制度范文集錦-采購管理制度

采購管理制度5-1供方資源庫建立供方類別責(zé)任部門配合與實施部門最低數(shù)量1工程施工建筑工程集團公司采購部總工辦、項目部52室外道路、園林綠化、安裝工程集團公司采購部總工辦、項目部53材料材料、設(shè)備集團公司采購部采供部、項目部34勘察集團公司研發(fā)部開發(fā)部35勘察設(shè)計規(guī)劃方案設(shè)計集團公司研發(fā)部開發(fā)部、總工辦36景觀園林設(shè)計總工辦總工辦、項目部37施工圖設(shè)計總工辦項目部、開發(fā)部、銷售部38管線施工自來水、電、燃?xì)饪偣まk開發(fā)部、項目部1⑺與公司有過良好合作者優(yōu)先。⑻公司關(guān)聯(lián)企業(yè)優(yōu)先。(9)具有明顯的信譽、能力、價格和服務(wù)優(yōu)勢者優(yōu)先。(10)承攬過大型項目和標(biāo)志性建筑者優(yōu)先。(11)經(jīng)濟實力雄厚、可以墊資施工者優(yōu)先。⑴邀請招標(biāo)時，邀請的施工單位數(shù)量不少于3家。⑵要詳細(xì)調(diào)查了解施工單位的情況，包括：①了解施工單位的基本情況：企業(yè)概況、組織機構(gòu)、企業(yè)管理狀況、項目公司設(shè)置、施工技術(shù)力量、施工人員素質(zhì)、勞動力情況、設(shè)備配置；②對有關(guān)具有法律地位的證明文件（營業(yè)執(zhí)照、建筑資質(zhì)等級證書及其它法律證明文件等）進行核實；③近3年已完成工程的情況以及正在施工的工程情況；④被投訴情況、與其它單位的法律糾紛情況；⑤正在施工和已完成工程的業(yè)主對施工方和工程質(zhì)量的評價情況（包括竣工后的保修服務(wù)情況），有無毀約和因施工方原因半途停工情況；⑥社會信譽評價；工作要點⑦財務(wù)狀況。及⑶調(diào)查方法：①總經(jīng)理指定評委人員與項目公司技術(shù)人注意事項員或其它配合工作人員一同進行調(diào)查，一般不得少于3人；②到建筑管理部門了解企業(yè)概況；③到已完成的工程現(xiàn)場特別是正在施工的工程現(xiàn)場實地考察現(xiàn)場的安排、現(xiàn)場工作秩序、施工質(zhì)量、施工工藝、勞力素質(zhì)、設(shè)備配置等；④向與該施工方有過合作經(jīng)驗的監(jiān)理公司、設(shè)計單位、開發(fā)商咨詢施工方的信譽、技術(shù)力量、施工速度、配合程度、糾紛、保修、生產(chǎn)能力等；⑤通過開戶根行的資信證明了解到施工方的財務(wù)狀況。（4）《建設(shè)工程施工合同》應(yīng)附有雙方約定的《補充協(xié)議》。⑸應(yīng)指定項目經(jīng)理。⑹應(yīng)明確分包、轉(zhuǎn)包等事宜。階段評審原則上由項目管理部/項目部每三個月進行一業(yè)績評審次。合同履行結(jié)束后進行“綜合評審”。5-5工程監(jiān)理單位評選準(zhǔn)則H確保選擇到滿足要求的合格監(jiān)理公司，進一步提高對項目工程的控制能力。適用范圍適用于工程監(jiān)理公司的選擇和評審。集團公司采主控部門 責(zé)任人經(jīng)理經(jīng)辦人購部相關(guān)部門項目管理部招標(biāo)方式邀請招標(biāo)評審方式總經(jīng)理選定時間控制10個工作日⑴具有獨立法人資格。⑵成立時間五年以上。⑶具有較高的市場知名度和實力，資質(zhì)等級二級以上⑷信用良好，經(jīng)調(diào)查近兩年內(nèi)沒有重大合同糾紛或其它不良記錄，無過度承諾現(xiàn)象基。本⑸有類似項目和大型項目的經(jīng)驗。條⑹派駐現(xiàn)場總監(jiān)及其他人員能力、數(shù)量滿足要求能很好評選件地與公司配合準(zhǔn)則。⑺能按照要求及時提供監(jiān)理規(guī)劃、計劃、報告，能及時向公司移交有關(guān)資料O⑻組織機構(gòu)和內(nèi)部管理制度健全。（9）能及時提供稅務(wù)發(fā)票。優(yōu)⑩與公司有過良好合作者優(yōu)先選（1D公司關(guān)聯(lián)企業(yè)優(yōu)先條,?具有明顯的信譽、能力、價格和服務(wù)優(yōu)勢者優(yōu)先件⑴監(jiān)理招標(biāo)的標(biāo)的是“監(jiān)理服務(wù)”，是受公司委托對工程提供監(jiān)督、管理、協(xié)調(diào)、咨詢等服務(wù)。鑒于標(biāo)的具有的特殊性，公司選擇中標(biāo)人的基本原則是“基于能力的選擇”，即要嚴(yán)格選擇總監(jiān)及其他監(jiān)理人員的能力，包括業(yè)務(wù)專長、經(jīng)驗、判斷能力、創(chuàng)新想象力，以及風(fēng)險意識。因此招標(biāo)選擇監(jiān)理單位時，鼓勵的是能力競爭，而不是價格競爭。公司應(yīng)在能力相當(dāng)?shù)耐稑?biāo)人之間再進行價格比較。⑵選擇監(jiān)理單位的邀請數(shù)量不宜少于3家。工作要點⑶盡量將一個項目的全部監(jiān)理工作委托給一個單位。特及殊工程，如園林施工、設(shè)備安裝等工程頁可以獨立或分注意事項別委托。⑷除了必要條款外，委托合同中要明確公司提供的現(xiàn)場辦公條件（包括交通、通訊、住宿、辦公用房等）⑸在審查標(biāo)書過程中要對投標(biāo)書不明確之處可采用澄清問題會的方式請投標(biāo)人予以說明，并可通過與總監(jiān)理工程師的會談，考察其風(fēng)險意識、對業(yè)主建設(shè)意圖的理解、應(yīng)變能力、管理目標(biāo)的設(shè)定等要素。⑹經(jīng)辦人要及時、完整地做好雙方往來聯(lián)系記錄。⑺公司總經(jīng)理應(yīng)與監(jiān)理公司總經(jīng)理建立定期的高層溝通機制。階段評審由項目管理部/項目部組織，每三個月進行一次業(yè)績評審…合同履行結(jié)束后由技術(shù)部/項目部組織進行一次“綜合評審”。5-6材料、設(shè)備供應(yīng)商評選準(zhǔn)則H確保能選擇到滿足工程質(zhì)量要求的材料和設(shè)備供應(yīng)商，確保良好的售后服務(wù)。適用于項目工程甲供和乙供甲控材料（包括成品、半成適用范圍品、構(gòu)件等）和設(shè)備（包括電梯、空調(diào)、智能、給排水、電力等）供應(yīng)商的選擇和評定。、集團公司一主控部門一，責(zé)任人經(jīng)理經(jīng)辦人米購部相關(guān)部門采供部招標(biāo)方式公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、議標(biāo)、定向選擇評審方式主控部門評審、逐級評審、公司招標(biāo)專題會議評審時間控制機電設(shè)備、大宗材料20天，常用材料5個工作日，其它材料設(shè)備10個工作日內(nèi)。⑴具有獨立法人資格。⑵質(zhì)量有保證，其它工程項目使用后效果良好。⑶價格不高于市場平均價格；選定后不影響工程成本控基制目標(biāo)的實現(xiàn)。評選本⑷信用良好，經(jīng)調(diào)查近兩年內(nèi)沒有重大合同糾紛或其它準(zhǔn)則條不良記錄。件⑸有完善的售后服務(wù)機制，能提供明確的不合格處理措施和書面承諾。⑹供應(yīng)計劃不影響工程的正常進度，不會導(dǎo)致施工等單位的索賠。

