工程項目局有限公司三體系管理手冊

1、0.1 公布令本治理手冊是中國建筑第七工程局有限公司依照GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015及GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015標準換版的要求和公司治理體系運行的實際，以及國家法律法規(guī)和其他要求，于2017年重新組織編制的。本治理手冊是指導(dǎo)公司實施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理的綱領(lǐng)性文件，是規(guī)范公司各項治理活動的行動準則，公司全體職員必須遵照執(zhí)行。原D版手冊同時作廢。本治理手冊為本公司制定的內(nèi)部執(zhí)行文件，著作權(quán)（包括使用權(quán)、公布權(quán)、署名權(quán)、修改權(quán)、復(fù)制權(quán)、發(fā)行權(quán)等）屬中國建筑第七工程局有限公司，任何人未經(jīng)同意不得翻印或以任何形式擴散。當(dāng)本

2、手冊持有人不再擔(dān)任相關(guān)職務(wù)時，應(yīng)及時辦好治理手冊的交接手續(xù)。本手冊由序列章進行操縱，非受控文件做非受控標識。本手冊的治理由治理者代表全權(quán)負責(zé)。簽 發(fā) 人： 簽發(fā)日期： 0.2 手冊目錄TOC o 1-2 u 0.1 公布令 PAGEREF _Toc727 10.2 手冊目錄 PAGEREF _Toc29449 20.3 企業(yè)簡介 PAGEREF _Toc17519 10.4 手冊的治理 PAGEREF _Toc20414 21 目的和范圍 PAGEREF _Toc16128 22 引用文件 PAGEREF _Toc20124 43 術(shù)語定義 PAGEREF _Toc5332 54 組織環(huán)境 P

3、AGEREF _Toc31609 74.1 理解組織及其環(huán)境 PAGEREF _Toc4688 74.2 理解相關(guān)方的需求和期望 PAGEREF _Toc18793 84.3 確定治理體系的范圍 PAGEREF _Toc23926 84.4 治理體系及其過程 PAGEREF _Toc12469 85 領(lǐng)導(dǎo)作用 PAGEREF _Toc5745 95.1 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 PAGEREF _Toc24004 95.1.1總則 PAGEREF _Toc6508 95.1.2 以顧客為關(guān)注焦點 PAGEREF _Toc0 95.2 治理方針 PAGEREF _Toc21579 105.3 組織的崗位、

4、職責(zé)和權(quán)限 PAGEREF _Toc325 116 策劃 PAGEREF _Toc30459 266.1 應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施 PAGEREF _Toc29015 266.2 治理體系所需過程、環(huán)境因素、危險因素的識不與評價 PAGEREF _Toc15223 266.3 合規(guī)義務(wù) PAGEREF _Toc3694 286.4 治理目標及事實上現(xiàn)的策劃 PAGEREF _Toc10928 296.5 變更的策劃 PAGEREF _Toc23272 317 支持 PAGEREF _Toc11767 317.1 資源 PAGEREF _Toc29071 317.1.1 總則 PAGEREF _To

5、c30891 317.1.2 人力資源 PAGEREF _Toc5404 327.1.3 基礎(chǔ)設(shè)施 PAGEREF _Toc29733 347.1.4 過程運行環(huán)境 PAGEREF _Toc7399 347.1.5 監(jiān)視和測量資源的操縱 PAGEREF _Toc26686 357.1.6組織的知識 PAGEREF _Toc12245 367.2 內(nèi)外信息溝通 PAGEREF _Toc11498 367.3 文件要求 PAGEREF _Toc2060 397.3.1 概述 PAGEREF _Toc21943 397.3.2 治理手冊 PAGEREF _Toc3317 397.3.3 文件操縱 P

6、AGEREF _Toc3632 397.3.4 記錄操縱 PAGEREF _Toc16013 428 運行 PAGEREF _Toc22137 438.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 PAGEREF _Toc1055 438.2 產(chǎn)品和服務(wù)的要求 PAGEREF _Toc2458 448.3 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計與開發(fā) PAGEREF _Toc16853 468.4 外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的操縱（含物資采購、勞務(wù)分包隊伍采購和專業(yè)分包隊伍采購） PAGEREF _Toc9042 468.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 PAGEREF _Toc29633 488.6 應(yīng)急預(yù)案和響應(yīng) PAGEREF _Toc10610

7、529 績效評價 PAGEREF _Toc16978 539.1 監(jiān)視、測量、分析和評價 PAGEREF _Toc32008 539.1.1 總則 PAGEREF _Toc25426 539.1.2 合規(guī)性評價 PAGEREF _Toc14819 589.1.3 顧客中意 PAGEREF _Toc29655 589.1.4 分析與評價 PAGEREF _Toc16181 599.2 內(nèi)部審核 PAGEREF _Toc6872 609.3 治理評審 PAGEREF _Toc4712 629.3.1 總則 PAGEREF _Toc319 629.3.2 評審輸入 PAGEREF _Toc5461

8、629.3.3 評審輸出 PAGEREF _Toc21422 6310 改進 PAGEREF _Toc4996 6410.1 總則 PAGEREF _Toc25428 6410.2 不合格品和糾正措施 PAGEREF _Toc1566 6410.3 改進 PAGEREF _Toc26244 69附件：附錄一 手冊目錄與標準對比表70附錄二 公司治理體系組織機構(gòu)圖72附錄三 治理體系程序文件職責(zé)分配表730.3 企業(yè)簡介中國建筑第七工程局有限公司（簡稱“中建七局”）是隸屬于世界500強第27位、全球排名第一的投資建設(shè)集團、我國建筑領(lǐng)域唯一一家由中央直接治理的國有重要骨干企業(yè)“中國建筑工程總公司”

9、的骨干成員企業(yè)集團，總部駐地河南省鄭州市城東路108號，是國內(nèi)一流的投資建設(shè)綜合企業(yè)集團，河南省建筑行業(yè)第一，河南省百強企業(yè)第四位，注冊資本60億元，年經(jīng)營規(guī)模1500億元左右，職員15000余人。公司成立于1952年，經(jīng)歷工改兵、兵改工的跨越性轉(zhuǎn)變，逐步進展成為一個現(xiàn)代核心區(qū)域行業(yè)領(lǐng)軍的先進企業(yè)。公司具有房屋建筑工程施工總承包特級（暨建筑工程設(shè)計甲級）、公路工程施工總承包特級（暨行業(yè)設(shè)計甲級）、市政公用工程施工總承包特級（暨行業(yè)設(shè)計甲級）資質(zhì)，是中國建筑旗下和河南省建筑行業(yè)唯一“三特三甲”資質(zhì)企業(yè)，可承接房屋建筑、公路、市政公用、鐵路、水利水電、港口與航道各類不工程的施工總承包、工程總承包和

