五礦有色投資企業(yè)-董事會(huì)議事規(guī)則指引

1、制度名稱(chēng)投資企業(yè)董董事會(huì)議議事規(guī)則則指引引制度文件編編號(hào) 本制度共113頁(yè)編寫(xiě)部門(mén)：制度審核人人：簽署：生效日期：發(fā)放部門(mén)：五礦有色金屬股份有限公司投資企業(yè)董董事會(huì)議議事規(guī)則則指引引總 則按照建立現(xiàn)現(xiàn)代企業(yè)業(yè)制度的的要求，為為明確公公司董事事會(huì)的職職責(zé)權(quán)限限，規(guī)范范董事會(huì)會(huì)內(nèi)部機(jī)機(jī)構(gòu)及運(yùn)運(yùn)作程序序，充分分發(fā)揮董董事會(huì)的的經(jīng)營(yíng)決決策機(jī)構(gòu)構(gòu)作用，根根據(jù)中中華人民民共和國(guó)國(guó)公司法法（以以下簡(jiǎn)稱(chēng)稱(chēng)“公司司法”）以及及其他有有關(guān)法律律、法規(guī)規(guī)和公司司章程，制制定本規(guī)規(guī)則。董事第一節(jié) 董董事的資資格董事的任職職資格：守法律、法法規(guī)和公公司章程程的有有關(guān)規(guī)定定，忠實(shí)實(shí)履行職職責(zé)，維維護(hù)公司司利益；能維護(hù)股東

2、東權(quán)益和和保障公公司資產(chǎn)產(chǎn)的安全全與增值值；具有與擔(dān)任任董事相相適應(yīng)的的工作閱閱歷和經(jīng)經(jīng)驗(yàn)；廉潔奉公，辦辦事公道道。 有下列情形形之一的的，不得得擔(dān)任公公司的董董事：（一）無(wú)民民事行為為能力或或者限制制民事行行為能力力；（二）因犯犯有貪污污、賄賂賂、侵占占財(cái)產(chǎn)、挪挪用財(cái)產(chǎn)產(chǎn)罪或者者破壞社社會(huì)經(jīng)濟(jì)濟(jì)秩序罪罪，被判判處刑罰罰，執(zhí)行行期滿(mǎn)未未逾五年年，或者者因犯罪罪被剝奪奪政治權(quán)權(quán)利，執(zhí)執(zhí)行期滿(mǎn)滿(mǎn)未逾五五年；（三）擔(dān)任任因經(jīng)營(yíng)營(yíng)不善破破產(chǎn)清算算的公司司、企業(yè)業(yè)的董事事或者廠廠長(zhǎng)、經(jīng)經(jīng)理并對(duì)對(duì)該公司司、企業(yè)業(yè)的破產(chǎn)產(chǎn)負(fù)有個(gè)個(gè)人責(zé)任任的，自自該公司司、企業(yè)業(yè)破產(chǎn)清清算完結(jié)結(jié)之日起起未逾三三年；（四）擔(dān)任

3、任因違法法被吊銷(xiāo)銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)執(zhí)照的公公司、企企業(yè)的法法定代表表人，并并負(fù)有個(gè)個(gè)人責(zé)任任的，自自該公司司、企業(yè)業(yè)被吊銷(xiāo)銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)執(zhí)照之日日起未逾逾三年；（五）個(gè)人人所負(fù)數(shù)數(shù)額較大大的債務(wù)務(wù)到期未未清償；董事由股東東會(huì)選舉舉和更換換，每屆屆任期三三年。董董事任期期屆滿(mǎn)，可可連選連連任。董董事任期期屆滿(mǎn)前前，股東東會(huì)不得得無(wú)故解解除其職職務(wù)。董事可受聘聘兼任總總經(jīng)理、副副總經(jīng)理理或公司司其他高高級(jí)管理理人員。董事可以在在任期屆屆滿(mǎn)前提提出辭職職。董事事辭職應(yīng)應(yīng)當(dāng)向董董事會(huì)提提交書(shū)面面辭職報(bào)報(bào)告。如如因董事事的辭職職導(dǎo)致公公司董事事會(huì)低于于法定最最低人數(shù)數(shù)時(shí)，該該董事的的辭職報(bào)報(bào)告應(yīng)當(dāng)當(dāng)在接任任董事填填補(bǔ)因

