合同管理制度與流程(完整版)

1、 PAGE 5 / 5合同管理制度與流程（完整版）合同管理制度與流程 一、合同授權(quán)審批制度 第 1 章 總則第 1 條 為明確企業(yè)合同審批權(quán)限，規(guī)范企業(yè)合同訂立行為，加強對合同使用的監(jiān)督，防范和降低因合同的簽訂給企業(yè)帶來的風(fēng)險，特制定本制度。第 2 條 規(guī)范企業(yè)合同的擬定、審批及簽章工作，以符合中華人民共和國公司法和中華人民共和國合同法等法律法規(guī)及規(guī)范性文件有關(guān)規(guī)定，確保合同的順利履行，維護(hù)企業(yè)的合法權(quán)益。第2 章 適用范圍 第3 條 本制度所稱合同指企業(yè)與自然人、法人及其他組織設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)的合同或協(xié)議。第 4 條 本制度適用于企業(yè)所有的書面合同審批，包括冠以合同、合約、協(xié)議、

2、契約、意向書等名稱的規(guī)范性文件的審批。第 5 條 本制度中所稱部門指代表企業(yè)洽談、簽訂合同的各業(yè)務(wù)、職能部門。第 6 條 本制度中所稱業(yè)務(wù)經(jīng)辦人是合同談判、簽訂及履行的第一責(zé)任人，并有責(zé)任保證合同最終文本與經(jīng)各級審批后的合同文本在條款內(nèi)容上的一致性。第 3 章 授權(quán)審批職責(zé) 第 7 條 合同分類。一般性合同：合同標(biāo)的在萬元資金支出或萬元資金收入以下的合同。重大合同：合同標(biāo)的超出萬元資金支出或萬元資金收入的合同。第 8 條 企業(yè)對外簽訂合同均由董事長授權(quán)總裁代表企業(yè)行使職權(quán)。第 9 條 總裁職責(zé)。審批企業(yè)所有格式合同和各部門的合同文本。負(fù)責(zé)企業(yè)對外重大合同的簽章，并審核超出各部門負(fù)責(zé)人審核權(quán)限的

3、合同。授權(quán)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員代表企業(yè)簽訂合同。第 10 條 法務(wù)部經(jīng)理審核企業(yè)格式合同和各部門合同文本。第 11 條 各部門負(fù)責(zé)人職責(zé)。1負(fù)責(zé)草擬與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的合同文本 2協(xié)助法律顧問擬定企業(yè)主營業(yè)務(wù)格式合同。3初步審核業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與合同對方商定的合同具體條款。第 12 條 法 律 顧 問 職 責(zé) 。1草擬企業(yè)主營業(yè)務(wù)格式合同或企業(yè)重大、特殊合同。2監(jiān)督、指導(dǎo)各部門起草及修訂合同文本。第 4 章 授權(quán)審批流程 第 13 條 原則上，在業(yè)務(wù)談判、雙方達(dá)成一致意見后，各部門應(yīng)盡可能使用企業(yè)制定的格式合同或部門合同文本。第 14 條 法律顧問草擬的格式合同應(yīng)經(jīng)法務(wù)部經(jīng)理、總裁審核批準(zhǔn)后形成正式書面，變

4、更程序亦同。第 15 條 各部門草擬的合同文本應(yīng)經(jīng)法律顧問審查、法務(wù)部經(jīng)理審核、總裁審批，然后形成正式書面，變更程序亦同。第 16 條 業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與合同對方擬定的一般性合同，須經(jīng)所屬部門負(fù)責(zé)人初審、法律顧問審查后正式訂立合同，變更程序亦同。第 17 條 業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與合同對方擬定的重大合同，須經(jīng)所屬部門負(fù)責(zé)人初審、法律顧問審查、法務(wù)部經(jīng)理審核、總裁審批后方能訂立正式合同，變更程序亦同。二、合同會審制度 第 1 章 總則 第 1 條 為防范和控制合同可能的風(fēng)險，加強對合同制定的監(jiān)督，規(guī)范企業(yè)合同制定行為， 制定本制度。第 2 條 本制度適用于企業(yè)各類格式合同、部門合同文本的制定，以及對業(yè)務(wù)經(jīng)辦

5、人員與合同對方擬定的合同的會審。第 3 條 本制度所稱會審，指合同在擬稿以后、正式生效之前，由合同關(guān)鍵條款涉及的其他專業(yè)部門（如技術(shù)、財務(wù)、審計等相關(guān)部門）會同企業(yè)法務(wù)部對合同文本進(jìn)行審核。第 2 章 合同的會審內(nèi)容及要點 第 4 條 合同擬定。法律顧問會同各部門起草企業(yè)格式合同、各部門擬定本部門合同文本以及業(yè)務(wù)經(jīng)辦人與合同對方擬定合同的，分別由法律顧問、各部門負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)合同在會審過程中的傳遞。合同擬定者須按企業(yè)規(guī)定在“合同會審單”上填寫合同會 審部門及人員名稱。合同擬定者負(fù)責(zé)合同連同“合同會審單”在整個會審過程的傳遞，直到合同蓋上合同專用章后結(jié)束。第 5 條 合同會審主體及內(nèi)容。

6、法務(wù)部主要負(fù)責(zé)對合同對方當(dāng)事人身份和資格的審查及合同爭議解決方式的審核。技術(shù)部門主要負(fù)責(zé)對合同標(biāo)的物是否符合國家各項標(biāo)準(zhǔn)（產(chǎn)品質(zhì)量、衛(wèi)生防疫等）、企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行審查。財務(wù)部主要負(fù)責(zé)合同對方資信情況、價款支付等的審查。法務(wù)部和財務(wù)部負(fù)責(zé)違約責(zé)任條款的審查，包括違約金的賠償及經(jīng)濟損失的計算等。第 6 條 合同會審要點。合法性。包括合同的主體、內(nèi)容和形式是否合法； 合同訂立程序是否符合規(guī)定，會審意見是否齊備；資金的來源、使用及結(jié)算方式是否合法，資產(chǎn)動用的審批手續(xù)是否齊備等。經(jīng)濟性。主要指合同內(nèi)容是否符合企業(yè)的經(jīng)濟利益?？尚行浴０ê灱s方是否具有資信及履約能力，是否具備簽約資格；擔(dān)保方式是否可靠；擔(dān)保資產(chǎn)權(quán)屬是否明確等。 4嚴(yán)密性。包括合同條款及有關(guān)附件是否完整齊備； 文字表述