山東某熱電有限公司管理手冊

1、受控狀態(tài)： 受控 非受控 （修改討論一稿）山東麗村熱電有限公司管 理 手手 冊 編 號號：LCCRD-SCC-20006 版版本號/修改：A/00 分分 發(fā)發(fā) 號號： 編編 制： 審審 核： 批批 準(zhǔn)： 張 翔 發(fā)發(fā)布日期期：20006年年 8 月 006日實施日期：20006年 8 月月 166日一、管理方方針堅持科學(xué)發(fā)發(fā)展觀，以以人為本本，持續(xù)續(xù)改進管管理體系系，遵循循法律法法規(guī)要求求，全面面提升管管理供電電平，全全力提高高供電和和供熱質(zhì)質(zhì)量，預(yù)預(yù)防環(huán)境境污染，以以優(yōu)質(zhì)的的產(chǎn)品和和優(yōu)良的的服務(wù)，贏贏得用戶戶和社會會的認(rèn)可可。 總總經(jīng)理：張 翔 二、管理目目標(biāo)打造一流團團隊，創(chuàng)創(chuàng)一流熱熱電。

2、1、質(zhì)量目目標(biāo)：供電綜合合合格率達達到988%以上上；用戶滿意度度90%以上；每年提提高1%。 2、環(huán)境目目標(biāo)搞好生產(chǎn)環(huán)環(huán)境衛(wèi)生生，控制制環(huán)境因因素，降降低有害害環(huán)境污污染影響響，保證證各項環(huán)環(huán)保指標(biāo)標(biāo)在國家家允許的的范圍內(nèi)內(nèi)，使環(huán)環(huán)境條件件不斷改改善，成成為綠色色供電企企業(yè)。三、管理承承諾1、質(zhì)量承承諾：供供電質(zhì)量量是企業(yè)業(yè)的生命命，我們們會以愛愛護自己己的生命命那樣對對待供電電質(zhì)量。2、服務(wù)承承諾：竭竭誠滿足足客戶的的需求，是是麗村熱熱電人不不懈的追追求。3、環(huán)境承承諾：環(huán)環(huán)境優(yōu)美美，空氣氣新鮮，氣氣候宜人人，創(chuàng)業(yè)業(yè)樂園；為員工工提供優(yōu)優(yōu)良的工工作條件件；為社社會創(chuàng)造造優(yōu)美的的生存環(huán)環(huán)境。

3、管理手冊修修改記錄錄章節(jié)號修改條款修改日期修改人審核人批準(zhǔn)人 管理手冊目目錄批準(zhǔn)頁 -6任命書 -70.1企業(yè)業(yè)簡介 -880.2手冊冊管理 -991范圍-1002引用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)-1113術(shù)語和定定義 -1114管理體系系-1124.1總要要求-124.2文件件要求-1124.2.11總則-1224.2.22管理手手冊 -1134.2.33文件控控制 -1134.2.44記錄控控制 -1155管理職責(zé)責(zé)-1155.1管理理承諾-1155.2相關(guān)關(guān)方的關(guān)關(guān)注-175.2.11以顧客客為關(guān)注注焦點-1775.2.22關(guān)注相相關(guān)方的的需求-1775.3管理理方針-1185.4管理理策劃-1185.4.1

4、1目標(biāo)和和指標(biāo)- -1885.4.22管理體體系策劃劃- -225.4.33環(huán)境因因素的識識別與評評價- -2225.4.44法律和和其它要要求-2235.4.55環(huán)境管管理方案案- -235.5職責(zé)責(zé)、權(quán)限限與溝通通-2445.5.11職責(zé)和和權(quán)限-2445.5.22管理者者代表- -2995.5.33內(nèi)部溝溝通- -3305.6管理理評審-3315.6.11總則-3115.6.22評審輸輸入 -3325.6.33評審輸輸出 -3326資源管理理-3336.1資源源提供-3336.2人力力資源-3346.2.11總則-3446.2.22能力、意意識和培培訓(xùn) -356.3基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施-3356.

5、4工作作環(huán)境 -3367產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)、重大大環(huán)境因因素的控控制 -3777.1產(chǎn)品品實現(xiàn)的的策劃 -3377.2與顧顧客及其其它相關(guān)關(guān)方有關(guān)關(guān)的過程程 -3887.2.11與產(chǎn)品品有關(guān)的的要求的的確定 -3887.2.22與產(chǎn)品品有關(guān)的的要求的的評審 -3997.2.33顧客溝溝通 -4417.2.44與相關(guān)關(guān)方的信信息交流流 -417.3設(shè)計計和開發(fā)發(fā)（刪減減）-427.4采購購 -4557.4.11采購過過程 - 4457.4.22采購信信息 -4467.4.33采購產(chǎn)產(chǎn)品的驗驗證 -446 7.5供電電生產(chǎn)和和服務(wù)提提供-4477.5.11供電生生產(chǎn)和服服務(wù)提供供的控制制-477.5.22

6、供電生生產(chǎn)和服服務(wù)提供供過程的的確認(rèn)-477.5.33標(biāo)識和和可追溯溯性-487.5.44顧客財財產(chǎn)-487.5.55產(chǎn)品防防護-487.6監(jiān)視視和測量量裝置的的控制-507.7環(huán)境境行為和和活動-517.8應(yīng)急急準(zhǔn)備和和響應(yīng)-528測量、分分析和改改進-5538.1總則則-5538.2監(jiān)視視和測量量-5538.2.11顧客滿滿意- 538.2.22內(nèi)部審審核- 558.2.33過程的的監(jiān)視和和測量- 5568.2.44產(chǎn)品的的監(jiān)視和和測量-5578.2.55環(huán)境監(jiān)監(jiān)測和管管理 - 5588.2.66合規(guī)性性評價- 5888.3不符符合的控控制-5998.4數(shù)據(jù)據(jù)分析-618.5改進進-661

7、8.5.11持續(xù)改改進- 618.5.22糾正措措施- -628.5.33預(yù)防措措施- 63附錄1程序序文件清清單附錄2支持持文件清清單管理手冊批批準(zhǔn)頁 本管理手手冊是是山東麗麗村熱電電有限公公司依據(jù)據(jù)GB/T1990011- 220000idttISOO90001：220000、GBB/T2240001-20004iddtISSO1440011：20004標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)編寫寫。本手手冊覆蓋蓋了上述述兩個標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)對管管理體系系的要求求，規(guī)定定了本公公司管理理體系的的組織結(jié)結(jié)構(gòu)、職職責(zé)，對對標(biāo)準(zhǔn)的的所有要要素及其其相互關(guān)關(guān)系進行行了描述述，并提提供了查查詢相關(guān)關(guān)文件的的途徑。本本管理理手冊自自20005年

8、88月6日日頒布，220066年8月月16日日起實施施。本手冊是我我公司管管理活動動的行為為準(zhǔn)則和和法規(guī)性性、綱領(lǐng)領(lǐng)性文件件，適用用于管理理體系所所覆蓋的的所有場場所和部部門。全全體員工工必須認(rèn)認(rèn)真貫徹徹執(zhí)行，為為完成公公司制定定的管理理方針和和目標(biāo)而而努力。所有對提高高質(zhì)量和和保護環(huán)環(huán)境有貢貢獻的員員工，會會受到表表揚和獎獎勵；一一切對質(zhì)質(zhì)量產(chǎn)生生有不良良影響和和對控制制污染環(huán)環(huán)境不利利的行為為和做法法，都將將受到批批評和懲懲罰。 總經(jīng)理：張張 翔 2005年年8月66 日管理者代表表任命書書根據(jù)我公司司管理體體系的實實際需要要，任命命 兼任我我公司管管理者代代表，并并賦予下下列職責(zé)責(zé)和權(quán)限

