子公司總經(jīng)理工作細則

1、武漢交通發(fā)展有限公司 PAGE 11 -子公司總經(jīng)理工作細則 這里指的是交發(fā)公司控股子公司的總經(jīng)理，一般由交發(fā)公司外派。一、總則第一條 為明確子公司總經(jīng)理工作權(quán)限及工作范圍，規(guī)范總經(jīng)理工作行為，保證總經(jīng)理依法行使職權(quán)、履行職責、承擔義務(wù)，特制定本辦法。第二條 子子公司設(shè)設(shè)總經(jīng)理理一名，根根據(jù)實際際需要可可以設(shè)副副總經(jīng)理理、總經(jīng)經(jīng)理助理理協(xié)助總總經(jīng)理工工作。第三條 總總經(jīng)理對對子公司司董事會會負責，執(zhí)執(zhí)行董事事會決定定，負責責公司的的日常經(jīng)經(jīng)營管理理工作。第四條 總總經(jīng)理、副副總經(jīng)理理、總經(jīng)經(jīng)理助理理應(yīng)當遵遵循法律律和公公司章程程以及及本細則則規(guī)定，忠忠實履行行職務(wù)，維維護公司司利益。二、總經(jīng)理

2、理的任職職資格第五條 子子公司總總經(jīng)理應(yīng)應(yīng)當具備備以下條條件 任職標準自下屆起執(zhí)行，本屆已在任內(nèi)的如不符合 任職標準自下屆起執(zhí)行，本屆已在任內(nèi)的如不符合相關(guān)條件可通過。具有正規(guī)院院校大專專以上學學歷，管管理相關(guān)關(guān)專業(yè)；具有5年以以上相關(guān)關(guān)行業(yè)工工作經(jīng)驗驗，3年年以上副副總經(jīng)理理以上職職位工作作經(jīng)歷；良好的身體體狀況和和心理素素質(zhì)；具有良好的的個人品品質(zhì)和職職業(yè)道德德，維護護國家、股股東、企企業(yè)和職職工的利利益；具有履行子子公司總總經(jīng)理職職責所必必備的管管理、決決策能力力和組織織協(xié)調(diào)能能力，熟熟悉相關(guān)關(guān)法律法法規(guī)；善于把握市市場機遇遇，應(yīng)對對經(jīng)營問問題，處處理各種種危機；具有洞察力力、創(chuàng)新新以及

3、競競爭意識識；公司規(guī)定的的其他條條件。第六條 下下列人員員不得擔擔任子公公司的總總經(jīng)理：公司法規(guī)規(guī)定的不不得擔任任總經(jīng)理理的人員員；個人所負數(shù)數(shù)額較大大的債務(wù)務(wù)到期未未清償；因違法行為為或者違違紀行為為被解除除職務(wù)或或開除的的人員；因失職給公公司造成成重大經(jīng)經(jīng)濟損失失的直接接責任人人和負有有直接領(lǐng)領(lǐng)導責任任的人員員；因失職導致致公司發(fā)發(fā)生重大大安全事事故或其其他事故故的直接接責任人人和負有有直接領(lǐng)領(lǐng)導責任任的人員員；其他交發(fā)公公司認為為不適合合擔任子子公司總總經(jīng)理的的人員。三、總經(jīng)理理的任免免程序第七條 子子公司總總經(jīng)理由由子公司司董事長長提名，董董事會聘聘任；副副總經(jīng)理理、總經(jīng)經(jīng)理助理理由總

