某銀行打擊非法集資宣傳活動總結(jié)3篇

1、-歡送各位瀏覽本文，我們致力為廣闊網(wǎng)友提供優(yōu)質(zhì)精品*文，如有缺乏之處希望提出指正，謝謝！. z. . . . . 資料. . .*銀行打擊非法集資宣傳活動總結(jié)3篇*銀行打擊非法集資宣傳活動總結(jié)一根據(jù)中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于深入開展防和打擊非法集資宣傳教育活動的通知(銀監(jiān)辦發(fā)20*194號)和銀監(jiān)局辦公室關(guān)于開展防和打擊非法集資宣傳教育活動的通知(浙銀監(jiān)辦20*206號)文件精神，我分局對轄銀行業(yè)金融機構(gòu)防和打擊非法集資宣傳教育活動的開展情況進展了調(diào)查和督導(dǎo)，現(xiàn)將本次活動總結(jié)報告如下：一、組織實施情況(一)落實職責(zé)，上下聯(lián)動。根據(jù)銀監(jiān)會及省局活動通知安排，我分局結(jié)合轄實際，制定了專門的防和打擊非法集

2、資宣傳教育活動方案，對轄活動進展統(tǒng)一部署。轄各機構(gòu)均成立由主要負責(zé)人任組長的防和打擊非法集資宣傳教育活動領(lǐng)導(dǎo)小組，對活動進展統(tǒng)籌安排，將相關(guān)工作職責(zé)落實到部門和個人，并結(jié)合實際，制定和上報本單位宣傳教育活動方案和方案;建立聯(lián)絡(luò)員制度，專門負責(zé)本單位宣傳教育活動的上傳下達。(二)制定方案，充分發(fā)動。轄各機構(gòu)分別制定方案，確定了宣傳教育活動的容、步驟及措施，召開發(fā)動大會，要求每一位員工認(rèn)真對待，層層傳達，積極營造宣傳氣氛。如開展銀行分行制定了開展銀行關(guān)于深入開展防和打擊非法集資宣傳教育活動方案，詳列了活動時間、活動類型、活動形式、工作事項及任務(wù)分工，活動容較為豐富。(三)形式多樣，分步推進。從整體

3、情況看，轄各機構(gòu)組織的防和打擊非法集資宣傳教育活動覆蓋面廣、形式豐富多樣，做到了深入宣傳并分階段逐步推進。多方位、多角度地宣傳非法集資的表現(xiàn)形式和特點，提高了公眾對常見非法集資手段的識別能力。此外，局部機構(gòu)還具體規(guī)劃了活動進程，分階段逐步推進防和打擊非法集資宣傳教育活動。二、活動開展情況(一)利用網(wǎng)點優(yōu)勢，積極營造宣傳氣氛。一是打出宣傳標(biāo)語，做好警示教育。各機構(gòu)通過LED電子屏滾動播放、懸掛橫幅等方式宣傳防和打擊非法集資宣傳教育標(biāo)語口號，警示客戶保護自身利益，警告犯罪分子遠離非法集資。二是編制宣傳材料，落實網(wǎng)點宣傳。制作宣傳教育展板、貼各類海報、編印防和打擊非法集資宣傳教育手冊等形式，對非法集

4、資特征、主要表現(xiàn)形式、常用手段及識別方法等進展宣傳。三是發(fā)送宣傳短信，做好風(fēng)險提示。向客戶發(fā)送短信等形式擴大宣傳教育活動，提高社會公眾對非法集資的風(fēng)險防意識?；顒悠陂g，轄各機構(gòu)共制作展板橫幅1700多塊(條)，編印手冊、折頁萬余份，發(fā)送短信160多萬條。(二)利用專業(yè)優(yōu)勢，自覺落實宣傳責(zé)任。一是提供咨詢效勞，主動答疑解惑。各機構(gòu)通過在營業(yè)網(wǎng)點設(shè)立咨詢點、開展講座及開通咨詢熱線等方式，為客戶傳授和解答有關(guān)打擊非法集資的法律、法規(guī)和方針政策。如華夏銀行轄各支行通過在營業(yè)網(wǎng)點舉辦防和打擊非法集資宣傳教育活動講座、PPT講解、設(shè)立專門窗口為宣傳教育效勞咨詢臺等方式，加大了對客戶的宣傳教育力度。二是走進

