財(cái)務(wù)管理體系。完善財(cái)務(wù)管理的職能，加強(qiáng)預(yù)算管理和資金管理。根據(jù)執(zhí)行部門和監(jiān)督部門分設(shè)的原則，單獨(dú)設(shè)立內(nèi)部審計(jì)部門，向總經(jīng)理負(fù)責(zé)。偏重操作的戰(zhàn)略型控股公司

8組織結(jié)構(gòu)調(diào)整必須解決目前組織中存在的關(guān)鍵問題集團(tuán)和下屬公司尚未建立規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)；部門職能不健全，存在職能缺失、弱化的情況；部門職責(zé)不清，無法有效地行使部門的職能；缺乏科學(xué)的工作分析，導(dǎo)致崗位職責(zé)不清晰；權(quán)責(zé)不對等影響了組織的運(yùn)行效率,權(quán)責(zé)不清還使得領(lǐng)導(dǎo)過多陷入具體事務(wù)，無法充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用；越級指揮和多頭領(lǐng)導(dǎo)造成了指揮系統(tǒng)的混亂；上下級之間地溝通不充分，無法滿足對組織的動態(tài)控制和員工對組織了解的需要；部門間存在推諉或扯皮現(xiàn)象，配合不積極，降低了組織的運(yùn)行效率；部門設(shè)置的專業(yè)化程度不高，無法充分發(fā)揮各職能部門的作用。在集團(tuán)公司和工程公司設(shè)立董事會、監(jiān)事會，通過制訂《公司章程》建立規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)。為提高董事會的專業(yè)性，建立戰(zhàn)略與投資委員會、薪酬與考核委員會；對集團(tuán)職能進(jìn)行仔細(xì)分析，明確部門職責(zé)，并通過崗位說明書確定職責(zé)與職權(quán)，隸屬和匯報(bào)關(guān)系、工作協(xié)調(diào)關(guān)系；對部門進(jìn)行重組，理順職能歸屬和部門隸屬關(guān)系。關(guān)鍵問題對組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的要求

9組織結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)必須符合以下基本原則1.目標(biāo)統(tǒng)一原理目標(biāo)統(tǒng)一原理是指組織中每個部門或個人的貢獻(xiàn)越是有利于實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)，組織結(jié)構(gòu)就越是合理有效。2.分工協(xié)作原理分工協(xié)作原理是指組織結(jié)構(gòu)越能反映為實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)所必要的各項(xiàng)任務(wù)和工作分工以及相互間的協(xié)調(diào)，組織結(jié)構(gòu)就越是精干、高效。3.管理寬度原理管理寬度原理是指組織中主管人員監(jiān)督管轄其直接下屬的人數(shù)越是適當(dāng)，就越是能夠保證組織的有效運(yùn)行。4.責(zé)權(quán)一致原理責(zé)權(quán)一致原理是指在組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中，職位的職權(quán)和職責(zé)越是對等一致，組織結(jié)構(gòu)就越是有效。5.集權(quán)與分權(quán)相結(jié)合原理集權(quán)與分權(quán)相結(jié)合原理是指對組織結(jié)構(gòu)中的職權(quán)的集權(quán)與分權(quán)的關(guān)系處理得越是適中，就越是有利于組織的有效運(yùn)行。6.穩(wěn)定性與適應(yīng)性相結(jié)合原理穩(wěn)定性與適應(yīng)性相結(jié)合原理是指越是能在組織結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性與適應(yīng)性之間取得平衡，就越能保證組織的正常運(yùn)行。

10建議調(diào)整后的組織結(jié)構(gòu)交通局董事會總經(jīng)理監(jiān)事會人力資源部總會計(jì)師財(cái)務(wù)部工程公司設(shè)計(jì)院監(jiān)理公司戰(zhàn)略與投資委員會薪酬與考核委員會總經(jīng)理辦公室總經(jīng)濟(jì)師戰(zhàn)略發(fā)展部總工程師技術(shù)管理部投資部防水公司鄭少經(jīng)營公司路橋集團(tuán)黨委副總經(jīng)理審計(jì)部質(zhì)量安全部政治部常務(wù)副總

11組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)考慮因素組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)主要管理控制途徑設(shè)計(jì)組織結(jié)構(gòu)的動態(tài)管理總結(jié)

12調(diào)整后的組織結(jié)構(gòu)交通局董事會總經(jīng)理監(jiān)事會人力資源部總會計(jì)師財(cái)務(wù)部工程公司設(shè)計(jì)院監(jiān)理公司戰(zhàn)略與投資委員會薪酬與考核委員會總經(jīng)理辦公室總經(jīng)濟(jì)師戰(zhàn)略發(fā)展部總工程師技術(shù)管理部投資部防水公司鄭少經(jīng)營公司路橋集團(tuán)黨委副總經(jīng)理審計(jì)部質(zhì)量安全部政治部常務(wù)副總

13這一組織結(jié)構(gòu)加強(qiáng)和完善了集團(tuán)總部職能，有利于集團(tuán)整體戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司發(fā)展公司工程公司建立強(qiáng)有力的公司總部，協(xié)調(diào)下屬分子公司的活動，進(jìn)行有效地指導(dǎo)、監(jiān)督和服務(wù)，保證集團(tuán)整體戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；集權(quán)和分權(quán)適度結(jié)合，既調(diào)動了各下屬公司的積極性，又能通過統(tǒng)一協(xié)調(diào)與管理，有效制定和實(shí)施母公司整體發(fā)展戰(zhàn)略；日常經(jīng)營決策交付各下屬公司進(jìn)行，與長期的戰(zhàn)略性決策分離，使高層領(lǐng)導(dǎo)可以從繁重的日常事務(wù)中解脫出來，有更多的時(shí)間、精力進(jìn)行協(xié)調(diào)、評價(jià)和作出重大決策；集團(tuán)公司負(fù)責(zé)公路建設(shè)運(yùn)營業(yè)務(wù)的投融資職能，有利于發(fā)揮集團(tuán)優(yōu)勢，加快發(fā)展。公司總部投資中心利潤中心設(shè)計(jì)院監(jiān)理公司成本中心

