制度范文集錦-采購管理制度

采購管理制度5-1供方資源庫建立供方類別責任部門配合與實施部門最低數量1工程施工建筑工程集團公司采購部總工辦、項目部52室外道路、園林綠化、安裝工程集團公司采購部總工辦、項目部53材料材料、設備集團公司采購部采供部、項目部34勘察集團公司研發(fā)部開發(fā)部35勘察設計規(guī)劃方案設計集團公司研發(fā)部開發(fā)部、總工辦36景觀園林設計總工辦總工辦、項目部37施工圖設計總工辦項目部、開發(fā)部、銷售部38管線施工自來水、電、燃氣總工辦開發(fā)部、項目部1⑺與公司有過良好合作者優(yōu)先。⑻公司關聯(lián)企業(yè)優(yōu)先。(9)具有明顯的信譽、能力、價格和服務優(yōu)勢者優(yōu)先。(10)承攬過大型項目和標志性建筑者優(yōu)先。(11)經濟實力雄厚、可以墊資施工者優(yōu)先。⑴邀請招標時，邀請的施工單位數量不少于3家。⑵要詳細調查了解施工單位的情況，包括：①了解施工單位的基本情況：企業(yè)概況、組織機構、企業(yè)管理狀況、項目公司設置、施工技術力量、施工人員素質、勞動力情況、設備配置；②對有關具有法律地位的證明文件（營業(yè)執(zhí)照、建筑資質等級證書及其它法律證明文件等）進行核實；③近3年已完成工程的情況以及正在施工的工程情況；④被投訴情況、與其它單位的法律糾紛情況；⑤正在施工和已完成工程的業(yè)主對施工方和工程質量的評價情況（包括竣工后的保修服務情況），有無毀約和因施工方原因半途停工情況；⑥社會信譽評價；工作要點⑦財務狀況。及⑶調查方法：①總經理指定評委人員與項目公司技術人注意事項員或其它配合工作人員一同進行調查，一般不得少于3人；②到建筑管理部門了解企業(yè)概況；③到已完成的工程現場特別是正在施工的工程現場實地考察現場的安排、現場工作秩序、施工質量、施工工藝、勞力素質、設備配置等；④向與該施工方有過合作經驗的監(jiān)理公司、設計單位、開發(fā)商咨詢施工方的信譽、技術力量、施工速度、配合程度、糾紛、保修、生產能力等；⑤通過開戶根行的資信證明了解到施工方的財務狀況。（4）《建設工程施工合同》應附有雙方約定的《補充協(xié)議》。⑸應指定項目經理。⑹應明確分包、轉包等事宜。階段評審原則上由項目管理部/項目部每三個月進行一業(yè)績評審次。合同履行結束后進行“綜合評審”。5-5工程監(jiān)理單位評選準則H確保選擇到滿足要求的合格監(jiān)理公司，進一步提高對項目工程的控制能力。適用范圍適用于工程監(jiān)理公司的選擇和評審。集團公司采主控部門 責任人經理經辦人購部相關部門項目管理部招標方式邀請招標評審方式總經理選定時間控制10個工作日⑴具有獨立法人資格。⑵成立時間五年以上。⑶具有較高的市場知名度和實力，資質等級二級以上⑷信用良好，經調查近兩年內沒有重大合同糾紛或其它不良記錄，無過度承諾現象基。本⑸有類似項目和大型項目的經驗。條⑹派駐現場總監(jiān)及其他人員能力、數量滿足要求能很好評選件地與公司配合準則。⑺能按照要求及時提供監(jiān)理規(guī)劃、計劃、報告，能及時向公司移交有關資料O⑻組織機構和內部管理制度健全。（9）能及時提供稅務發(fā)票。優(yōu)⑩與公司有過良好合作者優(yōu)先選（1D公司關聯(lián)企業(yè)優(yōu)先條,?具有明顯的信譽、能力、價格和服務優(yōu)勢者優(yōu)先件⑴監(jiān)理招標的標的是“監(jiān)理服務”，是受公司委托對工程提供監(jiān)督、管理、協(xié)調、咨詢等服務。鑒于標的具有的特殊性，公司選擇中標人的基本原則是“基于能力的選擇”，即要嚴格選擇總監(jiān)及其他監(jiān)理人員的能力，包括業(yè)務專長、經驗、判斷能力、創(chuàng)新想象力，以及風險意識。因此招標選擇監(jiān)理單位時，鼓勵的是能力競爭，而不是價格競爭。公司應在能力相當的投標人之間再進行價格比較。⑵選擇監(jiān)理單位的邀請數量不宜少于3家。工作要點⑶盡量將一個項目的全部監(jiān)理工作委托給一個單位。特及殊工程，如園林施工、設備安裝等工程頁可以獨立或分注意事項別委托。⑷除了必要條款外，委托合同中要明確公司提供的現場辦公條件（包括交通、通訊、住宿、辦公用房等）⑸在審查標書過程中要對投標書不明確之處可采用澄清問題會的方式請投標人予以說明，并可通過與總監(jiān)理工程師的會談，考察其風險意識、對業(yè)主建設意圖的理解、應變能力、管理目標的設定等要素。⑹經辦人要及時、完整地做好雙方往來聯(lián)系記錄。⑺公司總經理應與監(jiān)理公司總經理建立定期的高層溝通機制。階段評審由項目管理部/項目部組織，每三個月進行一次業(yè)績評審…合同履行結束后由技術部/項目部組織進行一次“綜合評審”。5-6材料、設備供應商評選準則H確保能選擇到滿足工程質量要求的材料和設備供應商，確保良好的售后服務。適用于項目工程甲供和乙供甲控材料（包括成品、半成適用范圍品、構件等）和設備（包括電梯、空調、智能、給排水、電力等）供應商的選擇和評定。、集團公司一主控部門一，責任人經理經辦人米購部相關部門采供部招標方式公開招標、邀請招標、議標、定向選擇評審方式主控部門評審、逐級評審、公司招標專題會議評審時間控制機電設備、大宗材料20天，常用材料5個工作日，其它材料設備10個工作日內。⑴具有獨立法人資格。⑵質量有保證，其它工程項目使用后效果良好。⑶價格不高于市場平均價格；選定后不影響工程成本控基制目標的實現。評選本⑷信用良好，經調查近兩年內沒有重大合同糾紛或其它準則條不良記錄。件⑸有完善的售后服務機制，能提供明確的不合格處理措施和書面承諾。⑹供應計劃不影響工程的正常進度，不會導致施工等單位的索賠。

