有限責(zé)任公司商業(yè)計劃書方案

1、XX有限責(zé)任公司商業(yè)計劃書公司核心資產(chǎn)包括高溫合金材料研究所和粉末冶金研究室: 共獲得科技成果350余項，其中：國家創(chuàng)造獎10項，國家科技 進步獎6項，全國科技大會獎5項，國家授權(quán)專利30多項。已經(jīng)開發(fā)出高溫合金母合金、精鑄件、0DS合金及制品、高 溫合金變形產(chǎn)品等四大類四十余種產(chǎn)品。近幾年，銷售收入年 增長率達(dá)30%以上。60年代研制出核武器用關(guān)鍵材料一一納米別離膜材料，該 技術(shù)及材料相繼獲得國家創(chuàng)造一、二、三等獎。先后開發(fā)出納米隱身材料及金屬磁性液體，獲得國家創(chuàng)造 三等獎和4項部級科技進步獎及5項國家授權(quán)創(chuàng)造專利。在抗紫外線、抗可見光功能織物及添加劑方面，有2項發(fā) 明專利，且已經(jīng)過小試、中

2、試，技術(shù)成熟。在電磁防護、偽裝功能織物及添加劑方面，有2項國家發(fā) 明獎和3項創(chuàng)造專利，技術(shù)先進、工藝成熟。軍用高溫母合金是高溫所傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)品，產(chǎn)品主要用于航 空航天發(fā)動機配件的制造，國內(nèi)市場占有率為25%。齒輪油用納米潤滑添加劑、汽車機油用納米潤滑添加劑、 抗紫外線納米功能織物添加劑、電磁防護納米功能織物添加劑、 偽裝納米功能織物添加劑、紅外納米功能織物添加劑高溫合金為單一奧氏體基體組織，在各種溫度下具有良好 的組織穩(wěn)定性和使用的可靠性，并在高溫氧化性氣體或燃?xì)鈼l新排列各國在世界經(jīng)濟中的地位，成為當(dāng)今世界大國爭奪的戰(zhàn) 略制高點。21世紀(jì)前20年，是開展納米技術(shù)的關(guān)鍵時期，納米材料制 備和應(yīng)用研

3、究中所產(chǎn)生的納米技術(shù)將成為第5次推動社會經(jīng)濟 各領(lǐng)域快速開展的主導(dǎo)技術(shù)，它在未來的應(yīng)用將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過計算 機，并成為未來信息時代的核心。2000年3月，美國總統(tǒng)克林頓向國會發(fā)布了關(guān)于美國納米 技術(shù)促進計劃(NNI),標(biāo)題是納米技術(shù)：要引發(fā)下一場工業(yè) 革命，隨即制定了國家納米技術(shù)戰(zhàn)略，將“納米技術(shù)計劃” 列入繼“人類基因組計劃”之后的又一重大科技計劃，目的是 在未來10年乃至20年間在國際競爭中獨占“老大”的地位。 當(dāng)前，興旺國家對納米科技研究都十分重視，投入力度逐年加 大。納米技術(shù)作為一門新興的綜合性邊緣學(xué)科，將為21世紀(jì)的 信息科學(xué)、生命科學(xué)、分子生物學(xué)、生態(tài)科學(xué)和材料科學(xué)的發(fā) 展提供一個全新的

4、技術(shù)界面。納米技術(shù)的開展將引發(fā)一場產(chǎn)業(yè)革命，其深遠(yuǎn)意義堪與18 世紀(jì)的工業(yè)革命相媲美。歐盟委員會新發(fā)布的一份報告指出： 到2005年，納米技術(shù)產(chǎn)業(yè)將成為僅次于芯片制造的世界第二大 制造業(yè)。到2010年，世界納米技術(shù)市場規(guī)模將到達(dá)500億美元。以研究分子機械而著稱的美國風(fēng)險企業(yè)宰貝克斯公司的一 項預(yù)測認(rèn)為，納米技術(shù)開展和商品市場將經(jīng)歷以下五個階段：由于采用納米技術(shù)以生產(chǎn)納米材料在改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)方面的 投入少、市場前景廣闊，納米科技的應(yīng)用得到以傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)為主 的中國企業(yè)的熱情響應(yīng)。當(dāng)前，應(yīng)特別重視納米材料在環(huán)境、 能源、醫(yī)藥和國防等領(lǐng)域的應(yīng)用，培育納米材料產(chǎn)業(yè)，逐步形 成產(chǎn)業(yè)鏈，使這些產(chǎn)業(yè)的起點定位在

