匯報管理制度60150試卷教案

1、本亨牧業(yè)有限公司匯報管理制度目的：為明確工作匯報及審批方式,提高辦公效率,加強(qiáng)各級審核人對工作的監(jiān)管，特制定本制度。適用范圍及施行日期：本制度適用于公司各部門、自下發(fā)之日起執(zhí)行。內(nèi)容：助理負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的報件登記、統(tǒng)計、催辦、跟蹤、反饋及考核責(zé)任落實(shí)等工作。各部門報件流轉(zhuǎn)、接收、登記及統(tǒng)計等工作應(yīng)有專人負(fù)責(zé).無專職文員的，應(yīng)由部門經(jīng)理指定。領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)必須第一時間落實(shí)，落實(shí)后應(yīng)主動反饋任務(wù)。根據(jù)事件的緊急程度分為:面報、電話報、信息報、書面報。1、面報面報指根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示或工作匯報人申請,向部門經(jīng)理以上級別領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)面匯報工作的匯報方式.2、未能及時面報的，責(zé)任人必須上報紙件，不得因未能預(yù)約面報而

2、延誤工作。3、董事長或總經(jīng)理批示或批準(zhǔn)面報的，匯報人應(yīng)立即向領(lǐng)導(dǎo)秘書(無秘書的直接與領(lǐng)導(dǎo)本人預(yù)約面報時間。預(yù)約時,必須詳細(xì)說明面報內(nèi)容.4、面報前,匯報人須將面報所涉及的相關(guān)資料準(zhǔn)備齊全，明確面報工作的具體內(nèi)容、存在問題、擬解決辦法及時限、需領(lǐng)導(dǎo)給予協(xié)調(diào)的事項等。正在開展的工作，要落實(shí)工作進(jìn)度,是否逾期及影響。5、面報時，責(zé)任人匯報內(nèi)容必須真實(shí)準(zhǔn)確、實(shí)事求是,不能只說成績,對當(dāng)前工作中的問題要及時提出，如是自己解決不了的,或者需相關(guān)部門配合的事宜，需與領(lǐng)導(dǎo)準(zhǔn)確溝通，并領(lǐng)會領(lǐng)導(dǎo)的解決思路，不允許出現(xiàn)問題不匯報。面報中領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作,需結(jié)合目前工作進(jìn)展情況，合理準(zhǔn)確的確定完成時限,同時向領(lǐng)導(dǎo)講明目

3、前的工作進(jìn)展情況，此項工作中可能遇到的困難，以及擬解決措施或建議,與領(lǐng)導(dǎo)溝通后擬定出切實(shí)可行的完成時限,嚴(yán)禁發(fā)現(xiàn)問題不向領(lǐng)導(dǎo)匯報,導(dǎo)致工作時限制定不準(zhǔn)確無法執(zhí)行。6、面報部門領(lǐng)導(dǎo)接到面報通知后，應(yīng)立即組織相關(guān)面報人員按通知時間進(jìn)行面報。需多個部門共同面報的，牽頭部門應(yīng)溝通關(guān)聯(lián)部門一并面報，避免重復(fù)面報。7、面報時，要將當(dāng)日應(yīng)匯報的所有工作逐條逐項整理好，持紙件一次性匯報清楚，并將領(lǐng)導(dǎo)的意見直接落入紙件,確保下步工作有據(jù)可依。8、面報責(zé)任人在面報結(jié)束后，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的指示意見應(yīng)在次日上午10時前上報工作落實(shí)或完成情況;因特殊情況不能面報的，應(yīng)以紙件形式說明情況并進(jìn)行匯報.9、各部門在日常工作中發(fā)現(xiàn)的

4、問題或存在問題，應(yīng)制定解決措施及解決辦法并于當(dāng)日上報，上報時限不能超過24小時。10、向董事長（總經(jīng)理）匯報工作前,包括會議中向董事長（總經(jīng)理）匯報、日常向董事長（總經(jīng)理）面報等,均需針對所要匯報的工作或內(nèi)容組織開會研討，把其中可能涉及到的所有問題系統(tǒng)、全面的理順清楚，并針對所有的問題提出可行的解決辦法，不允許出現(xiàn)向董事長（總經(jīng)理）匯報時，匯報思路混亂、不清晰，存在問題未研討清楚等現(xiàn)象。五、電話報與公司有關(guān)的重要突發(fā)事件、緊急事件、重大信息及影響公司聲譽(yù)的信息必須5分鐘內(nèi)匯報情況，同時30分鐘內(nèi)將經(jīng)充分分析、全面考慮的解決意見逐級上報董事長或總經(jīng)理.如董事長或總經(jīng)理不在公司,由主管領(lǐng)導(dǎo)第一時間

5、進(jìn)行短信或電話請示,并將董事長或總經(jīng)理意見在報件上注明后先行執(zhí)行.如相關(guān)責(zé)任人未獲知相關(guān)信息，員工通過其他渠道獲取突發(fā)事件發(fā)生的信息后，需第一時間主動向主管領(lǐng)導(dǎo)上報突發(fā)事件情況，主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)祥細(xì)了解清楚突發(fā)事件并逐級上報。六、董事長（總經(jīng)理）出差期間的工作匯報(信息報）1、董事長（總經(jīng)理）出差期間如有急件上報請示，需各部門將上報紙件編制成電子檔文件上報公司行政部,由行政部門指定人員報董事長（總經(jīng)理審批。2、行政部通過董事長（總經(jīng)理)專用郵箱收發(fā)郵件,同時郵箱密碼要做好保密,防止非權(quán)限人員修改郵件導(dǎo)致郵件內(nèi)容與董事長（總經(jīng)理）閱示內(nèi)容不一致，因行政部門未做好郵件保密工作導(dǎo)致郵箱外泄,責(zé)任人承擔(dān)因此

6、造成的所有損失,同時符合解除勞動合同條件的予以開除處理。3、各審核人意見的電子檔報件必須與紙件內(nèi)容完全一致，并于紙件一同上報，否則由責(zé)任人承擔(dān)因此造成的損失。4、電子檔報件嚴(yán)格按照制度下發(fā)格式進(jìn)行編寫，郵件正文明確指出報件所要說明的問題及解決意見，言簡意賅，條理清晰,便于審批.原則上附件內(nèi)容與報件正文在同一文檔中，減少附件鏈接數(shù)量，便于審批.如郵件編寫不清行政部門按退件進(jìn)行處理，對工作造成的不利后果由責(zé)任部門承擔(dān)。5、通過電子檔上報的報件均屬急件,審核部門在審核報件時應(yīng)快速準(zhǔn)確給出審核意見,確保報件快速流轉(zhuǎn)，不得壓件。6、行政部門第一時間將審核無誤的電子檔報件通過郵件發(fā)送至專用郵箱報董事長(總

