隧道集團有限公司項目策劃管理手冊

1、中鐵隧道集團有限公司金溫擴能改造工程指揮部治理體系第一部分 項目治理手冊文件編號：J/SC/GCB-01版 號：A編 制：李利慶 00年10月0日審 核：孫兆遠 20年10月1日批 準(zhǔn):田精斐 210年10月01日生效日期: 2010年10月01日目 錄 Oo1-8 h z HYPERLINK N:整理后第一節(jié) 項目治理體系簡介 PAGERF To291856956 h 1HERLINKl _To9156957 目的 PGER_Toc9185697h 1HYPERLINK N:整理后l 治理體系的文件結(jié)構(gòu)PGRE_oc2985958 hHYPERLINK N:整理后 各部室、關(guān)鍵崗位治理職能分

2、配PAREF Toc21559h 1 HYERLINK l Tc291856960 4 適用范圍 PGEREF _Toc2918690 h 4 HYERLINK l oc86961 5 治理方針和目標(biāo)PAGER _oc918591 4 HYPERIKl _Toc98597 第二節(jié) 引用文件和標(biāo)準(zhǔn) PAGREF _To91857 h HYPERLINK N:整理后 l _Toc29156974第三節(jié) 定義 PGREF _To2156974 h6 HYPERLINK l _oc29856975 1 標(biāo)準(zhǔn) PGREF _Tc2915675 h RLIK l_Toc1856976 2 專業(yè)定義 PAG

3、E_Toc291856766HYPERLINK N:整理后第四節(jié) 治理制度與職責(zé) PAGEREF _c29186989h7 ELIK l o29186901 指揮部治理機構(gòu)及部門職能 PAG _oc1856990 h 7HYPERLINK N:整理后2 指揮部班子分工及頂崗順序 PGRF _To29185691 7 HYPERINKl _o2918562 2 班子分工及崗位職責(zé) AGEREFoc291856992 7HYPERLIN l_T8999 22 指揮部主持日常行政工作的頂崗順序 PAGEREF_Toc291856999 h 12HYPERLINK N:整理后l3 部門分工及職責(zé)PAR

4、EF _Tc29185700 h 2PERLINKl _Toc2901 31 部門分工 PAGRET2857001 12HYPERLINK N:整理后l3.2 崗位職責(zé) PGERE_c2185709 h 15HYPERLINK N:整理后3. 項目治理模式及職能界定 PAGREF _Toc2915701 h 19 PERLNK loc2915705第五節(jié)項目治理內(nèi)容和操縱要求PAGEE oc28702 21 HYRINl _To9187026 開工預(yù)備時期 PAGERE_Toc215726h 21HYPERLINK N:整理后.1 策劃、建立指揮部治理體系 PAGEEF_To9185727 h

5、 21 HYPERLINK l _To91857033 12 治理及技術(shù)預(yù)備PEE_To91857033 h2HYERLINK l _Toc285701 1.現(xiàn)場預(yù)備 PGERF _oc2985704 h 2HYPERLINK N:整理后l1.4 開工報告 PAGERE _Toc2917048 h23 HYRLNK l _c1857049 工程施工時期 AGERE_Toc298549 23 HYPRLNK l _T2915700 2. 項目治理目標(biāo)的分解 PAEREF _Toc15050 h3HYPERLINK N:整理后2施工過程的實施與操縱 PAGEE _To187051 h 2 HYPE

6、RLKl _o215762.3施工過程的監(jiān)測與改進AGEREF _Toc918570h 6HYPERLINK N:整理后l2 合同治理、驗工計價AGRE _To918706 h 2HYPERLINK N:整理后l.5 成本治理PAEREF_Toc291576 h 26HYPERLINK N:整理后2.6 項目檢查 AGERFToc29576 h2 HYPERLNK l_To2915067 27項目治理評審 PAGEEo2156727HPELINK l _Toc29576 2.系統(tǒng)監(jiān)測 AGRE_Toc29185768h27HYPERLINK N:整理后l2.9 持續(xù)改進 PARE_Toc291

7、857069 h 27HYPRLINKl _T2915707 竣工驗收時期 AGER _T2918700 h 2 YPERLINK l _Tc2985771 31 最終監(jiān)視和測量 PAGER_Toc185071 h 28 YPERLINK l_T21872 .2 竣工交付 AGEREF _T29185707 8 HYPERLIN loc91805 3.3 保修期治理 PAGEF_T857075 h 28LNKl Toc291857 3.售后服務(wù) PAG_Toc9185706 h 2 HYERINKl_Tc97077附錄1 程序文件清單 PAER Toc29185707 h 29HYPERLIN

8、K N:整理后附錄2 作業(yè)文件清單 PEREF_T257078 h 31 HYPERLK l c29185079 附錄3 記錄清單 AGRF _Toc291857079 h 32 HYPERLIK l oc91857080 附錄 治理體系文件修訂狀態(tài)記錄 PEF _Toc2185780 h 33項目治理體系簡介目的為確保工程各項治理目標(biāo)(工期、質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境愛護、成本和科技創(chuàng)新目標(biāo))的實現(xiàn),追求顧客中意，本項目建立治理體系，并經(jīng)指揮長批準(zhǔn)頒布實施。治理體系的文件結(jié)構(gòu)治理體系文件劃分為三個層次。在滿足顧客要求的基礎(chǔ)上,依照集團公司一體化治理體系和鐵路工程項目標(biāo)準(zhǔn)化施工治理手冊等規(guī)定,結(jié)

9、合本工程的具體治理特點而編制，體現(xiàn)了集團公司指揮部在本項目的治理流程和對關(guān)鍵、專門過程的操縱要求。隨著工程的不斷實施,文件將依照新要求、新變化進行修訂，保證治理體系的持續(xù)有效。第一層次為治理手冊,即本手冊。公布本工程治理方針和目標(biāo)，明確各部室、關(guān)鍵崗位的治理職責(zé)，規(guī)定必要的程序/作業(yè)文件和記錄要求，描述了項目“開工預(yù)備開工報告工程施工竣工驗收保修期治理售后服務(wù)”的產(chǎn)品壽命周期內(nèi)各時期的治理活動。第二層次為指揮部治理體系運行所需要的程序文件，與項目內(nèi)操縱度共同構(gòu)成體系運行的治理文件,是第一層次文件的支持性文件。(詳見手冊“附錄1”及各程序文件)。第三層次為包括工程創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃、實施性施工組織設(shè)計、專

10、項施工方案、關(guān)鍵專門過程作業(yè)指導(dǎo)書等作業(yè)文件(詳見手冊“附錄2”)和記錄的要求（詳見手冊“附錄”)。各部室、關(guān)鍵崗位治理職能分配工程部是項目治理體系的主控部門，在指揮長的領(lǐng)導(dǎo)下,負責(zé)有效推動治理體系的運行。下表為指揮部治理職能分配表，所有過程在手冊中均有描述和規(guī)定。其中:表示主控并建立程序文件；表示主控并建立作業(yè)文件；表示主控過程;表示相關(guān)過程。指揮部項目治理體系職能分配表崗位/部室治理過程指揮長總工程師工程治理部安全質(zhì)量部設(shè)備物資部合同部財務(wù)部綜合辦公室中心試驗室分部開工預(yù)備時期總要求治理手冊文件操縱記錄操縱治理承諾方針項目治理目標(biāo)項目治理體系策劃人力資源提供治理及技術(shù)預(yù)備施工技術(shù)調(diào)查合同治