優(yōu)

選

條

件⑺與公司有過良好合作者優(yōu)先。優(yōu)

選

條

件⑻公司關(guān)聯(lián)企業(yè)優(yōu)先。⑼具有明顯的信譽、能力、價格和服務(wù)優(yōu)勢者優(yōu)先。⑩項目應(yīng)用后對項目的市場銷售有積極、明顯的促進作用。⑴對初次合作的供方應(yīng)進行充分調(diào)查（無論時間是否緊迫），調(diào)查內(nèi)容包括：①了解生產(chǎn)商或代理商的基本情況（企業(yè)概況、組織機構(gòu)設(shè)置、工作人員素質(zhì)、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)技術(shù)、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)能力、生產(chǎn)質(zhì)量、管理狀況、售后服務(wù)保障制度等情況）；②核準(zhǔn)有關(guān)法律地位的證明文件（包括營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品檢測報告及其它法律證明文件）；③到該產(chǎn)品的檢測機構(gòu)調(diào)查產(chǎn)品的質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)參數(shù)、使用范圍；④近兩年已使用該產(chǎn)品的同業(yè)企業(yè)的反饋情況、業(yè)主的評價情況；⑤正在使用該產(chǎn)品的工程情況及數(shù)量；⑥企業(yè)的社企信譽及通過認(rèn)證的情況；⑦公司的財務(wù)損益及資金工作要點運轉(zhuǎn)情況等。及⑵采購人員應(yīng)主動與施工、監(jiān)理溝通采購計劃及材料設(shè)注意事項備的進場時間，防止施工單位為索賠而故意延遲報送計劃的情形發(fā)生。⑶采購人員必須邀請公司技術(shù)負(fù)責(zé)人共同進行考察和洽談。⑷技術(shù)負(fù)責(zé)人對材料設(shè)備的技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)有否決權(quán)。⑸采購合同必須有明確的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、送貨及驗收方式及地點、合同價格及組成、施工工期、保修及售后服務(wù)協(xié)議書及雙方的權(quán)利義務(wù)的條款，必要時可加特別條款。⑹采購合同必須明確公司中途退貨的處理方式。⑺材料、設(shè)備進場后，雙方應(yīng)明確約定現(xiàn)場保管事宜，防止損害后責(zé)任不清而導(dǎo)致糾紛。

w—主控部門組織相關(guān)部門及監(jiān)理公司、建筑施工單位在合業(yè)績評審?fù)Y(jié)束后進行“綜合評審”。5-7工程造價咨詢（審計）供方評選準(zhǔn)則.. 有效控制建設(shè)項目工程造價成本，保證成本控制目標(biāo)的實現(xiàn)。適用范圍適用于公司委托工程招標(biāo)標(biāo)底編制和竣工結(jié)算委托審計供方的管理。主控部門預(yù)算成本

