董事會(huì)議事規(guī)則(定稿)

董事會(huì)議事規(guī)則(定稿)董事會(huì)議事規(guī)則(定稿)董事會(huì)議事規(guī)則(定稿)V:1.0精細(xì)整理，僅供參考董事會(huì)議事規(guī)則(定稿)日期：20xx年X月***公司董事會(huì)議事規(guī)則（2015年3月15日第1次股東會(huì)會(huì)議通過(guò)）第一章總則第一條為了規(guī)范公司董事會(huì)的召開、議事、決議等活動(dòng)，促使董事和董事會(huì)依法有效地履行其職責(zé)，確保董事會(huì)的規(guī)范運(yùn)作和科學(xué)決策，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》，以及其他相關(guān)法律、行政法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本議事規(guī)則。第二條公司董事會(huì)是公司法定的代表機(jī)構(gòu)和決策機(jī)構(gòu)，對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)并向其報(bào)告工作。董事會(huì)遵照《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，履行職責(zé)。第三條公司董事會(huì)由3名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)一名，副董事長(zhǎng)一名。第四條單獨(dú)或者合并享有公司表決權(quán)股權(quán)總數(shù)10%以上（含10%）的股東有權(quán)提名1名董事候選人，并由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)由公司董事?lián)?，?jīng)董事會(huì)三分之二以上的董事選舉產(chǎn)生和罷免。董事長(zhǎng)為公司的法定代表人。第五條董事連續(xù)三次未能親自出席、也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東會(huì)予以撤換。第六條董事會(huì)可聘任董事會(huì)秘書處理董事會(huì)日常事務(wù)，董事會(huì)秘書任期與董事會(huì)任期一致，董事會(huì)秘書履行以下職責(zé)：（一）籌備董事會(huì)會(huì)議并負(fù)責(zé)會(huì)議的記錄和會(huì)議文件、記錄的保管；（二）在公司各職能部門的協(xié)助下，督導(dǎo)董事會(huì)決議的執(zhí)行；

（三）負(fù)責(zé)與公司股東、董事、各職能部門進(jìn)行充分、必要的聯(lián)系，并及時(shí)將其意見和建議反饋給公司董事會(huì)。第二章董事會(huì)的職權(quán)與義務(wù)第七條根據(jù)《公司章程》規(guī)定，董事會(huì)依法行使下列職權(quán)：（一）負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東會(huì)的決議；（三）制定公司的中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；（四）決定公司重大項(xiàng)目的投資方案；（五）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（六）制訂公司利潤(rùn)分配方案或彌補(bǔ)虧損方案；（七）制訂公司增加或減少注冊(cè)資本、增資擴(kuò)股方案；（八）制訂公司分立、合并、解散或者變更公司形式的方案；（九）決定公司的內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（十）決定聘任或解聘公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理提名，聘任或解聘副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，并決定其報(bào)酬和支付方式；（十一）制定公司的基本管理制度；（十二）制定公司對(duì)外投資或者融資、擔(dān)保的方案；（十三）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第八條董事會(huì)承擔(dān)以下義務(wù)：（一）向股東會(huì)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)情況；（二）承擔(dān)向股東會(huì)和監(jiān)事提供查閱所需資料的義務(wù)。第三章董事會(huì)會(huì)議第九條董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持，董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由副董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)皆不能履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。第十條董事會(huì)會(huì)議每年至少召開2次；遇特殊情況時(shí)，可臨時(shí)召集。會(huì)議召開的方式包括現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和通訊會(huì)議。第十一條按照前條規(guī)定提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)通過(guò)董事會(huì)辦公室或者直接向董事長(zhǎng)提交經(jīng)提議人簽字的書面提議。書面提議中應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng)：（一）提議人的姓名或者名稱；（二）提議理由和具體的議題；（三）提議會(huì)議召開的方式、時(shí)間、地點(diǎn)及時(shí)限；（四）提議人的聯(lián)系方式和提議日期。提案內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于《公司章程》規(guī)定的董事會(huì)職權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng),與提案有關(guān)的材料應(yīng)當(dāng)一并提交。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后十日內(nèi)，召集并主持董事會(huì)會(huì)議。第十二條召開董事會(huì)定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，董事會(huì)辦公室應(yīng)當(dāng)分別于會(huì)議召開前十日和三日，通過(guò)信函、傳真、電子郵件或直接送達(dá)等方式，通知全體董事及列席會(huì)議人員。經(jīng)出席會(huì)議的全體董事書面同意的，可豁免提前通知義務(wù)。董事會(huì)召開臨時(shí)會(huì)議應(yīng)在會(huì)議召開前三日（遇特殊或緊急情況應(yīng)在會(huì)議召開前一日），由董事會(huì)辦公室書面通知全體董事，并附會(huì)議相關(guān)資料。第十三條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，應(yīng)當(dāng)事先審閱會(huì)議材料，形成明確的意見，書面委托其他董事代為出席。委托書應(yīng)當(dāng)載明:（一）委托人和受托人的姓名；（二）代理事項(xiàng)和授權(quán)范圍；（三）有效期限；（四）委托人簽名或蓋章、委托日期。