5、21世紀(jì)技術(shù)制高點上。在我國市場上，減摩抗磨、養(yǎng)護修復(fù)類汽車添加劑倍受消 費者青睞，納米潤滑添加劑具有超強的抗磨損、減摩擦性能， 替換普通潤滑油中的摩擦改進劑或極壓抗磨劑后，使?jié)櫥偷?各種性能大幅度提高，不僅使?jié)櫥蜕墦Q代，而且具有極大 的經(jīng)濟效益。將納米潤滑添加劑加入汽車機油中，可以用作汽車引擎養(yǎng) 護劑。據(jù)北京市商情咨詢公司對全國33個直轄市、省會城市、 計劃單列市的調(diào)查，1997年全國汽車添加劑銷售額近8億元, 絕大多數(shù)產(chǎn)品是國外品牌如美國的JB、保標(biāo)、特耐磨、奇魔等。這些牌號的汽車養(yǎng)護劑在我國的銷售額一直在穩(wěn)步增長，目前 每年已超過10億元人民幣，近2500噸。隨著同類產(chǎn)品品質(zhì)的 提

6、高以及本錢與售價的降低，市場需求還在以每年10%的速度增納米技術(shù)應(yīng)用的關(guān)鍵在于產(chǎn)業(yè)化，公司對納米潤滑及納米 功能織物添加劑的開發(fā)與生產(chǎn)，不僅開拓了納米材料的應(yīng)用領(lǐng) 域，而且對我國傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的改進、高新產(chǎn)業(yè)技術(shù)的開展及國防 實力的提高都有極大的影響。隨著市場營銷的拓展，“馳暢”品牌的納米材料產(chǎn)品將使公 司獲取長期的、穩(wěn)定的、增長的效益及更大的客戶群體。件下能夠長期工作。高溫合金在各個領(lǐng)域的應(yīng)用越來越廣泛， 隨著中國工業(yè)的持續(xù)開展，其市場將穩(wěn)定的增長。開展高溫合 金技術(shù)表達(dá)了國家利益，是一項國家戰(zhàn)略。21世紀(jì)前20年，是開展納米技術(shù)的關(guān)鍵時期，納米材料制 備和應(yīng)用研究中所產(chǎn)生的納米技術(shù)將成為第5次推

7、動社會經(jīng)濟 各領(lǐng)域快速開展的主導(dǎo)技術(shù)，它在未來的應(yīng)用將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過計算 機，并成為未來信息時代的核心。建院50年來，XX總院共取得3000余項科研成果，包括國 家創(chuàng)造獎75項，國家科學(xué)技術(shù)進步獎82項，國家自然科學(xué)基 金獎2項，國家科學(xué)大會獎90項，部級科技進步獎870項，授 權(quán)專利544項，有效專利294項。XX總院在新材料市場的認(rèn)同度很高，公司在市場開拓過程 中，可以充分利用XX總院的品牌，迅速拓展市場，擴大市場份 額。公司具有專有技術(shù)優(yōu)勢、人力資源優(yōu)勢、行業(yè)先入優(yōu)勢以 及后續(xù)研發(fā)優(yōu)勢，擁有雄厚的技術(shù)基礎(chǔ)、廣闊的開展空間和強 大的市場競爭能力。公司在引入戰(zhàn)略資金后，通過購置大量設(shè) 備和生產(chǎn)線，

