公司協(xié)議收購(gòu)資產(chǎn)方案模板

1、公司協(xié)議收購(gòu)資產(chǎn)方案模板篇一：公司收購(gòu)協(xié)議書范本公司收購(gòu)協(xié)議書轉(zhuǎn)讓方 ( 以下簡(jiǎn)稱為甲方) ： 有限公司注冊(cè)地址：法定代表人：受讓方 ( 以下簡(jiǎn)稱為乙方) ： 有限公司注冊(cè)地址：法定代表人：以下甲方和乙方單獨(dú)稱一方，共同稱雙方。鑒于：甲方系依據(jù) 中華人民共和國(guó)公司法 及其它相關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定于 年 月 日設(shè)立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司。注冊(cè)資本為人民幣 元 ; 法定代表人為： 工商注冊(cè)號(hào)為：乙方系依據(jù) 中華人民共和國(guó)公司法 及其它相關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定于 年 月 日設(shè)立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司。注冊(cè)資本為人民幣 元 ; 法定代表人為： 工商注冊(cè)號(hào)為：甲方擁有 有限公司 100%的股權(quán) ; 至本協(xié)

2、議簽署之日， 甲方各股東已按相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程之規(guī)定，按期足額繳付了全部出資， 并合法擁有該公司全部、 完整的權(quán)利。甲方擬通過(guò)股權(quán)及全部資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的方式，將甲方公司轉(zhuǎn)讓給乙方，且乙方同意受讓。根據(jù)中華人民共和國(guó)合同法和中華人民共和國(guó)公司法以及其它相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定，本協(xié)議雙方本著平等互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方公司整體出/ 受讓事項(xiàng)達(dá)成協(xié)議如下，以資信守。第一條先決條件1.1下列條件一旦全部得以滿足，則本協(xié)議立即生效。 甲方向乙方提交轉(zhuǎn)讓方公司章程規(guī)定的權(quán)力機(jī)構(gòu)同意轉(zhuǎn)讓公司全部股權(quán)及全部資產(chǎn)的決議之副本; 甲方財(cái)務(wù)帳目真實(shí)、清楚; 轉(zhuǎn)讓前公司一切債權(quán)，債務(wù)均已合法有效剝離。乙方委任的審計(jì)

3、機(jī)構(gòu)或者財(cái)會(huì)人員針對(duì)甲方的財(cái)務(wù)狀況之審計(jì)結(jié)果或者財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)與轉(zhuǎn)讓聲明及附件一致。1.2上述先決條件于本協(xié)議簽署之日起日內(nèi)，尚未得到滿足，本協(xié)議將不發(fā)生法律約束力; 除導(dǎo)致本協(xié)議不能生效的過(guò)錯(cuò)方承擔(dān)締約損失人民幣萬(wàn)元之外，本協(xié)議雙方均不承擔(dān)任何其它責(zé)任，本協(xié)議雙方亦不得憑本協(xié)議向?qū)Ψ剿髻r。第二條轉(zhuǎn)讓之標(biāo)的甲方同意將其各股東持有的公司全部股權(quán)及其他全部資產(chǎn)按照本協(xié)議的條款出讓給乙方; 乙方同意按照本協(xié)議的條款，受讓甲方持有的全部股權(quán)和全部資產(chǎn)，乙方在受讓上述股權(quán)和資產(chǎn)后，依法享有公司100%的股權(quán)及對(duì)應(yīng)的股東權(quán)利。第三條轉(zhuǎn)讓股權(quán)及資產(chǎn)之價(jià)款本協(xié)議雙方一致同意，公司股權(quán)及全部資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格合計(jì)為人民幣

4、元整 (RMB)。第四條股權(quán)及資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓本協(xié)議生效后7 日內(nèi)，甲方應(yīng)當(dāng)完成下列辦理及移交各項(xiàng)：4.1將公司的管理權(quán)移交給乙方( 包括但不限于將董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、總經(jīng)理等全部工作人員更換為乙方委派之人員 );4.2積極協(xié)助、配合乙方依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程之規(guī)定，修訂、簽署本次股權(quán)及全部資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所需的相關(guān)文件，共同辦理公司有關(guān)工商行政管理機(jī)關(guān)變更登記手續(xù);4.3將本協(xié)議第十六條約定之各項(xiàng)文書、資料交付乙方并將相關(guān)實(shí)物資產(chǎn)移交乙方;4.4移交甲方能夠合法有效的公司股權(quán)及資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給乙方的所有文件。第五條股權(quán)及資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價(jià)款之支付第六條轉(zhuǎn)讓方之義務(wù)6.1甲方須配合與協(xié)助乙方對(duì)公司的審計(jì)及財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)工作。6

