生產(chǎn)型企業(yè)制度全套

1、生產(chǎn)型企業(yè)制度全套1公司規(guī)定、文件、報(bào)告的管理規(guī)定1目的與范圍為了使公司各項(xiàng)工作 都有明確的書(shū)面規(guī)定，以提高各部門(mén)的工作效率和標(biāo)準(zhǔn)化程度，本規(guī)定對(duì) 公司的規(guī)定、文件、報(bào)告的編制、批準(zhǔn)、修改、廢除及保管等程序做出統(tǒng) 一的、合理的規(guī)定，適用于各部門(mén)。2定義規(guī)定：為了公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)能正常進(jìn)行，對(duì)特定范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)或事 務(wù)制定的具有約束力的行為規(guī)范。紅頭文件：應(yīng)公司上級(jí)主管部門(mén)要求，公司對(duì)某個(gè)活動(dòng)或過(guò)程的陳述、 總結(jié)或意見(jiàn)；發(fā)布公司內(nèi)部重大的決定。報(bào)告（或請(qǐng)示）：公司向上級(jí)主管部門(mén)對(duì)某個(gè)活動(dòng)、過(guò)程的告知或反映 意見(jiàn)。請(qǐng)示則要求上級(jí)作答復(fù)。3規(guī)定的分類(lèi)公司的規(guī)定分三類(lèi)，順序按6.4. 3的規(guī)定。具體內(nèi)容如下

2、：公司規(guī)定、文件、報(bào)告的規(guī)定組織規(guī)定業(yè)務(wù)規(guī)定4管理職責(zé)4.1總經(jīng)理或副總經(jīng)理對(duì)經(jīng)其批準(zhǔn)的規(guī)定、文件、報(bào)告的正確性和適應(yīng)性負(fù)責(zé), 并負(fù)有監(jiān)督檢查部門(mén)對(duì)規(guī)定執(zhí)行情況的責(zé)任；4.2管理部長(zhǎng)對(duì)經(jīng)其審核的規(guī)定、文件、報(bào)告的相容性負(fù)責(zé);4.3部長(zhǎng)對(duì)本部門(mén)編制的規(guī)定、文件、報(bào)告的正確性和完整性負(fù)責(zé)，并負(fù) 有全面貫徹各項(xiàng)規(guī)定使本部門(mén)員工熟知其內(nèi)容并正確理解、持續(xù)執(zhí)行的責(zé) 任。對(duì)其他部門(mén)發(fā)行的關(guān)聯(lián)文件同樣有責(zé)任推進(jìn)在本部門(mén)內(nèi)的宣傳、貫徹 及執(zhí)行。4.5規(guī)定、文件、報(bào)告的編寫(xiě)人對(duì)其內(nèi)容的準(zhǔn)確性和格式的正確性負(fù)責(zé)；4.6文件保管員對(duì)保持規(guī)定的有效狀態(tài)負(fù)責(zé)。5管理內(nèi)容5.15.1.15.1.25.2規(guī)定、文件、報(bào)告的

3、編制和會(huì)簽5.2.1規(guī)定的編制者應(yīng)明確地表述該規(guī)定的目的與適用范圍。5.2.2規(guī)定的編制者應(yīng)保證其編制的規(guī)定有可操作性，對(duì)不作規(guī)定就可能影 響產(chǎn)品質(zhì)量、降低工作質(zhì)量和效率的環(huán)節(jié)必須做出明確規(guī)定。在規(guī)定的實(shí) 施過(guò)程中，為了控制各個(gè)步驟可以制定事務(wù)指導(dǎo)書(shū)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、作業(yè)手 順書(shū)等。5.2.3規(guī)定編寫(xiě)的初稿應(yīng)先由本部門(mén)會(huì)簽，再送交各相關(guān)部門(mén)（規(guī)定中內(nèi)容 涉及到的部門(mén)）的負(fù)責(zé)人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)（主管領(lǐng)導(dǎo)）會(huì)簽，直接涉及員工切身 利益的規(guī)定還需征求工會(huì)的意見(jiàn)（由管理部長(zhǎng)判斷），會(huì)簽單見(jiàn)附件2。 會(huì)簽后，編制或修訂部門(mén)將最終稿及其電子版（.doc格式）一同交管理部 總務(wù)辦。總務(wù)辦在兩個(gè)工作日內(nèi)向編寫(xiě)部門(mén)反饋意

4、見(jiàn)。編寫(xiě)部門(mén)對(duì)相關(guān)部 門(mén)提出的意見(jiàn)應(yīng)采納或給予解釋?zhuān)邕_(dá)不成一致，由編制部門(mén)匯總各部門(mén) 意見(jiàn)反饋給總經(jīng)理，由總經(jīng)理裁決。特殊情況下，總經(jīng)理無(wú)法短時(shí)裁決的， 可由管理部按總經(jīng)理指示組織相關(guān)單位研討。對(duì)于定期修改規(guī)定，在規(guī)定 三年到期日前無(wú)法達(dá)成一致時(shí)，該規(guī)定自動(dòng)升版。研討工作由管理部跟蹤 相關(guān)單位繼續(xù)推進(jìn)。5.2.4規(guī)定會(huì)簽的時(shí)限及要求a新編規(guī)定會(huì)簽時(shí)，各部門(mén)會(huì)簽時(shí)間W七個(gè)工作日（手冊(cè)類(lèi)規(guī)定W十五 個(gè)工作日）公司領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽時(shí)間W四個(gè)工作日（手冊(cè)類(lèi)規(guī)定W七個(gè)工作日出修改（定期/更新）規(guī)定會(huì)簽時(shí)，各部門(mén)W四個(gè)工作日（手冊(cè)類(lèi)規(guī)定W 七個(gè)工作日）公司領(lǐng)導(dǎo)二個(gè)工作日（手冊(cè)類(lèi)規(guī)定W四個(gè)工作日兒會(huì)簽人員出差時(shí)，

5、可發(fā)電子版進(jìn)行會(huì)簽，無(wú)異議或編制/修訂人將意 見(jiàn)修改完畢后，可交由他人進(jìn)行代簽。5.3規(guī)定、文件和報(bào)告的批準(zhǔn)5.3.1各部門(mén)編寫(xiě)的規(guī)定應(yīng)經(jīng)本部門(mén)負(fù)責(zé)人在會(huì)簽單上簽字。5.3.2規(guī)定、紅頭文件和報(bào)告在發(fā)布前必須經(jīng)總經(jīng)理/副總經(jīng)理確認(rèn) 并簽字或蓋章。5.4生效5.4.1總經(jīng)理簽發(fā)的批準(zhǔn)日即為生效日（實(shí)施日），除非另有規(guī)定實(shí)施日期。5.4.2新規(guī)定實(shí)施后，同位規(guī)定中，原規(guī)定若有與新規(guī)定相悖的內(nèi)容，以新 規(guī)定為準(zhǔn)作修改。5.4.3公司內(nèi)部管理規(guī)定的位次為：公司規(guī)定、文件、報(bào)告的管理規(guī)定一一 組織規(guī)定一一業(yè)務(wù)規(guī)定一一實(shí)施細(xì)則、步驟等規(guī)定（事務(wù)指導(dǎo)書(shū)、作業(yè)指 導(dǎo)書(shū)等）。凡是下位規(guī)定與上位規(guī)定的內(nèi)容相悖的，