7、經(jīng)理)審批。7、董事長（總經(jīng)理）審批過的電子檔報件必須定期、定時存檔（每月1日存上月電子檔)，存檔件應(yīng)刻錄成盤,無誤后上報總裁批轉(zhuǎn)檔案室存檔。七、報件起草（書面報)1、報件應(yīng)由責(zé)任人本人起草.報件主旨明確,內(nèi)容全面、準(zhǔn)確、真實(shí)，條理清晰，報件附件必須整理齊全，并注明需批轉(zhuǎn)的部門名稱。不得虛報、瞞報、漏報.2、報件部門應(yīng)使用公司批準(zhǔn)的報件表單上報,任何人不得擅自修改.如需對已批準(zhǔn)使用的固定報件表單進(jìn)行新增或修改的，需經(jīng)該表單涉及的所有部門審核。3、各部門須明確本部門所有報件的報件流程及審批權(quán)限.需增加、減少報件種類或變更原報件流程、審批權(quán)限的，報件部門需在3日內(nèi)將審批權(quán)限報分管副總裁批準(zhǔn).每季度

8、首月15日前由公司行政部組織各部門將報件流程及審批權(quán)限進(jìn)行匯總上報，經(jīng)公司批準(zhǔn)后行政部通知各部門將報批后的報件流程及審批權(quán)限更新至本部門的管理規(guī)定中。4、所有需領(lǐng)導(dǎo)批示的內(nèi)容須注明在表單首頁和次頁范圍內(nèi)，自第三頁起的所有附頁僅作為對報批內(nèi)容的詳細(xì)說明,不作為領(lǐng)導(dǎo)審批內(nèi)容。5、報件表單填寫時須符合行文規(guī)范，字跡工整，文字準(zhǔn)確，言簡意賅;頁面整潔、圖樣清晰、圖表整潔、簽字蓋章、手續(xù)完整。6、報件應(yīng)以便于各級領(lǐng)導(dǎo)審閱為原則進(jìn)行整理。報件后附的附件應(yīng)使用口序紙分別標(biāo)明，整理整齊。7、報件人須在報件及附件材料上簽字;部門經(jīng)理必須在報件上簽署明確意見.各級責(zé)任人應(yīng)增強(qiáng)工作獨(dú)立性、主動性，不能將問題推給上級

9、領(lǐng)導(dǎo).各級領(lǐng)導(dǎo)對下級的工作匯報、報件、請示等，必須給出準(zhǔn)確、明了的意見或建議,不允許給出模棱兩可、含混其詞的意見或只簽名。如上級領(lǐng)導(dǎo)在兩天內(nèi)未明確給出解決意見時，下級責(zé)任人可以越級向更高層級領(lǐng)導(dǎo)直接匯報.8、工作匯報人須清晰描述需批示的內(nèi)容，并注明批示方式。批示方式分為閱知、閱批、閱示三類：(1）閱知是指對于公司已明確規(guī)定工作方法、時限、標(biāo)準(zhǔn)的工作，將工作的計劃或結(jié)果報請上級領(lǐng)導(dǎo)知曉的批示方式.(2）閱批是指工作中發(fā)現(xiàn)狀況或存在的問題需處理，已有明確的解決意見，需上級領(lǐng)導(dǎo)予以批準(zhǔn)的批示方式。（3)閱示是指公司沒有明確可依據(jù)執(zhí)行的指示，已向領(lǐng)導(dǎo)做出指示所必需參考資料,并已明確本人建議，請領(lǐng)導(dǎo)給予

10、處理方式的批示方式。9、責(zé)任人根據(jù)報件審批權(quán)限填寫需最終呈報的領(lǐng)導(dǎo)。呈報董事長的報件統(tǒng)一為“董事長”;其他需呈報領(lǐng)導(dǎo)以“姓+職務(wù)”的方式填寫。10、責(zé)任人對報件內(nèi)容需全面掌握、分析透徹。報問題同時必須有明確解決意見。能夠提出兩種以上解決方案的，應(yīng)在上報時列明并進(jìn)行對比,優(yōu)選后提出解決意見選擇建議.11、報件時不得有避重就輕,模糊表述或為逃避責(zé)任偷換概念；嚴(yán)禁斷章取義、歪曲領(lǐng)導(dǎo)批示意見或誤導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)做出錯誤決策.12、公司對上報請示事項已經(jīng)有批示意見的，再次上報時必須將原批示（包含原報件皮、有公司批示意見的材料）附全,同時應(yīng)在報件皮上寫明領(lǐng)導(dǎo)批示過的次數(shù)、批示的時間及批示意見，一事連續(xù)多次上報的，需

11、將之前批示的所有的批示意見寫全,同時嚴(yán)禁另起報件.13、各部門上報文件凡是被董事長（總經(jīng)理)退件的，所有簽字人員均須按層級承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。14、方案或計劃類報件，必須由分管副總組織部門經(jīng)理以上人員開會討論、研究形成一致意見后上報.15、上報內(nèi)容涉及到方案、規(guī)定等的變更的，須附修改對比表.請示內(nèi)容涉及圖紙的，必須附圖說明。16、上報公司材料能夠提供原件的必須上報原件。所有報件文件的右上角、右下角用于檔案編號和注明存檔部門，不得填寫任何內(nèi)容。17、各類請示、請款、簽證等時必須將項目名稱、項目所對應(yīng)的我司內(nèi)部部門名稱標(biāo)記清楚，明確隸屬關(guān)系，以便于歸類、審核、對賬、明確責(zé)任及領(lǐng)導(dǎo)批示。另外填寫請款件時

12、,要在報件首頁填寫詳細(xì)的請款或核銷的具體原因，便于各及領(lǐng)導(dǎo)審核，若不能詳細(xì)寫明,需在A4紙上注明請款或核銷的具體原因附后.18、上報存檔報件時，必須規(guī)范填寫檔案所屬部門、項目名稱、簽訂合同等信息，內(nèi)容準(zhǔn)確完整。同時報件人需注明原件及復(fù)印件的存檔部門，部門經(jīng)理在簽署意見時對起草責(zé)任人提出的批轉(zhuǎn)部門、存檔部門要給予明確意見。報件部門漏填或錯填導(dǎo)致報件錯存、漏存的責(zé)任由起草部門承擔(dān)。19、各部門必須有牽頭管理的理念，一項工作（尤其是方案類、問題探討類工作)涉及多個部門，由牽頭部門負(fù)責(zé)與相關(guān)部門溝通，形成最終統(tǒng)一意見后由牽頭部門負(fù)責(zé)起草報件上報，其它部門簽署明確意見，嚴(yán)禁推諉、扯皮.20、報件采用耐久