14董事會、監(jiān)事會的相關(guān)職責(zé)

15董事長職責(zé)董事長領(lǐng)導(dǎo)董事會，主持股東大會，召集、組織、主持董事會會議并安排議程建立董事會日常工作程序，確保董事會履行職責(zé)和各專門委員會主席一起協(xié)調(diào)安排各委員會的會議，確保有足夠的前期準(zhǔn)備時(shí)間對關(guān)注問題進(jìn)行有效的研究與討論，并督促、檢查董事會決議的執(zhí)行制定董事行為規(guī)范，并確保每一位董事都認(rèn)真盡責(zé)，通過向董事會成員分配專項(xiàng)任務(wù)保證董事會完成既定目標(biāo)向董事會提出董事會秘書候選人簽署股權(quán)證、債券及其它有價(jià)證券簽署董事會決議、紀(jì)要和其它應(yīng)由公司法定代表人簽署的文件在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對集團(tuán)事務(wù)行使符合法律規(guī)定和集團(tuán)利益的特別處置權(quán)，并在事后向董事會和股東大會報(bào)告董事會授予的其它職責(zé)

16監(jiān)事職責(zé)監(jiān)事召集、主持監(jiān)事會會議負(fù)責(zé)監(jiān)事會的日常工作審定、簽署監(jiān)事會的報(bào)告和其他重要文件對董事會的重大決策和集團(tuán)的重要經(jīng)營活動進(jìn)行監(jiān)督檢查、監(jiān)督集團(tuán)的財(cái)務(wù)活動，檢查、審核財(cái)務(wù)帳目和有關(guān)資料的真實(shí)性，就有關(guān)問題向董事會、總經(jīng)理及有關(guān)人員提出質(zhì)詢，必要時(shí)可委托會計(jì)師事務(wù)所對集團(tuán)財(cái)務(wù)進(jìn)行審計(jì)對董事、總經(jīng)理及其他高級管理人員執(zhí)行職務(wù)時(shí)遵守法律、法規(guī)或章程的情況進(jìn)行監(jiān)督當(dāng)集團(tuán)董事會的決策事項(xiàng)可能損害或影響集團(tuán)利益時(shí)，可建議董事會復(fù)議。當(dāng)董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員的行為損害集團(tuán)的利益時(shí)，應(yīng)要求其停止該項(xiàng)行為，予以糾正。必要時(shí)向股東或國家有關(guān)主管機(jī)關(guān)報(bào)告或代表公司依法對董事、總經(jīng)理及其他高管人員的行為提起訴訟股東、監(jiān)事會賦予的其它職責(zé)

17董事會秘書職責(zé)董事會秘書準(zhǔn)備和遞交有關(guān)部門要求的董事會報(bào)告和文件按法定程序籌備董事會會議，做好議案審查等會前準(zhǔn)備工作列席會議并負(fù)責(zé)會議記錄和會議文件、記錄、有關(guān)資料的管理，起草董事會決議及會議紀(jì)要，確保材料準(zhǔn)確完整；嚴(yán)守保密制度和紀(jì)律，保證有權(quán)查閱資料人員及時(shí)、完整地得到相關(guān)信息負(fù)責(zé)為董事會提供法律、政策和制度方面的咨詢，幫助公司董事、監(jiān)事、高管人員了解有關(guān)法律法規(guī)、公司章程

負(fù)責(zé)董事會決議向公司高層管理人員的信息發(fā)布工作及對上級管理機(jī)關(guān)的信息報(bào)送工作，保證董事會決議信息傳達(dá)的及時(shí)、準(zhǔn)確、合法、真實(shí)和完整負(fù)責(zé)董事會決議貫徹及執(zhí)行情況的檢查、信息收集與反饋工作，為董事會提供決策參考負(fù)責(zé)保管公司股東名冊資料、董事和董事會秘書名冊資料以及董事會印章協(xié)助董事會依法行使職權(quán)，在董事會決議違反法律法規(guī)、公司章程時(shí)，及時(shí)提出異議，如董事會堅(jiān)持作出上述決議，應(yīng)當(dāng)把情況記錄在會議紀(jì)要上，并將會議紀(jì)要立即提交公司全體董事和監(jiān)事公司董事會授予的其他職責(zé)

18集團(tuán)高管層的崗位職責(zé)

