反洗錢口號（共4篇）

第15頁共15頁反洗錢口號〔共4篇〕第1篇：反洗錢宣傳口號反洗錢宣傳口號1、勇于舉報洗錢活動，維護(hù)社會公平正義。2、履行反洗錢義務(wù)，維護(hù)金融秩序。3、預(yù)防洗錢，遏制犯罪。4、理解反洗錢知識，遵守反洗錢法規(guī)。5、人人參與反洗錢，處處建立新家園。6、進(jìn)步反洗錢意識，防范洗錢風(fēng)險。7、打擊洗錢，遏制犯罪。8、警覺洗錢活動，共同抵抗犯罪，做反洗錢衛(wèi)士。9、警覺網(wǎng)絡(luò)洗錢陷阱，增強(qiáng)反洗錢意識。10、在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，客戶應(yīng)當(dāng)配合金融機(jī)構(gòu)及時更新資料信息。11、認(rèn)真落實帳戶實名制，構(gòu)建完善的反洗錢制度根底。12、預(yù)防洗錢活動，打擊洗錢犯罪，維護(hù)金融秩序。13、宣傳貫徹反洗錢法，打擊遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪活動。14、反洗錢：構(gòu)建經(jīng)濟(jì)金融平安網(wǎng)。15、依法防范和打擊洗錢犯罪活動，保障國民經(jīng)濟(jì)安康開展。1————來網(wǎng)絡(luò)整理，僅供供參考16、警覺洗錢陷阱，保護(hù)自身利益。17、舉報洗錢活動，維護(hù)社會公平正。18、凝聚社會力量，創(chuàng)立良好的反洗錢反洗錢工作環(huán)境。19、履行反洗錢職責(zé)，嚴(yán)懲洗錢犯罪。20、堅決預(yù)防、控制與打擊洗錢犯罪。21、打擊洗錢犯罪，維護(hù)金融平安。22、反洗錢，人人有責(zé)。23、凝聚社會力量，創(chuàng)立良好的反洗錢工作環(huán)境。24、打擊洗錢犯罪，構(gòu)建和諧社會。25、意防身動，讓洗錢無處遁形。26、洗錢害國害民害社會，反洗錢責(zé)無旁貸。27、嚴(yán)格防控，扎實工作，推動反洗錢工作深化開展。28、宣傳貫徹反洗錢法，打擊遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪。29、打擊洗錢犯罪，維護(hù)金融秩序。30、遏制洗錢活動，維護(hù)國家利益。31、進(jìn)步認(rèn)識，全民參與，有效打擊洗錢犯罪活動。32、依法打擊洗錢犯罪，營造良好金融環(huán)境。33、舉報洗錢活動，維護(hù)社會公平正義?！獊砭W(wǎng)絡(luò)整理，僅供供參考234、反洗錢維護(hù)金融環(huán)境，防犯罪確保社會安定。35、舉報洗錢，利國利民。36、保護(hù)自己，請您遠(yuǎn)離洗錢活動。37、理解你的客戶，防范金融風(fēng)險。38、警覺身邊的洗錢陷阱，遠(yuǎn)離犯罪。39、貫徹執(zhí)行反洗錢規(guī)定、預(yù)防監(jiān)控洗錢活動。40、健全制度，依法監(jiān)控，及時報告洗錢線索。3————來網(wǎng)絡(luò)整理，僅供供參考第2篇：反洗錢宣傳口號反洗錢宣傳口號一〔1〕做好反洗錢工作是國家法律賦予金融機(jī)構(gòu)的根本義務(wù)?！?〕依法打擊洗錢犯罪，營造良好金融環(huán)境。〔3〕支持國家反洗錢也是保護(hù)自己的合法權(quán)益?！?〕任何單位和個人與金融機(jī)構(gòu)建立業(yè)務(wù)關(guān)系時，都應(yīng)當(dāng)提供真實有效的身份證件。在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，客戶應(yīng)當(dāng)配合金融機(jī)構(gòu)及時更新資料信息。〔5〕任何公民和單位都有權(quán)監(jiān)視和舉報洗錢犯罪活動?！?〕凝聚社會力量，創(chuàng)立良好的反洗錢工作環(huán)境。二1、洗錢是犯罪活動的延續(xù)，必須依法打擊。