13、性強(qiáng)的書寫材料，如碳素墨水、藍(lán)黑墨水，不得使用鉛筆、圓珠筆等。易褪色的材料(如復(fù)寫紙、熱敏紙等）復(fù)印使用.計算機(jī)出圖必須清晰。復(fù)印、打印文件及照片的字跡、線條和影像的清晰及牢固程度應(yīng)符合質(zhì)量要求.上報文件、白圖、藍(lán)圖幅面尺寸規(guī)格統(tǒng)一為A4幅面，圖樣折疊時標(biāo)題欄露在右下角。21、聲像材料上報時應(yīng)附文字說明，對時間、地點(diǎn)、人物、事由以及作者等內(nèi)容進(jìn)行著錄.錄音、錄像文件應(yīng)保證載體的有效性，長期存儲的電子文件應(yīng)使用不可擦除型光盤。22、所有工作上報前，相關(guān)責(zé)任人需達(dá)成統(tǒng)一意見后方可上報。若未能達(dá)成統(tǒng)一意見,牽頭責(zé)任人必須當(dāng)日組織開會研討，若開會仍不能統(tǒng)一意見，則當(dāng)日上報至公司，報件上需體現(xiàn)所有不同意

14、見,同時分管副總需給出明確的解決意見，待公司批示后，嚴(yán)格按照公司意見執(zhí)行。八、報件呈報1、一事一報,一次報全、報細(xì),避免一事多報、拆分報,減少重復(fù)報件.一項工作，完成時限從第一次派發(fā)開始計算.將一項工作拆分，只匯報已經(jīng)取得進(jìn)展的或已經(jīng)按時限完成部分的工作。2、公司內(nèi)所有的報件需根據(jù)報件權(quán)限呈報至相應(yīng)層級,除本制度要求的特殊情況（如突發(fā)事件，上級領(lǐng)導(dǎo)不作為等)外不得越級上報,要求：（1)部門經(jīng)理負(fù)責(zé)對所轄部門內(nèi)所有的工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo);對于部門內(nèi)經(jīng)理級以下責(zé)任人報件均呈報至部門經(jīng)理，并在報件皮中注明呈:經(jīng)理；如部門經(jīng)理認(rèn)為報件超出自身權(quán)限范圍，需在報件中簽署意見注明請上級領(lǐng)導(dǎo)批示，將此報件轉(zhuǎn)呈至

15、部門經(jīng)理上一級領(lǐng)導(dǎo)；如部門內(nèi)具體工作中出現(xiàn)問題部門經(jīng)理需承擔(dān)管理責(zé)任.（2）分管副總負(fù)責(zé)管理分管部門的重點(diǎn)業(yè)務(wù)工作的進(jìn)展,并對下一層級的所有主管工作進(jìn)行監(jiān)管，對所轄部門內(nèi)人員呈報的在其審批權(quán)限范圍內(nèi)的報件進(jìn)行審批。對于分管副總認(rèn)為自身無法解決的問題或報件,需將報件呈報至總經(jīng)理給予指示，但必須要有明確的擬解決方法，分管副總級責(zé)任人報件，需在報件皮中注明呈：總經(jīng)理。3、多個部門共同完成的報件,應(yīng)由主辦部門報件或牽頭部門與各相關(guān)部門溝通形成一致意見后由牽頭部門起草報件,其他配合部門需在牽頭部門起草的報件上簽署明確意見.4、對于突發(fā)、緊急工作，以及常規(guī)重要工作，必須在5分鐘內(nèi)向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報，匯報后按領(lǐng)

16、導(dǎo)的工作布置和要求開展相關(guān)工作。同時要求工作責(zé)任人將工作請示內(nèi)容、領(lǐng)導(dǎo)意見、解決辦法及進(jìn)展情況形成書面報件補(bǔ)報。需其他部門審核的緊急報件，可根據(jù)緊急程度采用專項討論會、先轉(zhuǎn)審電子版等方式，縮短報件流轉(zhuǎn)審核時間。5、總經(jīng)理以電話、當(dāng)面指示等方式交代的事項或布置的工作，責(zé)任人必須在接到指示后3小時內(nèi)書面回復(fù)?；貜?fù)內(nèi)容包括領(lǐng)導(dǎo)交代事項或指示內(nèi)容、交代事項的落實(shí)結(jié)果、布置工作的進(jìn)展等。特殊情況未能3小時內(nèi)回復(fù)的，相關(guān)責(zé)任人必須在1日內(nèi)回復(fù).6、各項工作任務(wù)必須嚴(yán)格按照計劃時限和標(biāo)準(zhǔn)完成.如對董事長、總經(jīng)理布置的工作存在異議的可單獨(dú)上報意見，不得私下篡改所布置的工作時限和工作內(nèi)容，如上報意見理由充分并得

17、到批示的可按上報意見時限執(zhí)行。不能按時限完成的工作,必須在應(yīng)完當(dāng)日或發(fā)生可能導(dǎo)致工作任務(wù)延誤的事項的1日內(nèi)將原因及后續(xù)實(shí)施計劃上報至董事長批示。7、各部門在上報工作計劃至董事長、總經(jīng)理審批后，任何人不能因為任何原因及理由更改計劃節(jié)點(diǎn)；出現(xiàn)時間延誤的，必須保證趕工,將時間趕回來；各部門每日、每周、節(jié)假日前、時限節(jié)點(diǎn)前應(yīng)完成的工作，必須按時限完成。對于計劃節(jié)點(diǎn)在假期及公司重大活動期間的工作，各部門應(yīng)提前做好準(zhǔn)備,嚴(yán)格按時限要求在假期及活動前完成，不得借節(jié)假日時間順延.同時行政部門將按照工作節(jié)點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)督，出現(xiàn)逾期的將給予嚴(yán)肅處理。8、工作中出現(xiàn)問題，責(zé)任人應(yīng)第一時間向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報,部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)及時予以

