公司章程修正案范本（精選16篇）

第55頁(yè)共55頁(yè)公司章程修正案范本〔精選16篇〕篇1：公司章程修正案廈門(mén)信達(dá)股份(以下簡(jiǎn)稱(chēng)股份公司)董事會(huì)決定根據(jù)《公司法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)公布的《上市公司股東大會(huì)標(biāo)準(zhǔn)意見(jiàn)》、《上市公司治理準(zhǔn)那么》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》等法律、法規(guī)的規(guī)定，并結(jié)合公司的實(shí)際情況對(duì)公司現(xiàn)行章程進(jìn)展修改。公司章程修改內(nèi)容說(shuō)明如下：1、原公司章程第十三條修改為：經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，公司經(jīng)營(yíng)范圍是：信息科技產(chǎn)品消費(fèi)、經(jīng)營(yíng);信息咨詢(xún)效勞(涉及專(zhuān)項(xiàng)管理規(guī)定的除外);倉(cāng)儲(chǔ)(涉及專(zhuān)項(xiàng)管理規(guī)定的除外);房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)、房地產(chǎn)租賃;國(guó)內(nèi)商品(國(guó)家政策規(guī)定不允許經(jīng)營(yíng)除外)批發(fā)、零售;自營(yíng)和代理各類(lèi)商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(不另附進(jìn)出口商品目錄，國(guó)家規(guī)定的專(zhuān)營(yíng)進(jìn)出口商品和國(guó)家制止進(jìn)出口等特殊商品除外);經(jīng)營(yíng)進(jìn)料加工和“三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù);開(kāi)展對(duì)銷(xiāo)貿(mào)易和轉(zhuǎn)口貿(mào)易;進(jìn)口酒類(lèi)批發(fā);汽車(chē)(含小轎車(chē))銷(xiāo)售。2、原公司章程第十八條修改為：公司發(fā)行的股票，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司集中托管。3、原公司章程第三十九條修改為：股東有權(quán)按照法律、行政法規(guī)的規(guī)定，通過(guò)民事訴訟或其他法律手段保護(hù)其合法權(quán)利。股東大會(huì)、董事會(huì)的決議違背法律、行政法規(guī)，進(jìn)犯股東合法權(quán)益的，股東有權(quán)向人民法院提起要求停頓該違法行為和損害行為的訴訟。公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理執(zhí)行職務(wù)時(shí)違背法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損害的，應(yīng)承當(dāng)賠償責(zé)任。股東有權(quán)要求公司依法提起要求賠償?shù)脑V訟。4、原公司章程第四十二條修改為：公司的控股股東對(duì)公司及其他股東負(fù)有誠(chéng)信義務(wù)?？毓晒蓶|不得利用其特殊地位謀取額外的利益，不得直接或間接干預(yù)公司決策及依法開(kāi)展的消費(fèi)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，損害公司及其他股東的合法權(quán)益。公司的控股股東對(duì)公司董事、監(jiān)事候選人的提名，應(yīng)嚴(yán)格遵循法律、法規(guī)和本章程規(guī)定的條件和程序。控股股東提名的董事、監(jiān)事候選人應(yīng)當(dāng)具備相當(dāng)專(zhuān)業(yè)知識(shí)和決策、監(jiān)視才能?？毓晒蓶|不得對(duì)股東大會(huì)人事選舉決議和董事會(huì)人事選舉決議履行任何批準(zhǔn)手續(xù);不得超過(guò)股東大會(huì)、董事會(huì)任免公司的高級(jí)管理人員。公司的控股股東在行使表決權(quán)時(shí)，不得作出有損于公司和其他股東合法權(quán)益的決定。5、原公司章程第四十五條修改為：股東大會(huì)分為年度股東大會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)。年度股東大會(huì)每年召開(kāi)一次，應(yīng)當(dāng)于上一會(huì)計(jì)年度完畢后的六個(gè)月內(nèi)舉行。年度股東大會(huì)可以討論《公司章程》規(guī)定的任何事項(xiàng)。公司在上述期限內(nèi)因故不能召開(kāi)年度股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)報(bào)告深圳證券交易所，說(shuō)明原因并公告。6、原公司章程第四十六條修改為：有以下情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起兩個(gè)月以?xún)?nèi)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)：(一)董事人數(shù)缺乏《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù)，或者少于章程所定人數(shù)的三分之二時(shí);(二)公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額的三分之一時(shí);(三)單獨(dú)或者合并持有本公司有表決權(quán)股份總數(shù)10%(不含投票代理權(quán))以上的股東書(shū)面懇求時(shí);(四)董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí);(五)公司半數(shù)以上獨(dú)立董事聯(lián)名提議召開(kāi)時(shí);(六)監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)時(shí);(七)公司章程規(guī)定的其他情形。前述第(三)項(xiàng)持股股數(shù)按股東提出書(shū)面要求日計(jì)算。7、原公司章程第四十七條修改為：臨時(shí)股東大會(huì)只對(duì)通知中列明的事項(xiàng)作出決議。臨時(shí)股東大會(huì)審議通知中未列明的提案內(nèi)容時(shí)，對(duì)涉及本章程第四十八條所列事項(xiàng)的提案內(nèi)容不得進(jìn)展變更;任何變更都應(yīng)視為一個(gè)新的提案，不得在本次股東大會(huì)上進(jìn)展表決。8、原公司章程第四章第二節(jié)增加如下條款(以下各條順延)：第四十八條年度股東大會(huì)和應(yīng)股東或監(jiān)事會(huì)的要求提議召開(kāi)的股東大會(huì)不得采取通訊表決方式;臨時(shí)股東大會(huì)審議以下事項(xiàng)時(shí)，不得采取通訊表決方式：(一)公司增加或者減少注冊(cè)資本;(二)發(fā)行公司債券;(三)公司的分立、合并、解散和清算;(四)《公司章程》的修改;(五)利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;(六)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的任免;(七)變更募股資金投向;(八)需股東大會(huì)審議的關(guān)聯(lián)交易;(九)需股東大會(huì)審議的收買(mǎi)或出售資產(chǎn)事項(xiàng);(十)變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所;(十一)《公司章程》規(guī)定的不得通訊表決的其他事項(xiàng)。第四十九條公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)有證券從業(yè)資格的律師出席股東大會(huì)，對(duì)以下問(wèn)題出具意見(jiàn)并公告：(一)股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序是否符合法律法規(guī)的規(guī)定，是否符合《公司章程》;更多相關(guān)文章1.集團(tuán)章程范本2.公司章程范本及章程修正案范本3.有限責(zé)任公司章程修正案范本4.有限責(zé)任公司章程修正案范本5.股份章程修正案范本6.2023家具股份章程修正案范本7.公司股東會(huì)決議和章程修正案的范本篇2：公司章程修正案XX于年月日召開(kāi)股東會(huì)，決議變更公司(登記事項(xiàng))、(登記事項(xiàng))，并決定對(duì)公司章程作如下修改：一、第____條原為：“_____________”?，F(xiàn)修改為：“_____________”。二、第____條原為：“_____________”?，F(xiàn)修改為：“_____________”。(股東蓋章或簽名)________年____月____日注：1、本范本適用于(非國(guó)有獨(dú)資)的變更登記。變更登記事項(xiàng)涉及修改公司章程的，應(yīng)當(dāng)提交公司章程修正案，不涉及的不需提交;如涉及的事項(xiàng)或內(nèi)容較多，可提交新修改后并經(jīng)股東簽署的整份章程;2、“登記事項(xiàng)”系指《公司登記管理?xiàng)l例》第九條規(guī)定的事項(xiàng)，如經(jīng)營(yíng)范圍等;3、應(yīng)將修改前后的整條條文內(nèi)容完好寫(xiě)出，不得只摘寫(xiě)條文中局部?jī)?nèi)容;4、股東為自然人的，由其簽名;股東為法人的，由其法定代表人簽名，并在簽名處蓋上單位印章;簽名不能用私章或簽字章代替，簽名應(yīng)當(dāng)用簽字筆或墨水筆，不得與正文脫離單獨(dú)另用紙簽名;5、轉(zhuǎn)讓出資變更股東的，應(yīng)由變更后持有股權(quán)的股東蓋章或簽名;6、文件簽署后應(yīng)在規(guī)定有效期內(nèi)(變更名稱(chēng)、法定代表人、經(jīng)營(yíng)范圍為30日內(nèi)，變更住所為遷入新住所前，增資為股款繳足30日內(nèi)，變更股東為股東發(fā)生變動(dòng)30日內(nèi)，減資、合并、分立為90日后)提交登記機(jī)關(guān)，逾期無(wú)效。篇3：公司章程修正案根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)視管理委員會(huì)的規(guī)定及公司的實(shí)際情況，擬對(duì)公司章程有關(guān)的條款修改如下：(一)原公司章程第三章第一節(jié)第二十一條修改為：“公司的股本構(gòu)造為：普通股185，711，578股，其中發(fā)起人持有76，118，224股，占股份總數(shù)的40、99%;社會(huì)法人股為26，099，382股，占股份總數(shù)的14、05%;社會(huì)公眾股為83，438，855股，占股份總數(shù)的44、96%?！?二)原章程第四章第一節(jié)第三十五條第(六)款第二項(xiàng)修改為：“2、繳付合理費(fèi)用后有權(quán)查閱和復(fù)?。?1)本人持股資料;(2)股東大會(huì)會(huì)議記錄;(3)季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告;(4)公司股本總額、股本構(gòu)造?！?三)原章程第四章第一節(jié)第三十七條增加的內(nèi)容為：“董事、監(jiān)事、經(jīng)理執(zhí)行職務(wù)時(shí)違背法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損害的，應(yīng)承當(dāng)賠償責(zé)任。股東有權(quán)要求公司依法提起要求賠償?shù)脑V訟?！?