北京神州細胞生物技術集團股份公司向特定對象發(fā)行人民幣普通股認購資金到賬情況驗資報告

北京神州細胞生物技術集團股份公司向特定對象發(fā)行人民幣普通股認購資金到賬情況驗資報告pwcpwc 普華永道pwcpwc 普華永道--2-北京神州細胞生物技術集團股份公司向特定對象發(fā)行人民幣普通股認購資金到賬情況驗資報告普華永道中天驗字（2022）第0907號（第一頁，共二頁）北京神州細胞生物技術集團股份公司全體股東：我們接受委托，審驗了北京神州細胞生物技術集團股份公司（以下簡稱“貴公司”）截至2022年11月1日止向特定對象發(fā)行人民幣普通股（以下簡稱“本次人民幣普通股發(fā)行”）認購資金的到賬情況。按照國家相關法律、法規(guī)的規(guī)定和公司章程的要求出資，提供真實、合法、完整的驗資資料，保護資產的安全、完整是全體股東及貴公司的責任。我們的責任是對貴公司本次發(fā)行認購資金的到賬情況發(fā)表審驗意見。我們的審驗是參照《中國注冊會計師審計準則第1602號-驗資》進行的。在審驗過程中，我們結合貴公司的實際情況，實施了檢查等必要的審驗程序。貴公司原股本為人民幣435,335,714元，每股面值人民幣1元，其中包括有限售條件股份343,907,56。股和無限售條件的境內上市人民幣普通股91,428,154股。經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于同意北京神州細胞生物技術集團股份公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可[2021]3634號）核準，貴公司獲準向特定對象發(fā)行不超過87,067,142股人民幣普通股，募集資金不超過人民幣224,048.94萬元。貴公司本次向特定對象發(fā)行每股面值人民幣1元的人民幣普通股io}ooo}ooo股，每股發(fā)行價格為人民幣48.33元。本次人民幣普通股發(fā)行后，將于限售期滿后在上海證券交易所上市交易。普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）中國上海市黃浦區(qū)湖濱路202號領展企業(yè)廣場2座普華永道中心11樓郵編200021總機：+86（21）23238888,傳真：+86（21）23238800,

普華永道中天驗字（2022）第09。7號（第二頁，共二頁）經我們審驗，截至2022年11月1日止，本次人民幣普通股發(fā)行保薦人中信證券股份有限公司指定的中國銀行股份有限公司北京白家莊支行賬號為350645001218的資金交收賬戶己收到本次向特定對象發(fā)行人民幣普通股認購資金人民幣483,300,000.00元。所有認購資金均以人民幣現金形式投入。本驗資報告僅供貴公司向中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所等有關部門申請向特定對象發(fā)行人民幣普通股交易之目的而向其報送申請文件使用，不應將其視為是對貴公司驗資報告日后資本保全、償債能力和持續(xù)經營能力等的保證。因使用本驗資報告不當造成的后果，與執(zhí)行本驗資業(yè)務的注冊會計師及會計師事務所無關。附件一向特定對象發(fā)行人民幣普通股認購資金到賬情況明細表附件二驗資事項說明附件三中國證券監(jiān)督管理委員會《關于同意北京神州細胞生物技術集團股份公司向特定對象發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2021]3634號）復印件中國注冊會計師.王蕾中國注冊會計師.張斗國附件四普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）《營業(yè)執(zhí)照》復印件及《會計師事務所證券、期貨相關業(yè)務許可證》復印件中國注冊會計師.王蕾中國注冊會計師.張斗國普推永道中天、\會訐師事務所（特殊普通合伙）中國?上海布2022年11月2日附件一向特定對象發(fā)行人民幣普通股認購資金到賬情況明細表

截至2022年11月1日止中信證券股份有限公司指定的中國銀行股份有限公司北京白家莊支行350645001218賬戶金額認購資金到賬金額483,300,000.00北京神州細胞生物技術集團股份公司貨幣單位.：人民幣元-3-~4-~4--5-5-附件二驗資事項說明—、基本情況北京神州細胞生物技術集團股份公司（以下簡稱“貴公司”）于2019年3月19日由北京神州細胞生物技術有限公司依法整體變更設立，并取得北京市工商行政管理局經濟技術開發(fā)區(qū)分局核發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》°于2020年6月22日，貴公司在上海證券交易所科創(chuàng)版掛牌上市。本次發(fā)行前，貴公司的注冊資本和普通股股本為人民幣435,335,714元，其中包括有限售條件股份343,9。7疳60股和無限售條件的境內上市人民幣普通股91,428,154股。貴公司的上述股本已經普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并己于2020年6月15日出具普華永道中天驗字（2020）第0518號驗資報告。二、本次變更審批情況于2021年1月22日，貴公司召開第一屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于公司符合向特定對象發(fā)行A股股票條件的議案》等議案，貴公司董事會認為貴公司具備向特定對象發(fā)行人民幣普通股股票的條件，并對發(fā)行數量、募集資金規(guī)模和用途等事項作出決議，擬發(fā)行股票數量不超過87,067,142股人民幣普通股，募集資金不超過人民幣39&O73.7O萬元。于2021年2月9日，貴公司召開2021年第一次臨時股東大會批準了董事會提議的相關發(fā)行議案。于2021年8月160,貴公司召開第一屆董事會第十九次會議，審議通過了《關于調整公司2021年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的議案》等相關議案，對本次發(fā)行方案中的募集資金規(guī)模及用途進行調整，調整后發(fā)行股票數量不超過8財67,142股人民幣普通股，募集資金不超過人民幣224,048.94萬元。根據貴公司2021年第一次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理向特定對象發(fā)行A股股票具體事宜的議案》，本次發(fā)行方案的調整無需提交公司股東大會審議。于2021年9月1日，上海證券交易所科創(chuàng)板上市審核中心審核通過貴公司本次向特定對象發(fā)行股票。于2021年11月15日，中國證券監(jiān)督管理委員會出具了證監(jiān)許可[2021]3634號文件《關于同意北京神州細胞生物技術集團股份公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復》,同意了貴公司向特定對象發(fā)行不超過87,067,142股人民幣普通股，募集資金不超過人民幣224Q48.94萬元的注冊申請。三'審驗結果經我們審驗，截至2Q22年11月1日止，本次人民幣普通股發(fā)行保薦人中信證券股份有限公司指定的資