股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議(適用于境內(nèi)國(guó)資并購(gòu))

1、PAGE page 10023056/WC/sz/ef/D13 01/8/23第一稿甲有限公司司及乙投資有限限公司與上海市糖業(yè)業(yè)煙酒（集集團(tuán)）有有限公司司關(guān)于某某集團(tuán)有有限責(zé)任任公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)協(xié)議二 年 月page 44目 錄TOC o 1-1 h z HYPERLINK l _Toc385341985 第一條 股權(quán)權(quán)轉(zhuǎn)讓 PAGEREF _Toc385341985 h 3 HYPERLINK l _Toc385341986 第二條 前期義義務(wù) PAGEREF _Toc385341986 h 4 HYPERLINK l _Toc385341987 第三條 股權(quán)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓價(jià)款款 PAGEREF _

2、Toc385341987 h 4 HYPERLINK l _Toc385341988 第四條 交割前提提條件 PAGEREF _Toc385341988 h 6 HYPERLINK l _Toc385341989 第五條 交割 PAGEREF _Toc385341989 h 6 HYPERLINK l _Toc385341990 第六條 過(guò)渡期期事項(xiàng) PAGEREF _Toc385341990 h 7 HYPERLINK l _Toc385341991 第七條 交割日日后需完完成事項(xiàng)項(xiàng) PAGEREF _Toc385341991 h 8 HYPERLINK l _Toc385341992 第八

3、條 出讓讓方的保保證 PAGEREF _Toc385341992 h 8 HYPERLINK l _Toc385341993 第九條 受讓讓方的保保證 PAGEREF _Toc385341993 h 9 HYPERLINK l _Toc385341994 第十條 稅費(fèi)費(fèi) PAGEREF _Toc385341994 h 10 HYPERLINK l _Toc385341995 第十一條 協(xié)議轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓及排排他 PAGEREF _Toc385341995 h 10 HYPERLINK l _Toc385341996 第十二條 保密 PAGEREF _Toc385341996 h 10 HYPERLIN

4、K l _Toc385341997 第十三條 擔(dān)保 PAGEREF _Toc385341997 h 11 HYPERLINK l _Toc385341998 第十四條 違約責(zé)責(zé)任 PAGEREF _Toc385341998 h 11 HYPERLINK l _Toc385341999 第十五條 不可抗抗力 PAGEREF _Toc385341999 h 13 HYPERLINK l _Toc385342000 第十六條 通知 PAGEREF _Toc385342000 h 14 HYPERLINK l _Toc385342001 第十七條 變更、修修改和終終止 PAGEREF _Toc3853

5、42001 h 15 HYPERLINK l _Toc385342002 第十八條 適用法法律及爭(zhēng)爭(zhēng)議的解解決 PAGEREF _Toc385342002 h 15 HYPERLINK l _Toc385342003 第十九條 生效及及文本 PAGEREF _Toc385342003 h 16附件：附件一 定定義附件二 公公司及其其下屬公公司的基基本資料料附件三 出出讓方聲聲明和保保證附件四 公公司及其其下屬公公司賬面面上應(yīng)清清理的其他應(yīng)收收款以及及債務(wù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)協(xié)議本關(guān)于某某某集團(tuán)團(tuán)有限責(zé)責(zé)任公司司之股權(quán)權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)協(xié)議（下下稱“本協(xié)議議”）由以以下各方于200 年 月 日在在上海簽署署：甲有限

6、公司司（下稱稱“甲”），一一家根據(jù)據(jù)中華人人民共和和國(guó)（下下稱“中國(guó)”）法律合法法成立并并有效存存續(xù)的有有限責(zé)任任公司注冊(cè)地址： 法定代表人人：職務(wù)：執(zhí)行行董事丙投資有限限公司（下稱“丙”），一家根根據(jù)中國(guó)國(guó)法律合法法成立并并有效存存續(xù)的有有限責(zé)任任公司注冊(cè)地址： 法定代表人人： 職務(wù)：執(zhí)行行董事甲、乙合稱稱“出讓方方”。上海市糖業(yè)業(yè)煙酒（集集團(tuán)）有有限公司司（下稱“受讓方方”），一一家根據(jù)據(jù)中國(guó)法法律合法法成立并并有效存存續(xù)的有有限責(zé)任任公司注冊(cè)地址： 法定代表人人： 職務(wù)：董事事長(zhǎng)上述任何一一方以下下單稱為為“一方”，合稱稱為“雙方”。鑒于:某某集團(tuán)有有限責(zé)任任公司（下稱“公司”或“某某集

7、集團(tuán)”)系一家家依中國(guó)國(guó)法律設(shè)設(shè)立的有有限責(zé)任任公司，其其住所為為 ，注冊(cè)資資本為人人民幣 萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范范圍為“ ”。截至本協(xié)議議簽署日日，甲已認(rèn)繳繳公司注注冊(cè)資本本人民幣幣 元，持持有公司司 %的股權(quán)權(quán)，乙已認(rèn)繳繳公司注注冊(cè)資本本人民幣幣 元，持持有公司司 的股股權(quán)；甲甲、乙作為出出讓方擬擬根據(jù)本本協(xié)議的的條款和和條件將將其持有有的公司司合計(jì)1100%股權(quán)（下下稱“標(biāo)的股股權(quán)”）轉(zhuǎn)讓讓予受讓讓方，受受讓方同同意根據(jù)據(jù)本協(xié)議議的條款款和條件件購(gòu)買(mǎi)標(biāo)標(biāo)的股權(quán)權(quán)，本次次股權(quán)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓完成成后，受受讓方將將取得公公司1000%的的股權(quán)。經(jīng)友好、平平等協(xié)商商，雙方方同意以以本協(xié)議議約定的的轉(zhuǎn)讓條條款和條條

8、件實(shí)施施公司的的本次股股權(quán)轉(zhuǎn)讓讓，為此此，雙方方協(xié)議如如下：第一條股股權(quán)轉(zhuǎn)讓讓1.1雙雙方同意意：出讓讓方同意意依本協(xié)協(xié)議之約約定向受受讓方轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓出讓讓方持有有的公司司不附有有任何權(quán)權(quán)利障礙礙的標(biāo)的股權(quán)權(quán)，受讓方方同意依依本協(xié)議議之規(guī)定定受讓前前述出讓讓方持有有的標(biāo)的的股權(quán)以以及出讓讓方所擁?yè)碛械母鶕?jù)有關(guān)關(guān)中國(guó)法法律、法法規(guī)及公公司章程程規(guī)定附附屬于標(biāo)標(biāo)的股權(quán)權(quán)的所有有股東權(quán)權(quán)利、權(quán)權(quán)益和利利益，包包括累計(jì)計(jì)未分配配利潤(rùn)（扣除根根據(jù)本協(xié)協(xié)議約定定應(yīng)歸出出讓方所所有的部部分）以及其其他一切切附帶權(quán)權(quán)益和/或利益益（下稱“本次股股權(quán)轉(zhuǎn)讓讓”）。本次次股權(quán)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓完成成后，出出讓方不不再持有有公司的

9、的任何股股權(quán)。 1.2雙雙方在此此承認(rèn)，本本協(xié)議項(xiàng)項(xiàng)下兩家出讓讓方向受讓方進(jìn)進(jìn)行的標(biāo)標(biāo)的股權(quán)權(quán)轉(zhuǎn)讓構(gòu)構(gòu)成同一一項(xiàng)交易易不可分分割的一一部分，兩家出讓方的標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓?xiě)?yīng)同時(shí)完成。如果任一出讓方未能履行本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)（包括不能轉(zhuǎn)讓其持有的股權(quán)份額），則受讓方無(wú)義務(wù)完成本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓。1.3 本協(xié)議議簽署后后，雙方方應(yīng)當(dāng)按按相關(guān)法法律法規(guī)規(guī)以及政政府主管管部門(mén)或或授權(quán)部部門(mén)的要要求共同同辦理有有關(guān)標(biāo)的的股權(quán)的的轉(zhuǎn)讓手手續(xù)，包包括但不不限于辦辦理本次次股權(quán)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓所需需的政府府審批及及工商變變更登記記手續(xù)。雙方均應(yīng)無(wú)條件提交履行本協(xié)議所需的全部書(shū)面材料。1.4 本次股股權(quán)轉(zhuǎn)讓讓完成后后，公司司1000%