10、項目治理業(yè)務(wù)，同時具有機電工程施工總承包一級資質(zhì)，橋梁、裝飾、鋼結(jié)構(gòu)、公路路基、地基與基礎(chǔ)工程專業(yè)承包一級資質(zhì)。中建七局施工足跡遍布全國20多個省市區(qū)，以及非洲、西亞和東南亞等地區(qū)；先后承建了國家重點工業(yè)與民用建筑工程、公共和基礎(chǔ)設(shè)施項目達數(shù)萬余項，施工領(lǐng)域涉及能源、交通、石化、電子、機械、輕紡、建材、住宅、商貿(mào)、行政、醫(yī)療、體育、文化教育設(shè)施等各個行業(yè)。中建七局高度重視履約工作，努力為全社會奉獻精品工程、平安工程，已榮獲100余項魯班獎和國家優(yōu)質(zhì)工程獎，1000余項國家級專利、工法和行業(yè)標準，創(chuàng)省部級以上優(yōu)質(zhì)工程數(shù)百余項；多次獲得全國五一勞動獎狀、全國建筑業(yè)先進企業(yè)、全國優(yōu)秀施工企業(yè)、全國“

11、安康杯”競賽活動優(yōu)勝單位、國家級高新技術(shù)企業(yè)、國家級“守合同、重信用”企業(yè)、“AAA”級信用示范企業(yè)、國家級質(zhì)量安全治理先進單位、中國建筑業(yè)競爭力百強企業(yè)、中國建筑業(yè)創(chuàng)新實力十大領(lǐng)軍企業(yè)、中國建筑業(yè)技術(shù)質(zhì)量雙優(yōu)企業(yè)、創(chuàng)魯班獎工程突出貢獻獎等國家級榮譽。“十二五”以來，公司緊跟中國建筑“五化”策略和“一最兩跨”的戰(zhàn)略目標，大力實施結(jié)構(gòu)調(diào)整和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，立足于房屋建筑、基礎(chǔ)設(shè)施投資與建設(shè)、房地產(chǎn)投資與開發(fā)、城鎮(zhèn)綜合建設(shè)業(yè)務(wù)，完成了從住宅建筑商向城建服務(wù)商的轉(zhuǎn)變升級、從單一房建向全產(chǎn)業(yè)鏈“四位一體”的轉(zhuǎn)變升級、從單純生產(chǎn)經(jīng)營向產(chǎn)融結(jié)合經(jīng)營方式的轉(zhuǎn)變升級，“建設(shè)專家、城建伙伴、共贏典范”的企業(yè)品牌形象在

12、核心經(jīng)營地區(qū)深入人心，投資建設(shè)的一大批民生、民心、標志性工程以及新城鎮(zhèn)綜合建設(shè)項目，成為改善人居環(huán)境，提升都市品味，引領(lǐng)行業(yè)綠色進展的典范，實現(xiàn)政府、社會公眾、企業(yè)、職員多方共贏?！笆濉逼陂g，中建七局將秉承中國建筑“拓展幸?？臻g”的企業(yè)使命，按照 “三商一體、平臺進展；創(chuàng)新驅(qū)動、快速致勝”的進展理念和“轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效”的總體思路，努力集成“建設(shè)服務(wù)商、投資開發(fā)商、城建運營商”三商一體，不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，深度促進轉(zhuǎn)型升級，持續(xù)強化創(chuàng)新驅(qū)動，全面構(gòu)筑平臺經(jīng)濟，打造品質(zhì)七局、創(chuàng)新七局、幸福七局，向“成為核心經(jīng)營地區(qū)最具競爭力的投資建設(shè)綜合產(chǎn)業(yè)集團”的愿景不斷邁進。0.4 手冊的治理本手冊依據(jù)

13、GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015、GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015、GB/T280012011、GB/T504302007標準編寫，闡述了公司的治理方針及治理體系的結(jié)構(gòu)、過程和要素的順序及相互關(guān)系。公司建立的治理體系涵蓋了三個標準明確要求的過程、要素和本公司生產(chǎn)服務(wù)提供的全部過程。本手冊確定并治理這些過程、要素及相互之間的關(guān)系，作為確保工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理符合規(guī)定要求的重要手段。1 目的和范圍1.1 目的公司通過建立和有效地實施治理體系，以求達到下述目的： a) 規(guī)范公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的運行，適應(yīng)顧客

14、、職員及社會對工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理的需求和期望，促進公司整體進展戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)；b) 向顧客和社會承諾并證明公司遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)要求并有能力提供符合顧客要求和適用的法律法規(guī)和其他要求的產(chǎn)品；c) 通過體系的有效運行，包括持續(xù)改進、預(yù)防不合格、不符合和環(huán)境污染和職業(yè)健康安全事件的發(fā)生，以達到顧客和相關(guān)方的中意。1.2 適用范圍1) 本手冊適用的產(chǎn)品范圍是公司承接的房屋建筑工程、公路工程、市政工程、機電安裝工程的施工總承包，地基與基礎(chǔ)工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、公路路基工程、建筑裝修裝飾工程、橋梁工程的專業(yè)承包，以及建筑行業(yè)工程設(shè)計、房屋租賃、設(shè)備租賃、房地產(chǎn)開發(fā)，建筑產(chǎn)品構(gòu)件、節(jié)能門窗、

15、PVC建筑模板的設(shè)計、咨詢、生產(chǎn)、銷售、安裝等。2) 本手冊適用的組織領(lǐng)域是公司總部、下屬二級單位，包括直營公司、融資建筑公司、投資開發(fā)類公司、設(shè)計院、項目部及其它與治理體系有關(guān)的職能部門。1.3 手冊的治理和操縱本手冊由公司技術(shù)質(zhì)量部組織有關(guān)人員編制與修訂，治理者代表審核，總經(jīng)理批準。a. 本手冊實施前，由公司總經(jīng)理或治理者代表組織評審和審核，確認其適合性和符合性。b. 公司依照系統(tǒng)環(huán)境的變化、市場動態(tài)和本企業(yè)的進展變化，及時組織修訂本手冊，以保證體系的有效運行，改善體系的運行狀態(tài)，使公司治理體系得到持續(xù)改進。c. 本手冊分受控本和非受控本，受控本加蓋“受控”章標識。非受控本不作標識，僅用于

16、學(xué)習(xí)、參考和對外交流。d. 當(dāng)手冊進行重大修訂，重新?lián)Q版時，經(jīng)公司總經(jīng)理重新批準公布。新版本公布時，舊版本同時作廢。e. 本手冊由公司技術(shù)質(zhì)量部進行修訂、分發(fā)和治理，保證受控手冊的持有者能及時得到有效版本及修改通知。f. 本手冊首次公布的版本號標注為：E版。若章節(jié)條款更改時，由技術(shù)質(zhì)量部將更改通知發(fā)至手冊持有者，由持有者按通知要求進行修改并在修改記錄中予以標注。手冊有重大變化時應(yīng)予以改版，版號按版次序遞增。g. 本手冊屬企業(yè)秘密，持有者不得擅自外借或復(fù)制。h. 手冊治理的具體細節(jié)執(zhí)行文件操縱程序。1.4 手冊修改記錄序號修改部位代號修改人日 期批準人日 期修改依據(jù)修改狀態(tài)原文現(xiàn)文2 引用文件G

