發(fā)行人關(guān)于未來發(fā)展規(guī)劃的說明

1、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃一、企業(yè)愿景、使命、核心價(jià)值觀1、企業(yè)愿景表述：成為全球領(lǐng)先的散料輸送系統(tǒng)與海工裝備平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商詮釋：從行業(yè)看，專注于散料輸送系統(tǒng)與海工裝備；從產(chǎn)業(yè)看，推進(jìn)智能制造與制造服務(wù)化；從市場(chǎng)看，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品與服務(wù)集成、平臺(tái)運(yùn)作與國(guó)際化運(yùn)營(yíng)。2、企業(yè)使命表述：通過縱橫兩向資源整合，打通以散料輸送系統(tǒng)及海工裝備為核心的產(chǎn)業(yè)鏈，為客戶提供全方位的服務(wù)。詮釋：整合資源是XX商業(yè)模式的核心，即縱向整合產(chǎn)業(yè)鏈的資源主體，包括整合研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、項(xiàng)目管理、工程運(yùn)營(yíng)、售后服務(wù)等產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)，橫向整合跨產(chǎn)業(yè)的相關(guān)資源，包括整合融資、基金、擔(dān)保、資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、海關(guān)服務(wù)、網(wǎng)上交易、舊件回收與再制造等，從而打通以散料輸

2、送系統(tǒng)及海工裝備為核心的產(chǎn)業(yè)鏈，并以此開展跨行業(yè)的金融租賃、資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)等業(yè)務(wù)，為客戶提供全方位的服務(wù)。3、核心價(jià)值觀表述：實(shí)業(yè)為基、誠(chéng)信為本、創(chuàng)新為魂、和合共生詮釋: “實(shí)業(yè)為基”以實(shí)體產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)、實(shí)體產(chǎn)品制造為基礎(chǔ)，堅(jiān)守“實(shí)業(yè)報(bào)國(guó)”的理念，牢牢把握實(shí)體經(jīng)濟(jì)與虛擬經(jīng)濟(jì)的邊界，求實(shí)、做實(shí)，根植于港口裝卸系統(tǒng)、海工裝備系統(tǒng)和散料物流輸送系統(tǒng)的精準(zhǔn)制造與智能制造，決不“脫實(shí)求虛”?！罢\(chéng)信為本”以誠(chéng)信為本，這是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)，也是XX的堅(jiān)守。誠(chéng)實(shí)守信是中國(guó)人的傳統(tǒng)美德。自古以來恪守誠(chéng)信就是衡量一個(gè)人行為、品質(zhì)和人格的標(biāo)準(zhǔn)。做企業(yè)同樣需要誠(chéng)信，古人云：“經(jīng)營(yíng)之道在于誠(chéng)，贏利之道在于信”，誠(chéng)實(shí)守信既是做人的基

3、本道德準(zhǔn)則，也是企業(yè)搏擊市場(chǎng)賴以生存的前提。只有誠(chéng)實(shí)守信，才能創(chuàng)造良好的企業(yè)信譽(yù)，企業(yè)才能立于不敗之地?！皠?chuàng)新為魂”創(chuàng)新是公司進(jìn)步與發(fā)展的靈魂，是XX永續(xù)發(fā)展的不竭動(dòng)力。XX必須按照國(guó)家戰(zhàn)略的要求，在創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)與推進(jìn)眾創(chuàng)工程中發(fā)揮引領(lǐng)與示范作用，在港口、海工裝備和散料物流裝備領(lǐng)域中推進(jìn)智能制造、綠色先進(jìn)制造，促進(jìn)大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新?！昂秃瞎采奔础巴瑒?chuàng)共享，和合共生”?！巴瑒?chuàng)共享”：同創(chuàng)是前提條件，倡導(dǎo)企業(yè)所有利益相關(guān)者，包括社會(huì)、顧客、員工齊心協(xié)力，同心同德，共同創(chuàng)造價(jià)值，共同經(jīng)營(yíng)企業(yè)；共享是價(jià)值導(dǎo)向，關(guān)注價(jià)值創(chuàng)造者共享企業(yè)價(jià)值，共享發(fā)展成果；只有共同創(chuàng)造價(jià)值，才有資格分享價(jià)值，只有共同創(chuàng)造價(jià)