5、社區(qū)、農(nóng)村和企業(yè)，積極深入群眾宣傳。各機構(gòu)利用送金融知識下鄉(xiāng)活動，采取現(xiàn)場咨詢、金融社區(qū)共建、三農(nóng)座談會等多種形式，發(fā)送宣傳資料，樹立農(nóng)民群眾防和打擊非法集資的風(fēng)險觀念。如工商銀行分行發(fā)動600人次深入社區(qū)、街道開展宣傳活動，發(fā)放宣傳資料共4萬余份。樂清農(nóng)村合作銀行與樂清市公安局、樂清市國稅局、人民銀行樂清市支行等多家機構(gòu)聯(lián)合舉辦主題為打擊防經(jīng)濟犯罪，共建和諧美好生活的宣傳教育活動。活動期間，轄各機構(gòu)共承受咨詢?nèi)f余次，進社區(qū)活動380余次，下鄉(xiāng)活動480余次。(三)創(chuàng)新宣傳手段，擴大宣傳覆蓋面。一是利用微博進展擴散性傳播。如銀行分行在新浪官方微博進展專題發(fā)布，從7月9日起，定期持續(xù)發(fā)布相關(guān)容微

6、博，吸引網(wǎng)友關(guān)注并展開互動。該分行各員工也對微博進展轉(zhuǎn)發(fā)，以到達有效宣傳的目的。二是利用報紙、刊物等進展全面性傳播。如*合行在今日*等報刊上投放與非法集資宣傳教育活動相關(guān)的公益廣告。廣發(fā)銀行分行在其部報刊廣發(fā)上登載題名為樹立正確投資理念，遠離非法集資活動等防和打擊非法集資宣傳教育活動的文章，并將報邗郵寄給客戶。(四)加強部宣教，增強防和打擊非法集資意識。一是加強合規(guī)教育，催促員工遠離非法集資。如銀行總行監(jiān)察保衛(wèi)部總經(jīng)理為分行全體人員作主題為走進法律，遠離犯罪的專題宣講，系統(tǒng)分析非法集資產(chǎn)生的思想根源，詳細介紹集資詐騙罪的量刑和司法實踐等，促使該分行員工自覺遠離非法集資，提高預(yù)防非法集資活動的能

7、力。二是規(guī)員工行為，深入開展風(fēng)險排查工作。如樂清農(nóng)村合作銀行嚴(yán)格落實人事四項制度、五談、六必訪工作，對轄人員每年開展2次次談心談話、1次家訪工作。今年該行紀(jì)檢監(jiān)察室相關(guān)工作人員還專門到非法金融處置辦進展社會調(diào)查，對全體干部員工參與民間借貸情況進展了排查?；顒悠陂g，轄各機構(gòu)共舉行員工教育培訓(xùn)會350余次。三、加強督導(dǎo)，持續(xù)跟蹤活動進展情況(一)及時開展部署，持續(xù)跟蹤指導(dǎo)。我分局在關(guān)于開展防和打擊非法集資宣傳教育活動的通知(溫銀監(jiān)辦20*98號)中明確要求監(jiān)管部門要催促銀行業(yè)金融機構(gòu)認(rèn)真組織開展本次活動，按照統(tǒng)一部署和要求集中做好防和打擊非法集資宣傳教育的指導(dǎo)和督查工作。各監(jiān)管科室認(rèn)真收集、審查、

8、核評各機構(gòu)活動開展情況報告，做好對活動開展情況的跟蹤監(jiān)視，確?；顒尤〉脤嵭?。(二)運用多種形式，加大督查力度。我分局將督查工作與日常監(jiān)管、現(xiàn)場檢查相結(jié)合工作，通過組織訪查等方式，15次組織人員前往民生銀行等機構(gòu)，實地了解、掌握銀行業(yè)金融機構(gòu)宣傳教育工作開展情況，加強重點指導(dǎo)和催促，及時掌握活動開展情況。此外，在日常監(jiān)管中，強調(diào)對銀行員工參與非法集資、民間借貸等實行零容忍，今年以來，我分局先后布置銀行業(yè)機構(gòu)開展了全面風(fēng)險排查、從業(yè)人員參與民間借貸風(fēng)險大排查等工作。四、活動取得的成效(一)廣闊公眾法制觀念不斷增強。轄各機構(gòu)利用營業(yè)網(wǎng)點多、涉眾面廣的優(yōu)勢，以LED電子屏滾動播放宣傳語、制作宣傳教育展