6、下位規(guī)定作廢服從上 位規(guī)定。5.4.4在日常工作中，發(fā)現(xiàn)同位規(guī)定有矛盾的，由管理部長(zhǎng)負(fù)責(zé)調(diào)整。5.4.5因法令、上位規(guī)定的修改或廢除造成規(guī)定修改時(shí)，由編寫(xiě)部門(mén)修改， 并填寫(xiě)規(guī)定修改履歷表，見(jiàn)附件5；經(jīng)相關(guān)部門(mén)在會(huì)簽單上會(huì)簽后，交到 總務(wù)辦處，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，新規(guī)定從實(shí)施日起生效。5.4.6規(guī)定不宣布廢除，一直有效。5.5 修改 5.5.1修改時(shí)將初版文件表頭中的“編制部門(mén)”與“編制”欄改為“修訂部 門(mén)”與“修訂”欄，見(jiàn)附件4。修改人應(yīng)填寫(xiě)會(huì)簽單到相關(guān)部門(mén)（規(guī)定內(nèi) 容涉及到的部門(mén)）會(huì)簽，并填寫(xiě)規(guī)定修改履歷表，見(jiàn)附件5。修改人將改 過(guò)的規(guī)定與會(huì)簽單同時(shí)交總務(wù)辦。5.5.2規(guī)定自編制或修改后，3年內(nèi)

7、作定期修改，由總務(wù)辦提前2個(gè)月（手 冊(cè)類(lèi)4個(gè)月）以電子版形式向各部門(mén)部長(zhǎng)和文件管理負(fù)責(zé)人下達(dá)“公司級(jí) 規(guī)定（定期）修改通知書(shū)”（可以月為單位進(jìn)行下達(dá)），見(jiàn)附件3。5.5.3各部收到“公司級(jí)規(guī)定（定期）修改通知書(shū)”后，修訂時(shí)間給予10 個(gè)工作日，手冊(cè)類(lèi)給予20個(gè)工作日。5.5.4總務(wù)辦在下發(fā)修改后的規(guī)定時(shí)，原版的舊規(guī)定需封存5年后銷(xiāo)毀。各 部門(mén)在收到新規(guī)定的同時(shí)，將舊規(guī)定交給發(fā)行部門(mén)進(jìn)行銷(xiāo)毀。廢除的規(guī)定 會(huì)簽后，總務(wù)辦負(fù)責(zé)將廢除的的規(guī)定，封存5年后銷(xiāo)毀。向上級(jí)主管部門(mén) 呈報(bào)的紅頭文件、報(bào)告和請(qǐng)示，永久保存。5.6格式5.6.1規(guī)定的格式統(tǒng)一按附件4的要求。5.6.2向上級(jí)主管部門(mén)報(bào)送的紅頭文件、

8、報(bào)告和請(qǐng)示按GB/T9704- 1999國(guó)家行政機(jī)關(guān)公文格式的要求編寫(xiě)。5.7發(fā)布5.7.1向上級(jí)主管部門(mén)呈報(bào)的報(bào)告、請(qǐng)示等紅頭文件，要送達(dá)主 管部門(mén)和抄送部門(mén)并留兩份存檔。5.7.2公司規(guī)定發(fā)行到各部門(mén)時(shí)，部門(mén)文件管理負(fù)責(zé)人應(yīng)在簽收單上 簽收，簽收單見(jiàn)附件6。5.7.3各部門(mén)應(yīng)把兼職的文件管理負(fù)責(zé)人書(shū)面報(bào)管理部總務(wù)辦，如有 變更也應(yīng)書(shū)面通知總務(wù)辦。5.7.4管理部總務(wù)辦制定各部門(mén)的文件管理負(fù)責(zé)人一覽表。5.8保存與管理5.8.1各部門(mén)的文件管理負(fù)責(zé)人統(tǒng)一保存和管理本部門(mén)的規(guī)定、報(bào)告，及時(shí) 更換，并保證所保管的文件為有效版本。5.8.2管理部總務(wù)辦保存修改前的原稿，直到該文件廢除5年后方可銷(xiāo)毀

9、。5.8.3公司的規(guī)定、報(bào)告屬內(nèi)部文件，是公司機(jī)密，不得向外界傳播。但在 業(yè)務(wù)上不得不向外界出示其內(nèi)容時(shí)，必須經(jīng)總務(wù)辦的書(shū)面同意。5.8.4總務(wù)辦保存已注明收件人、日期的簽收單。6附則6.1本規(guī)定自批準(zhǔn)之日起實(shí)施。6.2本規(guī)定有六個(gè)附件：（1）規(guī)定分類(lèi)（2）公司規(guī)定、文件、報(bào)告會(huì)簽單（3）公司規(guī)定（定期）修改通知書(shū)（4） 公司規(guī)定格式（5）規(guī)定修改履歷表（6）公司規(guī)定簽收單附件1規(guī)定的分類(lèi)組織類(lèi)規(guī)定1、組織管理方面的規(guī)定2、業(yè)務(wù)分擔(dān)的規(guī)定3、委員會(huì) 的規(guī)定 B/01-00B/02-00B/03-00C業(yè)務(wù)類(lèi)規(guī)定1、營(yíng)銷(xiāo)方面的規(guī)定2、總務(wù)、后勤方面的規(guī)定3、勞動(dòng)、 工資方面的規(guī)定4、職業(yè)健康安全

10、、環(huán)保方面的規(guī)定5、財(cái)務(wù)方面的規(guī)定 6、技術(shù)與信息系統(tǒng)方面的規(guī)定7、生產(chǎn)與制造技術(shù)及設(shè)備能源方面的規(guī) 定8、采購(gòu)方面的規(guī)定9、采購(gòu)產(chǎn)量方面的規(guī)定10、壓力容器方面的規(guī)定C/01-00C/02-00C/03-00C/04-00C/05-00C/06-00C/07-00C/08- 00C/09-00C/10-00名稱(chēng)性質(zhì)新建修改廢除主要內(nèi)容編寫(xiě)部門(mén)部長(zhǎng)科長(zhǎng)負(fù)責(zé)人年月日年月日年月日部門(mén)名稱(chēng)相關(guān)意見(jiàn)部長(zhǎng)年月日部門(mén)名稱(chēng)相關(guān)意見(jiàn)部長(zhǎng)年月日部門(mén)名稱(chēng)相關(guān)意見(jiàn)部長(zhǎng)年月日部門(mén)名稱(chēng)相關(guān)意見(jiàn)部長(zhǎng)年月日部門(mén)名稱(chēng) 相關(guān)意見(jiàn) 部長(zhǎng) 年月日部門(mén)名稱(chēng)相關(guān)意見(jiàn) 部長(zhǎng) 年月日公司領(lǐng)導(dǎo) 相關(guān)意見(jiàn) 總會(huì)計(jì)師年 月日公司領(lǐng)導(dǎo) 相關(guān)意見(jiàn)