部責(zé)任人經(jīng)辦人適用范圍適用于公司委托工程招標(biāo)標(biāo)底編制和竣工結(jié)算委托審計供方的管理。主控部門預(yù)算成本

部責(zé)任人經(jīng)辦人相關(guān)部門財務(wù)部、采供部、項目部招標(biāo)方式議標(biāo)評審方式逐級評審時間控制10個工作日⑴具有獨立法人資格。評基⑵成立時間五年以上。選本⑶具有二級以上資質(zhì)。準(zhǔn)條⑷信用良好，經(jīng)調(diào)查近兩年內(nèi)沒有重大合同糾紛或其它則件不良記錄。⑸有類似項目和大型項目的經(jīng)驗。

優(yōu)選條件工作要點

及注意事項優(yōu)選條件工作要點

及注意事項⑺公司關(guān)聯(lián)企業(yè)優(yōu)先⑻具有明顯的信譽、能力、價格和服務(wù)優(yōu)勢者優(yōu)先⑴要調(diào)查供方近兩年所編制的標(biāo)底和審計的結(jié)算數(shù)量及情況。⑵合同中要明確強調(diào)“標(biāo)底保密與泄密賠償”。⑶合同中要明確結(jié)算審計中審計下浮的點數(shù)及相應(yīng)獎勵辦法，不得出現(xiàn)增加現(xiàn)象。⑷《標(biāo)底編制說明書》應(yīng)作為合同附件?！稑?biāo)底編制說明書》內(nèi)容包括：工程量計算依據(jù)及計算規(guī)則、材料取價說明、造價依據(jù)的定額、造價取費說明、補充定額規(guī)定，其他應(yīng)說明的事項等。⑸標(biāo)底不得出現(xiàn)明顯工程量計算錯誤和造價計算錯誤，標(biāo)底完成后需經(jīng)工程造價主管審核，偏差率不得大于3%,否則應(yīng)作出相應(yīng)的處罰。⑹為確保標(biāo)底不泄密，可只委托造價單位進行工程量計算。⑺總經(jīng)理批準(zhǔn)決定是否進行工程造價審計⑻預(yù)算成本部/總工力、/項目部要確保結(jié)算文件的齊全、真實。⑼至少要組織施工單位、監(jiān)理單位兩次對造價咨詢單位審計額的溝通、協(xié)商和確認(rèn)。業(yè)績評審 合同履行結(jié)束后進行“綜合評審”。

9監(jiān)理項目管理部項目部510招標(biāo)代理采供部總工辦311工程造價咨詢預(yù)算成本部采供部、合同管理部312工程造價審計預(yù)算成本部集團公司審計部313市場調(diào)查集團營銷中心314其它服務(wù)營銷策劃代理集團營銷中心515廣告與印刷制作集團營銷中心銷售部317物業(yè)管理與顧問 集團經(jīng)營管理中心銷售部、項目部518律師所集團行政中心行政人事部319會計所集團財務(wù)中心財務(wù)部320審計所集團審計部35-8市場調(diào)查/可行性研究咨詢單位評選準(zhǔn)則H保證所選擇的供方滿足公司要求，提高市場調(diào)查/可行性研究的深度和客觀性，提高決策的快速和有效性。乂 適用于市場調(diào)查/可行性研究單位的選擇、評定和管適用范圍理。集團公司營主控部門「責(zé)任人經(jīng)理經(jīng)辦人銷中心相關(guān)部門銷售部、財務(wù)部（參與可行性研究，負(fù)責(zé)經(jīng)濟和成本指標(biāo)分析）招標(biāo)方式邀請招標(biāo)評審方式逐級評審時間控制15個工作日評選準(zhǔn)則基

本

條

件評選準(zhǔn)則基

本

條

件優(yōu)

選

條

件⑴具有獨立法人資格。⑵成立時間五年以上。⑶內(nèi)部有專業(yè)的房地產(chǎn)調(diào)查部門和人員，有專用分析軟件和專家級分析人員。⑷信用良好，經(jīng)調(diào)查近兩年內(nèi)沒有重大合同糾紛或其它不良記錄。⑸有5個以上類似項目和著名樓盤的市場調(diào)查/可行性研究經(jīng)驗。⑹曾經(jīng)承擔(dān)過不少于20個房地產(chǎn)項目的市場調(diào)查/可行性研究項目。⑺內(nèi)部組織機構(gòu)、管理制度健全。⑻能及時提供財務(wù)票據(jù)。⑼能為公司提供專業(yè)培訓(xùn)。⑩與公司有過良好合作者優(yōu)先。(11)國內(nèi)外著名的市場調(diào)查和社會調(diào)查機構(gòu)優(yōu)先。?具有明顯的信譽、能力、價格和服務(wù)優(yōu)勢者優(yōu)先。?在本市做過同類項目者優(yōu)先。適用范圍主控部門集團公司行