11、理職責(zé)分配施工組織設(shè)計現(xiàn)場預(yù)備工程采購施工設(shè)備配置監(jiān)視和測量裝置配置交接樁施工復(fù)測現(xiàn)場“四通一平” 人員、物資、設(shè)備進場開工報告指揮部和分部治理目標(biāo)分解施工過程的實施與操縱工地會議及內(nèi)部溝通技術(shù)交底分項分部工程開工報告審批施工設(shè)備操縱過程監(jiān)視和測量監(jiān)測裝置操縱關(guān)鍵專門過程操縱工程標(biāo)識和防護顧客財產(chǎn)治理變更設(shè)計操縱不合格品操縱顧客中意度施工過程監(jiān)測與改進監(jiān)測策劃日常檢查改進驗工計價成本治理項目檢查項目總結(jié)、改進集團公司系統(tǒng)監(jiān)測糾正和預(yù)防措施與持續(xù)改進竣工驗收時期最終監(jiān)視和測量指揮部向集團公司報檢集團公司檢驗小組檢驗指揮部整改集團公司復(fù)驗報請建設(shè)單位驗收交接竣工交付保修期治理售后服務(wù)（集團公司）適

12、用范圍適用范圍：金溫擴能改造工程標(biāo)段工程包括改移道路、區(qū)間土石方、站場土石方、橋涵、隧道、無碴軌道道床、大型臨時設(shè)施以及相應(yīng)的環(huán)保設(shè)施等工程。本標(biāo)段起訖里程為：K11733154+84。本項目所有參建人員和從事與本項目有關(guān)活動的臨時人員，均須受本治理體系約束。治理方針和目標(biāo)治理方針至精,至誠,更優(yōu),更新。釋義:兌現(xiàn)合同承諾、實現(xiàn)品牌戰(zhàn)略。治理目標(biāo)高起點，新形象，在建設(shè)單位信用評價中進入第一梯隊，并持續(xù)保持;高質(zhì)量，保部優(yōu)，創(chuàng)國優(yōu)，建設(shè)一流工程。以“科學(xué)進展觀”為指導(dǎo),全面貫徹鐵路建設(shè)新理念,堅持“科學(xué)決策、精心組織、規(guī)范治理、制度保障”的建設(shè)原則，圍繞“打造有碴軌道典范”的戰(zhàn)略目標(biāo)，瞄準(zhǔn)“世界

13、一流客運專線標(biāo)準(zhǔn)”高效優(yōu)質(zhì)建設(shè)金溫鐵路；實現(xiàn)“工程優(yōu)質(zhì)、人員優(yōu)秀”;工程項目和年度考核均達到路局A級標(biāo)準(zhǔn)。工期目標(biāo)本工程全線打算于210年2月開工，04年5月建成并投入運營,建設(shè)總工期為42個月。其中：200年1月,全線開工,線下工程30個月;203年6月開始輔軌,工期5個月；20年11月四電集成開始施工,工期2個月；21年1月開始聯(lián)調(diào)聯(lián)試,工期5個月，2年5月完成調(diào)試并投入運營。標(biāo)段合同工期010年12月1日204年3月31日，共28個月。質(zhì)量目標(biāo)工程質(zhì)量全面達到國家及鐵道部現(xiàn)行的鐵路客運專線工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)，滿足全線創(chuàng)精品工程規(guī)劃要求。其中：(1）杜絕工程質(zhì)量等級事故。（2）質(zhì)量達標(biāo),內(nèi)業(yè)

14、資料規(guī)范。（）工程一次性驗收合格率達10%，分部、分項工程質(zhì)量檢驗合格率達到1%。(4)在合理使用和正常維護條件下，路基、橋梁、隧道等工程結(jié)構(gòu)、施工質(zhì)量應(yīng)滿足設(shè)計使用壽命期內(nèi)正常運營要求。（）路基邊坡綠化按照綠化標(biāo)準(zhǔn)滿足綠色長廊、安全屏障要求。職業(yè)健康安全目標(biāo)六無三操縱:無責(zé)任因公死亡和重大傷亡事故；無鐵路營業(yè)線C類及以上安全事故;無機械設(shè)備大事故；無責(zé)任施工火災(zāi)、風(fēng)災(zāi)事故;無責(zé)任火工品、重要器材、設(shè)備被盜和爆炸事故;無涌水、突泥、坍塌重大事故;重傷率、輕傷率應(yīng)分不操縱在0.3及10以下,塵肺等職業(yè)病檢出率操縱在5以下,急性中毒發(fā)生率操縱在4以下。投資操縱嚴格按照鐵道部批準(zhǔn)的投資概算組織實施,

15、投資治理無違規(guī)行為。環(huán)保、水保操縱嚴格執(zhí)行國家環(huán)境愛護法和水土保持法和地點政府有關(guān)規(guī)定,堅持做到“少破壞、多愛護，少擾動、多防護，少污染、多防治”,實現(xiàn)環(huán)境監(jiān)控達標(biāo),確保環(huán)境愛護、水土保持設(shè)施與主體工程“同時設(shè)計、同時施工、同時投入使用”，把金溫鐵路建設(shè)成為綠色、環(huán)保工程。嚴控重要環(huán)境因素，施工污水排放達標(biāo)率10%、有毒煙塵濃度達標(biāo)率100、操縱施工噪聲達標(biāo)率100%、操縱施工固體廢棄物排放達標(biāo)率00%;其他環(huán)境因素操縱目標(biāo)指標(biāo)不得違反國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。文明施工目標(biāo)系統(tǒng)治理,規(guī)范施工,創(chuàng)文明施工樣板工地。施工中做到工序操縱標(biāo)準(zhǔn)化，構(gòu)件加工工廠化,場地布置條理化，生活駐地小區(qū)化。項目綜合治理治理目

16、標(biāo)杜絕刑事治安事故、事件發(fā)生。項目創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)化工地4個:油竹隧道出口、松子頭隧道進口、榮林隧道進口、石門洞隧道進口。油竹隧道、松子頭隧道、石門洞隧道創(chuàng)建部優(yōu)工程。引用文件和標(biāo)準(zhǔn)、中鐵隧道集團公司一體化治理體系文件。、中鐵隧首集團公司鐵路工程項目標(biāo)準(zhǔn)化治理手冊。3、中華人民共和國強制性標(biāo)準(zhǔn),現(xiàn)行的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。4、建設(shè)單位、監(jiān)理工程師下發(fā)的工程建設(shè)治理方法及指令。5、/T190-20、B2001-2004、BT28001-201族有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。定義標(biāo)準(zhǔn)本手冊采納B/901-200、GB/T200-204、/T8012001等有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。專業(yè)定義質(zhì)量特指本項目的施工進度和工程質(zhì)量特性要求。建設(shè)單

17、位項目的建設(shè)投資人，本體系特指上海鐵路局，金麗溫鐵路有限責(zé)任公司。監(jiān)理工程師具備特定資質(zhì)、受建設(shè)單位托付，依照國家法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和建設(shè)單位要求，對項目進行監(jiān)督治理者。專門過程指結(jié)果不能通過其后產(chǎn)品的檢驗和試驗完全驗證，質(zhì)量問題總是在使用后才能暴露出來的過程。關(guān)鍵過程精度要求高、費用比重大、施工難度大、對工程整體質(zhì)量有重要阻礙的過程。如隧道開挖、鋼筋工程、混凝土工程等。關(guān)鍵操縱點總是出現(xiàn)較難糾正、易出現(xiàn)不合格品的施工過程，如：防水、冬雨期施工、混凝土外加劑的使用等等。三檢制度檢查上道工序、保證本道工序、服務(wù)下道工序,以確保過程質(zhì)量達到合格。供方提供物資和提供支持性服務(wù)的組織或個人。施工組織設(shè)