2、依法防范和打擊洗錢犯罪，保障國民經(jīng)濟(jì)安康開展。3、做好反洗錢工作是金融機(jī)構(gòu)的法定義務(wù)。4、認(rèn)真落實帳戶實名制，充分理解客戶，防范金融風(fēng)險。5、嚴(yán)厲打擊洗錢犯罪，維護(hù)金融秩序。6、建立健全反洗錢內(nèi)控制度，構(gòu)建完善的反洗錢制度根底。7、不參與、不協(xié)助洗錢，發(fā)現(xiàn)洗錢線索及時舉報，是每個公民的義務(wù)。8、不偏聽、不偏信，警覺洗錢犯罪騙局。9、杜絕涉黑贓款，使用合法資金，保障自身平安。10、保管好自己的身份證件，防止被不法分子利用。11、理解反洗錢知識，遠(yuǎn)離洗錢犯罪。12、不要出售、出租自己的銀行卡，遠(yuǎn)離洗錢犯罪。13、不出租出借個人賬戶，維護(hù)自身合法權(quán)益。14、支持國家反洗錢工作也是保護(hù)公民自己的利益。15、勇于舉報洗錢活動，維護(hù)社會公平正義。16、選擇嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)的金融機(jī)構(gòu)，保障資金平安。17、凝聚公眾力量，全社會共同打擊洗錢犯罪。18、認(rèn)真貫徹《中華人民共和國反洗錢法》，嚴(yán)防洗錢犯罪活動。19、嚴(yán)格防控，扎實工作，有效打擊洗錢犯罪活動。20、增強(qiáng)公民反洗錢意識，營造良好反洗錢氣氛。21、健全制度，依法監(jiān)控，及時報告洗錢線索。22、幫助別人處理犯罪所得是觸犯法律的行為。23、反洗錢是反毒、反貪、反恐、反黑的必要措施。24、理解你的客戶，是提供金融效勞的前提。25、健全反洗錢機(jī)制，構(gòu)建金融業(yè)審慎經(jīng)營根底。三1.依法防范和打擊洗錢犯罪活動，保障國民經(jīng)濟(jì)安康開展。2.做好反洗錢工作是國家法律賦予金融機(jī)構(gòu)的的根本義務(wù)。3.認(rèn)真落實帳戶實名制，構(gòu)建完善的反洗錢制度根底。4.打擊洗錢犯罪，維護(hù)金融秩序。5.凝聚社會力量，創(chuàng)立良好的反洗錢工作環(huán)境。6.認(rèn)真貫徹《中華人民共和國反洗錢法》，預(yù)防和打擊洗錢犯罪活動。7.嚴(yán)格防控，扎實工作，推動反洗錢工作深化開展。8.進(jìn)步認(rèn)識，全民參與，有效打擊洗錢犯罪活動。9.做好反洗錢工作是金融機(jī)構(gòu)的應(yīng)盡職責(zé)。10.理解反洗錢知識，遵守反洗錢法規(guī)。11.理解你的客戶，防范金融風(fēng)險。12.健全制度，依法監(jiān)控，及時報告洗錢線索。13.反洗錢是遏制和打擊上游及相關(guān)犯罪的重要手段。14.任何公民和單位都有權(quán)監(jiān)視和舉報洗錢犯罪活動。四1、深化貫徹落實《反洗錢法》，依法打擊洗錢犯罪。2、預(yù)防洗錢活動，遏制洗錢犯罪，維護(hù)金融秩序。3、理解反洗錢知識，遵守反洗錢法律法規(guī)。4、凝聚社會力量，創(chuàng)立良好反洗錢工作環(huán)境。5、反洗錢，我們共同的責(zé)任。6、你我攜手合作，遠(yuǎn)離洗錢犯罪。7、打擊洗錢，人人有責(zé)。8、支持國家反洗錢工作也是保護(hù)自己的合法權(quán)益。9、任何單位和個人都有權(quán)監(jiān)視和舉報洗錢犯罪活動。