10、股權(quán)權(quán)歸受讓讓方所有有，公司司各下屬屬公司及及其分支支機(jī)構(gòu)（詳詳見(jiàn)附件件二）的的控制權(quán)權(quán)亦隨標(biāo)的的股權(quán)同同時(shí)轉(zhuǎn)移移。第二條 前前期義務(wù)務(wù)2.1 雙方同同意，出出讓方及及公司應(yīng)應(yīng)當(dāng)按照照本條的的要求，在在本協(xié)議議簽署日日至標(biāo)的的股權(quán)交交割日之之前完成成以下各各項(xiàng)前期期義務(wù)： 根據(jù)本協(xié)議議第8.4條的的約定，在在交割日日前清理理完畢附附件四列列明的其其他應(yīng)收收款以及及債務(wù)；交割日公司司合并財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)表中中“歸屬于于母公司司所有者者權(quán)益合合計(jì)”不少于于人民幣幣 萬(wàn)元元，公司司合并財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)表表中歸屬屬于母公公司的未未分配利利潤(rùn)不少少于人民民幣 萬(wàn)元；公司及公司司下屬子子公司已已根據(jù)與與相關(guān)銀銀行簽署署的

11、擔(dān)保保合同條條款約定定，將本本次交易易書(shū)面通通知相關(guān)關(guān)銀行。第三條股股權(quán)轉(zhuǎn)讓讓價(jià)款3.1經(jīng)經(jīng)雙方協(xié)商商同意, 標(biāo)的的股權(quán)的的轉(zhuǎn)讓價(jià)價(jià)格為人人民幣 萬(wàn)元（下稱“股權(quán)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓價(jià)款款”)，其中中支付給給甲人民幣幣 萬(wàn)元，支支付給乙乙 人民民幣 萬(wàn)元。股股權(quán)轉(zhuǎn)讓讓價(jià)款應(yīng)應(yīng)根據(jù)第第3.22條、第3.3條和和第3.4條的的規(guī)定以以現(xiàn)金支支付。3.2受受讓方應(yīng)應(yīng)在依照法法律規(guī)定定必須取取得的商商務(wù)部經(jīng)經(jīng)營(yíng)者集集中審查查批準(zhǔn)通通過(guò)之日日起的十（10）個(gè)工作作日內(nèi)，將股股權(quán)轉(zhuǎn)讓讓價(jià)款總總額的550%款項(xiàng)項(xiàng)匯至每每一出讓讓方至少少提前二二（2）日以書(shū)面通通知受讓讓方的銀銀行賬戶戶，并在在出讓方方之間按按如下方方式分

12、配配：受讓方向甲甲支付人民民幣 萬(wàn)元；受讓方向乙乙支付人民民幣 萬(wàn)元； 股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)價(jià)款的其其余部分分應(yīng)根據(jù)據(jù)第3.3條和第33.4條條的規(guī)定定向出讓讓方支付付。3.3 受讓方方應(yīng)在交割割日起三十（30）日內(nèi)，將將股權(quán)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓價(jià)款款總額的的40%款項(xiàng)項(xiàng)匯至每每一出讓讓方提前前二（2）日以書(shū)書(shū)面通知知受讓方方的銀行行賬戶，并并在出讓讓方之間間按如下下方式分分配：受讓方向甲甲支付人人民幣 萬(wàn)元；受讓方向乙乙支付人人民幣 萬(wàn)元；3.4 受讓方方應(yīng)在交割割日起一（1）年內(nèi)，將將股權(quán)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓價(jià)款款總額的的10%款項(xiàng)匯至至每一出出讓方提提前二（2）日以書(shū)書(shū)面通知知受讓方方的銀行行賬戶，并并在出讓讓方之間間按如下

13、下方式分分配：受讓方向甲甲支付人人民幣 萬(wàn)元；受讓方向乙乙支付人人民幣 萬(wàn)元；3.5 出讓讓方所出出售的標(biāo)標(biāo)的股權(quán)權(quán)和受讓讓方所購(gòu)購(gòu)買(mǎi)的標(biāo)標(biāo)的股權(quán)權(quán)為含權(quán)權(quán)轉(zhuǎn)讓，除基準(zhǔn)日前公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表歸屬于母公司的累計(jì)未分配利潤(rùn)中人民幣 萬(wàn)元?dú)w出讓方所有外，標(biāo)的股權(quán)于基準(zhǔn)日所對(duì)應(yīng)的公司的全部權(quán)利和利益均歸屬受讓方所有，包括累計(jì)未分配利潤(rùn)（扣除根據(jù)本協(xié)議約定應(yīng)歸出讓方所有的部分）以及其他一切附帶權(quán)益和/或利益。 歸出出讓方所所有的基基準(zhǔn)日前前公司合合并財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)表歸歸屬于母母公司的的累計(jì)未分分配利潤(rùn)潤(rùn)中人民幣幣 萬(wàn)元，在基基準(zhǔn)日之之后交割割日之前前由公司司進(jìn)行分分配并在在出讓方方之間按按如下方方式分配配：公司

14、向甲支支付人民民幣 萬(wàn)元；公司向乙支支付人民民幣 萬(wàn)元；第四條 交交割前提提條件4.1受受讓方履履行交割割義務(wù)的的前提條條件（但經(jīng)受讓讓方書(shū)面面放棄的的除外）：本協(xié)議第22.1條條約定的的各項(xiàng)前前期義務(wù)務(wù)已完成成或被受受讓方以以書(shū)面形形式予以以豁免；出讓方應(yīng)已已向受讓讓方提供供以下文文件：就簽署、交交付和履履行本協(xié)協(xié)議的授授權(quán)或批批準(zhǔn)事宜宜，每一一出讓方方和公司司股東會(huì)會(huì)和/或董事事會(huì)所作作決議文文本的復(fù)復(fù)印件；對(duì)于根據(jù)本本協(xié)議出出售的標(biāo)標(biāo)的股權(quán)權(quán)，每一一出讓方方同意放放棄其優(yōu)優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)買(mǎi)權(quán)的信信函的復(fù)復(fù)印件；出讓方及受受讓方已已取得本本協(xié)議及及本協(xié)議議項(xiàng)下交交易依照照法律規(guī)規(guī)定必需取得的標(biāo)的股

15、權(quán)權(quán)轉(zhuǎn)讓的的商務(wù)部部經(jīng)營(yíng)者者集中審審查批準(zhǔn)準(zhǔn)。4.2出出讓方履履行交割割義務(wù)的的前提條條件（但經(jīng)出讓讓方書(shū)面面放棄的的除外）：受讓方應(yīng)已已向出讓方提提供以下下文件：就簽署、交交付和履履行本協(xié)協(xié)議的授授權(quán)或批批準(zhǔn)事宜宜，受讓方股股東會(huì)和和/或董事事會(huì)所作作決議文文本的復(fù)復(fù)印件；出讓方及受受讓方已已取得本本協(xié)議及及本協(xié)議議項(xiàng)下交交易依照照法律規(guī)規(guī)定必需需取得的標(biāo)的股權(quán)權(quán)轉(zhuǎn)讓的的商務(wù)部部經(jīng)營(yíng)者者集中審審查批準(zhǔn)準(zhǔn)。第五條 交交割5.1股股權(quán)轉(zhuǎn)讓讓過(guò)戶的的工商登登記：自自受讓方方依照本本協(xié)議第第3.22條約定定付清應(yīng)應(yīng)付首期期股權(quán)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓價(jià)款款之日起起三（33）個(gè)工工作日內(nèi)內(nèi)，雙方方及公司司應(yīng)相互互配合，

16、到到公司主管管工商局局辦理股股權(quán)轉(zhuǎn)讓讓過(guò)戶登登記手續(xù)續(xù)。5.2交交割日：自股權(quán)權(quán)轉(zhuǎn)讓過(guò)過(guò)戶的工工商登記記完成之之日起三（33）個(gè)工工作日內(nèi)內(nèi)交割（交交割發(fā)生生之日為為“交割日日”）。5.3 交割日日的資料料移交于交割日，出讓方應(yīng)于公司的辦公地點(diǎn)將公司的下述文件、資料以及實(shí)物提供給受讓方指定人員進(jìn)行核驗(yàn)，并交由受讓方指定的公司相關(guān)部門(mén)妥善保管： 公司的全部部印章實(shí)實(shí)物（包括但但不限于于公司印印章、財(cái)財(cái)務(wù)專用用章、合合同專用用章、銀銀行預(yù)留留印鑒、工工商、稅稅務(wù)等部部門(mén)申報(bào)報(bào)登記的的預(yù)留印印鑒人名名章、董董事會(huì)、監(jiān)監(jiān)事會(huì)及及其他各各部門(mén)印印章（如如有）)；公司的重要要文件的的原件，包包括所有有政府

