中國移動內地運營子公司年度績效考核管理辦法

1、中國移動（香港）有限公司中國移動(香港)有限公公司內地地運營子子公司經經營責任任制考核核辦法 （220000年）為了引導中中國移動動(香港港)有限限公司內內地運營營子公司司（以下下簡稱子子公司）加加強生產產經營管管理，提提高服務務質量，同同時促進進管理效效率的提提高，創(chuàng)創(chuàng)造良好好的經濟濟效益，根根據(jù)中國國移動(香港)有限公公司和子子公司工工作實際際，制定定本經營營責任制制考核辦辦法。一、考核指指標體系系 （一） 考核指指標指標名稱分值分值1、效益指指標40（1）運營營收入10（2）EBBITDDA12（3）凈利利潤12（4）總資資產利潤潤率62、運營指指標30（1）用戶戶凈增數(shù)數(shù)10（2）服務

2、務質量指指標：客客戶滿意意度2.5（3）離網(wǎng)網(wǎng)率2.5（4）平均均每用戶戶月通話話分鐘數(shù)數(shù)5（5）平均均每用戶戶月營運運收入5（6）網(wǎng)絡絡運行質質量標準準：網(wǎng)絡絡接通率率53、勞動生生產率指指標10（1）每員員工服務務用戶數(shù)數(shù)5（2）每員員工服務務通話分分鐘數(shù)54、凈壞帳帳率555、報表報報送情況況指標10（1）財務務報表報報送情況況4（2）業(yè)務務報表報報送情況況4（3）人力力資源報報表報送送情況26、資金繳繳款完成成情況55否決及扣分分指標通信案件、職職工因公公責任死死亡及火火災事故故。二、考核辦辦法及計計分標準準 為為提高企企業(yè)價值值，結合合投資者者對公司司的要求求和期望望，本考考核辦法法

3、從各子子公司的的經營業(yè)業(yè)績指標標值規(guī)模模對公司司整體的的貢獻大大小，投投資者預預期的計計劃值的的完成情情況及經經營管理理水平、效效率的提提高等三三個主要要方面考考核主要要經營業(yè)業(yè)績指標標的完成成情況，并并根據(jù)指指標的綜綜合程度度和相關關性上的的不同特特點，突突出經濟濟效益的的考核重重點，進進行考核核分值的的分配。 （一一）考核核指標1、效益指指標（440分）（1）運營營收入（110分）該項指標分分三個部部分進行行考核計計分?？己诉\營收收入規(guī)模模，滿分分為4分分，計分分公式為為：子公司該部部門得分分 子公公司該指指標完成成數(shù) 4 本本年各個個子公司司中該指指標最高高完成數(shù)數(shù)A注：A指標標為介于于

4、901000間間的一個個調節(jié)值值，由中中國移動動(香港港)有限限公司按按照每年年各個子子公司實實際完成成情況確確定，以以下同。考核運營收收入計劃劃完成情情況，滿滿分為33分，完完成計劃劃98以上的的，得33分，995-998%的的得2分分，900955的得得1分，990%以以下得不不得分；考核運營收收入增長長率三年年算術平平均數(shù)（按按考核當當年及過過往兩年年的算術術平均數(shù)數(shù)計算，以以下同），最最高的子子公司名名次為11，得33分，依依此類推推。該部部分計分分公式為為：4 子子公司該該部門得得分 本本年子公公司數(shù)目目1子公司司該指標標排名次4 本年年子公司司數(shù)目（2）EBBITDDA（112分）

5、指標計算公公式：EBITDDA=運運營收入入運營營支出折舊其他業(yè)業(yè)務利潤潤資產產減值準準備EBITDDA收入入率= 本年EEBITTDA完完成數(shù) 1000 本本年運營營收入考核EBIITDAA完成數(shù)數(shù)增長率率三年算算術平均均數(shù)，增增長率最最高者名名次為11，得44分，依依此類推推。計分公式為為：子公司該部部門得分分 本年子子公司數(shù)數(shù)目11子公公司該指指標排名名次值 4本年子公司司數(shù)目考核本年EEBITTDA收收入率，該該指標值值最高者者得4分分。計分分公式為為：子公司該部部門得分分= 子公公司該指指標完成成數(shù) 4 本年各各個子公公司中該該指標最最高完成成數(shù)A考核EBIITDAA收入率率完成計計

