工程項(xiàng)目管理程序

深圳市XX自動(dòng)化股份有限公司.工程項(xiàng)目管理程序編號XJ-CX-14-2020版次A/1生效日期2020年01月25日第頁工程項(xiàng)目管理程序編制：審核：批準(zhǔn)： 頒布日期：2020年01月10日實(shí)施日期：2020年01月25日目錄134封面 113689目錄 4TOC\o"1-3"\h\u307061目的 4139182適用范圍 488763職責(zé) 4193914工作程序 462744.1項(xiàng)目考察 4257154.2項(xiàng)目方案 529144.3項(xiàng)目合同 6209894.4項(xiàng)目會議 9309514.5執(zhí)行計(jì)劃 11197484.6材料采購 1225434.7系統(tǒng)設(shè)計(jì) 12106844.8系統(tǒng)開發(fā) 12327014.9出廠測試 13301274.10現(xiàn)場測試 1390624.11質(zhì)量控制 13177444.12工程聯(lián)絡(luò) 1344334.13備忘錄 13161914.14文件索引 13189654.15后勤服務(wù) 13195534.16設(shè)備管理 14314914.17工作報(bào)告 14135044.18項(xiàng)目參考 14174194.19現(xiàn)場管理 14308034.20項(xiàng)目培訓(xùn) 14117594.21事件處理 14273784.22項(xiàng)目總結(jié) 14232564.23項(xiàng)目移交 145382詳見《項(xiàng)目運(yùn)作流程圖》 153276文件修定履歷表 17工程項(xiàng)目管理程序1目的對項(xiàng)目全過程進(jìn)行控制，確保工程能滿足顧客和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法令、法規(guī)的要求。2適用范圍適用于本公司工程項(xiàng)目的全過程。3職責(zé)商務(wù)部負(fù)責(zé)所需物品的采購。工程質(zhì)量部負(fù)責(zé)項(xiàng)目考察、編制項(xiàng)目方案、任務(wù)書、設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出文件等，負(fù)責(zé)整個(gè)設(shè)計(jì)和開發(fā)的組織協(xié)調(diào)和實(shí)施工作?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和開發(fā)立項(xiàng)、計(jì)劃書、任務(wù)書等的批準(zhǔn)。4工作程序4.1項(xiàng)目考察4.1.1、企業(yè)的基本資料出質(zhì)人名稱、出質(zhì)人屬性、企業(yè)性質(zhì)、注冊地址、員工人數(shù)、注冊資本、成立時(shí)間、股權(quán)比例。4.1.2、經(jīng)營情況產(chǎn)品及生產(chǎn)能力；行業(yè)地位和市場情況；主要供應(yīng)商和經(jīng)銷商。4.1.3、監(jiān)管產(chǎn)品的基本情況基本情況：物理化學(xué)性質(zhì)、是否屬危險(xiǎn)品；倉儲：保管條件、保管要求、包裝、堆放方式、計(jì)量方式等；運(yùn)輸：運(yùn)輸方式、運(yùn)輸要求、包裝方式、裝卸要求等。4.1.4、監(jiān)管場地及監(jiān)管條件監(jiān)管場地權(quán)屬調(diào)查：場地所有權(quán)人獲得場地的方式（自建、租賃、合作）、使用權(quán)是否有瑕疵、是否具有轉(zhuǎn)租權(quán)；監(jiān)管場地的物理情況：面積、倉庫或露天場地、裝卸設(shè)備、計(jì)量設(shè)備、人員配備情況、監(jiān)管區(qū)是否實(shí)現(xiàn)物理隔離或封閉、是否有鐵路專用線、距監(jiān)管公司距離、監(jiān)管員辦公及居住環(huán)境等；監(jiān)管場地的安全措施和保險(xiǎn)情況：安保措施、投保情況。4.1.5、監(jiān)管能力管理人員和現(xiàn)場操作人員情況；類似產(chǎn)品和操作模式的監(jiān)管操作經(jīng)驗(yàn)；類似監(jiān)管業(yè)務(wù)有。4.1.6、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及控制措施內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施（操作風(fēng)險(xiǎn)、流程風(fēng)險(xiǎn)、單證風(fēng)險(xiǎn)、人員道德風(fēng)險(xiǎn)等）；外部風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施（供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)、出質(zhì)人風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)管場地風(fēng)險(xiǎn)等）；成本及收益。4.2項(xiàng)目方案4.2.1、項(xiàng)目目標(biāo)說明在已有工作基礎(chǔ)上，本項(xiàng)目的指導(dǎo)思想、任務(wù)目標(biāo)和年度階段目標(biāo)。4.2.2、項(xiàng)目詳細(xì)工作內(nèi)容詳細(xì)說明本項(xiàng)目年度內(nèi)的工作范圍、具體的內(nèi)容和技術(shù)要求等，能量化的指標(biāo)應(yīng)盡可能量化。4.2.3、技術(shù)路線說明完成項(xiàng)目本年度工作目標(biāo)所采取的方法和手段。4.2.4、預(yù)期成果說明項(xiàng)目完成年度目標(biāo)預(yù)期達(dá)到的有形或無形成果。4.2.5、項(xiàng)目工作進(jìn)度安排詳細(xì)說明各階段工作安排的時(shí)間和年度項(xiàng)目工作內(nèi)容完成的時(shí)間。4.2.6、實(shí)施組織形式詳細(xì)說明承擔(dān)單位、協(xié)作單位和各自分工的主要內(nèi)容。4.2.7、項(xiàng)目實(shí)施預(yù)算表4.3項(xiàng)目合同4.3.1.

