中型軟件公司項目管理辦法(最終版)V4.0

1、.項目管理辦法第一章總則第一條 為了完善公司項目管理工作，明確項目管理參與者的職責(zé)和權(quán)利，促進(jìn)項目管理的科學(xué)化、規(guī)范化，結(jié)合我司的實際情況，特制定本辦法。第二條 本辦法適用范圍為經(jīng)公司項目管理委員會立項的項目。第二章 公司項目管理的組織機(jī)構(gòu)及管理職責(zé)、權(quán)利第三條 項目管理委員會項目管理委員會是公司項目管理的最高決策機(jī)構(gòu)，由公司總經(jīng)理和副總經(jīng)理組成項目管理委員會領(lǐng)導(dǎo)小組并由總經(jīng)理任領(lǐng)導(dǎo)小組組長，公司各正副總監(jiān)為項目管理委員會成員組成。根據(jù)項目的性質(zhì)或需要，公司可聘請或指派其他人員進(jìn)入項目管理委員會任臨時成員。第四條 項目管理辦公室項目管理辦公室為項目日常管理的常設(shè)機(jī)構(gòu)，是公司項目日常管理機(jī)構(gòu)，對

2、項目管理委員會負(fù)責(zé)，項目管理辦公室設(shè)在企管.部。第五條 項目經(jīng)理一、 項目經(jīng)理的任命項目經(jīng)理可由主要實施部門總監(jiān)推薦，經(jīng)項目管理委員會確認(rèn)后任命，或由項目管理委員會直接指定；此外，也可根據(jù)公司和項目的實際情況，通過簽訂勞動合同的方式外聘項目經(jīng)理。擔(dān)當(dāng)項目經(jīng)理職務(wù)的人員需在項目主要相關(guān)業(yè)務(wù)上有一定的工作經(jīng)驗，對于所實施的項目有一定的了解。一人可擔(dān)任多個項目的項目經(jīng)理。二、 項目經(jīng)理的解職1、項目完成驗收后由項目管理委員會解職。2、在項目實施的過程中，出現(xiàn)下列問題時，經(jīng)過項目管理委員會討論，有權(quán)解除該項目經(jīng)理，進(jìn)行重新任命：項目經(jīng)理與項目組成員有巨大的溝通障礙，項目組的工作進(jìn)展困難；項目經(jīng)理在項目

3、實施過程中，項目出現(xiàn)實際與計劃嚴(yán)重相背離的情況；.項目經(jīng)理在未經(jīng)項目分管領(lǐng)導(dǎo)和項目管理委員會授權(quán)的情況下越權(quán)開展工作，甚至發(fā)生給公司造成嚴(yán)重?fù)p失的情況；項目經(jīng)理存在能力的不足，且項目分管領(lǐng)導(dǎo)或項目委員會超半數(shù)成員認(rèn)為有必要更換項目經(jīng)理的情況。3、項目經(jīng)理在項目進(jìn)行的過程中因故向項目分管領(lǐng)導(dǎo)或項目管理委員會提出辭去項目責(zé)任人的申請，經(jīng)項目管理委員會討論同意后可予以解職并重新進(jìn)行任命。第六條 項目小組項目組成員由項目經(jīng)理挑選并報項目管理委員會審批，通過后提交項目管理辦公室備案。1、項目組成員根據(jù)項目實際工作需要可由不同部門人員組成，項目經(jīng)理可根據(jù)項目的實際開展情況申請增減或變更，但變更方案必須報項

4、目分管領(lǐng)導(dǎo)及項目管理委員會批準(zhǔn)，并報項目管理辦公室備案。2、項目組及成員一經(jīng)確定，項目組成員在項目實施過程中必須聽從項目經(jīng)理的安排，各行政隸屬領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)全力支持項目經(jīng)理及成員的工作。.第七條 組織結(jié)構(gòu)中各關(guān)系人職責(zé)及權(quán)力見附件6 。第三章 項目的立項第八條 項目的界定符合以下原則和條件的業(yè)務(wù)，可作為項目立項：一、 技術(shù)研發(fā)類1、 新產(chǎn)品開發(fā)；1） 與公司的經(jīng)營戰(zhàn)略相一致的自主知識產(chǎn)權(quán)的軟硬件產(chǎn)品研發(fā)。2） 新開發(fā)的產(chǎn)品應(yīng)具有較好市場前景和一定的生命周期。2、 重大技術(shù)攻關(guān)；同公司產(chǎn)品緊密相關(guān)的，能解決公司現(xiàn)有產(chǎn)品的重大問題，或能完善和擴(kuò)展現(xiàn)有產(chǎn)品，預(yù)期能為公司帶來利潤增長的重大新技術(shù)、新方法的研究