四)原章程第四章第一節(jié)第四十條修改為：“公司的控股股東及實(shí)際控制人在行使表決權(quán)時(shí)，不得作出有損于公司和其他股東合法權(quán)益的決定?！?五)原章程第四章第二節(jié)第四十三條修改為：“股東大會(huì)分為股東年會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)。股東年會(huì)每年至少召開(kāi)一次，并應(yīng)于上一個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束之后的六個(gè)月之內(nèi)舉行。公司在上述期限內(nèi)因故不能召開(kāi)年度股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)報(bào)告證券交易所，說(shuō)明原因并公告?！?六)原公司章程第四章第二節(jié)第四十八條增加以下內(nèi)容：“(七)公司召開(kāi)股東大會(huì)并為股東提供股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)的，應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)通知中明確載明網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間、投票程序以及審議的事項(xiàng)。”(七)原公司章程第四章第二節(jié)第四十九條增加以下內(nèi)容：“董事會(huì)、獨(dú)立董事和符合相關(guān)規(guī)定條件的股東可以向公司股東征集其在股東大會(huì)上的投票權(quán)。投票權(quán)征集應(yīng)采取無(wú)償?shù)姆绞竭M(jìn)展，并應(yīng)向被征集人充分披露信息”。(八)原公司章程第四章第二節(jié)第五十四條修改為：?jiǎn)为?dú)或者合并持有公司有表決權(quán)總數(shù)百分之十以上的股東(下稱(chēng)“提議股東”)或者監(jiān)事會(huì)提議董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照以下程序辦理：(一)應(yīng)以書(shū)面形式向董事會(huì)提出會(huì)議議題和內(nèi)容完好的提案。書(shū)面提案應(yīng)當(dāng)報(bào)所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和證券交易所備案。提議股東或者監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)保證提案內(nèi)容符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。(二)董事會(huì)在收到監(jiān)事會(huì)的書(shū)面提議后應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知，召開(kāi)程序應(yīng)符合本章程相關(guān)條款的規(guī)定。(三)對(duì)于提議股東要求召開(kāi)股東大會(huì)的書(shū)面提案，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、法規(guī)和《公司章程》決定是否召開(kāi)股東大會(huì)。董事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)在收到前述書(shū)面提議后十五日內(nèi)反應(yīng)給提議股東并報(bào)告所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和證券交易所。(四)董事會(huì)做出同意召開(kāi)股東大會(huì)決定的，應(yīng)當(dāng)發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原提案的變更應(yīng)當(dāng)征得提議股東的同意。通知發(fā)出后，董事會(huì)不得再提出新的提案，未征得提議股東的同意也不得再對(duì)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間進(jìn)展變更或推延。(五)董事會(huì)認(rèn)為提議股東的提案違背法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)做出不同意召開(kāi)股東大會(huì)的決定，并將反應(yīng)意見(jiàn)通知提議股東。提議股東可在收到通知之日起十五日內(nèi)決定放棄召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，或者自行發(fā)出召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的通知。提議股東決定放棄召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)報(bào)告所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和證券交易所。(六)提議股東決定自行召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)書(shū)面通知董事會(huì)，報(bào)公司所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和證券交易所備案后，發(fā)出召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的通知，通知的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合以下規(guī)定：1、提案內(nèi)容不得增加新的內(nèi)容，否那么提議股東應(yīng)按上述程序重新向董事會(huì)提出召開(kāi)股東大會(huì)的懇求;2、會(huì)議地點(diǎn)應(yīng)當(dāng)為公司所在地。(七)對(duì)于提議股東決定自行召開(kāi)的臨時(shí)股東大會(huì)，董事會(huì)及董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)實(shí)在履行職責(zé)。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)保證會(huì)議的正常秩序，會(huì)議費(fèi)用的合理開(kāi)支由公司承當(dāng)。會(huì)議召開(kāi)程序應(yīng)當(dāng)符合以下規(guī)定：1、會(huì)議由董事會(huì)負(fù)責(zé)召集，董事會(huì)秘書(shū)必須出席會(huì)議，董事、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)出席會(huì)議;董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)主持會(huì)議，董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的其他董事主持;2、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)有證券從業(yè)資格的律師，按照本章程規(guī)定，出具法律意見(jiàn);3、召開(kāi)程序應(yīng)當(dāng)符合本章程相關(guān)條款的規(guī)定。(八)董事會(huì)未能指定董事主持股東大會(huì)的，提議股東在報(bào)所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)備案后會(huì)議由提議股東主持;提議股東應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)有證券從業(yè)資格的律師，按照本章程第五十八條的規(guī)定出具法律意見(jiàn)，律師費(fèi)用由提議股東自行承當(dāng);董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)實(shí)在履行職責(zé)，其召開(kāi)程序應(yīng)當(dāng)符合本章程相關(guān)條款的規(guī)定。(九)原公司章程第四章第三節(jié)第五十七條修改為：“年度股東大會(huì)，單獨(dú)持有或者合并持有公司有表決權(quán)總數(shù)百分之五以上的股東或者監(jiān)事會(huì)可以提出臨時(shí)提案。臨時(shí)提案假如屬于董事會(huì)會(huì)議通知中未列出的新事項(xiàng)，同時(shí)這些事項(xiàng)是屬于本章程第四十五條所列事項(xiàng)的，提案人應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開(kāi)前十天將提案遞交董事會(huì)并由董事會(huì)審核后公告。第一大股東提出新的分配提案時(shí)，應(yīng)當(dāng)在年度股東大會(huì)召開(kāi)的前十天提交董事會(huì)并由董事會(huì)公告，缺乏十天的，第一大股東不得在本次年度股東大會(huì)提出新的分配提案。除此以外的提案，提案人可以提早將提案遞交董事會(huì)并由董事會(huì)公告，也可以直接在年度股東大會(huì)上提出?！?十)原公司章程第四章第四節(jié)第六十二條增加以下內(nèi)容為：“在股東大會(huì)選舉董事(含獨(dú)立董事)、監(jiān)事(指非由職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事)的過(guò)程中，采取累積投票制。在累積投票制下，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)與董事會(huì)其他成員分別選舉?！?十一)原公司章程第四章第四節(jié)第六十五條增加兩條，原章程以下條款順延，增加的條款內(nèi)容為：第六十六條以下事項(xiàng)須經(jīng)公司股東大會(huì)表決通過(guò)，并經(jīng)參加表決的社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過(guò)，方可施行或提出申請(qǐng)：(一)公司向社會(huì)公眾增發(fā)新股(含發(fā)行境外上市外資股或其他股份性質(zhì)的權(quán)證)、發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券、向原有股東配售股份(但控股股東在會(huì)議召開(kāi)前承諾全額現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的除外);(二)公司重大資產(chǎn)重組，購(gòu)置的資產(chǎn)總價(jià)較所購(gòu)置資產(chǎn)經(jīng)審計(jì)的賬面凈值溢價(jià)到達(dá)或超過(guò)20%的;(三)公司股東以其持有的本公司股權(quán)歸還其所欠本公司的債務(wù);(四)對(duì)公司有重大影響的公司附屬企業(yè)到境外上市;(五)在公司開(kāi)展中對(duì)社會(huì)公眾股股東利益有重大影響的相關(guān)事項(xiàng)。公司召開(kāi)股東大會(huì)審議上述所列事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。公司股東大會(huì)施行網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的有關(guān)規(guī)定辦理。第六十七條公司應(yīng)在保證股東大會(huì)合法、有效的前提下，通過(guò)各種方式和途徑，包括提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)等現(xiàn)代信息技術(shù)手段，擴(kuò)大社會(huì)公眾股股東參與股東大會(huì)的比例。(十二)原公司章程第四章第四節(jié)第六十八條修改為：股東大會(huì)采取記名方式投票表決。