目標(biāo)

規(guī)范公司工程類合同的訂立、履行、變更、解除、保管等工作，維護(hù)公司利益，減少法律風(fēng)險(xiǎn)。

4.3.2.

適用范圍

適用于公司開發(fā)項(xiàng)目所有工程類合同的簽訂及管理工作。

4.3.3.

術(shù)語和定義

流程中項(xiàng)目工程類合同指公司作為合同主體訂立的工程設(shè)計(jì)（勘察）、工程咨詢、工程監(jiān)理等服務(wù)合同（含造價(jià)和招投標(biāo)代理服務(wù)）、工程施工合同、甲供設(shè)備及材料采購合同。

4.3.4.

職責(zé)

4.3.4.1

工程質(zhì)量部和市場部

負(fù)責(zé)草擬并組織工程類合同的訂立、履行、變更和解除、分發(fā)、保管；

負(fù)責(zé)按項(xiàng)目建立工程合同臺帳；

3）負(fù)責(zé)按合同對工程款的支付進(jìn)行審核；

4）負(fù)責(zé)提供工程類合同管理過程中所需相關(guān)工程資料；

5）負(fù)責(zé)初步審核合同條款；

6）負(fù)責(zé)對合同的履行情況進(jìn)行跟蹤和檢查。

4.3.4.2

財(cái)務(wù)部

1）負(fù)責(zé)審核合同中的支付條款；

2）負(fù)責(zé)依合同對工程款的支付進(jìn)行審核監(jiān)督。

4.3.4.3

工程質(zhì)量部主管領(lǐng)導(dǎo)、公司法律顧問負(fù)責(zé)審核合同條款。4.3.4.4

公司總經(jīng)理及法人代表負(fù)責(zé)合同審批。

4.3.4.5

企管部負(fù)責(zé)合同的用印蓋章、編號及合同正本的保管存檔。

4.3.5

流程說明

4.3.5.1

工程類合同文本

國家或地方政府有關(guān)部門已制訂并實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)合同文本的，應(yīng)采用標(biāo)準(zhǔn)合同文本；

采用工程類合同標(biāo)準(zhǔn)文本的，經(jīng)雙方協(xié)商可以對條款進(jìn)行修改或增加補(bǔ)充條款；

3）尚未制訂實(shí)施或不宜采用合同標(biāo)準(zhǔn)文本的工程，應(yīng)參照以往的工程類合同或最相類似的合同標(biāo)準(zhǔn)文本或合同示范文本由公司工程質(zhì)量部另行擬定合同；

