千年喜酒業(yè)管理規(guī)范化定義

千年喜有限公司管理規(guī)范化計(jì)劃2009/11/182022/12/11第1頁目錄第一部分管理問題和規(guī)范化要點(diǎn)第二部分組織架構(gòu)設(shè)計(jì)與各中心核心責(zé)任第三部分高層管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)與目標(biāo)激勵(lì)第四部分現(xiàn)有關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程梳理第五部分目標(biāo)管理與崗位KPI設(shè)計(jì)第六部分決策流程設(shè)計(jì)與運(yùn)行控制第七部分崗位管理標(biāo)準(zhǔn)化第八部分定崗定編與人力成本預(yù)算第九部分企業(yè)文化建設(shè)2022/12/11第2頁戰(zhàn)略如何決定組織環(huán)境——戰(zhàn)略——組織體系1、環(huán)境決定戰(zhàn)略。戰(zhàn)略的制訂和變革通常緣于外界環(huán)境的變化，企業(yè)為了在變化的環(huán)境中保持生命力，會(huì)采取適當(dāng)?shù)膽?zhàn)略。2、戰(zhàn)略決定組織。戰(zhàn)略實(shí)施的最基本保障是組織結(jié)構(gòu)，重大的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變通常需要全新的組織設(shè)計(jì)。3、環(huán)境影響組織。環(huán)境通過戰(zhàn)略決定組織的同時(shí)，還直接對(duì)組織產(chǎn)生影響，組織只有首先很好地適應(yīng)環(huán)境，才能對(duì)戰(zhàn)略發(fā)生積極影響。2022/12/11第3頁戰(zhàn)略如何決定組織戰(zhàn)略的維度一個(gè)戰(zhàn)略的不同側(cè)面構(gòu)成戰(zhàn)略的維度，這是我們了解戰(zhàn)略決定組織的途徑。1、目標(biāo)2、進(jìn)取性3、戰(zhàn)略中心2022/12/11第4頁沱牌組織現(xiàn)狀與主要問題一、缺乏完善的計(jì)劃?rùn)C(jī)制。1.計(jì)劃作為管理的最主要職能，在沱牌股份公司的組織設(shè)置中沒有得到體現(xiàn)。集團(tuán)也存在同樣的問題。2.沱牌曲酒股份公司缺少綜合計(jì)劃部門，公司的年度目標(biāo)由***來確定，但是，由于沒有專門的計(jì)劃部門統(tǒng)一規(guī)劃和管理，***確定的目標(biāo)就缺少綜合的計(jì)劃保證體系。集團(tuán)面臨同樣的問題，但作為大型的制造銷售型企業(yè)，股份公司的計(jì)劃管理問題更加凸顯和嚴(yán)重。3.另外，由于缺少綜合計(jì)劃部門，各部門的工作計(jì)劃性不強(qiáng)，缺乏統(tǒng)一的協(xié)調(diào)和平衡，增多了部門間的沖突。同時(shí)由于大多數(shù)部門目標(biāo)的制定、認(rèn)識(shí)和貫徹不夠全面，影響了公司的增長(zhǎng)速度。2022/12/11第5頁沱牌組織現(xiàn)狀與主要問題四、決策機(jī)制落后，沒有決策信息系統(tǒng)支持。1.整體上，企業(yè)并缺乏嚴(yán)格、理性、科學(xué)的決策機(jī)制，大部分重要決策由總經(jīng)理一個(gè)人拍板，沒有形成高層集體討論、共同決策的機(jī)制。2.由于保留幾個(gè)副總分管不同部門和三總負(fù)責(zé)的管理體制，各職能部門分屬不同的主管領(lǐng)導(dǎo)，加之缺少綜合的計(jì)劃和協(xié)調(diào)部門，致使各部門間缺乏有效的信息溝通，決策的盲目性較大；3.公司沒有專門的信息機(jī)構(gòu)，信息量十分有限，更談不上統(tǒng)一的信息網(wǎng)絡(luò)，直接結(jié)果是公司干部對(duì)信息缺乏應(yīng)有的重視。缺乏充分的信息支持，極易造成各級(jí)決策者進(jìn)行決策時(shí)的信息屏蔽，使決策缺乏充分的分析論證，公司管理的決策信息化任重而道遠(yuǎn)。2022/12/11第6頁沱牌組織現(xiàn)狀與主要問題五、對(duì)營(yíng)銷重視不夠。1.雖然沱牌公司的白酒銷售量近年來保持了較高的增長(zhǎng)速度，但仍然沒有實(shí)現(xiàn)從銷售到營(yíng)銷的轉(zhuǎn)變，從觀念上到職能管理上都缺乏重視。2.原有銷售公司的組織中，幾乎沒有全面的市場(chǎng)營(yíng)銷職能，市場(chǎng)發(fā)展部下屬的VI工作室、市場(chǎng)開發(fā)科、信息督導(dǎo)科，僅承擔(dān)部分營(yíng)銷功能，營(yíng)銷規(guī)劃、營(yíng)銷策略、營(yíng)銷管理等職能都沒有配備相應(yīng)科室。3.沱牌近年來盡管銷售量保持了較大幅度的平穩(wěn)增長(zhǎng)，但銷售額卻增長(zhǎng)乏力，收入持平和成本增加直接導(dǎo)致利潤(rùn)逐年下滑，導(dǎo)致危機(jī)出現(xiàn)的直接原因就是重銷售（量），輕營(yíng)銷（利）。4.這種局面的形成的根本原因是觀念上對(duì)營(yíng)銷的忽視，而最直接的原因則是沒有組織保障，沒有相應(yīng)的營(yíng)銷隊(duì)伍來履行該項(xiàng)職能。2022/12/11第7頁沱牌組織現(xiàn)狀與主要問題六、部門設(shè)置、職能分工存在不明確、不合理現(xiàn)象。1.部門設(shè)置帶有明顯的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)下生產(chǎn)工廠的特征，如三總負(fù)責(zé)制、設(shè)立勞動(dòng)人事部而非人力資源部等，這些已經(jīng)難以適應(yīng)環(huán)境的新發(fā)展。