17、B/T190012016 idt ISO9001:2015質(zhì)量治理體系要求GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015環(huán)境治理體系要求及使用指南GB/T28001-2011職業(yè)健康安全治理體系要求GB/T504302007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量治理規(guī)范3 術(shù)語定義本手冊除采納上述三個標準中的術(shù)語和定義外，補充以下術(shù)語和定義。1) 項目：一項合同所規(guī)定的承包內(nèi)容(范圍)即為本手冊所指的一個“工程項目”(或“建設(shè)項目”)，簡稱“項目”，能夠是一個單位工程或一個項目工程或一個獨立的交工系統(tǒng)。2) 業(yè)主：通過合同，將建設(shè)項目交于本公司承建的授權(quán)機構(gòu)(或人士)，即“GB/T19001-

18、ISO9001：2015標準”中的“顧客”，也稱“建設(shè)單位”或“甲方”。3) 用戶：工程交付后的使用單位或使用人。4) 產(chǎn)品：就本手冊而言，“產(chǎn)品”一詞是材料、半成品、構(gòu)配件、工程設(shè)備、施工半成品及建筑物成品等的代名詞。5) 物資：構(gòu)成工程實體的原材料、半成品、構(gòu)配件、工程設(shè)備成品、半成品等。6) 投標：按照國家法規(guī)規(guī)定的程序和業(yè)主提出的條件，參與獲得承包工程權(quán)利的競爭性活動。7) 標書：“投標標書”的簡稱，即向業(yè)主表達本公司滿足業(yè)主期望和要求條件的正式投標文件。8) 監(jiān)理：受業(yè)主托付對建設(shè)項目進行合同履約操縱的機構(gòu)。9) 總包單位：對建設(shè)項目的全部建設(shè)內(nèi)容進行總承包的施工(或總承包)企業(yè)及對

19、建設(shè)項目施工時期內(nèi)容進行總承包的施工企業(yè)。10) 分包工程：通過與工程總包單位簽訂合同或協(xié)議承擔(dān)建設(shè)項目中的部分專業(yè)工程。11) 公司、本公司：中共建筑第七工程局有限公司的簡稱、自稱。12) 二級單位：指納入公司治理體系，與公司統(tǒng)一認證的二級單位，有時亦簡稱各單位，指直營公司、融資建筑公司、投資開發(fā)類公司、設(shè)計院等。13) 部門：公司的職能處室或二級單位的職能科室。14) 項目部：是為一個建設(shè)項目而組建，被授權(quán)實施項目治理的機構(gòu)。15) 直管項目部：由公司直接派出治理人員對項目進行全面治理(不包括只派駐少數(shù)人員進行現(xiàn)場指揮協(xié)調(diào)的項目部)和非公司統(tǒng)一認證單位承建以公司名義簽署合同的施工任務(wù)而組建

20、的項目部。16) 分包單位：在公司簽約承攬工程項目中，分包部分專業(yè)工程任務(wù)的施工單位或勞務(wù)分包隊伍。17) 單位工程：具備獨立施工條件并能形成獨立使用功能的建筑物及構(gòu)筑物，為單位工程。18) 分部工程：分部工程是單位工程的組成部分，可按專業(yè)性質(zhì)、工程部位或特點、功能、工程量確定。當(dāng)分部工程較大或較復(fù)雜時，可按材料種類、工藝特點、施工程序、專業(yè)系統(tǒng)及類不等將分部工程劃分為若干子分部工程。分項工程：是指HYPERLINK /view/842445.htm分部工程的組成部分，是HYPERLINK /view/478526.htm施工圖預(yù)算中最差不多的計算單位。它是按照不同的施工方法、不同材料的不同規(guī)

21、格等，將分部工程進一步劃分的。 20) 工序：組成分項工程施工流程的施工工藝、步驟。21) 工程設(shè)備：工程項目中，將歸業(yè)主(用戶)所有并使用的設(shè)備。22) 施工設(shè)備：本公司用于工程施工的機具設(shè)備。23) 隱蔽工程：指后續(xù)的工序完成后不能被看見的工序，以及工程交工時將被覆蓋、包裹、掩埋而不再暴露的工程部位。24) 施工組織設(shè)計：是用來指導(dǎo)HYPERLINK /view/1094820.htm施工項目全過程各項活動的技術(shù)、經(jīng)濟和組織的綜合性文件，是施工技術(shù)與HYPERLINK /view/549906.htm施工項目治理有機結(jié)合的產(chǎn)物，它體現(xiàn)了實現(xiàn)差不多建設(shè)打算和設(shè)計的要求，提供了各時期的施工預(yù)備

22、工作內(nèi)容，協(xié)調(diào)施工過程中各施工單位、各施工工種、各項資源之間的相互關(guān)系。 25) 項目技術(shù)負責(zé)人：項目部對工程項目的技術(shù)工作全面負責(zé)的技術(shù)負責(zé)人。26) 治理體系：公司建立的質(zhì)量治理體系、環(huán)境治理體系、職業(yè)健康安全治理體系的總稱。27) 治理方針：包括公司的質(zhì)量方針、環(huán)境方針和職業(yè)健康安全方針的總稱。28) 治理目標：包括公司的質(zhì)量目標、環(huán)境目標和職業(yè)健康安全目標的總稱。29) 治理手冊：指質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理手冊。4 組織環(huán)境4.1 理解組織及其環(huán)境公司依據(jù)GB/T190012016 idt ISO9001:2015、GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015、

23、GB/T28001：2011、GB/T504302007標準建立的整合型治理體系覆蓋了上述三個標準、一個規(guī)范的要求，形成了文件化的治理體系。公司在制定進展戰(zhàn)略時應(yīng)充分考慮相關(guān)的各種內(nèi)、外部因素，如相關(guān)的法律法規(guī)、前沿技術(shù)的進展情況、國內(nèi)外建筑市場相關(guān)政策的變化情況、企業(yè)文化、治理特點及績效治理等。并將在實施過程中監(jiān)視和評審這些內(nèi)、外部因素，以期不斷理解組織及其環(huán)境。需要時，組織應(yīng)更新這些信息。 在確定這些相關(guān)的內(nèi)部和外部事宜時，應(yīng)考慮以下方面：a）可能對組織的目標造成阻礙的變更和趨勢； b）與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價值觀； c）組織治理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾； d）資源的獲得和優(yōu)

24、先供給、技術(shù)變更。4.2 理解相關(guān)方的需求和期望公司治理體系運行的相關(guān)方有業(yè)主、設(shè)計院、材料供方、勞務(wù)供方、專業(yè)分包方等等，在治理體系策劃時應(yīng)充分考慮相關(guān)方的需要和期望，并進行監(jiān)視和評審，提高相關(guān)方中意度。4.3 確定治理體系的范圍公司治理體系覆蓋了房屋建筑工程、公路工程、市政工程、機電安裝工程的施工總承包，地基與基礎(chǔ)工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、公路路基工程、建筑裝修裝飾工程、橋梁工程的專業(yè)承包，以及建筑行業(yè)工程設(shè)計、房屋租賃、設(shè)備租賃、房地產(chǎn)開發(fā)，建筑產(chǎn)品構(gòu)件、節(jié)能門窗、PVC建筑模板的設(shè)計、咨詢、生產(chǎn)、銷售、安裝等。4.4 治理體系及其過程公司建立了“三標一體”整合型治理體系，形成了文件化的治理體系