11、副總經(jīng)理年 月日公司領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)意見(jiàn)副總經(jīng)理年月日工會(huì)不征求征求相關(guān)意見(jiàn)主席年月日批準(zhǔn)年月日管理部長(zhǎng)年月日總務(wù)辦年月日附件3部長(zhǎng)公司級(jí)規(guī)定（定期）修改通知書(shū)茲委托你部門(mén)對(duì)與己相關(guān)的規(guī)定作定 期修改，規(guī)定名稱(chēng)和完成日期見(jiàn)下表。本通知根據(jù)公司級(jí)規(guī)定、文件、 報(bào)告的管理規(guī)定第4.5.2的內(nèi)容下達(dá)。按時(shí)完成為盼。總務(wù)辦年 月 日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日注：公司級(jí)規(guī)定（定期）修改通知書(shū)以?huà)呙桦娮影嫘问絺鹘o各部門(mén)部 長(zhǎng)及文件管理負(fù)責(zé)人。發(fā)行部門(mén)將保留正規(guī)審批過(guò)的原件，以備查詢(xún)。2部門(mén)業(yè)務(wù)范圍規(guī)定l目的與范圍為了明確公司部屬各科的職責(zé)權(quán)限，以便使工作有條不紊，各司

12、其職， 各盡其責(zé)，避免各科之間職責(zé)的相互推諉，特定本規(guī)定。2研發(fā)部2.1G1業(yè)務(wù)范圍2.1.1開(kāi)發(fā)新機(jī)種，推進(jìn)產(chǎn)品更新；2.1.2改進(jìn)既有機(jī)種， 延長(zhǎng)市場(chǎng)壽命；2.1.3實(shí)施驗(yàn)證試驗(yàn)，消除用戶(hù)擔(dān)憂(yōu)；2.1.4采用新技術(shù)， 開(kāi)發(fā)新構(gòu)造；2.1.5負(fù)責(zé)公司科技成果的認(rèn)定、申報(bào)及專(zhuān)利申報(bào)等。2.2G2業(yè)務(wù)范圍2.2.1試做品技術(shù)指導(dǎo)+評(píng)價(jià)，協(xié)助采購(gòu)科建立“采購(gòu)競(jìng)爭(zhēng)體系”；2.2.2實(shí)施 “設(shè)計(jì)改善”，推進(jìn)零件低成本化；2.2.3根據(jù)畫(huà)內(nèi)制造條件，對(duì)中文化制造圖紙給予完善（必要時(shí)追加PN文 件）2.2.4承擔(dān)技術(shù)管理與改善活動(dòng)。2.3G3業(yè)務(wù)范圍2.3.1對(duì)中心檔案室實(shí)施“檔案管理”；2.3.2實(shí)施“

13、圖 書(shū)（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)科技雜志）管理”；2.3.3負(fù)責(zé)公司檔案的對(duì)外業(yè)務(wù)。3銷(xiāo)售部銷(xiāo)售部（科）的業(yè)務(wù)范圍如下：3.1公司產(chǎn)品的推介與宣傳事項(xiàng)；3.2客戶(hù)的走訪(fǎng)與接待事項(xiàng)；3.3市場(chǎng)信息的收集、分析和反饋事項(xiàng); 3.4產(chǎn)品的投標(biāo)事項(xiàng)；3.5銷(xiāo)售合同的簽訂、投制通知及收款事項(xiàng)；3.6 銷(xiāo)售合同的變更、合同糾紛處置等事項(xiàng)；3.7合同、銷(xiāo)售額、收款的年度 計(jì)劃的制定建議與實(shí)施事項(xiàng)；3.8市場(chǎng)分析事項(xiàng)；3.9售后服務(wù)的協(xié)助事 項(xiàng)。管理部4.1總務(wù)科業(yè)務(wù)范圍如下:4.1.1董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)會(huì)議及公司級(jí)活動(dòng)的運(yùn)作；4.1.2公司各種規(guī)定的管理；4.1.3有關(guān)禮儀、禮節(jié)的事項(xiàng)；4.1.4公司車(chē)輛的管理；4.1.7公司各

14、類(lèi)印刷品的印制事項(xiàng)；4.1.8公司公費(fèi)手機(jī)業(yè)務(wù)的對(duì)應(yīng)；4.1.9有關(guān)警衛(wèi)和安全保衛(wèi)的事項(xiàng)。4.2人事企劃科4.2. 1有關(guān)組織機(jī)構(gòu)的對(duì)應(yīng)事項(xiàng)；4.2.2有關(guān)工資、獎(jiǎng)金 及其津貼的事項(xiàng)（包括其計(jì)算）；4.2.3有關(guān)錄用、解雇、人員配置及職務(wù) 任免的事項(xiàng)；4.2.4有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)的事項(xiàng)；4.2.5有關(guān)培訓(xùn)的事項(xiàng)；4.2.6 有關(guān)法律、合同等法務(wù)事項(xiàng)的對(duì)應(yīng)；4.2.7績(jī)效考核、體系建立的實(shí)施； 4.2.8組織公司各項(xiàng)管理制度的制定、完善并監(jiān)督執(zhí)行；4.2.9負(fù)責(zé)組織 公司長(zhǎng)、短期計(jì)劃的編制、匯總和上報(bào)；4.2.10負(fù)責(zé)公司企業(yè)策劃工作。4.2.1l有關(guān)翻譯的事項(xiàng)（隸屬人勞企劃科，業(yè)務(wù)歸管理部長(zhǎng)直管）。

15、4.3設(shè)備能源科4.3.15財(cái)務(wù)部5.1財(cái)務(wù)科業(yè)務(wù)職責(zé)5.1.1負(fù)責(zé)組織編制公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理規(guī)定并監(jiān)督執(zhí)行；5.1.2負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)核算工作；5.1.35.1.13負(fù)責(zé)發(fā)票專(zhuān)用章和財(cái)務(wù)行政章的管理；5.1.14負(fù)責(zé)公司財(cái)產(chǎn)及員工保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的辦理。5.2.成本價(jià)格科業(yè)務(wù)職責(zé)5.2.1負(fù)責(zé)制定價(jià)格成本方面的規(guī)章制度;5.2.2負(fù)責(zé)材料入庫(kù)核算及材料報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)： 負(fù)責(zé)定期或不定期進(jìn)行存貨盤(pán)點(diǎn)，分析盤(pán)盈盤(pán)虧原因，報(bào)批后做相應(yīng)賬務(wù) 處理；5.2.4負(fù)責(zé)進(jìn)口品付匯審核業(yè)務(wù)；5.2.5負(fù)責(zé)產(chǎn)品材料費(fèi)、直接人 工、制造費(fèi)用的匯總和歸集，核算產(chǎn)品制造成本；5.2.6負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)際成 本與預(yù)算成本差異分析，編寫(xiě)成本分