受托董事應(yīng)當(dāng)向會(huì)議主持人提交書面委托書，在會(huì)議簽到簿上說(shuō)明受托出席的情況，并在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。

第十四條委托和受托出席董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)遵循以下原則:（一）在審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，非關(guān)聯(lián)董事不得委托關(guān)聯(lián)董事代為出席；關(guān)聯(lián)董事也不得接受非關(guān)聯(lián)董事的委托；（二）董事不得在未說(shuō)明其本人對(duì)提案的個(gè)人意見和表決意向的情況下全權(quán)委托其他董事代為出席，受托董事也不得接受全權(quán)委托和授權(quán)不明確的委托。（三）一名董事不得接受超過(guò)兩名董事的委托，董事也不得委托已經(jīng)接受兩名其他董事委托的董事代為出席。第十五條有下列情形之一的，董事長(zhǎng)應(yīng)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議：（一）董事長(zhǎng)認(rèn)為必要或副董事長(zhǎng)提議時(shí)；（二）1/3以上董事聯(lián)名提議時(shí)；（三）監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；（四）總經(jīng)理提議時(shí)。第十六條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。第十七條董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，可以用傳真或者書面方式進(jìn)行并做出決議，并由參會(huì)董事簽字。第十八條董事會(huì)決議表決方式為舉手表決。每名董事有一票表決權(quán)。第十九條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的董事和記錄人，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言做出說(shuō)明性記載。董事會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)與出席會(huì)議的董事簽名簿及代理出席委托書一并作為公司檔案保存，10年內(nèi)任何人不得銷毀。第二十條董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事(代理人)姓名；（三）會(huì)議議程；（四）董事發(fā)言要點(diǎn)；（五）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。第二十一條董事應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)決議上簽字并對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者《公司章程》，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。第四章董事第二十二條公司董事為自然人。公司可根據(jù)需要設(shè)立獨(dú)立董事，獨(dú)立董事無(wú)需持有公司股份。第二十三條具有《公司法》第57條、第58條規(guī)定的情形之一的人員，不得擔(dān)任公司的董事。第二十四條董事為公司董事會(huì)的成員。董事由股東會(huì)選舉或更換，每屆任期3年，可以連選連任。董事在任期屆滿以前，股東會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。董事任期從股東會(huì)決議通過(guò)之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。第二十五條董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。當(dāng)其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時(shí)，應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，并保證：（一）在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán)。（二）除經(jīng)《公司章程》規(guī)定或者董事會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)，不得同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易。（三）不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益。（四）不得在自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與其所任職公司經(jīng)營(yíng)相同或相近的業(yè)務(wù)中，從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng)。