25、。公司將通過治理評審、內(nèi)部審核等活動，持續(xù)改進體系的有效性。建立的文件化治理體系對如何實現(xiàn)各個過程、要素的要求進行了描述。通過綜合項目信息治理系統(tǒng)和部門網(wǎng)站記錄各個過程、要素實施的過程和證據(jù)。a. 明確了治理所需要的過程或要素，要緊在治理手冊中予以描述；b. 明確了各個治理過程、要素的順序和相互關(guān)系，要緊在程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書中描述；c. 對各項治理活動規(guī)定了準則和程序，并提供資源予以運作；d. 在相關(guān)的程序和文件中規(guī)定了治理記錄的要求和傳遞途徑，保證相關(guān)人員得到必要的信息；e. 對治理過程和產(chǎn)品實現(xiàn)過程通過工作檢查、內(nèi)部審核和檢驗、試驗進行監(jiān)控和分析，不斷消除產(chǎn)生不合格、不符合的緣故，預(yù)防不

26、合格、不符合的發(fā)生，保持治理體系的持續(xù)改進；f. 明確公司的外包過程，依照外包過程對提供滿足要求的產(chǎn)品的能力的潛在阻礙程度，確定不同的操縱方法；g. 綜合項目信息治理系統(tǒng)中明確了各個治理過程的流程，并在實施中予以記錄。5 領(lǐng)導(dǎo)作用5.1 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1.1總則公司總經(jīng)理是公司的最高治理者，是質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理的總策劃者和領(lǐng)導(dǎo)者，對治理體系的有效性負責(zé)。為確保公司治理體系的有效運行，公司最高治理者通過實施下列活動對實現(xiàn)顧客和相關(guān)方中意，改進體系運行的有效性作出承諾并在相關(guān)活動中提供依據(jù)：a. 采取培訓(xùn)、會議、內(nèi)部刊物、宣傳資料等方式向全體職員灌輸滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性和必

27、要性，提高職工的質(zhì)量、環(huán)境和安全健康意識，鼓舞全員參與和協(xié)商；b. 任命治理者代表，明確其職責(zé)和權(quán)限；c. 制定和公布質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理方針和治理目標，并在職員中宣傳貫徹；d. 確保年度質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理目標與指標的及時公布；e. 定期組織治理評審，不斷尋求改進治理體系的機會；f. 確定公司的組織機構(gòu)、人員職責(zé)權(quán)限，確保治理體系運行的場所可獲得必要且充分的資源。5.1.2 以顧客為關(guān)注焦點 最高治理者通過招投標、合同評審、合同簽訂等確保顧客的要求得到確定，通過制定治理方針、治理目標體現(xiàn)以顧客為關(guān)注焦點的思想，在施工中及時與顧客溝通，圓滿解決相關(guān)問題，并及時收集和分析相關(guān)數(shù)據(jù)

28、及信息?？⒐そ桓逗蠹皶r做好回訪服務(wù)，滿足顧客要求，確?！耙灶櫩蜑殛P(guān)注焦點”的原則在治理體系的各過程中有效落實。 最高治理者為實現(xiàn)顧客中意，降低職業(yè)健康安全風(fēng)險，改善環(huán)境，樹立良好的公司形象，明確公司安監(jiān)、生產(chǎn)調(diào)度、科技進展、法律事務(wù)、施工費用操縱、經(jīng)營治理、人力資源、黨群等部門，全過程跟蹤顧客、職員和社會要求，確保顧客、職員和相關(guān)方要求得到確定，轉(zhuǎn)化為內(nèi)部要求，并在內(nèi)部進行必要的溝通、參與和協(xié)商。通過治理體系的有效運行和持續(xù)改進，使顧客、職員和相關(guān)方的要求不斷得到滿足。5.2 治理方針公司最高治理者在廣泛征求意見的基礎(chǔ)上，組織制定了公司的治理方針。治理方針為：科學(xué)治理，安全生產(chǎn)，綠色施工，鑄造

29、精品，不斷實現(xiàn)和超越我們的承諾。方針內(nèi)涵：1、科學(xué)治理以科技為支撐，在生產(chǎn)、經(jīng)營過程中不斷應(yīng)用和創(chuàng)新先進技術(shù)，增強企業(yè)科技含量，提高企業(yè)綜合效益。2、安全生產(chǎn)以人為本，在生產(chǎn)治理過程中愛護所有相關(guān)方的健康安全，減少和幸免損害，體現(xiàn)人文關(guān)懷，彰顯生命價值。3、綠色施工污染預(yù)防，積極采納和推廣綠色材料，節(jié)能減排，低碳建筑，將企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的環(huán)境負面阻礙降低到最小。4、鑄造精品建筑優(yōu)質(zhì)工程和業(yè)主中意工程。5、我們既指中國建筑第七工程局有限公司，又指全體職員，體現(xiàn)全員參與的原則。6、承諾我們在生產(chǎn)經(jīng)營治理諸過程中堅持和努力實現(xiàn)的，包括遵紀守法，節(jié)能減排，污染預(yù)防，持續(xù)改進，滿足顧客要求，增強顧客中意

30、等。7、不斷實現(xiàn)和超越我們的承諾按照法律法規(guī)要求、顧客要求和合同要求，向業(yè)主提供中意工程和服務(wù)，并通過規(guī)范治理，持續(xù)改進和提高企業(yè)治理水平，建筑優(yōu)質(zhì)工程和品牌工程，提升企業(yè)整體實力，打造具有社會責(zé)任感的企業(yè)。本公司的治理方針是在最高治理者的主持下，自下而上，充分發(fā)揮職員的聰慧才智，讓職員依照本公司的經(jīng)營宗旨、經(jīng)營理念和制定的中長期進展方向提出的企業(yè)質(zhì)量方針，按照治理承諾，由黨委工作部負責(zé)積極組織宣傳有限公司的治理方針，使治理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等各層次的職員理解并自覺貫徹實施治理方針。通過治理評審，將對治理方針的適宜性進行評價，必要時對治理方針進行修改，提供適宜的資源，以適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境不斷變化的

31、要求。5.3 組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限5.3.1 職責(zé)與權(quán)限 總則1）為確保治理體系的有效實施、運行并得到持續(xù)改進，公司建立了規(guī)范、科學(xué)的組織機構(gòu)。治理體系結(jié)構(gòu)依照標準要求和公司治理實際設(shè)置，由最高治理層、公司職能部門、子（分）公司及職能部門、項目部四個層次構(gòu)成。（見附錄二：公司治理體系組織機構(gòu)圖）。2）最高治理者對治理體系涉及的各個過程、要素進行了職責(zé)分配（見附錄三：公司治理體系部門治理職責(zé)分配表），明確了各個主管部門的治理職責(zé)及工作接口。3）最高治理層由總經(jīng)理為首的公司領(lǐng)導(dǎo)組成，負責(zé)公司資源配置，治理方針和治理目標的確定，重大治理活動的決策等。4）為保證治理體系的持續(xù)有效運行，最高治理者指定