政中心責(zé)任

人總監(jiān)經(jīng)辦人適用范圍主控部門集團公司行

政中心責(zé)任

人總監(jiān)經(jīng)辦人⑴邀請招標(biāo)的供方數(shù)量不應(yīng)低于三家。⑵一定要充分進行信譽、能力、資信、業(yè)績調(diào)查。⑶要充分測評供方的房地產(chǎn)專業(yè)知識，特別是對目標(biāo)消費者的研究深度。⑷在合同中要特別明確：①抽樣范圍；②抽樣數(shù)量；③數(shù)據(jù)來源和驗證方法；④調(diào)查研究報告的格式、內(nèi)容、工作要點提交時間等。及 ⑸要注意：同一個數(shù)據(jù)可以得出不同的分析結(jié)論，可以注意事項有不同的建議方案。“客觀性”是評審調(diào)查研究報告的第一要素。⑹要確保調(diào)查報告屬于公司專用，未經(jīng)公司書面允許供方嚴(yán)禁泄密或他用。⑺公司要指定專人負(fù)責(zé)與供方進行聯(lián)系，并做好聯(lián)系記錄。⑻雙方負(fù)責(zé)人要建立高層定期溝通機制。業(yè)績評審合同履行結(jié)束后進行“綜合評審”。5-9辦公用品/設(shè)備供應(yīng)商評選準(zhǔn)則確保所采購的辦公用品/設(shè)備的產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)能滿足要求，降低行政費用。適用于辦公用品/設(shè)備供應(yīng)商的選擇、評定和管理。相關(guān)部門行政人事部招標(biāo)方式 定向選擇評審方式內(nèi)部評審評審方式內(nèi)部評審時間控制基本條評選件準(zhǔn)則時間控制基本條評選件準(zhǔn)則優(yōu)選條件工作要點

及注意事項5個工作日⑴具有獨立法人資格。⑵成立時間五年以上。⑶生產(chǎn)商或代理商信譽良好。⑷內(nèi)部組織機構(gòu)、管理制度健全。⑸能及時提供財務(wù)票據(jù)。⑹與公司或關(guān)聯(lián)企業(yè)有過良好合作者優(yōu)先。⑺具有明顯的信譽、能力、價格和服務(wù)優(yōu)勢者優(yōu)先。⑻直接生產(chǎn)商或高級別代理商優(yōu)先。⑴比質(zhì)比價不應(yīng)低于兩家。⑵供方一定要有長期、固定的辦公和營業(yè)場所。⑶供方要有售后服務(wù)保障體系和專業(yè)人員。⑷雙方要有明確的驗貨、退貨約定。⑸要注意供貨時間必須滿足公司要求，不能影響正常使用。業(yè)績評審使用15天后進行“綜合評審”。5-10工程結(jié)算委托審計工作流程5-11經(jīng)濟合同管理辦法目的加強經(jīng)濟合同管理，提高公司履約意識和履約能力，有效防范法律風(fēng)險，維護公司的品牌形象，保障公司的合法權(quán)益，與供方建立起“互信共贏”的合作伙伴關(guān)系，為構(gòu)建長期穩(wěn)定的“供方資源鏈”奠定基礎(chǔ)。范圍1、本辦法所稱經(jīng)濟合同，是指公司與其他平等民事主體之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議，包括但不限于具有上述內(nèi)容的“合同”、“協(xié)議”、“承諾函”、“確認(rèn)函”、“解除合同通知”、“招標(biāo)文件”、“中標(biāo)通知書”等，但勞動合同除外。2、本辦法適用于以公司名義對外簽署的所有經(jīng)濟合同的管理，包括與各類供方簽署的采購合同、承包合同、委托合同及其它合同。解釋1、本辦法所稱承辦部門，是指按公司確定的部門職責(zé)分工規(guī)定具體負(fù)責(zé)合同的締約談判及合同簽訂后具體執(zhí)行（或者監(jiān)督執(zhí)行）合同的部門。2、本辦法所稱承辦人，是指合同承辦部門中具體負(fù)責(zé)合同的締約談判及合同簽署后具體執(zhí)行（或者監(jiān)督執(zhí)行）的人。3、本辦法所稱法律顧問，是指集團公司律師或聘請的律師事務(wù)所的派出代表。4、本辦法所稱內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)合同，是指由法律顧問起草并經(jīng)公司認(rèn)可后在公司范圍內(nèi)使用的標(biāo)準(zhǔn)合同。