16、析報(bào)告；5.2.7負(fù)責(zé)編制并定期更新物資采購(gòu)價(jià)格數(shù)據(jù)庫(kù)，牽頭制訂物資采購(gòu)目標(biāo)價(jià) 格，配合采購(gòu)科與供方進(jìn)行價(jià)格交涉；5.2.8負(fù)責(zé)生產(chǎn)物資、雜品、外協(xié) 委托勞務(wù)、固定資產(chǎn)、產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)勞務(wù)等供方合同的價(jià)格審核；5.2.9負(fù)責(zé) 編制并定期更新產(chǎn)品銷(xiāo)售報(bào)價(jià)模板.計(jì)算投標(biāo)項(xiàng)目產(chǎn)品報(bào)價(jià)并提交公司投 標(biāo)報(bào)價(jià)會(huì)議。5.2.10負(fù)責(zé)測(cè)算公司新機(jī)種產(chǎn)品材料費(fèi)成本，并配合研發(fā)部和技術(shù)部開(kāi)展國(guó) 產(chǎn)化工作和材料成本降低工作；5.2.11會(huì)同產(chǎn)品部采購(gòu)科定期參加母公司大宗物資集中招標(biāo)采購(gòu)；組織年度 IS耗材、現(xiàn)場(chǎng)勞務(wù)、雜品等集中比價(jià)采購(gòu)；參加并協(xié)助產(chǎn)品部采購(gòu)科開(kāi) 展各類(lèi)生產(chǎn)物資集中比價(jià)采購(gòu)。6技術(shù)部6.1合同項(xiàng)目相關(guān)6.1

17、.1技術(shù)談判及簽訂技術(shù)協(xié)議；6.1.26.2 為其他部門(mén)組織的對(duì)外對(duì)內(nèi)培訓(xùn)提供技術(shù)支持；6.3特采品（合同項(xiàng)目）的 技術(shù)判斷；6.4各電壓等級(jí)既有產(chǎn)品的技術(shù)改進(jìn)；6.5公司實(shí)驗(yàn)設(shè)備新設(shè)、改造、增設(shè)等的設(shè)計(jì)、技術(shù)確認(rèn)；6.7產(chǎn)品認(rèn)證（PCCC認(rèn)證、壓力容器認(rèn)證等）；6.8產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)工作。7產(chǎn)品部7.1制造1科、制造2科的業(yè)務(wù)范圍如下分別負(fù)責(zé)公司安排產(chǎn)品的裝配生產(chǎn)作業(yè)7.1.1產(chǎn)品所用零部件的水洗作業(yè)、內(nèi)部組裝、外部組裝作業(yè)；7.1.2產(chǎn)品相關(guān)的配管作業(yè)、配線(xiàn)作業(yè)、LA/VT配套件組裝作業(yè)、涂裝作 業(yè)；7.1.3產(chǎn)品相關(guān)試驗(yàn)的配合作業(yè)；7.1.4產(chǎn)品組裝過(guò)程中的吊車(chē)、叉車(chē)、 高空升降車(chē)作業(yè)及設(shè)備

18、點(diǎn)檢和保養(yǎng)；7.1.5產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)安裝SV的派遣及現(xiàn)場(chǎng)安裝及產(chǎn)品涂漆作業(yè)；7.1.6和生產(chǎn)相關(guān)的安全、質(zhì)量、環(huán)境推進(jìn)活動(dòng)和5S活動(dòng)。7.2制造技術(shù)科的業(yè)務(wù)范圍如下7.2.1裝配檢查；7.2.8裝配中出現(xiàn)不合格品的處理。7.3生產(chǎn)管理科的業(yè)務(wù)范圍如下7.3.1,生產(chǎn)計(jì)劃的制定、推進(jìn)、協(xié)調(diào)和 指揮，確保進(jìn)度，滿(mǎn)足交貨。月份生產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)分析；7.3.2長(zhǎng)期計(jì)劃，產(chǎn) 品GCB內(nèi)裝山績(jī)表的做成；7.3.3生產(chǎn)日程計(jì)劃把握、生產(chǎn)進(jìn)度管理，日 常工作協(xié)調(diào)，生產(chǎn)例會(huì)、出圖會(huì)組織召開(kāi)，客戶(hù)進(jìn)度開(kāi)催對(duì)應(yīng)；7.3.4零部件采購(gòu)計(jì)劃管理，零部件入庫(kù)審批管理；7.3.5出圖管理，ERP運(yùn)用管理、數(shù)據(jù)處理維護(hù)，BRP運(yùn)用教育指

19、導(dǎo)，部品 展開(kāi)前分塊管理；7.3.6庫(kù)存管理，部品標(biāo)準(zhǔn)化管理；7.3.7裝配零部件 欠件跟蹤，進(jìn)度協(xié)調(diào)，臨時(shí)生產(chǎn)安排管理：7.3.8發(fā)運(yùn)計(jì)劃制定；7.3.9產(chǎn)品交貨進(jìn)度管理；7.3.10生產(chǎn)準(zhǔn)備管理，產(chǎn)品成本數(shù)據(jù)準(zhǔn)備管理。7.4采購(gòu)科業(yè)務(wù)范圍如下7.4.l7.4.10掌握各分管部品專(zhuān)業(yè)知識(shí)、財(cái)務(wù)知識(shí)，懂得零件單價(jià)構(gòu)成、 保證采購(gòu)合同嚴(yán)肅、公正。7.5物流科的業(yè)務(wù)范圍如下7.5.1產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行；7.5.2零部 件的保管、轉(zhuǎn)運(yùn)、清點(diǎn)準(zhǔn)備、發(fā)放；7.5.3成品的接收入庫(kù)、保管、轉(zhuǎn)運(yùn)、 出庫(kù)發(fā)運(yùn)；7.5.4產(chǎn)品的包裝設(shè)計(jì)和包裝作業(yè)；7.5.5產(chǎn)品的裝車(chē)作業(yè)、 運(yùn)輸策劃和實(shí)施；7.5.6工裝、消耗

20、品、雜品的保管和使用；7.5.7現(xiàn)場(chǎng) 安裝人員的派遣培訓(xùn)，協(xié)同售后服務(wù)科管理安裝現(xiàn)場(chǎng)、現(xiàn)場(chǎng)物資返回管理; 7.5.8發(fā)運(yùn)產(chǎn)品到達(dá)后的各項(xiàng)交接手續(xù)辦理。8質(zhì)保部8.1質(zhì)量管理科的業(yè)務(wù)范圍如下8.1.1編制質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量體系文件，各 種質(zhì)量管理文件，各種零部件的進(jìn)廠(chǎng)檢查標(biāo)準(zhǔn)；8.1.2每年編制公司級(jí)質(zhì) 量目標(biāo)推進(jìn)計(jì)劃，分解到各個(gè)部、科室，推進(jìn)計(jì)劃的順利實(shí)施；8.1.3編 制科的培訓(xùn)計(jì)劃，科質(zhì)量目標(biāo)推進(jìn)活動(dòng)，推進(jìn)和組織人員實(shí)施；8.1.4進(jìn)行公司內(nèi)部各種質(zhì)量事故的調(diào)查、推進(jìn)、統(tǒng)計(jì)，推進(jìn)糾正措施、預(yù)防措施 的完成。8.1.5進(jìn)行出差產(chǎn)品遺留問(wèn)題確認(rèn)單的跟蹤，推進(jìn)現(xiàn)場(chǎng)遺留問(wèn)題的順 利解決，保證產(chǎn)品質(zhì)量；