4、其其辭職產(chǎn)產(chǎn)生的缺缺額后方方能生效效。國(guó)家公務(wù)員員不得兼兼任公司司董事。董事會(huì)任期期屆滿(mǎn)時(shí)時(shí)，股東東會(huì)可責(zé)責(zé)成公司司聘請(qǐng)具具有法律律資格的的會(huì)計(jì)師師事務(wù)所所對(duì)該屆屆董事會(huì)會(huì)的經(jīng)營(yíng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)進(jìn)行審計(jì)計(jì)，并出出具審計(jì)計(jì)報(bào)告。若公司董事事有下列列情況之之一的，應(yīng)應(yīng)當(dāng)依公公司章程程規(guī)定的的程序予予以免職職：（一） 利利用職權(quán)權(quán)收受賄賄賂或者者其他非非法收入入或非法法侵占公公司財(cái)產(chǎn)產(chǎn)；（二） 擅擅自挪用用公司資資金或者者將公司司資金借借貸他人人或者用用公司資資產(chǎn)為他他人提供供債務(wù)擔(dān)擔(dān)保；（三） 自自營(yíng)或者者為他人人經(jīng)營(yíng)與與公司同同類(lèi)的業(yè)業(yè)務(wù)或從從事?lián)p害害公司利利益的活活動(dòng)；（四） 擅擅自泄露露公司秘秘密而

5、給給公司業(yè)業(yè)務(wù)或者者聲譽(yù)造造成損害害；（五） 法法律法規(guī)規(guī)規(guī)定的的其他違違法行為為。 董事的的權(quán)利和和義務(wù)董事享有下下列權(quán)利利：（一）出席席董事會(huì)會(huì)會(huì)議，并并行使表表決權(quán)；（二）根據(jù)據(jù)公司章章程規(guī)定定或董事事會(huì)的授授權(quán)對(duì)外外代表公公司執(zhí)行行有關(guān)事事務(wù)；根據(jù)公司章章程規(guī)定定或董事事會(huì)的授授權(quán)執(zhí)行行公司業(yè)業(yè)務(wù)；對(duì)公司的經(jīng)經(jīng)營(yíng)行為為進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督，提提出建議議；出席公司股股東會(huì)；公司章程或或股東會(huì)會(huì)授予的的其他職職權(quán)。董事應(yīng)遵守守法律、法法規(guī)和公公司章程程的規(guī)定定，忠實(shí)實(shí)履行職職責(zé)，維維護(hù)公司司利益。應(yīng)應(yīng)當(dāng)以公公司和股股東的最最大利益益為準(zhǔn)則則，并保保證：（一）在其其職責(zé)范范圍內(nèi)行行使權(quán)利利，不得得越權(quán)

6、。未未經(jīng)公司司章程規(guī)規(guī)定或董董事會(huì)的的合法授授權(quán)，不不得以個(gè)個(gè)人名義義代表公公司或董董事會(huì)行行事；（二）除經(jīng)經(jīng)公司章章程規(guī)定定或者股股東會(huì)批批準(zhǔn)，不不得以個(gè)個(gè)人名義義同本公公司訂立立合同或或者進(jìn)行行內(nèi)幕交交易；（三）不得得利用內(nèi)內(nèi)幕信息息為自己己或他人人謀取利利益；（四）不得得自營(yíng)或或者為他他人經(jīng)營(yíng)營(yíng)與公司司同類(lèi)的的營(yíng)業(yè)?；蚧蛘邚氖率?lián)p害本本公司利利益的活活動(dòng)；（五）不得得利用職職權(quán)收受受賄賂或或者其他他非法收收入，不不得侵占占公司的的財(cái)產(chǎn)；（六）不得得私自挪挪用公司司資金或或者將公公司資金金借貸給給他人；（七）不得得將公司司資產(chǎn)以以其個(gè)人人名義或或者以其其他個(gè)人人名義開(kāi)開(kāi)立賬戶(hù)戶(hù)儲(chǔ)存；（八）