17、批批文（包包括但不不限于營(yíng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照照、稅務(wù)務(wù)登記證證、組織織機(jī)構(gòu)代代碼證、統(tǒng)統(tǒng)計(jì)證、開(kāi)開(kāi)戶許可可證、各各類關(guān)于于公司項(xiàng)目目的批復(fù)復(fù)和許可可證等）、驗(yàn)驗(yàn)資報(bào)告告、各類類重要登登記表（包包括但不不限于稅稅務(wù)登記記表、納納稅核定定表）、公司章章程、財(cái)財(cái)務(wù)賬冊(cè)冊(cè)和記賬賬憑證、支支票簿、股股東會(huì)和和董事會(huì)會(huì)會(huì)議記記錄和決決議文件件、全部?jī)?nèi)內(nèi)部管理理制度等等文件；公司全部磁磁卡及相相關(guān)密碼碼，包括括但不限限于銀行行貸款卡卡、稅務(wù)務(wù)登記卡卡、工商商登記卡卡，及相相關(guān)密碼碼；公司對(duì)外簽簽訂的尚尚未履行行完畢的的全部合合同、協(xié)協(xié)議和其其他資料料的原件件等；雙方約定的的其它重重要權(quán)屬屬文件、政政府批準(zhǔn)準(zhǔn)文件等等文

18、件和和資料。5.4 職工安安置 受受讓方在在此同意意，不因因本次股股權(quán)轉(zhuǎn)讓讓而對(duì)公公司現(xiàn)有有在崗職職工解除除勞動(dòng)合合同，公公司在本本次股權(quán)權(quán)轉(zhuǎn)讓完完成后依依法履行行與現(xiàn)有有在崗職工工簽署的的勞動(dòng)合合同。第六條過(guò)過(guò)渡期事事項(xiàng)為保障在過(guò)過(guò)渡期內(nèi)內(nèi)公司不產(chǎn)產(chǎn)生重大大不利變變化，在在此期間間，公司司發(fā)生的的重要事事項(xiàng)及財(cái)財(cái)務(wù)狀況況之重要要變動(dòng)均均須通知知受讓方方，以保保證受讓讓方知悉悉該等情情況。 出讓方承承諾，在在過(guò)渡期期間，除除公司正正常經(jīng)營(yíng)營(yíng)所需和和/或受受讓方同同意的情情形外：不得對(duì)公司司的任何何資產(chǎn)設(shè)設(shè)定任何何新的債債務(wù)負(fù)擔(dān)擔(dān)（包括括擔(dān)保、貸貸款等）；除本協(xié)議約約定外，不不得挪用用、借用用或

19、以其其他任何何形式處處分公司司的任何何現(xiàn)金和和資產(chǎn)，不得進(jìn)進(jìn)行利潤(rùn)潤(rùn)分配；不得另行簽簽訂任何何保證、抵抵押、質(zhì)質(zhì)押等擔(dān)擔(dān)保合同同；除本協(xié)議約約定外，不不與關(guān)聯(lián)聯(lián)方發(fā)生生任何關(guān)關(guān)聯(lián)交易易；出讓方不將將標(biāo)的股股權(quán)轉(zhuǎn)讓讓給任何何第三方方，不與與第三方方進(jìn)行股股權(quán)轉(zhuǎn)讓的的接觸或或洽談，也也不得將將標(biāo)的股股權(quán)抵押押、質(zhì)押押或設(shè)定定任何第第三方的的權(quán)利，確確保標(biāo)的的股權(quán)過(guò)過(guò)戶給受受讓方時(shí)時(shí)不存在在任何債債務(wù)負(fù)擔(dān)擔(dān)。如果出讓方方違反本本協(xié)議以以及本條條關(guān)于過(guò)過(guò)渡期的的規(guī)定，致致使受讓讓方簽署署本協(xié)議議目的不不能實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的，則則受讓方方有權(quán)作作出不收收購(gòu)標(biāo)的的股權(quán)、并解除除本協(xié)議議的決定定。受讓讓方做出出的前述

20、述決定在在任何意意義上不不應(yīng)視為為受讓方方違約。 期間間損益的的處理原原則出讓方和公公司均同同意，基基準(zhǔn)日至至交割日日期間基于于標(biāo)的股股權(quán)的任任何損益益均由受受讓方承擔(dān)擔(dān)與享有有；交割割日之后后，基于于標(biāo)的股股權(quán)的任任何損益益均由受受讓方承承擔(dān)與享享有。第七條 交交割日后需完完成事項(xiàng)項(xiàng)出讓方承諾諾并保證證，出讓方乙應(yīng)應(yīng)依照稅稅收法律律法規(guī)的的規(guī)定履履行與本本次股權(quán)權(quán)轉(zhuǎn)讓相相關(guān)的納納稅義務(wù)務(wù)，并在在交割日日起一（11）年內(nèi)內(nèi)向受讓讓方提供供相關(guān)的的完稅憑憑證復(fù)印印件。對(duì)于上述所所涉及的的出讓方方乙的完稅稅義務(wù)，如如受讓方方因乙未及時(shí)完成成相關(guān)完完稅義務(wù)務(wù)而被稅稅務(wù)機(jī)關(guān)關(guān)要求履履行個(gè)人人所得稅稅的

21、代扣扣代繳義義務(wù)或因因此遭受受任何稅稅務(wù)處罰罰，則乙乙應(yīng)自該該等稅務(wù)務(wù)負(fù)擔(dān)發(fā)發(fā)生之日日起十（110）日日內(nèi)等額額補(bǔ)償受受讓方。若若乙未能及及時(shí)足額額補(bǔ)償受受讓方，則則受讓方方有權(quán)在在第三筆筆股權(quán)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓款的的總額內(nèi)內(nèi)扣減相相關(guān)金額額，并應(yīng)應(yīng)以扣減減后所得得的金額額為基礎(chǔ)礎(chǔ)按每一一出讓方方各自在在公司的的持股比比例支付付第三筆筆股權(quán)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓款。第八條 出讓讓方的保保證8.1在在本協(xié)議議簽署之之日, 出讓方方保證：出讓方方按照本本協(xié)議第第六條、第第七條、第第八條以以及附件件三出出讓方的的聲明和和保證所所列條款款向受讓讓方作出出共同及及連帶陳陳述和保保證，并并確認(rèn)受受讓方在在訂立本本協(xié)議時(shí)時(shí)依賴了了該等

22、陳陳述和保保證。8.2出出讓方承承諾執(zhí)行行本協(xié)議議過(guò)程中中配合受受讓方及及公司準(zhǔn)準(zhǔn)備各項(xiàng)項(xiàng)申報(bào)材材料、簽簽署、蓋蓋章以及及標(biāo)的股股權(quán)轉(zhuǎn)讓讓過(guò)戶等等手續(xù),且在申申報(bào)后受受到政府府機(jī)關(guān)的的拒絕時(shí)時(shí)盡其所所能向政政府機(jī)關(guān)關(guān)尋求批批準(zhǔn)（包包括但不不限于簽簽署和送送達(dá)必要要的文件件以及重重新遞交交審批機(jī)機(jī)關(guān)要求求的文件件），不得得拖延；若由此此給受讓讓方造成成損失的的，應(yīng)當(dāng)當(dāng)按照本本協(xié)議第第十四條的約約定承擔(dān)擔(dān)違約責(zé)責(zé)任。8.3 出讓方方承諾承承擔(dān)由于于出讓方方違反上上述各款款保證而而產(chǎn)生的的一切經(jīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任任和法律律責(zé)任并并賠償有有可能給給受讓方方造成的的任何直直接經(jīng)濟(jì)濟(jì)損失。但如因因受讓方方和/或或交

23、割日日后公司司原因造造成出讓讓方違反反上述各各款保證證的除外外。8.4 出讓方方承諾，自基準(zhǔn)日至至交割日日，附件件四所列列公司及及其下屬屬公司賬賬面上其其他應(yīng)收收款以及及債務(wù)的的總金額額不得增增加，關(guān)關(guān)聯(lián)方的的范圍不不得擴(kuò)大大；并且且，這些些應(yīng)收款款以及債債務(wù)應(yīng)于于交割日日前清理理完畢。第九條受受讓方的的保證9.1在在本協(xié)議議簽署之之日，受讓方保保證：其其按照本本協(xié)議第第三條、第九條所列條款向出讓方作出陳述和保證，并確認(rèn)出讓方在訂立本協(xié)議時(shí)依賴了該等陳述和保證。9.2受受讓方承承諾執(zhí)行行本協(xié)議議過(guò)程中中配合出出讓方及及公司準(zhǔn)準(zhǔn)備各項(xiàng)項(xiàng)申報(bào)材材料、簽簽署、蓋蓋章以及及標(biāo)的股股權(quán)轉(zhuǎn)讓讓過(guò)戶等等手續(xù)