優(yōu)

選

條

件⑺與公司有過良好合作者優(yōu)先。優(yōu)

選

條

件⑻公司關聯(lián)企業(yè)優(yōu)先。⑼具有明顯的信譽、能力、價格和服務優(yōu)勢者優(yōu)先。⑩項目應用后對項目的市場銷售有積極、明顯的促進作用。⑴對初次合作的供方應進行充分調查（無論時間是否緊迫），調查內容包括：①了解生產商或代理商的基本情況（企業(yè)概況、組織機構設置、工作人員素質、生產工藝、生產技術、生產設備、生產能力、生產質量、管理狀況、售后服務保障制度等情況）；②核準有關法律地位的證明文件（包括營業(yè)執(zhí)照、產品生產許可證、產品檢測報告及其它法律證明文件）；③到該產品的檢測機構調查產品的質量、標準、技術參數、使用范圍；④近兩年已使用該產品的同業(yè)企業(yè)的反饋情況、業(yè)主的評價情況；⑤正在使用該產品的工程情況及數量；⑥企業(yè)的社企信譽及通過認證的情況；⑦公司的財務損益及資金工作要點運轉情況等。及⑵采購人員應主動與施工、監(jiān)理溝通采購計劃及材料設注意事項備的進場時間，防止施工單位為索賠而故意延遲報送計劃的情形發(fā)生。⑶采購人員必須邀請公司技術負責人共同進行考察和洽談。⑷技術負責人對材料設備的技術參數、質量標準有否決權。⑸采購合同必須有明確的質量標準、送貨及驗收方式及地點、合同價格及組成、施工工期、保修及售后服務協(xié)議書及雙方的權利義務的條款，必要時可加特別條款。⑹采購合同必須明確公司中途退貨的處理方式。⑺材料、設備進場后，雙方應明確約定現場保管事宜，防止損害后責任不清而導致糾紛。

w—主控部門組織相關部門及監(jiān)理公司、建筑施工單位在合業(yè)績評審同結束后進行“綜合評審”。5-7工程造價咨詢（審計）供方評選準則.. 有效控制建設項目工程造價成本，保證成本控制目標的實現。適用范圍適用于公司委托工程招標標底編制和竣工結算委托審計供方的管理。主控部門預算成本