6、劃情況況，凡達達到計劃劃值988以上上的得44分，完完成計劃劃值955988的得得3分，達達9095的得22分，低低于計劃劃值900的不不得分。（3）凈利利潤（112分）該指標分三三個部分分進行考考核計分分。考核該指標標數(shù)值大大小，計計分公式式為：子公司該部部分得分分 子公公司該指指標完成成數(shù) 4 本年年各個子子公司中中該指標標最高完完成數(shù)A考核該指標標計劃完完成情況況，滿分分為4分分，完成成計劃值值98以上的的，得44分，995998的的得3分分，900-955%的得得2分，990%以以下的不不得分；考核該該指標同同比增長長率，增增長率三三年算術術平均數(shù)數(shù)最高的的子公司司名次為為1，得得 4

7、分分，依此此類推。該該部分計計分公式式為：子公司該部部分得分分= 本年年子公司司數(shù)目+1-子子公司該該指標排排名次值值 44 子公司司該部分分得分(4) 總總資產利利潤率（66分）指標計算公公式：總資產利潤潤率= 本年凈凈利潤完完成數(shù) 1000% （年年初總資資產額+年末總總資產額額）/22該指標分兩兩部分加加以考評評計分?？己嗽撝笜藰藬?shù)值三三年算術術平均數(shù)數(shù)水平，該該指標最最高者得得3分，計計分公式式為：子公司該部部分得分分= 子公司司該指標標完成數(shù)數(shù) 3 本本年各自自公司中中該指標標最高完完成數(shù)A考核該指標標的同比比增長率率，同比比增長三三年算術術平均數(shù)數(shù)最高的的子公司司名次為為1，依依此

8、類推推。計分公式為為：子公司該部部分得分分= 本年子子公司數(shù)數(shù)目+11-子公公司該指指標排名名次值 3 本本年子公公司數(shù)目目2、運營指指標（330分）(1) 用用戶凈增增數(shù)（110分） 指標計算算公式： 用戶凈增增數(shù)=（年年末用戶戶到達數(shù)數(shù)1） X1100% 年年初用戶戶到達數(shù)數(shù)該指標分三三個部分分加以考考評計分分?？己擞脩魞魞粼鰯?shù)指指標值大大小，計計分公式式為：子公司該部部分得分分= 子子公司該該指標完完成數(shù) X33本年各自公公司中該該指標最最高完成成數(shù)*AA考核用戶凈凈增數(shù)計計劃完成成情況，凡凡達到中中國移動動（香港港）有限限公司年年度計劃劃值988%及以以上的得得4分，達達到955-98

9、8%的得得3分，達達到900-955%的得得2分，低低于900%的不不得分；考核用用戶增長長幅度，用用戶增長長幅度三三年算術術平均數(shù)數(shù)最高的的子公司司名次為為1，得得3分，依依此類推推。該部分計分分公式為為：子公司該部部分得分分= 本本年子公公司數(shù)目目+1-子公司司該指標標排名次次值 3本年子公司司數(shù)目(2) 客客戶滿意意度（225分） 由中中國移動動（香港港）有限限公司選選定某獨獨立的一一市場調調查公司司作各地地的用戶戶意見調調查，綜綜合評比比，得出出各自公公司的客客戶滿意意度。具具體辦法法另行制制定。999年本本指標考考核參考考中國移移動通信信集團公公司的用用戶滿意意度考核核結果進進行計分

10、分。離網(wǎng)率指標計算公公式：本年累計離離網(wǎng)率=本年累累計離網(wǎng)網(wǎng)率用戶戶數(shù) 1000% 本本年累計計平均用用戶數(shù) 其中：“本年累計計離網(wǎng)率率用戶數(shù)數(shù)”為本年年內欠費費6個月月被移動動公司消消號和用用戶主動動離網(wǎng)的的用戶數(shù)數(shù)之和；“本年累計計平均用用戶數(shù)”=（上上年末用用戶到達達數(shù) + 本年年各月末末用戶到到達數(shù)之之和）/13，以以下同。 離網(wǎng)率最最低的子子公司得得25分分。計分分公式為為： 子公司司該部分分得分= 子公司司該指標標完成數(shù)數(shù) 2.55 本年年各自公公司中該該指標最最高完成成數(shù)*AA平均每戶月月通話分分鐘數(shù)（55分） 該指標分分兩部分分進行考考評計分分。 考核該指指標值大大小，計計分公

11、式式為： 子公司司該部分分得分= 子公司司該指標標完成數(shù)數(shù) 3 本年年各自公公司中該該指標最最高完成成數(shù)*AA 考核該該指標同同比增長長率，增增長率三三年算術術平均數(shù)數(shù)排名最最高者名名次為11，依此此類推。 計分公公式為： 子公公司該部部分得分分= 本年子子公司數(shù)數(shù)目+11-子公公司該指指標排名名次值 2 本本年子公公司數(shù)目目平均每戶月月營運收收入（55分） 該指標標計分方方法與分分值分配配同“平均每每戶月通通話分鐘鐘數(shù)”。網(wǎng)絡運行質質量指標標：網(wǎng)絡絡接通率率 （55分） 指標計計算公式式為： GSMM網(wǎng)長途途來話接接通率= 應答答次數(shù)1000% 占用次次數(shù) 該該指標主主要考核核各子公公司通信