4）有特殊規(guī)定或情形的，可采用工程承包方要求的合同標(biāo)準(zhǔn)或示范文本。

4.3.5.2

工程類合同的審核審批

1）公司工程質(zhì)量部和市場部負(fù)責(zé)與對方合同當(dāng)事人進(jìn)行合同談判，在雙方協(xié)商一致后公司工程質(zhì)量部經(jīng)辦人員按照《工程類合同審批表》的要求，將草擬好的合同初稿分別報(bào)公司工程質(zhì)量部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、法律顧問、工程分管領(lǐng)導(dǎo)審核，各審核部門應(yīng)在各自的職權(quán)范圍內(nèi)對合同文本提出審核意見；

2）如審核部門對合同提出修改意見，公司工程質(zhì)量部必須重新與對方合同當(dāng)事人進(jìn)行洽商，必要時(shí)應(yīng)組織對合同提出意見的審核部門參加洽商，雙方取得一致后進(jìn)行修改；

3）公司工程質(zhì)量部根據(jù)修改意見整理出最終的合同文本；各審核部門根據(jù)最終的合同文本在《工程類合同審批表》中簽署是否同意的意見，報(bào)總經(jīng)理及法人代表審批；

不同性質(zhì)、內(nèi)容的工程類合同，審核程序可以有差異，公司常規(guī)工程和零星工程的合同由公司負(fù)責(zé)審核；按照公司《合同管理辦法》需要組織審批流程的，從其規(guī)定。

4.3.5.3

工程類合同的簽署及分發(fā)

1）公司資料員負(fù)責(zé)辦理合同簽章手續(xù)；

2）工程類合同內(nèi)容在一頁以上的，公司辦公室在蓋章時(shí)應(yīng)在每頁加蓋騎縫章；

3）工程類合同一般應(yīng)由雙方同時(shí)簽字蓋章；不能同時(shí)簽字蓋章的，應(yīng)盡量避免我方先行簽字蓋章；對方簽字蓋章應(yīng)在我方報(bào)批審核程序結(jié)束之后進(jìn)行；

4）按項(xiàng)目所在地政府文件或法律、法規(guī)要求，工程類合同應(yīng)當(dāng)辦理批準(zhǔn)、登記等手續(xù)的，或者需要登記備案的，由公司工程質(zhì)量部或相關(guān)部門負(fù)責(zé)及時(shí)辦理有關(guān)手續(xù)；

5）工程類合同簽署后應(yīng)及時(shí)在《工程類合同管理臺帳》內(nèi)登記，公司資料員將簽署完成的工程類合同分發(fā)至：辦公室（正本)、財(cái)務(wù)部、工程質(zhì)量部（多余原件或復(fù)印件）；

6）《工程類合同審批表》附合同擬稿與合同正本一起由辦公室存檔；條件允許時(shí)，每件工程類合同應(yīng)保證公司保留兩份合同原件。

4.3.5.4

工程類合同的履行

1）工程類合同訂立之后，公司工程質(zhì)量部負(fù)責(zé)對合同的履行情況進(jìn)行跟蹤和檢查；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對合同款項(xiàng)的支付進(jìn)行審核監(jiān)督；

2）在對方合同當(dāng)事人發(fā)生或可能發(fā)生違約時(shí)，公司工程質(zhì)量部須及時(shí)向部門經(jīng)理和公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，公司工程質(zhì)量部不能與對方協(xié)商解決的，應(yīng)及時(shí)請示公司領(lǐng)導(dǎo)決定依法采取何種措施；

3）工程類合同履行過程中，需要對來往函件或者單據(jù)進(jìn)行簽字的，應(yīng)報(bào)經(jīng)辦部門經(jīng)理簽字；確需當(dāng)場或者立即簽字的，可由經(jīng)辦部門經(jīng)理書面授權(quán)的人員直接簽字；但是，來往函件或者單據(jù)涉及合同變更或者終止的，按照本流程關(guān)于合同變更或者解除的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。