19集團(tuán)高管層崗位職責(zé)（一）崗位使命/職責(zé)集團(tuán)總經(jīng)理常務(wù)副總經(jīng)理組織實(shí)施公司總經(jīng)理辦公會的相關(guān)決議；組織擬訂集團(tuán)年度經(jīng)營計(jì)劃，報(bào)董事會審批后執(zhí)行；組織提出集團(tuán)年度預(yù)、決算方案，報(bào)董事會審批后執(zhí)行；組織擬訂集團(tuán)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案、定崗定編方案；組織制定集團(tuán)的基本管理制度和工作流程；組織制定集團(tuán)人力資源規(guī)劃，制定薪酬體系和考核體系；提請聘任或者解聘集團(tuán)常務(wù)副總經(jīng)理、副總經(jīng)理、三總師、外派董事、監(jiān)事及各子公司經(jīng)理；決定集團(tuán)員工聘任、解聘、獎勵、處罰及辭退；組織和領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)的內(nèi)部審計(jì)工作組織解決集團(tuán)突發(fā)的重大事件；組織完成和集團(tuán)的各方面相關(guān)利益者的重大交流活動；執(zhí)行公司章程授予的其他職權(quán)，完成董事會交辦的其他工作。受總經(jīng)理的委托，臨時(shí)代行總經(jīng)理的相關(guān)職責(zé)；協(xié)助總經(jīng)理做好公司的管理工作，并負(fù)責(zé)人力資源管理體系建設(shè)、公司內(nèi)部行政管理體系的平穩(wěn)有序運(yùn)行；協(xié)助總經(jīng)理制定集團(tuán)發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營計(jì)劃，參與公司經(jīng)營計(jì)劃管理與決策；負(fù)責(zé)組織建立戰(zhàn)略人力資源管理體系，為重大人事決策提供意見；監(jiān)督人力資源戰(zhàn)略的執(zhí)行情況，并及時(shí)進(jìn)行指導(dǎo)；領(lǐng)導(dǎo)下屬部門實(shí)施企業(yè)內(nèi)部管理工作，促進(jìn)管理規(guī)范化；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)集團(tuán)各業(yè)務(wù)單元之間的關(guān)系，解決爭議；組織制定集團(tuán)內(nèi)的質(zhì)量、安全管理制度，并組織處理重大質(zhì)量、安全事件；組織審核各業(yè)務(wù)單元的重大資產(chǎn)購置、處置、盤虧、報(bào)廢及折舊等事項(xiàng)；組織處理總經(jīng)理交辦的其他事項(xiàng)。

20集團(tuán)高管層崗位職責(zé)（二）崗位使命/職責(zé)集團(tuán)總經(jīng)理副總經(jīng)理組織評審項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，提出項(xiàng)目決策建議；組織評審項(xiàng)目策劃書及規(guī)劃設(shè)計(jì)方案，簽發(fā)項(xiàng)目策劃書和規(guī)劃設(shè)計(jì)方案；組織項(xiàng)目合作的談判工作；組織擬定、評審項(xiàng)目預(yù)算及決算方案；組織項(xiàng)目開發(fā)過程中的報(bào)審報(bào)批，協(xié)調(diào)外部關(guān)系；組織勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理及材料設(shè)備招標(biāo)工作；組織項(xiàng)目招商、引資工作；組織項(xiàng)目的營銷推廣；開工項(xiàng)目公司及運(yùn)營的子公司的管理工作；完成總經(jīng)理交辦的其他工作，并參與集團(tuán)其他重大經(jīng)營決策；總會計(jì)師組織集團(tuán)內(nèi)的會計(jì)核算，審核費(fèi)用支出、工程成本、采購成本等各項(xiàng)支出；審核集團(tuán)對內(nèi)、對外報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)表；負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算工作；組織資產(chǎn)清查、盤點(diǎn)，保證集團(tuán)財(cái)產(chǎn)真實(shí)完整；負(fù)責(zé)集團(tuán)的稅務(wù)籌劃，合法納稅、合理避稅；負(fù)責(zé)集團(tuán)的財(cái)務(wù)電算化建設(shè)工作；負(fù)責(zé)向總經(jīng)理辦公會推薦各子公司的財(cái)務(wù)委派人員人選；組織集團(tuán)的財(cái)務(wù)預(yù)算工作，包括成本計(jì)劃、資金平衡計(jì)劃和費(fèi)用計(jì)劃等內(nèi)容；監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)集團(tuán)投資方案的財(cái)務(wù)分析，負(fù)責(zé)資金平衡分析，統(tǒng)籌規(guī)劃籌集資金方案，改進(jìn)投資、籌資管理，并負(fù)責(zé)組織籌資工作；負(fù)責(zé)組織日常資本結(jié)構(gòu)與償債能力分析，建立財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制。在基礎(chǔ)管理方面，建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度，負(fù)責(zé)推行并監(jiān)督其執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)與稅務(wù)、銀行、審計(jì)事務(wù)所、律師事務(wù)所等相關(guān)單位保持良好的工作關(guān)系。分管投資

21集團(tuán)高管層崗位職責(zé)（三）崗位使命/職責(zé)集團(tuán)總經(jīng)理總經(jīng)濟(jì)師組織起草集團(tuán)年度經(jīng)營計(jì)劃，并監(jiān)督經(jīng)營計(jì)劃和各業(yè)務(wù)單元計(jì)劃的執(zhí)行；組織制定各業(yè)務(wù)單元的發(fā)展計(jì)劃，審核其經(jīng)營目標(biāo)；組織對集團(tuán)各業(yè)務(wù)單元的經(jīng)營業(yè)績考評；組織制定集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃及年度經(jīng)營計(jì)劃管理制度；負(fù)責(zé)組織集團(tuán)遠(yuǎn)景發(fā)展目標(biāo)和發(fā)展戰(zhàn)略的制定，提出集團(tuán)發(fā)展方向的決策性建議；負(fù)責(zé)組織和集團(tuán)相關(guān)的行業(yè)信息的收集、分析，并向集團(tuán)董事會和總經(jīng)理提交相應(yīng)的意見；負(fù)責(zé)集團(tuán)戰(zhàn)略的調(diào)整、修訂及反饋等動態(tài)管理；負(fù)責(zé)集團(tuán)的計(jì)劃的目標(biāo)確定、分解及下達(dá)工作；對集團(tuán)各業(yè)務(wù)單元的計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行動態(tài)的管理，并提出相應(yīng)的處理意見；完成總經(jīng)理交辦的其他工作?？偣こ處熦?fù)責(zé)制定集團(tuán)的中長期技術(shù)規(guī)劃及年度技術(shù)管理計(jì)劃；組織集團(tuán)對外的技術(shù)交流、技術(shù)培訓(xùn)工作；組織重大技改項(xiàng)目的審核及監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)組織技術(shù)職稱評審工作；建立健全工程質(zhì)量管理體系，推廣項(xiàng)目管理模式；負(fù)責(zé)新技術(shù)、新工藝、新材料的推廣和應(yīng)用；參與集團(tuán)有關(guān)工程洽商的重大經(jīng)營決策；完成總經(jīng)理交辦的其他工作。