股東大會(huì)議案按照有關(guān)規(guī)定需要同時(shí)征得社會(huì)公眾股股東單獨(dú)表決通過(guò)的，除現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票外，公司應(yīng)當(dāng)為股東提供網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)。股東大會(huì)股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東，均有權(quán)通過(guò)股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，但同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。假如同一股份通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)重復(fù)進(jìn)展表決，以現(xiàn)場(chǎng)表決為準(zhǔn)。(十三)原公司章程第四章第四節(jié)第六十九條修改為：每一審議事項(xiàng)的表決投票，應(yīng)當(dāng)至少有兩名股東代表和一名監(jiān)事參加清點(diǎn)。如公司提供了網(wǎng)絡(luò)投票方式，公司股東或其委托代理人通過(guò)股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的表決票數(shù)，應(yīng)當(dāng)與現(xiàn)場(chǎng)投票的表決票數(shù)一起計(jì)入本次股東大會(huì)的表決權(quán)總數(shù)，并對(duì)每項(xiàng)議案合并統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的投票表決結(jié)果。如有本章程第七十六條規(guī)定的情形時(shí)，還應(yīng)單獨(dú)統(tǒng)計(jì)社會(huì)公眾股股東的表決權(quán)總數(shù)和表決結(jié)果。由清點(diǎn)人代表當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果。(十四)原公司章程第四章第四節(jié)第七十條修改為：會(huì)議主持人根據(jù)表決結(jié)果斷定股東大會(huì)的決議是否通過(guò)，并應(yīng)當(dāng)在會(huì)上宣布表決結(jié)果。決議的表決結(jié)果載入會(huì)議記錄。在正式公布表決結(jié)果前，股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的網(wǎng)絡(luò)效勞方、公司及其主要股東對(duì)投票表決情況均負(fù)有保密義務(wù)。建議股東大會(huì)受權(quán)公司董事會(huì)修改公司章程。以上章程修正案請(qǐng)各位董事審議，并形成決議后，提交股東大會(huì)審議決定。更多相關(guān)1.海運(yùn)股份章程修正案范本2.公司章程修正案范文精選3.最新的有限責(zé)任公司章程修正案范本4.股東變更公司章程修正案范本5.自然人獨(dú)資章程修正案范本6.章程修正案范本7.股份章程修正案范本8.網(wǎng)絡(luò)公司章程修正案范本9.個(gè)人獨(dú)資公司章程修正案范本篇4：公司章程修正案(二)驗(yàn)證出席會(huì)議人員資格的合法有效性;(三)驗(yàn)證年度股東大會(huì)提出新提案的股東的資格;(四)股東大會(huì)的表決程序是否合法有效;(五)應(yīng)公司要求對(duì)其他問(wèn)題出具的法律意見(jiàn)。公司董事會(huì)也可同時(shí)聘請(qǐng)公證人員出席股東大會(huì)。第五十條單獨(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)總數(shù)百分之十以上的股東(下稱(chēng)“提議股東”)或者監(jiān)事會(huì)可以提議董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)。提議股東或者監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)保證提案內(nèi)容符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。第五十一條董事會(huì)在收到監(jiān)事會(huì)的書(shū)面提議后應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知，召開(kāi)程序應(yīng)符合本章程相關(guān)條款的規(guī)定。第五十二條對(duì)于提議股東要求召開(kāi)股東大會(huì)的書(shū)面提案，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、法規(guī)和《公司章程》決定是否召開(kāi)股東大會(huì)。董事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)在收到前述書(shū)面提議后十五日內(nèi)反應(yīng)給提議股東并報(bào)告所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和深圳證券交易所。第五十三條董事會(huì)做出同意召開(kāi)股東大會(huì)決定的，應(yīng)當(dāng)發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原提案的變更應(yīng)當(dāng)征得提議股東的同意。通知發(fā)出后，董事會(huì)不得再提出新的提案，未征得提議股東的同意也不得再對(duì)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間進(jìn)展變更或推延。第五十四條董事會(huì)認(rèn)為提議股東的提案違背法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)做出不同意召開(kāi)股東大會(huì)的決定，并將反應(yīng)意見(jiàn)通知提議股東。提議股東可在收到通知之日起十五日內(nèi)決定放棄召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，或者自行發(fā)出召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的通知。提議股東決定放棄召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)報(bào)告所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和深圳證券交易所。第五十五條提議股東決定自行召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)書(shū)面通知董事會(huì)，報(bào)公司所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和深圳證券交易所備案后，發(fā)出召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的通知，通知的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合以下規(guī)定：(一)提案內(nèi)容不得增加新的內(nèi)容，否那么提議股東應(yīng)按上述程序重新向董事會(huì)提出召開(kāi)股東大會(huì)的懇求;(二)會(huì)議地點(diǎn)應(yīng)當(dāng)為公司所在地。第五十六條對(duì)于提議股東決定自行召開(kāi)的臨時(shí)股東大會(huì)，董事會(huì)及董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)實(shí)在履行職責(zé)。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)保證會(huì)議的正常秩序，會(huì)議費(fèi)用的合理開(kāi)支由公司承當(dāng)。會(huì)議召開(kāi)程序應(yīng)當(dāng)符合以下規(guī)定：(一)會(huì)議由董事會(huì)負(fù)責(zé)召集，董事會(huì)秘書(shū)必須出席會(huì)議，董事、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)出席會(huì)議;董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)主持會(huì)議，董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由副董事長(zhǎng)或者其他董事主持;(二)董事會(huì)應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)有證券從業(yè)資格的律師，按照本章程第四十九條的規(guī)定，出具法律意見(jiàn);(三)召開(kāi)程序應(yīng)當(dāng)符合本章程相關(guān)條款的規(guī)定。9、原公司章程第四十九條修改為：第五十八條公司召開(kāi)股東大會(huì)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開(kāi)三十日以前以公告方式通知公司股東。股東會(huì)議的通知包括以下內(nèi)容：(一)會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限;(二)提交會(huì)議審議的事項(xiàng);(三)以明顯的文字說(shuō)明：全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東;(四)有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日;(五)投票代理委托書(shū)的送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn);(六)會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)絡(luò)人姓名，號(hào)碼。10、原公司章程第五十條刪除。11、原公司章程第五十一條修改為：第五十九條股東可以親自出席股東大會(huì)，也可以委托代理人代為出席和表決，兩者具有同等的法律效力。代理人應(yīng)當(dāng)向公司提交股東受權(quán)委托書(shū)，并在受權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。公司董事會(huì)、獨(dú)立董事和符合以下條件的股東可向公司股東征集其在股東大會(huì)上的投票權(quán)。投票權(quán)征集應(yīng)采取無(wú)償?shù)姆绞竭M(jìn)展，并應(yīng)向被征集人充分披露信息。前款所指的條件是：(一)代表公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之三以上;(二)有合理的理由和根據(jù)征集股東的投票權(quán)并向被征集投票權(quán)的股東充分披露有關(guān)信息;(三)按照其征集投票權(quán)時(shí)對(duì)被征集投票權(quán)的股東所作出的承諾和條件行使該投票權(quán)。12、原公司章程第五十八條刪除13、原公司章程第五十九條修改為：第六十六條董事會(huì)發(fā)布召開(kāi)股東大會(huì)的通知后，股東大會(huì)不得無(wú)故延期。公司因特殊原因必須延期召開(kāi)股東大會(huì)的，應(yīng)在原定股東大會(huì)召開(kāi)日前至少五個(gè)工作日發(fā)布延期通知。董事會(huì)在延期召開(kāi)通知中應(yīng)說(shuō)明原因并公布延期后的召開(kāi)日期。公司延期召開(kāi)股東大會(huì)的，不得變更原通知規(guī)定的有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日。