部責任人經辦人適用范圍適用于公司委托工程招標標底編制和竣工結算委托審計供方的管理。主控部門預算成本

部責任人經辦人相關部門財務部、采供部、項目部招標方式議標評審方式逐級評審時間控制10個工作日⑴具有獨立法人資格。評基⑵成立時間五年以上。選本⑶具有二級以上資質。準條⑷信用良好，經調查近兩年內沒有重大合同糾紛或其它則件不良記錄。⑸有類似項目和大型項目的經驗。

優(yōu)選條件工作要點

及注意事項優(yōu)選條件工作要點

及注意事項⑺公司關聯(lián)企業(yè)優(yōu)先⑻具有明顯的信譽、能力、價格和服務優(yōu)勢者優(yōu)先⑴要調查供方近兩年所編制的標底和審計的結算數量及情況。⑵合同中要明確強調“標底保密與泄密賠償”。⑶合同中要明確結算審計中審計下浮的點數及相應獎勵辦法，不得出現增加現象。⑷《標底編制說明書》應作為合同附件?！稑说拙幹普f明書》內容包括：工程量計算依據及計算規(guī)則、材料取價說明、造價依據的定額、造價取費說明、補充定額規(guī)定，其他應說明的事項等。⑸標底不得出現明顯工程量計算錯誤和造價計算錯誤，標底完成后需經工程造價主管審核，偏差率不得大于3%,否則應作出相應的處罰。⑹為確保標底不泄密，可只委托造價單位進行工程量計算。⑺總經理批準決定是否進行工程造價審計⑻預算成本部/總工力、/項目部要確保結算文件的齊全、真實。⑼至少要組織施工單位、監(jiān)理單位兩次對造價咨詢單位審計額的溝通、協(xié)商和確認。業(yè)績評審 合同履行結束后進行“綜合評審”。

9監(jiān)理項目管理部項目部510招標代理采供部總工辦311工程造價咨詢預算成本部采供部、合同管理部312工程造價審計預算成本部集團公司審計部313市場調查集團營銷中心314其它服務營銷策劃代理集團營銷中心515廣告與印刷制作集團營銷中心銷售部317物業(yè)管理與顧問 集團經營管理中心銷售部、項目部518律師所集團行政中心行政人事部319會計所集團財務中心財務部320審計所集團審計部35-8市場調查/可行性研究咨詢單位評選準則H保證所選擇的供方滿足公司要求，提高市場調查/可行性研究的深度和客觀性，提高決策的快速和有效性。乂 適用于市場調查/可行性研究單位的選擇、評定和管適用范圍理。集團公司營主控部門「責任人經理經辦人銷中心相關部門銷售部、財務部（參與可行性研究，負責經濟和成本指標分析）招標方式邀請招標評審方式逐級評審時間控制15個工作日評選準則基

本

條

件評選準則基

本

條

件優(yōu)

選

條

件⑴具有獨立法人資格。⑵成立時間五年以上。⑶內部有專業(yè)的房地產調查部門和人員，有專用分析軟件和專家級分析人員。⑷信用良好，經調查近兩年內沒有重大合同糾紛或其它不良記錄。⑸有5個以上類似項目和著名樓盤的市場調查/可行性研究經驗。⑹曾經承擔過不少于20個房地產項目的市場調查/可行性研究項目。⑺內部組織機構、管理制度健全。⑻能及時提供財務票據。⑼能為公司提供專業(yè)培訓。⑩與公司有過良好合作者優(yōu)先。(11)國內外著名的市場調查和社會調查機構優(yōu)先。?具有明顯的信譽、能力、價格和服務優(yōu)勢者優(yōu)先。?在本市做過同類項目者優(yōu)先。適用范圍主控部門集團公司行