7、不得得以公司司資產(chǎn)為為本公司司的股東東或者其其他個(gè)人人債務(wù)提提供擔(dān)保保；（九）除依依照法律律規(guī)定或或經(jīng)股東東會(huì)同意意外，不不得泄露露公司秘秘密；（十）公司司章程規(guī)規(guī)定的其其他義務(wù)務(wù)。董事承擔(dān)以以下責(zé)任任：（一）對(duì)公公司資產(chǎn)產(chǎn)流失承承擔(dān)相應(yīng)應(yīng)的責(zé)任任；（二）對(duì)因因董事會(huì)會(huì)重大決決策失誤誤造成的的公司損損失承擔(dān)擔(dān)相應(yīng)的的責(zé)任；（三）承擔(dān)擔(dān)公司司法第第十章規(guī)規(guī)定應(yīng)負(fù)負(fù)的法律律責(zé)任。未經(jīng)公司章章程規(guī)定定或者董董事會(huì)的的合法授授權(quán)，任任何董事事不得以以個(gè)人名名義代表表公司或或者董事事會(huì)行事事。董事應(yīng)當(dāng)在在董事會(huì)會(huì)決議上上簽字并并對(duì)董事事會(huì)的決決議承擔(dān)擔(dān)責(zé)任。董董事會(huì)決決議違反反法律、法法規(guī)或者者公司章章

8、程，致致使公司司遭受損損失的，參參與決議議的董事事對(duì)公司司負(fù)賠償償責(zé)任。但但經(jīng)證明明在表決決時(shí)曾表表示異議議并記載載于會(huì)議議記錄的的，該董董事可免免除責(zé)任任。董事應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)謹(jǐn)慎、認(rèn)認(rèn)真、勤勤勉地行行使公司司所賦予予的權(quán)利利，以保保證：（一） 公公司的商商業(yè)行為為符合國(guó)國(guó)家的法法律、行行政法規(guī)規(guī)以及國(guó)國(guó)家各項(xiàng)項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政政策的要要求，商商業(yè)活動(dòng)動(dòng)不超越越營(yíng)業(yè)執(zhí)執(zhí)照規(guī)定定的業(yè)務(wù)務(wù)范圍； （二） 公平對(duì)對(duì)待所有有股東； （三） 認(rèn)真閱閱讀各項(xiàng)項(xiàng)商務(wù)、財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)告告，及時(shí)時(shí)了解公公司業(yè)務(wù)務(wù)經(jīng)營(yíng)管管理狀況況； （四） 親自行行使被合合法賦予予的公司司管理處處置權(quán)，不不得受他他人操縱縱；非經(jīng)經(jīng)法律、行行政法規(guī)規(guī)允許