12、信網(wǎng)絡的的利用率率和通話話服務質質量，有有所有的的TMSSC1智智謀子公公司省內內GSMM交換機機的去話話話務統(tǒng)統(tǒng)計計算算得出。各各子公司司應確保保話務量量的合理理疏通和和容量的的適當超超前，要要保證接接通率的的逐步改改善，同同時要防防止接通通率指標標的大起起大落。該該指標的的考核分分兩部分分計分：考核該指標標值大小小，本年年度各子子公司該該指標完完成數(shù)最最高者名名次為11，得33分，依依此類推推，計分分公式為為：子公司該部部分得分分= 本年子子公司數(shù)數(shù)目+11-子公公司該指指標排名名次值 3 本本年子公公司數(shù)目目考核該指標標改善程程度，當當子公司司該指標標完成值值大于等等于588%時得得1分

13、，若若同時大大于等于于上年本本 指標完完成數(shù)時時或大于于等于665%時時得2分分，否則則不得分分。3、勞動生生產率指指標（110分）(1) 每每員工服服務用戶戶數(shù)（55分）指標計算公公式：每員工服務務用戶數(shù)數(shù)= 本年年累計平平均用戶戶數(shù) 本本年累計計平均職職工人數(shù)數(shù) 其中“本年年累計平平均用戶戶數(shù)”算法見見上述“離網(wǎng)率率”指標中中定義，“本年累計平均職工人數(shù)”算法與“本年累計平均用戶數(shù)”相同。該指標分三三部分計計分。 考核該指指標值大大小，滿滿分為22分，計計分公式式為： 子公司該該部分得得分= 子子公司該該指標完完成數(shù) 2 本年各各自公司司中該指指標最高高完成數(shù)數(shù)*A考核該指標標計劃完完成情

14、況況，凡達達到中國國移動（香香港）有有限公司司下達年年度計劃劃值988%及以以上的，得得2分；達到計計劃值的的90%及以上上至988%的得得1分；低于990%的的不得分分；考核核同比增增長率，增增長率三三年算術術平均數(shù)數(shù)最高的的子公司司名次為為1，得得滿分11分，依依此類推推。計分公式為為：子公司該部部分得分分= 本年子子公司數(shù)數(shù)目+11-子公公司該指指標排名名次值 1本年子公司司數(shù)目每員工服務務通話分分鐘數(shù)（55分）指標計算公公式：每員工服務務通話分分鐘數(shù)= 本年總總通話分分鐘數(shù)本年累計平平均職工工人數(shù) 該指標分三三部分評評分。計計分方法法與分值值分配同同“每員工工服務用用戶數(shù)”的考核核方法

15、。4、凈壞賬賬率（55分）指標計算公公式：凈壞賬率=年末3個月月以上用用戶欠費費余額年初33個月以以上用戶戶欠費余余額+年年內核銷銷的壞賬賬 本年運營收收入（不不含入網(wǎng)網(wǎng)費收入入） 1000% 該指標分分兩部分分加以考考評計分分?？己嗽撝笜藰酥荡笮⌒?，指標標值最小小的名次次為1，得得3分，依依此類推推，計分公式為為：子公司該部部分得分分= 本年子子公司數(shù)數(shù)目+11-子公公司該指指標排名名次值 3 本本年子公公司數(shù)目目考核該指標標計劃完完成情況況，指標標數(shù)值達達到計劃劃值1000%的的得2分分，達到到90-1000%的得得1分，低低于900%的不不得分。5、報表報報送情況況指標（110分）財務報

16、表報報送情況況（4分分）該指標考核核子公司司按照規(guī)規(guī)定的時時限和質質量向中中國移動動（香港港）有限限公司報報送財務務報表的的情況。每每遲報11天扣00.1分分，報表表內容每每出現(xiàn)一一個差錯錯扣0.1分，直直至扣完完該指標標基本分分為止。業(yè)務報表報報送情況況（4分分）該指標考核核方法同同“財務報報表報送送情況”。人力資源報報表報送送情況（22分）該指標考核核方法同同“財務報報表報送送情況”。900-955%的得得2分，990%以以下的不不得分；考核指指標同比比增長率率，增長長率三年年算術平平均數(shù)最最高的子子公司名名次為11，得44分，以以此類推推。該部部分計分分公式為為：子公司該部部分得分分= 本年子子公司數(shù)數(shù)目+11-子公公司該指指標排名名次值 4 子公司該部部分得分分6、資金繳繳