4.3.5.5

工程類合同的變更

工程類合同訂立后，因客觀條件發(fā)生變化確需變更合同內(nèi)容的，或者對方提出變更要求的，公司工程質(zhì)量部應(yīng)及時(shí)填報(bào)《工程類合同變更/解除審批表》，經(jīng)工程質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部、法律顧問審核后，報(bào)公司總經(jīng)理和法人代表審批；雙方應(yīng)書面對變更內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)，我方可由經(jīng)法人代表書面授權(quán)的人員簽字確認(rèn)；對雙方當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)進(jìn)行重大變更的，應(yīng)當(dāng)按照合同訂立的有關(guān)程序辦理報(bào)批，另行簽訂合同或補(bǔ)充協(xié)議；

2）法律、法規(guī)規(guī)定變更合同應(yīng)當(dāng)辦理批準(zhǔn)、登記等手續(xù)的，公司應(yīng)及時(shí)辦理有關(guān)手續(xù)。

4.3.5.6

工程類合同的解除

工程類合同當(dāng)事人提出解除合同或因客觀條件發(fā)生變化（如不可抗力）需要解除合同的，公司工程質(zhì)量部應(yīng)及時(shí)填報(bào)《工程類合同變更/解除審批表》，經(jīng)工程質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部、法律顧問審核后，報(bào)公司總經(jīng)理和法人代表審批；參照合同訂立的有關(guān)程序辦理雙方就合同解除另行簽訂的合同，無法聯(lián)系或不能簽訂合同的發(fā)法律顧問函予以告知。

4.3.5.7

工程類合同保管和銷毀

一般性的工程類合同為一式六份,特殊性的工程合同和設(shè)計(jì)合同為十至十二份；

2）工程合同的歸檔、保管、保密、使用、銷毀應(yīng)按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.4項(xiàng)目會議（一）基本原則

1、堅(jiān)持以辦公例會、部門內(nèi)部工作會、工程項(xiàng)目現(xiàn)場會等形式，及時(shí)貫徹和落實(shí)公司及工程質(zhì)量部的有關(guān)決定，及時(shí)研究和解決工程項(xiàng)目管理中存在的問題，交流信息和經(jīng)驗(yàn)體會，不斷完善和改進(jìn)管理工作。

2、工程項(xiàng)目管理會議分為定期會議和臨時(shí)會議兩種。定期會議要有固定的議題、時(shí)間、參加人員和會議地點(diǎn)。臨時(shí)會議一般是指針對專題事項(xiàng)的會議。

3、各種會議要明確主辦單位，同時(shí)指定召集人和籌備人員，并準(zhǔn)備參加人員會議簽到表。

4、會議需要費(fèi)用開支的，工程項(xiàng)目管理應(yīng)事先專門編制預(yù)算報(bào)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

各單位需要向會議匯報(bào)的問題，事先必須做好調(diào)查研究和充分準(zhǔn)備，提出處理建議和意見，并準(zhǔn)備好各種提交會議的書面材料。

5、提交會議討論的重要事項(xiàng)或文件。凡涉及對外或需向上級單位請示的，一定要在會前做好協(xié)調(diào)和請示工作。

6、與會人員必須會前做好準(zhǔn)備并按時(shí)出席。會議發(fā)言要開門見山，緊扣議題，有針對性，有具體明確意見。要開短會，開好會。

7、會議決定的事項(xiàng)由主辦會議部門負(fù)責(zé)逐項(xiàng)督辦工作，并將執(zhí)行情況及時(shí)向工程質(zhì)量部主管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理匯報(bào)。

8、對已經(jīng)會議決定的事項(xiàng)，要堅(jiān)決執(zhí)行、抓緊辦理。在執(zhí)行過程中如有問題，應(yīng)及時(shí)反饋。對各自職責(zé)范圍內(nèi)的問題，要積極協(xié)調(diào)解決；對涉及其他部門經(jīng)協(xié)商仍解決不了的，要如實(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)反映并提出建議，由領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)解決。

