公司規(guī)章制度制定程序管理辦法制度規(guī)章制度制定管理辦法

1、第10頁 共10頁公司規(guī)章制度制定程序管理方法制度|規(guī)章制度制定管理方法公司規(guī)章制度制定程序管理方法制度 第一章總那么 第一條為了標準X公司以下簡稱公司規(guī)章制度制定程序，保證規(guī)章制度質(zhì)量，根據(jù)公司法公司章程等規(guī)定，結(jié)合公司實際，制定本制度。 第二條本制度所稱“規(guī)章制度”，是指為標準公司的消費經(jīng)營管理活動，保證公司有序、高效運轉(zhuǎn)所制定的具有普遍約束性、反復(fù)適用性、權(quán)利與義務(wù)并存的標準性文件。 第三條規(guī)章制度種類主要包括：根本管理制度、詳細規(guī)章。其中： 一根本管理制度是指由公司董事會批準制定的對公司經(jīng)營管理各個方面的原那么性強、意義重大、覆蓋面廣的規(guī)章制度，一般稱為“X管理制度”“X規(guī)定”。 二詳

2、細規(guī)章是指公司總經(jīng)理辦公會根據(jù)根本管理制度的規(guī)定或其他經(jīng)理管理工作的需要，針對經(jīng)營管理工作中某一詳細環(huán)節(jié)、詳細業(yè)務(wù)、詳細崗位等而制定的規(guī)章制度，一般稱為“X管理方法”、”X施行細那么”、“X操作規(guī)程”。 第四條規(guī)章制度管理堅持體系化、標準化、標準化的原那么，不斷健全規(guī)章制度體系，嚴格執(zhí)行規(guī)章制度的廢、改、立管理流程，統(tǒng)一應(yīng)用規(guī)章制度格式模版及其他相關(guān)標準。 第五條規(guī)章制度制定的根本流程：方案立項起草審核與審查審批與發(fā)布。 第六條本制度適用于公司規(guī)章制度的方案立項、起草、審核、審查、審批、發(fā)布、解釋。違背本制度制定的規(guī)章制度無效。 第二章組織管理體系與職責(zé)分工 第七條X部是公司規(guī)章制度的歸口管理

3、部門，履行以下管理職責(zé)： 一負責(zé)組織各單位編制規(guī)章制度建立年度方案和催促落實；二負責(zé)定期組織檢查公司規(guī)章制度在各單位的貫徹落實情況；三負責(zé)定期印制公司規(guī)章制度匯編文本，或負責(zé)在公司內(nèi)部辦公信息網(wǎng)建立規(guī)章制度資料庫，并及時更新；四負責(zé)規(guī)章制度的發(fā)文管理；五根據(jù)本部門的職責(zé)分工，制定本部門規(guī)章制度建立方案，起草、報批并發(fā)布本部門職責(zé)范圍內(nèi)的規(guī)章制度。 六負責(zé)本部門起草發(fā)布的規(guī)章制度管理的日常工作。 七其他規(guī)章制度管理工作。 第八條法律事務(wù)部公司律師事務(wù)部是公司規(guī)章制度的協(xié)管部門，履行以下管理職責(zé)： 一負責(zé)組織編制和完善公司規(guī)章制度體系；二負責(zé)規(guī)章制度的標準性審核、合法性審核和內(nèi)部控制審核；三根據(jù)本

4、部門的職責(zé)分工，制定本部門規(guī)章制度建立方案，起草、報批并發(fā)布本部門職責(zé)范圍內(nèi)的規(guī)章制度；四負責(zé)本部門起草發(fā)布的規(guī)章制度管理的日常工作；五其他規(guī)章制度管理工作。 第九條公司其他各職能部門是其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)規(guī)章制度建立的責(zé)任部門，主要職責(zé)： 一根據(jù)本部門的職責(zé)分工，配合建立規(guī)章制度體系，制定本部門規(guī)章制度建立方案，起草、報批并發(fā)布本部門職責(zé)范圍內(nèi)的規(guī)章制度；二負責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)相關(guān)規(guī)章制度發(fā)布前的專業(yè)性審核；三負責(zé)本部門起草發(fā)布的規(guī)章制度管理的日常工作。 第三章方案立項 第十條公司規(guī)章制度建立實行方案管理，各單位應(yīng)將規(guī)章制度建立納入年度方案立項管理，并于每年11月將下一年度擬起草、廢止或修訂的規(guī)章制度建立