5、攻關(guān)。二、 經(jīng)營業(yè)務(wù)類1、 公司對外承接的系統(tǒng)集成與軟件開發(fā)業(yè)務(wù)。2、 公司安排的其他重要任務(wù)。第九條 業(yè)務(wù)的報備.1、 在業(yè)務(wù)需求產(chǎn)生之初，即由各業(yè)務(wù)部門向項目管理辦公室報備。報備須在公司管理系統(tǒng)中錄入業(yè)務(wù)及客戶相關(guān)信息，并填寫業(yè)務(wù)報備信息表（見附件2）。2、 業(yè)務(wù)的報備不受前述項目界定的限制，凡在公司經(jīng)營范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)，均應(yīng)進(jìn)行報備。3、 報備后的業(yè)務(wù)，無論立項與否，均按本辦法進(jìn)行管控和考評。第十條 立項1、 業(yè)務(wù)部門根據(jù)具體業(yè)務(wù)的開展情況，在適當(dāng)?shù)臅r機(jī)向項目管理辦公室提出立項建議。經(jīng)項目管理辦公室認(rèn)定符合項目界定范圍的，報項目管理委員會審批。經(jīng)項目管理委員會審批通過確定立項的業(yè)務(wù)，由項目經(jīng)

6、理填寫項目立項報告（見附件3）并提交項目管理辦公室報項目管理委員會評審，評審?fù)ㄟ^后正式立項。一般項目由相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)在立項報告上簽字即表示確認(rèn)通過，特殊項目可由項目管理委員會召開會議進(jìn)行評審。2、 立項時即須確定項目的成本及預(yù)算費(fèi)用。3、 立項時即須確定項目的里程碑及進(jìn)度計劃，原則上應(yīng)與.合同約定的工期和付款時間相匹配。4、 立項時確定的預(yù)算費(fèi)用、里程碑和進(jìn)度均將成為項目日常和結(jié)項時考核的依據(jù)。第四章項目的管控第十一條項目基本流程項目原則上分為籌備、實施、交付和維保四個階段，不同階段對應(yīng)不同的流程任務(wù)及文檔。公司項目基本流程見附件1。第十二條項目日常信息1、 項目日常信息的報送是項目組日常工作

7、之一，是項目管理委員會和項目管理辦公室進(jìn)行項目管理的重要信息來源。2、 項目組每周五下午下班之前，需提交項目報表（見附件4），并將項目最近進(jìn)度信息錄入公司管理系統(tǒng)。3、項目中產(chǎn)生的各種費(fèi)用，均應(yīng)錄入公司管理系統(tǒng)，經(jīng)項目管理辦公室登記備案并在報銷單據(jù)上簽字方能進(jìn)入報銷流程。第十三條項目過程文檔1、 項目各階段結(jié)束后， 項目組應(yīng)及時將對應(yīng)文檔 （見附件 5 ）電子檔報項目管理辦公室備檔。.2、項目結(jié)題后，項目組應(yīng)將項目所有文檔資料的電子檔和紙質(zhì)檔各一份交項目管理辦公室備檔。第十四條項目變更項目組應(yīng)嚴(yán)格按照立項時確定的項目組成員、預(yù)算費(fèi)用和進(jìn)度計劃等要素開展項目工作。如因特殊原因確需進(jìn)行變更的，項目

8、組應(yīng)以書面形式向項目管理辦公室提交變更申請，詳細(xì)闡述需要進(jìn)行變更的要素及變更原因。項目變更申請應(yīng)由項目經(jīng)理及分管總監(jiān)簽字同意后， 經(jīng)項目管理辦公室提交項目管理委員會審批，通過后予以執(zhí)行。項目變更申請應(yīng)作為項目資料的一部分由項目管理辦公室存檔備查。第十五條項目中止項目由于各種原因中止時，項目經(jīng)理須向項目管理辦公室和項目管理委員會提交情況說明，將項目最終進(jìn)度信息錄入公司管理系統(tǒng)，并將當(dāng)前所有資料交項目管理辦公室備檔。第十六條項目結(jié)題1、 原則上項目在通過終驗并完成對客戶的交付后，即可向項目管理辦公室申請結(jié)題。.2、項目結(jié)題時，項目經(jīng)理應(yīng)將項目所有資料的電子檔和紙質(zhì)檔各交一份至項目管理辦公室，將項目