18、計指導(dǎo)工程項目施工全過程的技術(shù)治理文件。施工方案指導(dǎo)各分項工程施工的技術(shù)文件，包括技術(shù)、質(zhì)量、材料、計量、技術(shù)資料、文明施工、冬雨期施工等技術(shù)措施。關(guān)鍵崗位指與工程治理直接相關(guān)的崗位（包括專門工種人員）。指揮部成本是指揮部治理活動中的所有支出，包括指揮部全體人員(集團公司下令在指揮部開支的人員和經(jīng)集團公司人力資源主管部門批準(zhǔn)的指揮部聘用的臨時工）的全部工資性支出及各種保險、經(jīng)營費、業(yè)務(wù)招待費、交通差旅費、房租(房建）費、辦公生活設(shè)施費、通訊費等費用。治理制度與職責(zé)指揮部治理機構(gòu)及部門職能依照金溫擴能改造工程標(biāo)段施工合同，中鐵隧道集團有限公司組建金溫擴能改造工程指揮部（以下簡稱指揮部），指揮部設(shè)

19、指揮長、總工程師、黨工委(副）書記、安全總監(jiān)，下設(shè)工程治理部、安全質(zhì)量部、設(shè)備物資部、合同部、財務(wù)部、中心試驗室、綜合辦公室等五部二室。內(nèi)部治理框圖及部門要緊工作內(nèi)容見治理機構(gòu)圖。指揮部班子分工及頂崗順序中鐵隧道集團有限公司金溫擴能改造工程指揮部領(lǐng)導(dǎo)班子由指揮長、副指揮長、總工程師、安全生產(chǎn)總監(jiān)組成，依照工作需要，領(lǐng)導(dǎo)班子成職員作分工如下：班子分工及崗位職責(zé)指揮長（兼任黨工委書記)1、負責(zé)工程項目合同的履行。2、負責(zé)工程項目責(zé)任成本操縱治理。3、負責(zé)項目治理實施規(guī)劃方案的制定與實施。、負責(zé)實施、監(jiān)督職業(yè)健康安全、工程質(zhì)量、環(huán)境治理、文明施工治理。5、負責(zé)與建設(shè)單位的協(xié)調(diào)工作。6、負責(zé)顧客中意度

20、信息的收集和反饋。7、負責(zé)工程項目的資源治理，并有權(quán)處置不合適的資源。8、負責(zé)建立健全項目安全生產(chǎn)責(zé)任制,對安全生產(chǎn)工作負總責(zé)。9、組織制定本項目安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。10、保證本項目安全生產(chǎn)投入的有效實施。11、督促、檢查本項目的安全生產(chǎn)工作,及時消除安全生產(chǎn)事故隱患。12、組織制定并實施本項目的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案。13、及時、如實報告安全生產(chǎn)質(zhì)量事故。1、負責(zé)工程項目的資源治理,并有權(quán)處置不合適的資源。15、負責(zé)建立健全項目安全生產(chǎn)責(zé)任制，對安全生產(chǎn)工作負總責(zé)。6、組織制定本項目安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。17、保證本項目安全生產(chǎn)投入的有效實施。18、督促、檢查本項目的安全生產(chǎn)

21、工作，及時消除安全生產(chǎn)事故隱患。9、組織制定并實施本項目的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案。0、及時、如實報告安全生產(chǎn)質(zhì)量事故。1、負責(zé)施工組織治理和項目人員治理。、主持項目總結(jié)改進,并決策改進措施。23、負責(zé)內(nèi)部行政治理工作，包括人員調(diào)配、財務(wù)治理、對外協(xié)調(diào)和合同治理。4、分管財務(wù)部。2、分管二分部施工生產(chǎn)，對責(zé)任范圍內(nèi)的安全、質(zhì)量、技術(shù)、文明施工和成本負責(zé)。指揮部治理機構(gòu)圖黨工委(副)書記1、貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策，保證監(jiān)督國家法律法規(guī)以及上級決定、決議在指揮部的貫徹落實。、指揮部領(lǐng)導(dǎo)班子政治思想建設(shè)、組織建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)和工作作風(fēng)建設(shè)。3、參與指揮部重大問題決策，支持指揮長依法正確行使職權(quán)。

22、4、加強指揮部工作人員的教育治理,對人員的使用、調(diào)整、考核、獎懲提出意見和建議。5、結(jié)合項目實際開展黨內(nèi)主題活動,發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒榜樣作用,團結(jié)和帶領(lǐng)職員確保生產(chǎn)任務(wù)和各項經(jīng)濟指標(biāo)的完成。6、開展職員思想政治工作,抓好指揮部企業(yè)文化、安全生產(chǎn)主題教育活動和精神文明建設(shè),搞好對外宣傳報道和輿論應(yīng)對工作。7、領(lǐng)導(dǎo)指揮部工會和共青團組織,支持他們依照各自章程獨立自主地開展工作。8、分管綜合辦公室兼任綜合辦公室主任，抓好征地拆遷、對外協(xié)調(diào)、后勤保障、法律事務(wù)、人才培養(yǎng)、職員培訓(xùn)等工作。9、分管五分部施工生產(chǎn)，對責(zé)任范圍內(nèi)的安全、質(zhì)量、技術(shù)、文明施工和成本負責(zé)。總工程師、協(xié)助指揮長工

23、作，負責(zé)項目各類技術(shù)治理,審批技術(shù)方案，對項目安全生產(chǎn)工作負技術(shù)治理責(zé)任。、組織設(shè)計文件會審，熟悉施工圖紙、施工合同和技術(shù)規(guī)范。3、負責(zé)施工組織設(shè)計治理，并組織編制竣工資料的編制、技術(shù)總結(jié)。4、對關(guān)鍵部位和重點工序的施工進行操縱。5、負責(zé)工程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量,并做出最終產(chǎn)品的合格評定,嚴格落實技術(shù)交底制和測量復(fù)核制。6、負責(zé)重大不合格品的調(diào)查、分析、評審及審批具體的處理方案和糾正措施。、組織重點科技攻關(guān)工作,并對“攻關(guān)”、“開發(fā)”中的技術(shù)問題做出處理決定，負責(zé)現(xiàn)場科研任務(wù)的執(zhí)行工作。8、負責(zé)落實工程安全質(zhì)量治理措施、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃。9、協(xié)助指揮長進行合同治理工作，配合項目相關(guān)部門做好成本操縱工作，負

24、責(zé)責(zé)任范圍內(nèi)的項目治理成本措施的落實。1、參與技術(shù)人員對現(xiàn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)圖以及上級單位相關(guān)技術(shù)文件進行學(xué)習(xí),對技術(shù)人員進行考評。1、參與本項目各類技術(shù)人員業(yè)務(wù)督導(dǎo)治理，并對技術(shù)人員的業(yè)務(wù)水平做出評價，負責(zé)技術(shù)專業(yè)見習(xí)生培訓(xùn)打算的落實。2、負責(zé)督促超前地質(zhì)預(yù)測預(yù)報、量測等工作實施。3、負責(zé)組織落實設(shè)計施工規(guī)范、各類技術(shù)方案、安全技術(shù)措施及危險性較大工程專項施工方案的各類技術(shù)措施。14、負責(zé)組織科學(xué)試驗和技術(shù)創(chuàng)新中相應(yīng)的安全技術(shù)措施的制訂和實施。15、負責(zé)組織編制并實施項目實施性施工組織設(shè)計（含職業(yè)健康安全、質(zhì)量、環(huán)境治理和技術(shù)措施)。16、負責(zé)與監(jiān)理單位、設(shè)計單位的協(xié)調(diào)工作。17、分管工

