施工企業(yè)材料采購合同管理制度

1、材料采購合同管理制度（試行）總M為了加強(qiáng)和規(guī)范集團(tuán)公司材料采購合同管理，提高合同簽約率和履約率， 防范和控制合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，樹立企業(yè)良好 信譽(yù)，根據(jù)中華人民共和國合同法（以下簡稱合同法）等法律、法規(guī)和 集團(tuán)公司項(xiàng)目管理辦法的規(guī)定，結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況，特制訂本制度。適用范圍本制度適用于集團(tuán)公司及其子公司、分公司（以下簡稱各公司）對外簽訂 的材料采購合同的管理。管理職責(zé)職責(zé)劃分原則：誰使用，誰管理，誰負(fù)責(zé)。集團(tuán)監(jiān)察中心、財(cái)務(wù)中心、成本中心為合同管理的監(jiān)管部門，負(fù)責(zé)監(jiān)督合同的簽訂和履行。物資公司內(nèi)供部采購負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理、各公司分管成本負(fù)責(zé)人為材料采購合同管理主管責(zé)

2、任人。適用范圍本制度適用于各公司需要物資公司內(nèi)控部集中采購的物資（詳附件一）供應(yīng)商確定及合同簽訂供應(yīng)商確定：嚴(yán)格按集團(tuán)招投標(biāo)評標(biāo)辦法執(zhí)行。材料采購（含周轉(zhuǎn)材料租賃、活動(dòng)板房）、大型機(jī)械租賃在半年內(nèi)已經(jīng) 過招標(biāo)確認(rèn)并且材料價(jià)格在半年內(nèi)波動(dòng)不大的情況下，新增項(xiàng)目采購材料同已 經(jīng)簽定項(xiàng)目相同，指同材料、同規(guī)格、同質(zhì)量等級、同價(jià)格、同付款方式、同 供應(yīng)商的材料、設(shè)備租賃采購，可不再次招標(biāo)；簡化程序：由各公司提出不招標(biāo)申請書（詳附件二），并附有關(guān)資料，報(bào) 分管副總審核、總經(jīng)理簽批后執(zhí)行，但須報(bào)成本中心和監(jiān)察中心備案；除物資內(nèi)控部采購材料外，其他輔材、耗材由項(xiàng)目自購；但需要由項(xiàng)目材料員詢價(jià)、項(xiàng)目監(jiān)督員確認(rèn)

3、、項(xiàng)目經(jīng)理審批。合同審批流程【建設(shè)公司采購合同審批流程圖】發(fā)起（合同管理員）項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人.分公司負(fù)責(zé)人法律事務(wù)部或律師安裝裝飾采購合同審批流程圖1新增項(xiàng)目采購材料同其他項(xiàng)目已簽訂合同的（指同材料、同規(guī)格、同質(zhì)量“I勞務(wù)公司生為用工處以市批漁程闿L -一， 一等級、同價(jià)格、同付款方式、同供應(yīng)商的材料、設(shè)備租賃米購） ，可以簡化審批程序?yàn)椋簞?chuàng)司管理員一集團(tuán)成本控制中心。成7地y有坐項(xiàng)目經(jīng)理分公司經(jīng)理區(qū)分務(wù)公司（合H/同的起草由項(xiàng)目部按公司制式合同填寫完成后，以電子文和解彤重慶地區(qū)式發(fā)給合同管理員5.5.3結(jié)束日除外）在合同審批流程中每位審批人時(shí)間必須在知道后24小時(shí)內(nèi)完成（節(jié)假合同管理員成本控晟茂

4、建設(shè)公司制中心總經(jīng)理晟茂建設(shè)公司 分管副總（預(yù)算）勞務(wù)公司負(fù)責(zé)人5.5.4 暫定合同價(jià)在300.0萬元以內(nèi)（含300.0萬元）由成本總監(jiān)審批；暫定合同價(jià)大于300.0萬元由副總裁審批審批結(jié)束后合同管理員按審批人最后的意見修改合同，并將修改后的合 同打印發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理或商務(wù)經(jīng)理蓋章；如生效后的文本合同與綜合項(xiàng)目管理信息 系統(tǒng)合同管理中的電子合同不一致時(shí)，以系統(tǒng)中合同管理的電子合同為準(zhǔn)。審批特例：董事長交辦給指定部門起草的合同，如情況緊急，原則上可 以簡化合同審批流程，但必須報(bào)董事長批準(zhǔn)。采購合同的簽訂物資公司內(nèi)供部采購材料：開增值稅發(fā)票的以物資公司簽訂；一般發(fā)票的以建設(shè)公司簽訂；除物資公司內(nèi)供部采購