32、公司總工程師擔(dān)任治理者代表，代總經(jīng)理行使質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理職權(quán)。5）公司及子（分）公司的職能部門在公司總經(jīng)理（經(jīng)理）及治理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，對分管范圍內(nèi)的治理過程、要素實施操縱。6）項目部在公司治理層及各職能部門的監(jiān)控下，負責(zé)本項目治理體系的運行，對本項目涉及的治理過程和要素實施操縱。7）職能部門內(nèi)部各治理崗位的職責(zé)、權(quán)限的制定和修改，由部門負責(zé)人規(guī)定并形成文件。項目部各崗位的職責(zé)分配由項目負責(zé)人批準，寫入施工組織設(shè)計或單獨形成文件。 公司治理層職責(zé)和權(quán)限1) 共同職責(zé)a. 全體職員要認真學(xué)習(xí)、理解、宣傳、貫徹公司治理方針，自覺遵守國家、地點、行業(yè)與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的法律、法

33、規(guī)和其他要求。b. 全體職員要建立并保持自己的書面崗位職責(zé)，明確本部門的工作目標、部門及崗位分管的治理體系過程、要素，搞好本職工作，保證公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理目標的實現(xiàn)。c. 獵取和識不本部門、本崗位的環(huán)境因素和危害因素，盡可能減少各項活動對環(huán)境造成的污染和對人身可能造成的危害，最大限度地節(jié)約能源、資源。d. 獵取和識不本部門、本崗位工作所需的信息，及時進行信息的傳遞和交流。e. 針對日常治理和檢查中發(fā)覺的不合格、不符合項，分析緣故，制定措施，進行整改，并預(yù)防潛在不合格、不符合項的發(fā)生。f. 提供本單位、本部門人員培訓(xùn)需求打算，在培訓(xùn)部門安排下組織實施。2）公司總經(jīng)理a. 領(lǐng)導(dǎo)貫徹國

34、家和上級的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的政策、法律、法規(guī)，向職員宣傳執(zhí)行法律、法規(guī)的其他要求的重要性。b. 主持制定公司的治理方針和治理目標，批準頒發(fā)和實施公司治理手冊。c. 組織策劃建立并保持公司治理體系，確定治理層和各部門的治理職責(zé)和權(quán)限。d. 任命治理者代表，并授權(quán)其領(lǐng)導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)、檢查公司治理體系的運行。e. 授權(quán)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理、執(zhí)行和驗證的部門和人員，獨立行使職權(quán)，保證其不受任何部門和人員的干預(yù)。f. 確保治理體系運行所需的資源。g. 組織并主持治理評審，確保治理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。h. 公司領(lǐng)導(dǎo)崗位安全職責(zé)規(guī)定的總經(jīng)理的其它職責(zé)。3）黨委書記a. 參與

35、制定公司的治理方針和治理目標，教育樹立主人翁意識，搞好本職工作，保證公司治理方針和治理目標的實現(xiàn)。b. 教育黨員和寬敞職員自覺遵守國家、地點、行業(yè)的法律法規(guī)和其他要求，遵守公司治理體系的要求，保證黨和國家方針、政策、法律、法規(guī)在本單位的貫徹落實。c. 領(lǐng)導(dǎo)工會、共青團組織，發(fā)揮“網(wǎng)員”、“崗員”在安全生產(chǎn)中的積極作用。d. 責(zé)成紀委、監(jiān)察部門搞好安全效能監(jiān)察，參與有關(guān)事故的調(diào)查處理工作。4）黨委副書記a. 參與制定公司的治理方針和治理目標。b. 教育職員自覺遵守國家、地點、行業(yè)的法律法規(guī)和其他要求，遵守公司治理體系的要求，樹立主人翁意識，搞好本職工作，保證公司治理目標的實現(xiàn)。c. 負責(zé)職工教育

36、培訓(xùn)工作，組織制定和實施年度及時期性職工教育培訓(xùn)打算。d. 加強“工會勞動愛護監(jiān)督檢查網(wǎng)絡(luò)”、“青年安全監(jiān)督崗”組織建設(shè)，發(fā)揮群眾組織在安全生產(chǎn)中的作用。5）生產(chǎn)副總經(jīng)理a. 參與制定和實施公司的治理方針和治理目標，確保分管部門治理體系正常運行并受控。b. 參與工程投標/合同評審。 c. 參與重大施工組織設(shè)計、安全技術(shù)方案和安全技術(shù)措施的審批工作，參與應(yīng)急救援預(yù)案的編制并組織有關(guān)部門、單位認真實施。d. 組織實施公司年度安全生產(chǎn)打算，負責(zé)工程項目的現(xiàn)場文明施工和施工設(shè)備、安全生產(chǎn)治理，確保施工項目能夠具備適宜的工作環(huán)境，滿足政府及公司對環(huán)境、職業(yè)健康安全、文明施工的要求。e. 組織實施改善勞動

37、衛(wèi)生條件，減輕體力勞動，消除或減輕噪聲、治理塵毒及愛護環(huán)境的方案和規(guī)劃。f. 參與組織安全生產(chǎn)大檢查，對存在的問題提出整改要求，并督促落實，及時消除事故隱患。g. 負責(zé)組織對危險源的辨識與風(fēng)險評價。h.主持重大環(huán)境事件、職業(yè)健康安全事故的分析、處理方案的審定,參與安全生產(chǎn)事故的應(yīng)急救援工作。i. 參與重大質(zhì)量事故的評審和處置。j. 主持工程項目的竣工驗收。6） 經(jīng)營副總經(jīng)理a. 參與制定公司的治理方針和治理目標，確保分管部門治理體系的正常運行并受控。b. 主持工程投標/合同評審工作，對三類以下的工程投標決策負責(zé)，對合同的全面履約負責(zé)。c. 協(xié)調(diào)處理工程項目效益和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理的關(guān)

38、系，以保證企業(yè)整體經(jīng)營目標和指標的實現(xiàn)。d. 領(lǐng)導(dǎo)市場調(diào)研和顧客信息的收集、反饋，識不顧客的需求和期望。7）工會主席a. 貫徹黨和國家關(guān)于工會的方針、政策、法律、法規(guī)和公司有關(guān)治理制度的落實。對公司工會勞動愛護和女職工勞動愛護工作的落實負責(zé)。b. 聽取工會勞動愛護工作匯報和職工群眾的意見，組織研究解決勞動愛護工作的重大問題，指導(dǎo)勞動愛護工作的開展。c. 參與勞動愛護安全衛(wèi)生規(guī)章制度、安全生產(chǎn)應(yīng)急救援預(yù)案的制定和修改工作。d. 組織開展群眾性的安全生產(chǎn)競賽活動，收集職工安全生產(chǎn)、勞動愛護方面的合理化建議。e. 教育職工遵章守紀，協(xié)助搞好安全培訓(xùn)教育，提高職工的安全意識和自我愛護能力。f.了解并關(guān)

39、注職員的健康安全，監(jiān)督勞動防護用品的發(fā)放和使用情況，代表職員與行政領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)方面就職員職業(yè)健康安全有關(guān)事宜進行協(xié)商、溝通。8）總工程師a. 貫徹執(zhí)行黨和國家的方針、政策、法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準，組織制定公司安全技術(shù)措施規(guī)程及安全技術(shù)治理制度并貫徹實施。b. 參與制定公司的治理方針和治理目標，確保分管部門治理體系的正常運行并受控。c. 主管公司的技術(shù)、質(zhì)量、環(huán)境、計量工作。d. 組織重大質(zhì)量事故、環(huán)境事件的分析處置，審定重大糾正措施，組織驗證實施效果。e. 參與重大職業(yè)健康安全事故的分析、處理方案的審議，提出防范和改進措施。f. 領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃工作，組織編制和審定重要工程施工組織設(shè)計

