喜躍發(fā)：關(guān)聯(lián)交易管理制度

1、證券代碼：872538證券簡稱：喜躍發(fā)主辦券商：廣發(fā)證券喜躍發(fā)國際環(huán)保新材料股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連 帶法律責任。一、審議及表決情況本制度經(jīng)公司第一屆董事會第一次會議審議通過，并經(jīng)公司2017年7月9 日創(chuàng)立大會暨第一次股東大會審議通過。二、制度的主要內(nèi)容，分章節(jié)列示：喜躍發(fā)國際環(huán)保新材料股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度第一章總則第一條為規(guī)范喜躍發(fā)國際環(huán)保新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）關(guān) 聯(lián)交易，維護公司股東的合法權(quán)益，保證公司與關(guān)聯(lián)人之間的關(guān)聯(lián)交

2、易符合公平、 公正的原則，根據(jù)中華人民共和國公司法及相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及 喜躍發(fā)國際環(huán)保新材料股份有限公司章程（以下簡稱“公司章程”）的規(guī) 定，制訂本制度。第二條公司與關(guān)聯(lián)人進行交易時，應(yīng)遵循以下基本原則：（一）誠實信用原則；（二）平等、自愿、等價、有償原則；（三）公開、公平、公正的原則；（四）對于必需的關(guān)聯(lián)交易，嚴格依照國家法律、法規(guī)加以規(guī)范；（五）在必需的關(guān)聯(lián)交易中，關(guān)聯(lián)股東和關(guān)聯(lián)董事應(yīng)當執(zhí)行公司章程及 本制度規(guī)定的回避表決制度；（六）處理公司與關(guān)聯(lián)人之間的關(guān)聯(lián)交易，不得損害公司及非關(guān)聯(lián)股東的合 法權(quán)益；（七）公司董事會須根據(jù)客觀標準判斷該關(guān)聯(lián)交易是否對本公司有利。第三條公司董事會

3、應(yīng)根據(jù)客觀標準判斷該關(guān)聯(lián)交易是否對公司有利，是否 損害股東權(quán)益，應(yīng)尊重監(jiān)事會出具的獨立意見，必要時聘請專業(yè)中介機構(gòu)進行評 估審計，或聘請獨立財務(wù)顧問發(fā)表意見。第四條 公司資產(chǎn)屬于公司所有，公司應(yīng)采取有效措施切實執(zhí)行本管理辦法，防 止股東及其關(guān)聯(lián)方通過關(guān)聯(lián)交易違規(guī)占用或轉(zhuǎn)移公司的資金、資產(chǎn)及其他資源， 特別注意防止股東及其關(guān)聯(lián)方對公司的非經(jīng)營性資金占用。公司不得直接或者間接向董事、監(jiān)事、高級管理人員提供借款（業(yè)務(wù)備用金 除外）。第二章關(guān)聯(lián)人第五條 具有以下情形之一的法人，為公司的關(guān)聯(lián)法人：（一）直接或者間接控制公司的法人；（二）由上述第（一）項法人直接或者間接控制的除公司及其控股子公司以 外的法人；（三）由本制度第六條所列公司的關(guān)聯(lián)自然人直接或者間接控制的，或者由 關(guān)聯(lián)自然人擔任董事、高級管理人員的除公司及其控股子公司以外的法人；（四）持有公司5%以上股份的法人；（五）公司根據(jù)實質(zhì)重于形式的原則認定的其他與公司有特殊關(guān)系，可能導 致公司利益對其傾斜的法人。第六條 具有以下情形之一的自然人，為公司的關(guān)聯(lián)自然人：（一）直接或間接持有公司5%以上股