9、限：1、按照IISO990011：20000、IISO1140001：220044標(biāo)準(zhǔn)，建建立、實實施和保保持管理理體系。2、及時了了解和掌掌握管理理體系的的現(xiàn)狀及及相關(guān)方方的信息息，并提提出管理理體系改改進需求求及制定定糾正預(yù)預(yù)防措施施實施計計劃，以以保證管管理體系系的有效效運行和和持續(xù)改改進。3、加強對對員工的的教育培培訓(xùn)，以以提高全全體員工工的質(zhì)量量、環(huán)境境意識，促促進本公公司管理理方針、目目標(biāo)的實實現(xiàn)。4、向總經(jīng)經(jīng)理報告告管理體體系運行行情況，組組織進行行內(nèi)部管管理體系系審核工工作。5、負(fù)責(zé)與與管理體體系有關(guān)關(guān)事宜的的外部聯(lián)聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理：張張 翔 2005年年8月66日0.1 企企業(yè)

10、簡介介 10公司司組織結(jié)結(jié)構(gòu)圖總 經(jīng) 理總 經(jīng) 理經(jīng)營副總經(jīng)理工會主席安全副總經(jīng)理生產(chǎn)副總經(jīng)理經(jīng)營副總經(jīng)理工會主席安全副總經(jīng)理生產(chǎn)副總經(jīng)理生技部安辦質(zhì)監(jiān)中心財務(wù)部經(jīng)營部工會辦公室生技部安辦質(zhì)監(jiān)中心財務(wù)部經(jīng)營部工會辦公室電汽經(jīng)營材料組燃料組基建部化水車間電儀車間汽機車間鍋爐車間材料組燃料組基建部化水車間電儀車間汽機車間鍋爐車間20公司司質(zhì)量/環(huán)境管管理組織織結(jié)構(gòu)圖圖總 經(jīng) 理總 經(jīng) 理管理者代表管理者代表經(jīng)營副總經(jīng)理工會主席安全副總經(jīng)理生產(chǎn)副總經(jīng)理經(jīng)營副總經(jīng)理工會主席安全副總經(jīng)理生產(chǎn)副總經(jīng)理生技部安辦質(zhì)監(jiān)中心財務(wù)部經(jīng)營部工會辦公室生技部安辦質(zhì)監(jiān)中心財務(wù)部經(jīng)營部工會辦公室電汽經(jīng)營材料組燃料組基建部

11、化水車間電儀車間汽機車間鍋爐車間材料組燃料組基建部化水車間電儀車間汽機車間鍋爐車間30 質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境體系系過程/要素及及分配矩矩陣圖/ 職能部門體系要求管理層管理者代表辦公室安辦質(zhì)監(jiān)中心工會財務(wù)部生技部經(jīng)營部鍋爐車間汽機車間電儀車間化供電車間間電汽經(jīng)營管理體系4.1總要要求4.2文件件要求4.2.11總則4.2.33 文件件控制4.2.44記錄控控制5.1 管理承承諾52以相相關(guān)方為為關(guān)注焦焦點5.3 管理方方針5.4策劃劃5.4.11管理目目標(biāo)5.4.22管理體體系策劃劃5.4.33法律及及其他要要求5.5 職責(zé)權(quán)權(quán)限與溝溝通管理評審資源提供人力資源6.3 設(shè)施6.4 工作環(huán)環(huán)境/ 職能部

12、門體系要求管理層管理者代表辦公室安辦質(zhì)監(jiān)中心工會財務(wù)部生技部經(jīng)營部鍋爐車間汽機車間電儀車間化供電車間間電汽經(jīng)營7.1產(chǎn)品品實現(xiàn)的的策劃7.2與相相關(guān)方有有關(guān)的過過程7.2.11與產(chǎn)品品有關(guān)的的要求的的確定7.2.22與產(chǎn)品品有關(guān)的的要求的的評審7.2.33顧客溝溝通7.2.44與相關(guān)關(guān)方溝通7.3設(shè)計計和開發(fā)發(fā)控制程程序74采購購75供電電生產(chǎn)和和服務(wù)的的提供7.5.11供電生生產(chǎn)和服服務(wù)的提供的控控制7.5.22供電生生產(chǎn)和服服務(wù)的提供過程程的確認(rèn)認(rèn)7.5.33標(biāo)識和和可追溯溯性7.5.44顧客財財產(chǎn)7.5.55產(chǎn)品防防護7.6測量量和監(jiān)控控裝置控控制7.7環(huán)境境因素的的識別7.8環(huán)境境運行

13、控控制/ 職能部門體系要求管理層管理者代表辦公室安辦質(zhì)監(jiān)中心工會財務(wù)部生技部經(jīng)營部鍋爐車間汽機車間電儀車間化供電車間間電汽經(jīng)營7.9應(yīng)急急準(zhǔn)備和和響應(yīng) 8.1測量量、分析析改進監(jiān)視和測量量8.2.11顧客滿滿意8.2.22內(nèi)部審審核8.2.33過程的的監(jiān)視和和測量8.2.44產(chǎn)品的的監(jiān)視和和測量8.2.55環(huán)境的的監(jiān)視和測量8.3不符符合控制制體系不符合合產(chǎn)品不符合合環(huán)境不符合合 合合規(guī)性評評價8.4 數(shù)據(jù)分分析改進8.5.11持續(xù)改改進8.5.22糾正措措施8.5.33預(yù)防措措施注： -主要要負(fù)責(zé)部部門 -配配合部門門 0.2 手冊管管理0.2.11 管管理手冊冊的編制制、出版版、編號號、發(fā)

14、放放、修改改及換版版等工作作由公司司辦公室室統(tǒng)一歸歸口管理理。0.2.22 本本手冊的的編制、修修改及換換版須經(jīng)經(jīng)管理者者代表審審核，由由公司總總經(jīng)理批批準(zhǔn)發(fā)布布實施。手手冊具有有權(quán)威性性，任何何修訂都都須按規(guī)規(guī)定進行行。0.2.33 本本手冊分分受控版版本和非非受控版版本，并并分別作作“受控”和“非受控控”標(biāo)識。0.2.44 本本手冊發(fā)發(fā)放范圍圍：0.2.44.1 公司司級領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)、公司司內(nèi)各部部門負(fù)責(zé)責(zé)人和內(nèi)內(nèi)審員持持有受控控版本，并并進行編編號發(fā)放放、簽字字領(lǐng)用并并登記；0.2.44.2 申請請認(rèn)證時時向第三三方認(rèn)證證機構(gòu)提提報受控控版本；0.2.44.3 需要要時向顧顧客及其其它相關(guān)關(guān)方

15、提供供非受控控版本。非非受控版版本的發(fā)發(fā)放須經(jīng)經(jīng)公司總總經(jīng)理批批準(zhǔn)。非非受控版版本僅作作參考使使用，對對其不進進行更改改控制。0.2.55 手手冊是內(nèi)內(nèi)部重要要文件，持持有人員員有妥善善保管手手冊的責(zé)責(zé)任，不不得擅自自復(fù)印、外外借，發(fā)發(fā)生損壞壞及丟失失時，應(yīng)應(yīng)及時向向手冊管管理部門門辦公室室書面報報告。員員工在調(diào)調(diào)離崗位位或離開開本公司司時應(yīng)交交回本手手冊。0.2.66 在在執(zhí)行過過程中，本本公司員員工有權(quán)權(quán)對管理理手冊提提出意見見或建議議，反饋饋到辦公公室統(tǒng)一一研究處處理。手手冊的更更改須經(jīng)經(jīng)管理者者代表審審核，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后進行行。0.2.77 手手冊一般般每年進進行修訂訂，辦公公室負(fù)責(zé)責(zé)

