公司環(huán)保電源科技股份有限公司監(jiān)事會制度 模版

1、環(huán)保電源科技股份有限公司監(jiān)事會制度 第一條 宗旨 為進一步規(guī)范環(huán)保電源科技股份有限公司(以下簡稱“公司)”監(jiān)事會的議事方式和表決程序，促使監(jiān)事和監(jiān)事會有效地履行監(jiān)督職責，完善公司法人治理結構，根據(jù)公司法、證券法和環(huán)保電源科技股份有限公司章程（以下簡稱“公司章程”）等有關規(guī)定，制定本規(guī)則。 第二條 公司設監(jiān)事會，監(jiān)事會對股東大會負責，在公司法、公司章程和股東大會賦予的職權范圍內行使監(jiān)督權。 監(jiān)事會依法獨立行使公司監(jiān)督權，保障股東權益、公司利益和職工的合法權益不受侵犯。 第三條 公司設監(jiān)事會，監(jiān)事會由三名監(jiān)事組成，監(jiān)事會設監(jiān)事會主席一名，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。 監(jiān)事會應當包括股東代表和適當比例

2、的公司職工代表，其中職工代表的比例不低于1/3。監(jiān)事會中的職工代表由公司職工民主選舉產(chǎn)生。 第四條 監(jiān)事會行使下列職權: 應當對董事會編制的公司定期報告進行審核并提出書面審核意見； 檢查公司財務； 對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、本章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議； 當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正； 提議召開臨時股東大會，在董事會不履行公司法規(guī)定的召集和主持股東大會職責時召集和主持股東大會； 向股東大會提出提案； 依照公司法的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟； 發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進

3、行調查；必要時，可以聘請會計師事務所、律師事務所等專業(yè)機構協(xié)助其工作，費用由公司承擔。 第五條 監(jiān)事會會議分為定期會議和臨時會議。 監(jiān)事會定期會議應當每六個月召開一次。出現(xiàn)下列情況之一的，監(jiān)事會應當在十日內召開臨時會議： 任一監(jiān)事提議召開時； 股東大會、董事會會議通過了違反法律、法規(guī)、規(guī)章、公司章程、公司股東大會決議和其他有關規(guī)定的決議時； 董事、高級管理人員的不當行為可能對公司造成重大損害或者在市場中造成惡劣影響時； 公司、董事、監(jiān)事、高級管理人員被股東提起訴訟時；第六條 定期會議的提案 在發(fā)出召開監(jiān)事會定期會議的通知之前，監(jiān)事會可向公司員工征求意見。在征集提案和征求意見時，監(jiān)事會應當說明監(jiān)

4、事會重在對公司規(guī)范運作和董事、高級管理人員職務行為的監(jiān)督，而非公司經(jīng)營管理的決策。 第七條 臨時會議的提議程序 監(jiān)事提議召開監(jiān)事會臨時會議的，應當向監(jiān)事會主席提交經(jīng)提議監(jiān)事簽字的書面提議。書面提議中應當載明下列事項： 提議監(jiān)事的姓名； 提議理由或者提議所基于的客觀事由； 提議會議召開的時間或者時限、地點和方式；（四）明確和具體的提案； （五）提議監(jiān)事的聯(lián)系方式和提議日期等。 第八條 在監(jiān)事會主席收到監(jiān)事的書面提議后三日內，應當發(fā)出召開監(jiān)事會臨時會議的通知。 第九條 監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議；監(jiān)事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。 第十

5、條 會議通知 召開監(jiān)事會定期會議和臨時會議，監(jiān)事會辦公室應當分別提前十日和二日將蓋有監(jiān)事會印章的書面會議通知，通過專人送達、傳真或者其他方式，提交全體監(jiān)事。非專人送達的，還應當通過電話進行確認并做相應記錄。 情況緊急，需要盡快召開監(jiān)事會臨時會議的，可以隨時通過電話方式發(fā)出會議通知，但召集人應當在會議上作出說明。 第十一條 會議通知的內容 書面會議通知應當至少包括以下內容： 舉行會議的日期、地點和會議期限； 事由及議題； 發(fā)出通知的日期。第十二條 會議召開方式 監(jiān)事會會議以現(xiàn)場召開為原則。必要時，在保障監(jiān)事充分表達意見的前提下，經(jīng)召集人（主持人）、提議人同意，也可以通過視頻、電話、傳真或者電子郵