22總經(jīng)理辦公室崗位職責(zé)（一）崗位使命/職責(zé)總經(jīng)理辦公室主任辦公室文員協(xié)助辦公室主任起草公司重要文件負(fù)責(zé)公司信件、資料的收發(fā)工作文件收發(fā)分檢、登記、傳閱、催辦公司印鑒管理檔案管理負(fù)責(zé)總經(jīng)理辦公室的管理工作安排集團(tuán)重大會議及活動，并督辦、檢查總經(jīng)理辦公會決議的執(zhí)行情況指導(dǎo)集團(tuán)制度建設(shè)組織起草公司重要文件負(fù)責(zé)外聯(lián)內(nèi)協(xié)工作組織集團(tuán)行政后勤、安全保衛(wèi)管理工作組織集團(tuán)信息管理工作組織集團(tuán)的法律事務(wù)管理工作行政后勤崗負(fù)責(zé)集團(tuán)總部辦公用品的購置、發(fā)放及統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)集團(tuán)總部固定資產(chǎn)的購置及管理工作負(fù)責(zé)車輛的日常管理，車輛的調(diào)度及協(xié)調(diào)工作負(fù)責(zé)公司的水、電、房屋的日常管理及維修工作負(fù)責(zé)公司的安全保衛(wèi)的管理工作負(fù)責(zé)公司的衛(wèi)生管理及創(chuàng)建工作

23總經(jīng)理辦公室崗位職責(zé)（二）崗位使命/職責(zé)總經(jīng)理辦公室主任信息中心主任信息管理崗負(fù)責(zé)集團(tuán)信息管理規(guī)劃及實(shí)施計(jì)劃的制定建立健全集團(tuán)信息系統(tǒng)并進(jìn)行運(yùn)行維護(hù)和問題處理組織集團(tuán)網(wǎng)站建設(shè)負(fù)責(zé)集團(tuán)計(jì)算機(jī)知識培訓(xùn)工作及應(yīng)用軟件推廣工作負(fù)責(zé)集團(tuán)計(jì)算機(jī)硬件及軟件的購置、升級等相關(guān)工作負(fù)責(zé)集團(tuán)公司局域網(wǎng)設(shè)備的購置、建設(shè)負(fù)責(zé)集團(tuán)局域網(wǎng)的運(yùn)行維護(hù)負(fù)責(zé)集團(tuán)數(shù)據(jù)庫的維護(hù)負(fù)責(zé)公司電話系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)集團(tuán)網(wǎng)站建設(shè)法律專員崗負(fù)責(zé)制定集團(tuán)法律事務(wù)管理制度協(xié)助集團(tuán)聘請的法律顧問的相關(guān)工作負(fù)責(zé)集團(tuán)公司合同的管理工作及各項(xiàng)法律事務(wù)管理組織集團(tuán)的普法宣傳、教育活動負(fù)責(zé)對外法律事務(wù)的處理，維護(hù)集團(tuán)公司的合法權(quán)益辦理工商年檢及營業(yè)執(zhí)照變更手續(xù)等其他相關(guān)手續(xù)負(fù)責(zé)對集團(tuán)重大合同的法律條款審核工作

24人力資源部崗位職責(zé)崗位使命/職責(zé)人力資源部部長招聘培訓(xùn)崗負(fù)責(zé)制定集團(tuán)人力資源規(guī)劃及年度人力資源計(jì)劃；組織集團(tuán)的招聘工作；組織集團(tuán)的培訓(xùn)工作；組織集團(tuán)總部及下屬公司相關(guān)人員的薪酬及考核工作；組織集團(tuán)的人事檔案管理工作；審核子公司的薪酬方案及工資發(fā)放。薪酬考核崗制定集團(tuán)的招聘及培訓(xùn)制度制定招聘及培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施集團(tuán)招聘工作實(shí)施集團(tuán)培訓(xùn)工作負(fù)責(zé)集團(tuán)人事檔案管理工作制定集團(tuán)的薪酬及考核制度負(fù)責(zé)集團(tuán)總部的工資、獎金的核算和統(tǒng)計(jì)工作負(fù)責(zé)集團(tuán)總部和下屬公司相關(guān)人員的考核工作福利管理崗制定集團(tuán)的福利政策負(fù)責(zé)集團(tuán)員工的保險(xiǎn)和住房公積金的計(jì)算、辦理、繳納和統(tǒng)計(jì)工作辦理員工的其他福利事項(xiàng)

25質(zhì)量安全部崗位職責(zé)崗位質(zhì)量安全部部長質(zhì)量管理崗安全管理崗使命/職責(zé)負(fù)責(zé)制定集團(tuán)質(zhì)量安全規(guī)劃及部門工作計(jì)劃；組織制定集團(tuán)質(zhì)量安全管理制度；建立健全集團(tuán)質(zhì)量管理體系，并監(jiān)控和保證體系持續(xù)有效運(yùn)行；組織開展安全宣傳教育活動，提高員工安全意識；重大安全事故的處理；負(fù)責(zé)集團(tuán)及下屬公司的重大固定資產(chǎn)購置、盤虧、出售及折舊等管理工作。協(xié)助制定各類質(zhì)量管理計(jì)劃和制度；負(fù)責(zé)質(zhì)量與可靠性知識培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)集團(tuán)及下屬公司的重大固定資產(chǎn)購置、盤虧、出售及折舊等管理工作；負(fù)責(zé)ISO9000標(biāo)準(zhǔn)的宣貫工作；協(xié)助制定各類安全管理計(jì)劃和制度；組織開展安全宣傳教育活動，提高員工安全意識；負(fù)責(zé)重大安全事故的處理工作；