16、手冊局局部修改改(手改改、換頁頁)和全全面修改改（換版版）。所所有受控控手冊都都應(yīng)在辦辦公室監(jiān)監(jiān)控下手手改、換換頁或換換版，填填寫更更改記錄錄表并并按規(guī)定定將原頁頁銷毀，需需要參考考使用時時加蓋“作廢”和“保留”標(biāo)識以以便保留留存檔，防防止誤用用。 0.2.88 本本手冊的的解釋權(quán)權(quán)歸辦公公室。1 范圍圍1.1 總則1.1.11 目目的本公司依據(jù)據(jù)GB/T1990011-220000idtt ISSO90001：20000、GGB/TT240001-20004iidt ISOO140001：20004標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)建立一一體化的的管理體體系，目目的是：a) 證實本本公司有有能力按按要求穩(wěn)穩(wěn)定地提提供滿

17、足足顧客和和適用的的法律法法規(guī)要求求的供電電、供熱熱的生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)b) 增強顧顧客和相相關(guān)方的的滿意度度。c) 規(guī)范本本公司質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境的管管理活動動，實施施、保持持并不斷斷持續(xù)改改進管理理體系。d) 預(yù)防環(huán)環(huán)境污染染，消除除或減少少事故，加加強環(huán)境境保護。1.1.22 適適用性a) 本手冊冊適用于于本公司司供電、供供熱的生生產(chǎn)和服服務(wù)的質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理理的全過過程，作作為管理理體系的的內(nèi)審以以及第三三方管理理體系的的認(rèn)證審審核的依依據(jù)。b) 本手冊冊適用于于本公司司所有與與職能部部門、所所有管轄轄區(qū)域內(nèi)內(nèi)對本公公司產(chǎn)品品質(zhì)量、環(huán)環(huán)境的管管理。c) 本手冊冊用來使使社會和和其他相相關(guān)方確

18、確信，我我公司建建立、實實施并保保持了環(huán)環(huán)境管理理體系，能能夠妥善善地處理理環(huán)境污污染問題題，生產(chǎn)產(chǎn)符合社社會需要要的優(yōu)質(zhì)質(zhì)產(chǎn)品。d) 對于于代表或或給公司司工作的的相關(guān)人人員和相相關(guān)方，以以及其他他相關(guān)方方，公司司采用文文件、口口頭傳達達多種方方式進行行環(huán)境方方針的宣宣傳，確確保環(huán)境境保護工工作落到到實處。1.2 應(yīng)用1.2.11 IISO990011：20000標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、IISO1140001：220044標(biāo)準(zhǔn)的的所有要要求，均均適用于于本公司司。1.2.22 我我公司將將ISOO140001：20004環(huán)環(huán)境管理理體系 規(guī)規(guī)范及使使用指南南全部部納入IISO990011：20000質(zhì)質(zhì)量管

19、理理體系 要要求中中去，建建立質(zhì)量量、環(huán)境境一體化化的管理理體系。1.2.33 由由于我公公司的主主導(dǎo)產(chǎn)品品供電是是按國家家標(biāo)準(zhǔn)要要求進行行，多年年生產(chǎn)歷歷史，生生產(chǎn)工藝藝成熟，設(shè)設(shè)計和開開發(fā)由專專門的有有資質(zhì)的的供電工工程設(shè)計計部門進進行，刪刪減了77.3設(shè)設(shè)計和開開發(fā)過程程，刪減減后不影影響我公公司向顧顧客提供供產(chǎn)品的的責(zé)任和和遵守法法律法規(guī)規(guī)的的義義務(wù)。經(jīng)過前期調(diào)調(diào)查評價價，本公公司主要要環(huán)境因因素是可可能發(fā)生生的廢氣氣、廢供供電和固固廢造成成的不良良環(huán)境影影響，公公司將有有針對性性地制定定管理方方案進行行嚴(yán)格管管理控制制。對于于環(huán)境因因素，公公司將定定期每年年進行調(diào)調(diào)查評價價，做好好重

20、要環(huán)環(huán)境因素素的控制制工作。2 引用用標(biāo)準(zhǔn) IIS0990000：20000 質(zhì)量管管理體系系 基礎(chǔ)礎(chǔ)和術(shù)語語 IIS0990011：20000 質(zhì)量管管理體系系 要求求 IIS01140001：220044 環(huán)境管管理體系系 規(guī)范及及使用指指南3 術(shù)語和和定義3.1 引引用ISSO90000：20000、IISO1140001：220044標(biāo)準(zhǔn)中中規(guī)定的的術(shù)語和和定義。3.2 本手冊冊還采用用下列術(shù)術(shù)語和定定義；a) 部部門：是是指公司司辦公室室、安辦辦、財務(wù)務(wù)部、質(zhì)質(zhì)監(jiān)中心心、生技技部、經(jīng)經(jīng)營部、工工會、鍋鍋爐車間間、汽機機車間、電電儀車間間、化供供電車間間等。b) 三三級教育育：公司司級

21、教育育、部門門級教育育、班組組級教育育 。c) 四不不放過：事故原原因分析析不清不不放過，事事故的責(zé)責(zé)任者和和群眾沒沒有受到到教育不不放過，沒沒有防范范措施不不放過，重重大事故故責(zé)任者者不處理理不放過過；d) 三個個對待：外單位位事故當(dāng)當(dāng)本單位位事故對對待，未未遂事故故當(dāng)已遂遂事故對對待，小小事故當(dāng)當(dāng)大事故故對待； e) 三同時時：即新新、改、擴擴建項目目在設(shè)計計、施工工、投產(chǎn)產(chǎn)的過程程中，環(huán)環(huán)境保護護設(shè)施也也同時設(shè)設(shè)計、同同時施工工、同時時投產(chǎn)使使用。4 管理理體系 4.1 總要求求4.1.11 企企管部負(fù)負(fù)責(zé)管理理體系總總要求的的策劃和和管理。負(fù)負(fù)責(zé)依據(jù)據(jù)ISOO90001：220000、

22、ISS01440011：20004標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進行行體系策策劃，組組織建立立文件化化的管理理體系，加加以實施施和保持持并持續(xù)續(xù)改進。4.1.22 本本公司通通過完善善各種規(guī)規(guī)章制度度，并將將其納入入管理體體系，以以確定公公司全過過程的有有效運作作和控制制所需的的準(zhǔn)則和和方法。4.1.33 公公司總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)合理配配置各種種資源，通通過各職職能部門門協(xié)調(diào)運運作，進進行有效效的內(nèi)部部信息溝溝通，如如公司辦辦公會、生生產(chǎn)調(diào)度度會、下下達通知知、各種種信息交交流、信信息發(fā)布布、各種種報表、板板報、標(biāo)標(biāo)語等手手段支持持全公司司管理體體系機構(gòu)構(gòu)的有效效運行。4.1.44 本本公司為為實施管管理體系系應(yīng)做到到：

23、a) 識識別并適適當(dāng)規(guī)定定本公司司的活動動、產(chǎn)品品或服務(wù)務(wù)過程，識識別本公公司的活活動、產(chǎn)產(chǎn)品或服服務(wù)過程程中所涉涉及的環(huán)環(huán)境因素素，并確確定其中中的關(guān)鍵鍵過程、特特殊過程程、重要要環(huán)境因因素。b) 確確定對上上述關(guān)鍵鍵和特殊殊過程、環(huán)環(huán)境因素素控制所所需的準(zhǔn)準(zhǔn)則和方方法。c) 測測量、監(jiān)監(jiān)控和分分析上述述過程、環(huán)環(huán)境因素素并實施施必要的的措施，以以實現(xiàn)所所策劃的的結(jié)果和和持續(xù)改改進。d) 按按ISOO90001：220000、ISSO1440011：20004標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求管理和和控制上上述過程程和重要要環(huán)境因因素。4.1.55 針針對本公公司所選選擇的任任何影響響產(chǎn)品符符合要求求的外包包過程