9、板、編發(fā)手冊、發(fā)送短信等多種形式開展活動，對非法集資特征、主要表現(xiàn)形式、常用手段等進展宣傳，廣闊公眾深刻認(rèn)識到非法集資的社會危害性，風(fēng)險防意識得到進一步提高。(二)機構(gòu)案防和控管理水平不斷提升?；顒娱_展以來，轄各機構(gòu)積極落實社會責(zé)任，切實開展宣教活動，同時加強風(fēng)險排查和案件防，從案件防控機制、控執(zhí)行力等方面做實做細工作，提升案防和控管理水平，有效防了銀行從業(yè)人員參與非法集資行為。(三)常態(tài)化宣傳機制得以初步建立。各機構(gòu)通過在營業(yè)網(wǎng)點設(shè)立咨詢點、開展講座及開通咨詢熱線等方式，建立防和打擊非法集資宣傳教育工作的長效機制，進展常態(tài)化宣傳。如海峽銀行分行在營業(yè)大廳設(shè)立咨詢點，向前來辦理業(yè)務(wù)的客戶現(xiàn)場宣

10、講防非法集資相關(guān)知識，并對客戶的疑問進展一一解答，同時宣傳選取正規(guī)理財途徑和渠道的重要性。建行分行開通了非法集資舉報咨詢熱線07，為群眾耐心宣講政策，解答群眾關(guān)心的問題，普及有關(guān)金融知識。*銀行打擊非法集資宣傳活動總結(jié)二根據(jù)貴局關(guān)于防和打擊非法集資宣傳教育工作會議的要求，我行積極落實、統(tǒng)一部署，面向全行干部員工和社會公眾組織開展了防和打擊非法集資宣傳教育活動，現(xiàn)將宣傳活動的開展情況報告如下：一、組織領(lǐng)導(dǎo)，明確方案我行在參加貴局關(guān)于防和打擊非法集資宣傳教育工作會議之后，專門成立了防和打擊非法集資宣傳活動領(lǐng)導(dǎo)小組，指導(dǎo)宣傳活動的具體實施，明確了相關(guān)部門和人員的職責(zé)分工，總行風(fēng)險合規(guī)部負責(zé)此次宣傳活

11、動的日常工作，研究制定長江商業(yè)銀行關(guān)于開展防和打擊非法集資宣傳活動方案，下發(fā)長江商業(yè)銀行關(guān)于開展防和打擊非法集資宣傳教育活動的通知(以下簡稱通知)，推動宣傳活動的有序開展。二、有序開展，積極宣傳各部門、分支行接通知后，立即組織所屬員工召開了部門會議，對宣傳活動方案進展了認(rèn)真學(xué)習(xí)，并按活動方案要求做了發(fā)動部署，要求全行員工學(xué)習(xí)方案中關(guān)于防和打擊非法集資的相關(guān)知識及案例，進一步深入學(xué)習(xí)銀監(jiān)七不準(zhǔn)、四公開的各項容，切實提升我行員工識別和防非法集資的能力。隨后結(jié)合我行下發(fā)的雙十禁令中關(guān)于對防和打擊非法集資的規(guī)定舉行了考試，全行員工均參加此次考試，覆蓋率到達100%。另外自8月份以來，我行在包括、靖江、

12、堰在的5個營業(yè)網(wǎng)點、31家自助銀行的LED廣告屏上滾動播出關(guān)于防和打擊非法集資的宣傳標(biāo)語，每月進展更換，品牌管理中心負責(zé)拍攝各營業(yè)機構(gòu)宣傳活動的相照顧片(詳見附件)。領(lǐng)取防和打擊非法集資活動的宣傳折頁發(fā)放至各營業(yè)網(wǎng)點、自助銀行，擺放在顯眼位置，并要求柜面人員、大堂經(jīng)理提醒客戶取閱學(xué)習(xí)。三、總結(jié)經(jīng)歷，積累成果經(jīng)過防和打擊非法集資宣傳教育活動以后，全行干部員工都對非法集資活動有了較為全面的認(rèn)識，熟悉了非法集資的屬性及相關(guān)特征，對如何識別和防非法集資活動也積累了一定經(jīng)歷。同時，廣闊社會公眾在此次宣傳活動中也受益匪淺，形成了對非法集資活動的警覺意識，經(jīng)過學(xué)習(xí)之后也能夠主動遠離非法集資以及承諾高收益低風(fēng)