21、8.1.6各種材料的化學(xué)分析、機(jī)械性能、金相組 織分析、沖擊試驗(yàn)、鹽霧試驗(yàn)、硬度測(cè)量；8.1.7和產(chǎn)品有關(guān)的外購(gòu)件、 外協(xié)件的質(zhì)量保證、監(jiān)造檢查及進(jìn)廠(chǎng)驗(yàn)收檢查；8.1.8產(chǎn)品、作業(yè)工序及 QMS的質(zhì)量問(wèn)題及持續(xù)改進(jìn)的明確化及其記錄及解決對(duì)策的提案；8.1.9 禁止不合格糾正之前不合格品傳遞到下工序；8.1.10根據(jù)不合格的重要 度為防止再次發(fā)生的糾正措施及其驗(yàn)證；8.1.11質(zhì)量管理教育的推進(jìn)；8.1.12非破壞檢查（無(wú)損檢查）技能認(rèn)定的管理責(zé)任。8.2試驗(yàn)1科、試驗(yàn)2科的業(yè)務(wù)范圍如下8.2.1按照作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。試驗(yàn)檢 查標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)程進(jìn)行出廠(chǎng)試驗(yàn)和出廠(chǎng)檢查，向客戶(hù)提供質(zhì)量合格的產(chǎn)品; （試驗(yàn)1

22、科主要負(fù)責(zé)550KV以上電壓等級(jí)產(chǎn)品，試驗(yàn)2科主要負(fù)責(zé)550KV 以下電壓等級(jí)產(chǎn)品）8.2.2WSS 體系的維持，試驗(yàn)相關(guān)文件的編制及修訂；8.2.3配合技術(shù)部、研發(fā)部完成部品和新產(chǎn)品的驗(yàn)證；8.2.4配合銷(xiāo)售部完成合 同評(píng)審和解答客戶(hù)疑問(wèn)，提供各種客戶(hù)文件；8.2.5所使用的儀器、儀表 的計(jì)量管理，試驗(yàn)設(shè)備的點(diǎn)檢、維修及改造；配合管理部、財(cái)務(wù)部完成固 定資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)和報(bào)廢；8.2.6公司內(nèi)、安裝現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)不合格時(shí)的處置；8.2.7LCP、VT、LA、CT等外協(xié)件的監(jiān)造及質(zhì)量管理；8.2.8協(xié)助售后服務(wù)科，安排試驗(yàn)指導(dǎo)員保質(zhì)按時(shí)完成新建和擴(kuò)建站產(chǎn)品調(diào)試任 務(wù)和已交付產(chǎn)品的維修、點(diǎn)檢工作；8.2.9

23、試驗(yàn)員的培訓(xùn)、客戶(hù)的培訓(xùn)；8.2.10配合管理部完成部門(mén)安全生產(chǎn)和環(huán)境衛(wèi)生的事項(xiàng)；8.2.1l負(fù)責(zé)客戶(hù)監(jiān)理的對(duì)應(yīng)、監(jiān)理文件的提供；8.2.12負(fù)責(zé)本部門(mén)檔案的管理, 試驗(yàn)月報(bào)、試驗(yàn)質(zhì)量問(wèn)題及每月試驗(yàn)返工工時(shí)的統(tǒng)計(jì)；8.3售后服務(wù)科的業(yè)務(wù)范圍如下：3副總經(jīng)理權(quán)利與義務(wù)的規(guī)定1目的與范圍為明確公司副總經(jīng)理的權(quán) 利與義務(wù)，更好的協(xié)助總經(jīng)理搞好經(jīng)營(yíng)管理工作，而制定了本規(guī)定，本規(guī) 定適用于公司內(nèi)部。2副總經(jīng)理的權(quán)利、責(zé)任和義務(wù)2.1副總經(jīng)理根據(jù)總經(jīng)理的指示，在規(guī) 定的范圍和期限內(nèi)，負(fù)責(zé)被授權(quán)委托的業(yè)務(wù)，并行使其管理權(quán)。2.2副總經(jīng)理應(yīng)在被委托的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)貫徹、執(zhí)行其業(yè)務(wù)，行使其職 權(quán)。2.2.1副總經(jīng)理

24、在被委托業(yè)務(wù)范圍內(nèi)對(duì)部長(zhǎng)以下公司職員進(jìn)行指揮、 命令，并接受其匯報(bào)。2.2.2副總經(jīng)理在被委托的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，在考評(píng)和獎(jiǎng)懲部長(zhǎng)以下公司 職員時(shí)，向總經(jīng)理提出建議。2.2.3副總經(jīng)理有責(zé)任和義務(wù)改善其被委托業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的工作和產(chǎn)品質(zhì)量。2.2.4為完成被委托業(yè)務(wù)范圍的各項(xiàng)指標(biāo)，副總經(jīng)理有制定措施、貫 徹措施、以及完成各項(xiàng)目標(biāo)的責(zé)任和義務(wù)。2.2.5副總經(jīng)理在緊急情況下，根據(jù)總經(jīng)理指示，代理總經(jīng)理行使其職權(quán)。3常務(wù)副總經(jīng)理的權(quán)利、責(zé)任和義務(wù)3.1常務(wù)副總經(jīng)理對(duì)公司的經(jīng)營(yíng) 管理事務(wù)享有全面的知情權(quán)并參加總經(jīng)理組織召開(kāi)和參加的管理層會(huì)議。 總經(jīng)理因故臨時(shí)不能履行職責(zé)時(shí)，由常務(wù)副總經(jīng)理代理其行使職權(quán)。3.2

25、總經(jīng)理在就公司的任何重大事項(xiàng)做出決定前應(yīng)與常務(wù)副總經(jīng)理充 分協(xié)商，征詢(xún)其意見(jiàn)?？偨?jīng)理持有最終決定權(quán)。3.3除有關(guān)于總經(jīng)理職權(quán)規(guī)定外，以下事項(xiàng)由總經(jīng)理和常務(wù)副總經(jīng)理 進(jìn)行協(xié)商達(dá)成一致并且雙簽發(fā)行：a）公司組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置、變更，包括部門(mén)和科室。b）主查及以上人員（部長(zhǎng)、主干、科長(zhǎng)、主查）的任免和薪酬確定。c）公司員工的招聘和錄用、績(jī)效考核和晉升。d）采購(gòu)品供應(yīng)商名單的確定或變更。e）制訂有關(guān)內(nèi)部信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、運(yùn)用的基本方針。f）確定產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略和產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格。g）確定中國(guó)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的產(chǎn)品銷(xiāo)售投標(biāo)項(xiàng)目和產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格。與雙方股東及其關(guān)聯(lián)公司采購(gòu)品采購(gòu)價(jià)格的確定及其合同簽訂。i）按季度批準(zhǔn)公司與一方股

26、東及股東的關(guān)聯(lián)公司之間的下季度預(yù)計(jì)發(fā) 生的關(guān)聯(lián)交易，包括但不限于審查批準(zhǔn)交易對(duì)象、交易類(lèi)型、交易數(shù)量、 交易價(jià)格水平和其他主要交易條件。3.4對(duì)于上述事項(xiàng)中總經(jīng)理和常務(wù)副總經(jīng)理意見(jiàn)不一致的事項(xiàng)，如果 總經(jīng)理認(rèn)為需要立即決策的緊急事項(xiàng)，除上述d）、h）、i）之外總經(jīng)理可決定實(shí)施，但總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理應(yīng)立即將該事項(xiàng)提交給董事長(zhǎng)，由董 事長(zhǎng)判斷是否需要召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)討論解決。注：以上第3條有效期限截止到2014年9月8日。4董事會(huì)議事規(guī)定1目的與適用范圍為了保證公司董事會(huì)的正常工作，特制定本規(guī)定.本規(guī)定適用于公司 內(nèi)部。2會(huì)議列席人員2.1會(huì)議召集人確定與議題相關(guān)的高級(jí)管理人員或?qū)I(yè)人員。2.2管