24、，本本公司應(yīng)應(yīng)確保對對其實施施控制，對對此類（如如計量器器具鑒定定等）外外包過程程的控制制已在相相應(yīng)的管管理過程程中加以以規(guī)定。計計量器具具鑒定委委托有資資質(zhì)的機機構(gòu)進行行。4.2 文件要要求 4.2.11 總總則4.2.11.1 本公公司依據(jù)據(jù)ISOO90001：220000、ISSO1440011：20004標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求建立文文件化的的管理體體系。4.2.11.2 編制制與標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求和和本公司司管理方方針相一一致的管管理體系系文件，并并有效地地實施。4.2.11.3 程序序文件的的范圍和和詳略程程度應(yīng)取取決于本本公司工工作的復(fù)復(fù)雜程度度、所用用的方法法以及這這項活動動涉及的的人員的的意識和

25、和能力。4.2.11.4 管理理體系文文件包括括：a) 管管理方針針、質(zhì)量量目標(biāo)、環(huán)環(huán)境目標(biāo)標(biāo)；b) 管管理手冊冊；c) 程程序文件件；d) 三三級文件件；e) 記記錄。以上文件均均采用書書面形式式。4.2.22 管管理手冊冊4.2.22.1 本手手冊以IISO990011：20000為為基礎(chǔ)，將將ISOO140001：20004 納納入了管管理手冊冊之中，依依據(jù)ISSO90001：20000：IISO1140001：220044 標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)適用的的法律法法規(guī)，并并結(jié)合本本公司實實際編寫寫。4.2.22.2 本手手冊是本本公司的的法規(guī)性性、綱領(lǐng)領(lǐng)性文件件，是對對本公司司整個管管理體系系的總要要求，

26、全全體員工工必須認(rèn)認(rèn)真遵照照執(zhí)行。全全體員工工都要知知悉本崗崗位的環(huán)環(huán)境因素素和控制制方法，保保護環(huán)境境，預(yù)防防環(huán)境污污染。 4.2.22.3 本手手冊覆蓋蓋了本公公司質(zhì)量量、環(huán)境境體系所所界定的的所有產(chǎn)產(chǎn)品、所所有部門門和所有有場所。4.2.22.4 本手手冊引用用了形成成文件的的程序，并并對管理理體系要要求及其其相互作作用給予予了表述述。4.2.33 文文件控制制4.2.33.1 辦公公室是文文件控制制的歸口口管理部部門，負(fù)負(fù)責(zé)管理理體系文文件控制制，負(fù)責(zé)責(zé)控制IISO990011：20000、 ISOO140001：20004 標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求有關(guān)的的所有文文件，包包括適當(dāng)當(dāng)?shù)耐鈦韥砦募牡?/p>

27、控制。 4.2.33.2 文件件批準(zhǔn)和和發(fā)布 a) 各各種類型型的管理理體系文文件由職職能部門門負(fù)責(zé)編編寫，按按規(guī)定要要求進行行編號碼碼，逐級級審查后后，由授授權(quán)人批批準(zhǔn)發(fā)布布。文件件發(fā)布前前授權(quán)人人應(yīng)審批批其充分分性及適適用性。 b) 本本公司管管理手冊冊由管理理者代表表審核，公公司總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)發(fā)布；程序文文件由主主管部門門負(fù)責(zé)人人會審，管管理者代代表審核核，公司司總經(jīng)理理批準(zhǔn)發(fā)發(fā)布；三三級文件件由編制制部門負(fù)負(fù)責(zé)人審審核，上上一級主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)發(fā)發(fā)布。 4.2.33.3 文件件的有效效控制a) 本本公司管管理手冊冊、程序序文件、三三級文件件（包括括記錄）等等在規(guī)定定使用的的場所都都應(yīng)使

28、用用有關(guān)版版本的有有效文件件，上述述文件及及與體系系有關(guān)的的外來文文件均為為受控文文件，受受控文件件不經(jīng)公公司總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)，不允允許隨意意復(fù)制、外外借。b) 各各部門編編制可隨隨時識別別文件現(xiàn)現(xiàn)行修訂訂狀態(tài)的的部門門受控文文件清單單，辦辦公室負(fù)負(fù)責(zé)編制制全公司司受控控文件清清單。c) 文文件發(fā)放放、收回回、作廢廢時均按按規(guī)定進進行，并并由辦公公室進行行登記備備案。d) 從從所有發(fā)發(fā)放和使使用管理理體系文文件和技技術(shù)文件件的場所所及時撤撤出失效效或作廢廢的文件件并加蓋蓋“作廢”章或按按規(guī)定銷銷毀，以以防止作作廢文件件的非預(yù)預(yù)期使用用。e) 本本公司為為追溯、積積累資料料或法律律等需要要保留的的

29、作廢文文件要加加蓋“作廢保保留”章并隔隔離存放放。4.2.33.4 文件件的評審審與更新新a) 受受控文件件需要更更改時，由由原編制制部門或或委托部部門進行行修改，必必要時組組織相關(guān)關(guān)部門進進行評審審，修改改后，由由授權(quán)人人批準(zhǔn)后后才能發(fā)發(fā)布。b) 文文件改動動不大時時，進行行換頁更更改或者者“手改”。文件件經(jīng)多次次更改或或一次更更改較大大時，應(yīng)應(yīng)重新?lián)Q換版。換換頁(版版)后的的文件，要要按原發(fā)發(fā)放目錄錄發(fā)放，同同時收回回舊頁(版本)加蓋“作廢”標(biāo)識，除除保留存存檔外，應(yīng)應(yīng)按規(guī)定定做銷毀毀處理。4.2.33.5 具體體實施執(zhí)執(zhí)行文文件控制制程序。4.2.44 記記錄控制制4.2.44.1 本公

30、公司按兩兩個標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的要求求建立和和保存記記錄，以以提供符符合產(chǎn)品品質(zhì)量、環(huán)環(huán)境要求求和管理理體系有有效運行行的證據(jù)據(jù)。4.2.44.2 辦公公室是本本公司與與管理體體系運行行有關(guān)記記錄控制制的歸口口管理部部門。負(fù)負(fù)責(zé)對記記錄的標(biāo)標(biāo)識、貯貯存、保保護、檢檢索、保保存期限限和處置置所需的的控制情情況進行行監(jiān)督檢檢查，并并負(fù)責(zé)編編制公司司總的記記錄清單單。4.2.44.3 記錄錄按公司司要求進進行編碼碼，要求求標(biāo)識清清楚、內(nèi)內(nèi)容完整整、填寫寫真實、及及時、準(zhǔn)準(zhǔn)確，字字跡清晰晰，并在在記錄上上注明日日期，簽簽署全名名，必要要時應(yīng)規(guī)規(guī)定填寫寫說明。4.2.44.4 記錄錄不許隨隨意涂改改(如需需要涂改改

31、則須有有資格的的涂改人人簽名章章認(rèn)可)、刪減減和撕頁頁。4.2.44.5 各職職能部門門的記錄錄由各執(zhí)執(zhí)行部門門設(shè)專人人負(fù)責(zé)控控制，記記錄可以以是紙張張、音像像和磁盤盤等形式式，采取取便于存存取和檢檢索的保保管方式式，存放放在清潔潔、干燥燥、防火火、防霉霉的環(huán)境境中，防防止損壞壞丟失和和變質(zhì)，各各職能部部門負(fù)責(zé)責(zé)編制本本部門的的記錄錄清單，規(guī)規(guī)定保存存期限，定定期進行行歸檔。4.2.44.6 到期期作廢的的記錄，經(jīng)經(jīng)辦公室室根據(jù)記記錄保存存期限核核準(zhǔn)后，經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)后后實施銷銷毀，并并做好銷銷毀記錄錄。4.2.44.7 具體體實施執(zhí)執(zhí)行記記錄控制制程序。5 管理理職責(zé)5.1 管理承承諾5.1.11