24、, 且在申申報(bào)后受受到政府府機(jī)關(guān)的的拒絕時(shí)時(shí)盡其所所能向政政府機(jī)關(guān)關(guān)尋求批批準(zhǔn)（包包括但不不限于簽簽署和送送達(dá)必要要的文件件以及重重新遞交交審批機(jī)機(jī)關(guān)要求求的文件件），不得得拖延；若由此此給出讓讓方造成成損失的的，應(yīng)當(dāng)當(dāng)按照本本協(xié)議第第十四條條的約定定承擔(dān)違違約責(zé)任任。9.3在在本協(xié)議議簽署之之日，受受讓方保保證：受讓方是按按照中國(guó)國(guó)法律合合法注冊(cè)冊(cè)、合法法存續(xù)的的有限公公司；受讓方簽署署并履行行本協(xié)議議均：在受讓方權(quán)權(quán)力和營(yíng)營(yíng)業(yè)范圍圍之中；已采取必要要的內(nèi)部部決策行行為進(jìn)行行適當(dāng)授授權(quán)；不違反對(duì)受受讓方有有約束力力或有影影響的法法律或合合同的限限制。9.4受受讓方承承諾承擔(dān)擔(dān)由于受受讓方違反

25、上上述各款款保證而而產(chǎn)生的的一切經(jīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任任和法律律責(zé)任并并賠償有有可能給給出讓方方造成的的任何直直接經(jīng)濟(jì)濟(jì)損失。但如因因出讓方方和/或或交割日日前公司司原因造造成受讓方違違反上述述各款保保證的除除外。第十條稅稅費(fèi)10.1除雙方方另有約約定外，本本協(xié)議項(xiàng)項(xiàng)下本次次股權(quán)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓所涉涉之稅費(fèi)費(fèi)，由雙雙方及公公司按照照中國(guó)法法律及有有關(guān)政府府部門(mén)現(xiàn)現(xiàn)行明確確的有關(guān)關(guān)規(guī)定各各自依法法承擔(dān)。 第十十一條 協(xié)議轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓及排排他除非事先得得到另一一方書(shū)面面同意，任任何一方方均不得得將本協(xié)協(xié)議或本本協(xié)議任任何部分分或本協(xié)協(xié)議項(xiàng)下下的任何何權(quán)利、利利益及義義務(wù)轉(zhuǎn)讓讓給任何何第三方方。除非經(jīng)受讓讓方書(shū)面面同意，在在交

26、割日日、終止止日前（以以早到者者為準(zhǔn)），出讓方將不會(huì)就公司的出售與其他第三方進(jìn)行接觸、討論、談判或采取其他措施。第十二條保密12.1本協(xié)議議簽署后后，除非非事先得得到另一一方的書(shū)書(shū)面同意意，否則則無(wú)論本本次股權(quán)權(quán)轉(zhuǎn)讓是是否完成成, 亦無(wú)無(wú)論本協(xié)協(xié)議是否否被終止止、解除除、撤銷銷、認(rèn)定定為無(wú)效效或履行行完畢，雙雙方均應(yīng)應(yīng)承擔(dān)以以下保密密義務(wù)：任何一方均均不得向向任何第第三方披披露本協(xié)協(xié)議以及及本協(xié)議議項(xiàng)下的的交易以以及與本本次股權(quán)權(quán)轉(zhuǎn)讓有有關(guān)的任任何文件件（下稱“保密文文件”）；雙方只能將將保密文文件和其其內(nèi)容用用于本協(xié)協(xié)議項(xiàng)下下的交易易目的，不不得用于于任何其其他目的的。12.2如本協(xié)協(xié)議雙方

27、方因下列列原因披披露保密密文件，不受第第12.11條的限制制：向本協(xié)議雙雙方及雙雙方聘請(qǐng)請(qǐng)的財(cái)務(wù)務(wù)顧問(wèn)、會(huì)會(huì)計(jì)師、評(píng)估師、律師披露，但應(yīng)以為完成本協(xié)議項(xiàng)下交易所必需者為限，并且應(yīng)與該等人士簽署保密協(xié)議；因遵循法律律法規(guī)的的強(qiáng)制性性規(guī)定而而披露；因政府主管管部門(mén)的的強(qiáng)制性性要求而而披露。第十三條 擔(dān)保保13.1 雙方方同意，出讓方就其于本協(xié)議項(xiàng)下的全部義務(wù)和責(zé)任相互承擔(dān)連帶責(zé)任。第十四條違約責(zé)責(zé)任14.1 若任任何一方方當(dāng)事人人出現(xiàn)如如下情況況，視為為該方違違約：一方不履行行本協(xié)議議項(xiàng)下義義務(wù)；一方未按本本協(xié)議的的規(guī)定辦辦理應(yīng)履履行的各各項(xiàng)公司司內(nèi)部、政政府審批批程序；一方在本協(xié)協(xié)議中向向另一方

28、方作出的的陳述與與保證被被證明為為虛假、不不真實(shí)、有有重大遺遺漏或有有誤導(dǎo)，且且對(duì)另一一方造成成重大不不利影響響；違反本協(xié)議議的其它它規(guī)定而而構(gòu)成違違約的其其他情形形。14.2 除非本協(xié)議議（含所所有附件件）的其其他條款款已對(duì)違違約的救救濟(jì)措施施作出約約定，若若一方違違約，守守約方有有權(quán)采取取如下一一種或多多種救濟(jì)濟(jì)措施以以維護(hù)其其權(quán)利：暫時(shí)停止履履行義務(wù)務(wù)，待違違約方違違約情形形消除后后恢復(fù)履履行，守約方方根據(jù)此此款規(guī)定定暫停履履行義務(wù)務(wù)不構(gòu)成成守約方方不履行行或遲延延履行義義務(wù)；在守約方發(fā)發(fā)出要求求履行義義務(wù)的通通知九十十（900）個(gè)工作作日后，違違約方仍仍未履行行，致使使守約方方不能實(shí)實(shí)

29、現(xiàn)本協(xié)協(xié)議目的的，守約約方可單單方面發(fā)發(fā)出書(shū)面面通知要要求解除除本協(xié)議議，本協(xié)協(xié)議于解解除通知知書(shū)到達(dá)達(dá)之日起起被解除除；要求違約方方按照本本條的約約定支付付違約金金；要求違約方方補(bǔ)償守守約方因因本協(xié)議議發(fā)生的的所有成成本及費(fèi)費(fèi)用并賠賠償守約約方的所所有損失失。14.3若出讓方出出現(xiàn)第14.1條所述違違約情形形，則自自違約之之日至違違約情形形消除之之日，出出讓方應(yīng)應(yīng)當(dāng)按照照受讓方方已經(jīng)支支付款項(xiàng)項(xiàng)的每日日千分之之二的比比例向受受讓方支支付違約約金，并并賠償因因此對(duì)受受讓方和和/或受讓讓方收購(gòu)購(gòu)后的公公司造成成的損失失。14.4 下述述情形發(fā)發(fā)生，且且致使受受讓方不不能實(shí)現(xiàn)現(xiàn)本協(xié)議議目的時(shí)時(shí)，受

30、讓讓方有權(quán)權(quán)選擇以以發(fā)出書(shū)書(shū)面通知知的方式式單方面面要求解解除本協(xié)協(xié)議，本本協(xié)議于于解除通通知到達(dá)達(dá)之日起起解除，且且此種解解除不視視為受讓讓方違約約：出讓方未能能完全履履行其于于本協(xié)議議第二條條項(xiàng)下的的義務(wù)；出讓方的任任何陳述述和保證證在任何何重大方方面存在在虛假、誤誤導(dǎo)或重重大遺漏漏。14.5若受讓方出出現(xiàn)第14.1條所述違違約情形形，則自自違約之之日至違違約情形形消除之之日，受受讓方應(yīng)應(yīng)當(dāng)按照照受讓方方應(yīng)付而而尚未支付付款項(xiàng)的的每日千千分之二二的比例例向出讓讓方支付付違約金金，并賠賠償因此此對(duì)出讓讓方和/或交割日日前的公公司造成成的損失失。14.6若受讓方未按本本協(xié)議第第3.2條約定定按