27、理部長(zhǎng)和記錄員作為董事局成員列席。3會(huì)議記錄3.1管理部長(zhǎng)指定專(zhuān)人按規(guī)定的格式做會(huì)議記錄。3.2會(huì)議記錄要求完整、清晰、準(zhǔn)確。記錄應(yīng)記載會(huì)議的主要內(nèi)容，記錄使用專(zhuān)用記錄紙依次記錄，注明頁(yè)數(shù)，不留空頁(yè)。3.3董事會(huì)紀(jì)要由記錄員在會(huì)議當(dāng)日內(nèi)整理完成并由出席會(huì)議的董事在記 錄上簽名。3.4會(huì)議記錄的存檔。記錄員負(fù)責(zé)將會(huì)議紀(jì)要、決定記錄的原件和會(huì)議通 知、委托書(shū)等訂成冊(cè)，按檔案管理規(guī)定存檔。3.5會(huì)議記錄的復(fù)制和使用。會(huì)議記錄的復(fù)制由記錄員制作并注明密級(jí)。 復(fù)制件的發(fā)出、保管和使用按檔案管理規(guī)定執(zhí)行。3.6董事會(huì)紀(jì)要做成中日文各6份，由管理部負(fù)責(zé)存檔中文2份、日文2 份，河南平高電氣股份有限公司存檔中

28、文2份、日文2份，株式會(huì)社東芝 存檔中文2份、日文2份。兩國(guó)文字記錄具有同等法律效力。臨時(shí)董事會(huì)紀(jì)要可以只有中文傳閱并由各董事簽字，郵件、傳真、掃 描件等具備同等法律效力。4會(huì)議決定的發(fā)布會(huì)議決定如需要公開(kāi)發(fā)布的，由記錄員另行起草文件， 經(jīng)會(huì)議主持人簽發(fā)。5.會(huì)議記錄的查閱5.1董事會(huì)成員有權(quán)查閱董事會(huì)記錄。5.2非董事會(huì)成員調(diào)閱董事會(huì)記錄需經(jīng)董事會(huì)同意。5.3查閱董事會(huì)記錄要辦理查閱手續(xù)，填寫(xiě)會(huì)議記錄查閱登記單 見(jiàn)附件1，并存檔。附件1董事會(huì)會(huì)議記錄查閱登記單查閱記錄名稱(chēng)查閱記錄內(nèi)容查閱理由查閱時(shí)間查閱人董事長(zhǎng)批準(zhǔn)：年月日5質(zhì)量管理委員會(huì)規(guī)程l目的為了保持和提高PTC生產(chǎn)的產(chǎn)品的質(zhì)量，特設(shè)立

29、質(zhì)量管理委員會(huì)。2組織體系質(zhì)量管理委員會(huì)由公司質(zhì)量委員會(huì)和部質(zhì)量委員會(huì)組成。3審議事項(xiàng)3.1公司質(zhì)量委員會(huì)作為委員長(zhǎng)的公司總經(jīng)理，通過(guò)定期召開(kāi)的公司質(zhì)量 管理委員會(huì)，就質(zhì)量管理體系運(yùn)行的適宜性和有效性進(jìn)行評(píng)審、修訂，以 滿(mǎn)足質(zhì)量要求。公司質(zhì)量管理委員會(huì)根據(jù)需要，從下述事項(xiàng)中進(jìn)行選擇， 作為審議事項(xiàng)受理：1）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的審議以及活動(dòng)結(jié)果的審議；2）質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況及改進(jìn)的必要性；、重大不合格或顧客重大投訴事項(xiàng)的再發(fā)生防止對(duì)策的審議和向各部 門(mén)的通報(bào)；4)降低損費(fèi)對(duì)策的審議及發(fā)生狀況的確認(rèn)；5)外部質(zhì)量審核(顧客或?qū)徍藱C(jī)關(guān))結(jié)果的審議；6)內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃及結(jié)果的審議；7) 糾正措施

30、、預(yù)防措施的狀況；8)上一次管理評(píng)審重要跟蹤項(xiàng)目的確認(rèn)。3.2部質(zhì)量委員會(huì)部質(zhì)量委員會(huì)根據(jù)需要，從下述事項(xiàng)中進(jìn)行選擇， 作為審議事項(xiàng)受理：1)本部的質(zhì)量目標(biāo)的審議及活動(dòng)結(jié)果的審議；2)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況及改進(jìn)的必要性；3)質(zhì)量事故的再發(fā)生防治對(duì)策的審議及實(shí)施情況確認(rèn)；4)降低損費(fèi)對(duì)策的審議及發(fā)生狀況的確認(rèn)；5)向上一級(jí)質(zhì)量委員會(huì)匯報(bào)的質(zhì)量相關(guān)事項(xiàng)的；6)部?jī)?nèi)的質(zhì)量管理巡檢或質(zhì)量審核。4委員4.1公司質(zhì)量管理委員會(huì)由以下人員構(gòu)成，由委員長(zhǎng)挑選委任。1)委員長(zhǎng)總經(jīng)理；2)副委員長(zhǎng)質(zhì)保部長(zhǎng)；3)委員(若干名)副總經(jīng)理、總工、各有關(guān)部長(zhǎng)、科長(zhǎng)、主務(wù)；4)干事質(zhì)保部質(zhì)量管理?yè)?dān)當(dāng)。4.2部質(zhì)量委員會(huì)由

31、以下人員構(gòu)成，由部質(zhì)量委員會(huì)委員長(zhǎng)推薦，公 司質(zhì)量委員會(huì)委員長(zhǎng)批準(zhǔn)。1)委員長(zhǎng)各部部長(zhǎng)：2)委員若干名：3)干事l2名。5.委員的任務(wù)5.1委員會(huì)負(fù)責(zé)召開(kāi)委員會(huì)議，聽(tīng)取委員匯報(bào)并下達(dá)指 示；5.2副委員長(zhǎng)的責(zé)任是協(xié)助委員長(zhǎng)，在委員長(zhǎng)由于某種原因不能出席 時(shí)，代行其任務(wù)；5.3委員應(yīng)出席委員會(huì)會(huì)議，審議議案或聽(tīng)取委員長(zhǎng)的 指示，當(dāng)委員不在時(shí)應(yīng)指定代理者準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議；5.4干事應(yīng)根據(jù)委員長(zhǎng) 或副委員長(zhǎng)的指示，處理會(huì)務(wù)。6委員等的任期委員等的任期為4中所規(guī)定的委員所擔(dān)任的行政職務(wù)的 任期，當(dāng)委員等由于調(diào)動(dòng)不能再執(zhí)時(shí)，由行政職務(wù)繼任者自動(dòng)補(bǔ)缺。7、委員會(huì)的舉行公司質(zhì)量委員會(huì)每一個(gè)月召開(kāi)一次，但委員長(zhǎng)認(rèn)