5、.2甲方須及時(shí)簽署應(yīng)由其簽署并提供的與該等股權(quán)及資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓相關(guān)的所有需要上報(bào)審批相關(guān)文件。6.3甲方將依本協(xié)議之規(guī)定，協(xié)助乙方辦理該等股權(quán)及資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓之報(bào)批、備案手續(xù)及工商變更登記等手續(xù)。第七條受讓方之義務(wù)7.1乙方須依據(jù)本協(xié)議第四條之規(guī)定及時(shí)向甲方支付該等股權(quán)及資產(chǎn)之全部轉(zhuǎn)讓價(jià)款。7.2乙方將按本協(xié)議之規(guī)定，負(fù)責(zé)督促公司及時(shí)辦理該等股權(quán)及資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓之報(bào)批手續(xù)及工商變更登記等手續(xù)。7.3乙方應(yīng)及時(shí)出具為完成該等股權(quán)及資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓而應(yīng)由其簽署或出具的相關(guān)文件。第八條陳述與保證8.1轉(zhuǎn)讓方在此不可撤銷的陳述并保證 甲方自愿轉(zhuǎn)讓其所擁有的公司全部股權(quán)及全部資產(chǎn)。 甲方就此項(xiàng)交易， 向乙方所作之一切陳述、說(shuō)明或

6、保證、承諾及向乙方出示、移交之全部資料均真實(shí)、合法、有效，無(wú)任何虛構(gòu)、偽造、隱瞞、遺漏等不實(shí)之處。 甲方在其所擁有的該等股權(quán)及全部資產(chǎn)上沒(méi)有設(shè)立任何形式之擔(dān)保，亦不存在任何形式之法律瑕疵，并保證乙方在受讓該等股權(quán)及全部資產(chǎn)后不會(huì)遇到任何形式之權(quán)利障礙或面臨類似性質(zhì)障礙威脅。 甲方保證其就該等股權(quán)及全部資產(chǎn)之背景及 公司之實(shí)際現(xiàn)狀已作了全面的真實(shí)的披露，沒(méi)有隱瞞任何對(duì)乙方行使股權(quán)將產(chǎn)生實(shí)質(zhì)不利影響或潛在不利影響的任何內(nèi)容。 甲方擁有該等股權(quán)及資產(chǎn)的全部合法權(quán)力訂立本協(xié)議并履行本協(xié)議，甲方簽署并履行本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)并沒(méi)有違反公司章程之規(guī)定，并不存在任何法律上的障礙或限制。甲方簽署協(xié)議的代表已

7、通過(guò)所有必要的程序被授權(quán)簽署本協(xié)議。 本協(xié)議生效后，將構(gòu)成對(duì)甲方各股東合法、有效、有約束力的文件。8.2受讓方在此不可撤銷的陳述并保證： 乙方自愿受讓甲方轉(zhuǎn)讓之全部股權(quán)及全部資產(chǎn)。 乙方擁有全部權(quán)力訂立本協(xié)議并履行本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)并沒(méi)有違反乙方公司章程之規(guī)定，并不存在任何法律上的障礙或限制。 乙方保證受讓該等股權(quán)及全部資產(chǎn)的意思表示真實(shí)，并有足夠的條件及能力履行本協(xié)議。 乙方簽署本協(xié)議的代表已通過(guò)所有必要的程序被授權(quán)簽署本協(xié)議。第九條擔(dān)保條款對(duì)于本協(xié)議項(xiàng)下甲方之義務(wù)和責(zé)任，由承擔(dān)連帶責(zé)任之擔(dān)保。第十條違約責(zé)任10.1協(xié)議任何一方未按本協(xié)議之規(guī)定履行其義務(wù)，應(yīng)按如下方式向有關(guān)當(dāng)事人承擔(dān)違約