40、、施工方案和專門工程安全技術(shù)措施。g. 負責(zé)公司安全質(zhì)量標準化的推行和實施。h. 具體組織制定公司安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援預(yù)案、災(zāi)難預(yù)防打算的審批工作，做好培訓(xùn)和演練工作。i. 領(lǐng)導(dǎo)和推進公司的技術(shù)進步工作。9）安全總監(jiān)a 貫徹執(zhí)行國家、地點、行業(yè)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范、標準；落實集團公司、公司相關(guān)治理制度。b 主持制定公司安全生產(chǎn)治理年度工作打算，制定公司年度安全生產(chǎn)治理目標。c 參與有關(guān)重大施工組織設(shè)計和安全專項施工方案的審核及大型工程項目的開工驗收。e 審查安全生產(chǎn)資金投入打算，監(jiān)督檢查安全生產(chǎn)費用的提取和使用情況。f 監(jiān)督企業(yè)及時、如實報告生產(chǎn)安全事故；參與和協(xié)助各類生產(chǎn)安全事故的調(diào)查、分析

41、，按照“四不放過”原則提出對相關(guān)責(zé)任人的處理建議。g 組織安全生產(chǎn)綜合性、專項、季節(jié)性、節(jié)假日、定期或不定期的安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查和隱患排查，下達隱患整改通知單并督促其按“五定”原則進行整改。h 組織安全質(zhì)量標準化和年度安全生產(chǎn)治理目標完成情況考核，有考核記錄，及時下發(fā)考核通報，對公司安全生產(chǎn)情況進行總結(jié)。i 監(jiān)督健全安全監(jiān)督治理機構(gòu)，配齊監(jiān)管人員，實行安全監(jiān)管系統(tǒng)人員層層委派制，監(jiān)督檢查公司安全培訓(xùn)打算實施情況，并參與安全培訓(xùn)工作。j 對公司重大危險因素的建檔、監(jiān)控情況進行監(jiān)督檢查。10） 職員代表公司工會主席為公司職員總代表。各單位、項目部工會組織負責(zé)人為本級組織職員的職業(yè)健康安全代表。其要緊

42、職責(zé)：a. 依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，履行工會組織的權(quán)利和義務(wù)，切實維護職員的職業(yè)健康安全合法權(quán)益。b. 收集職員在職業(yè)健康安全方面的意見、建議，及時反饋給有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)并督促落實。c. 負責(zé)職員職業(yè)健康安全提案的提出并監(jiān)督落實，維護職員的合法權(quán)益。e. 監(jiān)督職員勞動愛護和安全防護用品的發(fā)放，治理是否符合規(guī)定。 公司治理部門責(zé)任和權(quán)限a. 協(xié)助治理者代表貫徹GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001、GB/T50430標準，貫徹公司的治理方針和治理目標，指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)公司治理體系運行。b.在總經(jīng)理、治理者代表策劃下，負責(zé)組織治理評審工作，做好評審輸入信息的收集。c. 負責(zé)治理體系運行的總體

43、策劃和年度策劃工作，負責(zé)重大糾正措施和預(yù)防措施的制定，并對實施結(jié)果予以監(jiān)督、驗證。d. 負責(zé)組織編制治理手冊，并負責(zé)其修改、換版、發(fā)放、收回等治理工作。e. 在治理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，組織治理體系內(nèi)部審核工作。負責(zé)治理體系認證的申報、注冊，同意年度監(jiān)督審核；g. 是公司治理體系策劃、文件操縱、記錄操縱、治理評審、內(nèi)部審核、內(nèi)外信息交流與協(xié)商、糾正/預(yù)防措施、治理目標、指標策劃、過程監(jiān)視和測量的主管責(zé)任部門，負責(zé)其運行情況的檢查、治理、操縱。公司治理部門責(zé)任和權(quán)限1）技術(shù)質(zhì)量部a. 協(xié)助治理者代表貫徹GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001標準，貫徹公司的治理方針和治理目標，指導(dǎo)、監(jiān)

44、督、協(xié)調(diào)公司治理體系運行。b.在總經(jīng)理、治理者代表策劃下，負責(zé)組織治理評審工作，做好評審輸入信息的收集。c. 負責(zé)組織編制治理手冊，并負責(zé)其修改、換版、發(fā)放、收回等治理工作。d. 在治理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，組織治理體系內(nèi)部審核工作。負責(zé)治理體系認證的申報、注冊，同意年度監(jiān)督審核；e. 是公司治理體系策劃、記錄操縱、治理評審、內(nèi)部審核、糾正/預(yù)防措施、治理目標、指標策劃、過程監(jiān)視和測量的主管責(zé)任部門，負責(zé)其運行情況的檢查、治理、操縱。f. 負責(zé)組織產(chǎn)品實現(xiàn)策劃活動，參與重大工程的施工組織設(shè)計的編制、審核。對各單位執(zhí)行年度技術(shù)質(zhì)量工作打算、項目施工組織設(shè)計和項目施工策劃的情況進行審核。g. 負責(zé)新技術(shù)、

45、新工藝、新材料的推廣應(yīng)用，及工法、技術(shù)成果及技術(shù)攻關(guān)的治理。通過推廣“三新”實現(xiàn)節(jié)能降耗。h. 貫徹公司的治理方針和治理目標，進行年度質(zhì)量、環(huán)境治理工作策劃，制定有關(guān)的治理措施。i. 指導(dǎo)和監(jiān)督子（分）公司、項目部為實現(xiàn)合同要求，確定項目質(zhì)量目標，進行質(zhì)量策劃。j. 組織編制和修訂安全技術(shù)操作規(guī)程，指導(dǎo)編制改善勞動條件、減輕體力勞動、噪聲、廢水、塵毒、建筑垃圾排放的技術(shù)治理措施，并檢查落實情況。k. 負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程中節(jié)能減排的治理、安全技術(shù)措施文件的編制及檢查指導(dǎo)。l. 收集、分析分管的法律法規(guī)和其他要求的適宜性，及時下達施工所用的各種技術(shù)標準、規(guī)程、規(guī)范的有效清單。m. 負責(zé)安全質(zhì)量標準化

46、工作的實施，并對開展情況進行檢查評比總結(jié)，推廣先進經(jīng)驗。n. 指導(dǎo)、監(jiān)督子（分）公司(項目部)為實現(xiàn)合同要求而進行的科技推先工作。o. 參與重大質(zhì)量事故、環(huán)境事件及安全事故的調(diào)查與處置。p. 組織生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量大檢查，針對全局性的問題制定糾正和預(yù)防措施。q. 負責(zé)治理體系運行的總體策劃和年度策劃工作，負責(zé)重大糾正措施和預(yù)防措施的制定，并對實施結(jié)果予以監(jiān)督、驗證。2）安全生產(chǎn)監(jiān)督治理部a. 負責(zé)職業(yè)健康安全檢查文件的起草、修改和審核工作。b. 負責(zé)職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求的收集，組織合規(guī)性評價。c. 參與制定或修訂安全生產(chǎn)治理制度、安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制、安全技術(shù)操作規(guī)程，對執(zhí)行情況進行檢查。d