32、為 必要時(shí)，可以隨時(shí)召集會(huì)議。8、會(huì)議記錄的編制和批準(zhǔn)會(huì)議記錄由干事編制，副委員長(zhǎng)、委員長(zhǎng) 蓋章或簽字批準(zhǔn)。9、會(huì)議記錄的保管會(huì)議記錄質(zhì)量記錄按C/10-05：質(zhì)量文件控制規(guī)程 的規(guī)定保管。6公司風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定1目的與試用范圍為了防止在經(jīng)營(yíng)、產(chǎn)品質(zhì)量等方面給公司造成風(fēng)險(xiǎn)性的損失，特制定 本規(guī)定，公司內(nèi)部有效。2組織公司成立風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，總經(jīng)理任主任。風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)采用 不同的課題由相關(guān)干部和員工臨時(shí)組成的課題小組形式，辦公室設(shè)在管理 部。3名詞解釋3.1高度風(fēng)險(xiǎn)：指已經(jīng)發(fā)生并給公司帶來(lái)嚴(yán)重的名譽(yù)損毀或 經(jīng)濟(jì)10萬(wàn)元以上損失的事故。3.2 一般風(fēng)險(xiǎn)：指已經(jīng)發(fā)生并給公司帶來(lái)輕度名譽(yù)損毀或經(jīng)濟(jì)10萬(wàn)

33、 元以下?lián)p失的事故。3.3風(fēng)險(xiǎn)預(yù)報(bào)：判斷有發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的可能性并為此做的口頭或書(shū)面的報(bào) 告。3.4法律風(fēng)險(xiǎn)：公司觸犯國(guó)家、地方等各級(jí)政府發(fā)布的法律、法規(guī)或 條例等行為。3.5合同風(fēng)險(xiǎn)：公司簽署有明顯不公平、使對(duì)方不當(dāng)?shù)美a(chǎn)生嚴(yán)重 后果的合同。3.6質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：因公司的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量等問(wèn)題引起客戶(hù)的強(qiáng)烈 不滿(mǎn)、通報(bào)、上訴并產(chǎn)生嚴(yán)重后果的事件。3.7安全風(fēng)險(xiǎn)：產(chǎn)品生產(chǎn)、實(shí)驗(yàn)、檢查、過(guò)程中造成人員傷亡的安全 事故和公司設(shè)備、設(shè)施及財(cái)產(chǎn)等的損失、失火、丟失等。4管理職責(zé)4.1風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)負(fù)責(zé)預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)的形成和風(fēng)險(xiǎn)的處理。4.2總經(jīng)理（風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)主任）負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員制定預(yù)防各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn) 的措施及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)

34、的處理意見(jiàn)。4.3管理部長(zhǎng)負(fù)責(zé)收集風(fēng)險(xiǎn)/風(fēng)險(xiǎn)預(yù)報(bào)信息，根據(jù)其風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)上報(bào)總經(jīng)理， 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)召集相關(guān)人員召開(kāi)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)會(huì)議。4.4風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)會(huì)議指定的課題，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)措施的實(shí)施并及時(shí) 向總經(jīng)理報(bào)告。4管理程序5.1公司員工得知風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后應(yīng)立即報(bào)告本部門(mén)部長(zhǎng)，如果 判斷是高度風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)同時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告（書(shū)面或口頭）。5.2公司員工得知一般風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后應(yīng)立即報(bào)告本部門(mén)部長(zhǎng)，同時(shí)向管理部 長(zhǎng)報(bào)告（書(shū)面或口頭）。暫不能判斷風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的，報(bào)告管理部長(zhǎng)。5.35.4風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)會(huì)議由總經(jīng)理主持，總經(jīng)理不在公司期間由總經(jīng)理委 托副總經(jīng)理負(fù)責(zé)，會(huì)議由管理部長(zhǎng)做記錄。5.5風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)針對(duì)具體的

35、課題、項(xiàng)目指定課題（項(xiàng)目）負(fù)責(zé)人， 負(fù)責(zé)完成計(jì)劃、措施等的人力、物力資源組織。5.6風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)指定的課題、負(fù)責(zé)人無(wú)論是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)報(bào)的處理或 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的處理工作都應(yīng)當(dāng)及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告（書(shū)面或口頭）。5.7高度風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后，總經(jīng)理要適時(shí)地向董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)匯報(bào)。公 司董事會(huì)會(huì)議期間由總經(jīng)理作專(zhuān)題匯報(bào)。5.8高度風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)報(bào)或發(fā)生，其內(nèi)容若關(guān)系到母公司利益、 名譽(yù)時(shí)由總經(jīng)理及時(shí)向母公司通報(bào)情況。7信息化工作委員會(huì)管理規(guī)定1目的為促進(jìn)公司信息化建設(shè)的快速發(fā)展，推動(dòng)公司管理數(shù)字化、科學(xué) 化，切實(shí)做好信息化建設(shè)的各項(xiàng)工作，特成立信息化工作委員會(huì)（以下簡(jiǎn) 稱(chēng)“委員會(huì)”）。2常用術(shù)語(yǔ)定義以下定義是本規(guī)定

36、的一部分。企業(yè)信息化：將企業(yè)的業(yè)務(wù)流程和管理流程利用計(jì)算機(jī)技術(shù)管理并網(wǎng) 絡(luò)化，通過(guò)IT系統(tǒng)對(duì)各種信息、進(jìn)行加工、存儲(chǔ)、應(yīng)用，提高企業(yè)的運(yùn)作效率，最大化降低成本，增強(qiáng)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，適應(yīng)市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)的要 求，并以客戶(hù)價(jià)值最大化和利潤(rùn)最大化為終極目標(biāo)。ERP：(EnterprieReourcePlanning)企業(yè)資源規(guī)劃，其實(shí)質(zhì)是在 MPRII(ManufacturingReourcePlanning，“ 制造資源計(jì)劃”)基礎(chǔ)上進(jìn)一 步發(fā)展而成的面向供應(yīng)鏈(SupplyChain)的管理思想。是整合了企業(yè)管理 理念、業(yè)務(wù)流群、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、人力物力、計(jì)算機(jī)硬件和軟件于一體的企業(yè) 資源管理系統(tǒng)，是企業(yè)

37、“人、財(cái)、物”的管理。PDM： (ProductDataManagement)產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理，是一門(mén)用來(lái)管理所有 與產(chǎn)品相關(guān)信息(包括零件信息、配置、文檔、CAD文件、結(jié)構(gòu)、權(quán)限信 息等)和所有與產(chǎn)品相關(guān)過(guò)程(包括定義和管理)的技術(shù)。PLM:(ProductLifecycleManagement)產(chǎn)品生命周期管理，是一種應(yīng)用于在單一地點(diǎn) 的企業(yè)內(nèi)部、分散在多個(gè)地點(diǎn)的企業(yè)內(nèi)部，以及在產(chǎn)品研發(fā)領(lǐng)域具有協(xié)作 關(guān)系的企業(yè)之間的，支持產(chǎn)品全生命周期的信息的創(chuàng)建、管理、分發(fā)和應(yīng) 有的一系列應(yīng)用解決方案，它能夠集成與產(chǎn)品相關(guān)的人力資源、流程、應(yīng) 用系統(tǒng)和信息。HRW： (HumanReourceManagem