8、責(zé)任。 任何一方違反本協(xié)議第七條之陳述與保證，因此給對(duì)方造成損失者，違約方向守約方支付違約金萬(wàn)元。乙方未按本協(xié)議之規(guī)定及時(shí)向甲方支付該等股權(quán)及資產(chǎn)之轉(zhuǎn)讓價(jià)款的，按逾期付款金額承擔(dān)日萬(wàn)分之三的違約金。10.2上述規(guī)定并不影響守約者根據(jù)法律、法規(guī)或本協(xié)議其它條款之規(guī)定，就本條規(guī)定所不能補(bǔ)償之損失，請(qǐng)求損害賠償?shù)臋?quán)利。第十一條適用法律及爭(zhēng)議之解決11.1 協(xié)議之訂立、生效、解釋、履行及爭(zhēng)議之解決等適用中華人民共和國(guó)合同法 、中華人民共和國(guó)公司法等法律法規(guī)，本協(xié)議之任何內(nèi)容如與法律、法規(guī)沖突，則應(yīng)以法律、法規(guī)的規(guī)定為準(zhǔn)。 11.2 任何與本協(xié)議有關(guān)或因本協(xié)議引起之爭(zhēng)議， 協(xié)議各方均應(yīng)首先通過(guò)協(xié)商友好解

9、決，30 日內(nèi)不能協(xié)商解決的，協(xié)議雙方均有權(quán)向協(xié)議簽訂地人民法院提起訴訟。第十二條協(xié)議修改，變更、補(bǔ)充本協(xié)議之修改，變更，補(bǔ)充均由雙方協(xié)商一致后，以書面形式進(jìn)行，經(jīng)雙方正式簽署后生效。第十三條特別約定除非為了遵循有關(guān)法律規(guī)定，有關(guān)本協(xié)議的存在、內(nèi)容、履行的公開(kāi)及公告，應(yīng)事先獲得乙方的書面批準(zhǔn)及同意。第十四條協(xié)議之生效14.1協(xié)議經(jīng)雙方合法簽署，報(bào)請(qǐng)各自的董事會(huì)或股東會(huì)批準(zhǔn)，并經(jīng)公司股東會(huì)通過(guò)后生效。14.2本協(xié)議一式三份，各方各執(zhí)一份，第三份備存于公司內(nèi);副本若干份，供報(bào)批及備案等使用。第十五條其它15.1本協(xié)議未盡事宜，由各方另行訂立補(bǔ)充協(xié)議予以約定。簽署：甲方：有限公司乙方：有限公司法定代

10、表人 ( 授權(quán)代表 ) ： 法定代表人 ( 授權(quán)代表 ) ：簽署日期：年 月 日篇二：資產(chǎn)收購(gòu)協(xié)議范本 -資產(chǎn)收購(gòu)協(xié)議： ：* （深圳）有限公司 月甲方（收購(gòu)方）乙方（出讓方）日期：二零一一年鑒于公司因業(yè)務(wù)發(fā)展需要擬收購(gòu) * （深圳）有限公司的核心業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)， 甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商， 依據(jù)合同法及有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，于 2011 年【】月【】日簽署本協(xié)議。第一條協(xié)議各方1.1收購(gòu)方：公司（以下簡(jiǎn)稱“”“收購(gòu)方”），是一家依據(jù)中國(guó)法律設(shè)立并受其管轄的有限公司，公司的住所位于【】 。將于深圳市注冊(cè)設(shè)立一家控股子公司，暫定名為深圳 AAAA 服飾有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新公司”），該公司成立后將作為收購(gòu)本

11、協(xié)議項(xiàng)下 * 核心業(yè)務(wù)及資產(chǎn)的主體，承接本協(xié)議項(xiàng)下收購(gòu)方相關(guān)權(quán)利和義務(wù)。1.2 出讓方： * 服飾（深圳） 有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “* ” 或“出讓方” ），是一家依中國(guó)法律設(shè)立并受其管轄的外商獨(dú)資企業(yè)，公司的住所位于深圳市 * （以下簡(jiǎn)稱“ * ”或“出讓方”）。第二條收購(gòu)標(biāo)的資產(chǎn)雙方約定，本次收購(gòu)的標(biāo)的資產(chǎn)為 * 主營(yíng)業(yè)務(wù)所必需的資產(chǎn)及相關(guān)資源，具體指：2.1固定資產(chǎn)： 主要指為滿足主營(yíng)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)所必需的各類固定資產(chǎn)，主要包括倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施、辦公設(shè)備、租賃經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的房屋裝修費(fèi)以及其他資產(chǎn)；2.2存貨：主要指屬于 * 主營(yíng)業(yè)務(wù)正常銷售且包裝良好的各類商品；2.3相關(guān)資源：主要指為開(kāi)展主營(yíng)業(yè)務(wù)所必需的各