4、值，才有機(jī)會(huì)分享價(jià)值；“和合共生”：關(guān)注在企業(yè)發(fā)展中相異互補(bǔ)，協(xié)調(diào)統(tǒng)一，和諧共進(jìn)，倡導(dǎo)企業(yè)與社會(huì)、國(guó)家、環(huán)境等和諧發(fā)展、共生共榮；倡導(dǎo)與同盟者、競(jìng)爭(zhēng)者協(xié)同合作、資源共享、以和取利、協(xié)調(diào)發(fā)展；倡導(dǎo)企業(yè)與員工榮辱與共、和諧相處，共同發(fā)展。XX重裝本著強(qiáng)烈的社會(huì)責(zé)任感，一方面，以天津工業(yè)園為平臺(tái)，立足“同創(chuàng)共享、和合共生”，通過“共生綜合體”天津平臺(tái)的開發(fā)運(yùn)營(yíng)，盡最大努力地實(shí)現(xiàn)會(huì)展、融資、基金、擔(dān)保、資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、海關(guān)服務(wù)、網(wǎng)上交易、舊件回收與再制造等全部參與者，包括城市、政府、投資者、經(jīng)營(yíng)者、消費(fèi)者的多方共贏，共同分享天津平臺(tái)的財(cái)富盛宴，形成了獨(dú)具特色的“和合共生綜合體”；另一方面，以項(xiàng)目總包商為抓手

5、, 實(shí)現(xiàn)研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、項(xiàng)目管理、工程運(yùn)營(yíng)、售后服務(wù)等產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)及其所有相關(guān)裝備與服務(wù)提供商的“和合共生”，構(gòu)筑“和合共生”產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈。二、公司戰(zhàn)略目標(biāo)XX基于國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，遵循中國(guó)制造2025的指導(dǎo)，立足“一帶一路”、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶和京津冀協(xié)同發(fā)展三大區(qū)域發(fā)展平臺(tái)，構(gòu)筑研發(fā)設(shè)計(jì)、智能制造、金融服務(wù)、平臺(tái)運(yùn)營(yíng)“四位一體”，港口裝備、海工裝備和散料物流裝備制造與服務(wù)“三業(yè)并舉”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局，將公司打造成全國(guó)智能制造的示范基地、海工裝備制造服務(wù)特色園區(qū)和國(guó)內(nèi)一流、具有全球影響力與核心競(jìng)爭(zhēng)力的平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商。未來3-5年XX重裝集團(tuán)將實(shí)現(xiàn)以下六大戰(zhàn)略目標(biāo)：1、打造全球領(lǐng)先的智能制造千億產(chǎn)業(yè)園。建設(shè)

6、XX一南一北兩個(gè)集海工、港口、物流等具競(jìng)爭(zhēng)力的智能化、數(shù)字化高端裝備智能制造園區(qū)，總占地面積346萬平方米，其中廠房、辦公區(qū)域面積130萬平方米。在這兩個(gè)園區(qū)，XX將以打造先進(jìn)裝備智能制造示范企業(yè)為目標(biāo)，通過技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級(jí)等實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程智能化、自動(dòng)化和綠色化，智能制造各關(guān)鍵工序設(shè)備數(shù)控化率達(dá)85%以上，從而提升先進(jìn)裝備制造服務(wù)的專業(yè)化生產(chǎn)能力，成為“中國(guó)制造2025”的引領(lǐng)者。到2016年3月份，完成九華XX重裝二期制造基地建設(shè)；2017年前完成天津臨港高端港口及海工裝備制造基地建設(shè)；2019年，九華、臨港兩個(gè)智能制造基地完成工業(yè)產(chǎn)值超過500億元，并在不遠(yuǎn)的將來工業(yè)產(chǎn)值突破1000億元。