政中心責任

人總監(jiān)經辦人適用范圍主控部門集團公司行

政中心責任

人總監(jiān)經辦人⑴邀請招標的供方數量不應低于三家。⑵一定要充分進行信譽、能力、資信、業(yè)績調查。⑶要充分測評供方的房地產專業(yè)知識，特別是對目標消費者的研究深度。⑷在合同中要特別明確：①抽樣范圍；②抽樣數量；③數據來源和驗證方法；④調查研究報告的格式、內容、工作要點提交時間等。及 ⑸要注意：同一個數據可以得出不同的分析結論，可以注意事項有不同的建議方案?！翱陀^性”是評審調查研究報告的第一要素。⑹要確保調查報告屬于公司專用，未經公司書面允許供方嚴禁泄密或他用。⑺公司要指定專人負責與供方進行聯(lián)系，并做好聯(lián)系記錄。⑻雙方負責人要建立高層定期溝通機制。業(yè)績評審合同履行結束后進行“綜合評審”。5-9辦公用品/設備供應商評選準則確保所采購的辦公用品/設備的產品質量和售后服務能滿足要求，降低行政費用。適用于辦公用品/設備供應商的選擇、評定和管理。相關部門行政人事部招標方式 定向選擇評審方式內部評審評審方式內部評審時間控制基本條評選件準則時間控制基本條評選件準則優(yōu)選條件工作要點

及注意事項5個工作日⑴具有獨立法人資格。⑵成立時間五年以上。⑶生產商或代理商信譽良好。⑷內部組織機構、管理制度健全。⑸能及時提供財務票據。⑹與公司或關聯(lián)企業(yè)有過良好合作者優(yōu)先。⑺具有明顯的信譽、能力、價格和服務優(yōu)勢者優(yōu)先。⑻直接生產商或高級別代理商優(yōu)先。⑴比質比價不應低于兩家。⑵供方一定要有長期、固定的辦公和營業(yè)場所。⑶供方要有售后服務保障體系和專業(yè)人員。⑷雙方要有明確的驗貨、退貨約定。⑸要注意供貨時間必須滿足公司要求，不能影響正常使用。業(yè)績評審使用15天后進行“綜合評審”。5-10工程結算委托審計工作流程5-11經濟合同管理辦法目的加強經濟合同管理，提高公司履約意識和履約能力，有效防范法律風險，維護公司的品牌形象，保障公司的合法權益，與供方建立起“互信共贏”的合作伙伴關系，為構建長期穩(wěn)定的“供方資源鏈”奠定基礎。范圍1、本辦法所稱經濟合同，是指公司與其他平等民事主體之間設立、變更、終止民事權利義務關系的協(xié)議，包括但不限于具有上述內容的“合同”、“協(xié)議”、“承諾函”、“確認函”、“解除合同通知”、“招標文件”、“中標通知書”等，但勞動合同除外。2、本辦法適用于以公司名義對外簽署的所有經濟合同的管理，包括與各類供方簽署的采購合同、承包合同、委托合同及其它合同。解釋1、本辦法所稱承辦部門，是指按公司確定的部門職責分工規(guī)定具體負責合同的締約談判及合同簽訂后具體執(zhí)行（或者監(jiān)督執(zhí)行）合同的部門。2、本辦法所稱承辦人，是指合同承辦部門中具體負責合同的締約談判及合同簽署后具體執(zhí)行（或者監(jiān)督執(zhí)行）的人。3、本辦法所稱法律顧問，是指集團公司律師或聘請的律師事務所的派出代表。4、本辦法所稱內部標準合同，是指由法律顧問起草并經公司認可后在公司范圍內使用的標準合同。