31、時(shí)、足足額支付付首筆股權(quán)權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)價(jià)款，在在出讓方發(fā)發(fā)出要求求履行義義務(wù)的通通知到達(dá)達(dá)受讓方方后的二十（20）個(gè)工作日日內(nèi)，受讓方仍仍未完全全履行，出出讓方可可單方面面發(fā)出書(shū)書(shū)面通知知要求解解除本協(xié)協(xié)議，本本協(xié)議于于解除通通知書(shū)到到達(dá)之日日起被解解除，已已轉(zhuǎn)讓過(guò)過(guò)戶給受受讓方的的股權(quán)應(yīng)應(yīng)回轉(zhuǎn)給給出讓方方（或轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓給出出讓方屆屆時(shí)指定定的股權(quán)權(quán)受讓人人）。本協(xié)議議解除后后，受讓讓方應(yīng)向向出讓方方支付人人民幣 萬(wàn)元元的違約約金，違違約金不不足以彌彌補(bǔ)出讓讓方損失失的，受受讓方還還應(yīng)就違違約金與與出讓方方實(shí)際損損失的差差額部分分予以補(bǔ)補(bǔ)足。為免生生疑義，若受讓方未按本協(xié)議第3.3條、第3.4條約定支付

32、第二筆、第三筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款，應(yīng)視為受讓方違約，受讓方應(yīng)當(dāng)就延遲支付的相關(guān)金額按每日千分之二的比例向出讓方支付違約金。14.7若出讓讓方無(wú)過(guò)過(guò)錯(cuò)，受受讓方單單方解除除本協(xié)議議或終止止本次交交易的，受受讓方應(yīng)應(yīng)向出讓讓方支付付人民幣幣 萬(wàn)元的違違約金，違違約金不不足以彌彌補(bǔ)出讓讓方損失失的，受受讓方還還應(yīng)就違違約金與與出讓方方實(shí)際損損失的差差額部分分予以補(bǔ)補(bǔ)足。若若受讓方方無(wú)過(guò)錯(cuò)錯(cuò)，出讓方單單方解除除本協(xié)議議或終止止本次交交易的，出讓方應(yīng)當(dāng)向受讓方支付人民幣 萬(wàn)元的違約金，違約金不足以彌補(bǔ)受讓方損失的，出讓方還應(yīng)就違約金與受讓方實(shí)際損失的差額部分予以補(bǔ)足。14.8雙方同同意，在在受讓方方根據(jù)本本協(xié)

33、議的的約定，行使解解除權(quán)或或采取救救濟(jì)措施施時(shí)，出出讓方應(yīng)應(yīng)當(dāng)按照照受讓方方發(fā)出的的書(shū)面通通知中載載明的期期限和數(shù)數(shù)額，一一次性支支付全部部違約金金和補(bǔ)償償款項(xiàng)。14.9雙方同同意，對(duì)對(duì)于出讓方根根據(jù)本協(xié)協(xié)議的規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)當(dāng)向受讓讓方支付付的違約約金、補(bǔ)補(bǔ)償或者者賠償款款項(xiàng)、出出讓方根根據(jù)本協(xié)協(xié)議規(guī)定定應(yīng)予返返還給受受讓方和和/或受讓讓方收購(gòu)購(gòu)后的公公司的各各款項(xiàng)，受受讓方有有權(quán)直接接從應(yīng)付付給出讓方的的款項(xiàng)中中扣除。14.100雙方同意意，在出出讓方根根據(jù)本協(xié)協(xié)議的約約定，行行使解除除權(quán)或采采取救濟(jì)濟(jì)措施時(shí)時(shí)，受讓讓方及受受讓方收收購(gòu)后的的公司應(yīng)應(yīng)當(dāng)按照照出讓方發(fā)發(fā)出的書(shū)書(shū)面通知知中載明明的期

34、限限和數(shù)額額，一次次性支付付全部違違約金和和補(bǔ)償款款項(xiàng)。14.111本協(xié)議議規(guī)定的的權(quán)利和和救濟(jì)是是累積的的，不排排斥法律律規(guī)定的的其他權(quán)權(quán)利或救救濟(jì)。14.122本協(xié)議議一方對(duì)對(duì)違約方方違約行行為的棄棄權(quán)以書(shū)書(shū)面形式式作出方方為有效效。一方方未行使使或遲延延行使其其在本協(xié)協(xié)議項(xiàng)下下的任何何權(quán)利或或救濟(jì)不不構(gòu)成棄棄權(quán)；部部分行使使權(quán)利或或救濟(jì)亦亦不阻礙礙其行使使其他權(quán)權(quán)利或救救濟(jì)。14.133本條不不因本協(xié)協(xié)議終止止或被解解除而無(wú)無(wú)效。第十五條不可抗抗力15.1 由于于不能預(yù)預(yù)見(jiàn)、不不能避免免并不能能克服的的客觀情情況（不不可抗力力事件）的的影響，致致使本協(xié)協(xié)議不能能履行或或不能按按時(shí)履行行時(shí)

35、，遇遇有上述述不可抗抗力事件件的一方方，應(yīng)立立即以電電報(bào)、電電傳或傳傳真通知知其他方方，并應(yīng)應(yīng)在事件件發(fā)生之之日起十十五（15）日內(nèi)，提提供不可可抗力的的有關(guān)情情況及本本協(xié)議不不能履行行、部分不不能履行行或需延延期履行行理由的的有效證證明文件件。根據(jù)據(jù)不可抗抗力事件件對(duì)合同同履行影影響的程程度，由由雙方協(xié)商商是否解解除本協(xié)協(xié)議，或或者部分分免除履履行本協(xié)協(xié)議的責(zé)責(zé)任，或或者延期期履行本本協(xié)議。第十六條 通知16.1根據(jù)本本協(xié)議發(fā)發(fā)出的任任何通知知或其他他通信應(yīng)應(yīng)當(dāng)采用用書(shū)面形形式，可可以通過(guò)過(guò)專人送送達(dá)或者者通過(guò)郵郵件或傳傳真發(fā)送送到本協(xié)協(xié)議各方方的以下下地址/號(hào)碼或或者該方方將來(lái)以以書(shū)面形形

36、式通知知其他方方的某個(gè)個(gè)其他地地址/號(hào)碼：甲有限公司司地址： 收件人：傳真號(hào)碼： 丙投資有限限公司地址： 收件人：傳真號(hào)碼：上海市糖業(yè)業(yè)煙酒（集集團(tuán)）有有限公司司地址：上海海市大木木橋路6620號(hào)號(hào)收件人：尹尹璠傳真號(hào)碼：0211-6411899932 16.2 任任何此類類通知或或通信應(yīng)應(yīng)當(dāng)發(fā)往往以上寫(xiě)寫(xiě)明地址址的各方方，并且且必須包包含充分分的索引引和/或特定定信息，令令其與本本協(xié)議主主要事項(xiàng)項(xiàng)一致，容容易識(shí)別別。如果果通過(guò)專專人送達(dá)達(dá)，這類類通知或或通信在在接收時(shí)時(shí)即應(yīng)視視為已經(jīng)經(jīng)送達(dá)；如果通通過(guò)傳真真發(fā)送，這這類通知知或通信信在發(fā)出出之日即即應(yīng)視為為已經(jīng)送送達(dá)；如如果通過(guò)過(guò)郵件發(fā)發(fā)送，

37、這這類通知知或通信信在發(fā)出出之日后后三（3）個(gè)工作作日即應(yīng)應(yīng)視為已已經(jīng)送達(dá)達(dá)。第十七條變更、修修改和終終止17.1本協(xié)議議的變更更和修改改應(yīng)經(jīng)雙雙方協(xié)商商一致并并以書(shū)面面形式作作出。若若法定的的相關(guān)政政府機(jī)關(guān)關(guān)在對(duì)本本協(xié)議進(jìn)進(jìn)行審核核后提出出符合法法律規(guī)定定的要求求，需要要對(duì)本協(xié)協(xié)議的條條款和條條件進(jìn)行行任何實(shí)實(shí)質(zhì)性修修訂，則則雙方應(yīng)應(yīng)立即本本著誠(chéng)信信原則就就本協(xié)議議的修訂訂進(jìn)行討討論，并并就該等等文件的的必要修修訂達(dá)成成一致意意見(jiàn)（任任何一方方均不得得無(wú)理拒拒絕達(dá)成成該等一一致意見(jiàn)見(jiàn)）。17.2 本協(xié)協(xié)議的變變更和修修改構(gòu)成成本協(xié)議議不可分分割的一一部分。17.3 如發(fā)發(fā)生以下下情況，本本協(xié)