（二）會議組織管理

1、工程質(zhì)量部員工會議

工程質(zhì)量部員工會議，主要任務(wù)是傳達(dá)公司對工程質(zhì)量部的工作要求和公司發(fā)展最新決策，根據(jù)公司的布署，安排落實(shí)公司下達(dá)的各項(xiàng)工作。一般每周一次，由工程質(zhì)量部經(jīng)理主持，工程質(zhì)量部全體員工參加，必要時(shí)邀請公司領(lǐng)導(dǎo)參加。

會議由工程質(zhì)量部資料員負(fù)責(zé)籌辦和召集工作，負(fù)責(zé)擬訂會議議程報(bào)工程質(zhì)量部經(jīng)理審定，辦公室負(fù)責(zé)會議記錄和在會后7天內(nèi)整理會議紀(jì)要，工程質(zhì)量部經(jīng)理審核后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。

會議的主要議題是：

（1）

檢查落實(shí)上周工作完成情況；

（2）

部門提出本周的工作計(jì)劃；

（3）

對部門之間工作的銜接協(xié)調(diào)以及工程項(xiàng)目重要問題進(jìn)行討論研究解決；

（4）

其他需在辦公周例會上討論決定的事項(xiàng)。

4、工程項(xiàng)目現(xiàn)場會議

工程項(xiàng)目現(xiàn)場會議是針對生產(chǎn)安裝現(xiàn)場協(xié)調(diào)和技術(shù)問題的臨時(shí)性會議，一般由項(xiàng)目工程師擬訂會議議題書面提出申請，工程質(zhì)量部經(jīng)理審查。工程質(zhì)量部根據(jù)具體事項(xiàng)，約定時(shí)間、地點(diǎn)，并一般提前24小時(shí)書面通知相關(guān)代表參加，必要時(shí)邀請公司領(lǐng)導(dǎo)參加。

工程項(xiàng)目現(xiàn)場會議由工程質(zhì)量部主管主持，工程質(zhì)量部助理負(fù)責(zé)召集，工程質(zhì)量部助理負(fù)責(zé)會議記錄和整理會議紀(jì)要，報(bào)公司主要領(lǐng)導(dǎo)審定，在會后3天內(nèi)發(fā)布。

5、技術(shù)專題研討會議

技術(shù)專題研討會議是就工程項(xiàng)目集成中重大技術(shù)問題召開的臨時(shí)會議，由工程質(zhì)量部書面提出申請（包括會議議題、時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、擬邀請專家名單、會議費(fèi)用預(yù)算等），經(jīng)工程質(zhì)量部負(fù)責(zé)人審核后報(bào)公司主要負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)。

工程質(zhì)量部負(fù)責(zé)人主持，工程質(zhì)量部助理負(fù)責(zé)籌辦工作，相關(guān)人員參加會議。重大技術(shù)方案的確定,工程質(zhì)量部應(yīng)邀請公司主要領(lǐng)導(dǎo)參加會議。

工程質(zhì)量部負(fù)責(zé)會議記錄和整理會議紀(jì)要，送達(dá)參會的有關(guān)人員會簽后，由公司總經(jīng)理簽發(fā)。會后7天內(nèi)發(fā)布。

6、重大問題專題會議（質(zhì)量、安全、進(jìn)度）

重大問題專題會議（質(zhì)量、安全、進(jìn)度）是指工程項(xiàng)目集成中，為加強(qiáng)集成質(zhì)量、安全、進(jìn)度管理，開展勞動(dòng)競賽活動(dòng)專門召開的大型動(dòng)員、總結(jié)會議。由工程質(zhì)量部負(fù)責(zé)人主持，各監(jiān)理辦、各相關(guān)人員參加。必要時(shí)請公司領(lǐng)導(dǎo)參加。