8、實現(xiàn)高溫合金及納米技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；a(chǎn)， 可以迅速發(fā)揮自身的競爭優(yōu)勢，成為國內(nèi)一流的高溫合金及納 米材料生產(chǎn)商。有了強大的技術(shù)支持，公司可以為客戶提供全方位的服務(wù), 在與競爭對手的較量中立于不敗之地。公司將進行積極的資本運作，計劃2003年初完成股份制改 造，并聘請中關(guān)村證券股份作為主承銷商進行上市輔 導(dǎo)，2004年初完成輔導(dǎo)，然后開始申請國內(nèi)A股上市。作為公司的財務(wù)顧問，中關(guān)村證券股份將積極協(xié) 助公司的資本運作，為公司的上市和進一步開展提供強有力的 專業(yè)化支持。公司的核心技術(shù)人員是國際、國內(nèi)知名專家，公司核心管 理層擁有運作高技術(shù)企業(yè)的豐富經(jīng)驗。經(jīng)驗豐富的管理團隊在 公司的產(chǎn)業(yè)化開展過程

9、中起著關(guān)鍵性作用。公司核心管理層與中國政府主管部門有著良好的關(guān)系，得 到政府部門的大力支持，有利于公司保持在同行業(yè)中的競爭優(yōu) 勢地位。同時，公司享受國家和北京市扶持高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的優(yōu) 惠政策。自2002年11月8日掛牌成立起，公司計劃在運營3個月 后，進行股權(quán)轉(zhuǎn)讓：暫定將XX集團持有的股份轉(zhuǎn)讓給31所， 同時XX總院向社會投資者轉(zhuǎn)讓1500萬股。公司引進戰(zhàn)略投資者,XX總院將向投資者轉(zhuǎn)讓1500萬股份。 在有限責(zé)任公司成立之資產(chǎn)評估中，考慮公司未來開展的業(yè)績 支撐，XX總院大量專利等無形資產(chǎn)評估未進入評估范圍，總體 資產(chǎn)評估增值幅度很小，增值率僅8. 79%；并且，在固定資產(chǎn)中， 評估為零價值的

10、進入公司的固定資產(chǎn)原值達(dá)1000萬，該局部資 產(chǎn)尚在正常使用。另外，在充分考慮公司未來開展過程中的各種風(fēng)險的基礎(chǔ)上，將對轉(zhuǎn)讓作價進行一定的風(fēng)險折扣。50多年來承當(dāng)了冶金行業(yè)開展中50%以上關(guān)鍵、共性和重 大前沿技術(shù)的開發(fā)任務(wù)；在國民經(jīng)濟及國防軍工建設(shè)中，鋼鐵研究總院承當(dāng)了 85% 以上關(guān)鍵冶金新材料的研制任務(wù)，為“兩彈一星”和“神舟號” 飛船的研制成功作出了重要貢獻(xiàn)。國家冶金精細(xì)品種工業(yè)性試驗基地、連鑄技術(shù)國家工程中 心、國家非晶微晶合金工程技術(shù)中心、國家鋼鐵材料測試中心、 中國冶金質(zhì)量體系認(rèn)證中心、國家鋼鐵產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 等均設(shè)在鋼鐵研究總院。建院以來，共取得3000余項科研成果，包括

11、國家創(chuàng)造獎75 項，國家科學(xué)技術(shù)進步獎82項，國家自然科學(xué)基金獎2項，國 家科學(xué)大會獎90項，冶金行業(yè)科學(xué)技術(shù)進步獎660項，其它省 部級科學(xué)技術(shù)進步獎210項。XX高科技集團的前身是XX高科技集團公司，于 1993年初經(jīng)國家經(jīng)貿(mào)委，國家科委、國家體改委批準(zhǔn)成立，后 經(jīng)改制、重組成為由鋼鐵研究總院控股、規(guī)范運作的有限責(zé)任 公司，更名為XX高科技集團，并成為在國家工商行政 管理總局注冊登記的第61家企業(yè)集團。四十多年來，該所研究和開發(fā)了數(shù)十種航空、航天專用鑄 造高溫合金，并建有兩條高溫合金母合金和精鑄件試驗生產(chǎn)線， 為我國高溫合金從無到有并建立起自己的合金體系做出了突出 的貢獻(xiàn)。近年來，為我國航