2.雖然長(zhǎng)期以來為適應(yīng)經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化作過一些短期的、局部的調(diào)整（如企業(yè)形象管理中心），但由于沒有統(tǒng)一規(guī)劃和重新設(shè)計(jì)，組織職能呈現(xiàn)出打補(bǔ)丁的痕跡，在計(jì)劃、決策、控制等機(jī)制上存在比較明顯缺陷。2.以培訓(xùn)職能為例，本應(yīng)屬于人力資源管理的范疇，在沒有人力資源部情況下應(yīng)該由勞人部承擔(dān)，但沱牌的現(xiàn)狀是由工會(huì)職教中心承擔(dān)，讓培訓(xùn)成為一個(gè)福利性項(xiàng)目，而不是由人力資源需求決定。3.沱牌股份公司有一些下屬控股和參股的公司，但沒有相應(yīng)的部門來管理這部分投資，而是有總經(jīng)理/副總經(jīng)理在分管，這種人治而非法治的現(xiàn)象在公司組織中隨處可見。2022/12/11第8頁沱牌組織現(xiàn)狀與主要問題七、控制機(jī)制不科學(xué)，組織制度執(zhí)行不力。1.一些職能部門的主要精力花在對(duì)下屬工廠/單位的事中控制上，相反，由于這些具體事務(wù)性工作消耗太多時(shí)間，管理職能履行得不夠。如勞人部，分配大量人員在各車間算工資，而對(duì)用人計(jì)劃、人力開發(fā)、人員效率、激勵(lì)約束機(jī)制等考慮太少。2.由于歷史形成的人治管理、集權(quán)管理，雖然每個(gè)部門都有權(quán)責(zé)規(guī)范，但執(zhí)行上難以保證完全按制度進(jìn)行。人治管理的最大問題是：隨意性太大，一定情況下，制訂制度的人很可能會(huì)同時(shí)破壞制度。3.集權(quán)管理的問題是：集聚著權(quán)利的群體工作強(qiáng)度太大，下面的事務(wù)集中到一起進(jìn)行管理，增加了復(fù)雜性和管理的難度；而下面沒有權(quán)利的單位則感覺到?jīng)]有足夠的自主性，因而積極性不足。2022/12/11第9頁組織調(diào)整程序和報(bào)告范圍1.圍繞組織目標(biāo)的完成而進(jìn)行管理業(yè)務(wù)流程的總體設(shè)計(jì)。將總體業(yè)務(wù)流程達(dá)到最優(yōu)化，這是組織設(shè)計(jì)的出發(fā)點(diǎn)。2.設(shè)置控制優(yōu)化管理業(yè)務(wù)流程的組織結(jié)構(gòu)。3.按照優(yōu)化管理業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)管理崗位。管理崗位是管理業(yè)務(wù)流程的環(huán)節(jié)，又是組織結(jié)構(gòu)的基本單位。由崗位組成科室，由科室組成管理系統(tǒng)。4.規(guī)定管理崗位的輸入、輸出與轉(zhuǎn)換。對(duì)每個(gè)管理崗位進(jìn)行工作分析，規(guī)定輸入與輸出的業(yè)務(wù)名稱、時(shí)間、數(shù)量、表格、實(shí)物、信息等，并尋找出該崗位最優(yōu)化的管理操作程序，用工作規(guī)范將其固定下來。5.給管理崗位定員定編，尤其要確定崗位所需要人員的素質(zhì)與特長(zhǎng)，因?yàn)檫@直接影響著工作效率。6.規(guī)定管理崗位人員的職務(wù)工資和獎(jiǎng)勵(lì)級(jí)差。2022/12/6第10頁沱牌牌組組織織結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)調(diào)調(diào)整整的的方方向向1.理順順關(guān)關(guān)系系，，建建立立規(guī)規(guī)范范的的組組織織體體制制集團(tuán)團(tuán)對(duì)對(duì)下下屬屬公公司司的的管管理理控控制制體體制制股份份公公司司的的組組織織經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)體體制制2.建立立集集團(tuán)團(tuán)和和股股份份公公司司的的科科學(xué)學(xué)決決策策機(jī)機(jī)制制決策策系系統(tǒng)統(tǒng)信息息支支持持系系統(tǒng)統(tǒng)3.建立立集集團(tuán)團(tuán)和和股股份份公公司司的的目目標(biāo)標(biāo)控控制制機(jī)機(jī)制制成本本控控制制質(zhì)量量控控制制4.建立立集集團(tuán)團(tuán)和和股股份份公公司司的的規(guī)規(guī)范范執(zhí)執(zhí)行行機(jī)機(jī)制制2022/12/6第11頁沱牌牌組組織織結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)調(diào)調(diào)整整的的原原則則1.戰(zhàn)略略統(tǒng)統(tǒng)率率組組織織的的原原則則。。2.集中中控控制制，，分分權(quán)權(quán)管管理理。。3.全新新設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)，，分分步步調(diào)調(diào)整整。。4.責(zé)、、權(quán)權(quán)、、利利相相統(tǒng)統(tǒng)一一。。5.組織織調(diào)調(diào)整整與與人人力力資資源源配配備備相相協(xié)協(xié)調(diào)調(diào)。。6.組織織設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)與與信信息息系系統(tǒng)統(tǒng)建建設(shè)設(shè)結(jié)結(jié)合合。。2022/12/6第12頁集團(tuán)團(tuán)組組織織設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)的的重重點(diǎn)點(diǎn)問問題題1.