4、經(jīng)經(jīng)理提名名，董事事會聘任任。第八條 公公司董事事會與總總經(jīng)理簽簽訂聘任任合同，明明確雙方方的權(quán)利利義務(wù)。第九條 子子公司總總經(jīng)理每每屆任期期三年。第十條 總總經(jīng)理、副副總經(jīng)理理可以在在任期屆屆滿之前前提出辭辭職，但但需按如如下辭職職程序執(zhí)執(zhí)行：子公司總經(jīng)經(jīng)理向子子公司董董事會遞遞交辭職職申請書書，并注注明辭職職原因；子公司董事事會進行行審議，如如子公司司總經(jīng)理理辭職理理由充分分，予以以批準后后子公司司總經(jīng)理理可以離離職；在辭職得到到批準前前，子公公司總經(jīng)經(jīng)理要繼繼續(xù)履行行職責；子公司總經(jīng)經(jīng)理在正正式離職職前，應(yīng)應(yīng)積極配配合對其其進行離離任審計計；離任審計后后，子公公司總經(jīng)經(jīng)理辦理理一切交交接

5、與離離職手續(xù)續(xù)完畢后后方可離離職。第十一條 出現(xiàn)下下列情況況之一的的，子公公司董事事會可以以解聘總總經(jīng)理：由于公司發(fā)發(fā)展的需需要，進進行戰(zhàn)略略調(diào)整或或重組；子公司總經(jīng)經(jīng)理出現(xiàn)現(xiàn)重大決決策失誤誤；子公司總經(jīng)經(jīng)理出現(xiàn)現(xiàn)重大職職業(yè)道德德問題；連續(xù)兩個年年度未能能達到最最低業(yè)績績目標；因個人原因因，一年年內(nèi)連續(xù)續(xù)60天天或累計計90天天不能親親自履行行職務(wù)。第十二條 子公司司總經(jīng)理理的解聘聘按下列列程序進進行：子公司董事事會對解解聘子公公司總經(jīng)經(jīng)理事宜宜進行審審議表決決；將決議結(jié)果果通知子子公司總總經(jīng)理本本人并中中止其履履行職責責；按有關(guān)規(guī)定定或董事事會要求求辦理子子公司總總經(jīng)理解解聘手續(xù)續(xù)；子公司總

6、經(jīng)經(jīng)理在離離任審計計結(jié)束后后7個工工作日內(nèi)內(nèi)將公司司事務(wù)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)交給新新任總經(jīng)經(jīng)理，辦辦理離職職手續(xù)，然然后離職職。四、總經(jīng)理理的職權(quán)權(quán)第十三條 總經(jīng)理理行使下下列職權(quán)權(quán)：主持公司的的生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營管理理工作，并并向董事事會報告告工作；組織實施董董事會決決議、公公司年度度計劃和和投資方方案；擬訂公司內(nèi)內(nèi)部管理理機構(gòu)設(shè)設(shè)置方案案；擬訂公司的的基本管管理制度度和相關(guān)關(guān)具體規(guī)規(guī)章；提請董事會會聘任或或者解聘聘公司副副總經(jīng)理理、總經(jīng)經(jīng)理助理理與財務(wù)務(wù)負責人人等高級級管理人人員；聘任或者解解聘除應(yīng)應(yīng)由董事事會聘任任或者解解聘以外外的管理理人員和和公司其其他職工工；擬定公司職職工的工工資、福福利、獎獎懲政策策，報

7、董董事會通通過后執(zhí)執(zhí)行；在在遵守董董事會決決議基礎(chǔ)礎(chǔ)上，具具體負責責對職工工的工資資、福利利進行調(diào)調(diào)整，并并按規(guī)定定實施有有關(guān)獎懲懲事宜，決決定公司司職工的的聘用和和解聘；提議召開董董事會臨臨時會議議；公司章程或或董事會會授予的的其他職職權(quán)。五、總經(jīng)理理的責任任義務(wù)第十四條 總經(jīng)理理必須遵遵守法律律、法令令、法規(guī)規(guī)，遵守守公司章章程，執(zhí)執(zhí)行董事事會決議議，接受受監(jiān)事會會的監(jiān)督督。第十五條 總經(jīng)理理應(yīng)當尊尊重控股股股東的的意見，接接受控股股股東的的管理建建議和合合法監(jiān)督督。第十六條 總經(jīng)理理應(yīng)當按按照優(yōu)勢勢互補、互互惠互利利、公平平、公正正、公開開原則，處處理好與與所有公公司股東東的關(guān)系系。第十