第3篇：口號標(biāo)語之反洗錢標(biāo)語口號反洗錢標(biāo)語口號【篇1：反洗錢宣傳標(biāo)語】反洗錢宣傳標(biāo)語1、預(yù)防洗錢，遏制犯罪2、舉報洗錢活動，維護(hù)社會公平正義3、宣傳貫徹反洗錢法，打擊遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪4、履行反洗錢義務(wù)，維護(hù)金融秩序5、依法打擊洗錢犯罪，營造良好金融環(huán)境6、期貨公司不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶7、期貨公司不得為身份不明的客戶提供效勞或者與其進(jìn)展交易8、任何單位和個人與金融機(jī)構(gòu)建立業(yè)務(wù)關(guān)系時，都應(yīng)當(dāng)提供真實有效的身份證件9、在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，客戶應(yīng)當(dāng)配合金融機(jī)構(gòu)及時更新資料信息別、職業(yè)、住所地、聯(lián)絡(luò)方式等身份根本信息11、金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)監(jiān)測分析^p并按規(guī)定報告可疑交易12、支持國家反洗錢也是保護(hù)自己的合法權(quán)益13、依法防范和打擊洗錢犯罪活動，保障國民經(jīng)濟(jì)安康開展。14、做好反洗錢工作是國家法律賦予金融機(jī)構(gòu)的的根本義務(wù)。15、認(rèn)真落實帳戶實名制，構(gòu)建完善的反洗錢制度根底。16、打擊洗錢犯罪，維護(hù)金融秩序。17、凝聚社會力量，創(chuàng)立良好的反洗錢工作環(huán)境。18、認(rèn)真貫徹《中華人民共和國反洗錢法》，預(yù)防和打擊洗錢犯罪活動。19、嚴(yán)格防控，扎實工作，推動反洗錢工作深化開展。20、進(jìn)步認(rèn)識，全民參與，有效打擊洗錢犯罪活動。21、做好反洗錢工作是金融機(jī)構(gòu)的應(yīng)盡職責(zé)。22、理解反洗錢知識，遵守反洗錢法規(guī)。23、理解你的客戶，防范金融風(fēng)險。24、健全制度，依法監(jiān)控，及時報告洗錢線索。25、反洗錢是遏制和打擊上游及相關(guān)犯罪的重要手段。26、任何公民和單位都有權(quán)監(jiān)視和舉報洗錢犯罪活動。27、保護(hù)自己，請您遠(yuǎn)離洗錢活動28、警覺身邊的洗錢陷阱，遠(yuǎn)離犯罪29、勇于舉報洗錢活動，維護(hù)社會公平正義30、反洗錢：構(gòu)建經(jīng)濟(jì)金融平安網(wǎng)31、打擊洗錢犯罪，構(gòu)建和諧社會32、進(jìn)步反洗錢意識，防范洗錢風(fēng)險【篇2：反洗錢宣傳標(biāo)語】1.警覺洗錢，保護(hù)自己，遠(yuǎn)離犯罪。2.履行反洗錢義務(wù)，維護(hù)金融秩序。3.依法打擊洗錢犯罪，營造良好金融環(huán)境。4.打擊洗錢犯罪，保護(hù)人民財產(chǎn)。5.做好反洗錢工作是國家法律賦予金融機(jī)構(gòu)的根本義務(wù)。6.凝集社會力量，創(chuàng)立良好的反洗錢工作環(huán)境。7.進(jìn)步認(rèn)識，全民參與，有效打擊洗錢犯罪活動。8.杜絕涉黑贓款，使用合法資金，保障自身平安9.不要出售、出租自己的銀行卡，遠(yuǎn)離洗錢犯罪。10.反洗錢是反毒、反貪、反恐、反黑的必要措施。11.凝聚公眾力量，全社會共同打擊洗錢犯罪。12.不偏聽、不偏信，警覺洗錢犯罪騙局。13.理解反洗錢知識，遵守反洗錢法規(guī)【篇3：反洗錢宣傳標(biāo)語】反洗錢宣傳標(biāo)語1、預(yù)防洗錢，遏制犯罪2、舉報洗錢活動，維護(hù)社會公平正義3、宣傳貫徹反洗錢法，打擊遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪4、履行反洗錢義務(wù)，維護(hù)金融秩序5、依法打擊洗錢犯罪，營造良好金融環(huán)境6、支持國家反洗錢也是保護(hù)自己的合法權(quán)益7、依法防范和打擊洗錢犯罪活動，保障國民經(jīng)濟(jì)安康開展。8、做好反洗錢工作是國家法律賦予金融機(jī)構(gòu)的的根本義務(wù)。9、打擊洗錢犯罪，維護(hù)金融秩序。10、凝聚社會力量，創(chuàng)立良好的反洗錢工作環(huán)境。