5、本辦法所稱壟斷性合同，是指公司與具有壟斷地位的組織簽訂的合同，包括但不限于國有土地使用權出讓合同、供用電合同、供用水合同、供用氣合同等。6、本辦法所稱合同審批人，是指依公司規(guī)定行使合同審批權的人。工作程序1、合同分類和訂立(1)公司對外簽署的經濟合同分為A、B、C、D、E、F、G七大類，其評審采取不同的方式，應按照使用的部門和時間先后為序編號存檔。內容 |審批與訂立要求審批流程：(1)銷售部擬訂主合同及補充協(xié)議范本；(2)開發(fā)部意見(3)集團公司營銷中心意見；(4)總經理組織有關部門及人員(包括法律顧問)進行專題研討；(5)總經理審定；(1)批量使用的商品房預售、現售合同；(2)批量使用的經濟適用(1)批量使用的商品房預售、現售合同；(2)批量使用的經濟適用人房預售、現售合同；A類合(3)批量使用的各類房屋同租賃合同；(4)其它公司認為必須審查的上述房屋買賣、租賃合同。更改審批流程：(1)銷售部代表客戶提出主合同及補充協(xié)議范本的修改意見或擬訂附件協(xié)議；(2)物業(yè)管理公司提出意見(如果涉及物業(yè)管理內容)；(3)法律顧問意見；(4)主管領導提出意見；(5)總經理批準；(6)銷售部使用該范本訂立合同。BB類合同(1)在建項目之外的其它項目(不限于房地產項目)合作合同；(2)名下的土地出讓合同；(3)較大量的建設工程拆遷合同；(4)房屋、車輛等大型固定資產購置合同；(5)涉及公司的較重要的知識產權合同；(6)銀行貸款合同；(7)其它公司認為可能對審批流程：(1)開發(fā)部經理組織擬訂合同或修改合同另一方擬訂、提交的合同文本；(4)法律顧問意見；(3)財務部意見；(4)主管領導意見；(6)總經理意見。C1公司權益產生較大影響的合同。C1類合同是標的額在50萬元以上(含50萬元)的建設工程施工合同。C類合同C2C2類合同是標的額在10-50萬元的建設工程施工合同。審批流程：(1)公開或邀請招標；(2)項目經理意見；(3)項目管理部意見；(4)預算成本部意見；(5)財務部意見；(6)主管副總經理意見;(7)總經理意見；(8)簽訂合同。(9)C1類合同必須采用國家或行業(yè)統(tǒng)一標準合同，合同的專用條款部分由承辦部門負責擬訂。審批流程：(1)邀請招標或議標；(2)項目經理意見；(4)項目管理部意見；(5)預算成本部意見；(6)財務部意見；(7)主管副總經理意見；(8)簽訂合同。(9)C2類合同應盡量采用國家或行業(yè)統(tǒng)一標準合同，合同的專用條款部分由承辦部門負責擬訂(禁止使用合同另一方提供的格式合同)。審批流程：(1)議標；(2)項目經理意見；(3)項目管理部意見；C3類合同是標的額在10C3類合同是標的額在10C3萬元以下的建設工程施工合同。(5)主管副總經理意見；(6)簽訂合同。(7)C3類合同應盡量采用國家或行業(yè)統(tǒng)一標準合同，合同的專用條款部分由承辦部門負責擬訂(禁止使用合同另一方提供的格式合同)。C4C4C4類合同包括建設工程設計合同和建設工程勘察合同。審批流程：(1)選擇合格供方；(2)開發(fā)部經理意見;(3)總工辦主任意見;(4)預算成本部意見;(5)財務部經理意見;DD類合同(1)商品房銷售代理合同；(2)廣告策劃服務合同；(3)房屋租賃合同(公司或項目部租賃辦公地點)；(4)廣告(報紙、雜志、電視、廣播、網絡、路牌等)代理合同；(5)律師、會計、審計、管理咨詢等中介服務合同；(6)其它委托代理和中介服務類合同。(6)主管副總經理意見；(7)總經理意見；(8)簽訂合同。審批流程：(1)選擇合格供方；(2)承辦部門經理意見；(3)法律顧問意見；(4)財務部經理意見；(5)主管副總經理意見；(6)總經理意見；(7)簽訂合同。(8)D類合同應盡量使用公司的合同文本(由承辦部門擬訂，法律顧問審核)，盡量避免使用合同另一方提供的格式合同。