制度體系管理制度

1、【最新資料Word版可自由編輯！鴻基集團(tuán)制度體系管理制度第一章總則第一條為規(guī)范集團(tuán)公司總部和各子公司（以下簡稱集團(tuán)各單位）規(guī)章制度的管理，規(guī)范公司制度體系建設(shè)，提高執(zhí)行力，結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際情況，特制定本辦法。第二條集團(tuán)企管規(guī)劃部為集團(tuán)各單位制度體系建設(shè)的歸口管理部門。第三條本辦法所稱制度，是指依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況制定的具有持續(xù)性、普遍性效力的規(guī)范性文件，包括制度、規(guī)定、細(xì)則、辦法、須知等。第四條公司規(guī)章制度的立項(xiàng)、起草、審核、審批、備案、發(fā)布、實(shí)行、解釋、匯編、修改、廢止、暫行、試行適用本辦法，違反本辦法制定的規(guī)章制度無效。第五條制度建設(shè)應(yīng)遵循以下原則：（一）合法性：符合

2、國家法律法規(guī)和上級規(guī)范性文件要求。（二）統(tǒng)一性：公司各項(xiàng)制度協(xié)調(diào)統(tǒng)一、承接有序，同類制度應(yīng)相互關(guān)聯(lián)、銜接配套。（三）規(guī)范性：制度管理職責(zé)分工明確、流程清晰、體例規(guī)范。（四）普適性：制度能在一定時(shí)間、一定范圍內(nèi)普遍適用，充分汲取相關(guān)方意見，為廣大員工所認(rèn)同，切實(shí)保障公司、單位及員工的合法權(quán)益。（五）可操作性：制度條款規(guī)定明確、內(nèi)容具體、貼近實(shí)際，便于執(zhí)行。第六條集團(tuán)公司制度體系以業(yè)務(wù)范圍為基礎(chǔ)進(jìn)行制度分類。公司制度共分為10個(gè)類別，分別是：行政人事管理制度、財(cái)務(wù)管理制度、計(jì)劃運(yùn)營管理制度、采購、倉儲(chǔ)管理類管理制度、信息管理制度、生產(chǎn)管理制度、安全管理制度、銷售類管理制度、工程項(xiàng)目類管理制度、其它

3、專項(xiàng)管理制度。第二章立項(xiàng)第七條需報(bào)請集團(tuán)公司立項(xiàng)的制度有：集團(tuán)總部各部門制定的所有制度；各子公司及分公司制定的除部門內(nèi)部制度之外的所有制度（即子公司及分公司的公司級制度）。第八條需要制定規(guī)章制度的單位，應(yīng)在年初（原則上為每年3月底前）向集團(tuán)公司企管規(guī)劃部提出制定規(guī)章制度的立項(xiàng)申請，并將以下內(nèi)容填入規(guī)章制度立項(xiàng)申請表。（一）擬編制的規(guī)章制度的名稱；（二）擬編制的規(guī)章制度的必要性；（三）規(guī)章制度主要內(nèi)容及解決的問題（四）需要相關(guān)單位配合的事宜；（五）編制規(guī)章制度的時(shí)間安排。第九條規(guī)章制度立項(xiàng)申請單位的主管制度建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對規(guī)章制度立項(xiàng)申請表進(jìn)行審核。第十條企管規(guī)劃部收集公司各單位填寫的規(guī)章制度立項(xiàng)申

4、請表,報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，審批同意后，由制度發(fā)起單位負(fù)責(zé)起草。第三章起草第十一條公司規(guī)章制度可按以下進(jìn)行分類：（一）制度：要求公司員工共同遵守的準(zhǔn)則，是針對某項(xiàng)具體工作、具體事項(xiàng)制定的必須遵守的的辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則。（二）規(guī)定：為維護(hù)勞動(dòng)紀(jì)律和公共利益而制定的要求大家遵守的關(guān)于工作原則、方法和手續(xù)等的條規(guī)。（三）細(xì)則：要求其成員遵守的行為準(zhǔn)則，倡導(dǎo)有關(guān)人員遵守一定的行為、品德規(guī)范。（四）辦法：對有關(guān)工作、有關(guān)事項(xiàng)的具體辦理、實(shí)施提出切實(shí)可行的措施的文件，重在可操作性，強(qiáng)調(diào)指導(dǎo)性。（五）須知：為維護(hù)正常秩序，搞好某項(xiàng)具體活動(dòng)，完成某項(xiàng)工作而制訂的具有指導(dǎo)性、規(guī)定性的守則。第十二條公司規(guī)章制度用語應(yīng)當(dāng)