12、空發(fā)動機、艦船發(fā)動機和主戰(zhàn)坦克 發(fā)動機配套研制了大量的高溫合金母合金新品種和精鑄件，指 導(dǎo)生產(chǎn)了大量的高溫合金變形部件。該所在國內(nèi)外高溫合金領(lǐng) 域占有重要地位，成為國內(nèi)高溫合金領(lǐng)域的排頭兵。粉末冶金研究室成立于1958年，研究與開發(fā)領(lǐng)域有：粉末 制備、納米材料、隱身材料、自潤滑材料、粉末高速鋼、粉末 高溫合金、注射成形、典型機械零件、功能織物制品、外表改 性材料等。在納米潤滑添加劑方面，經(jīng)權(quán)威部門檢測及相關(guān)單位試用 結(jié)果說明其性能在國內(nèi)外處于領(lǐng)先水平。在抗紫外線、抗可見 光功能織物及添加劑方面有2項獨特的創(chuàng)造專利，擁有自己的 知識產(chǎn)權(quán)、技術(shù)處于國內(nèi)外領(lǐng)先地位，且經(jīng)過小試、中試，技 術(shù)成熟性程度

13、很高。在電磁防護、偽裝功能織物及添加劑方面 有超細(xì)粉制取和電磁領(lǐng)域的2項國家創(chuàng)造獎和3項創(chuàng)造專利。高溫合金工程、納米材料工程所生產(chǎn)的產(chǎn)成品，皆屬于鋼 鐵研究總院技術(shù)人員直接研制，擁有成果鑒定和專利保護；對 材料的性能、工藝以及質(zhì)量控制十分熟悉，掌握其技術(shù)訣竅， 在研制和生產(chǎn)方面處于國際先進水平、國內(nèi)領(lǐng)先水平。歷年來，在高溫合金產(chǎn)品方面，獲得國家創(chuàng)造獎10項，國 家科技進步獎9項，省部級以上重大科技成果獎77項，獲得國 家授權(quán)專利43項;在納米材料產(chǎn)品方面，獲得國家創(chuàng)造獎5項， 國家科技進步獎1項，省部級科技進步獎共31項，獲得國家授 權(quán)創(chuàng)造專利8項。人類歷史已經(jīng)證明，材料是人類社會開展的物質(zhì)基

14、礎(chǔ)和先 導(dǎo)，而新材料那么是人類社會進步的里程碑。材料技術(shù)與信息技 術(shù)、生物技術(shù)、能源技術(shù)并列，被世界各國公認(rèn)為是當(dāng)代以及 今后相當(dāng)長的歷史時期內(nèi)，總攬人類社會全局的高技術(shù)。高溫合金也稱熱強合金，是單一奧氏體基體組織，在各種 溫度下具有良好的組織穩(wěn)定性和使用的可靠性，并在高溫氧化 性氣體或燃?xì)鈼l件下能夠長期工作。高溫合金的主要特點是具 有足夠的高溫強度，良好的疲勞性能、斷裂韌性、塑性等綜合 性能。隨著科學(xué)技術(shù)的蓬勃開展，在高溫下進行的工藝過程和反 應(yīng)不斷增多，溫度、壓力等工藝參數(shù)逐漸提高，從而使高溫合 金在各個領(lǐng)域的應(yīng)用越來越廣泛。特別是在航空、航天、核能 等尖端技術(shù)領(lǐng)域，電力、煤炭、石化等能源

15、工業(yè)，冶金材料、 建筑陶瓷等基礎(chǔ)工業(yè)以及國防軍工工業(yè)中都離不開高溫合金的 應(yīng)用。高溫合金的開展與航空發(fā)動機的進步關(guān)系密切。高溫合金 一開始就主要應(yīng)用于航空發(fā)動機。在現(xiàn)代先進的航空發(fā)動機中, 高溫合金材料用量占發(fā)動機總重量的40%60%,可以說高溫合 金與航空發(fā)動機是一對李生兄弟，沒有高溫合金也就沒有今天 的先進發(fā)動機。高溫合金行業(yè)涉及軍用和重點工業(yè)用的核心材料行業(yè)，因 此要求應(yīng)用開發(fā)和生產(chǎn)供應(yīng)企業(yè)具有一定的技術(shù)背景，有完善 的以科研系統(tǒng)為基礎(chǔ)的質(zhì)量保證體系，特別需要具備和應(yīng)用部 門長期合作研究開發(fā)所積累的資料、數(shù)據(jù)和信息。因此國家將 對有限的企業(yè)擇優(yōu)支持，不會出現(xiàn)社會上常見的一擁而上的無 序競