11、認(rèn)真貫徹《中華人民共和國反洗錢法》，預(yù)防和打擊洗錢犯罪活動。12、進(jìn)步認(rèn)識，全民參與，有效打擊洗錢犯罪活動。13、理解反洗錢知識，遵守反洗錢法規(guī)。14、任何公民和單位都有權(quán)監(jiān)視和舉報洗錢犯罪活動。15、保護(hù)自己，請您遠(yuǎn)離洗錢活動16、警覺身邊的洗錢陷阱，遠(yuǎn)離犯罪17、勇于舉報洗錢活動，維護(hù)社會公平正義18、打擊洗錢犯罪，構(gòu)建和諧社會19、進(jìn)步反洗錢意識，防范洗錢風(fēng)險第4篇：反洗錢銀行反洗錢工作總結(jié)反洗錢工作，是打擊一切涉毒、走私及恐懼組織的不法洗錢犯罪活動的舉措，是純潔社會風(fēng)氣，保持社會安定，保證信譽(yù)支付的穩(wěn)定，促進(jìn)村鎮(zhèn)銀行業(yè)務(wù)的快速安康開展的保證。根據(jù)中國人民銀行有關(guān)法律規(guī)章制度要求和上級行工作安排，我行通過采取一系列行之有效的舉措，扎實有效開展反洗錢工作，獲得了較好的成效。現(xiàn)將本年度反洗錢工作總結(jié)如下：一、精心構(gòu)建完善組織領(lǐng)導(dǎo)體系我行為了做好反洗錢工作，成立了以董事長為組長、行長為副組長、各部門負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并在風(fēng)險部設(shè)立反洗錢工作辦公室，詳細(xì)負(fù)責(zé)反洗錢工作的各項日常事務(wù)。由于人員緊張，裝備了兼職人員負(fù)責(zé)反洗錢信息的采集和報告工作，形成了較為完善的反洗錢組織體系。二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，進(jìn)步對反洗錢工作的認(rèn)識為增強(qiáng)對反洗錢工作的認(rèn)識，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對反洗錢知識的學(xué)習(xí)。一是深化領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。召開了全行人員的反洗錢發(fā)動會，學(xué)習(xí)了《中華人民共和國反洗錢法》及人民銀行有關(guān)文件精神，進(jìn)步了對反洗錢工作的認(rèn)識，使大家都能充分認(rèn)識到金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實，就必須充分發(fā)揮我行“理解客戶”的優(yōu)勢，進(jìn)步其反洗錢的積極性和主動性。二是強(qiáng)化了臨柜人員反洗錢方面知識的培訓(xùn)。為確保實在將反洗錢工作落到實處，我們采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業(yè)隊伍的建立工作。三是加強(qiáng)對開戶企業(yè)財會人員的反洗錢知識培訓(xùn)和宣傳，讓他們理解當(dāng)前國內(nèi)外反洗錢形勢，積極配合我們開展反洗錢工作。四是認(rèn)真選配工作人員。反洗錢信息采集崗由業(yè)務(wù)骨干兼任，反洗錢事務(wù)審核報告崗由營業(yè)部主管兼任，為反洗錢工作的順利開展打好了根底。三、從嚴(yán)把關(guān)加強(qiáng)對大額和可疑支付交易的監(jiān)測在單位開立結(jié)算賬戶時，嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真審查五證〔營業(yè)執(zhí)照、法人身份證、企業(yè)代碼證、國〔地〕稅稅務(wù)答應(yīng)證、開戶答應(yīng)證〕及經(jīng)辦人身份證的真實性、完好性、合法性，并詳細(xì)詢問理解客戶有關(guān)情況，根據(jù)其經(jīng)營范圍開立相對應(yīng)的科目賬戶；在為單位客戶辦理存款、結(jié)算等業(yè)務(wù)，均按中國人民銀行有關(guān)規(guī)定要求其提供有效證明文件和資料，進(jìn)展核對并登記。