32、 公公司總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)采取舉舉辦培訓(xùn)訓(xùn)班、知知識講座座、印發(fā)發(fā)內(nèi)部文文件、召召開會議議等措施施，分層層次傳達達滿足顧顧客、相相關(guān)方和和法律、法法規(guī)要求求的重要要性，讓讓員工都都能認(rèn)識識到：公司管理層層、各部部門負(fù)責(zé)責(zé)人要利利用生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營例例會、班班前（后后）會等等多種形形式分層層次傳達達滿足顧顧客、相相關(guān)方和和法律、法法規(guī)要求求。a) 以以顧客為為中心，滿滿足顧客客的需求求和期望望，持續(xù)續(xù)改進，不不斷提高高產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量，是是企業(yè)達達到經(jīng)營營目標(biāo)，長長期成功功的關(guān)鍵鍵所在；b) 提提高環(huán)境境意識、保保護環(huán)境境、預(yù)防防污染是是企業(yè)對對社會應(yīng)應(yīng)盡的義義務(wù)，清清潔生產(chǎn)產(chǎn)、節(jié)能能降耗、提提高效益益，是企企

33、業(yè)持續(xù)續(xù)發(fā)展的的有力保保障；c) 樹樹立安全全意識，保保障員工工生命財財產(chǎn)安全全，是企企業(yè)生存存的基本本條件；d) 本本公司為為了適應(yīng)應(yīng)市場經(jīng)經(jīng)濟，保保障合法法權(quán)益，樹樹立企業(yè)業(yè)形象，提提高經(jīng)濟濟效益，最最終為企企業(yè)生存存發(fā)展創(chuàng)創(chuàng)造良好好的內(nèi)外外部環(huán)境境，就必必須規(guī)范范自身行行為，嚴(yán)嚴(yán)格遵守守國家法法律法規(guī)規(guī)。5.1.22 公公司總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)制訂管管理方針針、管理理目標(biāo)，確確保管理理目標(biāo)分分解到各各部門，各各部門分分解目標(biāo)標(biāo)應(yīng)是可可測量的的指標(biāo)。公公司總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)通過教教育培訓(xùn)訓(xùn)，使全全體員工工都能理理解組織織的方針針、目標(biāo)標(biāo)，以激激勵員工工積極參參與，共共同實現(xiàn)現(xiàn)管理方方針、管管理目標(biāo)標(biāo)

34、。5.1.33 公公司總經(jīng)經(jīng)理確保保管理體體系運行行所需資資源的提提供，并并配備適適宜的人人員、裝裝置、設(shè)設(shè)施，改改善工作作環(huán)境，以以保證體體系運行行的有效效。5.1.44 公公司總經(jīng)經(jīng)理確保保每年最最少一次次(間隔隔不超過過12個個月)對對體系運運行的有有效性、適適宜性、充充分性進進行評審審。通過過管理評評審對不不符合采采取糾正正、預(yù)防防措施，使使管理體體系持續(xù)續(xù)改進。5.1.55 為為了確保保管理方方針、管管理目標(biāo)標(biāo)的全面面貫徹執(zhí)執(zhí)行和實實現(xiàn)，本本公司規(guī)規(guī)定了各各類人員員職責(zé)和和工作程程序，要要求全體體員工按按照管理理體系文文件的規(guī)規(guī)定，從從事有關(guān)關(guān)工作，并并對不符符合管理理體系文文件的現(xiàn)

35、現(xiàn)象和行行為予以以抵制和和糾正。5.1.66 每每個員工工都要努努力學(xué)習(xí)習(xí)，不斷斷提高自自身素質(zhì)質(zhì)，不斷斷提高質(zhì)質(zhì)量意識識、環(huán)保保意識，滿滿足社會會和顧客客的要求求。所有有對于提提高產(chǎn)品品質(zhì)量、環(huán)環(huán)境保護護有貢獻獻的人，將將在本公公司得到到尊重，受受到表彰彰和獎勵勵。一切切影響產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量、環(huán)境境保護，有有損害企企業(yè)聲譽譽的行為為和做法法，都將將受到批批評和懲懲罰。5.1.77 對對于代表表或給公公司工作作的相關(guān)關(guān)人員和和相關(guān)方方，以及及其他相相關(guān)方，公公司采用用文件、口口頭傳達達多種方方式進行行環(huán)境方方針的宣宣傳，確確保環(huán)境境保護工工作落到到實處。5.2 相關(guān)方方的關(guān)注注組織的相關(guān)關(guān)方包括括

36、：a) 顧顧客（包包括外部部、內(nèi)部部顧客和和產(chǎn)品的的最終使使用者）；b) 員員工；c) 供供方和合合作者；d) 受受組織產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量、環(huán)境境因素影影響的個個人和團團體。5.2.11 以以顧客為為關(guān)注焦焦點5.2.11.1 本公公司的生生存發(fā)展展依存于于顧客，公公司總經(jīng)經(jīng)理以增增強顧客客滿意為為目標(biāo)，識識別和理理解顧客客的要求求和期望望，確保保顧客要要求得到到確定，并并將其轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化為本本公司的的明確具具體要求求，通過過管理體體系的運運作，予予以滿足足。分別別見本手手冊7.2.11和8.2.11條款。5.2.11.2 經(jīng)營營部是本本公司的的銷售、服服務(wù)管理理部門，直直接面對對顧客，為為確保公公司總經(jīng)

37、經(jīng)理的上上述要求求得到貫貫徹實施施，建立立并保持持文件化化的與與產(chǎn)品有有關(guān)要求求的評審審控制程程序，以以確保顧顧客滿意意，市場場占有率率逐年提提高，保保證本公公司效益益最大化化。5.2.22 關(guān)關(guān)注相關(guān)關(guān)方的需需求本公司的發(fā)發(fā)展、效效益及市市場占有有率的提提高，有有賴于本本公司形形象的提提高，有有賴于員員工對管管理的積積極參與與，相關(guān)關(guān)方的支支持和協(xié)協(xié)助，本本公司除除以顧客客為關(guān)注注焦點外外還主動動關(guān)注相相關(guān)方的的需求和和期望，包包括：相相關(guān)方對對環(huán)境管管理及環(huán)環(huán)境因素素特別是是重要環(huán)環(huán)境因素素的意見見或抱怨怨。隨著科學(xué)的的進步和和公眾環(huán)環(huán)境以及及法律意意識的提提高，抱抱怨、投投訴的發(fā)發(fā)生會越

38、越來越多多，本公公司采取取以下措措施給予予關(guān)注：a) 在在制定目目標(biāo)指標(biāo)標(biāo)及管理理方案時時，認(rèn)真真考慮相相關(guān)方的的觀點；b) 教教育職工工積極參參與本公公司質(zhì)量量、環(huán)境境的管理理；c) 妥妥善處理理相關(guān)方方的投訴訴、抱怨怨；d) 不不斷采用用新技術(shù)術(shù)、新工工藝、新新材料，提提高產(chǎn)品品質(zhì)量，加加強環(huán)境境保護。通過對相關(guān)關(guān)方的關(guān)關(guān)注，不不斷改進進和完善善管理體體系，預(yù)預(yù)防污染染，提高高企業(yè)形形象。（分分別見本本手冊55.4.1目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)標(biāo)、5.5.33內(nèi)部溝溝通及77.2.4與相相關(guān)方的的信息交交流）。5.3 管理方方針5.3.11 管管理方針針是公司司經(jīng)營管管理的宗宗旨，是是公司總總經(jīng)理正正式