將集集團(tuán)團(tuán)組組織織結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)與與股股份份公公司司組組織織結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)獨(dú)獨(dú)立立開開來來，，并并在在總總部部設(shè)設(shè)立立專專門門的的部部門門負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)集集團(tuán)團(tuán)總總體體的的規(guī)規(guī)劃劃、、平平衡衡和和協(xié)協(xié)調(diào)調(diào)；；2.集團(tuán)團(tuán)按按業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)板板塊塊對(duì)對(duì)各各子子公公司司（（及及下下屬屬公公司司））進(jìn)進(jìn)行行管管理理，，理理順順關(guān)關(guān)系系，，同同時(shí)時(shí)應(yīng)應(yīng)明明確確劃劃分分為為各各個(gè)個(gè)層層級(jí)級(jí)，，并并明明確確各各層層級(jí)級(jí)相相應(yīng)應(yīng)的的職職責(zé)責(zé)和和權(quán)權(quán)利利；；3.建立立以以全全面面預(yù)預(yù)算算管管理理為為主主體體的的完完善善的的財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)控控制制和和核核算算體體系系，，明明確確規(guī)規(guī)定定核核算算范范圍圍和和核核算算對(duì)對(duì)象象；；4.逐步步建建立立和和保保持持集集團(tuán)團(tuán)公公司司在在整整個(gè)個(gè)集集團(tuán)團(tuán)中中的的領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)地地位位，，改改變變現(xiàn)現(xiàn)有有結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)中中重重股股份份，，輕輕集集團(tuán)團(tuán)的的狀狀況況，，建建立立集集團(tuán)團(tuán)公公司司的的利利益益核核心心地地位位。。5.將投資權(quán)權(quán)集中到到集團(tuán)公公司，以以避免投投資領(lǐng)域域過寬，，縮小投投資風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)。2022/12/6第13頁集團(tuán)組織織結(jié)構(gòu)四川沱牌牌集團(tuán)有有限公司司資財(cái)部人力資源源部辦公室審計(jì)部四川沱牌牌藥業(yè)有有限公司司吉林天合合農(nóng)產(chǎn)品品開發(fā)公公司四川沱牌牌曲酒股股份有限限公司董事會(huì)投資管理理公司四川沱牌牌物業(yè)公公司發(fā)展規(guī)劃劃部利潤(rùn)/成本中心心投資中心心上海復(fù)旦旦沱牌生生物技術(shù)術(shù)公司酒業(yè)/農(nóng)業(yè)板塊塊（利潤(rùn)中中心）藥業(yè)/生物板塊塊（利潤(rùn)中中心）沱牌大酒酒店四川沱牌牌糖酒公公司四川六朵朵金花酒酒業(yè)有限限公司四川中國(guó)國(guó)酒城股股份有限限公司四川晶樽樽包裝有有限公司司四川天華華包裝有有限公司司四川沱牌牌公司玻玻璃廠四川沱牌牌包裝制制品有限限公司物業(yè)板塊塊（成本中中心）其他投資資板塊（投資收收益）2022/12/6第14頁集團(tuán)組織織設(shè)置說說明1.與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略略相適應(yīng)應(yīng)，采取取分板塊塊管理，，各成為為利潤(rùn)中中心。目目前，在在集團(tuán)與與其子公公司之間間暫不設(shè)設(shè)板塊管管理機(jī)構(gòu)構(gòu)，短期期內(nèi)先采采取托管管的方式式進(jìn)行整整合。酒業(yè)/農(nóng)業(yè)板塊塊——四川沱牌牌曲酒股股份有限限公司、、吉林天天合農(nóng)產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)發(fā)公司；；藥業(yè)/生物板塊塊——四川沱牌牌藥業(yè)有有限公司司、上海海復(fù)旦沱沱牌生物物技術(shù)公公司。2.產(chǎn)權(quán)隸屬屬與組織織管理分分開。按按照業(yè)務(wù)務(wù)板塊管管理時(shí)，，組織結(jié)結(jié)構(gòu)與產(chǎn)產(chǎn)權(quán)歸屬屬產(chǎn)生矛矛盾，這這時(shí)可采采取托管管的方法法，即：：將上海復(fù)復(fù)旦沱牌牌生物技技術(shù)公司司托管給給四川沱沱牌藥業(yè)業(yè)有限公公司；將吉林天天合農(nóng)產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)發(fā)公司托托管給四四川沱牌牌曲酒股股份有限限公司。。3.對(duì)其它投投資，由由投資管管理公司司統(tǒng)一管管理，獲獲取資本本收益。。