9、對應(yīng)情況信息錄入公司管理系統(tǒng)， 項目管理委員會和項目管理辦公室將對項目進(jìn)行考評。3、項目須在滿足結(jié)題條件后20 個工作日內(nèi)進(jìn)行結(jié)題。第十七條項目后續(xù)維保項目結(jié)題后，應(yīng)由項目經(jīng)理發(fā)起、項目管理辦公室主持召開后續(xù)維保的移交工作會議，由項目組和后續(xù)維保責(zé)任部門相關(guān)人員參加。會議將確定項目的后續(xù)維保責(zé)任部門、責(zé)任人、責(zé)任范圍等相關(guān)事宜。第五章項目的考評第十八條考評的種類1、 項目的考評分為日?？荚u和結(jié)題考評。2、 日?？荚u即對項目日常文檔的歸納、日常信息的更新、階段性進(jìn)度的完成情況和收款情況等進(jìn)行考評。此部分考評納入到公司績效考核中執(zhí)行。3、 項目結(jié)題后，由項目管理辦公室組織對項目進(jìn)行結(jié)題考評。.第十

10、九條結(jié)題考評標(biāo)準(zhǔn)結(jié)題考評由項目管理辦公室和財務(wù)部根據(jù)項目完成情況對項目進(jìn)行評分 ,并填寫項目考評表（見附件4）的“項目評估” 欄。評分從項目進(jìn)度、項目質(zhì)量、 成本控制和項目資料四個方面進(jìn)行，依據(jù)以下標(biāo)準(zhǔn)考評（滿分100 分）：1、 項目進(jìn)度（ 30 分）：以按原訂計劃期交付及回款為標(biāo)準(zhǔn)，因為客戶原因?qū)е碌难悠谝暈榘雌谕瓿?；因項目組的原因?qū)е碌难悠冢垦悠谝粋€工作日扣0.5 分；因項目組延期導(dǎo)致客戶罰款的，核算項目利潤時須將罰款作為成本從項目利潤中扣除，以不超過利潤總額為限。2、 項目質(zhì)量（ 20 分）；以通過客戶驗收、成功交付項目成果為標(biāo)準(zhǔn)。因質(zhì)量不合格而未通過驗收的，發(fā)生一次扣5 分。3、

11、成本控制（ 30 分）：以立項時經(jīng)過相關(guān)管理委員會審定的成本費(fèi)用額度為標(biāo)準(zhǔn)，每節(jié)省 1% 的成本加1 分，以 10 分為限；每超出 1%扣 1 分。4、 項目資料（ 20 分）：按本辦法規(guī)定的資料報項目管理辦公室歸檔，每缺少一份扣2 分，內(nèi)容不詳實或殘缺不全的每一份.扣1分。第六章項目的獎勵第二十條項目的獎勵參照公司相關(guān)管理辦法的規(guī)定，原則上在每個項目結(jié)題后執(zhí)行。第二十一條如項目中途中止，則不再執(zhí)行任何獎勵。第二十二條項目獎勵的最終仲裁權(quán)歸于公司項目管理委員會。第七章附則第二十三條在項目執(zhí)行過程中，若發(fā)現(xiàn)存在有弄虛作假、營私舞弊等現(xiàn)象，將依績效考核辦法處理，并追究相關(guān)責(zé)任。第二十四條本辦法自頒

12、布之日起開始執(zhí)行，同時原二一一年三月三日頒發(fā)的項目管理辦法廢止。第二十五條本辦法解釋權(quán)歸屬項目管理辦公室。附件 1 ：項目基本流程表附件 2 ：業(yè)務(wù)報備信息表附件 3 ：項目立項報告.附件 4 ：項目報表附件 5 ：項目考評表附件 6 ：項目管理機(jī)構(gòu)及關(guān)系人職責(zé)及權(quán)力2014 年2月22 日.附件 1：項目基本流程表階段流程階段性資料業(yè)務(wù)產(chǎn)生業(yè)務(wù)報備信息表合同簽訂項目合同籌備階段項目啟動立項報告需求調(diào)研需求確認(rèn)書軟件 / 系統(tǒng)設(shè)計方案方案設(shè)計數(shù)據(jù)庫設(shè)計方案施工方案采購 / 外包合同開發(fā)實施詳細(xì)設(shè)計文檔實施階段測試 / 試運(yùn)行報告驗收資料用戶手冊驗收交付用戶報告源代碼維保階段后續(xù)維保維護(hù)記錄.附