39、發(fā)布布的本公公司的總總的管理理意圖和和方向，體體現(xiàn)了本本公司對對質(zhì)量的的追求和和對顧客客的承諾諾；體現(xiàn)現(xiàn)了公司司對營造造優(yōu)美環(huán)環(huán)境的信信心與預(yù)預(yù)防污染染的承諾諾；體現(xiàn)現(xiàn)了遵守守法律法法規(guī)和其其它要求求的承諾諾。詳見見公司管管理方針針。5.3.22 為為確保方方針的貫貫徹執(zhí)行行，公司司總經(jīng)理理通過會會議、培培訓(xùn)、板板報、文文件、交交談等方方式，將將本公司司的管理理方針傳傳達到各各部門、各各層次，并并采用文文件、宣宣傳資料料、口頭頭宣傳等等多種方方式為外外界相關(guān)關(guān)方所獲獲得，同同時組織織員工學(xué)學(xué)習(xí)、理理解，使使每個員員工都認(rèn)認(rèn)識到自自己在提提高產(chǎn)品品質(zhì)量、環(huán)環(huán)境保護護方面的的職責(zé)和和應(yīng)盡的的義務(wù)，

40、努努力為實實現(xiàn)本公公司的管管理方針針作貢獻獻。5.3.33 公公司總經(jīng)經(jīng)理通過過管理評評審等方方式，對對組織的的方針、目目標(biāo)的實實施狀況況進行評評審，評評價管理理體系的的適宜性性、充分分性和有有效性。并并制定持持續(xù)改進進計劃，組組織各部部門實施施。5.3.44 管管理方針針的貫徹徹和管理理執(zhí)行管管理方針針與目標(biāo)標(biāo)控制程程序。5.4 管理策策劃5.4.11 目目標(biāo)和指指標(biāo)5.4.11.1 目標(biāo)標(biāo)的制定定a) 公公司總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)審批本本公司的的目標(biāo)和和指標(biāo)，辦辦公室負(fù)負(fù)責(zé)目標(biāo)標(biāo)的征集集、制定定和評審審，制定定和評審審目標(biāo)時時應(yīng)考慮慮法律法法規(guī)及其其它要求求、產(chǎn)品品要求、重重要環(huán)境境因素、可可選技

41、術(shù)術(shù)方案、財財務(wù)、運運行和經(jīng)經(jīng)營要求求以及相相關(guān)方的的觀點。b) 目目標(biāo)以管管理方針針為框架架制定，應(yīng)應(yīng)是可測測量的，并并與本公公司的管管理方針針相一致致。管理理目標(biāo)的的測量采采取統(tǒng)計計、計算算和分析析的方法法進行，測測量的周周期是每每月進行行一次，每每年統(tǒng)計計匯總，進進行總結(jié)結(jié)提高，不不斷持續(xù)續(xù)改進。c) 目目標(biāo)應(yīng)形形成書面面文件。d) 本本公司的的目標(biāo)和和指標(biāo)見見公司管管理目標(biāo)標(biāo)。5.4.11.2 目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)標(biāo)的分解解a) 本本公司總總目標(biāo)和和指標(biāo)確確定后，根根據(jù)各部部門的活活動、產(chǎn)產(chǎn)品及服服務(wù)的特特點，辦辦公室組組織各部部門將總總目標(biāo)、指指標(biāo)進行行分解，報報總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后下達到到各部

42、門門實施。b) 各各部門根根據(jù)確認(rèn)認(rèn)的目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)標(biāo)進行以以下工作作：找出本部門門與所分分配目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)的差距距和實現(xiàn)現(xiàn)其目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)的關(guān)鍵鍵點；擬訂本部門門實現(xiàn)目目標(biāo)的措措施；根據(jù)需要，可可將部門門目標(biāo) 、指標(biāo)標(biāo)進一步步分解、落落實。c) 各各部門要要對部門門分管理理目標(biāo)按按月、年年度進行行測量分分析，檢檢查其實實施有效效性，并并報辦公公室。辦公室負(fù)責(zé)責(zé)公司目目標(biāo)的測測量、匯匯總、分分析，檢檢查公司司目標(biāo)實實施的有有效性，并并將結(jié)論論向管理理層報告告，提交交管理評評審。測量方法是是統(tǒng)計分分析各種種記錄、報報表、數(shù)數(shù)據(jù)等，是是分析各各種內(nèi)外外部信息息，對內(nèi)內(nèi)外部檢檢查、評評定結(jié)論論進行評評

43、價，目目標(biāo)的測測量情況況應(yīng)形成成書面材材料。5.4.11.3 目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)考核管理者代表表組織辦辦公室每每年對各各部門目目標(biāo)、指指標(biāo)實現(xiàn)現(xiàn)情況及及措施的的實施情情況進行行監(jiān)督檢檢查、考考核，必必要時經(jīng)經(jīng)公司總總經(jīng)理批批準(zhǔn)可以以對目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)標(biāo)作適當(dāng)當(dāng)調(diào)整。5.4.11.4 目標(biāo)實實施和管管理執(zhí)行行管理理方針與與目標(biāo)控控制程序序。5.4.22 管管理體系系策劃5.4.22.1 為了了實現(xiàn)本本公司的的總體管管理目標(biāo)標(biāo)包括質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)、環(huán)境境目標(biāo)，公公司總經(jīng)經(jīng)理確保保：a) 通通過對管管理體系系策劃，形形成公公司組織織結(jié)構(gòu)圖圖及質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境管理理體系過過程、要要素及分分配矩陣陣圖，以以滿足管管理

44、目標(biāo)標(biāo)、ISSO90001：20000、IISO1140001：220044標(biāo)準(zhǔn)要要求以及及相應(yīng)的的法律、法法規(guī)和其其它要求求；b) 在在對管理理體系的的變更進進行策劃劃與實施施時，保保持管理理體系的的完整性性。5.4.22.2 公司司辦公室室是體系系策劃的的歸口管管理部門門，具體體實施執(zhí)執(zhí)行體體系策劃劃與運行行控制程程序。5.4.33 環(huán)環(huán)境因素素的識別別與評價價5.4.33.1 安辦辦負(fù)責(zé)組組織相關(guān)關(guān)部門識識別與評評價環(huán)境境因素，并并分別列列出環(huán)境境因素、重重要環(huán)境境因素登登記表，報報管理者者代表、公公司總經(jīng)經(jīng)理審批批 。5.4.33.2 識別別環(huán)境因因素，必必須考慮慮公司供供電生產(chǎn)產(chǎn)和服

45、務(wù)務(wù)過程中中活動、產(chǎn)產(chǎn)品或服服務(wù)的過過去、現(xiàn)現(xiàn)在和將將來3種種時態(tài)以以及正常常、異常常和緊急急3種狀狀態(tài)，以以及進入入作業(yè)場場所的所所有人員員常規(guī)和和非常規(guī)規(guī)活動，可可能對環(huán)環(huán)境造成成的污染染。5.4.33.3 識別別環(huán)境因因素，必必須從大大氣排放放、污供供電排放放、噪聲聲污染、廢廢渣的管管理、土土地污染染、對社社區(qū)的影影響以及及原材料料的使用用、資源源的利用用等8個個方面去去調(diào)查分分析，同同時不能能忽略產(chǎn)產(chǎn)品中的的環(huán)境因因素。5.4.33.4 采用用適合于于本公司司的方法法，對已已識別出出的環(huán)境境因素進進行評價價，判定定重要環(huán)環(huán)境因素素。本公公司環(huán)境境因素是是可能發(fā)發(fā)生的廢廢氣、廢廢供電、噪

