2022年保修公司董事會職責

1、第PAGE4頁共NUMPAGES4頁2022年保修公司董事會職責第一條主持召開股東大會、董事會議，并負責上述會議決議的貫徹落實。第二條召集和主持管理委員會會議，組織討論和決定公司的發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營方針、年度經(jīng)營計劃以及日常經(jīng)營工作中的重大事項。第三條提名公司總裁和其他高級管理人員的聘用和解職，并報董事會批準和備案。第四條決定公司高層管理人員的報酬、待遇和支付方式井報董事會批準和備案。第五條定期審閱公司的財務(wù)報表和其他重要報表，全盤控制全公司的財務(wù)狀況。第六條簽署批準調(diào)入公司的各級管理人員。第七條簽署對外上報、印發(fā)的各種重要報表、文件、資料。第八條處理其他由董事會授權(quán)的重大事項。2022年保修公司

2、董事會職責（二）(1)負責召集股東會，并向股東會報告工作;(2)執(zhí)行股東會的決議;(3)決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案.(4)制定公司年度財務(wù)預、決算方案;(5)制定公司利潤分配方案，彌補虧損方案;(6)制定公司增加或減少注冊資本的方案;(7)擬定公司分立、合并、變更公司形式、解散及設(shè)立子公司等方案;(8)決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置;(9)聘任和解聘公司經(jīng)理。根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責人，決定其報酬事項;(10)制定公司的基本管理制度。2022年保修公司董事會職責（三）1、決定召開股東大會并向股東大會報告工作;2、執(zhí)行股東大會決議;3、審定公司發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營方針，批準公司的

3、機構(gòu)設(shè)置;4、審議公司年度財務(wù)預、決算，利潤分配方案及彌補虧損方案;5、制定公司培養(yǎng)股本、擴大股份認購范圍，以及公司股票交易方式的方案;6、制定公司債務(wù)政策及改造公司債券方案;7、決定公司重要財產(chǎn)的抵押、出租、發(fā)包和轉(zhuǎn)讓;8、制定公司分立、合并、終止的方案;9、任免公司高級管理人員，并決定其報酬和支付方法;10、制定公司章程修改方案;11、審批公司的行政、財務(wù)、人事、勞資、福利等各項重要管理制度和規(guī)定。12、聘請公司的名譽董事及顧問。13、其他應(yīng)由董事會決定的重大事項。2022年保修公司董事會職責（四）一、主持召開股東大會、董事會議，并負責上述會議的決議的貫徹落實。二、召集和主持管理委員會會議

4、，組織討論和決定公司的發(fā)展規(guī)劃目標、經(jīng)營方針、年度經(jīng)營計劃及日常經(jīng)營工作中的重大事項。三、召集和主持產(chǎn)品開發(fā)、銷售、市場動態(tài)，公司發(fā)展投入規(guī)劃社會市場決策和可行性額算審核。四、主持財務(wù)資金的運行，籌集審批、審閱公司的財務(wù)報表和其它重要報表，全盤控制公司的財務(wù)活動狀況。五、決定公司高層管理人員的聘用和解職、報酬、待遇和支付方式，并報董事會批準備案。簽署批準調(diào)入公司的各級管理人員。六、簽署對外上報、印發(fā)的各種重要報表、文件、資料。七、處理檢督部門的管理工作的重大事項。2022年保修公司董事會職責（五）1、主持、召開公司重大會議以及公司年度、季度總結(jié)與表彰會議;接待重要客戶來訪;負責會議決策的貫徹落

5、實。2、組織討論和決定公司的發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營策略、工作計劃以及日常經(jīng)營工作中的重大事項。3、決定總經(jīng)理及其他高級管理人員的聘用和免職，并及時備案。4、決定公司高層管理人員的報酬、待遇和支付方式并及時備案。5、定期審閱公司的財務(wù)報表和其他重要報表、文件、資料。6、簽署對外上報、印發(fā)的各種重要報表、文件、資料;簽署公司重要合同協(xié)議。7、指導公司的決策實施以及重大業(yè)務(wù)活動。8、董事長不能履行職責時，可授權(quán)總經(jīng)理代理。2022年保修公司董事會職責（六）1、_建設(shè)工程質(zhì)量管理條例規(guī)定建設(shè)工程的最低保修期限為：供熱與供冷系統(tǒng)，為_個采暖期、供冷期；電氣管線、給排水管道、設(shè)備安裝，為_年；其他項目的保修期限自

6、竣工驗收合格之日起計算。保修期的計算應(yīng)以上述條款及發(fā)展商與安裝單位、設(shè)備供貨單位的合同保修期限為準。工程竣工日若距物業(yè)接管日過長，導致接管驗收時保修期已滿者，應(yīng)建議發(fā)展商適當延長保修期。2、物業(yè)設(shè)備接管時，物業(yè)公司、發(fā)展商、保修單位三方應(yīng)就設(shè)備保修期(特別是電梯)保修的內(nèi)容、范圍、期限，物業(yè)公司維護的內(nèi)容、范圍，保修款支付，做出界定，達成共識，形成書面協(xié)議。保修期，保修單位提供的服務(wù)單一，難以達到企業(yè)標準，適應(yīng)考評的需要，保修工作之外的保養(yǎng)內(nèi)容需物業(yè)公司自己(或委托專業(yè)公司)做，書面協(xié)議有助于解決矛盾、糾紛。3、設(shè)備保修期時間內(nèi)，出現(xiàn)問題時屬施工質(zhì)量造成的由物業(yè)公司以故障轉(zhuǎn)呈單通知施工單位維修，施工單位持工程部保修及外委小修工程維修單到住戶家進行維修，維修完畢工程部驗收并將記錄存檔。4、保修期結(jié)束，保修單位結(jié)算保