26技術(shù)管理部崗位職責(zé)崗位技術(shù)管理部部長技術(shù)管理崗使命/職責(zé)負(fù)責(zé)制定集團(tuán)的中長期技術(shù)規(guī)劃及年度技術(shù)管理計(jì)劃組織進(jìn)行集團(tuán)技術(shù)交流、技術(shù)培訓(xùn)工作組織重大技改項(xiàng)目的審核及監(jiān)督工作組織技術(shù)職稱評審工作協(xié)助制定集團(tuán)的中長期技術(shù)規(guī)劃及年度技術(shù)管理計(jì)劃；進(jìn)行集團(tuán)技術(shù)交流、技術(shù)培訓(xùn)工作；重大技改項(xiàng)目的審核及監(jiān)督技術(shù)職稱的評審

27戰(zhàn)略發(fā)展部崗位職責(zé)崗位戰(zhàn)略發(fā)展部部長戰(zhàn)略管理崗使命/職責(zé)組織制定集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃及年度經(jīng)營計(jì)劃管理制度；協(xié)助集團(tuán)高層制定集團(tuán)遠(yuǎn)景發(fā)展目標(biāo)和發(fā)展戰(zhàn)略，提出集團(tuán)發(fā)展方向的決策性建議；負(fù)責(zé)集團(tuán)的計(jì)劃的目標(biāo)確定、分解及下達(dá)工作；統(tǒng)計(jì)、匯總各業(yè)務(wù)單元的經(jīng)營相關(guān)信息，并提出意見；組織開展集團(tuán)的年度經(jīng)營計(jì)劃編制工作，并跟蹤、分析經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況；制定各業(yè)務(wù)單元的信息上報(bào)（月、季、年）制度及提出獎懲管理辦法；測算各項(xiàng)目的收入、利潤及其他指標(biāo)，并定期上報(bào)。計(jì)劃管理崗負(fù)責(zé)收集與公司發(fā)展戰(zhàn)略相關(guān)的行業(yè)、競爭對手、宏觀環(huán)境及集團(tuán)各業(yè)務(wù)單元的信息，并為制定業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略提供技術(shù)支持；向集團(tuán)高層提供市場環(huán)境分析和有條理的建議；年度戰(zhàn)略規(guī)劃制訂；監(jiān)控戰(zhàn)略的執(zhí)行并將執(zhí)行情況向總經(jīng)理辦公會提供分析報(bào)告和評估建議。組織、指導(dǎo)子公司編制年度經(jīng)營計(jì)劃；匯總子公司年度經(jīng)營計(jì)劃，發(fā)現(xiàn)潛在問題并提出初步意見；統(tǒng)計(jì)、匯總各業(yè)務(wù)單元的經(jīng)營相關(guān)信息，并提出意見；協(xié)助開展集團(tuán)年度經(jīng)營計(jì)劃的編制工作，提供分析及技術(shù)支持，提出修改意見；跟蹤、分析、報(bào)告集團(tuán)及各子公司年度經(jīng)營計(jì)劃實(shí)施情況并提出意見；測算各項(xiàng)目的收入、利潤及其他指標(biāo)。

28財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)（一）崗位財(cái)務(wù)部部長出納崗總部會計(jì)崗委派財(cái)務(wù)人員使命/職責(zé)負(fù)責(zé)建立健全集團(tuán)公司及集團(tuán)總部的有關(guān)會計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理制度；負(fù)責(zé)組織集團(tuán)公司及集團(tuán)的財(cái)務(wù)預(yù)算、決算編制工作，組織分析預(yù)算執(zhí)行情況；組織集團(tuán)公司日常會計(jì)核算工作；負(fù)責(zé)集團(tuán)的資金籌集、使用與管理；組織集團(tuán)的稅務(wù)籌劃工作；對集團(tuán)各業(yè)務(wù)單元的應(yīng)收賬款、往來賬款等進(jìn)行管理；負(fù)責(zé)集團(tuán)委派財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的管理。負(fù)責(zé)集團(tuán)總部的現(xiàn)金收入及現(xiàn)金報(bào)銷工作，編制現(xiàn)金日記賬；負(fù)責(zé)集團(tuán)總部的銀行賬戶的開立與撤銷；銀行存款收入與支出管理，編制銀行存款日記賬；負(fù)責(zé)有價(jià)證券、票據(jù)的保管及印鑒的保管。制定集團(tuán)總部的會計(jì)核算制度及會計(jì)核算體系；負(fù)責(zé)集團(tuán)總部費(fèi)用報(bào)銷，根據(jù)預(yù)算控制總部費(fèi)用支出；負(fù)責(zé)集團(tuán)總部其他會計(jì)核算；負(fù)責(zé)集團(tuán)會計(jì)檔案的管理。建立健全被委派單位的會計(jì)核算制度及會計(jì)核算體系；組織開展被委派單位的會計(jì)核算工作；組織開展被委派單位的預(yù)算、資金、資產(chǎn)、成本費(fèi)用等財(cái)務(wù)管理工作；根據(jù)集團(tuán)制定的應(yīng)收賬款、往來賬款等管理規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格管理；對被委派單位的財(cái)務(wù)收支及重大經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督，監(jiān)督其執(zhí)行集團(tuán)財(cái)經(jīng)紀(jì)律；定期向集團(tuán)匯報(bào)所在單位及其負(fù)責(zé)人違法、違紀(jì)事項(xiàng)和單位財(cái)務(wù)管理及重大經(jīng)營管理情況