9、或或者得到到股東大大會(huì)在知知情情況況下批準(zhǔn)準(zhǔn)，不得得將其處處置權(quán)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)授他人人行使； （五） 接接受監(jiān)事事會(huì)對(duì)其其履行職職責(zé)的合合法監(jiān)督督和合理理建議。董事連續(xù)二二次未能能親自出出席，也也不委托托其他董董事出席席董事會(huì)會(huì)會(huì)議，視視為不能能履行職職責(zé)，董董事會(huì)應(yīng)應(yīng)當(dāng)建議議股東會(huì)會(huì)予以撤撤換。董事可以在在任期屆屆滿(mǎn)以前前提出辭辭職。董董事辭職職應(yīng)當(dāng)向向董事會(huì)會(huì)提交書(shū)書(shū)面辭職職報(bào)告。如因董事的的辭職導(dǎo)導(dǎo)致公司司董事會(huì)會(huì)低于法法定最低低人數(shù)時(shí)時(shí)，該董董事的辭辭職報(bào)告告應(yīng)當(dāng)在在下任董董事填補(bǔ)補(bǔ)因其辭辭職產(chǎn)生生的缺額額后方能能生效。余任董事會(huì)會(huì)應(yīng)當(dāng)盡盡快召集集臨時(shí)股股東會(huì)，選選舉董事事填補(bǔ)因因董事辭辭職產(chǎn)生

10、生的空缺缺。在股股東會(huì)未未就董事事選舉作作出決議議以前，該該提出辭辭職的董董事以及及余任董董事會(huì)的的職權(quán)應(yīng)應(yīng)當(dāng)受到到合理的的限制。董事提出辭辭職或者者任期屆屆滿(mǎn)，其其對(duì)公司司和股東東負(fù)有的的義務(wù)在在其辭職職報(bào)告尚尚未生效效或者生生效后的的合理期期限內(nèi)，以以及任期期結(jié)束后后的合理理期限內(nèi)內(nèi)并不當(dāng)當(dāng)然解除除，其對(duì)對(duì)公司商商業(yè)秘密密保密的的義務(wù)在在其任職職結(jié)束后后仍然有有效，直直到該秘秘密成為為公開(kāi)信信息。其其他義務(wù)務(wù)的持續(xù)續(xù)期間應(yīng)應(yīng)當(dāng)根據(jù)據(jù)公平的的原則決決定，視視事件發(fā)發(fā)生與離離任之間間時(shí)間的的長(zhǎng)短，以以及與公公司的關(guān)關(guān)系在何何種情況況和條件件下結(jié)束束而定。任職尚未結(jié)結(jié)束的董董事，對(duì)對(duì)因其擅擅自離

11、職職使公司司造成的的損失，應(yīng)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)擔(dān)賠償責(zé)責(zé)任。董事會(huì) 董事會(huì)會(huì)的性質(zhì)質(zhì)和職權(quán)權(quán)公司依法設(shè)設(shè)立董事事會(huì)。董董事會(huì)對(duì)對(duì)股東會(huì)會(huì)負(fù)責(zé)，負(fù)負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)營(yíng)和管理理公司的的法人財(cái)財(cái)產(chǎn)，是是公司的的經(jīng)營(yíng)決決策機(jī)構(gòu)構(gòu)。董事會(huì)行使使下列職職權(quán)：（一）負(fù)責(zé)責(zé)召集股股東會(huì)，并并向股東東會(huì)報(bào)告告工作；（二）執(zhí)行行股東會(huì)會(huì)的決議議；（三）決定定公司的的經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃和投投資方案案；（四）制訂訂公司的的中、長(zhǎng)長(zhǎng)期發(fā)展展規(guī)劃；（五）制訂訂公司的的年度財(cái)財(cái)務(wù)預(yù)算算、決算算方案；（六）制訂訂公司的的利潤(rùn)分分配和彌彌補(bǔ)虧損損方案；（七）制訂訂公司增增加或減減少注冊(cè)冊(cè)資本方方案；（八）在股股東會(huì)授授權(quán)的范范圍內(nèi)，決決定公司司的對(duì)外外投