38、ent)人力資源管理，一方面可以使得企 業(yè)日常事務(wù)性的人事工作都可能通過(guò)人力資源管理軟件得以快速高效的完 成，降低人力資源管理成本，使管理者能集中精力于企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)中。另 一方面，通過(guò)軟件及時(shí)收集、整理、分析大量的人力資源管理數(shù)據(jù)，為企業(yè)戰(zhàn)略決策與 實(shí)施提供強(qiáng)有力的支持，以提高組織目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的可能性。人力資源管理軟 件已成為企業(yè)管理有效的重要工具。OA： (OfficeAutomation)自動(dòng)化辦公，是現(xiàn)代利用電腦進(jìn)行全自動(dòng)的 辦公，目的是提高效率。OA 一個(gè)動(dòng)態(tài)的概念，隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)、通信技 術(shù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的突飛猛進(jìn)，關(guān)于OA的描述也在不斷充實(shí)。目前。人不僅僅 是辦公軟件，已經(jīng)成為融合企業(yè)管理

39、思想與管理流程的協(xié)同辦公平臺(tái)。3委員會(huì)的基本構(gòu)成3.1委員會(huì)委員長(zhǎng)：總經(jīng)理副委員長(zhǎng)：副總經(jīng)理委員：總工程師、總會(huì)計(jì)師、 總經(jīng)理助理、總工程師助理、各部部長(zhǎng)事務(wù)局：管理部設(shè)備科干事：IS 主管4職責(zé)4.1委員長(zhǎng)職責(zé)委員長(zhǎng)是委員會(huì)的最高決策人，對(duì)發(fā)展方向和投資決策負(fù) 全責(zé)。4.2委員職責(zé)接受委員長(zhǎng)指示，對(duì)信息化建設(shè)的專(zhuān)題進(jìn)行審議，并向 委員長(zhǎng)提出建議。4.3事務(wù)局職責(zé)4.3.1編制信息化建設(shè)中長(zhǎng)期規(guī)劃草案，并組織審議。4.3.2推進(jìn)信息化建設(shè)的實(shí)施，編寫(xiě)評(píng)估報(bào)告；客觀評(píng)估運(yùn)行中信息 (系統(tǒng))設(shè)備性能狀態(tài)，預(yù)測(cè)其安全程度。4.3.3實(shí)施委員長(zhǎng)指定的特命業(yè)務(wù)。4.3.4整理發(fā)行會(huì)議記錄。委員會(huì)會(huì)議的召

40、開(kāi)5.1委員會(huì)會(huì)議5.2相關(guān)會(huì)議記錄委員會(huì)會(huì)議應(yīng)保留記錄。會(huì)議記錄由委員會(huì)干事整理并保存。6項(xiàng)目工作組委員會(huì)可根據(jù)具體項(xiàng)目情況，臨時(shí)組建相應(yīng)項(xiàng)目工作組。6.1工作組任務(wù)6.1.1工作組根據(jù)委員會(huì)批準(zhǔn)制（修）訂計(jì)劃，組織并配合完成信息化 調(diào)研、評(píng)估、討論、評(píng)審。報(bào)批與推進(jìn)實(shí)施工作。6.1.2工作組負(fù)責(zé)與外部人員進(jìn)行技術(shù)協(xié)調(diào)。6.1.3工作組在委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下實(shí)施信息化和相應(yīng)的宣傳貫徹工作。6.1.4工作組成員承擔(dān)本業(yè)務(wù)部門(mén)相關(guān)事務(wù)協(xié)調(diào)及與信息化工作相關(guān) 的其它事宜。6.2工作組權(quán)利義務(wù)6.2.1工作組在委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下展開(kāi)工作，委員會(huì)確定 項(xiàng)目是否立項(xiàng)，已立項(xiàng)項(xiàng)目的具體實(shí)施工作由工作組完成。6.2.2工

41、作組由委員長(zhǎng)指派一名組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)管理與組織相關(guān)工作。6.2.3工作組可根據(jù)實(shí)際工作需要下設(shè)若干專(zhuān)題組。專(zhuān)題組成員不得少于3 人。6.2.4工作組成員都是由各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)并指派的，是從各部門(mén)抽選 上來(lái)的業(yè)務(wù)骨干，應(yīng)一切以信息化項(xiàng)目為優(yōu)先，將原有業(yè)務(wù)工作內(nèi)容妥善 安排處理。6.2.5工作組一旦成立，其成員必須相對(duì)固定，對(duì)應(yīng)項(xiàng)目結(jié)束前不得隨意換 人，若確實(shí)有需要，必須與下一任成員間辦好交接手續(xù)，并提出書(shū)面申請(qǐng) 備案。6.2.6工作組成員有義務(wù)保守工作組內(nèi)部有關(guān)信息和技術(shù)秘密，未經(jīng)批準(zhǔn)， 工作組成員不得對(duì)外發(fā)布相關(guān)信息，不得泄露工作組會(huì)議內(nèi)容、相關(guān)文檔 及其他內(nèi)部信息。6.3工作組會(huì)議根據(jù)具體工作需要，

42、由工作組組長(zhǎng)隨時(shí)安排。7其他7.1在獲得委員長(zhǎng)批準(zhǔn)前，事務(wù)局成員以及委員會(huì)成員不得對(duì)外發(fā)布委員 會(huì)審議的內(nèi)容。7.2本規(guī)定未盡事宜，經(jīng)事務(wù)局整理后另行處理。8物資采購(gòu)管理委員會(huì)的規(guī)定目的與范圍為提高物資管理水平，加強(qiáng)公司物資采購(gòu)工作的管控，規(guī)范物資招投 標(biāo)活動(dòng)，設(shè)立公司物資采購(gòu)管理委員會(huì)。本規(guī)定適用于公司內(nèi)部。2定義物資采購(gòu)管理包括采購(gòu)計(jì)劃管理、招標(biāo)采購(gòu)管理、供應(yīng)商管理、合同 管理、廢舊物資（設(shè)備）管理、工序委外加工管理、倉(cāng)儲(chǔ)物流管理、評(píng)標(biāo)專(zhuān) 家推薦與管理、采購(gòu)監(jiān)督等內(nèi)容。管理范圍包括基建工程、設(shè)備和材料的 采購(gòu)，辦公用品、消耗性（雜品）物資、勞保安全用品采購(gòu)，委外加工、服 務(wù)等。3物資采購(gòu)管理委員會(huì)組成委員長(zhǎng)：由總經(jīng)理?yè)?dān)任。副委員長(zhǎng)：由副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師擔(dān)任。委員：由各部門(mén)部長(zhǎng)和產(chǎn)品部物資科負(fù)責(zé)人擔(dān)任。委員會(huì)下設(shè)物資采購(gòu)管理事務(wù)局，日常對(duì)應(yīng)機(jī)構(gòu)設(shè)在產(chǎn)品部物資科。事務(wù)局負(fù)責(zé)人由主管物資采購(gòu)的公司領(lǐng)導(dǎo)總會(huì)計(jì)師擔(dān)任，成員由物資 科人員和業(yè)務(wù)相關(guān)部門(mén)的人員組成。4管理職責(zé)4.1物資采購(gòu)管理委員會(huì)職責(zé)4.1.1領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)公司物資采 購(gòu)管理工作，對(duì)公司物資