25、程治理部和中心試驗室。8、分管三分部施工生產(chǎn)，對責(zé)任范圍內(nèi)的安全、質(zhì)量、技術(shù)、文明施工和成本負責(zé)。生產(chǎn)副指揮長、協(xié)助指揮長工作，負責(zé)項目施工生產(chǎn)治理。2、負責(zé)項目施工生產(chǎn)治理的組織、協(xié)調(diào),優(yōu)化工序銜接,提高生產(chǎn)效率。3、負責(zé)項目施工打算、土地征遷、安全生產(chǎn)、施工質(zhì)量、文明施工、勞動愛護、環(huán)境愛護等方案、措施的具體組織和落實。、負責(zé)生產(chǎn)進度操縱,嚴格執(zhí)行施工紀(jì)律,保證完成各項生產(chǎn)指標(biāo)。5、負責(zé)組織召開有關(guān)生產(chǎn)、安全、質(zhì)量、環(huán)境治理,以及生產(chǎn)交班會等會議。、積極推廣先進施工工藝，先進施工技術(shù)和先進施工材料，不斷提高施工效率。7、負責(zé)組織安全、質(zhì)量、環(huán)境問題的整改。、負責(zé)協(xié)助指揮長落實各項安全生產(chǎn)法

26、律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和綜合治理項目的安全生產(chǎn)工作,并對項目安全生產(chǎn)工作負綜合治理領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。9、分管設(shè)備物資部。1、分管四分部施工生產(chǎn)，對責(zé)任范圍內(nèi)的安全、質(zhì)量、技術(shù)、文明施工和成本負責(zé)。安全生產(chǎn)總監(jiān)1、協(xié)助指揮長運行本項目安全保證體系，對項目安全生產(chǎn)監(jiān)督治理工作負綜合領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。2、負責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和綜合治理安全生產(chǎn)工作，進行安全生產(chǎn)監(jiān)督治理的總體策劃與組織實施。3、參與項目施工組織設(shè)計、專項施工方案、安全措施的編制、論證。、審核項目各項安全技術(shù)交底資料。5、依照安全生產(chǎn)監(jiān)督治理規(guī)章制度要求，組織指揮部日常的安全生產(chǎn)督查工作,對督查中發(fā)覺的重大問題,有權(quán)下令停工整改。6、按照國家傷亡事故的處理規(guī)定

27、，負責(zé)上級企業(yè)、地點政府對本項目所發(fā)生的傷亡事故調(diào)查處理時的業(yè)務(wù)配合工作。7、對職責(zé)內(nèi)職業(yè)健康、安全、質(zhì)量、技術(shù)和成本負責(zé)。8、分管安全質(zhì)量部。合同副指揮長1、協(xié)助指揮長工作，全面負責(zé)項目合同治理工作。、負責(zé)建立合同治理各項工作制度，并監(jiān)督落實、實施。、負責(zé)組織并參與項目合同談判、合同簽訂等工作。4、組織合同價款分劈,負責(zé)項目的驗工計價工作。、負責(zé)項目二次經(jīng)營的策劃、實施。6、負責(zé)項目重大方案的經(jīng)濟分析工作。、細化成本治理目標(biāo),參與成本操縱、核算，組織項目成本分析活動。協(xié)調(diào)各方利益關(guān)系，降低項目治理成本。8、分管合同部兼任合同治理部長。指揮部主持日常行政工作的頂崗順序指揮長工委書記生產(chǎn)副指揮長

28、總工程師安全生產(chǎn)總監(jiān)合同副指揮長。部門分工及職責(zé)部門分工工程治理部1、貫徹執(zhí)行國家及行業(yè)有關(guān)工程項目施工治理的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和制度。2、貫徹集團公司治理體系文件和建設(shè)單位等相關(guān)方治理要求，建立健全項目相關(guān)治理制度,執(zhí)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)章制度。3、負責(zé)項目施工組織方案優(yōu)化、施工技術(shù)治理（含測量、監(jiān)控量測、檢驗試驗、地質(zhì)預(yù)報等）。4、負責(zé)項目進度操縱和征地拆遷等工作。5、負責(zé)項目技術(shù)方案優(yōu)化、節(jié)能降耗、污染預(yù)防等環(huán)境治理。、負責(zé)項目打算、統(tǒng)計、調(diào)度治理。7、負責(zé)項目進度、質(zhì)量、環(huán)境等技術(shù)治理。8、負責(zé)項目工程檔案治理，組織編制竣工文件。、負責(zé)項目專業(yè)技術(shù)服務(wù)合同治理。10、負責(zé)集團公司科研成果、

29、工法、專利在項目推廣和應(yīng)用。11、負責(zé)制止和糾正現(xiàn)場違反施工技術(shù)方案、技術(shù)交底、操作規(guī)程和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等施工行為。1、負責(zé)過程監(jiān)控“四新”技術(shù)應(yīng)用情況、重難點技術(shù)攻關(guān)、發(fā)明制造和技術(shù)創(chuàng)新資料的收集、整理和分析。、負責(zé)專業(yè)服務(wù)單位和專業(yè)合作單位的監(jiān)督治理。、負責(zé)項目文明施工治理。安全質(zhì)量部1、貫徹執(zhí)行國家及行業(yè)有關(guān)項目職業(yè)健康安全、環(huán)境愛護和工程質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程和制度。2、貫徹集團公司治理體系文件和建設(shè)單位治理要求，執(zhí)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)章制度。3、負責(zé)監(jiān)督檢查各部門及現(xiàn)場職業(yè)健康安全、環(huán)境愛護和工程質(zhì)量治理職責(zé)履行情況。、負責(zé)項目職業(yè)健康安全治理、環(huán)境愛護治理和工程質(zhì)量治理。5、負責(zé)項目職業(yè)健康安

30、全、環(huán)境愛護和工程質(zhì)量信息治理。6、負責(zé)制止和糾正施工現(xiàn)場違章指揮、違章作業(yè)行為。設(shè)備物資部、貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)、建設(shè)單位和集團公司有關(guān)設(shè)備機具和物資治理的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和制度，并建立健全項目相關(guān)治理制度。2、負責(zé)項目設(shè)備機具和物資的技術(shù)治理。、負責(zé)項目設(shè)備機具和物資的成本操縱。4、負責(zé)項目設(shè)備機具和物資采購供應(yīng)合同及供應(yīng)方的治理。5、負責(zé)項目設(shè)備機具和物資治理統(tǒng)計等信息治理。6、負責(zé)制止和糾正違反設(shè)備機具和物資相關(guān)治理制度的行為。合同部1、貫徹執(zhí)行國家及行業(yè)有關(guān)合同治理的法律法規(guī)、規(guī)范和制度，協(xié)調(diào)相關(guān)方利益。2、貫徹集團公司治理體系文件和建設(shè)單位治理要求,執(zhí)行各項標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)章制度。3、負

31、責(zé)項目成本監(jiān)控。4、負責(zé)項目內(nèi)外合同治理、驗工計價。5、協(xié)助項目分管領(lǐng)導(dǎo)開展二次經(jīng)營工作。6、負責(zé)項目法律事務(wù)治理工作。7、負責(zé)制止和糾正合同治理過程中的違規(guī)行為。、負責(zé)相關(guān)工作資料和記錄的歸檔治理。財務(wù)部、貫徹執(zhí)行國家及企業(yè)有關(guān)財務(wù)、資金、會計核算治理的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和制度。2、負責(zé)項目日常財務(wù)、資金治理和會計核算工作。3、負責(zé)項目財務(wù)信息治理。4、負責(zé)監(jiān)管項目勞務(wù)工工資發(fā)放。5、負責(zé)建筑/安裝工程一切險、建筑施工人員團體意外損害保險治理及索賠治理。6、負責(zé)制止并糾正違反財務(wù)、資金、會計核算治理規(guī)章紀(jì)律行為,制止并糾正不合規(guī)的勞務(wù)工資發(fā)放等行為。綜合辦公室、貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)、建設(shè)單位