12、種資源，主要包括供應(yīng)商資源、客戶資源、銷售渠道（網(wǎng)站、呼叫中心、 DM及其他銷售渠道等） 、管理團(tuán)隊(duì)及業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)（管理制度、 IT信息系統(tǒng)、業(yè)務(wù)流程等） 、員工、注冊(cè)商標(biāo)及商譽(yù)等。第三條收購(gòu)價(jià)格3.1固定資產(chǎn)作價(jià)轉(zhuǎn)讓的固定資產(chǎn)清單詳見(jiàn)附件1固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓清單；轉(zhuǎn)讓的固定資產(chǎn)價(jià)值依據(jù)資產(chǎn)類別、購(gòu)入原值、折舊年限、損耗程度以及預(yù)計(jì)使用的剩余年限等綜合確定，各項(xiàng)資產(chǎn)評(píng)估凈值詳見(jiàn)附件1固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓清單及評(píng)估報(bào)告；固定資產(chǎn)合計(jì)作價(jià)【】萬(wàn)元（大寫：【】萬(wàn)元整）；固定資產(chǎn)價(jià)格的調(diào)整：若實(shí)際轉(zhuǎn)入的固定資產(chǎn)與固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓清單不符的，依據(jù)下述公式進(jìn)行調(diào)整：固定資產(chǎn)價(jià)格調(diào)整 =約定的固定資產(chǎn)總價(jià) - 未轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)

13、的評(píng)估價(jià)3.2存貨作價(jià)轉(zhuǎn)讓的存貨必須包裝完好，無(wú)殘損和可銷售商品；由雙方派駐相關(guān)人員對(duì)需要轉(zhuǎn)讓的存貨進(jìn)行共同盤點(diǎn)和確認(rèn)，轉(zhuǎn)讓的存貨單價(jià)按照購(gòu)* 購(gòu)入價(jià)格計(jì)價(jià)并根據(jù)轉(zhuǎn)入的存貨數(shù)量合并計(jì)算存貨總價(jià)。3.3相關(guān)資源作價(jià)依據(jù)資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)提供的對(duì)于* 的公司估值報(bào)告并經(jīng)雙方友好協(xié)商，相關(guān)資源合計(jì)作價(jià)【】萬(wàn)元（大寫： 【】萬(wàn)元整）。第四條新公司注冊(cè)設(shè)立在簽署本協(xié)議后，立即啟動(dòng)新公司注冊(cè)設(shè)立事宜，于2011 年【】月【】日（即初定交割日，視新公司注冊(cè)進(jìn)度以新公司完成注冊(cè)登記手續(xù)的最后日期為準(zhǔn)，下同）之前完成新公司的注冊(cè)設(shè)立及稅務(wù)登記手續(xù)。新公司設(shè)立后，將作為收購(gòu)本協(xié)議項(xiàng)下* 核心業(yè)務(wù)及資產(chǎn)的主體，承接本協(xié)議

14、項(xiàng)下收購(gòu)方相關(guān)權(quán)利和義務(wù)。第五條標(biāo)的資產(chǎn)交付5.1固定資產(chǎn)的交付原則上 * 應(yīng)將需要轉(zhuǎn)入的固定資產(chǎn)于交割日（ 2011年【】月【】日）前一次性轉(zhuǎn)入新公司， * 開(kāi)具發(fā)票給新公司，并將相應(yīng)的固定資產(chǎn)交付新公司使用；新公司需對(duì)轉(zhuǎn)入的固定資產(chǎn)依據(jù)固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓清單進(jìn)行盤點(diǎn)和確認(rèn)；固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓發(fā)生的稅費(fèi)由雙方各自承擔(dān)；5.2存貨的交付原則上 * 于交割日（ 2011 年【】月【】日）前將存貨一次性轉(zhuǎn)入新公司，由* 開(kāi)具發(fā)票給新公司；存貨轉(zhuǎn)入前由雙方財(cái)務(wù)人員共同盤點(diǎn)確認(rèn)，移交給新公司，并置于新公司的控制之下；對(duì)于轉(zhuǎn)入的存貨* 需提供購(gòu)入發(fā)票及采購(gòu)合同以確定存貨價(jià)格；存貨轉(zhuǎn)讓發(fā)生的稅費(fèi)由雙方各自承擔(dān)。5.3