5、本辦法所稱壟斷性合同，是指公司與具有壟斷地位的組織簽訂的合同，包括但不限于國有土地使用權(quán)出讓合同、供用電合同、供用水合同、供用氣合同等。6、本辦法所稱合同審批人，是指依公司規(guī)定行使合同審批權(quán)的人。工作程序1、合同分類和訂立(1)公司對外簽署的經(jīng)濟合同分為A、B、C、D、E、F、G七大類，其評審采取不同的方式，應(yīng)按照使用的部門和時間先后為序編號存檔。內(nèi)容 |審批與訂立要求審批流程：(1)銷售部擬訂主合同及補充協(xié)議范本；(2)開發(fā)部意見(3)集團公司營銷中心意見；(4)總經(jīng)理組織有關(guān)部門及人員(包括法律顧問)進行專題研討；(5)總經(jīng)理審定；(1)批量使用的商品房預(yù)售、現(xiàn)售合同；(2)批量使用的經(jīng)濟適用(1)批量使用的商品房預(yù)售、現(xiàn)售合同；(2)批量使用的經(jīng)濟適用人房預(yù)售、現(xiàn)售合同；A類合(3)批量使用的各類房屋同租賃合同；(4)其它公司認(rèn)為必須審查的上述房屋買賣、租賃合同。更改審批流程：(1)銷售部代表客戶提出主合同及補充協(xié)議范本的修改意見或擬訂附件協(xié)議；(2)物業(yè)管理公司提出意見(如果涉及物業(yè)管理內(nèi)容)；(3)法律顧問意見；(4)主管領(lǐng)導(dǎo)提出意見；(5)總經(jīng)理批準(zhǔn)；(6)銷售部使用該范本訂立合同。BB類合同(1)在建項目之外的其它項目(不限于房地產(chǎn)項目)合作合同；(2)名下的土地出讓合同；(3)較大量的建設(shè)工程拆遷合同；(4)房屋、車輛等大型固定資產(chǎn)購置合同；(5)涉及公司的較重要的知識產(chǎn)權(quán)合同；(6)銀行貸款合同；(7)其它公司認(rèn)為可能對審批流程：(1)開發(fā)部經(jīng)理組織擬訂合同或修改合同另一方擬訂、提交的合同文本；(4)法律顧問意見；(3)財務(wù)部意見；(4)主管領(lǐng)導(dǎo)意見；(6)總經(jīng)理意見。C1公司權(quán)益產(chǎn)生較大影響的合同。C1類合同是標(biāo)的額在50萬元以上(含50萬元)的建設(shè)工程施工合同。C類合同C2C2類合同是標(biāo)的額在10-50萬元的建設(shè)工程施工合同。審批流程：(1)公開或邀請招標(biāo)；(2)項目經(jīng)理意見；(3)項目管理部意見；(4)預(yù)算成本部意見；(5)財務(wù)部意見；(6)主管副總經(jīng)理意見;(7)總經(jīng)理意見；(8)簽訂合同。(9)C1類合同必須采用國家或行業(yè)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)合同，合同的專用條款部分由承辦部門負(fù)責(zé)擬訂。審批流程：(1)邀請招標(biāo)或議標(biāo)；(2)項目經(jīng)理意見；(4)項目管理部意見；(5)預(yù)算成本部意見；(6)財務(wù)部意見；(7)主管副總經(jīng)理意見；(8)簽訂合同。(9)C2類合同應(yīng)盡量采用國家或行業(yè)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)合同，合同的專用條款部分由承辦部門負(fù)責(zé)擬訂(禁止使用合同另一方提供的格式合同)。審批流程：(1)議標(biāo)；(2)項目經(jīng)理意見；(3)項目管理部意見；C3類合同是標(biāo)的額在10C3類合同是標(biāo)的額在10C3萬元以下的建設(shè)工程施工合同。(5)主管副總經(jīng)理意見；(6)簽訂合同。(7)C3類合同應(yīng)盡量采用國家或行業(yè)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)合同，合同的專用條款部分由承辦部門負(fù)責(zé)擬訂(禁止使用合同另一方提供的格式合同)。C4C4C4類合同包括建設(shè)工程設(shè)計合同和建設(shè)工程勘察合同。審批流程：(1)選擇合格供方；(2)開發(fā)部經(jīng)理意見;(3)總工辦主任意見;(4)預(yù)算成本部意見;(5)財務(wù)部經(jīng)理意見;DD類合同(1)商品房銷售代理合同；(2)廣告策劃服務(wù)合同；(3)房屋租賃合同(公司或項目部租賃辦公地點)；(4)廣告(報紙、雜志、電視、廣播、網(wǎng)絡(luò)、路牌等)代理合同；(5)律師、會計、審計、管理咨詢等中介服務(wù)合同；(6)其它委托代理和中介服務(wù)類合同。(6)主管副總經(jīng)理意見；(7)總經(jīng)理意見；(8)簽訂合同。審批流程：(1)選擇合格供方；(2)承辦部門經(jīng)理意見；(3)法律顧問意見；(4)財務(wù)部經(jīng)理意見；(5)主管副總經(jīng)理意見；(6)總經(jīng)理意見；(7)簽訂合同。(8)D類合同應(yīng)盡量使用公司的合同文本(由承辦部門擬訂，法律顧問審核)，盡量避免使用合同另一方提供的格式合同。(1)(1)邀請招標(biāo)或議標(biāo);(2)項目經(jīng)理意見；(3)采供部意見；(4)預(yù)算成本部意見;(5)法律顧問意見；(6)財務(wù)部經(jīng)理意見;E,E1類合同是標(biāo)的額在20類E1萬元以上(含20萬元)的合設(shè)備、材料采購合同。