14、原公司章程第六十條修改為：第六十七條董事會(huì)人數(shù)缺乏《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù)，或者少于章程規(guī)定人數(shù)的三分之二，或者公司未彌補(bǔ)虧損額到達(dá)股本總額的三分之一，董事會(huì)未在規(guī)定期限內(nèi)召集臨時(shí)股東大會(huì)的，監(jiān)事會(huì)或者股東可以按照本章程第五十六條規(guī)定的程序自行召集臨時(shí)股東大會(huì)。15、原公司章程第六十一條修改為：第六十八條年度股東大會(huì)，單獨(dú)持有或者合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)百分之五以上的股東或者監(jiān)事會(huì)可以提出臨時(shí)提案。臨時(shí)提案假如屬于董事會(huì)會(huì)議通知中未列出的新事項(xiàng)，同時(shí)這些事項(xiàng)是屬于本章程第四十八條所列事項(xiàng)的，提案人應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開(kāi)前十天將提案遞交董事會(huì)并由董事會(huì)審核后公告。第一大股東提出新的分配提案時(shí)，應(yīng)當(dāng)在年度股東大會(huì)召開(kāi)的前十天提交董事會(huì)并由董事會(huì)公告，缺乏十天的，第一大股東不得在本次年度股東大會(huì)提出新的分配提案。除此以外的提案，提案人可以提早將提案遞交董事會(huì)并由董事會(huì)公告，也可以直接在年度股東大會(huì)上提出。16、原公司章程第四章第三節(jié)增加如下條款(以下各條順延)：第七十條股東大會(huì)的提案是針對(duì)應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)討論的事項(xiàng)所提出的詳細(xì)議案，股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)詳細(xì)的提案作出決議。第七十一條董事會(huì)在召開(kāi)股東大會(huì)的通知中應(yīng)列出本次股東大會(huì)討論的事項(xiàng)，并將董事會(huì)提出的所有提案的內(nèi)容充分披露。需要變更前次股東大會(huì)決議涉及的事項(xiàng)的，提案內(nèi)容應(yīng)當(dāng)完好，不能只列出變更的內(nèi)容。列入“其他事項(xiàng)”但未明確詳細(xì)內(nèi)容的，不能視為提案，股東大會(huì)不得進(jìn)展表決。第七十二條會(huì)議通知發(fā)出后，董事會(huì)不得再提出會(huì)議通知中未列出事項(xiàng)的新提案，對(duì)原有提案的修改應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開(kāi)的前十五天公告。否那么，會(huì)議召開(kāi)日期應(yīng)當(dāng)順延，保證至少有十五天的間隔期。第七十三條對(duì)于第六十八條所述的年度股東大會(huì)臨時(shí)提案，董事會(huì)按以下原那么對(duì)提案進(jìn)展(一)關(guān)聯(lián)性。董事會(huì)對(duì)股東提案進(jìn)展審核，對(duì)于股東提案涉及事項(xiàng)與公司有直接關(guān)系，并且不超出法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的股東大會(huì)職權(quán)范圍的，應(yīng)提交股東大會(huì)討論。對(duì)于不符合上述要求的，不提交股東大會(huì)討論。假如董事會(huì)決定不將股東提案提交股東大會(huì)表決，應(yīng)當(dāng)在該次股東大會(huì)上進(jìn)展解釋和說(shuō)明。(二)程序性。董事會(huì)可以對(duì)股東提案涉及的程序性問(wèn)題做出決定。如將提案進(jìn)展分拆或合并表決，需征得原提案人同意;原提案人不同意變更的，股東大會(huì)會(huì)議主持人可就程序性問(wèn)題提請(qǐng)股東大會(huì)做出決定，并按照股東大會(huì)決定的程序進(jìn)展討論。第七十四條提出涉及投資、財(cái)產(chǎn)處置和收買(mǎi)兼并等提案的，應(yīng)當(dāng)充分說(shuō)明該事項(xiàng)的詳情，包括：涉及金額、價(jià)格(或計(jì)價(jià)方法)、資產(chǎn)的帳面值、對(duì)公司的影響、審批情況等。假如按照有關(guān)規(guī)定需進(jìn)展資產(chǎn)評(píng)估、審計(jì)或出具獨(dú)立財(cái)務(wù)參謀報(bào)告的，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開(kāi)前至少五個(gè)工作日公布資產(chǎn)評(píng)估情況、審計(jì)結(jié)果或獨(dú)立財(cái)務(wù)參謀報(bào)告。第七十五條董事會(huì)提出改變募股資金用處提案的，應(yīng)在召開(kāi)股東大會(huì)的通知中說(shuō)明改變募股資金用作的原因、新工程的概況及對(duì)公司將來(lái)的影響。第七十六條涉及公開(kāi)發(fā)行股票等需要報(bào)送中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)作為專(zhuān)項(xiàng)提案提出。第七十七條董事會(huì)審議通過(guò)年度報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)對(duì)利潤(rùn)分配方案做出決議，并作為年度股東大會(huì)的提案。董事會(huì)在提出資本公積轉(zhuǎn)增股本方案時(shí)，需詳細(xì)說(shuō)明轉(zhuǎn)增原因，并在公告中披露。董事會(huì)在公告股份派送或資本公積轉(zhuǎn)增方案時(shí)，應(yīng)披露送轉(zhuǎn)前后比照的每股收益和每股凈資產(chǎn)，以及對(duì)公司今后開(kāi)展的影響。17、原公司章程第六十三條修改為：第七十八條公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)那么，按照本章程第六十九條、第七十三條的規(guī)定對(duì)股東大會(huì)提案進(jìn)展審查。18、原公司章程第六十五條修改為：第八十條提出提案的股東對(duì)董事會(huì)不將其提案列入股東大會(huì)會(huì)議議程的決定持有異議的，可以按照本章程第五十五、五十六條的規(guī)定程序要求召集臨時(shí)股東大會(huì)。19、原章程第四章新增第四節(jié)內(nèi)容，從第八十一條至第八十七條，共七條內(nèi)容。第四節(jié)股東大會(huì)的召開(kāi)第八十一條公司召開(kāi)股東大會(huì)應(yīng)堅(jiān)持樸素從簡(jiǎn)的原那么，不得給予出席會(huì)議的股東(或代理人)額外的經(jīng)濟(jì)利益。第八十二條公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)采取必要的措施，保證股東大會(huì)的嚴(yán)肅性和正常秩序，除出席會(huì)議的股東(或代理人)、董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)、高級(jí)管理人員、聘任律師及董事會(huì)邀請(qǐng)的人員以外，公司有權(quán)依法回絕其別人士入場(chǎng)，對(duì)于干擾股東大會(huì)秩序、尋釁滋事和進(jìn)犯其他股東合法權(quán)益的行為，公司應(yīng)當(dāng)采取措施加以制止并及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門(mén)查處。第八十三條在股東年會(huì)上，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就前次股東年會(huì)以來(lái)股東大會(huì)決議中應(yīng)由董事會(huì)辦理的各事項(xiàng)的執(zhí)行情況，向股東大會(huì)作出報(bào)告并公告。第八十四條在股東年會(huì)上，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)宣讀有關(guān)公司過(guò)去一年的監(jiān)視專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告，內(nèi)容包括：(一)公司財(cái)務(wù)的檢查情況;(二)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)的盡職情況及對(duì)有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況;篇5：公司章程修正案(四)經(jīng)過(guò)證券交易所專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)并獲得證券交易所頒發(fā)的《董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)》。本章程第一百零七條規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形適用于董事會(huì)秘書(shū)。34、原公司章程第一百二十一條修改為：第一百六十二條董事會(huì)秘書(shū)的主要職責(zé)是：(一)董事會(huì)秘書(shū)為股份公司與證券交易所的指定聯(lián)絡(luò)人，負(fù)責(zé)準(zhǔn)備和提交證券交易所要求的文件，組織完成監(jiān)管機(jī)構(gòu)布置的任務(wù);(二)準(zhǔn)備和提交董事會(huì)和股東大會(huì)的報(bào)告和文件;(三)按照法定程序籌備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，列席董事會(huì)會(huì)議并作記錄，保證記錄的準(zhǔn)確性，并在會(huì)議記錄上簽字，負(fù)責(zé)保管會(huì)議文件和記錄;(四)董事會(huì)秘書(shū)為公司新聞發(fā)言人，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和組織公司信息披露事宜，包括健全信息披露的制度、接待來(lái)訪(fǎng)、負(fù)責(zé)與新聞媒體及投資者的聯(lián)絡(luò)、答復(fù)社會(huì)公眾的咨詢(xún)、聯(lián)絡(luò)股東，向符合資格的投資者及時(shí)提供公司公開(kāi)披露過(guò)的資料，保證公司信息披露的及時(shí)性、合法性、真實(shí)性和完好性;(五)列席涉及信息披露的有關(guān)會(huì)議。股份公司有關(guān)部門(mén)應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)秘書(shū)提供信息披露所需要的資料和信息。公司在作出重大決定之前，應(yīng)當(dāng)從信息披露角度征詢(xún)董事會(huì)秘書(shū)的意見(jiàn);(六)負(fù)責(zé)信息的保密工作，制訂保密措施。內(nèi)幕信息泄露時(shí)，及時(shí)采取補(bǔ)救措施加以解釋和澄清，并報(bào)告交易所和中國(guó)證監(jiān)會(huì);(七)負(fù)責(zé)保管股份公司股東名冊(cè)資料、董事和董事會(huì)秘書(shū)名冊(cè)、大股東及董事持股資料以及董事會(huì)印章;(八)幫助股份公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員理解法律法規(guī)、公司章程、證券交易所股票上市規(guī)那么及股票上市協(xié)議對(duì)其設(shè)定的責(zé)任;(九)積極為獨(dú)立董事履行職責(zé)提供協(xié)助，如介紹情況、提供材料等。獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)、提案及書(shū)面說(shuō)明應(yīng)當(dāng)公告的，董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)及時(shí)到證券交易所辦理公告事宜。