13、險的借貸活動，整個宣傳教育活動取得了良好的社會效果。在以后的工作中，我行將繼續(xù)堅持向社會公眾宣傳非法集資的危害性，讓廣闊社會公眾遠離非法集資，共同構(gòu)建我市穩(wěn)定、和諧的金融秩序。*銀行打擊非法集資宣傳活動總結(jié)三根據(jù)呂梁銀監(jiān)分局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)開展防和打擊非法集資宣傳教育活動的通知(呂銀監(jiān)辦20*59號)和建行省分行關(guān)于組織開展防和打擊非法集資宣傳教育活動的通知(建晉監(jiān)20*6號)和文件精神，進一步從源頭上做好處置非法集資相關(guān)宣傳工作，提高社會公眾防非法集資犯罪活動的意識和能力，維護經(jīng)濟金融秩序的穩(wěn)定，結(jié)合實際制定宣傳方案，開展了防和打擊非法集資宣傳教育活動?，F(xiàn)將活動情況總結(jié)如下:一、領(lǐng)導(dǎo)重視，認(rèn)真組織.

14、為讓人們充分認(rèn)識當(dāng)前非法集資的嚴(yán)峻形勢和危害后果。由市分行統(tǒng)一部署，市分行組織實施。根據(jù)省分行要求，我行成立了由市分行黨委書記、行長解卓任組長;市分行黨委委員、副行長、紀(jì)委書記牛建文任副組長;各部門為成員的防和打擊非法集資宣傳教育活動領(lǐng)導(dǎo)組。領(lǐng)導(dǎo)組辦公室設(shè)在紀(jì)檢監(jiān)察部，負責(zé)牽頭組織協(xié)調(diào)、催促各成員部門順利完成工作任務(wù)。二、積極實施注重效果我行將活動分三個階段開展。一是以各支行以網(wǎng)點為陣地，利用條幅、展板、電子顯示屏為載體，通過現(xiàn)場講解、散發(fā)宣傳單等形式，開展形式多樣、面向基層的宣傳教育活動，從多方位、多角度地宣傳非法集資的表現(xiàn)形式和特點，剖析典型案例，增強公民的風(fēng)險意識和區(qū)分能力，擴大打擊非法

15、集資的宣傳面和影響力，對社會公眾提示風(fēng)險，引導(dǎo)群眾自覺遠離非法集資。通過這次活動，共懸掛宣傳條幅25條、展板21塊、電子顯示屏宣傳21塊，發(fā)宣傳資料47000余份，參與現(xiàn)場講解68人次。起到了對社會公眾提示風(fēng)險，引導(dǎo)群眾自覺遠離非法集資的目的。二是加強業(yè)務(wù)風(fēng)險管控，認(rèn)真組織開展員工參與非法集資風(fēng)險排查工作。按照總分行專項治理的統(tǒng)一安排和部署，排查工作的重點。1.直接組織、參與非法集資或介紹他人參與非法集資;2.利用本人或本人控制的賬戶過渡資金，或代客歸集過渡資金，用于非法集資;3.與典當(dāng)行、小額貸款公司、擔(dān)保公司有資金往來;4.客戶因非法集資涉案或失蹤的，行是否有員工涉及。我行采取紙質(zhì)排查方式

16、，分為自查、互查兩個階段。制定了排查信箱，且排查信箱放置在無監(jiān)控區(qū)域，排查信箱專鎖專用，鑰匙保管在紀(jì)檢監(jiān)察部，設(shè)立了舉報和舉報，方便員工發(fā)現(xiàn)有涉嫌：直接組織、參與非法集資，或介紹他人參與非法集資;利用本人或本人控制的賬戶過渡資金，或代客歸集過渡資金，用于非法集資;與典當(dāng)行、小額貸款公司、擔(dān)保公司有資金往來;客戶因非法集資涉案或失蹤的，行是否有員工涉及的?？赏ㄟ^、信函、電子等形式舉報。排查過程中，將基層機構(gòu)負責(zé)人、網(wǎng)點負責(zé)人、會計、出納、個銀、信貸等容易出現(xiàn)風(fēng)險的崗位人員作為重點排查，根據(jù)平時對員工的思想、行為動態(tài)了解和掌握容易出現(xiàn)風(fēng)險或有不良行為苗頭的人員進展必須排查，做到不留死角，不放過疑點。此次呂梁分行開展的員工參與非法集資行為專項排查，應(yīng)參加排查的員工624人，實際排查的員工624人，排查率到達100%，未發(fā)現(xiàn)不良行為。三是組織開展討論和撰寫心得體會活動。在認(rèn)真開展教育活動的根底上，結(jié)合工作實際，從員工自身所處機構(gòu)、部門、崗位等實際出發(fā)，重點圍繞如何遵守和落實禁令，按章操作，提高自我保護意識，有效預(yù)防和杜絕案件風(fēng)險等問題進展有針對性的討論