12、資、資資產(chǎn)抵押押、融資資及擔(dān)保保事項(xiàng)；制定收收購(gòu)、兼兼并其他他企業(yè)和和轉(zhuǎn)讓公公司資產(chǎn)產(chǎn)及產(chǎn)權(quán)權(quán)的方案案；（九）決定定公司合合并、分分立、解解散的方方案；（十）決定定公司內(nèi)內(nèi)部管理理機(jī)構(gòu)的的設(shè)置；（十一）聘聘任或解解聘公司司總經(jīng)理理，并根根據(jù)總經(jīng)經(jīng)理的提提名，聘聘任或解解聘公司司副總經(jīng)經(jīng)理、財(cái)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)責(zé)人等高高級(jí)管理理人員。（十二）決決定公司司總經(jīng)理理、副總總經(jīng)理及及財(cái)務(wù)負(fù)負(fù)責(zé)人的的報(bào)酬和和支付方方式；（十三）制制定公司司的基本本管理制制度；（十四）擬擬訂公司司章程修修改方案案；（十五）聽(tīng)聽(tīng)取公司司總經(jīng)理理的工作作報(bào)告，并并檢查總總經(jīng)理工工作；（十六）法法律、法法規(guī)或公公司章程程規(guī)定，以以及股東

13、東大會(huì)授授予的其其他職權(quán)權(quán)。 董事會(huì)會(huì)的產(chǎn)生生公司的董事事會(huì)成員員一般不不超過(guò)77人，設(shè)設(shè)董事長(zhǎng)長(zhǎng)一名。 董事會(huì)成成員由公公司股東東推薦，并并由股東東會(huì)批準(zhǔn)準(zhǔn)任免。 董事會(huì)中中兼任公公司總經(jīng)經(jīng)理、副副總經(jīng)理理等高管管人員的的董事，不不得超過(guò)過(guò)董事人人數(shù)的二二分之一一。 如公司在在經(jīng)營(yíng)過(guò)過(guò)程中股股權(quán)結(jié)構(gòu)構(gòu)發(fā)生變變化的，持持有100%以上上股權(quán)的的股東可可根據(jù)公公司章程程的規(guī)定定，提出出增補(bǔ)其其推選的的人員進(jìn)進(jìn)入董事事會(huì)的要要求。 董事會(huì)成成員須經(jīng)經(jīng)出席股股東會(huì)的的股東所所持表決決權(quán)的半半數(shù)以上上選舉產(chǎn)產(chǎn)生。第三節(jié) 董事長(zhǎng)長(zhǎng)董事會(huì)設(shè)董董事長(zhǎng)一一名、副副董事長(zhǎng)長(zhǎng)一人（或或二人）。董董事長(zhǎng)和和副董事事

14、長(zhǎng)的產(chǎn)產(chǎn)生辦法法由公司司章程規(guī)規(guī)定。董事長(zhǎng)為公公司的法法定代表表人，任任期三年年，可連連選連任任。董事長(zhǎng)、副副董事長(zhǎng)長(zhǎng)均由公公司董事事?lián)?，以以全體董董事的過(guò)過(guò)半數(shù)選選舉產(chǎn)生生和罷免免。董事事長(zhǎng)原則則上不得得兼任公公司總經(jīng)經(jīng)理。 公司董董事長(zhǎng)、副副董事長(zhǎng)長(zhǎng)的任職職資格：（一） 有有豐富的的社會(huì)主主義市場(chǎng)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的的知識(shí)，能能夠正確確分析、判判斷國(guó)內(nèi)內(nèi)外宏觀觀經(jīng)濟(jì)形形勢(shì)和市市場(chǎng)發(fā)展展趨勢(shì)，有有統(tǒng)攬和和駕馭全全局的能能力，決決策能力力強(qiáng)，敢敢于負(fù)責(zé)責(zé)；（二） 有有良好的的民主作作風(fēng)，心心胸廣闊闊，任人人唯賢，善善于團(tuán)結(jié)結(jié)同志；（三） 有有較強(qiáng)的的協(xié)調(diào)能能力，善善于協(xié)調(diào)調(diào)董事會(huì)會(huì)、經(jīng)營(yíng)營(yíng)班子、黨黨委和