2022/12/6第15頁股份公司司組織結(jié)結(jié)構(gòu)四川沱牌牌曲酒股股份有限限公司人力資源源部規(guī)劃發(fā)展展部財(cái)務(wù)部總經(jīng)辦董秘處總經(jīng)理股東大會(huì)會(huì)專家顧問問組監(jiān)事會(huì)綜合計(jì)劃劃部沱牌物資資供應(yīng)公公司沱牌物儲(chǔ)儲(chǔ)中心沱牌汽車車運(yùn)輸公公司沱牌曲酒酒四分廠廠沱牌曲酒酒三分廠廠沱牌曲酒酒二分廠廠沱牌曲酒酒一分廠廠沱牌曲酒酒銷售公公司企業(yè)形象象中心市場(chǎng)策劃劃部上海復(fù)旦旦沱牌生生物技術(shù)術(shù)有限公公司物流中心心營(yíng)銷中心心生產(chǎn)中心心沱牌藥業(yè)業(yè)有限公公司托管生物制藥藥中心沱牌建筑筑工程公公司四川沱牌牌富樂飼飼料公司司四川沱牌牌熱電有有限公司司輔助部門門董事會(huì)2022/12/6第16頁股份公司司組織設(shè)設(shè)置說明明1.職能部門門和業(yè)務(wù)務(wù)部門分分開。2.職能部門門設(shè)置簡(jiǎn)簡(jiǎn)化集中中。3.業(yè)務(wù)部門門設(shè)置按按流程規(guī)規(guī)范。4.。2022/12/6第17頁股份公司組組織設(shè)置的的理由1.加強(qiáng)職能管管理，事務(wù)務(wù)管理下放放。2.加強(qiáng)計(jì)劃職職能。3.加強(qiáng)營(yíng)銷職職能。4.按流程劃分分業(yè)務(wù)部門門的好處。。5.集中精力于于酒業(yè)和醫(yī)醫(yī)藥，其它它非相關(guān)業(yè)業(yè)務(wù)有集團(tuán)團(tuán)管理。2022/12/6第18頁決策系統(tǒng)設(shè)設(shè)計(jì)12022/12/6第19頁管理控制系系統(tǒng)設(shè)計(jì)1.預(yù)算管理資金運(yùn)用、、原材料使使用、成本本等投入控制，設(shè)定年度度預(yù)算計(jì)劃劃，每季/月控制。2.統(tǒng)計(jì)報(bào)告生產(chǎn)、銷售售等非財(cái)務(wù)務(wù)統(tǒng)計(jì)，與與計(jì)劃比較較的產(chǎn)出控制，基于計(jì)算算機(jī)每天反反饋控制。。3.薪酬系統(tǒng)目標(biāo)和業(yè)績(jī)績(jī)考核，管管理者評(píng)估估，以提高高工作績(jī)效效，達(dá)到目目標(biāo)，過程控制。4.規(guī)章制度描述正常的的行動(dòng)，常常規(guī)性過程控制，使組織按按預(yù)定軌道道運(yùn)行。2022/12/6第20頁控制系統(tǒng)與與生產(chǎn)流程程外部環(huán)境集團(tuán)與公司司的戰(zhàn)略目目標(biāo)預(yù)算管理薪酬系統(tǒng)規(guī)章制度統(tǒng)計(jì)報(bào)告部門產(chǎn)出生產(chǎn)過程——任務(wù)活動(dòng)資源投入2022/12/6第21頁主要職能部部門設(shè)置人力資源部部規(guī)劃發(fā)展部部財(cái)務(wù)部總經(jīng)辦項(xiàng)目開發(fā)小小組研發(fā)中心戰(zhàn)略研究室室信息中心小車隊(duì)秘書處公共關(guān)系科法律科財(cái)務(wù)科證券科結(jié)算中心審計(jì)科績(jī)效考評(píng)科科培訓(xùn)中心安全保衛(wèi)科科勞動(dòng)人事科科綜合計(jì)劃部部工程預(yù)算科科統(tǒng)計(jì)科計(jì)劃科2022/12/6第22頁職能部門設(shè)設(shè)置——總經(jīng)辦職責(zé)（1）負(fù)責(zé)公司司與政府部部門、社區(qū)區(qū)及相關(guān)各各方的關(guān)系系協(xié)調(diào)；（2）協(xié)調(diào)、處處理公司內(nèi)內(nèi)外的法律律事項(xiàng)；（3）協(xié)助總經(jīng)經(jīng)理處理各各種日常事事務(wù)；2022/12/6第23頁職能部門設(shè)設(shè)置——專家顧問組組由外外部部聘聘請(qǐng)請(qǐng)的的專專家家顧顧問問組組成成，，可可以以是是臨臨時(shí)時(shí)性性的的，，也也可可以以是是長(zhǎng)長(zhǎng)期期性性的的，，不不定定期期地地進(jìn)進(jìn)行行會(huì)會(huì)晤晤，，具具體體職職能能如如下下：：1.為董董事事會(huì)會(huì)和和總總經(jīng)經(jīng)理理的的決決策策方方案案提提供供意意見見及及建建議議；；2.針對(duì)對(duì)企企業(yè)業(yè)內(nèi)內(nèi)部部出出現(xiàn)現(xiàn)的的各各類類問問題題，，提提出出建建議議性性對(duì)對(duì)策策；；3.就重重大大投投資資和和新新建建項(xiàng)項(xiàng)目目的的可可行行性性提提供供建建議議；；4.協(xié)助助處處理理與與政政府府、、其其他他企企業(yè)業(yè)和和社社會(huì)會(huì)各各界界的的關(guān)關(guān)系系。。2022/12/6第24頁職能能部部門門設(shè)設(shè)置置———綜合合計(jì)計(jì)劃劃部部1.職責(zé)責(zé)（1）根根據(jù)據(jù)公公司司的的發(fā)發(fā)展展規(guī)規(guī)劃劃、、近近期期目目標(biāo)標(biāo)及及各各部部門門、、各各子子公公司司計(jì)計(jì)劃劃部部門門制制定定的的年年度度和和月月度度計(jì)計(jì)劃劃制制定定公公司司的的綜綜合合協(xié)協(xié)調(diào)調(diào)計(jì)計(jì)劃劃；；（2）綜綜合合考考慮慮完完成成計(jì)計(jì)劃劃所所需需要要的的任任務(wù)務(wù)、、策策略略、、實(shí)實(shí)施施者者、、步步驟驟、、預(yù)預(yù)算算等等，，并并指指導(dǎo)導(dǎo)各各級(jí)級(jí)計(jì)計(jì)劃劃部部門門將將其其層層層層落落實(shí)實(shí)到到部部門門，，落落實(shí)實(shí)到到人人；；（3）對(duì)對(duì)計(jì)計(jì)劃劃的的執(zhí)執(zhí)行行情情況況進(jìn)進(jìn)行行考考核核，，了了解解計(jì)計(jì)劃劃執(zhí)執(zhí)行行過過程程中中的的問問題題，，及及時(shí)時(shí)反反饋饋并并與與各各相相關(guān)關(guān)部部門門協(xié)協(xié)商商以以修修訂訂計(jì)計(jì)劃劃。。