38、議可可在辦理理股權(quán)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓過(guò)戶戶登記手手續(xù)之前前隨時(shí)終終止，且且任何一一方均無(wú)無(wú)需對(duì)另另一方承承擔(dān)違約約責(zé)任：受讓方和出出讓方一一致書(shū)面面同意；如根據(jù)第117.1條約約定雙方未能能就變更更和修改改本協(xié)議議達(dá)成一一致，則則受讓方方或出讓讓方均可可終止本本協(xié)議。但但是，如如雙方不能能就本協(xié)協(xié)議修改改達(dá)成一一致是由由于一方方故意違違反其在在第17.1條項(xiàng)項(xiàng)下的約約定所致致，則該該方無(wú)權(quán)權(quán)根據(jù)本本條終止止本協(xié)議議；若出讓方和和受讓方方均無(wú)過(guò)過(guò)錯(cuò)，本本協(xié)議因因商務(wù)部部經(jīng)營(yíng)者者集中審審查未獲獲得批準(zhǔn)準(zhǔn)（且出讓讓方和受受讓方已已盡最大大努力依依法行使使法定的的救濟(jì)權(quán)權(quán)利）而無(wú)法法履行。第十八條適用法法律及爭(zhēng)爭(zhēng)

39、議的解解決18.1本協(xié)議議的訂立立、履行行和效力力均適用用中國(guó)法法律。18.2凡因履履行本協(xié)協(xié)議所發(fā)發(fā)生的一一切爭(zhēng)議議, 雙方方應(yīng)通過(guò)過(guò)友好協(xié)協(xié)商的方方法解決決。協(xié)商商不成的的, 均應(yīng)應(yīng)提交公公司住所所地有管管轄權(quán)的的人民法法院予以以訴訟解解決。18.3除提交交訴訟的的爭(zhēng)議事事項(xiàng)外, 雙方方應(yīng)繼續(xù)續(xù)履行本本協(xié)議其其它條款款。第十九條生效及及文本19.1本協(xié)議議自雙方方授權(quán)代代表簽字字或加蓋蓋公章之之日起生生效。19.2本協(xié)議議以中文文書(shū)就。19.3本協(xié)議議正本一一式捌份，各方各各執(zhí)一份份，其余報(bào)報(bào)相關(guān)政府府部門(mén)及及辦理工工商變更更登記手手續(xù)之用用。本頁(yè)以下空空白。【關(guān)于某某某集團(tuán)團(tuán)有限責(zé)責(zé)任公

40、司司之股權(quán)權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)協(xié)議之之簽署頁(yè)頁(yè)第一頁(yè)頁(yè)，共兩兩頁(yè)】鑒此，雙方方之法定定代表人人或授權(quán)代代表于本本協(xié)議首首部所載載之日簽簽署本協(xié)協(xié)議，以昭信信守。出讓方：甲有限公司司（公章）法定代表人人或授權(quán)權(quán)代表: 丙投資有有限公司司（公章）法定代表人人或授權(quán)權(quán)代表: 【關(guān)于某某某集團(tuán)團(tuán)有限責(zé)責(zé)任公司司之股權(quán)權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)協(xié)議之之簽署頁(yè)頁(yè)第二頁(yè)頁(yè)，共兩兩頁(yè)】鑒此，雙方方之法定定代表人人/授權(quán)代代表于本本協(xié)議首首部所載載之日簽簽署本協(xié)協(xié)議，以昭信信守。受讓方：上上海市糖糖業(yè)煙酒酒（集團(tuán)團(tuán)）有限限公司（公章）法定代表人人或授權(quán)權(quán)代表： 附件一 定定義定義在本協(xié)議及及其附件件中，下下列詞匯匯具有以以下定義義：本協(xié)議關(guān)

41、于某某某集團(tuán)有有限責(zé)任任公司之之股權(quán)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議議公司某某集團(tuán)有有限責(zé)任任公司甲甲有限公司司，為公公司的控控股股東東丙丙投資有限限公司，為為公司的的股東出讓方甲、乙的合合稱受讓方上海市糖業(yè)業(yè)煙酒（集集團(tuán)）有有限公司司標(biāo)的股權(quán)指出讓方所所持有的的，且根根據(jù)本協(xié)協(xié)議的規(guī)規(guī)定擬轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓給受受讓方的的公司合合計(jì)1000%的的股權(quán)，其其中甲擬轉(zhuǎn)讓讓 %股權(quán)；乙擬轉(zhuǎn)讓讓 %股權(quán)本次股權(quán)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓具有本協(xié)議議第1.1條規(guī)規(guī)定的含含義股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)價(jià)款具有本協(xié)議議第3.1條規(guī)規(guī)定的含含義基準(zhǔn)日受讓方聘請(qǐng)請(qǐng)的審計(jì)計(jì)機(jī)構(gòu)、評(píng)評(píng)估機(jī)構(gòu)構(gòu)對(duì)公司司進(jìn)行審審計(jì)、評(píng)評(píng)估的基基準(zhǔn)日，即即20114年3月31日交割日具有本協(xié)議議第5.2條

42、規(guī)定定的含義義過(guò)渡期基準(zhǔn)日至交交割日之之間的期期間保密文件具有本協(xié)議議第122.1條規(guī)定的的含義關(guān)聯(lián)方系指符合下下列條件件的人士士或單位位：公司的股東東、董事事、高級(jí)級(jí)管理人人員；以上關(guān)聯(lián)方方的近親親屬；第(1)項(xiàng)項(xiàng)所述關(guān)關(guān)聯(lián)方持持有股權(quán)權(quán)或擔(dān)任任董事、高高級(jí)管理理人員或或以其他他方式控控制或享享有權(quán)益益的公司司、企業(yè)業(yè)、合伙伙或其他他實(shí)體。生效日系指本協(xié)議議簽署之日日終止日本協(xié)議依117.3條而而終止之之日在崗職工在本協(xié)議簽簽署之日日，受雇雇于公司司且與公公司簽署署勞動(dòng)動(dòng)合同的的職工權(quán)利障礙系指任何質(zhì)質(zhì)押、權(quán)權(quán)利主張張、優(yōu)先先權(quán)、留留置權(quán)、抵抵押、質(zhì)質(zhì)押或類類似的權(quán)權(quán)利負(fù)擔(dān)擔(dān)，包括括任何協(xié)協(xié)

43、議、選選擇權(quán)、承承諾、優(yōu)優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)買(mǎi)權(quán)、或或通過(guò)任任何方式式以達(dá)到到限制某某一資產(chǎn)產(chǎn)或權(quán)利利的所有有權(quán)、使使用或可可轉(zhuǎn)讓性性之目的的或后果果的其他他義務(wù) 知識(shí)產(chǎn)權(quán)應(yīng)當(dāng)包括但但不限于于注冊(cè)商商標(biāo)、商商品名稱稱，圖案案、規(guī)格格、加工工工藝、配配方、專專利、版版權(quán)、域域名、許許可、發(fā)發(fā)明、技技術(shù)、技技術(shù)秘密密以及其其他知識(shí)識(shí)產(chǎn)權(quán)，包包括已注注冊(cè)、未未注冊(cè)和和正在申申請(qǐng)過(guò)程程中的上上述知識(shí)識(shí)產(chǎn)權(quán)重大不利影影響系指一方的的違約行行為（包包括違反反其所作作陳述、保保證、承承諾），嚴(yán)嚴(yán)重影響響另一方方訂立本協(xié)協(xié)議所合理期期待的經(jīng)經(jīng)濟(jì)利益益，或經(jīng)經(jīng)合理推推斷有可可能對(duì)另另一方造造成實(shí)質(zhì)質(zhì)性不利利影響，或該等不不

44、利影響響的金額額達(dá)到公公司基準(zhǔn)準(zhǔn)日時(shí)凈凈資產(chǎn)110%以以上（含含10%），并并且無(wú)法法補(bǔ)救商務(wù)部系指中華人人民共和和國(guó)商務(wù)務(wù)部附件二 公公司及其其下屬公公司的基基本資料料I 公司住所： 市 路 號(hào)注冊(cè)號(hào)：法定代表人人：注冊(cè)資本： 萬(wàn)元元人民幣幣實(shí)收資本： 萬(wàn)元元人民幣幣企業(yè)類型：其他有有限責(zé)任任公司經(jīng)營(yíng)范圍： 經(jīng)營(yíng)期限： 年 月 日至至成立日期： 年 月 日截至本協(xié)議議簽署日日的公司司股權(quán)結(jié)結(jié)構(gòu)股東名稱注冊(cè)資本金金額（人人民幣元元）持股比例甲有限公司司%丙投資有限限公司%II 公司司下屬公公司及分分支機(jī)構(gòu)構(gòu)A有限公司司（“A”）；B有限公司司 廠（“B”）；C有限公司司 廠（“C”）；D有限責(zé)