(十)協(xié)助董事會(huì)依法行使職權(quán)，在董事會(huì)作出違背法律法規(guī)、公司章程及本所有關(guān)規(guī)定的決議時(shí)，及時(shí)提醒董事會(huì)，假如董事會(huì)堅(jiān)持作出上述決議的，應(yīng)當(dāng)把情況記錄在會(huì)議紀(jì)要上，并將會(huì)議紀(jì)要立即提交股份公司全體董事和監(jiān)事;(十一)為股份公司重大決策提供咨詢(xún)和建議;(十二)負(fù)責(zé)處理公司與股東之間的相關(guān)事務(wù)及股東訪(fǎng)問(wèn)公司的日常接待工作;(十三)《公司法》、《公司章程》及證券交易所要求履行的其他職責(zé)。35、新增第一百六十五條：董事會(huì)在聘任董事會(huì)秘書(shū)的同時(shí)，應(yīng)另外委任一名董事會(huì)證券事務(wù)代表，在董事會(huì)秘書(shū)不能履行職責(zé)時(shí)，代行董事會(huì)秘書(shū)的職責(zé)。證券事務(wù)代表應(yīng)當(dāng)具有董事會(huì)秘書(shū)的任職資格。36、原章程第一百三十九條(新章程第一百八十一條)新增第二款：監(jiān)事在任期內(nèi)不履行監(jiān)視義務(wù)，致使公司、股東利益或員工權(quán)益遭受重大損害的，應(yīng)當(dāng)視其過(guò)錯(cuò)程度，分別按照有關(guān)法律、法規(guī)追究其責(zé)任;股東大會(huì)或職工代表大會(huì)可按照規(guī)定程序解除其監(jiān)事職務(wù)。37、原章程第一百四十條修改為：第一百八十二條監(jiān)事可以在任期屆滿(mǎn)之前提出辭職。監(jiān)事辭職應(yīng)該向監(jiān)事會(huì)遞交書(shū)面辭職報(bào)告。如因監(jiān)事的辭職導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)，該監(jiān)事的辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在下任監(jiān)事填補(bǔ)因其辭職產(chǎn)生的缺額前方能生效。余任監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)盡快召集臨時(shí)股東大會(huì)(或職工代表大會(huì))，選舉監(jiān)事填補(bǔ)因監(jiān)事辭職產(chǎn)生的空缺。任職尚未完畢的監(jiān)事，對(duì)因其擅自離任致使公司遭受的損失，應(yīng)當(dāng)承當(dāng)賠償責(zé)任。監(jiān)事提出辭職或者任期屆滿(mǎn)，其對(duì)公司和股東負(fù)有的義務(wù)在其辭職報(bào)告尚未生效、生效后的合理期間以及任期完畢的合理期間之內(nèi)仍然存在。其對(duì)公司的保密義務(wù)仍然有效，直到該機(jī)密成為公開(kāi)信息。其他義務(wù)的存續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原那么確定。38、原章程第一百四十一條(新章程一百八十三條)新增第二款內(nèi)容：監(jiān)事有理解公司經(jīng)營(yíng)情況的權(quán)利并承當(dāng)相應(yīng)的保密義務(wù)。公司應(yīng)采取措施保障監(jiān)事的知情權(quán)，為監(jiān)事正常履行職責(zé)提供必要的協(xié)助，任何人不得干預(yù)、阻撓。監(jiān)事履行職責(zé)所需的合理費(fèi)用由公司承當(dāng)。39、原章程第七章第二節(jié)新增第一百八十四條：公司監(jiān)事會(huì)應(yīng)向全體股東負(fù)責(zé)，對(duì)公司財(cái)務(wù)以及公司董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員履行職責(zé)的合法性進(jìn)展監(jiān)視，維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益。40、原公司章程第一百四十二條修改為：第一百八十五條公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)由五名監(jiān)事組成，公司設(shè)監(jiān)事會(huì)召集人一名。由全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)同意選舉產(chǎn)生、更換。監(jiān)事會(huì)的人員和組成，應(yīng)當(dāng)保證監(jiān)事會(huì)具有足夠的經(jīng)歷、才能和專(zhuān)業(yè)知識(shí)，可以獨(dú)立有效地行使其對(duì)董事、經(jīng)理履行職務(wù)的監(jiān)視和對(duì)公司財(cái)務(wù)的監(jiān)視和檢查。監(jiān)事會(huì)召集人不能履行職權(quán)時(shí)，由該召集人指定一名監(jiān)事代行其職權(quán)。41、原公司章程第一百四十三條修改為：第一百八十六條監(jiān)事會(huì)行使以下職權(quán)：(一)檢查公司的財(cái)務(wù);(二)對(duì)董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違背法律、法規(guī)或者章程的行為進(jìn)展監(jiān)視;(三)當(dāng)董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求其予以糾正，必要時(shí)向股東大會(huì)或國(guó)家有關(guān)主管機(jī)關(guān)報(bào)告;(四)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì);(五)列席董事會(huì)會(huì)議;(六)向股東大會(huì)提出獨(dú)立董事候選人;(七)公司章程規(guī)定或股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。42、原章程第一百四十四條(新章程第一百八十七條)新增第二款內(nèi)容：監(jiān)事會(huì)的監(jiān)視記錄以及進(jìn)展財(cái)務(wù)或?qū)ｍ?xiàng)檢查的結(jié)果應(yīng)成為對(duì)董事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員績(jī)效評(píng)價(jià)的重要根據(jù)。43、原章程第一百四十五條(新章程第一百八十八條)修改為：監(jiān)事會(huì)每年至少召開(kāi)一次會(huì)議，并根據(jù)需要及時(shí)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開(kāi)十日以前書(shū)面送達(dá)全體監(jiān)事。監(jiān)事會(huì)會(huì)議因故不能如期召開(kāi)，應(yīng)公告并說(shuō)明原因。監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定程序進(jìn)展。監(jiān)事會(huì)可以要求公司董事、總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員、內(nèi)部及外部審計(jì)人員出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，答復(fù)所關(guān)注的問(wèn)題。44、原公司章程第七章第二節(jié)新增以下條款：(以后各條順延)第一百九十條監(jiān)事會(huì)會(huì)議必須有三分之二以上的監(jiān)事出席方可舉行。每一監(jiān)事享有一票表決權(quán)。監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由監(jiān)事本人出席。監(jiān)事因故不能出席的，可以書(shū)面委托其他監(jiān)事代為出席。委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)，權(quán)限和有效期，并由委托人簽名和蓋章。代為出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在受權(quán)范圍內(nèi)行使監(jiān)事的權(quán)利。第一百九十一條監(jiān)事未出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障監(jiān)事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，可以用方式進(jìn)展并作出決議，并由參會(huì)監(jiān)事簽字。第一百九十二條監(jiān)事會(huì)議事的主要范圍為：(一)對(duì)公司董事會(huì)決策經(jīng)營(yíng)目的、方針和重大投資方案提出監(jiān)視意見(jiàn);(二)對(duì)公司中期、年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算的方案和披露的報(bào)告提出意見(jiàn);(三)對(duì)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案提出審查、監(jiān)視意見(jiàn);(四)對(duì)董事會(huì)決策的重大風(fēng)險(xiǎn)投資、抵押、擔(dān)保等提出意見(jiàn);(五)對(duì)公司內(nèi)控制度的建立和執(zhí)行情況進(jìn)展審議，提出意見(jiàn);(六)對(duì)公司董事、經(jīng)理等高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違背法律、法規(guī)、章程，損害股東利益和公司利益的行為提出糾正意見(jiàn);(七)監(jiān)事?lián)Q屆、辭職、討論推薦新一屆監(jiān)事或增補(bǔ)提交股東大會(huì);(八)公司高層管理人員的薪酬及其他待遇;(九)其他有關(guān)股東利益，公司開(kāi)展的問(wèn)題。45、原公司章程第一百四十八條修改為：第一百九十四條監(jiān)事會(huì)決議由出席會(huì)議的監(jiān)事以舉手表決方式進(jìn)展，監(jiān)事會(huì)會(huì)議實(shí)行一人一票制。監(jiān)事會(huì)決議需經(jīng)全體監(jiān)事三分之二通過(guò)方為有效。46、原公司章程第一百五十一條修改為：第一百九十七條公司在每一會(huì)計(jì)年度前三個(gè)月及前九個(gè)月完畢后一個(gè)月以?xún)?nèi)編制完成公司的季度財(cái)務(wù)報(bào)告;前六個(gè)月完畢后兩個(gè)月以?xún)?nèi)編制完成公司的中期財(cái)務(wù)報(bào)告;會(huì)計(jì)年度完畢后四個(gè)月以?xún)?nèi)編制完成公司的年度財(cái)務(wù)報(bào)告。本次章程修改后，章程由修改前的二百零六條增加為二百五十二條，增加了股東大會(huì)及獨(dú)立董事等相關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)股東大會(huì)審議。xxxx股份董事會(huì)202_年XX月XX日最新公司章程修正案范本大全4根據(jù)本公司_______年_______月_______日第_______次股東會(huì)決議，本公司決定變更公司名稱(chēng)、經(jīng)營(yíng)范圍，增加股東和注冊(cè)資本，改變法定代表人、(_______)、(_______)，特對(duì)公司章程作如下修改：一、章程第一章第二條原為：“公司在______________工商局登記注冊(cè)，注冊(cè)名稱(chēng)為：______________公司。”現(xiàn)改為：___________________________________。二、章程第二章第五條原為：“公司注冊(cè)資本為_(kāi)_____________萬(wàn)元?！