2022/12/6第25頁職能能部部門門設(shè)設(shè)置置———綜合合計(jì)計(jì)劃劃部部2.投入入（1）及及時(shí)時(shí)投投入入的的信信息息，，包包括括各各部部門門、、各各子子公公司司計(jì)計(jì)劃劃部部門門編編制制的的年年度度、、月月度度計(jì)計(jì)劃劃，，各各級(jí)級(jí)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì)員員或或計(jì)計(jì)劃劃員員收收集集整整理理的的有有關(guān)關(guān)生生產(chǎn)產(chǎn)、、庫庫存存、、設(shè)設(shè)備備、、技技術(shù)術(shù)、、銷銷售售、、采采購(gòu)購(gòu)、、研研發(fā)發(fā)等等的的報(bào)報(bào)告告，，規(guī)規(guī)劃劃發(fā)發(fā)展展部部提提供供的的公公司司整整體體規(guī)規(guī)劃劃或或長(zhǎng)長(zhǎng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)目目標(biāo)標(biāo)等等信信息息；；（2）有有整整體體眼眼光光，，善善于于平平衡衡協(xié)協(xié)調(diào)調(diào)的的計(jì)計(jì)劃劃、、統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì)人人才才，，與與人人力力資資源源部部協(xié)協(xié)作作招招聘聘選選拔拔；；（3）根根據(jù)據(jù)年年度度和和季季度度預(yù)預(yù)算算撥撥入入資資金金；；（4）必必要要的的辦辦公公設(shè)設(shè)備備和和用用品品，，如如計(jì)計(jì)算算機(jī)機(jī)等等；；2022/12/6第26頁職能能部部門門設(shè)設(shè)置置———綜合合計(jì)計(jì)劃劃部部3.產(chǎn)出出（1）完完整整的的計(jì)計(jì)劃劃結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)，，包包括括：：A.計(jì)劃劃的的目目標(biāo)標(biāo)（（行行動(dòng)動(dòng)的的數(shù)數(shù)量量、、質(zhì)質(zhì)量量、、時(shí)時(shí)限限等等結(jié)結(jié)果果））；；B.計(jì)劃劃的的任任務(wù)務(wù)（（實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)目目標(biāo)標(biāo)的的措措施施））；；C.計(jì)劃劃的的指指針針（（對(duì)對(duì)計(jì)計(jì)劃劃實(shí)實(shí)施施中中可可能能遇遇到到的的矛矛盾盾的的處處理理方方針針和和解解決決辦辦法法））；；D.計(jì)劃劃的的實(shí)實(shí)施施者者（（即即執(zhí)執(zhí)行行部部門門或或個(gè)個(gè)人人，，職職責(zé)責(zé)分分工工、、資資源源及及獲獲得得方方式式、、權(quán)權(quán)限限））；；E.計(jì)劃劃的的步步驟驟（（任任務(wù)務(wù)的的銜銜接接關(guān)關(guān)系系及及開開始始和和完完成成時(shí)時(shí)間間，，從從銷銷售售開開始始向向前前倒倒推推））；；F.計(jì)劃劃的的預(yù)預(yù)算算（（需需要要的的人人力力、、物物力力、、財(cái)財(cái)力力、、時(shí)時(shí)限限，，與與相相關(guān)關(guān)部部門門協(xié)協(xié)調(diào)調(diào)））；；（2）完完善善的的計(jì)計(jì)劃劃體體系系，，包包括括年年度度綜綜合合計(jì)計(jì)劃劃（（本本年年要要完完成成的的數(shù)數(shù)量量、、質(zhì)質(zhì)量量、、時(shí)時(shí)間間指指標(biāo)標(biāo)））；；根根據(jù)據(jù)年年度度綜綜合合計(jì)計(jì)劃劃分分解解的的各各專專業(yè)業(yè)計(jì)計(jì)劃劃，，主主要要有有財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)計(jì)計(jì)劃劃，，人人力力資資源源計(jì)計(jì)劃劃，，物物資資采采購(gòu)購(gòu)計(jì)計(jì)劃劃，，設(shè)設(shè)備備動(dòng)動(dòng)力力計(jì)計(jì)劃劃，，研研究究開開發(fā)發(fā)計(jì)計(jì)劃劃，，生生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)計(jì)劃劃（（含含質(zhì)質(zhì)量量計(jì)計(jì)劃劃、、成成本本計(jì)計(jì)劃劃）），，銷銷售售計(jì)計(jì)劃劃，，基基建建技技改改計(jì)計(jì)劃劃，，組組織織發(fā)發(fā)展展與與企企業(yè)業(yè)改改革革計(jì)計(jì)劃劃。。（3）計(jì)計(jì)劃劃執(zhí)執(zhí)行行的的監(jiān)監(jiān)控控及及修修正正措措施施，，由由各各層層計(jì)計(jì)劃劃員員或或統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì)員員收收集集臺(tái)臺(tái)帳帳資資料料執(zhí)執(zhí)行行。。2022/12/6第27頁職能部門設(shè)設(shè)置——綜合計(jì)劃部部計(jì)劃流程程

人力資源計(jì)劃

財(cái)務(wù)計(jì)劃

物資供應(yīng)計(jì)劃

設(shè)備動(dòng)力計(jì)劃

年度綜合計(jì)劃