18、解決；如部門領(lǐng)導(dǎo)解決不了應(yīng)最遲于第二日就單項問題向上級領(lǐng)導(dǎo)報件匯報，不允許不解決、不匯報.9、公司有批示的報件，如批示明確的完成時限，則必須嚴(yán)格按照批示意見按時限完成工作；對未批示明確完成時限的報件，則三日內(nèi)必須完成并上報至公司，如再次上報仍有批示意見的，必須在接到報件當(dāng)日完成報件并上報公司（備注：報件上午轉(zhuǎn)至部門的，于當(dāng)日上報公司,下午轉(zhuǎn)至部門的，于第二天上報公司）.10、報件中需落實(shí)的事項、回復(fù)的內(nèi)容必須一次性回復(fù)清楚,因落實(shí)事項錯誤或回復(fù)不清導(dǎo)致重新落實(shí)、二次回復(fù)、領(lǐng)導(dǎo)重復(fù)布置工作等影響工作進(jìn)展的，相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。11、手續(xù)辦理.責(zé)任人必須做到事前請示，事后匯報。最新進(jìn)展、問題、

19、以及需領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)或給予指示時,由手續(xù)辦理責(zé)任人親自報件。屬重要或關(guān)鍵請示的，責(zé)任人可在報件主旨中注明：重點(diǎn)工作。12、公共關(guān)系維護(hù)類報件，報件部門必須單獨(dú)起件上報,不得與涉及此類工作的其它事項同時上報。13、總經(jīng)理交辦的工作,涉及到多個部門或需配合部門審核的，為避免按一般程序流轉(zhuǎn)審核導(dǎo)致工作逾期,牽頭部門必須在時限內(nèi)拿出意見，并組織配合、審核部門負(fù)責(zé)人開會討論審核，參會人員直接簽署意見,在時限內(nèi)上報公司。14、總經(jīng)理直接交給責(zé)任人的工作,責(zé)任人必須嚴(yán)格按照指示意見執(zhí)行，可根據(jù)工作的保密程度、緊急程度等采取向董事長、總經(jīng)理直接匯報或紙同時件正常流轉(zhuǎn)上報的形式，各級審核領(lǐng)導(dǎo)不得擅自要求責(zé)任人更改董事

20、長、總經(jīng)理的指示意見。15、所有政府及職能部門、主要外聯(lián)單位、重要合作伙伴的通知、要求、函件、信息等必須30分鐘內(nèi)報至董事長、總經(jīng)理，同時抄報副總經(jīng)理。16、各部門在假期或活動前應(yīng)做好工作計劃，妥善安排報件時間，不準(zhǔn)將工作積壓到假日期間突擊完成,否則因此造成工作積壓或拖延而產(chǎn)生的損失由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。17、涉及方案性、計劃性、配合性等長期工作的報件,行政部門必須嚴(yán)格審核，如報件內(nèi)容為此項工作最終完成情況，則待公司批示通過后,行政部門可以取消此項工作并存檔；如報件內(nèi)容僅為此項工作的階段性工作成果，整體工作并未完成，公司批示通過后，行政部門仍不得將此項工作視為完成,需作為未完工作繼續(xù)催辦，對于不能

21、按原有時限完成的,同樣按逾期處理，如報件涉及其他工作的,行政部門需落實(shí)責(zé)任人和完成時限.18、行政部門室對到期應(yīng)上報的工作，每日在任務(wù)到期前進(jìn)行電話催辦一次，催辦后當(dāng)晚仍未按時限上報的(轉(zhuǎn)審報件除外)，行政部門將未上報工作匯總上報至董事長、總經(jīng)理處,由董事長、總經(jīng)理親自批轉(zhuǎn)，批轉(zhuǎn)后由相關(guān)的公司各部門領(lǐng)導(dǎo)明確上報時限。19、行政部門須對未按時上報工作進(jìn)行催辦，對長期性工作需及時跟蹤工作進(jìn)展，并每日將所負(fù)責(zé)范圍內(nèi)各部門到期未完及重點(diǎn)工作匯總,每周六匯總上報公司閱批.20、分管副總需對所轄部門的工作進(jìn)行管理，對到期未完及重點(diǎn)工作進(jìn)行催辦、指導(dǎo)，對到期未上報且無合理原因的工作進(jìn)行考核，要求上報時必須同

22、時后附考核意見，同時各分管副總需每日與行政部門溝通，是否存在到期未完工作未催辦.21、分管副總需每周五匯總本周所有到期未完工作，于本周五或下周一對所有未完工作向董事長、總經(jīng)理面報,每項未完工作均需闡明目前的工作進(jìn)展情況,出現(xiàn)的問題，以及擬解決措施或建議，并給出切實(shí)可行的完成時限，面報結(jié)束后根據(jù)董事長、總經(jīng)理指示意見執(zhí)行。22、員工向部門經(jīng)理匯報后,要將經(jīng)理的安排意見、要點(diǎn)填在報件空白處，經(jīng)理和員工簽字確認(rèn),作為日后工作監(jiān)督和核查的依據(jù)。23、公司所有員工（包含中高層領(lǐng)導(dǎo)）在工作中發(fā)現(xiàn)的生產(chǎn)、經(jīng)營、管理等問題，必須向上級領(lǐng)導(dǎo)及公司匯報，上級領(lǐng)導(dǎo)對于員工提出的合理問題必須給予解決,不允許隱瞞不報。

23、（1）在工作中涉及到但不限于如下幾類問題,必須向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報：公司所有員工（包含中高層領(lǐng)導(dǎo)）在職責(zé)范圍內(nèi)工作中發(fā)現(xiàn)問題的，必須向上級領(lǐng)導(dǎo)及公司匯報;公司范圍內(nèi)、屬個人職責(zé)范圍外的工作發(fā)現(xiàn)問題,必須向上級領(lǐng)導(dǎo)及公司匯報；在需要配合其他部門的工作中發(fā)現(xiàn)問題，必須向上級領(lǐng)導(dǎo)及公司匯報；涉及直屬上級利益相關(guān)的問題，可直接匯報至公司董事長、總經(jīng)理。（2)在工作中涉及到但不限于如下幾類工作中發(fā)現(xiàn)公司管理上的嚴(yán)重漏洞、損害公司利益的行為；問題,必須第一時間向公司匯報：本部門重點(diǎn)工作未能解決，即將到期；接到投訴未能解決,發(fā)現(xiàn)聚眾鬧事等突發(fā)事件；涉外工作中,政府部門、行業(yè)協(xié)會、社會團(tuán)體或新聞媒體等公共機(jī)構(gòu)對我司

24、有相關(guān)通知或要求；其它與我司聲譽(yù)、利益相關(guān)的事項。24、各級領(lǐng)導(dǎo)安排的工作責(zé)任人必須按時限上報，各級領(lǐng)導(dǎo)對安排的工作要按時限進(jìn)行跟蹤,對于到期未完工作可單件回復(fù)，不允許到期工作隱瞞不報或逾期上報。九、每日未完工作統(tǒng)計1、每日17:00前，公司所有員工需將本日自身工作進(jìn)行總結(jié)和匯總,包括工作分類（逾期工作、正在執(zhí)行工作）、工作名稱、工作派發(fā)時間、計劃完成時間、工作進(jìn)展等事宜，填寫完畢后由各部綜合人員匯總，形成部門每日工作任務(wù)交割匯總表，需責(zé)任人簽字確認(rèn)，檢查人簽字確認(rèn)，如有配合部門，需同時要求配合部門負(fù)責(zé)人或配合人員簽字確認(rèn)，保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確.十、未完工作的單件、單報1、公司各層級員工及領(lǐng)導(dǎo)對各自職