7、2、打造一支2500人規(guī)模的具有綜合甲級(jí)資質(zhì)的設(shè)計(jì)與技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)。在成功整合目前已經(jīng)收購(gòu)的中誠(chéng)國(guó)際海洋工程勘察設(shè)計(jì)有限公司的基礎(chǔ)上，收并購(gòu)并整合具備甲級(jí)設(shè)計(jì)總包資質(zhì)的冶金設(shè)計(jì)院和電力設(shè)計(jì)院，進(jìn)一步完善XX目前的產(chǎn)品設(shè)計(jì)研究院和工藝設(shè)計(jì)研究院。通過與各高等學(xué)校的合作，申創(chuàng)國(guó)家海工工程技術(shù)研究中心，推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研平臺(tái)建設(shè)，促進(jìn)各項(xiàng)技術(shù)實(shí)施產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，使XX成為在港口、冶金、電力等行業(yè)領(lǐng)域頗具技術(shù)實(shí)力的跨行業(yè)工程綜合服務(wù)提供商。3、通過重組上市公司或IPO募股的方式上市，爭(zhēng)取三到五年實(shí)現(xiàn)集團(tuán)總體市值1000億的目標(biāo)。通過上市，促進(jìn)企業(yè)直接融資，拓寬企業(yè)融資渠道，增加企業(yè)融資品種，為公司執(zhí)行已有訂單和承接

8、新訂單提供充裕的資金支持。同時(shí)，通過上市進(jìn)一步規(guī)范公司運(yùn)營(yíng)，提升公司實(shí)力和品牌影響力，進(jìn)一步“做大、做實(shí)、做強(qiáng)”，更好地發(fā)揮XX作為湘潭工業(yè)發(fā)展領(lǐng)軍企業(yè)對(duì)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的拉動(dòng)作用。4、以已經(jīng)成立的金融租賃公司為龍頭，組建海洋投資發(fā)展基金、資產(chǎn)管理公司及資產(chǎn)交易所，搭建為產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)的綜合性金融平臺(tái)。與國(guó)家海洋局、天津市政府成立海洋投資發(fā)展基金，為海工裝備產(chǎn)品提供資金支持；與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)合作成立資產(chǎn)管理公司，推進(jìn)資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)；與天津?yàn)I海金融控股有限公司合作，搭建一個(gè)旨在推進(jìn)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的資產(chǎn)交易所，為公司開拓海外市場(chǎng)提供信息和資源支持。通過這些舉措立體構(gòu)筑資金提供商與企業(yè)和客戶互相依存的金融服務(wù)生態(tài)

9、鏈，真正實(shí)現(xiàn)產(chǎn)融結(jié)合。5、創(chuàng)建高端裝備一站式電子交易服務(wù)平臺(tái)，致力于改變?nèi)蚋劭凇⒑９ぱb備行業(yè)交易生態(tài)，打造工業(yè)版的“阿里巴巴”。該平臺(tái)將利用先進(jìn)的互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)掘金技術(shù)，形成一個(gè)集信息流、商流、資金流、技術(shù)流、制造流、物流、資產(chǎn)管理和公共服務(wù)八位于一體的工業(yè)O2O平臺(tái)。該平臺(tái)將立足于國(guó)際產(chǎn)能和裝備制造合作，匯聚國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的、遍布不同行業(yè)的設(shè)計(jì)、設(shè)備制造、工程服務(wù)、項(xiàng)目管理、金融投資等領(lǐng)域的企業(yè)，為國(guó)內(nèi)外客戶提供全方位的服務(wù)。將我國(guó)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)和資金優(yōu)勢(shì)與國(guó)外需求相結(jié)合，帶動(dòng)冶金、建材、電力、化工、煤炭、船舶和海洋工程等領(lǐng)域國(guó)內(nèi)裝備對(duì)外輸出。6、借“一帶一路”契機(jī)，實(shí)現(xiàn)海外業(yè)務(wù)占比50%的