6、件表決等方式召開。監(jiān)事會會議也可以采取現(xiàn)場與其他方式同時進行的方式召開。 非以現(xiàn)場方式召開的，以視頻顯示在場的監(jiān)事、在電話會議中發(fā)表意見的監(jiān)事、規(guī)定期限內實際收到傳真或者電子郵件等有效表決票，或者監(jiān)事事后提交的曾參加會議的書面確認函等計算出席會議的監(jiān)事人數(shù)。 第十三條 會議的召開 監(jiān)事會會議應當有過半數(shù)的監(jiān)事出席方可舉行。 公司監(jiān)事會應由監(jiān)事本人出席，因故不能出席會議的監(jiān)事，可以書面委托其他監(jiān)事代為出席，委托書中應載明授權范圍。 委托方式應以書面形式委托，被委托人出席會議時，應出示委托書并在授權范圍內行使權利。 監(jiān)事未出席也未委托其他監(jiān)事出席會議的，視為未盡職守。連續(xù)兩次（含兩次）未盡職守的監(jiān)

7、事，股東大會或職工代表大會應當予以撤換。 第十四條 會議審議程序 會議主持人應當提請與會監(jiān)事對各項提案發(fā)表明確的意見。 會議主持人應當根據(jù)監(jiān)事的提議，要求董事、高級管理人員、公司其他員工或者相關中介機構業(yè)務人員到會接受質詢。 第十五條 監(jiān)事會決議 監(jiān)事會會議的表決實行一人一票，以記名和書面等方式進行。 監(jiān)事的表決意向分為贊成、反對和棄權。與會監(jiān)事應當從上述意向中選擇其一，未做選擇或者同時選擇兩個以上意向的，會議主持人應當要求該監(jiān)事重新選擇，拒不選擇的，視為棄權；中途離開會場不回而未做選擇的，視為棄權。 監(jiān)事會形成的決議應當全體監(jiān)事過半數(shù)同意。 第十六條 會議錄音召開監(jiān)事會會議，可以視需要進行全

8、程錄音。 第十七條 會議記錄 監(jiān)事會應當將所議事項的決定做成會議記錄,出席會議的監(jiān)事及記錄人應當在會議記錄上簽名。會議記錄應當包括以下內容： 會議屆次和召開的時間、地點、方式； 會議通知的發(fā)出情況；（三）會議召集人和主持人； 會議出席情況； 會議審議的提案、每位監(jiān)事對有關事項的發(fā)言要點和主要意見、對提案的表決意向； 每項提案的表決方式和表決結果（說明具體的贊成、反對、棄權票數(shù)）； 與會監(jiān)事認為應當記載的其他事項。 對于通訊方式召開的監(jiān)事會會議，應當參照上述規(guī)定，整理會議記錄。 第十八條 監(jiān)事簽字 與會監(jiān)事應當對會議記錄進行簽字確認。監(jiān)事對會議記錄有不同意見的，可以在簽字時作出書面說明。 監(jiān)事應

9、對監(jiān)事會決議承擔責任。監(jiān)事會決議違反法律、行政法規(guī)或公司章程，致使公司遭受損失的，參與決議的監(jiān)事對公司負賠償責任。但經(jīng)證明在表決時曾明確表示反對并記載于會議記錄的，該監(jiān)事可以免除責任。 第十九條 會議決議的執(zhí)行 監(jiān)事會的決議應轉達給公司董事會。 監(jiān)事會的每一項決議均應指定監(jiān)事執(zhí)行或監(jiān)督執(zhí)行。被指定的監(jiān)事應將決議的執(zhí)行情況記錄在案，并將執(zhí)行情況報告監(jiān)事會。 監(jiān)事會的成員負有保密義務。對在履行義務時了解公司的商業(yè)秘密和監(jiān)事會審核的議案，公司未依法公告前，不得向外泄露。 第二十條 會議檔案的保存 監(jiān)事會會議檔案，包括會議通知和會議材料、會議簽到簿、會議錄音資料、表決票、經(jīng)與會監(jiān)事簽字確認的會議記錄等，由董事會秘書負責保管。 監(jiān)事會會議資料的保存期限為十年以上。 第二十一條 附則 在本規(guī)則中，“以上”、“以內”、“以下”，都含本數(shù)；“不滿”、“以外”、“低于”、“多于”不含本數(shù)。 本