32、和集團公司有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和制度,并建立健全項目有關(guān)治理制度。2、負責(zé)項目行政/黨群事務(wù)、后勤服務(wù)、人力資源、勞務(wù)用工、文化建設(shè)、文檔、印章及信息治理。、負責(zé)協(xié)調(diào)指揮部的內(nèi)外部關(guān)系。中心試驗室1、貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和制度,并建立健全項目有關(guān)治理制度。2、組織試驗檢測人員進行崗前培訓(xùn),熟悉試驗室標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，統(tǒng)一操作方法。3、負責(zé)試驗儀器設(shè)備、設(shè)施和環(huán)境的配置,并監(jiān)控治理。4、參加原材料及填料料源的選擇和評價，及時按規(guī)定對原材料進行抽檢取樣試驗,嚴格操縱原材料進場質(zhì)量。5、負責(zé)工程開工前的標(biāo)準(zhǔn)試驗和工藝試驗工作,并報送監(jiān)理中心試驗室驗證及審批。6、負責(zé)實施中心試驗室

33、的各項檢測工作,包括抽樣、樣品治理、出具試驗報告等，建立不合格品試驗臺帳。7、負責(zé)檢驗試驗信息治理。8、參與新技術(shù)、新工藝、新材料的試驗研究工作。9、定期或不定期對工地試驗室進行檢查指導(dǎo)。10、負責(zé)相關(guān)記錄及資料治理。12、負責(zé)檢驗試驗竣工資料編制。崗位職責(zé)工程治理部部長1、嚴格執(zhí)行上級的技術(shù)文件規(guī)定、圖示及有關(guān)技術(shù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,并督促施工技術(shù)、質(zhì)量治理人員實施。2、負責(zé)落實實施性施工組織設(shè)計、過程監(jiān)視/測量打算和專門過程或關(guān)鍵工序的作業(yè)指導(dǎo)書在施工過程中的實施，并對關(guān)鍵部位、重點工序進行全過程的技術(shù)旁站監(jiān)督操縱。、負責(zé)編制生產(chǎn)打算,落實生產(chǎn)打算完成情況，協(xié)同進行分析。4、嚴格落實工程技術(shù)

34、治理的交底制度。督促分部三級技術(shù)交底工作。5、嚴格落實測量復(fù)核制,申請集團公司一級測量復(fù)測和分公司二級測量復(fù)測,檢查分部三級測量復(fù)核和分部總工程師測量復(fù)核制度。6、協(xié)助主管部門安全保證、質(zhì)量保證措施、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃落實和二次經(jīng)營工作,參與項目重/難點工序的施工方案審核。7、建立并落實內(nèi)業(yè)治理制度，督促相關(guān)人員做好各種施工記錄、標(biāo)識、施工操縱記錄等資料的收集、統(tǒng)計、分析、歸檔。8、組織編寫工程項目開工報告、復(fù)工報告，并配合總工程師編制竣工資料和技術(shù)總結(jié)。9、參與項目的施工生產(chǎn)檢查,參加相關(guān)單位的對項目的檢查、事故調(diào)查和會議。0、對責(zé)任范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全、質(zhì)量、技術(shù)、環(huán)境治理負責(zé)。1、協(xié)助上級制定季節(jié)

35、性(如防洪、防寒以及專門氣候）項目施工安全工作措施并實施。12、參加項目生產(chǎn)安全隱患排查治理。安全質(zhì)量部部長、協(xié)助安全生產(chǎn)總監(jiān)工作,負責(zé)安全措施的監(jiān)督檢查落實。、依照相關(guān)規(guī)定定期或不定期對各分部及作業(yè)隊施工現(xiàn)場和施工過程的安全狀況、勞動愛護用品及防護用品的發(fā)放、設(shè)備的配置和使用情況以及安全學(xué)習(xí)與培訓(xùn)情況進行監(jiān)督,對違反相關(guān)規(guī)定的行為,責(zé)令改正，并依照相關(guān)規(guī)定進行獎罰,或報請安全生產(chǎn)總監(jiān)處理。、定期或不定期地對水平運輸設(shè)備、垂直運輸設(shè)備的重要系統(tǒng)進行督查，并依照督查情況提出具體的處理措施。4、負責(zé)施工過程(重要工序、特種作業(yè)等)安全監(jiān)督治理。5、組織指揮部內(nèi)部人員的安全學(xué)習(xí)與培訓(xùn)，組織指揮部月度

36、安全質(zhì)量檢查，規(guī)章制度的學(xué)習(xí)。6、負責(zé)安全信息的收集、統(tǒng)計、分析和上報工作。7、負責(zé)組織各種安全事故的調(diào)查、處理和報告工作。8、與質(zhì)檢工程師相互配合,做好項目工程創(chuàng)優(yōu)工作。設(shè)備物資部部長1、制定項目機電設(shè)備治理制度，掌握機械治理動態(tài),檢查分部工作落實情況。2、定期檢查分部機具、設(shè)備及其操作人員是否符合要求。、負責(zé)機械設(shè)備的大修、保養(yǎng)打算的落實。4、監(jiān)管設(shè)備物資中心工作。5、檢查設(shè)備物資中心及分部設(shè)備定人、定機、定崗工作和單機核算制度的落實。6、負責(zé)定期或不定期地對運輸設(shè)備、垂直運輸設(shè)備的重要系統(tǒng)進行檢查,依照檢查情況提出具體的處理措施并上報。7、負責(zé)機械設(shè)備運轉(zhuǎn)過程(重要設(shè)備、特種作業(yè)等)安全

37、監(jiān)督治理。8、協(xié)助并參與定期的設(shè)備評比和技術(shù)培訓(xùn)活動開展，并做好培訓(xùn)記錄。9、協(xié)助并參與機電事故的調(diào)查和處理。10、協(xié)助主管部門做好二次經(jīng)營等工作，特不是材料調(diào)差與審計工作。合同治理部部長、負責(zé)合同治理工作制度的制定、檢查落實分部執(zhí)行情況。2、參與項目合同談判，協(xié)助合同價款分劈。3、協(xié)助上級做好項目商務(wù)策劃的編制與實施,組織辦理二次經(jīng)營工作。4、對項目重大施工方案進行技術(shù)經(jīng)濟分析。5、細化成本治理目標(biāo),參與成本操縱、核算，進行項目成本分析。6、負責(zé)項目分包合同的擬制、運作、執(zhí)行、計量及執(zhí)行實施情況檢查。7、負責(zé)組織合同治理、合同談判等會議。8、負責(zé)貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)和上級有關(guān)安全生產(chǎn)、環(huán)境愛護

38、、合同治理等法律法規(guī)、規(guī)章制度。9、監(jiān)督指導(dǎo)有關(guān)合同對安全責(zé)任、安全費用的約定符合法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求。財務(wù)部部長1、執(zhí)行上級財務(wù)部門各項指令,負責(zé)本項目財務(wù)治理和會計核算工作。2、負責(zé)編報財務(wù)會計報告。3、負責(zé)與建設(shè)單位清算收取工程款和質(zhì)保金，負責(zé)組織編制資金打算并實施。4、按照集團公司要求上繳相關(guān)費用，保證本單位資金的安全。、負責(zé)與分部工程款等資金清算,并監(jiān)督檢查分部資金使用情況。6、參與擬訂經(jīng)濟合同、協(xié)議及其它經(jīng)濟文件。、負責(zé)編制項目財務(wù)預(yù)算。、負責(zé)組織檢查工區(qū)財務(wù)會計核算,并督促整改。、負責(zé)督促檢查工區(qū)從事危險作業(yè)的人員意外損害保險的辦理。10、參與項目成本分析，提供相關(guān)資料,按要求向上