工程質(zhì)量部籌辦和召集工作，提前3天預(yù)定和布置會場，擬訂會議議程報(bào)工程質(zhì)量部負(fù)責(zé)人審定，并發(fā)出書面會議通知。會議開支預(yù)算由辦公室專題簽報(bào)批準(zhǔn)。助理負(fù)責(zé)會議記錄和整理會議紀(jì)要，會后7天內(nèi)發(fā)布。

7、監(jiān)理座談會

監(jiān)理座談會是工程項(xiàng)目工程師針對工程項(xiàng)目集成管理問題進(jìn)行交流的會議，工程質(zhì)量部負(fù)責(zé)主辦，一般每月30日定期召開，工程質(zhì)量部負(fù)責(zé)人主持。要求項(xiàng)目工程師以上人員參加。

主要議程：

監(jiān)理主管工程師匯報(bào)各自職責(zé)范圍內(nèi)的工作和存在問題，提出合理化建議；

工程質(zhì)量部經(jīng)理總結(jié)本月監(jiān)理工作，并對工作提出改進(jìn)意見；

相關(guān)人員交流工作體會和個(gè)人意見；

工程質(zhì)量部經(jīng)理針對監(jiān)理提出意見進(jìn)行答復(fù)。8、工程項(xiàng)目例會

工程項(xiàng)目例會是根據(jù)合同管理要求，在工程項(xiàng)目集成中參加集成各方進(jìn)行協(xié)調(diào)的定期會議，由工程質(zhì)量部負(fù)責(zé)主辦，月例會（每月25～30日召開）。相關(guān)人員都要參加。相關(guān)人員在會議召開前48小時(shí)提交書面匯報(bào)材料。

工程項(xiàng)目例會由工程質(zhì)量部主管主持，助理負(fù)責(zé)會議記錄和整理會議紀(jì)要，在會后3天內(nèi)由工程質(zhì)量部經(jīng)理簽發(fā)。

主要議題：

（1）

生產(chǎn)部匯報(bào)上月計(jì)劃完成情況、下月工作計(jì)劃及存在問題的原因分析，根據(jù)合同規(guī)定向工程質(zhì)量部提出要求；

（2）

項(xiàng)目主管工程師總結(jié)本月集成質(zhì)量、進(jìn)度情況，提出下一步集成管理要求；

生產(chǎn)組長提出集成管理意見；

（4）

項(xiàng)目主管工程師對生產(chǎn)組長意見作出口頭答復(fù)；

（5）

工程質(zhì)量部經(jīng)理根據(jù)集成現(xiàn)場實(shí)際情況提出協(xié)調(diào)意見，明確下一步集成管理實(shí)施具體目標(biāo)；

4.5執(zhí)行計(jì)劃項(xiàng)目計(jì)劃書編寫提綱

一、項(xiàng)目提出的背景和必要性

包括國內(nèi)外現(xiàn)狀、知識產(chǎn)權(quán)狀況和發(fā)展趨勢；技術(shù)突破對產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的重要意義和作用；項(xiàng)目可能形成的規(guī)模和市場前景。

二、項(xiàng)目主要開發(fā)和建設(shè)內(nèi)容

包括項(xiàng)目的主要科技攻關(guān)內(nèi)容、項(xiàng)目目標(biāo)及開發(fā)任務(wù)。

三、項(xiàng)目實(shí)施的技術(shù)方案

包括項(xiàng)目的技術(shù)路線、工藝的合理性和成熟性，關(guān)鍵技術(shù)的先進(jìn)性和創(chuàng)新點(diǎn)；產(chǎn)品技術(shù)性能水平與國內(nèi)外同類產(chǎn)品的比較；項(xiàng)目承擔(dān)單位在實(shí)施本項(xiàng)目的優(yōu)勢。

四、項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)和人員安排

包括項(xiàng)目的組織形式、運(yùn)作機(jī)制及分工安排；項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)；項(xiàng)目承擔(dān)單位負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目領(lǐng)軍人物主要情況；項(xiàng)目開發(fā)的人員安排。