15、工工會(huì)之間間的關(guān)系系；（四） 具具有一定定年限的的企業(yè)管管理或經(jīng)經(jīng)濟(jì)工作作經(jīng)歷，熟熟悉本行行業(yè)和了了解多種種行業(yè)的的生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營(yíng)，并并能很好好地掌握握國(guó)家的的有關(guān)政政策、法法律和法法規(guī)；（五） 誠(chéng)誠(chéng)信勤勉勉，清正正廉潔，公公道正派派；（六） 年年富力強(qiáng)強(qiáng)，有較較強(qiáng)的使使命感、責(zé)責(zé)任感和和勇于開(kāi)開(kāi)拓進(jìn)取取的精神神，能開(kāi)開(kāi)創(chuàng)工作作新局面面。 副董事長(zhǎng)長(zhǎng)協(xié)助董董事長(zhǎng)工工作，在在董事長(zhǎng)長(zhǎng)因故不不能履行行職權(quán)時(shí)時(shí)接受董董事長(zhǎng)的的委托，代代行董事事長(zhǎng)職權(quán)權(quán)。董事會(huì)可以以授權(quán)董董事長(zhǎng)在在董事會(huì)會(huì)閉會(huì)期期間行使使董事會(huì)會(huì)的部分分職權(quán)，該該授權(quán)需需經(jīng)由全全體董事事的三分分之二以以上同意意，并以以董事會(huì)會(huì)決議的的形

16、式作作出。董董事會(huì)對(duì)對(duì)董事長(zhǎng)長(zhǎng)的授權(quán)權(quán)內(nèi)容應(yīng)應(yīng)明確、具具體，除除非董事事會(huì)對(duì)董董事長(zhǎng)的的授權(quán)有有明確的的期限或或董事會(huì)會(huì)再次授授權(quán)，該該授權(quán)至至董事會(huì)會(huì)召開(kāi)下下一次董董事會(huì)時(shí)時(shí)應(yīng)自動(dòng)動(dòng)終止。董董事長(zhǎng)應(yīng)應(yīng)將執(zhí)行行授權(quán)的的情況向向董事會(huì)會(huì)匯報(bào)，凡凡涉及到到公司重重大利益益的事項(xiàng)項(xiàng)應(yīng)由董董事會(huì)集集體決策策。必要要時(shí)，董董事會(huì)有有權(quán)召開(kāi)開(kāi)董事會(huì)會(huì)以全體體董事的的二分之之一以上上多數(shù)同同意取消消對(duì)董事事長(zhǎng)的授授權(quán)。董事長(zhǎng)行使使下列職職權(quán)：（一）主持持股東會(huì)會(huì)，召集集和主持持董事會(huì)會(huì)會(huì)議，領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)董事事會(huì)日常常工作；（二）董事事會(huì)休會(huì)會(huì)期間，根根據(jù)董事事會(huì)的授授權(quán)，行行使董事事會(huì)部分分職權(quán)；（三）督促促、檢

17、查查董事會(huì)會(huì)決議的的實(shí)施情情況；（四）簽署署董事會(huì)會(huì)重要文文件和其其他應(yīng)由由公司法法定代表表人簽署署的其他他文件；（五）在董董事會(huì)授授權(quán)范圍圍內(nèi)，批批準(zhǔn)抵押押融資和和貸款擔(dān)擔(dān)?？铐?xiàng)項(xiàng)的文件件；（六）在董董事會(huì)授授權(quán)范圍圍內(nèi)，批批準(zhǔn)公司司法人財(cái)財(cái)產(chǎn)的處處置和固固定資產(chǎn)產(chǎn)購(gòu)置的的款項(xiàng)；（七）根據(jù)據(jù)董事會(huì)會(huì)的授權(quán)權(quán)，審批批和簽發(fā)發(fā)一定額額度的公公司的財(cái)財(cái)務(wù)支出出撥款；（八）根據(jù)據(jù)公司經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理理的需要要，向總總經(jīng)理和和公司其其他人員員簽署法法人授權(quán)權(quán)委托書(shū)書(shū)；（九）根據(jù)據(jù)董事會(huì)會(huì)決議，簽簽發(fā)公司司總經(jīng)理理、副總總經(jīng)理、財(cái)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)責(zé)人等公公司高管管人員的的任免文文件；（十）在發(fā)發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)爭(zhēng)、特大大自然災(zāi)