47、. 參與重大施工組織設(shè)計、安全技術(shù)方案的審查審批工作。e. 監(jiān)督檢查安全生產(chǎn)資金投入打算和安全技術(shù)措施費用是否足額提取并合理使用。f. 負責(zé)組織定期不定期的現(xiàn)場安全生產(chǎn)、環(huán)境愛護工作檢查，對環(huán)境和職業(yè)健康安全治理績效進行監(jiān)視和測量，并進行數(shù)據(jù)分析。g. 協(xié)助有關(guān)部門搞好安全生產(chǎn)的宣傳教育與培訓(xùn)，總結(jié)和推廣安全生產(chǎn)先進經(jīng)驗。h. 參與危險源的辨識與風(fēng)險評價，對重大危險因素的監(jiān)控治理情況進行檢查指導(dǎo)。i. 協(xié)同有關(guān)部門搞好安全質(zhì)量標準化工作及安全生產(chǎn)應(yīng)急救援預(yù)案的編制并對設(shè)施情況進行考核。j. 負責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全治理信息的收集、處理，并進行內(nèi)外溝通。k. 負責(zé)重大環(huán)境事件、安全事故的調(diào)查、處理

48、，制定全局性的糾正/預(yù)防措施并監(jiān)督事實上施情況。l. 負責(zé)施工現(xiàn)場文明施工的治理，為安全生產(chǎn)和實現(xiàn)項目治理目標制造環(huán)境條件。m. 負責(zé)安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援預(yù)案的編制，參與相關(guān)知識的培訓(xùn)和演練工作。n. 編制職工職業(yè)健康治理實施細則，完成相應(yīng)治理工作。3）工程部a.負責(zé)物資、設(shè)備、專業(yè)工程分包、勞務(wù)分包等采購操縱文件的編制，并對執(zhí)行情況進行檢查。對分包方的環(huán)境、安全健康治理行為施加阻礙。b.負責(zé)組織實施或授權(quán)所屬單位組織實施集中采購工作，并對授權(quán)所屬單位組織的集中采購結(jié)果進行審核。c.負責(zé)建立健全公司物資、設(shè)備、專業(yè)工程分包、勞務(wù)分包等合格分供方名錄，實施動態(tài)治理。d.指導(dǎo)和監(jiān)督各單位對物資采購

49、進行質(zhì)量、安全、環(huán)保驗證，執(zhí)行出入庫驗收、保管、發(fā)放制度，按規(guī)定進行物資和物資檢驗狀態(tài)標識。e. 負責(zé)有關(guān)勞動愛護用品、易燃易爆危險品、消防器材等采購治理方法的制定，并對治理情況進行檢查。f. 指導(dǎo)和監(jiān)督各單位(直管項目部)選擇合格分供方，對分供方的環(huán)境和安全治理施加阻礙并進行監(jiān)控。g.負責(zé)預(yù)測、分析和防范公司有關(guān)合格分供方治理及集中采購治理風(fēng)險，提出意見、建議，制定相應(yīng)防范措施并貫徹落實。h. 對工程項目施工設(shè)備進行治理、調(diào)配和監(jiān)控，保證項目施工設(shè)備的配備滿足履約要求，并安全、完好地運行。i. 負責(zé)監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)公司系統(tǒng)內(nèi)各類生產(chǎn)要素的治理工作。j. 負責(zé)組織、協(xié)調(diào)公司系統(tǒng)內(nèi)各類生產(chǎn)要素的

50、調(diào)配工作。k. 負責(zé)協(xié)調(diào)監(jiān)督公司所屬單位項目部（包括公司直屬項目部）的安全、質(zhì)量、工期及文明施工治理工作。l. 負責(zé)識不和評價公司施工過程中的環(huán)境因素，判定重要環(huán)境因素，指導(dǎo)檢查基層單位治理方案的制定和實施情況。m. 負責(zé)各單位施工生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案實施的監(jiān)督治理工作。n. 負責(zé)公司重大危險因素的監(jiān)控治理工作。o. 負責(zé)顧客中意/不中意信息的收集處理，測量顧客的中意程度并提交治理評審。p 對各單位竣工交付后的工程按規(guī)定進行的服務(wù)活動進行監(jiān)控。5）法務(wù)合約部a. 法務(wù)合約部是公司治理體系適用的法律法規(guī)主控部門。每年組織各部門識不治理體系適用的法律法規(guī)并進行合規(guī)性評價，及時下發(fā)至下屬單位。b. 法務(wù)合約

51、部是風(fēng)險和機遇應(yīng)對操縱程序的主控部門，每年適時組織全公司各部門對主管業(yè)務(wù)進行全面風(fēng)險治理，識不風(fēng)險、把握機遇，進行評價和治理。c. 負責(zé)全公司的合同評審治理及合同履約過程的操縱治理。6）人力資源部a. 負責(zé)編制各級治理崗位人員任職條件，對治理崗位人員任職能力和履職情況進行考評。b. 檢查指導(dǎo)各單位(直管項目部)做好治理崗位人員配置及培訓(xùn)的治理工作。c. 負責(zé)公司年度培訓(xùn)打算的制定及監(jiān)督實施，并對培訓(xùn)效果的評估考核。d. 負責(zé)各單位、部門年度工作目標、指標實現(xiàn)情況的考核。e. 負責(zé)專門工種作業(yè)人員環(huán)境愛護、職業(yè)健康安全的治理和持證上崗工作。f. 負責(zé)技術(shù)工人的技術(shù)等級的培訓(xùn)、考核、定級、升級工作

52、。g. 加強勞務(wù)分包隊伍的治理，參與制定勞務(wù)分包方采購的評價、選擇及再評價準則，參與對各單位(直管項目部)勞務(wù)采購活動的監(jiān)控治理，對勞務(wù)分包方的環(huán)境、安全健康治理行為施加阻礙。h. 參與制定公司勞動愛護用品治理制度，負責(zé)監(jiān)督檢查各子（分）公司勞動愛護用品治理制度的執(zhí)行情況，抽查項目部勞動愛護用品使用情況。j 負責(zé)組織落實職工定期體檢，建立職工健康檔案、職業(yè)病監(jiān)控檔案。7) 工會工作部a. 負責(zé)宣傳貫徹國家和全國總工會有關(guān)職業(yè)健康安全的方針、政策、法律法規(guī)和其他要求。b. 組織職員座談會、問卷調(diào)查等，征詢他們對公司治理體系運行的意見和建議，收集合理化建議并同有關(guān)部門協(xié)商解決職工關(guān)注的問題。c.