46、噪聲、粉粉塵和固固廢等造造成的環(huán)環(huán)境影響響。5.4.33.5 在管管理體系系實施過過程中，應(yīng)應(yīng)及時對對環(huán)境因因素進行行識別和和評價，并并不斷更更新重要要環(huán)境因因素，針針對性的的建立新新目標(biāo)，制制定管理理方案或或建立控控制程序序。5.4.33.6 環(huán)境境因素辨辨識與評評價，執(zhí)執(zhí)行環(huán)環(huán)境因素素辨識與與評價控控制程序序。5.4.44 法法律和其其它要求求5.4.44.1 安辦辦是法律律法規(guī)與與其它要要求及相相關(guān)信息息獲取更更新的歸歸口管理理部門。a) 建建立獲取取法律法法規(guī)及其其它要求求渠道，從從國家、地地方有關(guān)關(guān)部門、專專門出版版社、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化機機構(gòu)、各各大宣傳傳報刊、網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)等處處獲得有有關(guān)質(zhì)量量、

47、環(huán)保保的法律律、法規(guī)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和其它它要求，并并跟蹤其其變化，及及時更新新。b) 本本公司對對所獲取取的有關(guān)關(guān)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境的法法律、法法規(guī)和其其它要求求，進行行辨識和和評審，以以確保其其適用性性，并建建立法法律、法法規(guī)及其其它要求求清單。5.4.44.2 具體體實施執(zhí)執(zhí)行法法律、法法規(guī)與其其它要求求識別控控制程序序。5.4.55 環(huán)環(huán)境管理理方案5.4.55.1 安辦辦依據(jù)判判定的重重要環(huán)境境因素，組組織相關(guān)關(guān)部門制制定管理理方案。5.4.55.2 管理理方案由由管理者者代表審審查，提提交公司司總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后，由相相關(guān)部門門予以實實施。5.4.55.3 環(huán)境境、管理理方案中中規(guī)定相相關(guān)

48、職能能和資金金提供，實實現(xiàn)目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)標(biāo)的職責(zé)責(zé)權(quán)限、方方法及時時間表。5.4.55.4 安辦辦負(fù)責(zé)對對管理方方案的實實施情況況進行監(jiān)監(jiān)督檢查查。5.4.55.5 每年年年終由由安辦組組織各相相關(guān)部門門對管理理方案進進行評審審，必要要時予以以修訂 。經(jīng)再再批準(zhǔn)后后，貫徹徹執(zhí)行。5.4.55.6 當(dāng)本本公司的的活動、產(chǎn)產(chǎn)品、服服務(wù)或運運行條件件發(fā)生變變化時，安安辦負(fù)責(zé)責(zé)及時對對管理方方案進行行修訂。修修訂后按按規(guī)定再再批準(zhǔn)后后，貫徹徹執(zhí)行。5.5 職責(zé)、權(quán)權(quán)限與溝溝通5.5.11 職職責(zé)和權(quán)權(quán)限5.5.11.1 公司司總經(jīng)理理應(yīng)確保保本公司司內(nèi)的各各級及各各層次的的職能職職責(zé)、權(quán)權(quán)限得到到規(guī)定和

49、和溝通。辦公室依據(jù)據(jù)公司總總經(jīng)理的的意圖和和企業(yè)管管理的需需要提出出本公司司組織機機構(gòu)、員員工崗位位責(zé)任制制（含職職責(zé)權(quán)限限）建議議，報公公司總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后貫徹徹實施，在在實施過過程中負(fù)負(fù)責(zé)組織織檢查，以以使其得得到有效效實施和和溝通。辦公室根據(jù)據(jù)ISOO90001：220000、ISSO1440011；20004標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求，結(jié)合合各部門門職責(zé)權(quán)權(quán)限，擬擬定公司司管理體體系職責(zé)責(zé)劃分方方案，經(jīng)經(jīng)管理者者代表審審核，公公司總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后實施施。5.5.11.2 公司司領(lǐng)導(dǎo)和和部門的的權(quán)限1、 公公司總經(jīng)經(jīng)理（公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)和部部門的職職責(zé)和權(quán)權(quán)限按慣慣例自填填）以下下參考貫徹執(zhí)行國國家及行行業(yè)

50、主管管部門的的法律法法規(guī)和其其它要求求；制定管理方方針和管管理目標(biāo)標(biāo)，并審審批環(huán)境境指標(biāo)和和管理方方案；負(fù)責(zé)建立、實實施、改改進管理理體系；批準(zhǔn)和發(fā)布布管理手手冊；對公司副職職干部有有權(quán)提出出任免建建議；對專業(yè)技術(shù)術(shù)干部有有聘用權(quán)權(quán)；統(tǒng)一調(diào)控管管理體系系必要的的資源；負(fù)責(zé)任命管管理者代代表，明明確管理理體系各各職能部部門和主主要人員員的崗位位職責(zé)和和權(quán)限；負(fù)責(zé)主持管管理評審審，對體體系運行行情況作作出結(jié)論論，提出出持續(xù)改改進方案案的要求求和建議議；負(fù)責(zé)企業(yè)文文化的營營造，引引導(dǎo)員工工認(rèn)識到到質(zhì)量、環(huán)環(huán)境因素素同步發(fā)發(fā)展對企企業(yè)的重重要性。鼓鼓勵全員員積極參參與管理理，強化化領(lǐng)導(dǎo)作作用；負(fù)責(zé)向本

51、公公司全體體員工傳傳達滿足足顧客和和相關(guān)法法律法規(guī)規(guī)的重要要性，定定期檢查查信息溝溝通及貫貫徹情況況，指導(dǎo)導(dǎo)改進，排排除溝通通過程中中可能存存在的各各種障礙礙，保障障溝通的的暢通進進行，以以保證管管理體系系的有效效運行；依據(jù)數(shù)據(jù)和和信息的的統(tǒng)計分分析，作作出決策策。2、副總經(jīng)經(jīng)理協(xié)助公司總總經(jīng)理貫貫徹、落落實本公公司管理理方針、管管理目標(biāo)標(biāo)；協(xié)助公司總總經(jīng)理確確保分管管的公司司工作的的每個環(huán)環(huán)節(jié)符合合法律法法規(guī)和其其它要求求；在緊急情況況下，受受公司總總經(jīng)理委委托，對對財力、物物力、人人力有調(diào)調(diào)度指揮揮權(quán)；參與管理評評審和內(nèi)內(nèi)審。3、副總經(jīng)經(jīng)理4、工會主主席5、辦公室室6、安辦7、質(zhì)監(jiān)中中心8

52、、生技部部9、工會10、11、車間間12、車間間13、車間間 14車間15、16、基建建部17、材料料組18、燃料料組19、20、5.5.22 管理理者代表表為確保管理理體系正正常有效效地運作作， 公公司總經(jīng)經(jīng)理指定定王強為為管理體體系管理理者代表表，并行行使以下下職責(zé)：a) 負(fù)負(fù)責(zé)按IISO990011：20000、IISO1140001：220044標(biāo)準(zhǔn)，建建立和保保持管理理體系，確確保體系系運行的的有效性性、適用用性和充充分性以以及確保保管理體體系的持持續(xù)改進進；b) 向向公司總總經(jīng)理匯匯報管理理體系運運行情況況，為管管理體系系的改進進提供依依據(jù)；c) 負(fù)負(fù)責(zé)本公公司管理理體系有有關(guān)事宜