29財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)（二）崗位財(cái)務(wù)部部長報(bào)表及分析結(jié)算中心主任預(yù)算管理使命/職責(zé)負(fù)責(zé)編制集團(tuán)總部的會計(jì)報(bào)表及稅款的繳納；負(fù)責(zé)集團(tuán)合并報(bào)表的編制；對下屬公司須上報(bào)的財(cái)務(wù)信息做出規(guī)范、下發(fā)各種表格并匯總各類財(cái)務(wù)信息；對下屬公司的應(yīng)收賬款進(jìn)行帳齡分析、及時(shí)將信息提供給相應(yīng)的部門；負(fù)責(zé)對集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析。負(fù)責(zé)建立健全集團(tuán)資金管理相關(guān)工作的制度；組織編制集團(tuán)資金計(jì)劃；根據(jù)集團(tuán)的融資計(jì)劃辦理各成員單位在銀行融資等相關(guān)工作；組織資金結(jié)算工作。負(fù)責(zé)建立健全集團(tuán)各項(xiàng)預(yù)算管理相關(guān)制度；組織集團(tuán)公司及集團(tuán)的預(yù)算編制工作；負(fù)責(zé)各項(xiàng)預(yù)算的執(zhí)行控制與分析。資金結(jié)算協(xié)助制定資金管理相關(guān)制度；編制集團(tuán)資金計(jì)劃；負(fù)責(zé)結(jié)算中心資金的劃撥及賬務(wù)等基礎(chǔ)工作；負(fù)責(zé)集團(tuán)網(wǎng)銀賬戶的收付款工作。

30投資部崗位職責(zé)（一）崗位投資部部長項(xiàng)目開發(fā)概預(yù)算使命/職責(zé)負(fù)責(zé)新項(xiàng)目的尋求和洽商，收集市場信息，為項(xiàng)目決策提供支持；負(fù)責(zé)新項(xiàng)目的可行性分析和專項(xiàng)項(xiàng)目定位的市場調(diào)查分析、跟蹤、調(diào)研工作；負(fù)責(zé)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，提出項(xiàng)目決策建議；負(fù)責(zé)項(xiàng)目策劃書及規(guī)劃設(shè)計(jì)方案；負(fù)責(zé)項(xiàng)目投標(biāo)，土地出讓、項(xiàng)目合作等的談判工作；負(fù)責(zé)項(xiàng)目開發(fā)過程中的報(bào)審報(bào)批，協(xié)調(diào)外部關(guān)系；組織項(xiàng)目招商、引資工作；組織項(xiàng)目的營銷推廣；參與項(xiàng)目可行性研究報(bào)告制定；組織擬定、評審項(xiàng)目預(yù)算及決算方案；參與項(xiàng)目投標(biāo)，土地出讓、項(xiàng)目合作的談判工作；參與項(xiàng)目招商、引資工作；負(fù)責(zé)工程概預(yù)算管理；負(fù)責(zé)投資部的全面管理工作負(fù)責(zé)組織新項(xiàng)目的尋求和洽商、可行性分析，全面評判項(xiàng)目并出具意見組織人員開展項(xiàng)目策劃書及規(guī)劃設(shè)計(jì)方案工作及概預(yù)算工作；組織項(xiàng)目投標(biāo)，土地出讓、項(xiàng)目合作等的談判工作；組織項(xiàng)目開發(fā)過程中的報(bào)審報(bào)批，協(xié)調(diào)外部關(guān)系；組織項(xiàng)目招商、引資工作；組織項(xiàng)目的營銷推廣；管理有關(guān)投資部管轄內(nèi)項(xiàng)目的公共關(guān)系資源負(fù)責(zé)對下屬控股或參股項(xiàng)目公司的管理工作

31投資部崗位職責(zé)（二）崗位投資部部長合同管理公共關(guān)系管理使命/職責(zé)負(fù)責(zé)各項(xiàng)檔案資料匯集；各項(xiàng)目的相關(guān)資料、合同等的歸檔管理；管理各項(xiàng)行業(yè)資源及供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫；負(fù)責(zé)管理政府部門、重要合作方的日常公關(guān)工作；負(fù)責(zé)對經(jīng)營的項(xiàng)目進(jìn)行定期回訪和滿意度測量，接待相關(guān)投訴，及時(shí)協(xié)調(diào)處理各相關(guān)利益方提出的問題;負(fù)責(zé)客戶資料的分析、管理工作，保持與利益相關(guān)方之間的良性溝通;負(fù)責(zé)組織內(nèi)部外部資源，履行項(xiàng)目的服務(wù)責(zé)任。招投標(biāo)組織項(xiàng)目投標(biāo)，勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位及材料設(shè)備供應(yīng)商的評審招標(biāo)工作；處理招投標(biāo)過程中的法律事務(wù)工作；組織各項(xiàng)合作及合同談判，實(shí)施合同管理工作；

32審計(jì)部崗位職責(zé)崗位審計(jì)部部長內(nèi)部審計(jì)崗使命/職責(zé)組織制定集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)制度；指導(dǎo)監(jiān)督下屬單位建立建全內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，配備內(nèi)部審計(jì)人員；負(fù)責(zé)集團(tuán)公司及所屬單位內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和管理工作；負(fù)責(zé)審計(jì)人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、崗位培訓(xùn)和內(nèi)部審計(jì)理論研究等；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)集團(tuán)的外部審計(jì)工作；負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督，并向總經(jīng)理報(bào)告審計(jì)結(jié)果。協(xié)助制定集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)制度并貫徹執(zhí)行實(shí)施對集團(tuán)總部和下屬公司的經(jīng)營效益、財(cái)務(wù)收支、任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任及離任審計(jì)等指導(dǎo)下屬企業(yè)內(nèi)部審計(jì)人員開展內(nèi)部審計(jì)工作，并進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)