(1)(1)邀請招標或議標;(2)項目經理意見；(3)采供部意見；(4)預算成本部意見;(5)法律顧問意見；(6)財務部經理意見;E,E1類合同是標的額在20類E1萬元以上(含20萬元)的合設備、材料采購合同。同21管理咨詢與顧問集團行政中心行政人事部323辦公用EJ口口辦公用品、設備集團行政中心行政人事部3注：1、本列表中各職能部門指XX集團地產公司的職能部門，集團職能部門前加“集團”字樣；2、“配合與實施”是指搜集、整理、匯總和向責任部門上報信息，并且嚴格執(zhí)行責任部門供方管理規(guī)定的工作；3、最低數量是指合格供方的儲備數量。5-2招標管理目的規(guī)范公司的招標和供方評審活動，保障公司及供方的合法權益。范圍適用于公司所有招標和供方評審活動。職責1、招標委員會負責公開招標、重要邀請招標工作。2、采供部、總工辦、項目部負責權限范圍內的招標工作。3、總經理對招標結果進行最終確認。工作程序E2E2類合同是標的額在5—20萬元以下(含5萬元)的設備、材料采購合同。E3E3類合同是標的額在5萬元以下的設備、材料采購合同。(7)主管副總經理意見；(8)總經理意見；(9)簽訂合同。(10)E1類合同應采用公司制訂的統(tǒng)一標準合同，合同的專用條款部分由采掃部負責擬訂，其中技術條款應征詢技術部意見。(1)邀請招標或議標；(2)項目經理意見；(3)采供部意見；(4)預算成本部意見；(5)法律顧問意見；(6)財務部經理意見；(7)主管副總經理意見；(8)簽訂合同。(9)E1類合同應盡量采用公司制訂的統(tǒng)一標準合同，合同的專用條款部分由采招部負責擬訂，其中技術條款應征詢技術部意見。(1)議標；(2)項目經理意見；(3)采招部意見；(4)預算成本部意見；(5)主管副總經理意見；(6)簽訂合同。(7)E3類合同可以采用合同另一方提供的格式合同，但規(guī)劃技術部承辦人和法律顧問應先進行修改，其中技術條款應征詢規(guī)劃技術部意見。F類合同(1)金額1.5萬元以上的和解、賠償、補償、維修等客戶服務業(yè)務訂立合同；1萬元以上的辦公系統(tǒng)維護合同；1萬元以上的辦公用品批量采購合同；3萬元以上的固定資產購置合同；1萬元以上的其它有名或無名合同。(1)承辦部門經理意見；(2)主管副總經理意見；(3)總經理意見。(4)承辦部門認為有必要的(特別是客戶服務業(yè)務訂立合同)，可以送交公司法律顧問進行審查。G類合同G類合同是未涉及金額的合同和與有關產權單位、個人簽訂的合同(如管線(1)承辦部門經理意見；(2)主管副總經理意見；(3)總經理意見。施工破路合同、伐樹補償合同、擾民補償合同等)。(2)公司對外簽訂的所有經濟合同必須完成規(guī)定的審批手續(xù)之后方可進入訂立過程。(3)承辦部門負責人在《合同審批表》中，應就合同價款是否合理、合同內容是否完備、公平等問題發(fā)表意見；對有關專業(yè)內容不是非常熟悉的，可提請相關專業(yè)部門發(fā)表意見，接到請求的相關專業(yè)部門有義務就此發(fā)表書面意見。承辦部門負責人同意簽約后轉入下一道審批程序，否則退回。(4)法律顧問在《合同審批表》中，應就合同主體是否合格、合同條款是否合法、完備、公平、是否存在法律風險等問題發(fā)表意見，同意合同條款后轉入下一道審批環(huán)節(jié)，否則予以退回。(5)財務部經理在《合同審批表》中，主要就合同付款條件是否合理，合同價款是否準確、稅收條款是否合法、票據是否及時等問題發(fā)表意見，同意簽約后轉入下一道審批程序，否則予以退回。(6)主管副總經理主要就合同簽訂的必要性、合同價款是否合理、合同內容是否完備、公平等問題發(fā)表意見，同意簽約后轉總經理審批，否則予以退回。(7)總經理為合同批準人，其同意簽約后，合同審批程序即完成。2、合同簽訂(1)公司對外簽署的經濟合同文本，本辦法規(guī)定應由公司承辦部門起草的，承辦部門經理應起草或指導、監(jiān)督承辦人起草。除了允許使用合同另一方提供的格式合同的，嚴禁照抄照搬另一方提供的格式合同。