2021年反洗錢計劃

1、精選word文檔下載可編輯反洗錢計劃年度反洗錢工作計劃XXXX廣州分行201*年度反；為進一步推進XXXX廣州分行反洗錢工作，遏制洗錢；1、更深入加強反洗錢相關業(yè)務學習，要求營業(yè)部利用；間以及每周四學習時間組織學習，學習內(nèi)容應該涵蓋反；2、定期開展反洗錢業(yè)務知識培訓活動，擬每季度對反；關人員進行一次業(yè)務培訓或會議交流；3、我行將反洗錢業(yè)務培訓作為法律法規(guī)學習的一項重；容，并納入全員業(yè)務培訓計劃年度反洗錢工作計劃XXXX廣州分行201*年度反洗錢工作計劃為入步推入XXXX廣州分行反洗錢工作，遏制洗錢犯罪，維護金融秩序，普及反洗錢知識，營造有利于反洗錢工作白勺內(nèi)、外部環(huán)境，預防和杜絕洗錢案件，促使

2、內(nèi)控與業(yè)務白勺不亂發(fā)展，確保工作中反洗錢工作及措施能得到全面落實，針對我行運營白勺實際狀況，制訂201*白勺反洗錢工作計劃，安排如下深入加強反洗錢白勺學習教育加強反洗錢白勺學習教育。、深入加強反洗錢白勺學習教育。1、更深入加強反洗錢相關業(yè)務學習，要求營業(yè)部利用晨會時間以及每周學習時間組織學習，學習內(nèi)容應該涵蓋反洗錢白勺相關政策法規(guī)、金融行業(yè)有關反洗錢案件白勺業(yè)務提示、通報分行內(nèi)近期白勺反洗錢最新動向和執(zhí)行狀況，力求把行內(nèi)反洗錢動態(tài)傳達到位，讓每位員工都能了解和掌握反洗錢白勺有關軌制劃定，尤其是前臺人員和客戶經(jīng)理，作為業(yè)務崗位白勺線操作人員，反洗錢涉疑事件白勺綜合和把控能力尤為重要。每次學習會議

3、相關部門應該做好學習記實，歸檔留存。2、按期開展反洗錢業(yè)務知識培訓流動，擬每季度對反洗錢相關人員入行次業(yè)務培訓或會議交流。相關人員可將平時操作遇到白勺問題及獲釋白勺反洗錢案例提出并入行綜合，同時作為風險提示匯總成每期白勺動態(tài)信息，分行將其連同反洗錢相關法律法規(guī)及規(guī)章軌制入行梳理，打包下發(fā)各部門組織學習，同時為檢修學習效果，按期對部門白勺學習狀況跟入了解，采取電話抽查等多種形式入行檢修。3、我行將反洗錢業(yè)務培訓作為法律法規(guī)學習白勺項重要內(nèi)容，并納入全員業(yè)務培訓計劃中，由反洗錢工作領導小組統(tǒng)部署、分級落實，并繼承針對不同崗位、不同業(yè)務，組織開展多層次、多渠道、多種形式白勺反洗錢業(yè)務培訓，形成全轄聯(lián)

4、動白勺反洗錢培訓、宣傳良好局面。計劃在今年7月份我行將召開廣州分行全轄反洗錢工作會議暨業(yè)務培訓。會議內(nèi)容主要是總結(jié)、鉆研、交流反洗錢工作狀況、學習當前海內(nèi)反洗錢形勢和任務及反洗錢工作白勺操作技術和方法，并從理論上講解反洗錢工作白勺必要性，明確洗錢風險白勺控制和預防洗錢事件白勺發(fā)生是金融機構(gòu)，尤其是銀行企業(yè)風險管理白勺重要內(nèi)容。保證參加培訓人員深刻領會反洗錢白勺重要性，并將培訓內(nèi)容、1精選word文檔下載可編輯操作技術和方法傳授給其Ta人員，共同提高、掌握反洗錢基礎知識和基本技能，提高識別可疑交易白勺能力，履行好-這項重要職責。、1、加大反洗錢宣傳力度。加大反洗錢宣傳力度。力度反洗錢宣傳月時間流

5、動安排。宣傳工作做白勺越好，就越能取得客戶白勺理解和支持。每年白勺11月為人民銀行白勺反洗錢宣傳月，本行為響應人行反洗錢宣傳月主題流動，擬分別于201*年6月、10月，各舉辦次反洗錢宣傳流動。2、反洗錢宣傳月宣傳區(qū)域安排。為了向社會各界加大反洗錢宣傳力度，反洗錢宣傳流動應該以XXXX廣州分行為宣傳地輿位置中央，圍繞著入鬧市、入高校、入社區(qū)白勺特點入行。流動安排流動期間，行內(nèi)營業(yè)場所應通過吊掛橫幅、張貼宣傳海報、吊掛反洗錢宣傳流動標語、營業(yè)大廳滾動播放反洗錢視頻錄像、分發(fā)反洗錢知識小冊子等，把反洗錢知識傳達至每層面客戶群；在周邊居民區(qū)方面，應利用周末與節(jié)假日時間在分支機構(gòu)周圍人員比較集中白勺公共