15、其他相關(guān)資源的交付供應(yīng)商切換1）自交割日（ 2011 年【】月【】日）起， * 協(xié)助新公司完成供應(yīng)商的切換工作，原則上應(yīng)一次性轉(zhuǎn)入新公司，在交割日之后的 20 個(gè)工作日內(nèi)，現(xiàn)有供應(yīng)商應(yīng)全部與新公司重新簽訂供貨協(xié)議；2）在供應(yīng)商與新公司重新簽訂供貨協(xié)議后， * 不得再與現(xiàn)有供應(yīng)商或其他供應(yīng)商簽署采購(gòu)合同，主營(yíng)業(yè)務(wù)的所有采購(gòu)行為由新公司和供應(yīng)商之間簽署?？蛻羟袚Q1）* 管理團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)合理制定客戶轉(zhuǎn)讓方案，以確?？蛻粼谧疃痰臅r(shí)間內(nèi)、最大程度的轉(zhuǎn)入新公司；2）未簽署正式購(gòu)銷合同的客戶轉(zhuǎn)讓：對(duì)于與 * 發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)但未正式簽訂采購(gòu)協(xié)議的客戶，原則上應(yīng)在交割日之后一次性全部轉(zhuǎn)入上海新公司；3）對(duì)于已經(jīng)簽署正式

16、購(gòu)銷合同的客戶轉(zhuǎn)讓，應(yīng)在交割期內(nèi)全部轉(zhuǎn)入新公司，即與新公司按照原購(gòu)銷合同約定的條款重新簽訂；4）對(duì)于交割截止日（ 2011 年 12 月 31 日）之后的尚未轉(zhuǎn)入新公司的客戶，終止相關(guān)業(yè)務(wù)關(guān)系，特殊情形除外；員工轉(zhuǎn)入1）在交割日（ 2011 年【】月【】日） ， * 現(xiàn)有員工一次性轉(zhuǎn)入新公司，與新公司重新簽訂聘用合同，新公司在之后的30 日內(nèi)辦理員工各種保險(xiǎn)手續(xù)；（ 2）在交割日之前發(fā)生的應(yīng)付工資、獎(jiǎng)金、福利費(fèi)、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用、住房公積金及應(yīng)代扣代繳的所得稅以及與員工相關(guān)的報(bào)銷費(fèi)用、借款等未結(jié)清費(fèi)用等由* 負(fù)責(zé)處理，在員工轉(zhuǎn)入新公司之前，自行處理并結(jié)清上述費(fèi)用； （3）對(duì)于無(wú)意向在新公司工作的員

17、工，由 * 自行處理；4）因業(yè)務(wù)交割發(fā)生的員工補(bǔ)償成本雙方約定各自承擔(dān)【】 %，對(duì)于由 * 承擔(dān)的員工補(bǔ)償成本由新公司在收購(gòu)款中予以扣除，預(yù)計(jì)為【】萬(wàn)元。第六條 交割期間業(yè)務(wù)安排為保證交割期的業(yè)務(wù)平穩(wěn)過(guò)渡，具體安排如下：6.1對(duì)于同意轉(zhuǎn)入新公司的客戶，在客戶確認(rèn)后由新公司直接向客戶供應(yīng)服裝和提供相關(guān)服務(wù)；6.2對(duì)于尚未轉(zhuǎn)入新公司的客戶，由* 繼續(xù)向客戶供應(yīng)服裝和提供相關(guān)服務(wù)，根據(jù)客戶的下單指令，由* 向新公司采購(gòu)相關(guān)產(chǎn)品，采購(gòu)價(jià)格與對(duì)客戶報(bào)價(jià)一致（對(duì)于* 在商品銷售發(fā)生的增值稅及營(yíng)業(yè)稅金及附加等稅費(fèi)由新公司付給 * ）。6.3對(duì)于在交割期間尚未轉(zhuǎn)入新公司的客戶，* 需指定銀行賬戶（簡(jiǎn)稱“業(yè)務(wù)過(guò)

18、渡監(jiān)管戶”）用于處理交割期間發(fā)生的業(yè)務(wù)往來(lái)，新公司需指定財(cái)務(wù)人員對(duì)該銀行賬戶進(jìn)行監(jiān)管；篇三：公司并購(gòu)重組法律文書范本 - 資產(chǎn)重組協(xié)議書本協(xié)議由以下各方于年月日在北京簽訂：甲方： A 股份有限公司營(yíng)業(yè)地址：法定代表人：乙方： B 有限責(zé)任公司營(yíng)業(yè)地址：法定代表人：鑒于：1）甲乙雙方以強(qiáng)化企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、追求規(guī)模發(fā)展為目的，提出資產(chǎn)重組要求，并就此分別向各自董事會(huì)申報(bào)，且已得到批準(zhǔn)。2）甲方股東合法享有其資產(chǎn)的處置權(quán)。 經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)，同意甲方在全部?jī)糍Y產(chǎn)基礎(chǔ)上，以雙方經(jīng)國(guó)有資產(chǎn)管理部門審核確認(rèn)的資產(chǎn)評(píng)估數(shù)進(jìn)行比價(jià)確定的價(jià)格接受乙方投入部分凈資產(chǎn)（部分資產(chǎn)和相關(guān)負(fù)債）而增資擴(kuò)股。3）乙方股東合法享有

