股東會會議記錄

1、 賽猊騰龍信息技術(shù)有限公司股東會會議記錄時間：會議性質(zhì)：【定期】出席股東方：張晶 TOC o 1-5 h z 股東代表：A代表表決權(quán)比例：60%出席股東方：B股東代表：B代表表決權(quán)比例：30%缺席股東方：C代表表決權(quán)比例：10%出席股東會會議的股東總計代表的表決權(quán)比例為90 %列席人員名單（注明在本公司的職務(wù)）：主持人：D記錄人： F會議議題：1.經(jīng)董事會審議的報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案公司于2015年4月13日召開五屆十二次董事會審議通過了2014年度利潤分配預(yù)案，公司2014年度實現(xiàn)凈利潤15,572,819.52元，其中母公司實現(xiàn)凈利潤 215,705,302.53 元，提取

2、 10%的法定盈余公積金21,570,530.25元。2014年末經(jīng)審計可供股東分配的利潤為2,904,880,199.45元。綜合考慮公司盈利現(xiàn)況以及公司未來發(fā)展的資金需求，公司 擬不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。2、公司股票簡況：股票種類股票上市交易所股票簡稱A股上海證券交易所恒源煤電主要財務(wù)指標本期比上年同主要財務(wù)指標2014年 2013 年 2012 年股票代碼600971期增減（%）基本每股收益（元/股）0.020.31-93.550.75稀釋每股收益（元/股）0.020.31-93.550.75扣除非經(jīng)常性損益后的基本每-0.040.30-113.330.73股收益（元

3、/股）加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（）0.234.5311.43扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平-0.564.4711.07均凈資產(chǎn)收益率（）減少4.3個百減少5.03個百分點單位：元幣種：人民幣非經(jīng)常性損益項目2014金額非流動資產(chǎn)處置損益8,370,399.22越權(quán)審批，或無正式批準文件，或偶發(fā)性 的稅收返還、減免計入當期損益的政府補助，但和公司正常20,438,963.50經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府 補助除外同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至 11,505,469.66合并日的當期凈損益除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保1,075,470.68值業(yè)務(wù)外

4、，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性 金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及 處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債和 可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益年金額 2013 年金額 2012 年-3,062,611.41 -4,514,717.4658,993,192.18 16,923,670.414,169,761.42356,177.53受托經(jīng)營取得的托管費收入970,645.71788,182.131,045,021.52除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出-1,919,116.84 -2,734,018.60-2,082,782.57少數(shù)股東權(quán)益影響額-2,667,157.39 -4,207,064.6

5、0-9,519,916.77所得稅影響額-2,555,002.67 -2,058,804.75-7,211,768.09合計53,929,711.00 4,553,424.6623,620,857.15董事會報告董事會關(guān)于公司未來發(fā)展的討論和分析（一）行業(yè)競爭格局和發(fā)展趨勢我國經(jīng)濟已經(jīng)由高速增長步入中高速發(fā)展的新階段、新常態(tài)。煤炭行業(yè)以及和煤 炭消費相關(guān)的鋼鐵、化工、建材等進入新周期，相關(guān)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩抑制了煤炭市場需求。能源消 費結(jié)構(gòu)調(diào)整加快，資源、環(huán)保等政策約束性增強，煤炭等化石能源比重將持續(xù)下降。宏觀經(jīng)濟增 長以及經(jīng)濟轉(zhuǎn)型對煤炭消費的需求拉力不足，煤炭市場供大于求的格局難以改變，煤炭價格低

6、位 運行的行情難以改變。隨著我國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整力度進一步增大，能源消費結(jié)構(gòu)縱觀全年乃至更長時間， 總體過剩、供大于求將是煤炭市場的基本面。（二）公司發(fā)展戰(zhàn)略公司以為社會提供優(yōu)質(zhì)能源，為客戶提升經(jīng)營價值，為股東創(chuàng)造豐厚回報，為員工實 現(xiàn)全 面發(fā)展”為使命，著力構(gòu)建 安全、高效、和諧”的煤炭企業(yè)，打造 規(guī)范管理、高效運行、持續(xù)發(fā)展、和諧共榮”的優(yōu)秀上市公司，樹立一流的煤炭公眾公司品牌形象。（三）經(jīng)營計劃2015 年，公司工作總體思路是：嚴管理、保安全；固根基、戰(zhàn)危機；走出去、促發(fā)展。工作目標是：生產(chǎn)原煤 1485 萬噸，銷售商品煤1189 萬噸。由于煤炭市場可能持續(xù)低迷，公司預(yù)計營業(yè)收入65.55