45、任任公司（“D”）；F有限責(zé)任任公司（“F”）；E有限責(zé)任任公司（“E”)；H有限責(zé)任任公司（“H”）；I有限責(zé)任任公司（“I”）；J有限責(zé)任任公司（“J”）；K責(zé)任公司司（“K”）；L有限責(zé)任任公司（“L”）；M有限責(zé)任任公司（“M”）；N有限責(zé)任任公司（“N”）；O有限公司司（“O”）。上述各下屬屬公司及及分支機(jī)機(jī)構(gòu)的基基本信息息如下：公司名稱A有限公司司注冊(cè)號(hào)某某集團(tuán)持持股比例例%公司股權(quán)上上是否存存在質(zhì)押押或其他他權(quán)利負(fù)負(fù)擔(dān)某某集團(tuán)持持有的股股份上無(wú)無(wú)質(zhì)押或或權(quán)利負(fù)負(fù)擔(dān)； 分支機(jī)構(gòu)名名稱B有限公司司 廠注冊(cè)號(hào)分支機(jī)構(gòu)名名稱C有限公司司 廠注冊(cè)號(hào)公司名稱D有限責(zé)任任公司注冊(cè)號(hào)A持股比例例

46、%公司股權(quán)上上是否存存在質(zhì)押押或其他他權(quán)利負(fù)負(fù)擔(dān)無(wú)公司名稱F有限責(zé)任任公司注冊(cè)號(hào)A持股比例例%公司股權(quán)上上是否存存在質(zhì)押押或其他他權(quán)利負(fù)負(fù)擔(dān)無(wú)公司名稱G有限責(zé)任任公司注冊(cè)號(hào)A持股比例例%公司股權(quán)上上是否存存在質(zhì)押押或其他他權(quán)利負(fù)負(fù)擔(dān)無(wú)公司名稱H有限責(zé)任任公司注冊(cè)號(hào)A持股比例例%公司股權(quán)上上是否存存在質(zhì)押押或其他他權(quán)利負(fù)負(fù)擔(dān)無(wú)附件三 出出讓方聲聲明和保保證第一部分：關(guān)于出出讓方出讓方的主主體資格格出讓方中的的甲、丙是按照照中國(guó)法法律合法法注冊(cè)、合合法存續(xù)續(xù)的有限限責(zé)任公公司；出出讓方均均具備簽簽署本協(xié)協(xié)議的資資格和能能力。出讓方簽署署并履行行本協(xié)議議均：在出讓方權(quán)權(quán)力和/或營(yíng)業(yè)業(yè)范圍之之中；已采

47、取必要要的內(nèi)部部決策行行為進(jìn)行行適當(dāng)授授權(quán)；不違反對(duì)出出讓方有有約束力力或有影影響的法法律或合合同的限限制。標(biāo)的股權(quán)的的權(quán)屬出讓方合法法擁有本本協(xié)議項(xiàng)項(xiàng)下公司司之標(biāo)的股權(quán)權(quán)，出讓方持持有的公公司標(biāo)的的股權(quán)是是其自身身的合法法財(cái)產(chǎn)，不不存在任任何第三三方的任任何權(quán)利利，包括括信托權(quán)權(quán)利等。標(biāo)的股權(quán)的的完整性性在出讓方持持有的公公司標(biāo)的股權(quán)權(quán)之上不不存在任任何質(zhì)押押權(quán)、其其他擔(dān)保保權(quán)利或或其他債債務(wù)、糾糾紛或瑕瑕疵；不不存在任任何第三三人可能能對(duì)出讓讓方持有有的公司司標(biāo)的股股權(quán)提出出任何權(quán)權(quán)利主張張。出讓讓方持有有的公司司標(biāo)的股股權(quán)上目目前沒(méi)有有并且不不會(huì)被采采取凍結(jié)結(jié)、查封封或其他他強(qiáng)制措措施。

48、標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓的限限制不存在禁止止或限制制本次股股權(quán)轉(zhuǎn)讓讓的判決決、裁決決、合同同、協(xié)議議或其他他文件（不不包含商商務(wù)部經(jīng)經(jīng)營(yíng)者集集中審查查的決定定）。資料提供出讓方在本本協(xié)議簽簽訂前受受讓方對(duì)對(duì)公司進(jìn)進(jìn)行盡職職調(diào)查時(shí)時(shí)已向受讓方方或其委委托的第第三方專專業(yè)機(jī)構(gòu)構(gòu)提供或或出示有有關(guān)其已已有的公公司之全全部資料料，且所提供供或出示示的全部部資料均均客觀、真真實(shí)，并并無(wú)任何何隱瞞或或虛假之之處。第二部分 ：關(guān)于于公司（除非特別別說(shuō)明，本本部分所所述之“公司”均包括括本協(xié)議議附件二二所列的的公司各各下屬公公司及分分支機(jī)構(gòu)構(gòu)；除非特特別說(shuō)明明，本部部分各項(xiàng)項(xiàng)保證僅僅系對(duì)交交割日前前相關(guān)事事項(xiàng)的保保證。

49、） 公司的合合法設(shè)立立和有效效存續(xù)公司有效存存續(xù)，通通過(guò)按規(guī)規(guī)定需要要辦理的的歷年工工商年檢檢手續(xù)，不不存在任任何可能能導(dǎo)致公公司終止止、停業(yè)業(yè)、解散散、清算算、合并并、分立立或喪失失法人資資格的情情形或法法律程序序。出讓方確認(rèn)認(rèn)，下列列事項(xiàng)符符合法律律、法規(guī)規(guī)的相關(guān)關(guān)規(guī)定，不不存在任任何潛在在爭(zhēng)議或或糾紛，如因該等等事項(xiàng)給給公司/受讓方方造成任任何損失失的，則則出讓方方應(yīng)向公司/受讓方方等額補(bǔ)補(bǔ)償： 年 月 事宜宜； 年 月 事宜宜。注冊(cè)資本自 年 月 日 有限限公司成成為公司司股東之之后，公公司各股股東已遵遵守其在在公司章程程項(xiàng)下的的實(shí)質(zhì)出出資義務(wù)務(wù)，無(wú)未未履行的的進(jìn)一步步出資義義務(wù)。公公

50、司各股股東應(yīng)繳繳付的出出資已全全額到位位，未發(fā)發(fā)生任何何抽逃注注冊(cè)資金金的行為為。如由由于公司司的注冊(cè)冊(cè)資本出出資不實(shí)實(shí)，而使使受讓方方收購(gòu)后后的公司司遭受任任何處罰罰或給其其造成任任何損失失，出讓讓方應(yīng)承承擔(dān)由此此產(chǎn)生的的全部損損失和責(zé)責(zé)任。 認(rèn)股期權(quán)權(quán)公司沒(méi)有授授予任何何個(gè)人或或?qū)嶓w認(rèn)認(rèn)購(gòu)公司司股權(quán)的的權(quán)利或或選擇權(quán)權(quán)，包括括但不限限于員工工股權(quán)激激勵(lì)計(jì)劃劃。否則則應(yīng)由出出讓方負(fù)負(fù)責(zé)解決決并補(bǔ)償償受讓方方的損失失。子公司和分分公司除本協(xié)議附附件二所所列的對(duì)對(duì)外投資資外，公公司沒(méi)有有其他下下屬的由由公司控控股的子子公司、分支機(jī)機(jī)構(gòu)或經(jīng)經(jīng)營(yíng)實(shí)體體。除附件二二所列的的公司股股權(quán)上存存在的質(zhì)押或或

51、其他權(quán)權(quán)利負(fù)擔(dān)擔(dān)外，公司司所持有有的各下下屬子公公司的股股權(quán)上不不存在任任何質(zhì)押押權(quán)、其其他擔(dān)保保權(quán)利或或其他債債務(wù)、糾糾紛或瑕瑕疵；不不存在任任何第三三人可能能對(duì)公司司持有的的下屬子子公司的的股權(quán)提提出任何何權(quán)利主主張；公公司持有有的各下下屬子公公司的股股權(quán)上沒(méi)沒(méi)有被采采取凍結(jié)結(jié)、查封封或其他他強(qiáng)制措措施。否否則應(yīng)由由出讓方方負(fù)責(zé)解解決并補(bǔ)補(bǔ)償受讓讓方的損損失。 遵守法律律公司在遵守守適用的的中國(guó)法法律及法法規(guī)、政政府批文文和營(yíng)業(yè)業(yè)執(zhí)照經(jīng)經(jīng)營(yíng)其業(yè)業(yè)務(wù)方面面不會(huì)對(duì)對(duì)受讓方方造成重重大不利利影響；公司沒(méi)有違違反其從從任何中中國(guó)法院院、任何何政府或或監(jiān)管機(jī)機(jī)構(gòu)收到到的僅針針對(duì)公司司的任何何命令、判