13、件 2：業(yè)務(wù)報備信息表填表時間：年月日項目名稱發(fā)起部門客戶單位客戶聯(lián)系人姓名電話當(dāng)前主要（）產(chǎn)品研發(fā)（）技術(shù)攻關(guān)業(yè)務(wù)性質(zhì)（）軟件開發(fā)（）系統(tǒng)集成參與人員（）其它：（請注明）_預(yù)計工期項目預(yù)計金額￥項目簡介業(yè)務(wù)部門意見：業(yè)務(wù)中心總監(jiān)意見：項目管理辦公室意見：年月日年月日年月日注：此表由業(yè)務(wù)發(fā)起部門填寫，中心總監(jiān)簽字確認(rèn)后，交項目管理辦公室存檔。.附件 3：立項報告填表時間：年月日項目名稱項目編號XM-KF-2014-0306-007-2014-009（）公司（）自行拓展項目經(jīng)理項目來源自行拓展業(yè)務(wù)人員：客戶單位客戶聯(lián)系人姓名：電話：部門人員分配比例后續(xù)維護(hù)部門項目組（）產(chǎn)品研發(fā)（）技術(shù)攻關(guān)主要成

14、員項目性質(zhì)（）軟件開發(fā)（）系統(tǒng)集成（）其它：（請注明）_采 合合同合同名稱我方角色總金額（萬元）主要內(nèi)容/ 付款方式編號購 同及 信外 息包 含交通費(fèi)招待費(fèi)差旅費(fèi)燃油費(fèi)雜項￥采購費(fèi)用外包費(fèi)用合計成本費(fèi)用預(yù)￥算備注：預(yù)期利潤￥預(yù)期利潤率%項目簡介.編號時間點(diǎn)主要內(nèi)容/ 回款情況階段性交付成果參與人員項目里程碑計劃（注：如調(diào)研、方案編寫、開發(fā)、實施、設(shè)備驗收、割接、初驗、終驗、以及階段款收取等關(guān)健階段）項目交付成果項目經(jīng)理確認(rèn)：部門負(fù)責(zé)人 /總監(jiān)意見：財務(wù)部意見：分管總監(jiān)意見：年月日年月日年月日年月日項目管理辦公室意見：副總經(jīng)理意見：總經(jīng)理意見：年月日年月日年月日注：此表由項目經(jīng)理填寫，通過審批流

15、程后，交項目管理辦公室存檔。.附件 5：項目考評表項目名稱項目編號項目 1.產(chǎn)品研發(fā) 2.技術(shù)攻關(guān)基項目類型 3.軟件開發(fā) 4.系統(tǒng)集成本資 5.其他：料項目經(jīng)理項目結(jié)題時間考核條目評分評估人簽字備注時間 (30分)項目管理辦公室項質(zhì)量 (20分)目項目管理辦公室評成本 (30分)財務(wù)部估資料 (20分)項目管理辦公室總分（ 100 分）項目經(jīng)理確認(rèn)簽字：部門負(fù)責(zé)人 / 總監(jiān)意見審分管總監(jiān)意見批副總經(jīng)理意見.總經(jīng)理意見.附件 6：項目管理機(jī)構(gòu)及關(guān)系人職責(zé)及權(quán)力一、項目管理委員會主要職責(zé)：1、 對項目進(jìn)行可行性評估論證, 對項目立項、項目撤消、項目結(jié)題以及項目相關(guān)計劃進(jìn)行評審和決策；2、 監(jiān)督項

16、目管理相關(guān)制度的執(zhí)行；3、 對項目進(jìn)行過程中的重大里程碑、重大變更計劃做出決定；4、 任命和解職項目經(jīng)理；5、 確定項目經(jīng)費(fèi)及項目的績效考核原則。二、項目管理辦公室主要職責(zé)1、 擬定項目管理的各項相關(guān)制度、標(biāo)準(zhǔn)和流程；2、 依照項目管理相關(guān)制度， 督促檢查項目進(jìn)程； 對項目的進(jìn)展及時跟蹤；3、 對項目的關(guān)鍵時間進(jìn)度、 費(fèi)用控制情況等進(jìn)行管控并在可能產(chǎn)生風(fēng)險時及時預(yù)警。4、 協(xié)調(diào)項目開展所需的資源及項目的外部工作；必要時可召集相關(guān)職能部門協(xié)調(diào)解決項目開展工作中的矛盾、沖突。5、 保存項目過程中的相關(guān)文件和數(shù)據(jù)；6、 定期向項目管理委員會匯報項目開展情況。.三、項目經(jīng)理主要職責(zé)：1、 保證項目工作按計劃開展和進(jìn)行，并對項目的最后結(jié)果負(fù)有主要責(zé)任。2、 負(fù)責(zé)填寫、起草項目相關(guān)表格和文檔。3、 合理的分配和使用項目管理委員會核定的項目范圍內(nèi)的資源。4、 組織形成良好的項目合作團(tuán)隊。5、 負(fù)責(zé)對項目小組各個成員進(jìn)行績效評估。6、 定期匯報項目的進(jìn)展情況， 并接受項目管理辦公室不定期