25、責(zé)范圍內(nèi)及上級領(lǐng)導(dǎo)直接交辦的到期未完工作必須單件、單報，報件內(nèi)容必須明確未完工作的目前進(jìn)展及存在問題，下一步如何解決及完成時限等內(nèi)容；未完工作的報送對象為直屬上級或直接安排工作的上級領(lǐng)導(dǎo),如相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)因出差或請假等原因不能對未完工作進(jìn)行審批,則直接上報至相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的上一級別.員工對于工作中出現(xiàn)的問題必須認(rèn)真分析、研究,通過分析、研究解決工作中存在的問題，對確實(shí)有問題且解決不了的工作當(dāng)日必須上報請示，各級領(lǐng)導(dǎo)對員工提出的問題必須當(dāng)日給出明確的解決意見，對于重要、緊急工作中的重點(diǎn)、難點(diǎn)問題，各級領(lǐng)導(dǎo)在接到單件呈報的問題后1小時內(nèi)組織相關(guān)人員及配合部門人員進(jìn)行討論，拿出明確的解決意見和辦法,不允許出現(xiàn)職

26、責(zé)范圍內(nèi)的工作不處理，將問題直接呈報上級領(lǐng)導(dǎo)；責(zé)任人的直屬領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)討論或研究仍不能解決的問題當(dāng)日上報至上一層級的領(lǐng)導(dǎo)，上一層級的領(lǐng)導(dǎo)必須當(dāng)日組織研究、討論，拿出明確的解決意見，直至上報公司,在上報單件回復(fù)的同時，將討論意見附后，相關(guān)責(zé)任人簽字確認(rèn)。2、分管副總所要完成的工作主要為公司布置的重要工作，時限內(nèi)未完成的工作,時限到期當(dāng)日必須單件單報或直接面報董事長、總經(jīng)理，單件上報或匯報中必須明確目前進(jìn)展情況，交流進(jìn)展情況,并拿出下一步工作的處理及解決意見，同時重新明確完成時限,待審批后按批示的意見執(zhí)行；3、上級領(lǐng)導(dǎo)安排工作，在時限上必須合理、周密,要從整體工作性質(zhì)予以考慮，明確合理的完成時限;在工作

27、整體進(jìn)度中各層級領(lǐng)導(dǎo)要充分發(fā)揮過程監(jiān)督、指導(dǎo)職能，避免因工作思路偏差導(dǎo)致工作逾期，如發(fā)生此類工作逾期層級領(lǐng)導(dǎo)必須有處理意見.4、工作任務(wù)責(zé)任人在接到工作任務(wù)后必須嚴(yán)格按照工作時限要求完成工作，不允許出現(xiàn)時限內(nèi)前幾日不工作，到時限最后一天才開始工作，導(dǎo)致工作質(zhì)量不高，對此上層級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)給予處理；單件上報未完工作時,不允許在時限內(nèi)的最后一天上報,至少在期限到達(dá)兩日前單件上報，要給上級領(lǐng)導(dǎo)留足審批及工作修正的時間，確保在公司要求的時限內(nèi)完成工作。 5、員工對于工作中出現(xiàn)的問題必須認(rèn)真分析、研究，自行解決工作中存在的問題，對確實(shí)有問題且解決不了的工作當(dāng)日必須上報請示,直屬領(lǐng)導(dǎo)對職責(zé)范圍內(nèi)的工作必

28、須當(dāng)日給出明確意見,如直屬領(lǐng)導(dǎo)不能對問題提出明確的解決意見，必須在當(dāng)日將報件呈報上一層級的領(lǐng)導(dǎo)，行政部經(jīng)理必須簽署明確的解決意見,如行政部經(jīng)理不能對問題提出明確的解決意見，需于當(dāng)日上報公司,行政部經(jīng)理負(fù)責(zé)跟蹤落實(shí)此類報件是否上報至公司。如上級領(lǐng)導(dǎo)壓件不報，報件責(zé)任人必須在當(dāng)日將問題直接上報至該領(lǐng)導(dǎo)的上一層級.6、分管副總需對所轄范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)工作時限時刻關(guān)注,高度重視即將到期的工作（5日內(nèi)到期)，組織相關(guān)人員開會進(jìn)行討論,如確定有到期不能完成的工作，及時單件上報,并研討推進(jìn)計劃，明確出完成時限。7、董事長、總經(jīng)理布置的工作或直管范圍內(nèi)的工作即將逾期，必須在時限到期前單件上報至董事長、總經(jīng)理批示，

29、此類工作不允許任何層級領(lǐng)導(dǎo)私自篡改時限；同時此類工作中如有階段性進(jìn)展，需及時上報進(jìn)展情況至董事長、總經(jīng)理閱批;涉及業(yè)務(wù)工作公司有明確批示時限的，各層級領(lǐng)導(dǎo)在接到任務(wù)布置時必須第一時間組織開會討論拿出工作任務(wù)的解決意見，按照公司批示的時限按時上報，此類工作不允許任何層級領(lǐng)導(dǎo)私自篡改時限；涉及業(yè)務(wù)工作需要公司或部門配合的工作,配合部門在接到任務(wù)的同時必須第一時間組織開會討論拿出工作任務(wù)的解決意見，確保配合工作第一時間按配合部門要求時限完成,保證需配合部門業(yè)務(wù)工作的正常開展,此類工作不允許任何層級領(lǐng)導(dǎo)私自篡改時限。十一、每周制度、通知匯總1、行政部每周五17：00前，對本周修改、完善、新建的制度，以

30、及本周下發(fā)通知等進(jìn)行整理上報，需包含：1)本周各部門制度建立統(tǒng)計情況，以及本周修改、完善、新建制度具體內(nèi)容的重點(diǎn)提煉、匯總; 2)本周下發(fā)通知統(tǒng)計情況,以及本周下發(fā)通知具體內(nèi)容的重點(diǎn)提煉、匯總。2、行政部每周整理、制定完畢后，于每周一前經(jīng)分管副總批示后轉(zhuǎn)至行政部，行政部每周一匯總完畢上報董事長、總經(jīng)理批示。3、公司所有分管副總傳閱完畢后，傳閱單由行政部統(tǒng)一存檔,董事長、總經(jīng)理批示的紙版文件轉(zhuǎn)行政部存檔。十二、報件審核1、所有報件工作劃分權(quán)限后,對已下放的報件審批權(quán),報件的上報人、審核人及享有報件審批權(quán)限的領(lǐng)導(dǎo)需對所報、所審批工作負(fù)責(zé)，要認(rèn)真履行工作職責(zé),遵守職業(yè)道德及職業(yè)操守.因工作失職、不作

