非公立醫(yī)院醫(yī)院董事會(huì)制度

1、非公立醫(yī)院董事會(huì)制度一、總則為規(guī)范營(yíng)利性醫(yī)院董事會(huì)及其成員行為，提高董事會(huì)決策科學(xué)性、正確性和工作效率，依法行使董事會(huì)職權(quán)，根據(jù)公司法關(guān)于建立現(xiàn)代醫(yī)院管理制度的指導(dǎo)意見及其他現(xiàn)行有關(guān)法律法規(guī)和醫(yī)院章程，結(jié)合醫(yī)院實(shí)際，制定本制度。董事會(huì)是醫(yī)院經(jīng)營(yíng)管理決策機(jī)構(gòu)，對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。通過本制度規(guī)范董事會(huì)決策運(yùn)行機(jī)制，推動(dòng)醫(yī)院在科學(xué)的法人治理結(jié)構(gòu)下，更好發(fā)揮董事會(huì)在營(yíng)利性醫(yī)院中的核心地位和作用。（三）董事會(huì)宗旨。推動(dòng)醫(yī)院充分挖掘和發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，持續(xù)提升醫(yī)療技術(shù)水平，不斷改進(jìn)創(chuàng)新醫(yī)療服務(wù)和管理方式，實(shí)施領(lǐng)先的發(fā)展戰(zhàn)略，構(gòu)建科學(xué)的現(xiàn)代醫(yī)院管理體系，努力提高社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，為群眾提供一流的醫(yī)療健康服

2、務(wù)。（四）本制度對(duì)全體董事、列席董事會(huì)會(huì)議的監(jiān)事和其他有關(guān)人員均具有約束力。二、董事會(huì)組成與職權(quán)（一）董事會(huì)由X名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)1名、副董事長(zhǎng)1名,按醫(yī)院章程規(guī)定選舉產(chǎn)生。（二）董事會(huì)行使下列職權(quán)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作。執(zhí)行股東會(huì)決議。決定醫(yī)院建設(shè)發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案。制訂年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案。制訂利潤(rùn)分配、彌補(bǔ)虧損方案。制訂增加或減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案。擬訂重大收購(gòu)、收購(gòu)本公司股票或合并、立、解散及變更公司形式方案。依據(jù)股東會(huì)授權(quán)范圍，決定對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)。決定醫(yī)院內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置。聘任或解

3、聘院長(zhǎng)；根據(jù)院長(zhǎng)提名，聘任或解聘副院長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人等高層管理人員，并決定其報(bào)酬、獎(jiǎng)懲等事項(xiàng)。制定醫(yī)院基本管理制度。制訂醫(yī)院章程修改方案。向股東會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所。定期聽取醫(yī)院院長(zhǎng)工作匯報(bào)，檢查和掌握院長(zhǎng)工作情況。法律法規(guī)和醫(yī)院章程授予的其他職權(quán)。（三）董事會(huì)依據(jù)醫(yī)院章程，確定對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)資產(chǎn)抵押對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目組織專家和專業(yè)人員咨詢?cè)u(píng)審，報(bào)股東會(huì)批準(zhǔn)。注冊(cè)會(huì)計(jì)師如對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告出具有保留意見的審計(jì)報(bào)告，董事會(huì)向股東會(huì)作出說明。（四）董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)主持股東會(huì)，召集、主持董事會(huì)會(huì)議。督促、檢查董事會(huì)決議

4、執(zhí)行。簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由醫(yī)院法定代表人簽署的文件。董事會(huì)授予的其他職權(quán)。（五）副董事長(zhǎng)協(xié)助董事長(zhǎng)工作。如董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)，由副董事長(zhǎng)履行職務(wù)；如副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。（六）董事會(huì)根據(jù)需要，依托醫(yī)院設(shè)立科學(xué)技術(shù)委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)管理委員會(huì)、醫(yī)療質(zhì)量與安全管理委員會(huì)、藥事與藥物治療學(xué)委員會(huì)、醫(yī)學(xué)裝備管理委員會(huì)、倫理委員會(huì)等專門委員會(huì)，為董事會(huì)決策與管理提供咨詢意見。三、董事會(huì)會(huì)議召集和主持醫(yī)院董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)召集和主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。四、董事會(huì)會(huì)議議事規(guī)則（一）董事會(huì)的議事方式和表決程序由醫(yī)院章程規(guī)定。（二）董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。（三）董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。五、附則（一）本制度為醫(yī)院章程