5、方案報公司 X部。 第十一條公司X部會同法律事務(wù)部在匯總、分析p 公司各單位的年度規(guī)章制度建立方案的根底上，編制下一年度公司規(guī)章制度建立方案立項，并于每年12月中旬前報公司總經(jīng)理審議。 公司規(guī)章制度建立年度方案立項經(jīng)公司總經(jīng)理批準后，公司X部負責(zé)下發(fā)執(zhí)行。 第十二條各職能部門根據(jù)公司下發(fā)的規(guī)章制度建立年度方案立項，將本部門的規(guī)章制度建立年度方案立項分解、落實到季度方案和月度方案，確保按方案如期完成起草工作。 第四章起草 第十三條起草規(guī)章制度應(yīng)符合以下要求： 一符合國家的法律、法規(guī)、規(guī)章和其他標準性文件；二符合公司有關(guān)規(guī)定；三構(gòu)造嚴謹、邏輯嚴密、文字簡練、用語準確，并符合公司規(guī)章制度模版見附件1

6、和編寫標準的要求；四職責(zé)和權(quán)限界定明晰、科學(xué)合理，管理流程可操作性強；五相關(guān)規(guī)章制度之間邊界清楚，互相協(xié)調(diào)，有機統(tǒng)一。 第十四條規(guī)章制度原那么上應(yīng)包括以下主要內(nèi)容：目的、定義、管理原那么、適用范圍、組織管理體系與職責(zé)分工、詳細標準、違背規(guī)定的責(zé)任、批準機構(gòu)、執(zhí)行日期和解釋部門等。 第十五條規(guī)章制度分章、節(jié)、條、款、項、目構(gòu)造表達，內(nèi)容單一的也可直接以條的方式表達。章、節(jié)、條、款、項、目的序號，以及規(guī)章制度的標題、正文等的字體、字號、行間距等，執(zhí)行公司公文管理相關(guān)規(guī)定。 第十六條規(guī)章制度起草部門完成“征求意見稿”后，應(yīng)當(dāng)根據(jù)規(guī)章制度的適用范圍以及是否涉及其他部門工作等情況，征求相關(guān)單位包括法律事

7、務(wù)部的意見后，形成“送審稿”，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查。 第五章審核與審查 第十七條各單位起草的規(guī)章制度“征求意見稿”在提交公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核前，應(yīng)當(dāng)提交法律事務(wù)部按照以下規(guī)定進展法律審核，其中根本管理制度還需要進展雙重法律審核并出具法律意見書： 一合法性審核主要從國家法律法規(guī)、規(guī)章和標準性文件等角度進展審核，其中對有關(guān)勞動報酬、工作時間、休息休假、勞動平安衛(wèi)生、保險福利、職工培訓(xùn)、勞動紀律以及勞動定額管理等直接涉及勞動者切身利益的規(guī)章制度“送審稿”，需審查是否事先經(jīng)職工代表大會或者全體職工討論，提出方案和意見，與工會或者職工代表平等協(xié)商確定，確保規(guī)章制度滿足合法合規(guī)的要求；二合規(guī)性審核主要從規(guī)章制度

8、與已有的規(guī)章制度在內(nèi)容上有無穿插、重復(fù)和矛盾之處、是否符合本制度第四章的規(guī)定要求、是否符合規(guī)章制度模板和編寫標準要求等方面進展審核，確保規(guī)章制度符合標準；三有效性審核主要從規(guī)章制度內(nèi)容能否涵蓋所標準業(yè)務(wù)的主要控制點，是否能有效控制風(fēng)險等角度進展審核，確保規(guī)章制度滿足公司內(nèi)部控制及全面風(fēng)險管理的要求。 第十八條規(guī)章制度起草部門經(jīng)辦人根據(jù)法律事務(wù)部反應(yīng)的修改意見，修改形成“送審稿”，經(jīng)部門負責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審查，形成“報批稿”，起草部門并據(jù)此編制議案或起草修訂說明，提交行政事務(wù)部。 第六章審批與發(fā)布 第十九條X部根據(jù)規(guī)章制度起草部門的要求和公司總經(jīng)理辦公會議事規(guī)那么的規(guī)定，將規(guī)章制度草案提交公司