5、準(zhǔn)確、簡潔，條文內(nèi)容應(yīng)當(dāng)明確、具體，具有可操作性。第十三條起草規(guī)章制度，涉及其他單位的職責(zé)或者與其他單位關(guān)系緊密的，起草單位應(yīng)當(dāng)充分征求其他單位的意見。第十四條起草規(guī)章制度，應(yīng)當(dāng)深入調(diào)查研究，總結(jié)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，廣泛聽取各部門、子公司、和員工的意見。第十五條起草的規(guī)章制度直接涉及公司或員工的切身利益，或員工對其有重大意見分歧的，起草單位可以采取征求書面意見、會(huì)議等多種形式聽取員工及員工代表的意見，會(huì)議應(yīng)依照下列程序組織：（一）會(huì)議公開舉行，起草單位應(yīng)當(dāng)在舉行會(huì)議的3日前發(fā)布會(huì)議的日期、地點(diǎn)和內(nèi)容；（二）參加會(huì)議的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、員工對起草的規(guī)章制度有權(quán)提問和發(fā)表意見；（三）會(huì)議應(yīng)保留會(huì)議紀(jì)要，如實(shí)記錄發(fā)言

6、人的主要觀點(diǎn)和理由；（四）起草單位應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究、正確處理會(huì)議反映的各種意見。第十六條起草的制度中有涉及流程時(shí)，制度后應(yīng)附帶相關(guān)流程。第四章審核、審批、備案第十七條規(guī)章制度起草完成后，該單位或部門負(fù)責(zé)人應(yīng)首先進(jìn)行審核。第十八條起草制度負(fù)責(zé)人應(yīng)將審核后的規(guī)章制度報(bào)送單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核，并按主管領(lǐng)導(dǎo)的意見進(jìn)行適當(dāng)?shù)男薷?，修改合格后由單位主管領(lǐng)導(dǎo)在規(guī)章制度審批表中填寫審核意見并簽署姓名。第十九條規(guī)章制度經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，單位主辦部門應(yīng)將以下資料報(bào)送企管規(guī)劃部：（一）規(guī)章制度及電子文本；（二）制度審批表；（三）其他（如會(huì)議紀(jì)要等材料）第二十條企管規(guī)劃部應(yīng)對報(bào)送的規(guī)章制度，就下列事項(xiàng)進(jìn)行審核：（一）是否

7、與國家法律、行政法規(guī)、上級規(guī)章相抵觸；（二）是否與集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)章制度協(xié)調(diào)、銜接，同一事項(xiàng)與公司其他規(guī)章制度的規(guī)定是否一致；（三）是否正確處理領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)單位及員工的意見；（四）是否存在文法上的錯(cuò)誤。第二十一條企管規(guī)劃部在審核過程中發(fā)現(xiàn)問題可向起草單位提出審核建議，起草單位應(yīng)充分考慮審核建議并進(jìn)行適當(dāng)?shù)男薷摹５诙l企管規(guī)劃部審核后，應(yīng)將規(guī)章制度上報(bào)集團(tuán)公司相關(guān)業(yè)務(wù)對口主管領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)副總裁、集團(tuán)總裁進(jìn)行審批，并在規(guī)章制度審批表中填寫審批意見并簽署姓名。第二十三條企管規(guī)劃部按照集團(tuán)各相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)在規(guī)章制度審批表中填寫的審批意見組織落實(shí)。第二十四條在規(guī)章制度最終定稿后，企管規(guī)劃部填寫規(guī)章制度備案表，記

8、錄規(guī)章制度的審核、審批過程，進(jìn)行登記備案。第二十五條審核、審批時(shí)間要求：每個(gè)審核部門和領(lǐng)導(dǎo)審核、審批時(shí)間不得超過24小時(shí)。第五章發(fā)布、實(shí)行、解釋、匯編第二十六條企管規(guī)劃部將規(guī)章制度審批表、規(guī)章制度電子版等資料交集團(tuán)公司行政部，由集團(tuán)公司行政部進(jìn)行審核后申請以公司紅頭文件的形式發(fā)布該項(xiàng)規(guī)章制度；并將復(fù)印件轉(zhuǎn)交規(guī)章制度制定單位。第二十七條規(guī)章制度發(fā)布時(shí)應(yīng)當(dāng)規(guī)定實(shí)行日期，并在實(shí)行之日起試行。第二十八條規(guī)章制度在實(shí)行過程中，相關(guān)單位或個(gè)人需要制定規(guī)章制度的單位作出解釋的，可報(bào)企管規(guī)劃部，由企管規(guī)劃部與制定規(guī)章制度的單位溝通，最終由制定規(guī)章制度的單位就相關(guān)問題作出解釋。第二十九條公司規(guī)章制度的解釋權(quán)屬于