53、監(jiān)督職工職業(yè)健康監(jiān)護治理方法實施情況，檢查女職工和未成年人愛護措施的落實情況。d. 建立健全群監(jiān)組織，搞好安全生產(chǎn)的群眾監(jiān)督，開展“安康杯”競賽，參與“安全生產(chǎn)月”、“百日安全無事故”等活動。e. 參與安全生產(chǎn)、勞動愛護、安全事故的調(diào)查、處理與文明工地建設(shè)。8）辦公室a. 公司辦公室是文件操縱的主管部門，對各單位、部門的文件治理負有檢查指導(dǎo)的責(zé)任。b. 對公司行政文件治理進行操縱，并做好有關(guān)文件登記、傳閱和督辦、歸檔及檔案室治理工作。c. 負責(zé)信訪接待中有關(guān)質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)健康安全問題的顧客和相關(guān)方投訴和信息反饋，督促有關(guān)部門做好投訴處理工作。d 負責(zé)公司內(nèi)外部信息溝通與交流。e 負責(zé)機關(guān)辦公

54、用車的安全治理和節(jié)能減排工作。f 負責(zé)機關(guān)辦公用品的集中治理。g. 負責(zé)建立、健全機關(guān)環(huán)境衛(wèi)生、防止食物中毒、安全用電、安全設(shè)施、供水、排水、供熱、供氣、洪澇、房屋修繕等方面的安全治理制度和措施，并負責(zé)組織落實。h. 參與公司與地點政府組織的安全檢查，對檢查出的后勤安全隱患，負責(zé)督促整改。i. 參與公司的生產(chǎn)安全應(yīng)急救援預(yù)案制定、演練工作，并安排好應(yīng)急設(shè)備、設(shè)施、物資的后勤保障工作。j. 負責(zé)公司消防器材治理、消防制度建設(shè)并檢查落實情況。k 負責(zé)食堂衛(wèi)生檢查，預(yù)防環(huán)境污染、食物中毒和傳染病預(yù)防，對食堂炊管人員進行健康檢查。9） 財務(wù)部a. 負責(zé)籌集公司治理體系運行所需資金，保證安全生產(chǎn)、環(huán)境愛

55、護所需資金的投入。b. 依照公司年度生產(chǎn)打算，編制公司安全生產(chǎn)費用提取和使用年度打算。c. 按打算及時提取和劃撥安全技術(shù)措施費、勞動愛護經(jīng)費及其他安全生產(chǎn)經(jīng)費，并監(jiān)督使用情況。d. 參與工傷保險、職工意外損害保險的辦理。市場營銷部、基礎(chǔ)設(shè)施部負責(zé)資格預(yù)審時期、招投時期，即合同簽訂前的治理。對各單位在資料預(yù)審時期、招投標時期合同治理情況進行監(jiān)督檢查。12）黨群工作部、紀委監(jiān)察部、審計部貫徹執(zhí)行公司治理體系的相關(guān)規(guī)定，對辦公區(qū)環(huán)境因素、危險源清單中與本部門相關(guān)的因素按體系文件要求予以識不和操縱。參與公司組織的各項安全活動，履行本部門安全治理職責(zé)，開展好業(yè)務(wù)保安工作。 子（分）公司各子（分）公司治理

56、層及職能部門，參照公司治理層與職能部門的職責(zé)權(quán)限，明確各個治理崗位的職責(zé)和權(quán)限，建立崗位責(zé)任制，并形成文件。 項目部a. 項目部是實施公司治理方針、治理目標、治理體系文件、有關(guān)法律法規(guī)和其他要求的直接執(zhí)行單位。b. 項目經(jīng)理負責(zé)貫徹國家和上級的有關(guān)法律法規(guī)、方針、政策、施工標準、規(guī)范，公司的治理手冊、程序文件和有關(guān)規(guī)定。c. 負責(zé)按法律法規(guī)和規(guī)范的要求進行產(chǎn)品質(zhì)量的操縱，進行產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃并按策劃結(jié)果實施操縱和治理。d. 策劃建立本項目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系及組織機構(gòu)，明確項目治理人員在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理方面的職責(zé)權(quán)限并形成文件。e. 明確本項目的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安

57、全治理目標、指標，進行本項目環(huán)境因素和危險因素的識不和評價，制定相應(yīng)的治理方案，確保目標、指標的實現(xiàn)。f. 組織每月一次的安全質(zhì)量標準化自檢和評分，開展質(zhì)量自檢、互檢、交接檢及TQC活動；g. 每月召開一次例會，收集、分析質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的信息，并制定糾正或預(yù)防措施，不斷改進項目治理。h. 負責(zé)顧客中意度信息的收集，項目結(jié)束時總結(jié)本項目履約情況及對顧客中意度進行測量分析。i. 推廣應(yīng)用有利于提高工程質(zhì)量，節(jié)能降耗、安全生產(chǎn)的新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備。j. 建立項目部內(nèi)部治理制度并組織實施公司的質(zhì)量、環(huán)保及安全治理制度。5.3.2 治理者代表1）公司總經(jīng)理任命公司總工程師為治理

58、者代表，承擔(dān)特定的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全職責(zé)。其職責(zé)是：a. 負責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理的過程、要素得到識不，確保依據(jù)策劃結(jié)果建立的治理體系得到有效運行和持續(xù)改進。b. 定期或不定期地向總經(jīng)理報告治理體系運行情況以供評審，并為治理體系的改進提供及依據(jù)。c. 領(lǐng)導(dǎo)和組織內(nèi)部審核，負責(zé)程序文件的審批。d. 確保全體職員法律意識、顧客意識、質(zhì)量意識、環(huán)保意識、職業(yè)健康安全意識的逐步提高。e. 協(xié)助總經(jīng)理組織治理評審，負責(zé)治理評審作出的糾正預(yù)防措施有效性的評審并監(jiān)督實施。f. 負責(zé)組織治理體系的內(nèi)部溝通和對外聯(lián)絡(luò)的有關(guān)事宜。2）子（分）公司治理體系負責(zé)人（也稱下屬單位治理者代表）各子（分）

59、公司治理體系負責(zé)人（治理者代表）由子（分）公司經(jīng)理任命，對本單位最高治理者負責(zé)(同時同意公司治理者代表的業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo))。其職權(quán)是：a. 貫徹公司治理方針，確保本單位治理體系的有效運行與持續(xù)改進，負責(zé)治理體系的日常治理工作。b. 向本單位最高治理者及公司治理者代表報告治理體系的運行情況和顧客的信息，并提出改進的建議。c. 按公司年度治理體系策劃要求組織本單位有關(guān)部門和人員同意公司的內(nèi)、外部審核及體系運行情況的檢查。d. 組織本單位治理體系策劃，制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標及確保實現(xiàn)的治理措施、治理方案。公司治理者代表在保留其責(zé)任的同時，可將一些具體的任務(wù)委派給下屬的治理者代表。6 策劃公司

60、最高治理者負責(zé)對公司的治理體系進行策劃。為保持治理體系有效運行和持續(xù)改進，公司編制了治理手冊、程序文件及三層文件，建立了完善的組織機構(gòu)，明確了各部門的職責(zé)權(quán)限，對貫徹ISO9001、ISO14001、OHSAS18001標準，建立整合型治理體系進行了總體策劃。公司各部門在技術(shù)質(zhì)量部帶領(lǐng)下每年年初對年度治理體系運行進行細致策劃，各子（分）公司及職能部門對本單位、本部門分管的體系有關(guān)過程、要素的運行和實施的操縱進行策劃，項目部在工程開工前要對本項目治理體系的建立和運行進行策劃，以確保：a) 符合所采納標準要求和公司的特點和能力b) 保持治理體系的完整性和連續(xù)性。6.1 應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施公司在治