39、級財務(wù)部門報送相關(guān)資料臺帳。綜合辦公室主任、負責(zé)指揮部文件、資料、印章、車輛治理和對內(nèi)、對外接待工作。2、負責(zé)公司內(nèi)部文件在項目貫徹落實的督辦工作,確保文件有效執(zhí)行。3、負責(zé)督促外來文件的辦理落實。4、負責(zé)指揮部的信息化工作，對工區(qū)信息化工作負指導(dǎo)（領(lǐng)導(dǎo))責(zé)任。5、負責(zé)指揮部人力資源的開發(fā)和使用，有權(quán)提出調(diào)配建議。6、負責(zé)指揮部職員的培訓(xùn)工作（包括安全生產(chǎn)教育)并驗證其培訓(xùn)效果。7、負責(zé)指揮部勞動工資的治理。8、負責(zé)指揮部職員的膳食、住宿治理，并對生活廢棄物的處理進行技術(shù)指導(dǎo)。9、負責(zé)指揮部生活用水/用電治理，負責(zé)指揮部飲食衛(wèi)生治理,對飲食服務(wù)人員的健康進行檢查。10、負責(zé)辦公固資、生活設(shè)施、

40、低值易耗品和信息網(wǎng)絡(luò)的治理。1、負責(zé)疫情預(yù)報，做好職員職業(yè)健康的治理,協(xié)助公司對指揮部職員進行體檢,做好勞動衛(wèi)生和職業(yè)病的防治工作。1、對辦公生活區(qū)域安全、工程指揮車輛安全負治理責(zé)任。13、完成指揮部安排的其他工作。中心試驗室主任1、組織試驗人員學(xué)習(xí)貫徹國家及行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,并依照實際情況制定相應(yīng)實施細則。、負責(zé)設(shè)備、儀器、耗品購置打算編制及工作打算、工作總結(jié)提交上報。3、了解工程進展動態(tài),加強對工地原材料的質(zhì)量檢驗和操縱,提早、合理地設(shè)計并完善混凝土配合比,協(xié)助解決混凝土施工過程中出現(xiàn)的相關(guān)技術(shù)問題。、參與砂石等原材料選定，協(xié)同其它部門對料源進行調(diào)研。5、組織試驗室的驗收,協(xié)助攪拌站的驗

41、收工作。、配合其他部門做好工地日常檢查及抽檢工作。7、負責(zé)現(xiàn)場試驗問題的處理和協(xié)調(diào)上報工作。8、配合項目做好各種研究課題的試驗工作。項目治理模式及職能界定治理模式項目按照實行扁平化治理模式，采納矩陣式項目組織形式,執(zhí)行指揮部(指揮)分部作業(yè)隊三級治理。治理模式框圖見下圖。職能界定指揮部金溫擴能改造工程標(biāo)段按項目法組織施工，中鐵隧道集團有限公司設(shè)立工程指揮部作為項目的治理層，指揮部是代表集團公司履行工程承包合同的派出機構(gòu),全面負責(zé)工程項目的施工組織與治理。指揮部負責(zé)與集團公司、集團公司片區(qū)指揮部、分公司的聯(lián)系，直接向上級匯報工作并同意指令；負責(zé)與上海鐵路局、金麗溫鐵路有限公司、設(shè)計單位、監(jiān)理單位

42、的聯(lián)系;負責(zé)縣級以上地點政府的聯(lián)系;負責(zé)對外計量、二次經(jīng)營工作；負責(zé)內(nèi)部計量、工程款分配工作；負責(zé)制定施工打算并監(jiān)督分部實施;負責(zé)各分部施工組織設(shè)計、重大施工方案的評審工作并監(jiān)督實施,監(jiān)管項目的安全生產(chǎn)情況;負責(zé)主材供應(yīng),工程試驗;統(tǒng)籌測量、監(jiān)控量測、超前地質(zhì)預(yù)報工作并監(jiān)管項目實施。(指揮）分部分部是指揮部的延伸，為項目作業(yè)區(qū)段執(zhí)行層,同意并執(zhí)行指揮部過程操縱指令；分部為單獨核算單位。分部負責(zé)鎮(zhèn)級以下地點政府的聯(lián)系；負責(zé)現(xiàn)場監(jiān)理的工作聯(lián)系；負責(zé)對內(nèi)計量工作;協(xié)助指揮部二次經(jīng)營工作；負責(zé)制定內(nèi)部施工打算并組織實施；負責(zé)編制管段內(nèi)工程施工組織設(shè)計、施工方案及安全方案的編制工作,負責(zé)現(xiàn)場安全治理。作

43、業(yè)隊作業(yè)隊為項目作業(yè)區(qū)段作業(yè)層，同意分部的治理。設(shè)備物資中心設(shè)備物資中心受指揮部的直接治理，為單獨核算單位，給各分部提供設(shè)備租賃、非標(biāo)件加工、鋼支撐加工、襯砌混凝土生產(chǎn)服務(wù)。集團公司材料廠為集團公司派駐機構(gòu)，同意指揮部的統(tǒng)一治理,為分部提供主材供應(yīng)服務(wù)。 SH MERGFRMA 項目治理內(nèi)容和操縱要求開工預(yù)備時期策劃、建立指揮部治理體系確定有關(guān)人員和責(zé)任、明確治理體系運行的主控部室工程中標(biāo)后，指揮長組織、工程部負責(zé)、各部室配合，在滿足合同要求的基礎(chǔ)上,依照集團公司治理體系文件和有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程施工項目的特性要求,建立和保持本項目治理體系。手冊、文件和記錄操縱工程部負責(zé)治理手冊的治理、修訂和

44、保持，動態(tài)掌握執(zhí)行情況。綜合辦公室負責(zé)文件治理程序和記錄治理程序的治理、實施和保持,各相關(guān)部室遵照執(zhí)行,綜合辦公室動態(tài)掌握執(zhí)行情況。治理承諾和以建設(shè)單位為關(guān)注焦點指揮長通過會議、項目簡報、文件，廣泛宣傳遵守法律法規(guī)的重要性和項目依存于建設(shè)單位、滿足顧客的要求和期望是一切工作動身點的觀念。治理方針和目標(biāo)指揮長確保貫徹執(zhí)行集團公司的治理方針；依照合同約定，結(jié)合集團公司年度治理目標(biāo)要求，建立工程項目目標(biāo),提供實現(xiàn)目標(biāo)所必需的資源，定期測評并確保目標(biāo)的實現(xiàn)。人力資源提供集團公司負責(zé)組建指揮部;指揮長依照投標(biāo)施組的安排，提出需要的要緊治理人員、關(guān)鍵崗位人員(包括專門工種需持證上崗人員）及施工隊伍建議，經(jīng)

45、集團公司研究確定后,通過內(nèi)部調(diào)配、外部錄用、現(xiàn)場培訓(xùn)等方式組織提供，確保必需的人力資源及國家和企業(yè)有要求的人員持證上崗。綜合辦公室負責(zé)項目人力資源的治理,對要緊治理人員和關(guān)鍵崗位人員建立治理臺帳，并進行上崗前的資格驗證,必要時組織培訓(xùn)，并保留相關(guān)培訓(xùn)記錄。綜合辦公室負責(zé)關(guān)鍵崗位技能操縱治理方法的制定、實施和保持，動態(tài)掌握上述崗位人員的變動情況。治理及技術(shù)預(yù)備施工技術(shù)調(diào)查指揮長組織技術(shù)、設(shè)備、物資等有關(guān)人員進行調(diào)查并形成結(jié)論。施工合同、設(shè)計文件的評審和治理施工合同指揮長組織、合同部負責(zé)，確認招標(biāo)條件、投標(biāo)承諾、合同文本的具體規(guī)定以及建設(shè)單位、監(jiān)理下發(fā)的工程建設(shè)治理制度,及時澄清疑問,并保留相關(guān)記