19、其資產(chǎn)的處置權(quán)。 經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)，同意乙方以其部分凈資產(chǎn)（雙方經(jīng)國(guó)有資產(chǎn)管理部門審核確認(rèn)的資產(chǎn)評(píng)估數(shù)值進(jìn)行比價(jià)確定）對(duì)甲方進(jìn)行增資擴(kuò)股。甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成如下條件、 條款、聲明、保證、附件；雙方同意，本協(xié)議中的所有條件、條款、聲明、保證、附件均有法律上的約束力。第一章釋義除非文義另有所指，本協(xié)議及附件中的下列詞語(yǔ)具有下述含義：新 公 司：指甲方依據(jù)本協(xié)議的規(guī)定增資擴(kuò)股后的股份有限公司。簽 署 日：指本協(xié)議中載明的甲乙雙方簽署本協(xié)議的時(shí)間?；?準(zhǔn) 日：指依據(jù)本協(xié)議規(guī)定對(duì)甲方和乙方投入資產(chǎn)評(píng)估所確定的評(píng)估基準(zhǔn)日，即年 月日。相關(guān)期間：指基準(zhǔn)日至增資擴(kuò)股完成經(jīng)過(guò)的期間。評(píng)估報(bào)告：指由甲乙雙方協(xié)商

20、確定的資產(chǎn)中介評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)依照本協(xié)議進(jìn)行重組的甲方全部?jī)糍Y產(chǎn)、乙方擬投入的部分凈資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估后出具的評(píng)估報(bào)告連同國(guó)有資產(chǎn)管理部門的審核確認(rèn)文件。本協(xié)議所稱的條件、條款、聲明、保證、附件，乃指本協(xié)議的條件、條款、聲明、保證、附件，本協(xié)議的附件一經(jīng)各方簽字蓋章確認(rèn)，即構(gòu)成本協(xié)議不可分割的組成部分，具有相應(yīng)的法律約束力和證明力。第二章資產(chǎn)重組方案甲乙雙方同意按照下列方式進(jìn)行資產(chǎn)重組：（ 1）乙方作為甲方的唯一新增股東，在甲方原股本xx元人民幣的基礎(chǔ)上入股xx 萬(wàn)元人民幣對(duì)新公司進(jìn)行擴(kuò)股。新公司的股本規(guī)模為xx 萬(wàn)元人民幣。甲方原股東的出資額萬(wàn)和出資方式不變，乙方按甲方經(jīng)國(guó)有資產(chǎn)管理部門審核確認(rèn)的資產(chǎn)評(píng)

21、估凈值的折股價(jià)計(jì)算其出資額。2）乙方以其在北京地區(qū)的連鎖超市、配送中心、京外地區(qū)的連鎖超市、海外超市的業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、債務(wù)投入新公司。3）乙方以其經(jīng)評(píng)估的北京地區(qū)的所有連鎖超市、配送中心（含相關(guān)控股子公司）的凈資產(chǎn)作為出資。4）除國(guó)家法律、法規(guī)另有規(guī)定外，在本次重組增資完成日后 1 年內(nèi)，乙方將京外超市另簽協(xié)議轉(zhuǎn)讓給新公司。在轉(zhuǎn)讓工作完成前，乙方同意由新公司托管，托管協(xié)議由新公司與乙方另行簽訂。（ 5）甲方同意，在本協(xié)議簽署日后1 年內(nèi)（即上市輔導(dǎo)期滿前），依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律辦理A 股份有限公司職工持股會(huì)的處置事宜。6）甲方應(yīng)當(dāng)根據(jù)乙方的出資變更其注冊(cè)資金，并將甲方的現(xiàn)名稱變更為北京超市發(fā)天地股份有限公司（即本協(xié)議所稱新公司名稱） 。在增資完成后，新公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)為：股東 股本（萬(wàn)元）股份比例a 商貿(mào)集團(tuán)%b 有責(zé)任限公司 %c 股份有限公司 %d 有限公司%e 公司%f公司%g 有限責(zé)任公司 %h 自然人%合計(jì)