31、為而給企業(yè)造成損失，最高審批領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)損失的，將追究其經(jīng)濟(jì)、法律責(zé)任。2、各級審核人及審核部門根據(jù)報件的緊急和重要程度合理安排審核順序,嚴(yán)格按照審核時限審核報件，嚴(yán)禁超時批件。除制度已明確規(guī)定審核時限外，所有16：00前轉(zhuǎn)至部門的報件，各部門當(dāng)日必須審核完畢并轉(zhuǎn)出;16:00后轉(zhuǎn)至部門的報件，次日上午11:00前必須審核完畢并轉(zhuǎn)出，原則上報件從責(zé)任部門轉(zhuǎn)出后1日內(nèi)所有審核部門必須審核完畢,并上報至公司。3、各主管副總裁審批報件(除臨時發(fā)生急件外），所有報件當(dāng)天必須審批完成，不允許第二天審批。 4、對于董事長、總經(jīng)理批示完畢的報件，主管副總必須第一時間安排責(zé)任部門執(zhí)行，若發(fā)現(xiàn)主管副總或部門經(jīng)理壓件

32、或未及時轉(zhuǎn)件的，因此造成的所有損失由壓件人承擔(dān).5、報件部門應(yīng)把握報件審核流轉(zhuǎn)過程中的時限，因各級領(lǐng)導(dǎo)外出未能批件等原因可能影響后續(xù)工作的，須電話請示或請其他主管領(lǐng)導(dǎo)代簽，不得因此延誤工作開展。(1)因董事長、總經(jīng)理外出未能批件的，報件部門經(jīng)理應(yīng)向分管副總說明該報件的緊急程度，由分管副總代簽，報件部門按分管副總批示意見執(zhí)行。分管副總認(rèn)為必須電話或短信請示的，應(yīng)由副總電話請示經(jīng)同意后方可代簽。所有代簽報件應(yīng)在董事長、總經(jīng)理返回公司后匯總上報。（2)因其他各級主管領(lǐng)導(dǎo)外出未能批件的,報件部門經(jīng)理應(yīng)向外出領(lǐng)導(dǎo)電話或短信請示，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)明確批示意見并同意上報后，可由報件部門經(jīng)理在報件中注明外出領(lǐng)導(dǎo)的批示內(nèi)

33、容及未能簽字原因后，繼續(xù)流轉(zhuǎn)上報.6、工作報件審批權(quán)限至公司副總的,公司副總必須認(rèn)真履行職能職責(zé)，提出合理解決意見，不能將問題及責(zé)任推諉至公司董事長、總經(jīng)理處，并對審批的報件工作負(fù)有完全責(zé)任。7、審批權(quán)限至公司副總的請款報件，如出現(xiàn)主管副總?cè)本?、休假、出差等情況,請款報件由公司總經(jīng)理代為審批.同時,總經(jīng)理、請款部門經(jīng)理、工作責(zé)任人對請款報件負(fù)有完全責(zé)任,如因請款部門工作出現(xiàn)問題，導(dǎo)致公司造成的經(jīng)濟(jì)損失由上述人員按此工作相應(yīng)管理制度中的經(jīng)濟(jì)承擔(dān)比例承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失。十三、報件流轉(zhuǎn)1、公司各部門報件流轉(zhuǎn)必須使用公司統(tǒng)一印制的轉(zhuǎn)件本進(jìn)行登記。轉(zhuǎn)件本用完后，到公司行政部以舊換新。2、上報的文件，一般情況下

34、當(dāng)天，最多不超過第二天內(nèi)批復(fù)，逾期未接到批復(fù)，部門負(fù)責(zé)人必須及時詢問跟蹤催辦。3、各部門需形成完整的報件、接轉(zhuǎn)件、收進(jìn)及借閱登記記錄.分別建立部門報件登記表、部門接轉(zhuǎn)件登記表、部門批件登記表。(1）部門報件登記表:登記部門上報件。即經(jīng)部門經(jīng)理審核完畢無異議需部門主管領(lǐng)導(dǎo)及董事長、總經(jīng)理審批件。（2）檔案借閱登記表:登記存檔后需借閱的報件。所有部門接轉(zhuǎn)件必須做好詳細(xì)登記,對于當(dāng)日取回的報件，如相關(guān)人員需使用此報件，必須經(jīng)檔案員存檔后走借閱流程形成檔案借閱登記表.（3）部門接轉(zhuǎn)件登記表：登記從外部門收到的所有報件，要求部門接件人在第一時間登記所有接收到的報件。如需審核修改件注明完成時限轉(zhuǎn)責(zé)任人執(zhí)行

35、，同時責(zé)任人在部門接轉(zhuǎn)件登記表上簽字.十四、為保證行政公司監(jiān)督力量,加強(qiáng)工作跟蹤檢查，要求：（1）報件轉(zhuǎn)出、上報管理流程部門轉(zhuǎn)出件管理流程：公司所有部門的報件，均需部門文員簽字后上報部門負(fù)責(zé)人,同時由部門文員匯總登記當(dāng)日上報的報件以及報件去向，于當(dāng)日17時之前落實(shí)報件流轉(zhuǎn)到的部門以及具體責(zé)任人，形成部門報件登記表.(2）部門接收公司批件管理流程:部門接收公司批件流程：部門所有接收批件必須由部門負(fù)責(zé)人簽署意見后方可下發(fā)執(zhí)行， 部門負(fù)責(zé)人不在或工作繁忙的，由文員負(fù)責(zé)將審批意見轉(zhuǎn)告部門負(fù)責(zé)人，并將部門負(fù)責(zé)人意見注明后下發(fā)或執(zhí)行，同時文員需建立部門接收批件登記表.責(zé)任人跟蹤落實(shí):所有報件,公司批示后，