5、材料外，其他輔材、耗材由項(xiàng)目自購，并簽訂采購合同。合同執(zhí)行管理合同交底由項(xiàng)目經(jīng)理或商務(wù)經(jīng)理組織項(xiàng)目部相關(guān)人員進(jìn)行合同交底，并在綜合管理 信息系統(tǒng)中按系統(tǒng)的要求進(jìn)行登記。合同的履行、變更、解除合同依法簽訂，即具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門、人員都必須嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)定的權(quán)利和義務(wù)，確保合同的全面履行和實(shí)際履行。合同履行完畢的標(biāo)準(zhǔn)，以合同條款或法律規(guī)定為準(zhǔn)。沒有合同條款或 法律規(guī)定的，一般應(yīng)以物資交清、價(jià)款結(jié)清、無遺留交涉手續(xù)為準(zhǔn)。各單位領(lǐng)導(dǎo)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時(shí)了解、掌握合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題 及時(shí)處理或匯報(bào)。在合同履行過程中碰到困難的，各部門首先應(yīng)盡一切努力克服困難，盡 力保障合同的履行。

6、如實(shí)際履行確有不可克服的困難或適當(dāng)履行不必要、不經(jīng) 濟(jì)而需要變更、解除合同時(shí)，須經(jīng)雙方友好協(xié)同意。變更、解除合同的手續(xù)，應(yīng)按上述合同的審批程序進(jìn)行。經(jīng)公證機(jī)關(guān)公 證的合同，在達(dá)成變更、解除協(xié)議后，應(yīng)報(bào)公證機(jī)關(guān)重新公證。變更、解除合同，必須采用書面形式（包括當(dāng)事人雙方的信件、函電、 電傳等），口頭形式一律無效。變更、解除合同的協(xié)議在未達(dá)成或未批準(zhǔn)之前，原合同仍有效，仍應(yīng)履 行。6.2.8 因變更、解除合同而使當(dāng)事人的利益遭受損失的，除法律允許免除 責(zé)任外，均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，其承擔(dān)責(zé)任的性質(zhì)及范圍，應(yīng)在變更、解除合 同的協(xié)議書中明確規(guī)定。6.3采購合同糾紛處理采購合同在履行過程中如與對方當(dāng)事人發(fā)

7、生糾紛的，應(yīng)按合同法等有關(guān)法規(guī)、集團(tuán)公司制度和本規(guī)定妥善處理。合同糾紛由法律事務(wù)部負(fù)責(zé)處理，但簽約部門協(xié)助和提供相關(guān)支持；簽約人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對糾紛的處理必須負(fù)責(zé)到底。發(fā)生合同糾紛，應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決；協(xié)商不成，如需提交仲裁或訴訟的,必須在法律規(guī)定的時(shí)效內(nèi)提出。對于合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致意見的，必須簽訂書面協(xié)議（按上述合同的審批程序進(jìn)行，然后由雙方法定代表人或法定代表人授權(quán)的委托代理 人簽字并加蓋雙方法人公章生效）。對雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的和解協(xié)議書、法院調(diào)解書、仲裁機(jī)關(guān)的仲裁裁決書，在正式生效后，由原合同合同執(zhí)行人（或批派專人）負(fù)責(zé)對該 文書的執(zhí)行情況進(jìn)行追蹤落實(shí)。若對方當(dāng)事人在規(guī)定期限

8、屆滿時(shí)沒有執(zhí)行上述 文書中有關(guān)規(guī)定的，承辦人應(yīng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。雙方當(dāng)事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調(diào)解書、仲裁裁決書或判決書的，由監(jiān)察中心協(xié)同法律事務(wù)部配合相關(guān)人員向人民法院申請強(qiáng)制執(zhí)行。在向人民法院提交申請執(zhí)行書之前，有關(guān)單位應(yīng)認(rèn)真檢查對方的履約情況，防止差錯(cuò)。執(zhí)行中若達(dá)成和解協(xié)議的，應(yīng)制作協(xié)議書并按協(xié)議書規(guī)定辦 理。合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的，應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)部門，并將有關(guān)資料匯總、歸檔，以備查考。6材料采購合同相關(guān)管理所有采購合同必須先簽合同后采購；特殊原因經(jīng)總經(jīng)理或分管預(yù)算副總同意，在發(fā)生后7天內(nèi)完成合同的補(bǔ)簽手續(xù)。實(shí)行法人委托書制度。委托代理人的主要職責(zé)是：在授權(quán)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)談判、簽

9、訂合同，既不能越權(quán)，也不能消極推諉。對所簽訂合同的經(jīng)濟(jì)效益性、合理性、合法性、完整性和可行性負(fù)責(zé)c對所簽合同的全面履行具體負(fù)責(zé)，執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)立即上報(bào)，并積極想辦法妥善解決，對發(fā)生的合同糾紛負(fù)責(zé)處理好或協(xié)助有關(guān)部門處理好。6.3法人委托書應(yīng)由集團(tuán)監(jiān)察中心妥善保管、防止遺失。嚴(yán)禁將法人委托證 書轉(zhuǎn)借他人或用作其他證明，亦不得有轉(zhuǎn)委托行為。受托人工作調(diào)動(dòng)時(shí)或被取消委托，集團(tuán)監(jiān)察中心應(yīng)收回法人委托證書；必要時(shí)登報(bào)公告。合同實(shí)行專人蓋章制度。集團(tuán)及下屬公司對外簽訂合同時(shí)需加蓋印章，并附合同審批表，到行政部門加蓋印章。集團(tuán)公司及下屬公司都必須認(rèn)真做好合同管理的基礎(chǔ)工作，具體如下：合同正式文本一份交檔案