爆F(xiàn)改為：___________________________________。三、章程第三章第七條原為：“公司股東共二人，分別為_(kāi)______”?，F(xiàn)改為：___________________________________四、章程第二章第六條原為：“____________________________”?，F(xiàn)改為：__________________________________。全體股簽字蓋章：__________________年______月______日考前須知：1、本范本適用于(不含國(guó)有獨(dú)資公司)的變更登記。變更登記事項(xiàng)涉及修改公司章程的，應(yīng)當(dāng)提交公司章程修正案，不涉及的不需提交;如涉及的事項(xiàng)或內(nèi)容較多，可提交修改后的公司新章程(但應(yīng)經(jīng)股東簽署)。2、“登記事項(xiàng)”系指《公司登記管理?xiàng)l例》第九條規(guī)定的事項(xiàng)，如經(jīng)營(yíng)范圍等。3、應(yīng)將修改前后的整條條文內(nèi)容完好寫(xiě)出，不得只摘寫(xiě)條文中局部?jī)?nèi)容。4、股東為自然人的，由其簽名;股東為法人的，由其法定代表人簽名，并在簽名處蓋上單位印章;簽名不能用私章或簽字章代替，簽名應(yīng)當(dāng)用黑色或藍(lán)黑色鋼筆、毛筆或簽字筆，不得與正文脫離單獨(dú)另用紙簽名。5、因轉(zhuǎn)讓出資變更股東，假設(shè)提交的是新章程，應(yīng)由變更后持有股權(quán)的股東蓋章或簽名。6、文件簽署后應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)(變更名稱(chēng)、法定代表人、經(jīng)營(yíng)范圍為30日內(nèi)，變更住所為遷入新住所前，增資為股款繳足30日內(nèi)，變更股東為股東發(fā)生變動(dòng)30日內(nèi)，減資、合并、分立為45日后)提交登記機(jī)關(guān)。7、要求用A4紙、四號(hào)(或小四號(hào))的宋體(或仿宋體)打印，可雙面打印;多頁(yè)的，應(yīng)打上頁(yè)碼，加蓋騎縫章;內(nèi)容涂改無(wú)效，復(fù)印件無(wú)效。篇6：公司章程修正案(四)獨(dú)立董事聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)的費(fèi)用及其他行使職權(quán)時(shí)所需的費(fèi)用由公司承當(dāng)。(五)公司應(yīng)當(dāng)給予獨(dú)立董事適當(dāng)?shù)慕蛸N。津貼的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)制訂預(yù)案，股東大會(huì)審議通過(guò)，并在公司年報(bào)中進(jìn)展披露。除上述津貼外，獨(dú)立董事不應(yīng)從該公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員獲得額外的、未予披露的其他利益。(六)公司可以建立必要的獨(dú)立董事責(zé)任保險(xiǎn)制度，以降低獨(dú)立董事正常履行職責(zé)可能引致的風(fēng)險(xiǎn)。26、原公司章程第九十九條修改為：第一百三十八條董事會(huì)由九名董事組成，其中獨(dú)立董事兩名，設(shè)董事長(zhǎng)一人，副董事長(zhǎng)一人。27、原公司章程第一百零一條修改為：第一百四十條注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具解釋性說(shuō)明、保存意見(jiàn)、無(wú)法表示意見(jiàn)或否認(rèn)意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告的，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)將導(dǎo)致會(huì)計(jì)師出具上述意見(jiàn)的有關(guān)事項(xiàng)及對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)狀況的影響向股東大會(huì)做出說(shuō)明。假如該事項(xiàng)對(duì)當(dāng)期利潤(rùn)有直接影響，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)孰低原那么確定利潤(rùn)分配預(yù)案或者公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案。28、原公司章程第一百零四條修改為：第一百四十三條董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)由公司董事(獨(dú)立董事除外)擔(dān)任，以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。29、原公司章程第一百零七條修改為：第一百四十六條董事會(huì)每年至少召開(kāi)四次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，于會(huì)議召開(kāi)十日以前書(shū)面通知全體董事。30、原公司章程第一百零八條修改為：第一百四十七條有以下情形之一的，董事長(zhǎng)應(yīng)在十個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議：(一)董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí);(二)三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí);(三)半數(shù)以上的獨(dú)立董事聯(lián)名提議時(shí);(四)監(jiān)事會(huì)提議時(shí);(五)總經(jīng)理提議時(shí)。31、原公司章程第一百零九條修改為：第一百四十八條董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知方式為：以或書(shū)面通知(包括專(zhuān)人送達(dá)、郵寄、)。通知時(shí)限為：會(huì)議召開(kāi)三日以前通知全體董事。如有本節(jié)前條第(二)、(三)、(四)、(五)規(guī)定的情形，董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)當(dāng)指定一名副董事長(zhǎng)或者一名董事代其召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議;董事長(zhǎng)無(wú)故不履行職責(zé)，亦未指定詳細(xì)人員代其行使職責(zé)的，可由副董事長(zhǎng)或者二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會(huì)議。32、原公司章程第五章第二節(jié)增加如下條款(以下各條順延)：第一百五十七條股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的受權(quán)應(yīng)遵循合法、有利于公司運(yùn)作及進(jìn)步?jīng)Q策效力的原那么。第一百五十八條董事會(huì)閉會(huì)期間，董事會(huì)對(duì)董事長(zhǎng)的受權(quán)應(yīng)遵循合法、有利于公司運(yùn)作及進(jìn)步?jīng)Q策效力的原那么。第一百五十九條公司董事會(huì)可以按照股東大會(huì)的有關(guān)決議，設(shè)立戰(zhàn)略、審計(jì)、提名、薪酬與考核等專(zhuān)門(mén)委員會(huì)。專(zhuān)門(mén)委員會(huì)成員全部由董事組成，其中審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事應(yīng)占多數(shù)并擔(dān)任召集人，審計(jì)委員會(huì)中至少應(yīng)有一名獨(dú)立董事是會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士。33、原公司章程第一百二十條修改為：第一百六十一條董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)具有必備的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和經(jīng)歷，由董事會(huì)委任。董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)具備下述條件：(一)具有良好的個(gè)人品質(zhì)和職業(yè)道德，無(wú)違法犯罪記錄;(二)具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，從事秘書(shū)、管理、股權(quán)事務(wù)等工作三年以上，有足夠的財(cái)務(wù)、法律、金融、企業(yè)管理、計(jì)算機(jī)應(yīng)用等專(zhuān)業(yè)知識(shí);(三)較強(qiáng)的語(yǔ)言表達(dá)才能和處理才能;(四)經(jīng)過(guò)證券交易所專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)并獲得證券交易所頒發(fā)的《董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)》。本章程第一百零七條規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形適用于董事會(huì)秘書(shū)。34、原公司章程第一百二十一條修改為：第一百六十二條董事會(huì)秘書(shū)的主要職責(zé)是：(一)董事會(huì)秘書(shū)為股份公司與證券交易所的指定聯(lián)絡(luò)人，負(fù)責(zé)準(zhǔn)備和提交證券交易所要求的文件，組織完成監(jiān)管機(jī)構(gòu)布置的任務(wù);(二)準(zhǔn)備和提交董事會(huì)和股東大會(huì)的報(bào)告和文件;(三)按照法定程序籌備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，列席董事會(huì)會(huì)議并作記錄，保證記錄的準(zhǔn)確性，并在會(huì)議記錄上簽字，負(fù)責(zé)保管會(huì)議文件和記錄;(四)董事會(huì)秘書(shū)為公司新聞發(fā)言人，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和組織公司信息披露事宜，包括健全信息披露的制度、接待來(lái)訪(fǎng)、負(fù)責(zé)與新聞媒體及投資者的聯(lián)絡(luò)、答復(fù)社會(huì)公眾的咨詢(xún)、聯(lián)絡(luò)股東，向符合資格的投資者及時(shí)提供公司公開(kāi)披露過(guò)的資料，保證公司信息披露的及時(shí)性、合法性、真實(shí)性和完好性;(五)列席涉及信息披露的有關(guān)會(huì)議。股份公司有關(guān)部門(mén)應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)秘書(shū)提供信息披露所需要的資料和信息。公司在作出重大決定之前，應(yīng)當(dāng)從信息披露角度征詢(xún)董事會(huì)秘書(shū)的意見(jiàn);(六)負(fù)責(zé)信息的保密工作，制訂保密措施。內(nèi)幕信息泄露時(shí)，及時(shí)采取補(bǔ)救措施加以解釋和澄清，并報(bào)告交易所和中國(guó)證監(jiān)會(huì);(七)負(fù)責(zé)保管股份公司股東名冊(cè)資料、董事和董事會(huì)秘書(shū)名冊(cè)、大股東及董事持股資料以及董事會(huì)印章;(八)幫助股份公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員理解法律法規(guī)、公司章程、證券交易所股票上市規(guī)那么及股票上市協(xié)議對(duì)其設(shè)定的責(zé)任;(九)積極為獨(dú)立董事履行職責(zé)提供協(xié)助，如介紹情況、提供材料等。獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)、提案及書(shū)面說(shuō)明應(yīng)當(dāng)公告的，董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)及時(shí)到證券交易所辦理公告事宜。(十)協(xié)助董事會(huì)依法行使職權(quán)，在董事會(huì)作出違背法律法規(guī)、公司章程及本所有關(guān)規(guī)定的決議時(shí)，及時(shí)提醒董事會(huì)，假如董事會(huì)堅(jiān)持作出上述決議的，應(yīng)當(dāng)把情況記錄在會(huì)議紀(jì)要上，并將會(huì)議紀(jì)要立即提交股份公司全體董事和監(jiān)事;(十一)為股份公司重大決策提供咨詢(xún)和建議;(十二)負(fù)責(zé)處理公司與股東之間的相關(guān)事務(wù)及股東訪(fǎng)問(wèn)公司的日常接待工作;(十三)《公司法》、《公司章程》及證券交易所要求履行的其他職責(zé)。35、新增第一百六十五條：董事會(huì)在聘任董事會(huì)秘書(shū)的同時(shí)，應(yīng)另外委任一名董事會(huì)證券事務(wù)代表，在董事會(huì)秘書(shū)不能履行職責(zé)時(shí)，代行董事會(huì)秘書(shū)的職責(zé)。證券事務(wù)代表應(yīng)當(dāng)具有董事會(huì)秘書(shū)的任職資格。36、原章程第一百三十九條(新章程第一百八十一條)新增第二款：監(jiān)事在任期內(nèi)不履行監(jiān)視義務(wù)，致使公司、股東利益或員工權(quán)益遭受重大損害的，應(yīng)當(dāng)視其過(guò)錯(cuò)程度，分別按照有關(guān)法律、法規(guī)追究其責(zé)任;股東大會(huì)或職工代表大會(huì)可按照規(guī)定程序解除其監(jiān)事職務(wù)。37、原章程第一百四十條修改為：第一百八十二條監(jiān)事可以在任期屆滿(mǎn)之前提出辭職。監(jiān)事辭職應(yīng)該向監(jiān)事會(huì)遞交書(shū)面辭職報(bào)告。如因監(jiān)事的辭職導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)，該監(jiān)事的辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在下任監(jiān)事填補(bǔ)因其辭職產(chǎn)生的缺額前方能生效。余任監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)盡快召集臨時(shí)股東大會(huì)(或職工代表大會(huì))，選舉監(jiān)事填補(bǔ)因監(jiān)事辭職產(chǎn)生的空缺。任職尚未完畢的監(jiān)事，對(duì)因其擅自離任致使公司遭受的損失，應(yīng)當(dāng)承當(dāng)賠償責(zé)任。監(jiān)事提出辭職或者任期屆滿(mǎn)，其對(duì)公司和股東負(fù)有的義務(wù)在其辭職報(bào)告尚未生效、生效后的合理期間以及任期完畢的合理期間之內(nèi)仍然存在。其對(duì)公司的保密義務(wù)仍然有效，直到該機(jī)密成為公開(kāi)信息。其他義務(wù)的存續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原那么確定。38、原章程第一百四十一條(新章程一百八十三條)新增第二款內(nèi)容：監(jiān)事有理解公司經(jīng)營(yíng)情況的權(quán)利并承當(dāng)相應(yīng)的保密義務(wù)。公司應(yīng)采取措施保障監(jiān)事的知情權(quán)，為監(jiān)事正常履行職責(zé)提供必要的協(xié)助，任何人不得干預(yù)、阻撓。監(jiān)事履行職責(zé)所需的合理費(fèi)用由公司承當(dāng)。39、原章程第七章第二節(jié)新增第一百八十四條：公司監(jiān)事會(huì)應(yīng)向全體股東負(fù)責(zé)，對(duì)公司財(cái)務(wù)以及公司董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員履行職責(zé)的合法性進(jìn)展監(jiān)視，維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益。40、原公司章程第一百四十二條修改為：第一百八十五條公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)由五名監(jiān)事組成，公司設(shè)監(jiān)事會(huì)召集人一名。由全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)同意選舉產(chǎn)生、更換。監(jiān)事會(huì)的人員和組成，應(yīng)當(dāng)保證監(jiān)事會(huì)具有足夠的經(jīng)歷、才能和專(zhuān)業(yè)知識(shí)，可以獨(dú)立有效地行使其對(duì)董事、經(jīng)理履行職務(wù)的監(jiān)視和對(duì)公司財(cái)務(wù)的監(jiān)視和檢查。監(jiān)事會(huì)召集人不能履行職權(quán)時(shí)，由該召集人指定一名監(jiān)事代行其職權(quán)。41、原公司章程第一百四十三條修改為：第一百八十六條監(jiān)事會(huì)行使以下職權(quán)：(一)檢查公司的財(cái)務(wù);(二)對(duì)董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違背法律、法規(guī)或者章程的行為進(jìn)展監(jiān)視;(三)當(dāng)董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求其予以糾正，必要時(shí)向股東大會(huì)或國(guó)家有關(guān)主管機(jī)關(guān)報(bào)告;篇7：公司章程修正案什么是章程修正案公司創(chuàng)立后，根據(jù)公司開(kāi)展的需要而修改公司章程，章程修正案就是對(duì)公司章程的修改內(nèi)容由公司董事會(huì)或股東會(huì)而出具的.書(shū)面決議。范本××××××××××××章程修正案××××××××××××于××年×月×日召開(kāi)股東會(huì)，決議變更公司××××××(登記事項(xiàng))、×××××(登記事項(xiàng))，并決定對(duì)公司章程作如下修改：一、第×條原為：“………………”?，F(xiàn)修改為：“………………”。二、第×條原為：“………………”?，F(xiàn)修改為：“………………”。(股東蓋章或簽名)年月日章程修正案考前須知1.變更登記事項(xiàng)涉及修改公司章程的，應(yīng)當(dāng)提交公司章程修正案，不涉及的不需提交;如涉及的事項(xiàng)或內(nèi)容較多，可提交新修改后并經(jīng)股東簽署的整份章程;2.“登記事項(xiàng)”系指《公司登記管理?xiàng)l例》第九條規(guī)定的事項(xiàng)，如經(jīng)營(yíng)范圍等;3.應(yīng)將修改前后的整條條文內(nèi)容完好寫(xiě)出，不得只摘寫(xiě)條文中局部?jī)?nèi)容;4.股東為自然人的，由其簽名;股東為法人的，由其法定代表人簽名，并在簽名處蓋上單位印章;簽名不能用私章或簽字章代替，簽名應(yīng)當(dāng)用簽字筆或墨水筆，不得與正文脫離單獨(dú)另用紙簽名;5.轉(zhuǎn)讓出資變更股東的，應(yīng)由變更后持有股權(quán)的股東蓋章或簽名;6.文件簽署后應(yīng)在規(guī)定有效期內(nèi)(變更名稱(chēng)、法定代表人、經(jīng)營(yíng)范圍為30日內(nèi)，變更住所為遷入新住所前，增資為股款繳足30日內(nèi)，變更股東為股東發(fā)生變動(dòng)30日內(nèi)，減資、合并、分立為90日后)提交登記機(jī)關(guān)，逾期無(wú)效;7.要求用A4紙、字體較小(如四號(hào)或小四)的字打印，頁(yè)數(shù)多的可雙面打印，涂改無(wú)效，復(fù)印件無(wú)效。篇8：公司章程修正案XX有限責(zé)任公司股東會(huì)決議根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，河南強(qiáng)遠(yuǎn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司于年月日在公司會(huì)議室召開(kāi)股東會(huì)，于會(huì)議召開(kāi)15日前通知了全體股東，全體股東準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議。無(wú)棄權(quán)情況。會(huì)議由主持，經(jīng)全體股東一致通過(guò)，決議如下：一、同意增加新股東，同意先生全部轉(zhuǎn)讓所持有股份。二、同意將原股東所持有公司%的股份(萬(wàn)元人民幣)無(wú)償轉(zhuǎn)讓給，其他股東放棄優(yōu)先購(gòu)置權(quán)。三、同意變更本公司章程第章第條。變更為。四、會(huì)議討論并通過(guò)了同意變更本公司章程第章第條的公司章程修正案。五、會(huì)議決定委托辦理公司變更手續(xù)。全體股東簽字：河南強(qiáng)遠(yuǎn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司年月日篇9：公司章程修正案根據(jù)中國(guó)xx監(jiān)視管理委員會(huì)的規(guī)定及公司的實(shí)際情況，擬對(duì)公司章程有關(guān)的條款修改如下:(一)原公司章程第三章第一節(jié)第二十一條修改為:“公司的股本構(gòu)造為:普通股185，711，578股，其中發(fā)起人持有76，118，224股，占股份總數(shù)的40、99%;社會(huì)法人股為26，099，382股，占股份總數(shù)的14、05%;社會(huì)公眾股為83，438，855股，占股份總數(shù)的44、96%?！?二)原章程第四章第一節(jié)第三十五條第(六)款第二項(xiàng)修改為:“2、繳付合理費(fèi)用后有權(quán)查閱和復(fù)印:(1)本人持股資料;(2)股東大會(huì)會(huì)議記錄;(3)季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告;(4)公司股本總額、股本構(gòu)造?！?三)原章程第四章第一節(jié)第三十七條增加的內(nèi)容為:“董事、監(jiān)事、經(jīng)理執(zhí)行職務(wù)時(shí)違背法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損害的，應(yīng)承當(dāng)賠償責(zé)任。股東有權(quán)要求公司依法提起要求賠償?shù)脑V訟?！?四)原章程第四章第一節(jié)第四十條修改為:“公司的控股股東及實(shí)際控制人在行使表決權(quán)時(shí)，不得作出有損于公司和其他股東合法權(quán)益的決定?！?五)原章程第四章第二節(jié)第四十三條修改為:“股東大會(huì)分為股東年會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)。股東年會(huì)每年至少召開(kāi)一次，并應(yīng)于上一個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束之后的六個(gè)月之內(nèi)舉行。公司在上述期限內(nèi)因故不能召開(kāi)年度股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)報(bào)告xx交易所，說(shuō)明原因并公告。”