8、七條 總經(jīng)理理應(yīng)當根根據(jù)董事事會或者者監(jiān)事會會的要求求，向董董事會或或者監(jiān)事事會報告告公司重重大合同同的簽訂訂、執(zhí)行行情況、資資金運用用情況和和盈虧情情況，總總經(jīng)理必必須保證證該報告告的真實實性。第十八條 總經(jīng)理理應(yīng)當充充分調(diào)動動公司員員工的積積極性，努努力改善善經(jīng)營管管理，提提高企業(yè)業(yè)素質(zhì)，全全面完成成公司經(jīng)經(jīng)營管理理目標。第十九條 總經(jīng)理理應(yīng)當做做到公司司的商業(yè)業(yè)行為符符合國家家的法律律、行政政法規(guī)以以及國家家各項經(jīng)經(jīng)濟政策策的要求求。第二十條 總經(jīng)理理應(yīng)當認認真閱讀讀公司的的各項商商務(wù)、財財務(wù)報告告，及時時了解公公司業(yè)務(wù)務(wù)經(jīng)營管管理狀況況。第二十一條條 總經(jīng)經(jīng)理應(yīng)遵遵守職業(yè)業(yè)道德和和誠信

9、勤勤勉原則則，以公公司利益益最大化化為行事事出發(fā)點點，忠實實履行職職責，并并堅守以以下原則則：不得利用職職務(wù)的便便利條件件向公司司以外的的其他人人或公司司內(nèi)部的的無關(guān)人人員、透透露公司司的商業(yè)業(yè)秘密；不得自營或或為他人人經(jīng)營與與公司利利益有沖沖突的業(yè)業(yè)務(wù)；不得利用職職權(quán)行賄賄、受賄賄或取得得其他非非法收入入；不得侵占公公司財產(chǎn)產(chǎn)；不得挪用公公司資金金或借貸貸他人；不得為公司司的股東東、其他他單位或或個人提提供擔保保。第二十二條條 總經(jīng)經(jīng)理不得得自營或或幫助下下列人員員或者機機構(gòu)經(jīng)營營與本公公司存在在競爭的的業(yè)務(wù)：配偶及其子子女；總經(jīng)理或本本條1項項所述人人員的受受托人；總經(jīng)理或本本條1、22項

10、所述述人員的的合伙人人；總經(jīng)理在事事實上單單獨控制制的公司司，或者者與本條條1、22、3項項所述人人員在事事實上共共同控制制的公司司；本條前四項項所述被被單獨或或共同控控制的公公司的董董事、監(jiān)監(jiān)事、總總經(jīng)理和和其他高高級管理理人員。第二十三條條 總經(jīng)理理應(yīng)遵守守以下回回避制度度：總經(jīng)理不得得安排其其親屬任任本公司司中級以以上管理理人員；總經(jīng)理不得得安排其其親屬在在公司財財務(wù)部門門、人事事部門工工作；總經(jīng)理不得得利用公公司資源源為其親親屬所投投資或控控制的公公司發(fā)生生經(jīng)營、借借貸和擔擔保關(guān)系系。第二十四條條 未經(jīng)董董事會批批準，總總經(jīng)理不不得到其其他公司司兼職，自自行到其其他公司司兼職的的，由董