10、目標(biāo)。XX將在未來五年在一帶一路沿線國(guó)家以及美洲、非洲等地區(qū)，搭建海外營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，在亞投行、絲路基金等國(guó)家級(jí)平臺(tái)資源的支持下，聯(lián)合國(guó)內(nèi)外相關(guān)企業(yè)，將目前國(guó)內(nèi)先進(jìn)的工程管理能力和一部分過剩的產(chǎn)能輸出到沿線國(guó)家，在滿足當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)在港口、電力、冶金等基礎(chǔ)設(shè)施方面建設(shè)需求的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)公司海外業(yè)務(wù)的飛速發(fā)展。三、經(jīng)營(yíng)思路公司發(fā)展的總體思路是“整合資源、智造服務(wù)、數(shù)據(jù)掘金、平臺(tái)運(yùn)營(yíng)”。1整合資源（1）配套整合資源重點(diǎn)整合省內(nèi)制造資源，促進(jìn)零部件、特別是關(guān)鍵元器件和核心部件實(shí)現(xiàn)內(nèi)部聯(lián)合或合作，推進(jìn)資源配置市場(chǎng)半徑最小化；（2）整合設(shè)計(jì)資源整合國(guó)內(nèi)外研發(fā)資源，為了促進(jìn)核心關(guān)鍵研發(fā)設(shè)計(jì)人才的加盟，除有效的獵頭戰(zhàn)略與

11、戰(zhàn)術(shù)能見成效外，可選擇收購(gòu)國(guó)內(nèi)外有影響、有行業(yè)優(yōu)勢(shì)的研究設(shè)計(jì)院所，逐步建立起充滿活力的XX研發(fā)設(shè)計(jì)體系；（3）項(xiàng)目整合資源整合國(guó)內(nèi)外行業(yè)資源，以項(xiàng)目總包方式，整合國(guó)內(nèi)外先進(jìn)產(chǎn)能和部分國(guó)內(nèi)過剩產(chǎn)能抱團(tuán)進(jìn)入國(guó)際港口、海工項(xiàng)目市場(chǎng)，推進(jìn)公司向系統(tǒng)總包與“交鑰匙工程”的制造服務(wù)商轉(zhuǎn)型；（4）平臺(tái)整合資源整合國(guó)際乃至全球港口和海工裝備市場(chǎng)資源，把天津工業(yè)園建設(shè)為集信息流、資金流、技術(shù)流、物流、商流、制造及再制造、資產(chǎn)管理、售后服務(wù)“八位一體”的系統(tǒng)裝備集成和多元化的產(chǎn)業(yè)服務(wù)平臺(tái)?？傊腺Y源是XX商業(yè)模式的核心，即縱向整合產(chǎn)業(yè)鏈的資源主體，包括整合研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、項(xiàng)目管理、工程運(yùn)營(yíng)、售后服務(wù)等產(chǎn)業(yè)鏈

12、各環(huán)節(jié)，橫向整合跨產(chǎn)業(yè)的相關(guān)資源，包括整合融資、基金、擔(dān)保、資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、海關(guān)服務(wù)、網(wǎng)上交易、舊件回收與再制造等，從而打通以水運(yùn)及散料輸送系統(tǒng)為核心的產(chǎn)業(yè)鏈，并以此開展跨行業(yè)的金融租賃、資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)等業(yè)務(wù)，為客戶提供全方位的服務(wù)。2.智造服務(wù)（1）推進(jìn)智能制造積極響應(yīng)第四次工業(yè)革命，落實(shí)中國(guó)制造2025，通過充分利用信息通訊技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)空間虛擬系統(tǒng)信息物理系統(tǒng)相結(jié)合的手段，將制造業(yè)向智能化轉(zhuǎn)型，重點(diǎn)建設(shè)智能工廠，推進(jìn)智能生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)智能物流：1）智能工廠把湘潭九華制造基地打造成智能化生產(chǎn)系統(tǒng)及過程，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化分布式生產(chǎn)設(shè)施；2）智能生產(chǎn)主要涉及整個(gè)企業(yè)的生產(chǎn)物流管理、人機(jī)互動(dòng)以及3D技術(shù)在工業(yè)生產(chǎn)過程中的