同21管理咨詢與顧問集團行政中心行政人事部323辦公用EJ口口辦公用品、設(shè)備集團行政中心行政人事部3注：1、本列表中各職能部門指XX集團地產(chǎn)公司的職能部門，集團職能部門前加“集團”字樣；2、“配合與實施”是指搜集、整理、匯總和向責(zé)任部門上報信息，并且嚴(yán)格執(zhí)行責(zé)任部門供方管理規(guī)定的工作；3、最低數(shù)量是指合格供方的儲備數(shù)量。5-2招標(biāo)管理目的規(guī)范公司的招標(biāo)和供方評審活動，保障公司及供方的合法權(quán)益。范圍適用于公司所有招標(biāo)和供方評審活動。職責(zé)1、招標(biāo)委員會負(fù)責(zé)公開招標(biāo)、重要邀請招標(biāo)工作。2、采供部、總工辦、項目部負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的招標(biāo)工作。3、總經(jīng)理對招標(biāo)結(jié)果進行最終確認(rèn)。工作程序E2E2類合同是標(biāo)的額在5—20萬元以下(含5萬元)的設(shè)備、材料采購合同。E3E3類合同是標(biāo)的額在5萬元以下的設(shè)備、材料采購合同。(7)主管副總經(jīng)理意見；(8)總經(jīng)理意見；(9)簽訂合同。(10)E1類合同應(yīng)采用公司制訂的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)合同，合同的專用條款部分由采掃部負(fù)責(zé)擬訂，其中技術(shù)條款應(yīng)征詢技術(shù)部意見。(1)邀請招標(biāo)或議標(biāo)；(2)項目經(jīng)理意見；(3)采供部意見；(4)預(yù)算成本部意見；(5)法律顧問意見；(6)財務(wù)部經(jīng)理意見；(7)主管副總經(jīng)理意見；(8)簽訂合同。(9)E1類合同應(yīng)盡量采用公司制訂的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)合同，合同的專用條款部分由采招部負(fù)責(zé)擬訂，其中技術(shù)條款應(yīng)征詢技術(shù)部意見。(1)議標(biāo)；(2)項目經(jīng)理意見；(3)采招部意見；(4)預(yù)算成本部意見；(5)主管副總經(jīng)理意見；(6)簽訂合同。(7)E3類合同可以采用合同另一方提供的格式合同，但規(guī)劃技術(shù)部承辦人和法律顧問應(yīng)先進行修改，其中技術(shù)條款應(yīng)征詢規(guī)劃技術(shù)部意見。F類合同(1)金額1.5萬元以上的和解、賠償、補償、維修等客戶服務(wù)業(yè)務(wù)訂立合同；1萬元以上的辦公系統(tǒng)維護合同；1萬元以上的辦公用品批量采購合同；3萬元以上的固定資產(chǎn)購置合同；1萬元以上的其它有名或無名合同。(1)承辦部門經(jīng)理意見；(2)主管副總經(jīng)理意見；(3)總經(jīng)理意見。(4)承辦部門認(rèn)為有必要的(特別是客戶服務(wù)業(yè)務(wù)訂立合同)，可以送交公司法律顧問進行審查。G類合同G類合同是未涉及金額的合同和與有關(guān)產(chǎn)權(quán)單位、個人簽訂的合同(如管線(1)承辦部門經(jīng)理意見；(2)主管副總經(jīng)理意見；(3)總經(jīng)理意見。施工破路合同、伐樹補償合同、擾民補償合同等)。(2)公司對外簽訂的所有經(jīng)濟合同必須完成規(guī)定的審批手續(xù)之后方可進入訂立過程。(3)承辦部門負(fù)責(zé)人在《合同審批表》中，應(yīng)就合同價款是否合理、合同內(nèi)容是否完備、公平等問題發(fā)表意見；對有關(guān)專業(yè)內(nèi)容不是非常熟悉的，可提請相關(guān)專業(yè)部門發(fā)表意見，接到請求的相關(guān)專業(yè)部門有義務(wù)就此發(fā)表書面意見。承辦部門負(fù)責(zé)人同意簽約后轉(zhuǎn)入下一道審批程序，否則退回。(4)法律顧問在《合同審批表》中，應(yīng)就合同主體是否合格、合同條款是否合法、完備、公平、是否存在法律風(fēng)險等問題發(fā)表意見，同意合同條款后轉(zhuǎn)入下一道審批環(huán)節(jié)，否則予以退回。(5)財務(wù)部經(jīng)理在《合同審批表》中，主要就合同付款條件是否合理，合同價款是否準(zhǔn)確、稅收條款是否合法、票據(jù)是否及時等問題發(fā)表意見，同意簽約后轉(zhuǎn)入下一道審批程序，否則予以退回。(6)主管副總經(jīng)理主要就合同簽訂的必要性、合同價款是否合理、合同內(nèi)容是否完備、公平等問題發(fā)表意見，同意簽約后轉(zhuǎn)總經(jīng)理審批，否則予以退回。(7)總經(jīng)理為合同批準(zhǔn)人，其同意簽約后，合同審批程序即完成。2、合同簽訂(1)公司對外簽署的經(jīng)濟合同文本，本辦法規(guī)定應(yīng)由公司承辦部門起草的，承辦部門經(jīng)理應(yīng)起草或指導(dǎo)、監(jiān)督承辦人起草。除了允許使用合同另一方提供的格式合同的，嚴(yán)禁照抄照搬另一方提供的格式合同。