46、錄。合同部負責(zé)制定合同治理方法和變更設(shè)計治理方法,動態(tài)治理外部、內(nèi)部合同，并保留相關(guān)記錄。施工設(shè)計文件總工程師組織技術(shù)人員，對設(shè)計文件、圖紙進行審查和現(xiàn)場核對，及時澄清疑問,并保留相關(guān)記錄。工程部制定施工圖現(xiàn)場核對完善實施細則,動態(tài)治理設(shè)計文件,并保留相關(guān)記錄。職責(zé)分配見手冊指揮部各部室和關(guān)鍵崗位治理職責(zé)。建立指揮部內(nèi)操縱度指揮長組織、各分管領(lǐng)導(dǎo)主抓、綜合辦公室負責(zé)匯總指揮部內(nèi)部治理制度,包括：日常行政治理、施工技術(shù)治理、工程質(zhì)量操縱、施工測量、工程創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃、設(shè)備物資、合同、驗工計價、成本分析、打算統(tǒng)計、施工圖現(xiàn)場核對完善、工程開工報告審批等過程操縱準(zhǔn)則或治理規(guī)定。當(dāng)建設(shè)單位、設(shè)計單位、監(jiān)理工

47、程師有具體規(guī)定時,應(yīng)及時補充和修訂指揮部的相關(guān)治理規(guī)定。編制項目實施性施工組織設(shè)計總工程師組織編制、工程部負責(zé)確認關(guān)鍵、專門過程，組織分部編寫必要的作業(yè)文件,制定重點工程施工方案,進行施工組織總體安排,明確竣工文件的要求?，F(xiàn)場預(yù)備工程物資采購和供應(yīng)1、設(shè)備物資部依據(jù)中鐵隧道集團有限公司物資供應(yīng)方法和物資招標(biāo)采購方法(ZS/ZY/SW02)的規(guī)定制訂工程物資治理程序,負責(zé)對要緊施工物資的采購治理工作，各相關(guān)部室、材料廠、分部遵照執(zhí)行，設(shè)備物資部動態(tài)掌握執(zhí)行情況。、指揮部應(yīng)認真策劃并組織物資采購招標(biāo)工作，定標(biāo)后,由采購部門據(jù)此執(zhí)行采購任務(wù)。采購部門應(yīng)認真研究如何降低采購成本。工程分包本項目范圍內(nèi)不

48、同意任何形式的工程分包,勞動力不足時可采納架子隊方式，由指揮長批準(zhǔn)后執(zhí)行。勞務(wù)協(xié)作人員應(yīng)簽訂勞務(wù)合同，工資按時發(fā)放，指揮部監(jiān)督執(zhí)行。施工設(shè)備配置設(shè)備物資部負責(zé)依據(jù)集團公司治理規(guī)定制訂實施和保持施工設(shè)備治理程序，用于確保滿足施工生產(chǎn)的需要,各相關(guān)部室、分部遵照執(zhí)行，設(shè)備物資部動態(tài)掌握執(zhí)行情況。檢測裝置工程部依照施組的要求，負責(zé)有關(guān)檢測裝置的治理(包括校準(zhǔn)、使用、維護）,以及相關(guān)作業(yè)文件的制定和保持；試驗室、分部遵照執(zhí)行，工程部動態(tài)掌握執(zhí)行情況并形成相關(guān)記錄。交接樁與施工復(fù)測工程部負責(zé)與建設(shè)單位和設(shè)計單位聯(lián)系進行,并形成記錄。現(xiàn)場“四通一平”和專門條件施工工程部、安全質(zhì)量部規(guī)定適宜的現(xiàn)場施工環(huán)境，

49、包括人職員作、設(shè)備運行、監(jiān)視和測量環(huán)境，場地平面布置等，組織分部實施、維護，并動態(tài)掌握執(zhí)行情況。開工報告指揮部部依照合同要求,組織工區(qū)做好施工預(yù)備，在符合開工條件時填寫開工申請報告,報請監(jiān)理工程師和(或）建設(shè)單位批準(zhǔn)，并按規(guī)定日期開工。工程施工時期項目治理目標(biāo)的分解依照施工進度安排，總工程師主持,工程部負責(zé),依照項目工程治理目標(biāo)，結(jié)合集團公司年度治理目標(biāo)的要求，在指揮部有關(guān)部室、各分部分層次建立目標(biāo)；定期測評并確保目標(biāo)的實現(xiàn)。施工過程的實施與操縱項目會議制度及內(nèi)部溝通、按時參加建設(shè)單位、監(jiān)理單位召開的會議,并形成相關(guān)記錄。2、定期召開項目治理例會，綜合辦公室形成相關(guān)記錄。3、加強內(nèi)部溝通，強化

50、施工過程協(xié)調(diào)、指揮與操縱的其它方式：指揮部工作安排制度,內(nèi)外部文件的傳閱與處理,指揮部日常工作公示牌，日常的工作溝通會。技術(shù)交底由總工程師或工程部依照施組和相關(guān)治理要求,組織三級技術(shù)交底，內(nèi)容包括:工程概括、工期安排、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、治理目標(biāo)、合同承諾、總體創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃、過程操縱要求等，形成交底記錄。對涉及專門過程或“四新”技術(shù)的施工內(nèi)容，必須制定面向作業(yè)層的培訓(xùn)打算,并組織實施。一級技術(shù)交底:由指揮部總工程師組織，指揮部要緊治理人員以及各分部總工程師參加。二級技術(shù)交底:由分部總工程師主持,分部治理技術(shù)人員、架子隊技術(shù)負責(zé)人參加。三級技術(shù)交底：由架子隊技術(shù)負責(zé)人對班組長及全體作業(yè)人員進行交底。分項分部工

51、程開工報告的審批工程部、安全質(zhì)量部負責(zé)，必要時其它相關(guān)部室參加,審查工點的場地布置，人員配置，水、電、設(shè)備等方面的配套與治理等預(yù)備情況。工序及工藝過程操縱包括：施工放樣與測量操縱，原材料和工序質(zhì)量的檢驗與標(biāo)識，“三檢”制度,關(guān)鍵、專門過程操縱,工程標(biāo)識和防護,顧客財產(chǎn)治理，監(jiān)視和測量裝置、施工設(shè)備操縱等。工程部及時收集匯總工程質(zhì)量信息,并進行數(shù)據(jù)分析,以指導(dǎo)施工進展。本項目確定的專門過程有：襯砌鋼筋混凝土、底板鋼筋混凝土、鋼拱架的受力鋼筋焊接，超前小導(dǎo)管注漿、固結(jié)注漿、止水注漿，二襯前防水板施工等。工程部負責(zé)施工治理程序的治理、實施和保持，各相關(guān)部室、分部遵照執(zhí)行,工程部動態(tài)掌握執(zhí)行情況。環(huán)境

52、因素和危險源1、安全質(zhì)量部依據(jù)集團公司治理體系文件環(huán)境因素識不與評價程序和危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險操縱策劃程序，對本項目的治理過程中所有阻礙環(huán)境的因素和可能涉及人員安全及財產(chǎn)損失的危險源進行識不、評價并制定評價準(zhǔn)則,確定重要環(huán)境因素和重大危險源并及時更新，建立重要環(huán)境因素清單和重大危險源清單并上報集團公司主管部門。2、各分部負責(zé)識不所屬范圍內(nèi)的環(huán)境因素和危險源,并分不報送指揮部。3、總工程師批準(zhǔn)指揮部重要環(huán)境因素、重大危險源清單。4、當(dāng)施工過程中發(fā)生較大變化或法律及其他要求更新時，應(yīng)及時對環(huán)境因素和危險源進行補充識不，及時報安全質(zhì)量部評價以重新確定重要環(huán)境因素和重大危險源，安全質(zhì)量部定期組織