基建與技改計(jì)劃

研究開發(fā)計(jì)劃

銷售計(jì)劃

生產(chǎn)計(jì)劃組織發(fā)展與企業(yè)改革計(jì)劃2022/12/6第28頁職能部門設(shè)設(shè)置——人力資源部部1.職責(zé)（1）了解公司司人力資源源總體狀況況，制定人人力資源總總體規(guī)劃和和各項(xiàng)業(yè)務(wù)務(wù)計(jì)劃；（2）與綜合計(jì)計(jì)劃部協(xié)作作，將各項(xiàng)項(xiàng)業(yè)務(wù)計(jì)劃劃平衡協(xié)調(diào)調(diào)后，分解解到公司的的各部門和和各子公司司，并指導(dǎo)導(dǎo)其實(shí)施；；（3）了解公司司人員的總總體配置情情況，了解解關(guān)鍵部門門（如營(yíng)銷銷部、規(guī)劃劃發(fā)展部、、財(cái)務(wù)部、、人力資源源部、研究究開發(fā)部門門等）的人人才結(jié)構(gòu)是是否合理，，解決方案案；（4）了解公司司員工的工工作積極性性、工作滿滿意度，找找出不理想想的原因及及解決辦法法，制定公公司的激勵(lì)勵(lì)政策并指指導(dǎo)各部門門執(zhí)行；（5）進(jìn)行關(guān)鍵鍵職位的工工作分析，，形成職位位設(shè)計(jì)的建建議，找出出提高勞動(dòng)動(dòng)生產(chǎn)率的的可行辦法法，明確各各部門的職職責(zé)；（6）了解各部部門和子公公司以上的的領(lǐng)導(dǎo)班子子的團(tuán)結(jié)性性、威信、、合作性，，進(jìn)行考核核并向總經(jīng)經(jīng)理提出人人事任免建建議；指導(dǎo)導(dǎo)下級(jí)人事事部門進(jìn)行行經(jīng)濟(jì)責(zé)任任制的考核核；（7）對(duì)各項(xiàng)人人力資源業(yè)業(yè)務(wù)計(jì)劃的的執(zhí)行情況況進(jìn)行監(jiān)控控，及時(shí)反反饋并加以以修正；（8）根據(jù)企業(yè)業(yè)對(duì)人才的的需求，負(fù)負(fù)責(zé)組織員員工培訓(xùn)；；（9）負(fù)責(zé)公司司的安全及及保衛(wèi)工作作。2022/12/6第29頁職能部門設(shè)設(shè)置——人力資源部部2.投入（1）有豐富人人力資源管管理知識(shí)和和相關(guān)經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)的，有計(jì)計(jì)算機(jī)知識(shí)識(shí)的人才；；（2）運(yùn)營(yíng)資金金，由年度度預(yù)算撥入入，并由部部門內(nèi)的季季度預(yù)算進(jìn)進(jìn)行調(diào)配；；（3）人力資源源及相關(guān)信信息：A.人力資源現(xiàn)現(xiàn)狀信息，，年齡、部部門、職稱稱、學(xué)歷等等；B.各部門人力力資源需求求和可供應(yīng)應(yīng)的信息；；C.企業(yè)外部各各類人力資資源供應(yīng)的的信息；D.對(duì)企業(yè)未來來發(fā)展目標(biāo)標(biāo)、方向、、工藝技術(shù)術(shù)變動(dòng)、環(huán)環(huán)境的預(yù)測(cè)測(cè)；以上信息由由各級(jí)人力力資源信息息統(tǒng)計(jì)員及及規(guī)劃發(fā)展展部提供；；（4）先進(jìn)的辦辦公設(shè)備，，特別是計(jì)計(jì)算機(jī)及在在企業(yè)內(nèi)的的局域網(wǎng)的的配備。2022/12/6第30頁職能部門設(shè)設(shè)置——人力資源部部3.產(chǎn)出（1）人力資源源預(yù)測(cè)：包包括人力需需求、人力力數(shù)量變動(dòng)動(dòng)、人員能能力適應(yīng)性性、內(nèi)部人人力供給、、人力資源源市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)、外部人人力供給等等預(yù)測(cè)；（2）人力資資源規(guī)劃：：根據(jù)預(yù)測(cè)測(cè)制定公司司詳盡的總總體規(guī)劃和和各業(yè)務(wù)部部門人力資資源計(jì)劃，，包括人員員補(bǔ)充、人人員使用、、人才接替替及提升、、教育培訓(xùn)訓(xùn)、勞動(dòng)關(guān)關(guān)系、退休休解聘等，，業(yè)務(wù)部門門計(jì)劃要按按總體規(guī)劃劃展開，包包括目標(biāo)、、政策、步步驟、預(yù)算算等，并與與總體目標(biāo)標(biāo)協(xié)調(diào)（與與規(guī)劃發(fā)展展部協(xié)商并并接受綜合合計(jì)劃部的的指導(dǎo)）；；（3）適應(yīng)企業(yè)業(yè)現(xiàn)有條件件的、能充充分調(diào)動(dòng)職職工積極性性、增強(qiáng)其其對(duì)企業(yè)忠忠誠(chéng)感的激激勵(lì)政策、、措施，并并能根據(jù)企企業(yè)及社會(huì)會(huì)未來發(fā)展展不斷加以以調(diào)整和適適應(yīng)；定期期進(jìn)行考核核，適當(dāng)進(jìn)進(jìn)行職務(wù)輪輪換，建立立人才的激激勵(lì)約束機(jī)機(jī)制和動(dòng)態(tài)態(tài)管理機(jī)制制；（4）從企業(yè)內(nèi)內(nèi)部培養(yǎng)人人才，或者者從企業(yè)外外部招聘和和選拔優(yōu)秀秀的人才，，以及時(shí)適適應(yīng)企業(yè)當(dāng)當(dāng)前及未來來的發(fā)展需需要，有條條件地組織織開展各種種形式的培培訓(xùn)；（5）進(jìn)行職務(wù)務(wù)分析和職職務(wù)設(shè)計(jì)，，明確各崗崗位的職責(zé)責(zé)，明確上上下級(jí)之間間的關(guān)系，，明確各部部門、各崗崗位之間的的各種關(guān)系系（如指揮揮、指導(dǎo)、、協(xié)作、服服務(wù)等），，定崗定員員，使企業(yè)業(yè)合理分工工，緊密協(xié)協(xié)作，提高高效率，有有效達(dá)成公公司目標(biāo)；；（6）建立人力力資源管理理信息系統(tǒng)統(tǒng)，它包括括人力資源源總體評(píng)價(jià)價(jià)、人力資源標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及潛力力、人力資資源規(guī)劃及及決策支持持、人事業(yè)務(wù)支支持、人事事政策反饋饋五個(gè)子系系統(tǒng)。