9、規(guī)章制定發(fā)布單位。第三十條規(guī)章制度的解釋同規(guī)章制度具有同等效力。第三十一條根據(jù)公司實(shí)際需要，企管規(guī)劃部可匯總相關(guān)規(guī)章制度，發(fā)布公司管理制度匯編。第六章修改、廢止第三十二條需要修改規(guī)章制度的單位，應(yīng)在年初（原則上為每年3月底前）向企管規(guī)劃部報(bào)送修改規(guī)章制度的申請。第三十三條企管規(guī)劃部收集公司各單位報(bào)送的經(jīng)各單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核的修改規(guī)章制度申請。第三十四條企管規(guī)劃部應(yīng)當(dāng)時(shí)刻關(guān)注國家法律、行政法規(guī)、上級規(guī)章及公司其他相關(guān)規(guī)章制度的最新動(dòng)態(tài)，經(jīng)常對規(guī)章制度進(jìn)行梳理，發(fā)現(xiàn)與新發(fā)布的國家法律、行政法規(guī)、及公司其他相關(guān)規(guī)章制度不一致或者相抵觸的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)修改或者廢止。第三十五條修改規(guī)章制度的單位將修改的規(guī)章制

10、度的名稱、修改部門、完成日期、修改原因、修改內(nèi)容、修改方式等填入規(guī)章制度修改申請表。第三十六條制度修改完成經(jīng)審批后，由企管規(guī)劃部按制度發(fā)布程序予以發(fā)布。第三十七條當(dāng)新規(guī)章制度與舊規(guī)章制度沖突時(shí)，適用新規(guī)章制度而舊規(guī)章制度事實(shí)上被廢止，規(guī)章制度編制單位應(yīng)在新規(guī)章制度中明文規(guī)定廢止舊規(guī)章制度，也可以以通知的形式宣布廢止舊規(guī)章制度。第七章暫行、試行第三十八條規(guī)章制度發(fā)布后由于特殊原因仍需進(jìn)一步修改的，可按以下原則在規(guī)章制度的名稱中標(biāo)注暫行或試行字樣。第三十九條若規(guī)章制度規(guī)定得相對比較簡單概括，以便以后修改，可在規(guī)章制度的名稱中標(biāo)注“（暫行）”字樣；第四十條若規(guī)章制度盡管比較全面、仔細(xì)，可能不夠嚴(yán)密，

11、有待進(jìn)一步成熟，便于以后作進(jìn)一步修改、完善，可在規(guī)章制度的名稱中標(biāo)注“（試行）”字樣。第四十一條暫行的規(guī)章制度在發(fā)布后的一年內(nèi)，規(guī)章制度編制單位應(yīng)進(jìn)一步修改、完善并重新發(fā)布。第四十二條試行的規(guī)章制度在發(fā)布后的二年內(nèi)，規(guī)章制度編制單位應(yīng)進(jìn)一步修改、完善并重新發(fā)布。第八章附則第四十三條本制度與集團(tuán)公司以前發(fā)布的有關(guān)規(guī)定與本制度不一致的，按照本制度的規(guī)定執(zhí)行。第三條本制度由集團(tuán)公司企管規(guī)劃部負(fù)責(zé)解釋。第四條本制度自發(fā)布之日起試行。企管規(guī)劃部2014年8月1日附件:1.規(guī)章制度立項(xiàng)申請表附件附件 ：編號(hào)（集團(tuán)HJJT、德飛DF、圣雅SY、鴻基實(shí)業(yè)HJSY2014001年和數(shù)字排序）制度名稱（報(bào)批制度的名稱）起草單位制度編寫單位制度類型屬于制度中的哪一類（見本制度）制度編號(hào)該制度的編號(hào)發(fā)布范圍屬于哪個(gè)單位的哪個(gè)范圍使用（比如適用于德飛銷售分公司）發(fā)布時(shí)間（計(jì)劃發(fā)布的時(shí)間）單位制度體系負(fù)責(zé)人單位負(fù)責(zé)制度建設(shè)的主管領(lǐng)導(dǎo)或負(fù)責(zé)人年月日單位主管領(lǐng)導(dǎo)該單位第一責(zé)任人年月日集團(tuán)企管規(guī)劃部意見（企管專員和運(yùn)營總監(jiān)意見）年月日與該制度相關(guān)業(yè)務(wù)的集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)意見（如財(cái)務(wù)類制度需要財(cái)務(wù)總監(jiān)審核簽署意見）年月日集團(tuán)副總裁意見年月日集團(tuán)總裁意見年月日規(guī)章制度修改申請表編號(hào)：（集團(tuán)HJJT、德飛DF、圣雅SY、鴻基實(shí)業(yè)HJSY2014001年和數(shù)字排序）制度名稱