53、識不環(huán)境因素和危險源、評價重要環(huán)境因素和重大危險源,并及時更新。環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)、治理方案1、指揮長批準(zhǔn)指揮部的環(huán)境愛護、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo);總工程師批準(zhǔn)環(huán)境、職業(yè)健康安全治理方案。2、安全質(zhì)量部負責(zé)擬制環(huán)境治理職業(yè)健康安全指標(biāo)及治理方案指標(biāo)及治理方案,同時制定應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)預(yù)案并監(jiān)督各工區(qū)實施執(zhí)行,同時每年對目標(biāo)指標(biāo)完成情況進行評價；、指揮部環(huán)保治理水平應(yīng)與當(dāng)?shù)卣畬Νh(huán)保要求的水平保持一致。變更設(shè)計開工后由于地質(zhì)條件變化、當(dāng)?shù)卣?、建設(shè)單位要求或其它客觀緣故，需要進行設(shè)計變更時，執(zhí)行集團公司或建設(shè)單位規(guī)定的變更設(shè)計程序，并形成記錄。不合格品操縱安全質(zhì)量部負責(zé)制定不合格品操縱程

54、序和糾正和預(yù)防措施操縱程序，并加以治理、實施和保持;施工中出現(xiàn)質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境等問題時,各相關(guān)部室、分部遵照執(zhí)行，工程部動態(tài)掌握執(zhí)行情況。建設(shè)單位及其他相關(guān)方中意度治理指揮部各部室隨時保持與地點政府、建設(shè)單位、設(shè)計單位、監(jiān)理單位等單位之間聯(lián)絡(luò)的渠道,明確聯(lián)絡(luò)人、聯(lián)絡(luò)方式，保證聯(lián)絡(luò)時刻2小時不間斷，綜合辦公室準(zhǔn)確測評和掌握建設(shè)單位及其他相關(guān)方中意度信息,并形成記錄。施工過程的監(jiān)測與改進監(jiān)測策劃工程部負責(zé)識不和確定整個體系運行過程中的監(jiān)測活動,各相關(guān)部室、分部遵照執(zhí)行，工程部動態(tài)掌握執(zhí)行情況。指揮部日常檢查改進指揮長按時組織進行月、季度施工進度和工程質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境愛護、責(zé)任成本、

55、綜合治理大檢查或?qū)ｎ}會議。合同治理、驗工計價1、合同部依據(jù)中鐵隧道集團鐵路工程項目標(biāo)準(zhǔn)化手冊的精神,制定指揮部合同治理方法、驗工計價治理方法加以實施和保持，并保留相關(guān)記錄。2、指揮長主持與集團公司、各分部有關(guān)合同的簽訂，同時本著“專人治理、多方參與、綜合約束、相互監(jiān)督”的原則組織制定有關(guān)經(jīng)濟的治理規(guī)定,要求各分部嚴格執(zhí)行，以減少內(nèi)外部的糾紛。成本治理為完善項目部成本治理職能，增加項目盈利能力，實現(xiàn)項目成本最小化和效益最大化目標(biāo)，在本項目推進項目責(zé)任成本目標(biāo)治理工作。1、合同部依據(jù)集團公司中鐵隧道集團鐵路工程項目標(biāo)準(zhǔn)化手冊的要求，制定指揮部成本操縱程序，用于項目的所有成本的治理,以確保按規(guī)定各項

56、費用上繳。、指揮部嚴格執(zhí)行集團公司規(guī)定，支出的原則實行“雙操縱”,即“年度打算費用操縱與經(jīng)費總比例操縱”,若打算數(shù)不足且比例數(shù)有富余時,由指揮部向集團公司提出專題申請，在得到批準(zhǔn)后使用。、各分部的成本治理，應(yīng)由指揮部和分部分不編制成本預(yù)算，并進行商談，提出初步方案,再與分部負責(zé)人一起,簽訂工程承包合同和/或項目責(zé)任成本治理補充協(xié)議。合同或/和協(xié)議中明確分部的責(zé)任成本和預(yù)期收益。4、每月度各分部應(yīng)進行經(jīng)濟分析,并將分析資料報指揮部一份。指揮部收到上季度分部的經(jīng)濟分析資料前,能夠接著驗工，但不予撥付驗工款。5、指揮部應(yīng)在工程承包合同或項目責(zé)任成本治理補充協(xié)議中明確分部經(jīng)濟分析的周期為每月一次。若分

57、部瞞報支出,責(zé)任完全由分部承擔(dān)。指揮部在收到分部的經(jīng)濟分析資料后,指定人員對資料進行審核，發(fā)覺問題及時糾正。、合同部每月應(yīng)至少一次對各分部進行成本檢查，以及時掌握各分部成本支出信息以便提供指揮長分析、決策。各分部應(yīng)對施工工序或作業(yè)班組實行內(nèi)部承包,并認真執(zhí)行承包協(xié)議。內(nèi)部承包工作應(yīng)規(guī)定具體的治理內(nèi)容,如:測算各工序分類勞務(wù)單價、測算工序材料應(yīng)耗量、測算工序機械使用情況、材料機械領(lǐng)用、使用實行節(jié)超獎罰、結(jié)算實行現(xiàn)場簽認等等、項目完工后,指揮部及時進行項目經(jīng)濟分析總結(jié),并產(chǎn)生相應(yīng)記錄。項目部組織的內(nèi)部審核、治理評審等活動，均包括對工期、成本、環(huán)境和職業(yè)健康安全的治理和監(jiān)測。項目檢查工程部負責(zé)項目治

58、理體系實施情況的執(zhí)行檢查工作,各相關(guān)部室、分部應(yīng)積極配合,并及時向集團公司治理體系運行主管部門報送,作為指揮部年度總結(jié)和集團公司治理評審的輸入資料。項目治理評審為確保本指揮部治理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性和效率，指揮部在開工后不超過12個月進行一次項目治理體系運行總結(jié),當(dāng)發(fā)生重大質(zhì)量事故、施工環(huán)境發(fā)生重大變化或建設(shè)單位有要求時及時增加。工程部負責(zé)實施,并保留相關(guān)記錄。總結(jié)會議由指揮長主持、總工程師協(xié)助、工程部組織，各相關(guān)部室、分部負責(zé)人參加，對是否需要改進項目治理體系過程、是否需要調(diào)整治理目標(biāo)進行評審，并形成記錄。假如項目治理目標(biāo)的修訂范圍，涉及到集團公司年度治理目標(biāo)的實現(xiàn)時，應(yīng)及時報請

59、集團公司批準(zhǔn)。系統(tǒng)監(jiān)測指揮部依照集團公司治理要求，按照規(guī)定的周期、頻次和要求內(nèi)容，及時報送人、機、料、法、環(huán)、信息傳遞的過程操縱記錄；并同意集團公司組織的職業(yè)健康安全質(zhì)量環(huán)境治理大檢查、年度內(nèi)審或?qū)ｍ棇徍?。對提出的不合格報告，及時關(guān)閉，舉一反三進行整改，確保集團公司、指揮部的治理體系正常持續(xù)有效運行。持續(xù)改進指揮部通過宣傳貫徹治理方針;分層次建立治理目標(biāo)、動態(tài)測量實現(xiàn)程度并追求顧客中意度的提升;通過客觀的數(shù)據(jù)分析和內(nèi)部審核,確保糾正措施、預(yù)防措施執(zhí)行到位；認真進行項目治理評審,評價改進效果；不斷發(fā)覺問題、查找改進的機會，在指揮部營造激勵改進的氛圍和環(huán)境，保證項目治理體系的持續(xù)有效運行?？⒐を炇諘r期最終監(jiān)視和測量1、指揮部報檢指揮部確認全部工程按合同要求完工，各類資料齊全、完整后，報集團公司工程治理部門進行內(nèi)部最終監(jiān)視和測量。2、指揮部整改指揮部依據(jù)集團公司工程治理部門進行的內(nèi)部最終監(jiān)視和測量提出的問題組織整改。、指揮部組織完成竣工文件。、報請建設(shè)