(2)下列合同可以使用標(biāo)準(zhǔn)合同范本：①政府有關(guān)部門要求使用合同范本的，如建設(shè)工程勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理合同、商品房買賣合同，應(yīng)按規(guī)定要求使用合同范本。公司在范本之外采用補充協(xié)議的，由承辦部門起草補充協(xié)議，并交公司法律顧問審核。②政府有關(guān)部門要求使用合同范本而公司有內(nèi)部成熟的樣本合同的，應(yīng)采用內(nèi)部樣本合同。③涉及公司重大權(quán)益的合同，包括但不限于房地產(chǎn)項目合作開發(fā)合同、房地產(chǎn)項目轉(zhuǎn)讓合同、股權(quán)轉(zhuǎn)讓或受讓合同、企業(yè)兼并合同、商品房買賣合同補充協(xié)議等合同等，可由承辦部門提請總經(jīng)理同意后交法律顧問起草。④無論合同條款由誰起草及是否使用合同范本或內(nèi)部樣本合同，確定合同條款的基本要求是內(nèi)容合法、完備、公平、執(zhí)行主動、不存在法律風(fēng)險。(3)締約談判①承辦部門應(yīng)先行征詢主管領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)意見，并提前通知相關(guān)人員參與談判。談判必須由部門主管級和專業(yè)主管等二個以上的人員參加；重大合同應(yīng)由分管副總經(jīng)理及部門經(jīng)理、專業(yè)主管等參加。②涉及技術(shù)指標(biāo)的，承辦部門必須邀請公司總工或承辦部門參與；重要合同或者主管領(lǐng)導(dǎo)有指示的應(yīng)邀請公司法律顧問參與。（4）公司實行合同條款先行審查制度：承辦人在確定合同條款、對方加蓋公章前，應(yīng)將擬采用的合同條款連同對方當(dāng)事人主體資格證明材料，一并移交本部門經(jīng)理審查（重要合同提請法律顧問審查）。在進一步修改合同條款后再履行其它合同評審手續(xù)。（5）承辦人不便（如在項目現(xiàn)場上班、出差等）分別提交審批的，可將合同及《合同審批表》交付給行政人事部，由行政人事部負(fù)責(zé)合同評審的內(nèi)部流轉(zhuǎn)，并將評審情況通知承辦人。合同已經(jīng)在公司總經(jīng)理辦公會上通過（會議）評審的，合同可不再進行逐級內(nèi)部評審，但須總經(jīng)理審批。涉及工程造價的，在預(yù)算成本部、采供部經(jīng)理評審前先交由造價工程師評審。（6）簽字①原則上公司所有對外簽署的經(jīng)濟合同均應(yīng)先由合同另一方蓋章、簽字。②合同批準(zhǔn)人同意簽約后，即在合同文本上簽字。如由其他人簽署合同的，其必須持有法人代表簽發(fā)、并由公司蓋章的授權(quán)委托書，否則簽字人無權(quán)簽約。法人代表因特殊情況不能及時書面委托的，可電話委托，但事后應(yīng)補辦授權(quán)委托手續(xù)。（7）合同蓋章①禁止出現(xiàn)只有公司蓋章而無合同簽字人簽字的合同。②公司行政人事部負(fù)責(zé)蓋章前的合同復(fù)核：在蓋章前應(yīng)要求承辦人提交已經(jīng)合同審批人批準(zhǔn)簽約的《合同審批表》，并注意察看合同上本公司簽字人是否與上述規(guī)定相符。如發(fā)現(xiàn)不符，不得在合同上加蓋公司印章。3、合同保管（1）公司持有的合同原件份數(shù)至少應(yīng)為三份，其中一份由承辦部門留存，交財務(wù)部門、行政人事部各一份。如合同涉及應(yīng)報批準(zhǔn)、登記后生效及合同涉及擔(dān)保人等第三人的，還應(yīng)相應(yīng)增加用于報批、登記、提交擔(dān)保人等第三人的合同原件份數(shù)。承辦人認(rèn)為有必要的，可以抄錄合同部分條款或保留合同復(fù)印件。（2）合同編號由行政人事部負(fù)責(zé)。合同分A、B、C、D、E、F、G七類編號。編號規(guī)則為：合同分類號+8位數(shù)年月曰+4位數(shù)順序號。（3）合同終止前，承辦人應(yīng)妥善保管合同資料（包括但不限于合同、補充協(xié)議、往來函件、通知、合同審批表等所有合同資料），不得遺失、損毀、隱匿、轉(zhuǎn)移、對外泄露。合同終止后，承辦人應(yīng)及時整理合同資料并移送公司行政人事部歸檔。4、合同的履行（1）合同生效后，在對方當(dāng)事人沒有違約的情況下，承辦部門及承辦人應(yīng)嚴(yán)格按合同履行，并監(jiān)督合同另一方履行合同（2）各部門應(yīng)建立本部門的合同臺帳（包括付款記錄）。(3)對于合同約定應(yīng)當(dāng)由公司先履行債務(wù)的，承辦部門及承辦人如發(fā)現(xiàn)對方有下列情形之一，應(yīng)立即將此事向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。公司領(lǐng)導(dǎo)將在聽取法律顧問意見后決定是否中止履行合同：①經(jīng)營狀況嚴(yán)重惡化；②轉(zhuǎn)移財產(chǎn)、抽逃資金，以逃避債務(wù)；③喪失商業(yè)信譽；④有喪失或者可能喪失履行債務(wù)能力的其他情形。