33黨群、工會、團(tuán)委系統(tǒng)的相關(guān)職責(zé)

34政治部崗位職責(zé)（一）崗位政治部主任宣傳干事使命/職責(zé)組織干事負(fù)責(zé)黨委文件起草，做好黨內(nèi)事務(wù)工作；協(xié)助完成黨委辦公室日常工作；做好黨內(nèi)機(jī)要文件的分發(fā)、傳閱和保管工作，管理黨內(nèi)學(xué)習(xí)材料；使用管理黨委和部門印章；負(fù)責(zé)公司黨員組織工作；配合黨支部做好黨員的管理和發(fā)展新黨員的工作；負(fù)責(zé)黨員黨籍管理，辦理黨員接轉(zhuǎn)組織關(guān)系、收繳黨費(fèi)；負(fù)責(zé)對領(lǐng)導(dǎo)干部的述職考評工作；負(fù)責(zé)對基層黨員干部的考評和評優(yōu)管理工作；負(fù)責(zé)組織黨的日常宣傳以及黨支部活動的對外宣傳；負(fù)責(zé)集團(tuán)的企業(yè)文化工作；負(fù)責(zé)宣傳學(xué)習(xí)及思想教育，評先表彰工作；組織黨員的理論學(xué)習(xí)、宣傳和思想教育工作；組織編制報(bào)刊、宣傳欄及網(wǎng)站相關(guān)內(nèi)容的工作；全面負(fù)責(zé)黨委辦公室的日常管理工作；負(fù)責(zé)管理集團(tuán)黨員的組織工作；負(fù)責(zé)集團(tuán)的政治思想工作及企業(yè)文化建設(shè)工作；組織管理集團(tuán)的紀(jì)律監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)集團(tuán)工會、團(tuán)委的管理工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)戰(zhàn)的日常工作；完成集團(tuán)黨委交辦的其他工作

35政治部崗位職責(zé)（二）崗位政治部主任團(tuán)委工會使命/職責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察負(fù)責(zé)紀(jì)委監(jiān)察有關(guān)文件及文字材料的起草，負(fù)責(zé)各類報(bào)表的統(tǒng)計(jì)、填寫和報(bào)送工作；負(fù)責(zé)掌管紀(jì)委和監(jiān)察公章；負(fù)責(zé)紀(jì)檢工作會務(wù)的安排、通知、記錄、報(bào)道工作；負(fù)責(zé)保密工作，管理機(jī)要文件及各類歸檔材料；受理對黨員、監(jiān)察對象或黨組織違反黨章、黨紀(jì)、政紀(jì)及各種不正之風(fēng)問題的檢舉匯報(bào)；受理黨員、監(jiān)察對象對其黨紀(jì)政紀(jì)處分的申訴；負(fù)責(zé)檢查監(jiān)察對象貫徹實(shí)施國家政策、法律、法規(guī)和公司制度的情況；負(fù)責(zé)受理對監(jiān)察對象違反政紀(jì)行為的檢舉、揭發(fā)及信訪并保護(hù)檢舉、揭發(fā)人的合法權(quán)益；參加對黨員、黨政干部的評議考核和黨風(fēng)廉政建設(shè)情況的檢查；協(xié)調(diào)組織責(zé)任制的貫徹落實(shí)、完善落實(shí)責(zé)任制考核體系和辦法；按照《工會法》的相關(guān)要求，組織各類活動；負(fù)責(zé)發(fā)展新會員，組織工會理論學(xué)習(xí)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)收繳、管理、上交工會會費(fèi)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)檢查分工會工作；負(fù)責(zé)維護(hù)職工權(quán)益及職代會工作；負(fù)責(zé)職工文體活動組織工作，豐富職工業(yè)余文化生活；負(fù)責(zé)婦女及計(jì)劃生育工作；負(fù)責(zé)職工福利、扶貧幫困、祝賀慰問工作；組織離退休人員進(jìn)行學(xué)習(xí)并開展各種活動看望、慰問離退休人員、安排離退人員喪葬和善后事宜負(fù)責(zé)制定團(tuán)委工作及團(tuán)干部、團(tuán)員的培訓(xùn)和管理；負(fù)責(zé)團(tuán)員檔案管理、團(tuán)關(guān)系的轉(zhuǎn)接工作；組織團(tuán)費(fèi)的收繳、管理工作；做好團(tuán)員民主評議和推優(yōu)入黨組織工作以及團(tuán)支部達(dá)標(biāo)升級工作；負(fù)責(zé)組織團(tuán)委會議及活動；

36組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)考慮因素組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)主要管理控制途徑設(shè)計(jì)組織結(jié)構(gòu)的動態(tài)管理總結(jié)