52、判令或判判決；公司沒(méi)有收收到任何何中國(guó)法法院、任任何政府府或監(jiān)管管機(jī)構(gòu)僅僅針對(duì)公公司下發(fā)發(fā)的有關(guān)關(guān)公司未遵遵守任何何法律或或監(jiān)管規(guī)規(guī)定的任任何命令令、判令令或判決決；公司沒(méi)有未未履行完完畢的中中國(guó)政府府主管部部門(mén)的行行政處罰罰，也沒(méi)沒(méi)有任何何正在進(jìn)進(jìn)行的行行政復(fù)議議或行政政訴訟程程序。出讓方違反反上述保保證事項(xiàng)項(xiàng)的，應(yīng)應(yīng)由出讓讓方負(fù)責(zé)責(zé)解決并并補(bǔ)償受受讓方的的損失。 財(cái)務(wù)狀況況公司的業(yè)務(wù)務(wù)一直通通過(guò)正常常業(yè)務(wù)過(guò)過(guò)程進(jìn)行行；公司沒(méi)有在在約定的的到期日日之前依依照法律律規(guī)定或或合同約約定必須須提前償償還的任何借借款或債債務(wù)；除正常經(jīng)營(yíng)營(yíng)所需和和/或受受讓方同同意之外外，公司司沒(méi)有提提供擔(dān)保?；蛟谄?/p>

53、其全部或或任何部部分資產(chǎn)產(chǎn)上設(shè)立立任何抵抵押或質(zhì)質(zhì)押；公司的所有有賬目、帳帳簿、總總帳和財(cái)財(cái)務(wù)記錄錄在按照照中國(guó)法法律法規(guī)規(guī)規(guī)定的的會(huì)計(jì)制制度和會(huì)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則則制作和和保有方方面，不不會(huì)對(duì)受受讓方及及公司造造成重大大不利影影響；某甲會(huì)計(jì)師師事務(wù)所所（特殊殊普通合合伙）出出具的審審計(jì)報(bào)告告所列列的其他他應(yīng)收款款可在相相關(guān)賬期期內(nèi)收回回，如果果屆時(shí)無(wú)無(wú)法收回回給受讓讓方收購(gòu)購(gòu)后的公公司造成成損失，出出讓方保保證無(wú)條條件立即即向受讓方方收購(gòu)后后的公司司做出補(bǔ)補(bǔ)償。但但如果前前述損失失單項(xiàng)金金額不超超過(guò)人民民幣 萬(wàn)元（含含本數(shù)）或或累計(jì)金金額不超超過(guò)人民民幣 萬(wàn)元（含含本數(shù)）的的，出讓方方不需作作出任何何

54、補(bǔ)償。除附件四所所列金額額和范圍圍內(nèi)的公公司及其其下屬公公司賬面面上應(yīng)清清理的其他應(yīng)收收款及債債務(wù)外，對(duì)于公司司與關(guān)聯(lián)聯(lián)方的其其他應(yīng)收收款及債債務(wù)，應(yīng)應(yīng)由出讓讓方在收收到受讓讓方的書(shū)書(shū)面通知知后三十十（300）內(nèi)清清理完畢畢。出讓方違反反上述保保證事項(xiàng)項(xiàng)的，應(yīng)應(yīng)由出讓讓方負(fù)責(zé)責(zé)解決并并補(bǔ)償受受讓方的的損失。 資產(chǎn)某乙資產(chǎn)評(píng)評(píng)估有限限公司出出具的資資產(chǎn)評(píng)估估報(bào)告項(xiàng)下反映的公司的各項(xiàng)資產(chǎn)均為公司的財(cái)產(chǎn)。除該資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告披露的無(wú)證房產(chǎn)和土地、抵押和/或質(zhì)押資產(chǎn)外，該等資產(chǎn)均可由公司按照中國(guó)有關(guān)法律轉(zhuǎn)讓、出售或以其它方式處置，公司對(duì)該等資產(chǎn)享有完整、充分的所有權(quán)，在資產(chǎn)上不存在任何第三人 的所有權(quán)、共

55、有權(quán)、占有權(quán)、抵押權(quán)、質(zhì)押權(quán)、留置權(quán)或其他擔(dān)保物權(quán)，也沒(méi)有被法院、仲裁機(jī)構(gòu)或其他有權(quán)機(jī)構(gòu)采取查封、凍結(jié)、扣押等強(qiáng)制措施，關(guān)于該等資產(chǎn)也不存在任何租賃、延期付款、保留所有權(quán)、賒銷或其他可能影響公司完整的所有權(quán)的安排或負(fù)擔(dān)。否則應(yīng)由出讓方負(fù)責(zé)解決并補(bǔ)償受讓方的損失。不動(dòng)產(chǎn)除資產(chǎn)評(píng)評(píng)估報(bào)告告顯示示的不動(dòng)動(dòng)產(chǎn)（房房產(chǎn)所有有權(quán)、土土地使用用權(quán)）外外，公司司不擁有有其他不不動(dòng)產(chǎn)。截止交交割日，公司不存在任何與不動(dòng)產(chǎn)有關(guān)的糾紛；公司未租賃賃或與他他人共享享其他土土地使用用權(quán)、建建筑物、場(chǎng)場(chǎng)所或其其他不動(dòng)動(dòng)產(chǎn)權(quán)利利。公司司租賃的的房產(chǎn)土土地，出出租方均均為合法法擁有該該處不動(dòng)動(dòng)產(chǎn)的業(yè)業(yè)主或依依法有權(quán)權(quán)出租，該

56、該等租賃賃合法有有效。出讓方違反反上述保保證事項(xiàng)項(xiàng)的，應(yīng)應(yīng)由出讓讓方負(fù)責(zé)責(zé)解決并并補(bǔ)償受受讓方的的損失。重大設(shè)備、存存貨、產(chǎn)產(chǎn)品除資產(chǎn)評(píng)評(píng)估報(bào)告告顯示示的固定定資產(chǎn)外外，公司司不擁有有任何重重大設(shè)備備。公司司不存在在任何與與設(shè)備購(gòu)購(gòu)買(mǎi)協(xié)議議有關(guān)的的糾紛；公司生產(chǎn)、銷銷售的產(chǎn)產(chǎn)品、存存貨在所所有重大大方面符符合相關(guān)關(guān)法規(guī)及及行業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，并并處于良良好、未未被損害害和可被被銷售狀狀態(tài)。出讓方違反反上述保保證事項(xiàng)項(xiàng)的，應(yīng)應(yīng)由出讓讓方負(fù)責(zé)責(zé)解決并并補(bǔ)償受受讓方的的損失。 知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)公司未授權(quán)權(quán)第三方方使用公公司的任任何知識(shí)識(shí)產(chǎn)權(quán)或或保密信信息；公司的經(jīng)營(yíng)營(yíng)活動(dòng)不不對(duì)任何何第三方方知識(shí)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)構(gòu)成成侵權(quán)，

57、不不存在就就該等侵侵權(quán)而對(duì)對(duì)公司提提起的、或未決決的、或或以書(shū)面面方式威威脅將提提起的任任何訴訟訟程序；就公司所擁?yè)碛谢蚴故褂玫闹R(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)而言，不不存在針針對(duì)其有有效性而而提起的的、或未未決的、或或以書(shū)面面方式威威脅將提提起的任任何訴訟訟程序。出讓方違反反上述保保證事項(xiàng)項(xiàng)的，應(yīng)應(yīng)由出讓讓方負(fù)責(zé)責(zé)解決并并補(bǔ)償受受讓方的的損失。 負(fù)債及或或有負(fù)債債除審計(jì)報(bào)報(bào)告所所披露的的負(fù)債情情況外，公司不存在任何其他負(fù)債及或有負(fù)債（包括由于公司提供保證、抵押、質(zhì)押或其他形式的擔(dān)保所產(chǎn)生的或有債務(wù)）。若公司存在任何其他負(fù)債和/或或有負(fù)債，出讓方應(yīng)自行承擔(dān)該債務(wù)。一旦任何第三方（包括但不限于債權(quán)人或相關(guān)政府部門(mén)）要求公司就任何其他負(fù)債和/或或有負(fù)債履行清償責(zé)任，則出讓方應(yīng)立即出面予以解決并承擔(dān)全部相關(guān)費(fèi)用；如果法院判決或仲裁裁決要求公司承擔(dān)