五、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃

包括項(xiàng)目階段考核指標(biāo)（含主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，可能取得的專利尤其是發(fā)明專利和國外專利情況）及時(shí)間節(jié)點(diǎn)安排；項(xiàng)目的驗(yàn)收指標(biāo)。

六、項(xiàng)目資金需求及來源

包括項(xiàng)目新增總投資估算、資金籌措方案（含自有資金、銀行貸款、國家資助專項(xiàng)資金、推進(jìn)部門配套資金等）、投資使用計(jì)劃。

七、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)和社會效益分析

包括項(xiàng)目未來三年或五年生產(chǎn)成本、銷售收入和利稅估算；財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、投資回收期、投資利潤率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值等指標(biāo)的動(dòng)態(tài)財(cái)務(wù)分析；社會效益分析。

八、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析及應(yīng)對措施

包括項(xiàng)目技術(shù)、市場、資金等風(fēng)險(xiǎn)分析及應(yīng)對措施。

九、其它需要說明的事項(xiàng)4.6材料采購按公司《采購管理程序》實(shí)施。4.7系統(tǒng)設(shè)計(jì)按公司《設(shè)計(jì)開發(fā)管理程序》實(shí)施。4.8系統(tǒng)開發(fā)按公司《設(shè)計(jì)開發(fā)管理程序》實(shí)施。4.9出廠測試按公司《產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)規(guī)范》實(shí)施。4.10現(xiàn)場測試產(chǎn)品現(xiàn)場進(jìn)行測試，確保產(chǎn)品運(yùn)行正常。4.11質(zhì)量控制公司編制《來料檢驗(yàn)控制程序》、《制程及檢驗(yàn)控制程序》、《成品檢驗(yàn)控制程序》、《產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)規(guī)范》來對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行控制。4.12工程聯(lián)絡(luò)確保工程質(zhì)量部與相關(guān)人員和部門保持溝通。4.13備忘錄工程項(xiàng)目管理過程中所有相關(guān)資料和信息必須形成文件并按《文件控制程序》和《記錄管理程序》要求保存。4.14文件索引建立工程項(xiàng)目文件索引表便于查找相關(guān)文件。4.15后勤服務(wù)為了工程項(xiàng)目能順利完成，公司必須做好相關(guān)的后勤保障。4.16設(shè)備管理按公司《設(shè)備管理程序》實(shí)施。4.17工作報(bào)告每個(gè)項(xiàng)目在實(shí)施過程中必須進(jìn)行總結(jié)報(bào)告。4.18項(xiàng)目參考項(xiàng)目在實(shí)施過程中可以參考同行產(chǎn)品和相關(guān)聯(lián)的產(chǎn)品技術(shù)。4.19現(xiàn)場管理按公司《工作現(xiàn)場管理制度》需對現(xiàn)場工作人員進(jìn)行管理控制。4.20項(xiàng)目培訓(xùn)項(xiàng)目開始前和結(jié)果后對相關(guān)人員培訓(xùn)。4.21事件處理按公司《事故調(diào)查與處理控制程序》進(jìn)行管理。4.22項(xiàng)目總結(jié)項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)該對每個(gè)項(xiàng)目結(jié)束后進(jìn)行項(xiàng)目總結(jié)形成文件，并向上級提交項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告。4.23項(xiàng)目移交項(xiàng)目竣工驗(yàn)收是項(xiàng)目開發(fā)生產(chǎn)期的最后一個(gè)環(huán)節(jié)?？⒐を?yàn)收階段的主要工作就是對項(xiàng)目質(zhì)量進(jìn)行全面的檢查與評定，考核其是否達(dá)到了項(xiàng)目決策所確立的質(zhì)量目標(biāo)：是否符合設(shè)計(jì)文件所規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)正式驗(yàn)收的項(xiàng)目才可辦理交接手續(xù)，移交給客戶。詳見《項(xiàng)目運(yùn)作流程圖》深圳市XX自動(dòng)化股份有限公司.工程項(xiàng)目管理程序編號XJ-CX-14-2020版次A/1生效日期2020