11、董事會制制止其兼兼職行為為并作出出相應(yīng)處處理。第二十五條條 總經(jīng)理理行使職職權(quán)時，應(yīng)應(yīng)遵守法法令、章章程、股股東大會會決議、董董事會決決議的各各項規(guī)定定。因違違反以上上規(guī)定而而給公司司造成損損害的，應(yīng)應(yīng)對公司司負賠償償責任，但但當總經(jīng)經(jīng)理依照照董事會會決議具具體執(zhí)行行業(yè)務(wù)，因因董事會會決議或或股東大大會決議議違反法法律、法法規(guī)致使使公司造造成損害害時，總總經(jīng)理不不承擔責責任。但但總經(jīng)理理在具體體執(zhí)行董董事會決決議時，若若發(fā)現(xiàn)有有與法律律法規(guī)不不一致時時應(yīng)及時時通報董董事會。第二十六條條 總經(jīng)理理應(yīng)對副副總經(jīng)理理、總經(jīng)經(jīng)理助理理遵守本本管理辦辦法第二二十一、二二十二、二二十三條條有關(guān)規(guī)規(guī)定的情情

12、況進行行監(jiān)督，發(fā)發(fā)現(xiàn)違反反有關(guān)規(guī)規(guī)定的可可以按照照程序提提請董事事會審議議解聘。第二十七條條 總經(jīng)經(jīng)理應(yīng)主主動接受受董事會會、監(jiān)事事會對其其工作進進行檢查查，提供供執(zhí)行公公司職務(wù)務(wù)行為的的依據(jù)和和采取的的措施，提提供真實實、完整整的資料料，并按按要求糾糾正損害害公司利利益的行行為。第二十八條條 總經(jīng)經(jīng)理行使使職權(quán)時時，下列列問題由由總經(jīng)理理提交董董事會討討論決定定：公司年度生生產(chǎn)經(jīng)營營計劃、投投資方案案及實現(xiàn)現(xiàn)計劃、方方案的主主要措施施；公司內(nèi)部管管理機構(gòu)構(gòu)的設(shè)置置方案；公司內(nèi)部改改革方案案；公司有關(guān)基基本管理理制度的的建立、修修訂和廢廢除；提出聘任或或解聘副副總經(jīng)理理、總會會計師等等高級管管

13、理人員員人選的的建議及及對他們們的報酬酬和獎懲懲意見；公司職工的的工資、福福利、獎獎懲方案案；凈資產(chǎn)5以上的的投資項項目；董事會授權(quán)權(quán)總經(jīng)理理草擬的的其他重重要方案案；總經(jīng)理認為為必須提提交董事事會討論論的其他他問題。第二十九條條 國家家法律、法法規(guī)或公公司章程程規(guī)定的的其他責責任和義義務(wù)。六、總經(jīng)理理工作機機構(gòu)及工工作程序序第三十條 公司總總經(jīng)理研研究決定定問題可可召開總總經(jīng)理會會議或總總經(jīng)理辦辦公會。第三十一條條 總經(jīng)經(jīng)理會議議總經(jīng)理會議議研究決決定總經(jīng)經(jīng)理職權(quán)權(quán)范圍內(nèi)內(nèi)的重要要事項。公公司總經(jīng)經(jīng)理會議議由公司司總經(jīng)理理、副總總經(jīng)理和和總經(jīng)理理助理參參加，由由總經(jīng)理理主持；總經(jīng)理會議議不能

14、就就研究的的問題達達成一致致意見的的，由總總經(jīng)理負負責作出出最終決決策；總經(jīng)理會議議每月召召開2-3次，具具體時間間由總經(jīng)經(jīng)理確定定。特殊殊情況下下，由總總經(jīng)理、副副總經(jīng)理理提出，可可召開臨臨時總經(jīng)經(jīng)理會議議；總經(jīng)理會議議決議以以公司司文件或或總經(jīng)經(jīng)理會議議紀要的的形式發(fā)發(fā)布執(zhí)行行。對外外報送的的重要公公司文件件應(yīng)經(jīng)經(jīng)董事長長簽署或或董事長長授權(quán)總總經(jīng)理簽簽署；提交總經(jīng)理理會議研研究的議議題，分分管總經(jīng)經(jīng)理、副副總經(jīng)理理應(yīng)事先先召集有有關(guān)部門門進行研研究，提提出意見見；對意意見分歧歧較大的的問題，應(yīng)應(yīng)向會議議說明；董事長可參參加總經(jīng)經(jīng)理會議議。第三十二條條 總經(jīng)理理辦公會會總經(jīng)理辦公公會協(xié)調(diào)調(diào)