(六)原公司章程第四章第二節(jié)第四十八條增加以下內(nèi)容:“(七)公司召開(kāi)股東大會(huì)并為股東提供股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)的，應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)通知中明確載明網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間、投票程序以及審議的事項(xiàng)?！?七)原公司章程第四章第二節(jié)第四十九條增加以下內(nèi)容:“董事會(huì)、獨(dú)立董事和符合相關(guān)規(guī)定條件的股東可以向公司股東征集其在股東大會(huì)上的投票權(quán)。投票權(quán)征集應(yīng)采取無(wú)償?shù)姆绞竭M(jìn)展，并應(yīng)向被征集人充分披露信息”。(八)原公司章程第四章第二節(jié)第五十四條修改為:單獨(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)總數(shù)百分之十以上的股東(下稱(chēng)“提議股東”)或者監(jiān)事會(huì)提議董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照以下程序辦理:(一)應(yīng)以書(shū)面形式向董事會(huì)提出會(huì)議議題和內(nèi)容完好的提案。書(shū)面提案應(yīng)當(dāng)報(bào)所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和xx交易所備案。提議股東或者監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)保證提案內(nèi)容符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。(二)董事會(huì)在收到監(jiān)事會(huì)的書(shū)面提議后應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知，召開(kāi)程序應(yīng)符合本章程相關(guān)條款的規(guī)定。(三)對(duì)于提議股東要求召開(kāi)股東大會(huì)的書(shū)面提案，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、法規(guī)和《公司章程》決定是否召開(kāi)股東大會(huì)。董事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)在收到前述書(shū)面提議后十五日內(nèi)反應(yīng)給提議股東并報(bào)告所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和xx交易所。(四)董事會(huì)做出同意召開(kāi)股東大會(huì)決定的，應(yīng)當(dāng)發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原提案的變更應(yīng)當(dāng)征得提議股東的同意。通知發(fā)出后，董事會(huì)不得再提出新的提案，未征得提議股東的同意也不得再對(duì)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間進(jìn)展變更或推延。(五)董事會(huì)認(rèn)為提議股東的提案違背法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)做出不同意召開(kāi)股東大會(huì)的'決定，并將反應(yīng)意見(jiàn)通知提議股東。提議股東可在收到通知之日起十五日內(nèi)決定放棄召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，或者自行發(fā)出召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的通知。提議股東決定放棄召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)報(bào)告所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和xx交易所。(六)提議股東決定自行召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)書(shū)面通知董事會(huì)，報(bào)公司所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和xx交易所備案后，發(fā)出召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的通知，通知的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合以下規(guī)定:1、提案內(nèi)容不得增加新的內(nèi)容，否那么提議股東應(yīng)按上述程序重新向董事會(huì)提出召開(kāi)股東大會(huì)的懇求;2、會(huì)議地點(diǎn)應(yīng)當(dāng)為公司所在地。篇10：公司章程修正案xxxxxx股份(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于xxx年4月12日召開(kāi)的年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于修改的.議案》。xxx年5月5日，公司辦理完成工商變更登記和公司章程修正案?jìng)浒甘掷m(xù)，并于xxx年5月11日獲得了變更后的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。本次《公司章程》修改情況如下：一、第五條原為：“公司注冊(cè)資本為人民幣6000萬(wàn)元”?，F(xiàn)修改為：“公司注冊(cè)資本為人民幣10080萬(wàn)元”。二、第十八條原為：“公司股份總數(shù)為6000萬(wàn)股，均為普通股，每股面值1元”?，F(xiàn)修改為：“公司股份總數(shù)為10080萬(wàn)股，均為普通股，每股面值1元”?！豆菊鲁獭分衅渌麠l款保持不變。特此公告。xxxxxx股份董事會(huì)xxx年5月12日篇11：公司章程修正案根據(jù)《公司法》、《公司登記管理?xiàng)l例》和章程修改規(guī)定，經(jīng)本公司股東研究決定，對(duì)本公司章程作如下修改：第條：公司名稱(chēng)修改為：;第條：公司住所修改為：第條：經(jīng)營(yíng)范圍修改為：第條：公司注冊(cè)資本修改為萬(wàn)元;公司實(shí)收資本修改為萬(wàn)元;第條：股東修改為：第條：營(yíng)業(yè)期限修改為：年月日法定代表人簽字：公章：年月日相關(guān)知識(shí)公司章程修改公司章程作為公司的自治標(biāo)準(zhǔn)，是由以下內(nèi)容所決定的。其一，公司章程作為一種行為標(biāo)準(zhǔn)，不是由國(guó)家，而是由公司股東根據(jù)公司法自行制定的。公司法是公司章程制定的根據(jù)。作為公司法只能規(guī)定公司的普遍性的問(wèn)題，不可能顧及到各個(gè)公司的特殊性。而每個(gè)公司按照公司法制定的公司章程，那么能反映本公司的個(gè)性，為公司提供行為標(biāo)準(zhǔn)。其二，公司章程是一種法律外的行為標(biāo)準(zhǔn)，由公司自己來(lái)執(zhí)行，無(wú)須國(guó)家強(qiáng)迫力保障施行。當(dāng)出現(xiàn)違背公司章程的'行為時(shí)，只要該行為不違背法律、法規(guī)，就由公司自行解決。其三，公司章程作為公司內(nèi)部的行為標(biāo)準(zhǔn)，其效力僅及于公司和相關(guān)當(dāng)事人，而不具有普遍的效力。鑒于公司章程的上述作用，必須強(qiáng)化公司章程的法律效力。這不僅是公司活動(dòng)本身需要，而且也是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)安康開(kāi)展的需要。公司章程與《公司法》一樣，共同肩負(fù)調(diào)整公司活動(dòng)的責(zé)任。這就要求，公司的股東和發(fā)起人在制定公司章程時(shí)，必須考慮周全，規(guī)定得明確詳細(xì)，不能做各種各樣的理解。公司登記機(jī)關(guān)必須嚴(yán)格把關(guān)，使公司章程做到標(biāo)準(zhǔn)化，從國(guó)家管理的角度，對(duì)公司的設(shè)立進(jìn)展監(jiān)視和保證公司設(shè)立以后可以進(jìn)展正常的運(yùn)行。篇12：公司章程修正案根據(jù)本公司_______年_______月_______日第_______次股東會(huì)決議，本公司決定變更公司名稱(chēng)、經(jīng)營(yíng)范圍，增加股東和注冊(cè)資本，改變法定代表人、(_______)、(_______)，特對(duì)公司章程作如下修改:一、章程第一章第二條原為:“公司在______________工商局登記注冊(cè)，注冊(cè)名稱(chēng)為:______________公司。”現(xiàn)改為:___________________________________。二、章程第二章第五條原為:“公司注冊(cè)資本為_(kāi)_____________萬(wàn)元?！爆F(xiàn)改為:___________________________________。公司章程修正案范本。三、章程第三章第七條原為:“公司股東共二人，分別為_(kāi)______”?，F(xiàn)改為:___________________________________四、章程第二章第六條原為:“____________________________”?，F(xiàn)改為:__________________________________。全體股簽字蓋章:__________________年______月______日考前須知:1、本范本適用于(不含國(guó)有獨(dú)資公司)的變更登記。變更登記事項(xiàng)涉及修改公司章程的，應(yīng)當(dāng)提交公司章程修正案，不涉及的不需提交;如涉及的事項(xiàng)或內(nèi)容較多，可提交修改后的公司新章程(但應(yīng)經(jīng)股東簽署)。2、“登記事項(xiàng)”系指第九條規(guī)定的事項(xiàng)，如經(jīng)營(yíng)范圍等。3、應(yīng)將修改前后的整條條文內(nèi)容完好寫(xiě)出，不得只摘寫(xiě)條文中局部?jī)?nèi)容。4、股東為自然人的，由其簽名;股東為法人的，由其法定代表人簽名，并在簽名處蓋上單位印章;簽名不能用私章或簽字章代替，簽名應(yīng)當(dāng)用黑色或藍(lán)黑色鋼筆、毛筆或簽字筆，不得與正文脫離單獨(dú)另用紙簽名。5、因轉(zhuǎn)讓出資變更股東，假設(shè)提交的是新章程，應(yīng)由變更后持有股權(quán)的股東蓋章或簽名。6、文件簽署后應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)(變更名稱(chēng)、法定代表人、經(jīng)營(yíng)范圍為30日內(nèi)，變更住所為遷入新住所前，增資為股款繳足30日內(nèi)，變更股東為股東發(fā)生變動(dòng)30日內(nèi)，減資、合并、分立為45日后)提交登記機(jī)關(guān)。7、要求用a4紙、四號(hào)(或小四號(hào))的宋體(或仿宋體)打印，可雙面打印;多頁(yè)的，應(yīng)打上頁(yè)碼，加蓋騎縫章;內(nèi)容涂改無(wú)效，復(fù)印件無(wú)效。篇13：公司章程修正案根據(jù)本公司_______年_______月_______日第_______次股東會(huì)決議，本公司決定變更公司名稱(chēng)、經(jīng)營(yíng)范圍，增加股東和注冊(cè)資本，改變法定代表人、(_______)、(_______)，特對(duì)公司章程作如下修改:一、章程第一章第二條原為:“公司在______________工商局登記注冊(cè)，注冊(cè)名稱(chēng)為:______________公司?！爆F(xiàn)改為:___________