公司經(jīng)營(yíng)管理自查報(bào)告

公司經(jīng)營(yíng)管理自查報(bào)告任何公司和企業(yè)都需要嚴(yán)格、合理化的管理與優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，企業(yè)才能長(zhǎng)期的發(fā)展下去，員工的利益才能得到長(zhǎng)期的保障。以下是為您推薦一、經(jīng)營(yíng)管理責(zé)任體系是否得到有效執(zhí)行和落實(shí)1、經(jīng)營(yíng)管理職責(zé)分工和授權(quán)體系是否得到執(zhí)行和落實(shí)，是否存在超越職責(zé)和權(quán)限違規(guī)決策的情況。自公司成立以來(lái)，公司經(jīng)營(yíng)管理層嚴(yán)格按照上級(jí)公司要求和董事會(huì)決議以及際經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行管控，沒(méi)有出現(xiàn)超越職責(zé)和權(quán)限違規(guī)決策的情況。2、董事、監(jiān)事、經(jīng)營(yíng)層是否符合任職要求，并能夠做到履職盡責(zé)。要求，并能夠做到履職盡責(zé)。3嚴(yán)格召開(kāi)。是否形成會(huì)議記錄并由參會(huì)人員進(jìn)行簽字。董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)層的相關(guān)會(huì)議嚴(yán)格按照會(huì)議制度和議事規(guī)則的規(guī)定來(lái)召開(kāi)，并文件及總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議文件。4情況。公司根據(jù)實(shí)際工作情況不斷的完善各類(lèi)經(jīng)營(yíng)管理規(guī)章制度，并及時(shí)下發(fā)給各度進(jìn)行過(guò)效果檢查評(píng)估，也未形成任何分析報(bào)告。5、是否能夠通過(guò)合法有效的形式履行出資人職責(zé)，維護(hù)出資人權(quán)益等。出資人各項(xiàng)權(quán)益。（四發(fā)現(xiàn)問(wèn)題是否得到及時(shí)整改，是否對(duì)造成重大損失。是否按照國(guó)家和集團(tuán)公司有關(guān)要求定期開(kāi)展內(nèi)外部審計(jì)工作，審計(jì)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題是否得到及時(shí)整改，是否對(duì)造成重大損失的經(jīng)營(yíng)管理責(zé)任人進(jìn)行問(wèn)責(zé)等。警團(tuán)公司每年委派大華會(huì)計(jì)事務(wù)所對(duì)我公司進(jìn)行內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)，香港德勤會(huì)嚴(yán)格按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)責(zé)的規(guī)定編制，審計(jì)中未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。二、自查范圍及內(nèi)容（一）自查范圍：對(duì)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)層、內(nèi)部控制、重大決策、財(cái)金管理、人事管理、采購(gòu)管理、合同管理等進(jìn)行自查。（二）自查內(nèi)容：1、經(jīng)營(yíng)管理的職責(zé)分工和授權(quán)體系是否完善2、經(jīng)營(yíng)管理的規(guī)章制度體系是否完善3、經(jīng)營(yíng)管理責(zé)任體系是否得到有效執(zhí)行和落實(shí)4、經(jīng)營(yíng)管理責(zé)任落實(shí)是否得到有效的監(jiān)督和問(wèn)責(zé)三、自查情況（一）經(jīng)營(yíng)管理的職責(zé)分工和授權(quán)體系是否完善1保決策、執(zhí)行和監(jiān)督互相分離，形成制衡。公司自年成立以來(lái)，堅(jiān)持按照產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)責(zé)明確、管理科學(xué)的現(xiàn)代制度要求，積極推進(jìn)公司法人治理結(jié)構(gòu)的完善，制定了《公司章程2、總經(jīng)理和其他部門(mén)設(shè)置是否合理，內(nèi)部機(jī)構(gòu)部門(mén)職責(zé)權(quán)限是否明確。公司在成立初期領(lǐng)導(dǎo)班子到位后，構(gòu)建了公司組織機(jī)構(gòu)圖，明確了領(lǐng)導(dǎo)班子成員工作分工，其間根據(jù)董事會(huì)決議安排對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)班子有過(guò)幾次調(diào)整，公司均及時(shí)的作了相應(yīng)分工調(diào)整，確保了各項(xiàng)工作的正常運(yùn)行。3的工作機(jī)制。我公司在年至年10月份其間共設(shè)立了6個(gè)職能部門(mén)，年公司根據(jù)實(shí)際運(yùn)營(yíng)11-HY-027）研究決定增設(shè)了商務(wù)部，67財(cái)務(wù)部、綜合部、商務(wù)部，同時(shí)根據(jù)各部門(mén)的工作性質(zhì)經(jīng)過(guò)多輪會(huì)上討論，最終（復(fù)綜7工作責(zé)任落實(shí)，促使各部門(mén)更好的理解、溝通工作。4、崗位職責(zé)及工作要求是否明確，不相容職責(zé)是否分離。55晰明確。（復(fù)綜[]24）（國(guó)際）集團(tuán)公司對(duì)我公司重大事項(xiàng)決策、重要人事任免、重要項(xiàng)目安排、大額度資金使用事項(xiàng)的監(jiān)督，規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)決策行為，嚴(yán)格決策程序，防范決策風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)決策民主化、科學(xué)化、規(guī)范化、增強(qiáng)監(jiān)督的針對(duì)性和有效性。并留有詳細(xì)記錄。（二）經(jīng)營(yíng)管理規(guī)章制度體系是否完善。1、是否制定規(guī)章制度管理辦法，并形式規(guī)章制度體系構(gòu)架，對(duì)規(guī)章制度體系建設(shè)工作進(jìn)行規(guī)范和指導(dǎo)。辦公用品管理、加班、考核、采購(gòu)等各項(xiàng)規(guī)章制度（1，經(jīng)過(guò)計(jì)準(zhǔn)則和上級(jí)單位指示制定了各項(xiàng)規(guī)章制度（2規(guī)范日常財(cái)務(wù)工作，但在此次自查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，并未制定規(guī)章制度管理辦法。2責(zé)全過(guò)程，重要和關(guān)鍵環(huán)節(jié)是否存在缺失。年至年我公司補(bǔ)充完善了企業(yè)決策機(jī)制及各項(xiàng)管理制度，一是規(guī)范了企業(yè)決133大缺少和漏洞。年公司根據(jù)新修正的《國(guó)家安全生產(chǎn)法》及上級(jí)公司《