15、、解決決公司日日常經(jīng)營營活動的的具體事事項；總經(jīng)理辦公公會的時時間由總總經(jīng)理根根據(jù)具體體事項的的需要確確定。總總經(jīng)理辦辦公會由由總經(jīng)理理或分管管副總經(jīng)經(jīng)理召集集，有關(guān)關(guān)副總經(jīng)經(jīng)理和部部門負責責人參加加；經(jīng)理辦公會會在充分分聽取部部門意見見的基礎(chǔ)礎(chǔ)上，由由召集人人做出解解決意見見；難以以做出解解決意見見的，召召集人應(yīng)應(yīng)及時提提交總經(jīng)經(jīng)理會議議研究；總經(jīng)理辦公公會形成成的意見見，用總總經(jīng)理辦辦公會議議紀要下下發(fā)執(zhí)行行。第三十三條條 總經(jīng)經(jīng)理會議議和總經(jīng)經(jīng)理辦公公會由公公司辦公公室負責責秘書工工作。總總經(jīng)理會會議和總總經(jīng)理辦辦公會決決定的事事項，由由有關(guān)部部門承辦辦。公司司辦公室室負責協(xié)協(xié)調(diào)和檢檢查

16、落實實。第三十四條條 總經(jīng)經(jīng)理報告告制度總經(jīng)理以定定期報告告（季報報、中報報、年報報）方式式向董事事會報告告工作。報報告按公公司規(guī)定定的相關(guān)關(guān)內(nèi)容以以書面形形式進行行，并保保證其真真實性；公司發(fā)生重重大人身身安全事事故、設(shè)設(shè)備事故故、質(zhì)量量事故及及其他對對公司經(jīng)經(jīng)營、發(fā)發(fā)展產(chǎn)生生重大影影響的事事件，總總經(jīng)理應(yīng)應(yīng)及時向向董事會會報告；公司發(fā)生涉涉及金額額占最近近一期經(jīng)經(jīng)審計財財務(wù)報告告中顯示示的凈資資產(chǎn)5%以上的的下列情情形之一一的，總總經(jīng)理應(yīng)應(yīng)當立即即向董事事會報告告：重要合同的的訂立、變變更和終終止；大額銀行退退票；重大經(jīng)營性性或非經(jīng)經(jīng)營性虧虧損；資產(chǎn)遭受重重大損失失；可能依法負負有的賠賠償

17、責任任；重大訴訟、仲仲裁事項項；重大行政處處罰等；總經(jīng)理在組組織實施施董事會會決定的的投資方方案時，認認為有必必要終止止實施、延延長實施施時限或或追加投投資的，應(yīng)應(yīng)向董事事會提交交報告，說說明理由由，并經(jīng)經(jīng)董事會會批準后后組織實實施；董事會或者者監(jiān)事會會認為必必要時，總總經(jīng)理應(yīng)應(yīng)按照董董事會或或者監(jiān)事事會的要要求報告告工作?？偨?jīng)理應(yīng)該該就本條條前四項項相關(guān)實實現(xiàn)向交交發(fā)公司司企業(yè)管管理部書書面報告告?zhèn)浒?。七、總?jīng)理理的考核核與獎懲懲第三十五條條 總經(jīng)經(jīng)理的主主要考核核指標：財務(wù)指標：凈資產(chǎn)產(chǎn)收益率率等；其他企業(yè)管管理、文文化等參參考指標標。第三十六條條 考核方方法：合合資子公公司總經(jīng)經(jīng)理的考考核方法法由子公公司董事事會制定定并具體體組織實實施，可可參考子子公司總總經(jīng)理經(jīng)