2022/12/6第31頁職能部門設(shè)設(shè)置——財(cái)務(wù)部1.職責(zé)（1）及時(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確地匯總總企業(yè)的各各種財(cái)務(wù)信信息，編制制公司財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)表；（2）對(duì)各部門門提出的預(yù)預(yù)算進(jìn)行平平衡協(xié)調(diào)，，制定年度度預(yù)算草案案，確保年年度內(nèi)的資資金使用平平衡；（3）進(jìn)行經(jīng)濟(jì)濟(jì)核算，控控制各職能能部門預(yù)算算執(zhí)行情況況，嚴(yán)格控控制費(fèi)用支支出；（4）對(duì)各業(yè)務(wù)務(wù)部門、各各子公司進(jìn)進(jìn)行財(cái)務(wù)指指導(dǎo)，制定定財(cái)務(wù)指標(biāo)標(biāo)并進(jìn)行考考核；（5）進(jìn)行財(cái)務(wù)務(wù)分析，并并及時(shí)反饋饋給相應(yīng)決決策層（每每月至少一一次）；（6）定期對(duì)各各業(yè)務(wù)部門門和子公司司的財(cái)務(wù)狀狀況及經(jīng)營(yíng)營(yíng)狀況進(jìn)行行審計(jì)；（7）公司項(xiàng)目的的投資監(jiān)控控；（8）根據(jù)公司司的戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃，制定定相應(yīng)的財(cái)財(cái)務(wù)規(guī)劃；；（9）辦理日常常結(jié)算業(yè)務(wù)務(wù)，如收付付款、存貸貸款、現(xiàn)金金存取等；；（10）對(duì)資金實(shí)實(shí)行統(tǒng)一管管理，監(jiān)控控資金運(yùn)行行情況；（11）公司項(xiàng)目的的融資與監(jiān)監(jiān)控。2022/12/6第32頁職能能部部門門設(shè)設(shè)置置———財(cái)務(wù)務(wù)部部2.投入入（1）既既懂懂會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)又又精精通通財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)的的高高級(jí)級(jí)人人才才和和業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)熟熟練練、、有有極極強(qiáng)強(qiáng)責(zé)責(zé)任任心心的的會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)人人才才；；（2）先先進(jìn)進(jìn)的的辦辦公公設(shè)設(shè)備備，，特特別別是是計(jì)計(jì)算算機(jī)機(jī)，，安安裝裝先先進(jìn)進(jìn)的的財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)軟軟件件；；（3）財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)信信息息，，包包括括各各部部門門、、各各子子公公司司的的成成本本、、費(fèi)費(fèi)用用、、預(yù)預(yù)算算、、收收入入及及各各種種財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)指指標(biāo)標(biāo)等等，，由由各各部部門門、、各各子子公公司司的的財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)人人員員或或財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部門門提提供供；；（4）所所需需資資金金根根據(jù)據(jù)年年度度預(yù)預(yù)算算撥撥入入，，并并根根據(jù)據(jù)部部門門的的季季度度預(yù)預(yù)算算調(diào)調(diào)配配使使用用；；（5）綜綜合合計(jì)計(jì)劃劃部部下下達(dá)達(dá)的的公公司司年年度度、、季季度度、、月月度度等等計(jì)計(jì)劃劃。。2022/12/6第33頁職能能部部門門設(shè)設(shè)置置———財(cái)務(wù)務(wù)部部3.