37路橋集團(tuán)對子公司的控制主要體現(xiàn)在戰(zhàn)略、計(jì)劃、預(yù)算、人事、權(quán)限和信息控制六個方面財(cái)務(wù)通過統(tǒng)一路橋集團(tuán)的財(cái)務(wù)管理制度，指導(dǎo)各業(yè)務(wù)單元的財(cái)務(wù)管理；通過財(cái)務(wù)預(yù)算和財(cái)務(wù)計(jì)劃控制，對各業(yè)務(wù)單元間的資金使用進(jìn)行調(diào)控，進(jìn)而監(jiān)督各業(yè)務(wù)單元的經(jīng)營活動。信息通過制定信息管理制度，建立現(xiàn)代化信息平臺，保證路橋集團(tuán)能及時(shí)、準(zhǔn)確、全面的掌握下屬各業(yè)務(wù)單元的經(jīng)營信息。權(quán)限權(quán)限控制是指對規(guī)定以上額度的經(jīng)營權(quán)限進(jìn)行控制，主要是指各業(yè)務(wù)單元經(jīng)營過程中的重大經(jīng)營決策權(quán)。人事人事監(jiān)控主要是指子公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等主要管理人員，包括他們的招聘、任命、培訓(xùn)、薪酬、考核等一系列的控制管理。戰(zhàn)略、計(jì)劃明確集團(tuán)及各業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略方向。通過戰(zhàn)略指導(dǎo)，組織、指導(dǎo)子公司編制年度經(jīng)營計(jì)劃；匯總子公司年度經(jīng)營計(jì)劃，確定年度經(jīng)營目標(biāo)；通過信息管理及權(quán)限控制，對各業(yè)務(wù)單元進(jìn)行過程控制，并為預(yù)算管理確定目標(biāo)。

38關(guān)鍵人員的任免、考核與激勵是人事控制的核心人員任免人事控制人事控制的基本原則20/80原則：控制關(guān)鍵人員核心原則：“誰出資，誰用人；誰管理，誰負(fù)責(zé)；逐級管理，逐級負(fù)責(zé)?！睒I(yè)績考核薪酬與激勵招聘、選拔與培訓(xùn)考核與激勵是人事控制的重心

39財(cái)務(wù)控制主要體現(xiàn)在九個方面集團(tuán)統(tǒng)一財(cái)務(wù)制度現(xiàn)代化財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)財(cái)務(wù)分析評價(jià)財(cái)務(wù)預(yù)算管理融資管理現(xiàn)金管理資產(chǎn)管理盈余管理投資管理重點(diǎn)領(lǐng)域管理控制管理基礎(chǔ)運(yùn)營監(jiān)控

40加強(qiáng)對子公司的信息控制，及時(shí)掌握子公司的經(jīng)營信息信息控制的方式一、子公司關(guān)鍵領(lǐng)導(dǎo)定期述職、定期匯報(bào)會；二、定期提交報(bào)表、報(bào)告：根據(jù)需要子公司定期向路橋集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展部、財(cái)務(wù)部等部門提供財(cái)務(wù)狀況、生產(chǎn)經(jīng)營狀況等報(bào)表或報(bào)告，具體內(nèi)容根據(jù)實(shí)際需要確定；三、建立重大專項(xiàng)事務(wù)、重大突發(fā)事件匯報(bào)機(jī)制；四、建立IT信息交換平臺（如ERP系統(tǒng)）：建立IT平臺，利用IT技術(shù)進(jìn)行內(nèi)部的信息溝通和交流，各子公司市場、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、各類運(yùn)營信息全部放在系統(tǒng)內(nèi)，各級管理者根據(jù)職責(zé)權(quán)限不同，通過分級的授權(quán)口令進(jìn)行信息調(diào)閱；信息控制的內(nèi)容信息是指經(jīng)營管理信息，主要包括市場運(yùn)行信息、財(cái)務(wù)信息、物流信息、項(xiàng)目運(yùn)營信息、關(guān)鍵崗位人員變動信息等。信息控制的目的現(xiàn)代大型企業(yè)中，信息系統(tǒng)就是企業(yè)的神經(jīng)中樞，信息系統(tǒng)是否有效關(guān)系到企業(yè)決策及行動的成敗。信息控制的主要目的是要保證子公司的運(yùn)營信息能夠及時(shí)準(zhǔn)確地傳遞到集團(tuán)。了解掌握這些信息并不是為了插手子公司的實(shí)際運(yùn)行，而是為了了解掌握子公司運(yùn)行的實(shí)際情況，及早發(fā)現(xiàn)問題，防范風(fēng)險(xiǎn)同時(shí)為子公司的重大決策提供信息支持。

41界定路橋集團(tuán)和子公司的權(quán)限，保證科學(xué)決策，防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)支出事項(xiàng)金額申請部門經(jīng)辦人所在公司決策層財(cái)務(wù)部門集團(tuán)人力資源部集團(tuán)總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）集團(tuán)董事會（總經(jīng)理辦公會）總會計(jì)師生產(chǎn)性固定資產(chǎn)購置

萬元以下提出審批核準(zhǔn)

萬元至萬元提出審核審核審批核準(zhǔn)

萬元以上提出審核審核審核審批核準(zhǔn)非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)購置

萬元以下提出審核核準(zhǔn)

萬元至萬元提出審核審核審批核準(zhǔn)

萬元以上提出審核審核審核審批核準(zhǔn)采購支出

萬元以下提出審核審核審核審批核準(zhǔn)

萬元至萬元提出審核審核審批核準(zhǔn)

萬元以上提出審核審核審核審批核準(zhǔn)研發(fā)支出

萬元以下提出審核審核審批核準(zhǔn)

萬元以上提出審核審核審核審批核準(zhǔn)工資、獎金、福利審核審核審批對外捐款贊助提出審核審核審核審批核準(zhǔn)對外融資及擔(dān)保提出審核審核審核審批核準(zhǔn)對外投資事項(xiàng)提出審核審核審核審批核準(zhǔn)

42最終形成戰(zhàn)略管理、經(jīng)營計(jì)劃管理與財(cái)務(wù)預(yù)算管理的動態(tài)管理體系PDCA戰(zhàn)略管理經(jīng)營計(jì)劃管理財(cái)務(wù)預(yù)算管理動態(tài)循環(huán)

43從而，為實(shí)現(xiàn)路橋集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)而不斷完