7、億元，營業(yè)成本 56.36 億元，三項費用控制在 8.08億元。為實現(xiàn)上述目標，公司將重點做好以下工作：.嚴抓細管，堅決打贏安全翻身仗安全穩(wěn)定，是戰(zhàn)危機、促發(fā)展的根本保證。公司上下將切實把安全工作放在高于一切、先于一切、重于一切的位置，堅持不懈地抓重點、夯基礎(chǔ)、嚴管理，以嚴、細、實的作風(fēng)，堅決打贏安全翻身仗。.精益高效，提高生產(chǎn)發(fā)展水平公司將大力落實 經(jīng)濟生產(chǎn)”理念，精采、細采、提升效率，為應(yīng)對危機提供堅實支撐。大力推進五個優(yōu)化”，合理生產(chǎn)布局，精簡生產(chǎn)系統(tǒng)，促進集中高效生產(chǎn)。持續(xù)提高單產(chǎn)單進，推廣軟巖綜掘、煤巷綜掘、巷修機械化作業(yè)線，加強采掘標桿隊建設(shè)， 合理配置隊伍、人員，優(yōu)化技術(shù)、工藝，

8、提高生產(chǎn)效率。增強科技保障能力，在提高回采上限開采、四含水下工作面 安全開采、煤礦離層隔離注漿減沉技術(shù)、耗能設(shè)備節(jié)能增效等方面加大科研力度，持續(xù)推進新技術(shù)、新工藝的運用，不斷提高科技對安全生產(chǎn)、經(jīng)濟效益的保障力和貢獻率。.內(nèi)煉外拓，提升經(jīng)濟運行質(zhì)量面對煤炭市場新周期， 公司將自我加壓深挖潛力，迎難而上拓展市場， 主動作為化解壓力，確保經(jīng)濟穩(wěn)健運行。持續(xù)降低成本。大力推進技術(shù)經(jīng)濟一體化，著力優(yōu)化各類方案和設(shè)計，嚴格審查、論證，切實做到 安全可靠、技術(shù)先進、經(jīng)濟可行 ”。嚴把產(chǎn)品質(zhì)量。牢固樹立煤質(zhì)就是效益”的觀念，嚴格落實公司煤質(zhì)管理規(guī)定，努力提高煤炭質(zhì)量。優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，根據(jù)市場情況科學(xué)制定產(chǎn)品結(jié)

9、構(gòu)調(diào)整方案，指導(dǎo)各礦生產(chǎn)。加大銷售力度，強化市場研判，提高市場預(yù)測的及時性、準確性，發(fā)揮銷售對生產(chǎn)的導(dǎo)向作用。強化資金管理。公司上下將堅持現(xiàn)金 為王”,進一步加強資金管理，強化資金風(fēng)險意識，科學(xué)制定預(yù)案，確保資金穩(wěn)健運營。.深耕管理，激發(fā)企業(yè)運營活力面對日趨嚴峻的市場形勢， 公司必須堅持苦練內(nèi)功、強身健體，提升管理效能，激發(fā)運營活力，增強市場競爭力。繼續(xù)深化內(nèi)部市場化。圍繞全面預(yù)算管理，從嚴從緊修訂價格體系，健全結(jié)算體系，嚴格考核體系，加強制度建設(shè)，確保內(nèi)部市場規(guī)范運行并確保嚴格考核兌現(xiàn)。不斷深化班組建設(shè)。公司將優(yōu)化班組建設(shè)環(huán)境， 持續(xù)抓好班組建設(shè)督導(dǎo)工作，各單位將嚴格落實主體責(zé)任，健全完善班組建設(shè)制度、措施。深化人力資源管理。公司將優(yōu)化人力資源配置，嚴格落實公司三定”方案，確保執(zhí)行到位；嚴格用工管理，抓好培訓(xùn)工作，完善薪酬管理，提高基層員工工作積極性。（四）因維持當前業(yè)務(wù)并完成在建投資項目公司所需的資金需求2015 年，公司資金主要來源于銷售回款、經(jīng)營負債等。公司 2015 年的項目、技改等資本性支出，將通過自有資金方式解決，同時將積極尋求資金籌措渠道，擴展籌資方式。在資金使用效率上，將加快資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效率。