16、爭。而且一旦建立供需關(guān)系，將保持長期的、穩(wěn)定的合作 關(guān)系。民用工業(yè)對高溫合金材料的要求并不比航空工業(yè)低，某些 方面甚至更為苛刻。民用高溫合金還要求本錢低廉，價格廉價 才能推廣使用。早在20世紀(jì)50年代，國外已開始將高溫合金 應(yīng)用于更廣泛的工業(yè)領(lǐng)域。1950年美國民用高溫合金只占航空 用高溫合金的10%,而1985年即到達(dá)50%左右。20世紀(jì)70年代以來，高溫合金在原子能、能源動力、交通 運輸、石油化工、冶金化工和玻璃建材等諸多民用工業(yè)領(lǐng)域得 以推廣應(yīng)用，這類高溫合金中一局部主要依然利用其高溫高強 度特性，而另一類那么主要是利用高溫合金的高溫耐腐蝕和高溫 耐磨性能。目前美國高溫合金總產(chǎn)量約為每年

17、2. 33. 6萬噸, 大約30%50%用于耐腐蝕材料。隨著我國工業(yè)化建設(shè)的開展，民用工業(yè)對高溫合金材料的 需求日益增多、愈益迫切。我國在“九五”期間高溫合金材料年均消耗量在7500噸左 右，據(jù)預(yù)測，到2005年可達(dá)35000噸，產(chǎn)值約20億元。而我 國目前的生產(chǎn)能力與需求相比擬，缺口甚大；并且國內(nèi)現(xiàn)有生 產(chǎn)設(shè)備基本上都是20世紀(jì)六、七十年代的配置，較為落后。根據(jù)中國電機工程學(xué)會燃?xì)廨啓C發(fā)電專業(yè)委員會在國內(nèi) 外燃?xì)廨啓C發(fā)電現(xiàn)狀和21世紀(jì)展望論文中的分析：“就世界 范圍來講，燃?xì)廨啓C發(fā)電已是電力結(jié)構(gòu)中的重要局部，而新增 發(fā)電容量中更占主要成分。興旺國家每年新增的聯(lián)合循環(huán)總裝 機容量約占火電新增容

18、量的40%50%。到2010年我國電力結(jié)構(gòu) 中燃?xì)廨啓C聯(lián)合循環(huán)發(fā)電的比例將達(dá)20%左右J國內(nèi)燃?xì)廨啓C 開展前景為高溫合金的使用提供了巨大的空間，而且每年的備 件供應(yīng)將是非常穩(wěn)定的需求。在玻璃工業(yè)中應(yīng)用的高溫合金零件多達(dá)十幾種，如：生產(chǎn) 玻璃棉的離心頭和火焰噴吹培煙，平板玻璃生產(chǎn)用的轉(zhuǎn)向輻拉 管機大軸、端頭和通氣管、玻璃爐窯的料道、閘板、馬弗套、 料碗和電極棒等。高溫合金在冶金工業(yè)的主要應(yīng)用有：軋鋼廠加熱爐的墊塊、 線材連軋導(dǎo)板和高溫爐熱電偶保護套管等。原子能工業(yè)使用的高溫合金包括：燃料元件包殼材料、結(jié) 構(gòu)材料和燃料棒定位格架，高溫氣體爐熱交換器等，均是其他 材料難以代替的。本世紀(jì)初，我國要建成核電500萬千瓦，在 建500萬千瓦，并將陸續(xù)建成10座60萬千瓦的核電站。每座 60萬千瓦的核電站需用蒸發(fā)器型傳熱管100噸。此外，還 有大量的堆內(nèi)構(gòu)件用不銹鋼精密管和