(2)下列合同可以使用標準合同范本：①政府有關部門要求使用合同范本的，如建設工程勘察、設計、施工、監(jiān)理合同、商品房買賣合同，應按規(guī)定要求使用合同范本。公司在范本之外采用補充協(xié)議的，由承辦部門起草補充協(xié)議，并交公司法律顧問審核。②政府有關部門要求使用合同范本而公司有內部成熟的樣本合同的，應采用內部樣本合同。③涉及公司重大權益的合同，包括但不限于房地產項目合作開發(fā)合同、房地產項目轉讓合同、股權轉讓或受讓合同、企業(yè)兼并合同、商品房買賣合同補充協(xié)議等合同等，可由承辦部門提請總經理同意后交法律顧問起草。④無論合同條款由誰起草及是否使用合同范本或內部樣本合同，確定合同條款的基本要求是內容合法、完備、公平、執(zhí)行主動、不存在法律風險。(3)締約談判①承辦部門應先行征詢主管領導的指導意見，并提前通知相關人員參與談判。談判必須由部門主管級和專業(yè)主管等二個以上的人員參加；重大合同應由分管副總經理及部門經理、專業(yè)主管等參加。②涉及技術指標的，承辦部門必須邀請公司總工或承辦部門參與；重要合同或者主管領導有指示的應邀請公司法律顧問參與。（4）公司實行合同條款先行審查制度：承辦人在確定合同條款、對方加蓋公章前，應將擬采用的合同條款連同對方當事人主體資格證明材料，一并移交本部門經理審查（重要合同提請法律顧問審查）。在進一步修改合同條款后再履行其它合同評審手續(xù)。（5）承辦人不便（如在項目現場上班、出差等）分別提交審批的，可將合同及《合同審批表》交付給行政人事部，由行政人事部負責合同評審的內部流轉，并將評審情況通知承辦人。合同已經在公司總經理辦公會上通過（會議）評審的，合同可不再進行逐級內部評審，但須總經理審批。涉及工程造價的，在預算成本部、采供部經理評審前先交由造價工程師評審。（6）簽字①原則上公司所有對外簽署的經濟合同均應先由合同另一方蓋章、簽字。②合同批準人同意簽約后，即在合同文本上簽字。如由其他人簽署合同的，其必須持有法人代表簽發(fā)、并由公司蓋章的授權委托書，否則簽字人無權簽約。法人代表因特殊情況不能及時書面委托的，可電話委托，但事后應補辦授權委托手續(xù)。（7）合同蓋章①禁止出現只有公司蓋章而無合同簽字人簽字的合同。②公司行政人事部負責蓋章前的合同復核：在蓋章前應要求承辦人提交已經合同審批人批準簽約的《合同審批表》，并注意察看合同上本公司簽字人是否與上述規(guī)定相符。如發(fā)現不符，不得在合同上加蓋公司印章。3、合同保管（1）公司持有的合同原件份數至少應為三份，其中一份由承辦部門留存，交財務部門、行政人事部各一份。如合同涉及應報批準、登記后生效及合同涉及擔保人等第三人的，還應相應增加用于報批、登記、提交擔保人等第三人的合同原件份數。承辦人認為有必要的，可以抄錄合同部分條款或保留合同復印件。（2）合同編號由行政人事部負責。合同分A、B、C、D、E、F、G七類編號。編號規(guī)則為：合同分類號+8位數年月曰+4位數順序號。（3）合同終止前，承辦人應妥善保管合同資料（包括但不限于合同、補充協(xié)議、往來函件、通知、合同審批表等所有合同資料），不得遺失、損毀、隱匿、轉移、對外泄露。合同終止后，承辦人應及時整理合同資料并移送公司行政人事部歸檔。4、合同的履行（1）合同生效后，在對方當事人沒有違約的情況下，承辦部門及承辦人應嚴格按合同履行，并監(jiān)督合同另一方履行合同（2）各部門應建立本部門的合同臺帳（包括付款記錄）。(3)對于合同約定應當由公司先履行債務的，承辦部門及承辦人如發(fā)現對方有下列情形之一，應立即將此事向公司領導匯報。公司領導將在聽取法律顧問意見后決定是否中止履行合同：①經營狀況嚴重惡化；②轉移財產、抽逃資金，以逃避債務；③喪失商業(yè)信譽；④有喪失或者可能喪失履行債務能力的其他情形。