5、合同的變更、解除(1)已簽約的合同，如有任何變更，承辦人應(yīng)按本制度規(guī)定在變更協(xié)議報批前，將變更協(xié)議條款提交法律顧問進行審查，并應(yīng)在合同條款確定后，依本辦法規(guī)定填寫《合同審批表》報公司審批。(2)合同的單方解除，如由本公司提出，承辦部門應(yīng)在發(fā)出解除合同通知書前，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。(3)合同的單方解除，如由對方提出，承辦部門應(yīng)在收到相關(guān)解除通知后立即將相關(guān)情況向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報，公司領(lǐng)導(dǎo)將在聽取承辦部門、法律顧問意見后做出決定。(4)雙方協(xié)商解除合同的，按合同爭議處理。6、合同糾紛的處理(1)經(jīng)濟合同糾紛涉及訴訟、仲裁的，均由公司行政人事部，具體由公司法律顧問負(fù)責(zé)處理。承辦部門在公司法律顧問的指導(dǎo)下負(fù)責(zé)相關(guān)的具體工作。(2)合同履行過程中如發(fā)生爭議，承辦人應(yīng)填寫《合同爭議報告表》，及時向公司報告。承辦人應(yīng)根據(jù)審批意見與對方協(xié)商解決，必要時可邀請法律顧問參加協(xié)商。(3)合同爭議協(xié)商不成，公司決定以訴訟、仲裁方式解決的，承辦人應(yīng)及時整理合同資料，并將整理后的合同資料原件移交行政人事部，由行政人事部配合法律顧問起訴、應(yīng)訴。(4)仲裁、訴訟結(jié)果應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)。7、違規(guī)責(zé)任以下情形公司有權(quán)追究承辦人的法律責(zé)任，并可解除勞動合同：(1)未經(jīng)審批，擅自對外簽署合同或擅自承諾客戶，與客戶訂立商品房買賣合同補充協(xié)議的；(2)收受對方賄賂的；(3)沒有授權(quán)書又沒有口頭授權(quán)而簽批合同的；(4)其它損害公司權(quán)益的行為。1、選擇供方的方式(1)由政府主管部門監(jiān)管的正式招標(biāo)(公開招標(biāo)、邀請招標(biāo));(2)招標(biāo)管理委員會評審選定(包括內(nèi)部邀請招標(biāo))；(3)主控部門議標(biāo)；(4)主控部門定向選定。2、范圍確定(1)依法必須由政府監(jiān)管的招標(biāo)范圍(包括公開招標(biāo)、邀請招標(biāo))：a.政策規(guī)定政府監(jiān)管的招標(biāo)；b.公司招標(biāo)管理委員會要求必須公開招標(biāo)的范圍。(2)招標(biāo)管理委員會評審選定的供方范圍a.單項合同估算價在300萬元以上的建筑工程、室外道路工程、園林綠化工程、安裝工程；b.重要設(shè)備、材料等貨物的采購，單項合同估算價在300萬元以上的；c.勘察、設(shè)計、監(jiān)理等服務(wù)的采購，單項合同估算價在100萬元以上的；d.所有不屬于政府監(jiān)管范圍內(nèi)的其他重要協(xié)作單位的選定。(3)總經(jīng)理評審選定的供方范圍a.單項合同估算家在2萬元（含2萬元）以上，300萬元（含300萬元）以下的建筑工程、室外道路工程、園林綠化工程、安裝工程和材料設(shè)備；b.勘察、設(shè)計、監(jiān)理和審計等服務(wù)的采購，單項合同估算在100萬元（含100萬元）以下的；c.招標(biāo)管理委員會范圍以外的協(xié)作單位的選定。（4）主控部門評審選定供方范圍a.零星設(shè)備、材料等貨物的采購，單項合同估算價在2萬以下的；b.招標(biāo)代理、造價咨詢（審計）、營銷策劃代理、廣告與印刷制作、銷售代理、委托物業(yè)管理等房地產(chǎn)相關(guān)服務(wù)供方；c.辦公用品、設(shè)備；d.供方具有相對市場壟斷地位，公開招標(biāo)的風(fēng)險較大；e.物資具有相對市場壟斷地位或設(shè)計指定必須應(yīng)用的品牌；f.新材料、新工藝要求的市場供方唯一的；g.供方是公司利益關(guān)系單位（隸屬關(guān)系、投資關(guān)系），條件同等情況下；h.政府有關(guān)部門、領(lǐng)導(dǎo)指定的，不用足以給公司造成嚴(yán)重影響的；i.與公司有過一次完整合同執(zhí)行過程、且雙方合作愉快、順利，條件又同等的供方；j.公司招標(biāo)管理委員會或總經(jīng)理認(rèn)為可以由主控部門評審選定的。3、備案與批準(zhǔn)(1)由政府監(jiān)管的招標(biāo)，必須報有關(guān)部門備案。(2)對招標(biāo)管理委員會通過評審選定或內(nèi)部邀請招標(biāo)的方式選定的供方，由招標(biāo)管理委員會主任審核批準(zhǔn)。(3)對總經(jīng)理和部門評審選定的方式選定的供方，由主控部門報分管領(lǐng)導(dǎo)審核，根據(jù)合同額報總經(jīng)理。(4)所有形式招標(biāo)或評審選定供方，主控部門應(yīng)建立并保持完整記錄和相關(guān)資料。5-3設(shè)計單位評定目的 選擇合格設(shè)計單位，在設(shè)計階段有效控制項目造價。MEME 適用于建筑設(shè)計、施工圖設(shè)計、景觀設(shè)計、配套及裝修適用范圍設(shè)計單位的選擇和控制。主