產(chǎn)出出（1）公公司司財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)報(bào)表表；；（2）定定期期財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)分分析析報(bào)報(bào)告告，，上上交交決決策策層層；；（3）財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)規(guī)規(guī)劃劃，，資資金金需需求求計(jì)計(jì)劃劃，，資資金金平平衡衡計(jì)計(jì)劃劃；；（4）各各業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)部部門門、、各各子子公公司司的的預(yù)預(yù)算算執(zhí)執(zhí)行行情情況況報(bào)報(bào)告告，，審審計(jì)計(jì)報(bào)報(bào)告告；；（5）各各業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)部部門門、、各各子子公公司司的的成成本本、、費(fèi)費(fèi)用用、、收收入入及及各各財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)指指標(biāo)標(biāo)目目標(biāo)標(biāo)完完成成情情況況及及原原因因分分析析；；（6）指指導(dǎo)導(dǎo)各各業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)部部門門、、各各子子公公司司編編制制其其近近5年分分產(chǎn)產(chǎn)品品成成本本及及明明細(xì)細(xì)、、費(fèi)費(fèi)用用及及明明細(xì)細(xì)、、收收入入及及明明細(xì)細(xì)以以及及各各財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)指指標(biāo)標(biāo)的的變變動(dòng)動(dòng)情情況況及及趨趨勢(shì)勢(shì)報(bào)報(bào)告告（（包包括括年年度度變變化化情情況況和和月月度度變變化化情情況況）），，形形成成匯匯總總報(bào)報(bào)告告。。2022/12/6第34頁職能能部部門門設(shè)設(shè)置置———規(guī)劃劃發(fā)發(fā)展展部部1.職責(zé)責(zé)（1）競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)分分析析，，環(huán)環(huán)境境的的威威脅脅與與機(jī)機(jī)會(huì)會(huì)，，企企業(yè)業(yè)和和現(xiàn)現(xiàn)實(shí)實(shí)/潛在在競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)者者的的優(yōu)優(yōu)勢(shì)勢(shì)與與劣劣勢(shì)勢(shì)；；（2）研研究究企企業(yè)業(yè)的的發(fā)發(fā)展展戰(zhàn)戰(zhàn)略略，，包包括括：：市市場(chǎng)場(chǎng)戰(zhàn)戰(zhàn)略略、、人人力力資資源源戰(zhàn)戰(zhàn)略略、、企企業(yè)業(yè)文文化化戰(zhàn)戰(zhàn)略略、、產(chǎn)產(chǎn)品品開開發(fā)發(fā)戰(zhàn)戰(zhàn)略略、、企企業(yè)業(yè)的的收收縮縮、、擴(kuò)擴(kuò)張張、、維維持持戰(zhàn)戰(zhàn)略略等等。。（3）進(jìn)進(jìn)行行項(xiàng)項(xiàng)目目可可行行性性分分析析（（必必要要時(shí)時(shí)可可請(qǐng)請(qǐng)外外部部專專家家輔輔助助））；；（4）將將上上述述信信息息定定期期以以報(bào)報(bào)告告的的方方式式提提供供給給決決策策層層，，為為領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)的的決決策策提提供供信信息息支支持持；；2022/12/6第35頁職能部部門設(shè)設(shè)置——規(guī)劃發(fā)發(fā)展部部2.投入：（1）資金金：由由年度度預(yù)算算撥付付；（2）高素素質(zhì)的的人才才，具具體要要求是是有戰(zhàn)戰(zhàn)略眼眼光；；（3）各種種信息息，包包括：：A.外部信信息a.宏觀信信息：：政治治、法法律法法規(guī)、、經(jīng)濟(jì)濟(jì)、科科技、、文化化等環(huán)環(huán)境相相關(guān)信信息；；b.微觀信信息：：市場(chǎng)場(chǎng)、消消費(fèi)者者、競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)者者、供供應(yīng)商商等產(chǎn)產(chǎn)業(yè)相相關(guān)信信息；；B.內(nèi)部信信息a.技術(shù)素素質(zhì)信信息；；b.人員素素質(zhì)信信息；；c.管理素素質(zhì)信信息；；（4）必備備的物物質(zhì)資資源；；（5）權(quán)力力及地地位；；規(guī)劃劃發(fā)展展部有有權(quán)了了解各各部門門、各各子公公司的的經(jīng)營(yíng)營(yíng)運(yùn)作作情況況。2022/12/6第36頁職能部部門設(shè)設(shè)置——規(guī)劃發(fā)發(fā)展部部3.產(chǎn)出（1）協(xié)助助總經(jīng)經(jīng)理進(jìn)進(jìn)行各各種決決策方方案的的論證證、建建議以以及為為各種種決策策提供供及時(shí)時(shí)的信信息支支持；；（2）向總總經(jīng)理理提出出項(xiàng)目目可行行性建建議；；（3）向總總經(jīng)理理建議議企業(yè)業(yè)的發(fā)發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略、、發(fā)展展規(guī)劃劃；（4）向人人力資資源部部、財(cái)財(cái)務(wù)部部、綜綜合計(jì)計(jì)劃部部等職職能部部門及及各業(yè)業(yè)務(wù)部部門、、各子子公司司提供供一次次或二二次信信息，，必要要時(shí)進(jìn)進(jìn)行指指導(dǎo)。。2022/12/6第37頁業(yè)務(wù)部部門設(shè)設(shè)置——輔助部部門2022/