5、合同的變更、解除(1)已簽約的合同，如有任何變更，承辦人應按本制度規(guī)定在變更協(xié)議報批前，將變更協(xié)議條款提交法律顧問進行審查，并應在合同條款確定后，依本辦法規(guī)定填寫《合同審批表》報公司審批。(2)合同的單方解除，如由本公司提出，承辦部門應在發(fā)出解除合同通知書前，報公司領導批準。(3)合同的單方解除，如由對方提出，承辦部門應在收到相關解除通知后立即將相關情況向公司領導匯報，公司領導將在聽取承辦部門、法律顧問意見后做出決定。(4)雙方協(xié)商解除合同的，按合同爭議處理。6、合同糾紛的處理(1)經濟合同糾紛涉及訴訟、仲裁的，均由公司行政人事部，具體由公司法律顧問負責處理。承辦部門在公司法律顧問的指導下負責相關的具體工作。(2)合同履行過程中如發(fā)生爭議，承辦人應填寫《合同爭議報告表》，及時向公司報告。承辦人應根據審批意見與對方協(xié)商解決，必要時可邀請法律顧問參加協(xié)商。(3)合同爭議協(xié)商不成，公司決定以訴訟、仲裁方式解決的，承辦人應及時整理合同資料，并將整理后的合同資料原件移交行政人事部，由行政人事部配合法律顧問起訴、應訴。(4)仲裁、訴訟結果應經總經理確認。7、違規(guī)責任以下情形公司有權追究承辦人的法律責任，并可解除勞動合同：(1)未經審批，擅自對外簽署合同或擅自承諾客戶，與客戶訂立商品房買賣合同補充協(xié)議的；(2)收受對方賄賂的；(3)沒有授權書又沒有口頭授權而簽批合同的；(4)其它損害公司權益的行為。1、選擇供方的方式(1)由政府主管部門監(jiān)管的正式招標(公開招標、邀請招標);(2)招標管理委員會評審選定(包括內部邀請招標)；(3)主控部門議標；(4)主控部門定向選定。2、范圍確定(1)依法必須由政府監(jiān)管的招標范圍(包括公開招標、邀請招標)：a.政策規(guī)定政府監(jiān)管的招標；b.公司招標管理委員會要求必須公開招標的范圍。(2)招標管理委員會評審選定的供方范圍a.單項合同估算價在300萬元以上的建筑工程、室外道路工程、園林綠化工程、安裝工程；b.重要設備、材料等貨物的采購，單項合同估算價在300萬元以上的；c.勘察、設計、監(jiān)理等服務的采購，單項合同估算價在100萬元以上的；d.所有不屬于政府監(jiān)管范圍內的其他重要協(xié)作單位的選定。(3)總經理評審選定的供方范圍a.單項合同估算家在2萬元（含2萬元）以上，300萬元（含300萬元）以下的建筑工程、室外道路工程、園林綠化工程、安裝工程和材料設備；b.勘察、設計、監(jiān)理和審計等服務的采購，單項合同估算在100萬元（含100萬元）以下的；c.招標管理委員會范圍以外的協(xié)作單位的選定。（4）主控部門評審選定供方范圍a.零星設備、材料等貨物的采購，單項合同估算價在2萬以下的；b.招標代理、造價咨詢（審計）、營銷策劃代理、廣告與印刷制作、銷售代理、委托物業(yè)管理等房地產相關服務供方；c.辦公用品、設備；d.供方具有相對市場壟斷地位，公開招標的風險較大；e.物資具有相對市場壟斷地位或設計指定必須應用的品牌；f.新材料、新工藝要求的市場供方唯一的；g.供方是公司利益關系單位（隸屬關系、投資關系），條件同等情況下；h.政府有關部門、領導指定的，不用足以給公司造成嚴重影響的；i.與公司有過一次完整合同執(zhí)行過程、且雙方合作愉快、順利，條件又同等的供方；j.公司招標管理委員會或總經理認為可以由主控部門評審選定的。3、備案與批準(1)由政府監(jiān)管的招標，必須報有關部門備案。(2)對招標管理委員會通過評審選定或內部邀請招標的方式選定的供方，由招標管理委員會主任審核批準。(3)對總經理和部門評審選定的方式選定的供方，由主控部門報分管領導審核，根據合同額報總經理。(4)所有形式招標或評審選定供方，主控部門應建立并保持完整記錄和相關資料。5-3設計單位評定目的 選擇合格設計單位，在設計階段有效控制項目造價。MEME 適用于建筑設計、施工圖設計、景觀設計、配套及裝修適用范圍設計單位的選擇和控制。主