18、災(zāi)害等緊緊急情況況下，對(duì)對(duì)公司事事務(wù)行使使符合法法律規(guī)定定和公司司利益的的特別裁裁決權(quán)和和處置權(quán)權(quán)，并在在事后向向董事會(huì)會(huì)和股東東會(huì)報(bào)告告；（十一）董董事會(huì)授授予的或或公司章章程規(guī)定定的其他他職權(quán)。第四節(jié) 董事會(huì)會(huì)會(huì)議董事會(huì)每半半年至少少召開(kāi)一一次會(huì)議議，由董董事長(zhǎng)召召集，于于會(huì)議召召開(kāi)十日日以前書(shū)書(shū)面通知知全體董董事。董事長(zhǎng)認(rèn)為為必要時(shí)時(shí)，或三三分之一一以上董董事聯(lián)名名提議或或總經(jīng)理理提議時(shí)時(shí)，董事事長(zhǎng)可決決定是否否在十個(gè)個(gè)工作日日內(nèi)召集集臨時(shí)董董事會(huì)會(huì)會(huì)議。臨臨時(shí)董事事會(huì)會(huì)議議根據(jù)需需要可以以采取通通訊方式式表決，形形成的決決議具有有同等法法律效力力。董事會(huì)會(huì)議議應(yīng)當(dāng)由由二分之之一以上上的

19、董事事出席方方可舉行行。每一一董事享享有一票票表決權(quán)權(quán)。董事事會(huì)作出出決議，必必須經(jīng)全全體董事事的半數(shù)數(shù)以上通通過(guò)。董事會(huì)決議議采取舉舉手表決決方式，如如以傳真真方式作作出決議議時(shí)，表表決采取取簽字方方式。董事會(huì)會(huì)議議應(yīng)由董董事本人人出席。董董事因故故不能出出席的可可以書(shū)面面委托其其他董事事代為出出席，委委托書(shū)應(yīng)應(yīng)當(dāng)載明明代理人人的姓名名、代理理事項(xiàng)、權(quán)權(quán)限和有有效期限限，并由由委托人人簽名或或蓋章。代為出席會(huì)會(huì)議的董董事應(yīng)當(dāng)當(dāng)在授權(quán)權(quán)范圍內(nèi)內(nèi)行使董董事的權(quán)權(quán)利。董董事未出出席董事事會(huì)會(huì)議議，亦未未委托代代表出席席的，視視為放棄棄在該次次會(huì)議上上的投票票權(quán)。董事會(huì)會(huì)議議應(yīng)當(dāng)有有記錄，出出席會(huì)議

20、議的董事事和記錄錄人應(yīng)當(dāng)當(dāng)在會(huì)議議記錄上上簽名。出出席會(huì)議議的董事事有權(quán)要要求在記記錄上對(duì)對(duì)其在會(huì)會(huì)議上的的發(fā)言作作出說(shuō)明明性記載載。董事事會(huì)會(huì)議議文件、會(huì)會(huì)議決議議以及會(huì)會(huì)議記錄錄應(yīng)作為為公司檔檔案永久久保存。董事會(huì)會(huì)議議記錄包包括以下下內(nèi)容：議召開(kāi)的日日期、地地點(diǎn)和召召集人姓姓名；出席董事的的姓名以以及受他他人委托托出席董董事會(huì)的的董事（代代理人）姓姓名；會(huì)議議程；董事發(fā)言要要點(diǎn)；每一決議事事項(xiàng)的表表決方式式和結(jié)果果（表決決結(jié)果應(yīng)應(yīng)載明贊贊成、反反對(duì)或棄棄權(quán)的票票數(shù)）。非董事總經(jīng)經(jīng)理、副副總經(jīng)理理及公司司財(cái)務(wù)負(fù)負(fù)責(zé)人應(yīng)應(yīng)列席公公司董事事會(huì)議。 董事會(huì)會(huì)工作程程序董事會(huì)決策策程序：（一） 投