（五）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。（六）不得挪用資金或者將公司資金借貸給他人。（七）不得利用職務(wù)便利為自己或他人侵占或者接受本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)。（八）未經(jīng)股東會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)，不得接受與公司交易有關(guān)的傭金。（九）未經(jīng)股東會(huì)在知情的情況下同意，不得泄露在任職期間所獲得的涉及本公司的機(jī)密信息。但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管機(jī)關(guān)披露該信息：1.法律有規(guī)定；2.公眾利益有要求；3.該董事本身的合法利益有要求。第二十六條董事應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，以保證：（一）公司的商業(yè)行為符合國(guó)家的法律、行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超越營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍。（二）公平對(duì)待所有股東。（三）認(rèn)真閱讀公司的各項(xiàng)商務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告，及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況。（四）親自行使被合法賦予的公司管理處置權(quán)，不得受他人操縱；非經(jīng)法律、行政法規(guī)允許或者得到股東會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)，不得將其處置權(quán)轉(zhuǎn)授他人行使。（五）接受監(jiān)事對(duì)其履行職責(zé)的合法監(jiān)督和合理建議。第二十七條未經(jīng)《公司章程》規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。董事以其個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場(chǎng)和身份。第二十八條公司不以任何形式為董事納稅。第二十九條董事遇有下列情形之一時(shí)，必須解任：（一）任期屆滿；（二）被股東會(huì)罷免；（三）董事自動(dòng)辭職。第三十條因董事退任而發(fā)生缺額達(dá)1/3時(shí)，除因?qū)脻M事由者外，應(yīng)即要求股東會(huì)補(bǔ)選董事，以補(bǔ)足原任董事名額為限。在董事缺額未及補(bǔ)選有必要時(shí)，可由股東會(huì)指定人員代行董事職務(wù)。第三十一條董事依法享有以下權(quán)限：（一）出席董事會(huì)議，參與董事會(huì)決策。（二）辦理公司業(yè)務(wù)，包括：1.執(zhí)行董事會(huì)決議委托的業(yè)務(wù)；2.處理董事會(huì)委托的事務(wù)。第三十二條董事不得兼任其他同類業(yè)務(wù)公司的董事或總經(jīng)理，但經(jīng)董事會(huì)許可的除外。第三十三條董事必須承擔(dān)以下責(zé)任：（一）當(dāng)董事依照董事會(huì)決議具體執(zhí)行業(yè)務(wù)時(shí)，若董事會(huì)的決議違反法律、法規(guī)或《公司章程》致使公司遭受損害時(shí)，參與決議的董事應(yīng)對(duì)公司負(fù)損害賠償責(zé)任。但曾經(jīng)表示異議的董事，有記錄或書面聲明可資證明者，不負(fù)其責(zé)任。（二）當(dāng)董事在具體執(zhí)行業(yè)務(wù)中沒(méi)有依照董事會(huì)決議時(shí)，如果致使公司遭受損害，應(yīng)對(duì)公司負(fù)損害賠償責(zé)任。（三）當(dāng)董事在執(zhí)行業(yè)務(wù)中逾越權(quán)限致使公司遭受損害時(shí)，應(yīng)對(duì)公司負(fù)損害賠償責(zé)任。第五章董事長(zhǎng)第三十四條董事長(zhǎng)是公司法定代表人。董事長(zhǎng)任期3年，可以連選連任；但不得超過(guò)其為董事的任期。

董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：（一）主持股東會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；（二）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；（三）簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；（四）行使法定代表人的職權(quán)；（五）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東會(huì)報(bào)告；（六）董事會(huì)授予的其他職權(quán)；第三十五條董事長(zhǎng)不能履行職權(quán)時(shí)，由副董事長(zhǎng)代理行使。第三十六條在董事會(huì)休會(huì)時(shí)，董事長(zhǎng)有依照法律、《公司