對于開立個人代碼信息，嚴(yán)格按實名制的有關(guān)規(guī)定審查有關(guān)資料，要求客戶出示本人〔或連同代辦人〕的有效身份證件進(jìn)展核對，并登記其身份證件的姓名和號碼進(jìn)展業(yè)務(wù)操作，對于未能依法提供相關(guān)證明材料的個人賬戶一概不予辦理。對現(xiàn)有的賬戶進(jìn)展全面清理，按《人民幣大額和可凝支付交易報告管理方法》規(guī)定建立存款人信息資料庫，對不符合要求的存款賬戶〔如營業(yè)執(zhí)照過期或被注銷的〕，已通知客戶盡快提供新的營業(yè)執(zhí)照或辦理銷戶手續(xù)。在提取現(xiàn)金方面，嚴(yán)格執(zhí)行逐級審批的制度，對明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。我行堅持每天對每筆超過5萬元〔含〕的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進(jìn)展查詢和實時監(jiān)控，并要求提早一天預(yù)約提現(xiàn)金額；單位結(jié)算賬戶200萬元以上的單筆轉(zhuǎn)賬交易、單位結(jié)算賬戶發(fā)生與個人結(jié)算賬戶之間單筆50萬元以上的大額轉(zhuǎn)賬交易都換人復(fù)核支付手續(xù)的完備性；所有資金支付均由客戶經(jīng)理審核資金支付工程的真實性并簽字確認(rèn)。嚴(yán)格監(jiān)管和控制公款私存現(xiàn)象。我行對有意要套現(xiàn)或公款私存的帳戶施行嚴(yán)格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類似這樣的帳戶發(fā)生，以確保結(jié)算帳戶帳戶都能合規(guī)性地使用，沒有違背反洗錢相關(guān)規(guī)定的事件發(fā)生。對于反洗錢信息系統(tǒng)提示的短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出的賬戶，經(jīng)核實均為企業(yè)正常業(yè)務(wù)范圍；沒有資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模明顯不符的賬戶；沒有資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營范圍明顯不符的賬戶；沒有企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營特點明顯不符的賬戶；沒有出現(xiàn)存取現(xiàn)金的數(shù)額、頻率及用處與其正常現(xiàn)金收付明顯不符的現(xiàn)象等可疑支付交易。四、下一年工作方案〔一〕統(tǒng)一認(rèn)識加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，進(jìn)一步明確反洗錢工作的重要性我行是預(yù)防和控制洗錢犯罪的重要防線。為此，正確認(rèn)識反洗錢工作的重要性，實在履行商業(yè)銀行反洗錢義務(wù)，學(xué)習(xí)掌握反洗錢技巧，妥善處理業(yè)務(wù)拓展與反洗錢工作關(guān)系，是我們的重要職責(zé)，各分支機(jī)構(gòu)必須給予高度重視。一是要繼續(xù)加強(qiáng)反洗錢工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，及時調(diào)整或充實反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員，層層明確各部門各崗位分工職責(zé)，特別是要認(rèn)