9、總經(jīng)理辦公會審議。其中： 一屬于根本管理制度的，應(yīng)當(dāng)在提交公司總經(jīng)理辦公會審議之前，提交公司黨委會研究。 二對于有關(guān)勞動報酬、工作時間、休息休假、勞動平安衛(wèi)生、保險福利、職工培訓(xùn)、勞動紀律以及勞動定額管理等直接涉及勞動者切身利益的規(guī)章制度，應(yīng)當(dāng)在提交公司總經(jīng)理辦公會審議之前，提交職工代表大會或全體職工大會討論。 第二十條根本管理制度由公司總經(jīng)理辦公會議審議通過后，報公司董事會決策；詳細規(guī)章由公司總經(jīng)理辦公會決策。 第二十一條公司董事會、總經(jīng)理辦公會議決策的規(guī)章制度，由X部負責(zé)辦理發(fā)文手續(xù)。公司董事會、總經(jīng)理辦公會議提出修改意見的，由起草部門負責(zé)修改后，再由X部負責(zé)辦理發(fā)文手續(xù)。 第二十二條公司

10、董事會、總經(jīng)理辦公會審議規(guī)章制度時，由規(guī)章制度起草部門負責(zé)人作匯報說明。 第二十三條規(guī)章制度以公司正式文件的形式發(fā)布，文號為“單位簡稱X XX號”，其中第一個“X”內(nèi)為規(guī)章制度起草部門發(fā)文代號。 第二十四條規(guī)章制度發(fā)布施行后，公司X部應(yīng)當(dāng)及時將其上傳至公司內(nèi)部辦公信息系統(tǒng)；或每年定期編制公司規(guī)章制度匯編文本(電子并版發(fā)至全體人員。 第二十五條省國資委或股東單位要求上報審批或備案的，在公司決策程序履行后7個工作日內(nèi)，由公司指定職能部門將相關(guān)規(guī)章制度報送省國資委或股東單位履行決策審批或備案程序。 第七章執(zhí)行與檢查 第二十六條規(guī)章制度起草部門負責(zé)其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)規(guī)章制度的執(zhí)行監(jiān)視。 第二十七條規(guī)章制度執(zhí)

11、行過程中，發(fā)現(xiàn)問題將及時向制度解釋部門反應(yīng)，以便適時修改和完善制度。 第二十八條X部應(yīng)當(dāng)將規(guī)章制度檢查納入工作方案，針對規(guī)章制度條款的有效性和執(zhí)行的有效性進展檢查。 第八章修訂與廢止 第二十九條規(guī)章制度建立實行動態(tài)管理，各部門應(yīng)根據(jù)內(nèi)外環(huán)境變化和公司經(jīng)營、管理的需要，及時做好規(guī)章制度的修訂和完善工作。 第三十條當(dāng)發(fā)生以下情況時，規(guī)章制度起草部門應(yīng)對規(guī)章制度進展修訂或廢止： 一規(guī)章制度所根據(jù)的國家法律法規(guī)、規(guī)章、標準性文件或上級管理要求等上位法已經(jīng)修改或廢止時；二規(guī)章制度主要內(nèi)容被其他規(guī)章制度替代時；三公司組織構(gòu)造調(diào)整、部門職能調(diào)整、管理形式調(diào)整等情況；四規(guī)章制度本身存在不合理、不完善之處，對執(zhí)行的有效性產(chǎn)生不利影響時；五發(fā)現(xiàn)規(guī)章制度之間存在穿插、重復(fù)和矛盾之處，導(dǎo)致執(zhí)行混亂時；六其它需要修訂的情形。 第三十一條規(guī)章制度的修訂和廢止，由規(guī)章制度起草部門按制定規(guī)章制度的程序履行決策程序。 第三十二條規(guī)章制度分試行、暫行和正式三種版本，存續(xù)期間具有同等效力。新建的規(guī)章制度應(yīng)當(dāng)在標題后綴以“試行”兩字，不得以正式版本發(fā)布。試行的規(guī)章制度不設(shè)試行期，試行后獲得經(jīng)歷、具備制定正式規(guī)章制度條件的，由起草部門修訂后發(fā)布正式版本。緊急情況下來不及制定試行的或正式的規(guī)章制度的，可以制訂暫行的規(guī)章制度，并設(shè)12