36、部門文員需將復(fù)印件發(fā)至報件人。如報件三日后，公司批示依然沒有轉(zhuǎn)回給報件責(zé)任人,責(zé)任人需對報件進(jìn)行落實(shí)。（3)從其他部門轉(zhuǎn)過來的報件管理流程部門轉(zhuǎn)入件流程：部門所有轉(zhuǎn)入件必須由部門負(fù)責(zé)人簽署意見后方可下發(fā)執(zhí)行， 部門負(fù)責(zé)人不在或工作繁忙的,由文員負(fù)責(zé)將審批意見轉(zhuǎn)告部門負(fù)責(zé)人,并將部門負(fù)責(zé)人意見注明后下發(fā)或執(zhí)行，同時文員需建立部門接轉(zhuǎn)件登記表。（4）登記表存檔、交割1)、各部門文員每天下班前將部門報件登記表、部門批件登記表、部門接轉(zhuǎn)件登記表打印并簽字確認(rèn)，部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2）、部門文員需于每日早上與行政部對口文員進(jìn)行交割。對口文員審核報件有對不上的,需轉(zhuǎn)給行政部落實(shí)。交割完畢后,所有登記表由部

37、門存檔。3)、跨部門接轉(zhuǎn)文件的必須進(jìn)行登記備案。各部門建立文件轉(zhuǎn)接登記本，所有轉(zhuǎn)接文件應(yīng)由接件人在文件轉(zhuǎn)接登記本上簽字確認(rèn),注明文件內(nèi)容和轉(zhuǎn)件時間，必須將轉(zhuǎn)件時間明確到時、分。4)、如轉(zhuǎn)接文件為復(fù)印件,在復(fù)印原件時，應(yīng)在原件首頁右下角空白處注明原件所存檔部門或位置，便于日后查找和監(jiān)督管理，防止文件丟失。如不注明原件所存檔部門或位置，接件人有權(quán)拒收。5)、公共關(guān)系類報件報批通過后，原件由行政部存檔,報件部門留存復(fù)印件單獨(dú)組卷歸檔；復(fù)印件每半年由行政部負(fù)責(zé)組織統(tǒng)一銷毀,同時電子文檔刪除。6）、所有登記表手填登記要求字跡清晰,登記內(nèi)容完整,主旨明確,不允許只登記表頭或公司通用格式題頭。例：在登記公司

38、合同審核程序表時,要標(biāo)注項目、合同名稱、合同編號等。7）、除已規(guī)定統(tǒng)一領(lǐng)取報件的時間外,被通知部門應(yīng)在10分鐘內(nèi)至行政部領(lǐng)取。任何人不得延誤報件流轉(zhuǎn)。8）、接件人、部門經(jīng)理和落實(shí)工作責(zé)任人如有不明事項及時溝通，直至充分理解。因批示意見不明確造成工作失誤或遲延的,由接件人、部門經(jīng)理和落實(shí)工作責(zé)任人承擔(dān).9）、副總直接轉(zhuǎn)給部門經(jīng)理或相關(guān)責(zé)任人的批件,接件人必須將領(lǐng)導(dǎo)批示意見、完成時間轉(zhuǎn)告行政部進(jìn)行登記。10）、對需傳達(dá)的指示或布置的工作，部門經(jīng)理應(yīng)在當(dāng)日安排完畢，緊急事項須在5分鐘內(nèi)傳達(dá).布置工作時，要明確工作內(nèi)容、時限、標(biāo)準(zhǔn)要求和有關(guān)注意事項.傳達(dá)、布置后文員對報件歸入部門檔案中,不得私自二次復(fù)

39、印下發(fā)或向無關(guān)人員傳閱.11)、公司已批復(fù)的報件必須按照批復(fù)意見執(zhí)行，并在時限內(nèi)完成.12)、行政部負(fù)責(zé)對財務(wù)部及各部門上報的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對，若出現(xiàn)差異，由行政部通知各部門與財務(wù)部進(jìn)行核對并修正相關(guān)不一致信息.13）、報件人需在規(guī)定的報件完成時限內(nèi)起件上報，并對報件的流轉(zhuǎn)情況進(jìn)行跟蹤,報件從起草上報時間至最終審批人審批時間不予許超過3天,具體要求如下：（1）常規(guī)報件的起草、審核時間不予許超過3天,匯總類報件以匯總部門的報件時間為準(zhǔn)，匯總上報時間至最終審批人審批時間不允許超過3天；(2）方案、制度類報件需要匯簽的，各部門需組織各相關(guān)責(zé)任人在報件當(dāng)日會簽完畢，涉及修改完善的,需在當(dāng)日修改、完善后,形

40、成統(tǒng)一意見上報；（3)各級領(lǐng)導(dǎo)在審核報件時均不允許壓件,必須在當(dāng)天審核完畢并上報。(4）公司有明確時限要求的報件，以要求的時限為準(zhǔn),未按時限完成按制度考核.考核條款：1、報件有錯別字、報件上不簽字、附件不全、格式不符、數(shù)據(jù)有誤等錯誤,責(zé)任人按行政管理辦法己類、戊類相關(guān)條款考核，有特殊規(guī)定的，按特殊規(guī)定執(zhí)行。2、報件頁面不整、層次混亂、字跡潦草、模糊不清，無法閱讀和審批的,責(zé)任人按行政管理辦法乙類考核。3、審核報件簽署意見不明確的，按行政管理辦法丁類考核。4、員工個人私自留存報件原件、復(fù)印件，責(zé)任人按行政管理辦法丁類考核。5、面報后未按規(guī)定上報面報意見或擬定實(shí)施計劃匯總的，責(zé)任人按行政管理辦法乙

41、類考核.6、面報前準(zhǔn)備不充分、面報不清楚等導(dǎo)致工作延誤、反復(fù)或傳達(dá)錯誤,責(zé)任人按行政管理辦法丁類考核。7、面報部門領(lǐng)導(dǎo)接到秘書的面報通知后，未按時限組織相關(guān)人員進(jìn)行面報的，責(zé)任人按行政管理辦法丁類考核。8、面報后半小時內(nèi)未上報面報意見到秘書室，同時兩小時內(nèi)未傳達(dá)至責(zé)任人，責(zé)任人按行政管理辦法戊類考核;因此造成面報意見不清或工作延誤的,按行政管理辦法丙類考核。9、匯報不清造成二次面報，面報責(zé)任人、主管副總經(jīng)理、分公司總經(jīng)理按行政管理辦法丙類考核；造成三次面報的，按行政管理辦法乙類考核。10、因未按批示意見改正或執(zhí)行等報件質(zhì)量問題,造成一事重復(fù)報件超過三次的,責(zé)任人及分公司總經(jīng)理/集團(tuán)總監(jiān)（含)以