13、應(yīng)用等；3）智能物流通過互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、物流網(wǎng)，整合物流資源，充分發(fā)揮現(xiàn)有物流資源供應(yīng)方的效率，而需求方，則能夠快速獲得服務(wù)匹配，得到物流支持。 （2）推進(jìn)制造服務(wù)化除制造業(yè)本身外，要大力發(fā)展現(xiàn)代物流、智能物流、電子商務(wù)、遠(yuǎn)程監(jiān)控、在線維修和回收再制造等，以適應(yīng)商業(yè)模式、制造模式的變化，實(shí)現(xiàn)從少品種大批量的規(guī)模生產(chǎn)向多品種小批量的范圍經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)變。事實(shí)上，供應(yīng)鏈、消費(fèi)鏈做到社會(huì)化、數(shù)字化和智能化，這既是制造業(yè)的延伸擴(kuò)展，更是制造業(yè)服務(wù)化的應(yīng)有之義。XX特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)的最大特色就在于在海工裝備領(lǐng)域推進(jìn)傳統(tǒng)裝備制造企業(yè)向制造服務(wù)型企業(yè)轉(zhuǎn)型，推進(jìn)制造業(yè)的服務(wù)化，其重點(diǎn)在于：1）圍繞項(xiàng)目進(jìn)行系統(tǒng)服務(wù)集成提

14、供成為項(xiàng)目總包商，整合國(guó)內(nèi)外海工領(lǐng)域相關(guān)配套產(chǎn)品與服務(wù)，進(jìn)行集成供應(yīng)，把公司打造成系統(tǒng)總包與“交鑰匙工程”的制造服務(wù)商；2）圍繞天津XX平臺(tái)進(jìn)行全方位服務(wù)提供包括提供會(huì)展、商務(wù)談判、融資、擔(dān)保、金融租賃、資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、創(chuàng)意、進(jìn)出口服務(wù)、網(wǎng)上交易、舊件回收與再制造、產(chǎn)業(yè)旅游、賓館酒店服務(wù)等，為全球客戶提供全方位、開放性服務(wù)平臺(tái)。3.數(shù)據(jù)掘金構(gòu)建具有XX特色的個(gè)性化定制與智能制造模式，就必須構(gòu)筑“XX金庫”XX數(shù)據(jù)庫，圍繞海工裝備領(lǐng)域開展數(shù)據(jù)挖掘、分析與運(yùn)用，構(gòu)建XX特色的數(shù)據(jù)庫模型，開展海工裝備制造與服務(wù)領(lǐng)域的“讀心術(shù)”服務(wù)依靠海量的大數(shù)據(jù)，進(jìn)行數(shù)據(jù)分析與比對(duì)，分析顧客的行為和心理，間接讓顧客參與到

15、設(shè)計(jì)中，并通過顧客行為描述判斷其所需的產(chǎn)品，主動(dòng)創(chuàng)造市場(chǎng)、贏得客戶。1）按照“五力分析模型”和“九要素分析法”構(gòu)筑XX數(shù)據(jù)庫；2）建立海工裝備領(lǐng)域各分子行業(yè)數(shù)學(xué)模型與算法；3）編制相關(guān)應(yīng)用軟件與說明手冊(cè)；4）提供相關(guān)服務(wù)的商業(yè)模式。4.平臺(tái)運(yùn)營(yíng)（1）作為服務(wù)經(jīng)濟(jì)的皇冠，平臺(tái)經(jīng)濟(jì)作為一種新興的商業(yè)模式，其本身并不生產(chǎn)（當(dāng)然也可以生產(chǎn)產(chǎn)品）商品，但通過提供收費(fèi)性的實(shí)體服務(wù)或虛擬交易場(chǎng)所以促進(jìn)合作，提供增值服務(wù)。（2）平臺(tái)型企業(yè)的發(fā)展使平臺(tái)經(jīng)濟(jì)突飛猛進(jìn)發(fā)展成為必然。隨著平臺(tái)型企業(yè)和平臺(tái)經(jīng)濟(jì)影響力的逐漸擴(kuò)大，平臺(tái)經(jīng)濟(jì)也在變革和重塑現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的微觀基礎(chǔ)。（3）XX應(yīng)致力于打造成“復(fù)合型平臺(tái)公司”，主要有兩個(gè)方面的內(nèi)涵開發(fā)：一是把XX打造成全球重要的、有顯著競(jìng)爭(zhēng)能力的總包平臺(tái)；二是打造成為全球海工裝備制造領(lǐng)域的大數(shù)據(jù)開發(fā)商與軟件應(yīng)用