10、室存檔，一份送財(cái)務(wù)部作為收付款依據(jù)，其余部門在綜合項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)合同管理中閱讀電子合同。建立合同檔案。每一份合同都必須有一個(gè)編號（按合同的不同類別分別編號），不得重復(fù)、遺漏和跳號。每一份合同包括附件，合同文本的簽收記錄， 合同分批履行的情況記錄，變更、解除合同的協(xié)議（包括文書、電傳等） ，均應(yīng) 妥善保管。建立合同管理登記表。其主要內(nèi)容包括：合同名稱、序號、合同 號、經(jīng)手人、簽約日期、內(nèi)容摘要、對方單位、備注等。登記表的填寫要做到 準(zhǔn)確、及時(shí)、完整。建立合同執(zhí)行情況季報(bào)表。各單位應(yīng)在每季首月 5日前將上季度 報(bào)表填好后報(bào)送總經(jīng)理，同時(shí)抄報(bào)財(cái)務(wù)部和監(jiān)察中心、成本中心。對違反上述規(guī)定，有下列行為的

11、單位或個(gè)人，集團(tuán)公司將根據(jù)情況給予警告、通報(bào)、經(jīng)濟(jì)制裁、降職、降級、撤職和除名等不同程度的處罰：簽訂合同過程中，不按規(guī)定程序進(jìn)行中報(bào)、審批的。在合同送審、審批過程中，粗心大意、消極推諉，未嚴(yán)格履行審批義務(wù)，被下一層審批者發(fā)現(xiàn)有嚴(yán)重錯(cuò)誤的。超越授權(quán)，私自簽訂合同給公司造成損失的。在合同談判和合同簽訂過程中徇私舞弊的。不遵守公司保密制度，將合同機(jī)密透露給第三者，給公司造成損害的。違反上述管理規(guī)定的責(zé)任人，按公司問責(zé)制問責(zé)。附加說明本制度由集團(tuán)公司成本控制中心負(fù)責(zé)起草并解釋0本制度經(jīng)批準(zhǔn)后由集團(tuán)公司行政中心公布。本制度經(jīng)試用，未盡事宜再行修訂。附件一、物資內(nèi)控部主要供應(yīng)物資具體如下：鋼筋、水泥、商品

12、碎、磚、砌塊、砂、石子、塊料磚、粘接劑、勾縫劑、 鋼板止水帶、珍珠巖、保溫板材、商品砂漿、成品橡膠止水條、爐渣、蛭石、 活動(dòng)房、電線、電纜、配電箱、管材（含管件）、木防、層板、架板、安全網(wǎng)、 竹笆、型鋼、鋼絲純（含純卡、花蘭）、止水絲桿、高強(qiáng)拉桿和鋼管、扣件、垂 直運(yùn)輸設(shè)備租賃；安裝工程、裝飾工程除以輔材及機(jī)具外的其它材料。（一）、安裝工程輔材年省清單計(jì)價(jià)定額規(guī)定的輔料,包括但不限于：螺絲、螺帽、螺栓、膨脹管（金屬、塑料）、膠水、膠墊、生料帶、麻絲、 石棉絨、石棉墊、馬鞍卡、U型卡、彈簧卡、通絲桿、電焊條、金屬線盒蓋、 金屬（塑料）鎖扣、塑料管直接頭、泡沫板、焊錫絲（膏）、帶線、扎帶、扎絲、鐵

13、絲、鋼絲、瀝青、白厚漆、噴漆、防銹漆、銀粉漆、面漆（含大紅漆）、松香水、汽油、煤油、鐵釘、護(hù)口圈、封箱帶，（線鼻子，熱縮套）、石筆、絕 緣膠布、膠水、棉紗、砂紙、鋼絲絨以及安全勞保用品（安全帶、安全帽、雨 衣、雨鞋、手套）等。2、機(jī)具類包括安裝所需各類機(jī)具及其耗材，包括但不限于：套絲機(jī)、切割機(jī)、焊機(jī)、鉆床（機(jī)）、壓管鉗、彎管器、開孔器、沖擊鉆、 電鉆、（手動(dòng)電動(dòng)）的產(chǎn)、萬用表、紅外線水平儀、試壓泵（含表）、壓線鉗、砂輪片、氧氣乙快帶、氧氣乙快表及割槍、面罩及玻璃、切割片、絲牙、鉆花、 開孔器模具、彈簧、電爐、手把燈、碘鴇燈、電筒、管鉗、鋼絲刷、油漆刷、 鋸弓、鋸條、機(jī)油、繩索、腳手架（租）各類常規(guī)手動(dòng)工具以及電源線和移動(dòng) 施工箱等。（二）、裝飾公司輔材1、外裝部分：泡沫桿、雙面貼、美紋紙、自攻