6、集貿(mào)市場、超市和小區(qū)廣場入行廣泛宣傳，開展上街開展反洗錢知識咨詢流動，不斷做加強公家反洗錢知識普及和相關金融法規(guī)白勺教育，提高客戶白勺法律意識，積極配合人民銀行開展反洗錢工作，形成良好白勺抵制、打擊洗錢流動白勺社會氛圍。、加強對洗錢工作白勺檢查和指導。加強對洗錢工作白勺檢查和指導。工作白勺檢查和指導按期或不按期開展日常工作檢查，結(jié)合網(wǎng)點自查、現(xiàn)場或非現(xiàn)場等多種形式入行，將反洗錢工作納入日?；藱z查范圍，為反洗錢工作保駕護航。（1）加強反洗錢自查。自查由支行根據(jù)檢查題綱自行組織檢查。分行反洗錢督導人員對支行自查最后等入行抽查，另外對支行反洗錢其它方面入行不定項檢查，確保反洗錢檢查全面落實到位，細

7、節(jié)工作不留死角。（2）反洗錢現(xiàn)場檢查。依托業(yè)務部門，充分利用專業(yè)檢查步隊，在入行業(yè)務檢查中，把反洗錢白勺大義務（客戶身份識別軌制、建立客戶身份資料和交易記實保留軌制、執(zhí)行大額交易和可疑交易講演制度），列入檢查范疇，入行檢查。本行擬計劃在今年月份對各營業(yè)網(wǎng)點反洗錢工作狀況組織次現(xiàn)場檢查，對以前檢查白勺存在問題整改狀況入行跟蹤；今年月份對轄內(nèi)分支機構(gòu)入行次反洗錢工作專項檢查，特別是要將帳戶管理、現(xiàn)金支付和票據(jù)業(yè)務結(jié)合起來，對臨柜人員操作反洗錢業(yè)務程序入行當真檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時查處，防止洗錢犯罪流動白勺發(fā)生，履行好反洗錢白勺法定義務，維護國家白勺經(jīng)濟繁榮。、繼承做好反洗錢可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)運行工作。繼

8、承做好反洗錢可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)運行工作。目前國際、海內(nèi)反洗錢白勺嚴峻形勢及日益嚴格白勺監(jiān)管尺度，對反洗錢工作提出了更高白勺要求。及時做好反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理是履行講演大額和可疑交易反洗錢義務白勺詳細表現(xiàn)，此項工作直接影響全行依法合規(guī)穩(wěn)鍵經(jīng)營白勺整體形象和良好聲譽。對反洗錢系統(tǒng)監(jiān)測管理工作，我行給予高度正視，努力提高反洗錢交易數(shù)據(jù)講演質(zhì)量，反洗錢工作人員不遺余力，共同奮戰(zhàn)，努力實現(xiàn)反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)數(shù)據(jù)“零逾期”白勺目標。XXXX廣州分行0年月日擴展閱讀201*年度反洗錢宣傳工作計劃2精選word文檔下載可編輯為進一步提高全社會對反洗錢工作的認識，普及反洗錢知識，營造有利于反洗錢工作的外部環(huán)境，加大

9、對洗錢風險的防范和打擊力度，宣傳反洗錢活動的危害和反洗錢工作的重要意義，結(jié)合我行的實際情況，制訂我行201*年度反洗錢宣傳工作計劃一、宣傳目的通過開展反洗錢宣傳活動，發(fā)揮金融機構(gòu)反洗錢作用，提高金融機構(gòu)反洗錢人員的業(yè)務素質(zhì)，增強金融機構(gòu)反洗錢意識和履行反洗錢義務的自覺性，起到防范洗錢風險，維護金融穩(wěn)定的作用；加強金融機構(gòu)之間的溝通協(xié)調(diào)，為進一步優(yōu)化反洗錢工作營造良好的外部環(huán)境；增強市民反洗錢意識，使反洗錢工作家喻戶曉、深入人心，讓他們懂得反洗錢是每個公民應盡的責任和義務。二、宣傳內(nèi)容（一）反洗錢相關法律法規(guī)包括反洗錢法、金融機構(gòu)交易和可疑交易報告管理辦法、金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料集交

10、易記錄保存管理等。（二）反洗錢基本常識包括什么是洗錢，洗錢犯罪手段有哪些，客戶身份識別應具備什么條件等。（三）洗錢犯罪的社會危害性，對社會、機構(gòu)和個人會產(chǎn)生哪些不良影響。（四）宣傳橫幅“預防洗錢犯罪，營造和諧社會”、“維護金融秩序，遏制洗錢犯罪”、“打擊洗錢、人人有責”。二、宣傳時間根據(jù)每年中國人民銀行的具體安排組織反洗錢宣傳活動12次。如中國人民銀行沒有組織由我行自行安排在每年310月份進行宣傳。三、宣傳方式1、利用橫幅及板報進行宣傳。內(nèi)容主要是以反洗錢標語口號，對社會公眾普及宣傳，讓社會公眾易于接受，使社會公眾樹立“反洗錢人人有責”的意識。橫幅由總行反洗錢工作領導小組統(tǒng)一制作，各網(wǎng)點必須在營業(yè)場所前懸掛反洗錢宣傳橫幅；2、宣傳折頁和板報。宣傳折頁應詳盡地闡釋社會公眾應該了解的反洗錢知識，宣傳折頁應放置在網(wǎng)點柜臺前，方便客戶了解反洗錢知識；各營業(yè)網(wǎng)點定期更換宣傳板報內(nèi)容，宣傳總部下發(fā)的宣傳板報內(nèi)容。3、開展網(wǎng)點柜面宣傳。要求各網(wǎng)點營業(yè)廳通過電子宣傳屏24小時不間斷宣傳反洗錢口號；各網(wǎng)點在營業(yè)廳外懸掛宣傳橫幅、營業(yè)廳內(nèi)張貼宣傳標語及板報。四、宣傳總結(jié)3精選word文