53、宜內(nèi)外部部的聯(lián)絡(luò)絡(luò)；d) 審審定內(nèi)部部管理體體系審核核計劃，并并任命審審核組組組長；e) 加加強對員員工的教教育，確確保在整整個企業(yè)業(yè)內(nèi)提高高所有員員工對滿滿足顧客客要求的的意識和和提高環(huán)環(huán)境意識識。5.5.33 內(nèi)內(nèi)部溝通通5.5.33.1 公司司總經(jīng)理理確保在在本公司司內(nèi)部建建立適當(dāng)當(dāng)?shù)臏贤ㄍㄟ^程，以以保證各各部門接接口信息息的正確確傳達，以以及對管管理體系系的有效效性進行行溝通。5.5.33.2 正常常業(yè)務(wù)溝溝通由不不同層次次主管人人員負(fù)責(zé)責(zé)按要求求做好接接口信息息的傳遞遞，傳遞遞方式盡盡量采用用書面形形式，以以保證正正確、無無誤。5.5.33.3 各職職能部門門橫向溝溝通，由由管理者者

54、代表負(fù)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)調(diào)和組織織，以增增進相互互理解，加加強合作作。5.5.33.4 溝通通方式除除采用會會議的外外，還可可以采用用文件、電電話、談?wù)勗?、通通知、公公布欄、報報表、電電子媒體體等方式式進行。5.5.33.5 溝通通在各職職能部門門各層次次間全方方位的各各個方面面（質(zhì)量量、環(huán)保保）進行行，溝通通信息包包括：a) 保保持管理理體系持持續(xù)有效效運行和和改進的的信息；b) 有有關(guān)產(chǎn)品品質(zhì)量的的信息、環(huán)環(huán)境因素素的信息息；c) 有有關(guān)資源源配置的的信息；d) 涉涉及顧客客的相關(guān)關(guān)信息； e) 其其它信息息。5.5.33.6 對各各類信息息應(yīng)按規(guī)規(guī)定迅速速、準(zhǔn)確確傳遞，及及時處理理。并做做好與相相

55、關(guān)方的的溝通工工作，與與顧客的的溝通應(yīng)應(yīng)有相應(yīng)應(yīng)的記錄錄來證實實。每年年的信息息匯總情情況應(yīng)提提交管理理評審。5.5.33.7 具體體實施執(zhí)執(zhí)行信信息交流流控制程程序。5.6 管理評評審5.6.11 總總則5.6.11.1 公司司總經(jīng)理理負(fù)責(zé)主主持管理理評審，對對管理體體系及其其運行情情況進行行系統(tǒng)評評價，提提出對管管理體系系包括方方針、目目標(biāo)加以以改進的的意見，對對評審中中出現(xiàn)的的不符合合項提出出糾正、預(yù)預(yù)防措施施，以確確保管理理體系持持續(xù)的適適宜性、充充分性和和有效性性。5.6.11.2 管理理評審的的頻次管理評審時時間間隔隔一般不不超過112個月月，如發(fā)發(fā)生下列列情況之之一時，由由 公司

56、司總經(jīng)理理決定增增加評審審的頻次次：a) 組組織機構(gòu)構(gòu)、管理理體系發(fā)發(fā)生重大大變化時時；b) 發(fā)發(fā)生重大大質(zhì)量、環(huán)環(huán)保、安安全事故故時；c) 有有較大影影響的顧顧客、相相關(guān)方的的投訴時時；d) 公公司總經(jīng)經(jīng)理認(rèn)為為有必要要時；e) 市市場需求求發(fā)生重重大變化化時；f) 法律法法規(guī)或相相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)出現(xiàn)變變化；g) 相相關(guān)的先先進技術(shù)術(shù)出現(xiàn)，對對產(chǎn)品有有重要的的影響時時；h) 內(nèi)內(nèi)外部審審核提出出要求或或第三方方審核前前。5.6.11.3 管理理評審的的實施a) 辦辦公室在在評審前前一周，將將評審計計劃下發(fā)發(fā)給各職職能部門門。b) 評評審計劃劃的內(nèi)容容包括：評審目目的、范范圍、方方法、時時間，參參加

57、評審審部門及及人員；各部門門應(yīng)當(dāng)按按照規(guī)定定準(zhǔn)備輸輸入材料料參會。c) 管管理評審審的方式式采用會會議的形形式進行行，會議議由 公公司總經(jīng)經(jīng)理主持持；對管管理體系系的適宜宜性、充充分性和和有效性性進行評評審。做做出管理理評審結(jié)結(jié)論。對對評審中中出現(xiàn)的的不符合合項制定定糾正和和預(yù)防措措施。d) 各各相關(guān)部部門根據(jù)據(jù)評審中中出現(xiàn)的的不符合合項制定定糾正和和預(yù)防措措施并予予以實施施，辦公公室負(fù)責(zé)責(zé)對實施施情況進進行跟蹤蹤驗證。e) 整整個管理理評審工工作由辦辦公室負(fù)負(fù)責(zé)形成成管理評評審文件件，做好好記錄，并并予以保保存。f) 具具體實施施執(zhí)行管管理評審審控制程程序。5.6.22 評評審輸入入各相關(guān)單

58、位位（部門門）應(yīng)為為管理評評審提供供充分準(zhǔn)準(zhǔn)確的信信息，評評審輸入入的信息息及提供供部門如如下：a) 管管理方針針、目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)貫徹落落實情況況由辦公公室提供供；b) 管管理體系系運行過過程中的的監(jiān)測和和測量情情況，上上次管理理評審采采取措施施的有效效性由辦辦公室提提供；c) 適適用的法法律、法法規(guī)及其其它要求求遵循及及變更情情況由辦辦公室提提供；d) 內(nèi)內(nèi)外部管管理體系系審核結(jié)結(jié)果由辦辦公室提提供；e) 重重要環(huán)境境因素管管理方案案的實施施情況，環(huán)環(huán)境保護護情況由由辦公室室提供；f) 對對管理體體系實際際或潛在在的不符符合所采采取的糾糾正或預(yù)預(yù)防措施施和實施施情況及及跟蹤驗驗證結(jié)果果由辦公

59、公室提供供；g) 顧顧客反饋饋信息、供供方情況況、市場場情況、競競爭對手手情況 由經(jīng)營營部提供供；h) 相相關(guān)方的的要求信信息由經(jīng)經(jīng)營部、辦辦公室、安安辦等部部門提供供；i) 上上次管理理評審的的跟蹤措措施由辦辦公室提提供；j) 可可能影響響管理體體系策劃劃的變更更由辦公公室提供供；k) 改改進的建建議由辦辦公室提提供；l) 產(chǎn)產(chǎn)品的新新技術(shù)、新新工藝、新新材料發(fā)發(fā)展變化化情況由由生技部部提供；m) 產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量情況由由質(zhì)監(jiān)中中心提供供；n) 各各種對產(chǎn)產(chǎn)品、過過程、管管理體系系改進的的建議由由管代匯匯總提供供；o) 企企業(yè)經(jīng)濟濟運行情情況由財財務(wù)部提提供。5.6.33 評評審輸出出5.6.3

60、3.1 評審審輸出的的主要內(nèi)內(nèi)容如下下：a) 管管理方針針、目標(biāo)標(biāo)的適宜宜性，或或改進、調(diào)調(diào)整的需需求；b) 管管理體系系改進及及過程改改進的措措施；c) 滿滿足顧客客需求與與提高產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量的措施施；d) 改改善環(huán)境境、預(yù)防防污染的的措施；e) 資資源的調(diào)調(diào)整和配配備的情情況；f) 管管理體系系適宜性性、充分分性、有有效性的的總體評評價結(jié)論論；g) 管管理層對對內(nèi)外部部環(huán)境/潛在環(huán)環(huán)境變化化的考慮慮或措施施；h) 其其他相關(guān)關(guān)情況。5.6.33.2 管理理評審輸輸出主要要以評審審報告的的形式出出現(xiàn)，其其內(nèi)容除除上述內(nèi)內(nèi)容外還還包括；a) 管管理評審審的目的的、范圍圍、時間間、參加加人員；b)