21、投資和重重大技術(shù)術(shù)改造項(xiàng)項(xiàng)目決策策程序：董事會(huì)會(huì)委托總總經(jīng)理組組織有關(guān)關(guān)部門(mén)擬擬訂公司司中長(zhǎng)期期發(fā)展規(guī)規(guī)劃、年年度投資資計(jì)劃和和重大技技改項(xiàng)目目的方案案，提交交董事會(huì)會(huì)審批；總總經(jīng)理根根據(jù)董事事會(huì)決議議，組織織實(shí)施。董董事會(huì)認(rèn)認(rèn)為有必必要時(shí)，應(yīng)應(yīng)當(dāng)組織織有關(guān)專(zhuān)專(zhuān)家、專(zhuān)專(zhuān)業(yè)人員員進(jìn)行評(píng)評(píng)審；公公司涉及及的任何何新建、購(gòu)購(gòu)并、技技改等投投資項(xiàng)目目的決策策權(quán)在公公司董事事會(huì)。（二） 人人事任免免程序：總經(jīng)理理、副總總經(jīng)理、總總經(jīng)理助助理和財(cái)財(cái)務(wù)部經(jīng)經(jīng)理由董董事會(huì)選選聘；其其他中層層管理人人選由總總經(jīng)理提提出任免免方案，提提交董事事會(huì)審批批；中高高層以下下的人員員的聘任任和解聘聘，由公公司人力力資源部

22、部門(mén)提出出方案，經(jīng)經(jīng)公司總總經(jīng)理辦辦公會(huì)審審議作出出決定。（三） 財(cái)財(cái)務(wù)預(yù)決決算工作作程序：董事會(huì)會(huì)委托總總經(jīng)理組組織財(cái)務(wù)務(wù)部和相相關(guān)部門(mén)門(mén)人員擬擬訂公司司年度財(cái)財(cái)務(wù)預(yù)決決算、盈盈余分配配和虧損損彌補(bǔ)等等方案，提提交董事事會(huì)審議議；董事事會(huì)審議議通過(guò)后后，由總總經(jīng)理組組織實(shí)施施。 (四) 銀行信信貸、資資產(chǎn)抵押押及擔(dān)保保的決策策程序1、公司每每年年度度的銀行行貸款計(jì)計(jì)劃由公公司總經(jīng)經(jīng)理或總總經(jīng)理授授權(quán)公司司財(cái)務(wù)部部按照有有關(guān)規(guī)定定編制，經(jīng)經(jīng)公司總總經(jīng)理辦辦公會(huì)批批準(zhǔn)后，上上報(bào)公司司董事會(huì)會(huì)批準(zhǔn)。經(jīng)經(jīng)董事會(huì)會(huì)批準(zhǔn)后后，在年年度信貸貸額度內(nèi)內(nèi)由公司司總經(jīng)理理授權(quán)公公司財(cái)務(wù)務(wù)部按照照有關(guān)規(guī)規(guī)定程序序?qū)嵤?、公司董董事會(huì)授授權(quán)董事事長(zhǎng)審批批董事會(huì)會(huì)審定的的年度銀銀行信貸貸計(jì)劃額額度內(nèi)的的信貸資資金使用用，由公公司總經(jīng)經(jīng)理授權(quán)權(quán)公司財(cái)財(cái)務(wù)部按按照有關(guān)關(guān)規(guī)定