42、下各級審核人按行政管理辦法乙類相關(guān)條款考核。11、工作未經(jīng)過OA系統(tǒng)進(jìn)行派發(fā),按行政管理辦法予以考核。被領(lǐng)導(dǎo)或督檢部門發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)重影響工作的,責(zé)任人按每項10000元進(jìn)行考核.12、政府及職能部門、主要外聯(lián)單位、重要合作伙伴的通知、要求、函件、信息以及應(yīng)急預(yù)案等重要突發(fā)事件及緊急事件未及時匯報的，按行政管理辦法丁類考核；因此造成損失的，由責(zé)任人自行承擔(dān)。13、總裁交代事項或布置工作當(dāng)日不回復(fù)的，按行政管理辦法丁類考核;逾期回復(fù)達(dá)三日的,按行政管理辦法乙類考核.14、對公司下達(dá)工作任務(wù)，集團(tuán)秘書確保任務(wù)OA派發(fā),必須按時限跟蹤，對工作任務(wù)跟蹤不及時，不能掌握工作任務(wù)進(jìn)展，從而導(dǎo)致工作任務(wù)逾期未向公

43、司上報的主管秘書按行政管理辦法乙類考核. 任務(wù)下達(dá)后任務(wù)責(zé)任人必須按時上報工作結(jié)果及進(jìn)展，如到期未上報工作的同樣按行政管理辦法乙類考核。15、工作失誤或被退件未主動上報處理意見的，按工作失誤對應(yīng)考核條款雙倍處理。16、OA任務(wù)派發(fā)超時的,責(zé)任人按行政管理辦法戊類考核。17、責(zé)任人任務(wù)派發(fā)未明確任務(wù)完成時限、任務(wù)性質(zhì)、責(zé)任人。已完工作秘書室當(dāng)日未完成確認(rèn),責(zé)任人按行政管理辦法丁類考核。18、隨意更改總裁布置工作時限和工作內(nèi)容且還未上報的，分管副總裁及主管領(lǐng)導(dǎo)按行政考核辦法乙類考核；工作任務(wù)未能按時限完成，并未及時上報原因及后續(xù)實(shí)施計劃,責(zé)任人按行政管理辦法乙類考核。19、員工按時完成工作,因部門

44、經(jīng)理原因?qū)е聢蠹舆t上報的，部門經(jīng)理按行政管理辦法丙類考核。20、報件審核人簽署意見、轉(zhuǎn)件人轉(zhuǎn)出或接收報件未明確到時、分,或未按本制度對報件進(jìn)行登記的，責(zé)任人按行政管理辦法己類考核。21、報件審核部門未按審核時限審核報件,未按時轉(zhuǎn)出的,責(zé)任人按行政管理辦法戊類考核。因此導(dǎo)致上報延期或影響工作開展的，審核部門按行政管理辦法丁類考核，同時承擔(dān)因此造成的損失。22、秘書或轉(zhuǎn)件人員未及時轉(zhuǎn)出緊急報件，一小時內(nèi)未轉(zhuǎn)出報件或半小時內(nèi)未轉(zhuǎn)出請款報件,導(dǎo)致工作延誤的，責(zé)任人按行政管理辦法乙類考核。23、秘書室秘書未按時催辦工作、跟蹤工作完成情況或上報工作跟蹤落實(shí)情況不及時，責(zé)任人按照行政管理辦法戊類考核;若工

45、作落實(shí)情況有誤,責(zé)任人按行政管理辦法丁類考核.24、集團(tuán)行政部、分公司行政部未按制度進(jìn)行工作監(jiān)督及抽查,責(zé)任人按行政管理辦法丁類進(jìn)行考核.25、員工借閱報件，需按照密級檔案借閱管理流程執(zhí)行。部門經(jīng)理應(yīng)對檔案的借閱嚴(yán)格把關(guān)。部門員工如需借閱報件進(jìn)行復(fù)印,需部門經(jīng)理同意后,檔案員方可提供,且用后須及時歸檔,否則部門經(jīng)理與檔案員承擔(dān)由此產(chǎn)生的所有責(zé)任.26、未按標(biāo)準(zhǔn)及時銷毀報件的,相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按行政管理辦法丁類考核。27、不按公司已批復(fù)的報件開展后續(xù)工作,出現(xiàn)工作遺漏嚴(yán)重影響工作的，責(zé)任人及部門經(jīng)理按行政管理辦法甲類考核。28、工作責(zé)任人因主管領(lǐng)導(dǎo)不在而未及時電話請示溝通,導(dǎo)致工作未能逐級審批，責(zé)

46、任人按行政管理辦法丁類考核。29、對于總裁、副總裁以電話、當(dāng)面指示或通過秘書傳達(dá)等方式交辦的臨時、緊急的工作，責(zé)任人未在要求時限內(nèi)反饋領(lǐng)導(dǎo)，導(dǎo)致工作出現(xiàn)嚴(yán)重后果的，責(zé)任人按行政管理辦法乙類考核。給公司造成損失的，相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失.30、如總裁審批過的電子文件存檔不全，不清晰導(dǎo)致查閱文件時不能及時準(zhǔn)確查閱，秘書室秘書按照行政管理辦法乙類取消全月獎,同時承擔(dān)因存檔文件不全給公司造成的損失。31、方案或計劃類報件未組織相關(guān)人員開會討論或未形成一致意見而上報總裁審批的,分管副總裁按行政管理辦法丁類考核。32、一項工作涉及多個部門，牽頭部門未主動與相關(guān)部門溝通,未形成統(tǒng)一意見而上報的，出現(xiàn)一次部門

47、領(lǐng)導(dǎo)按行政管理辦法乙類考核，出現(xiàn)兩次部門領(lǐng)導(dǎo)給予降職，出現(xiàn)三次部門領(lǐng)導(dǎo)按行政管理辦法甲類考核.33、接到外部會議通知后未按要求上報的，責(zé)任人按行政管理辦法丁類考核,參會外部會議后未按要求上報的，責(zé)任人按行政管理辦法丁類考核。未按上述要求執(zhí)行給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失.34、應(yīng)急預(yù)案等重要突發(fā)事件、緊急事件、重大信息及影響公司聲譽(yù)的信息未按制度要求匯報的,責(zé)任人按行政管理辦法乙類考核,情節(jié)嚴(yán)重的，按甲類考核；給公司造成損失的，相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失.35、責(zé)任人未在面報后次日10時前上報工作落實(shí)情況及完成情況，或因特殊情況不能面報的，未以紙件形式說明情況并進(jìn)行匯報的，工作中發(fā)現(xiàn)

48、問題或存在問題的未在24小時內(nèi)上報解決措施及解決辦法的，責(zé)任人按行政管理辦法乙類考核.給公司造成損失的，相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失。36、報件時避重就輕，模糊表述或為逃避責(zé)任偷換概念；嚴(yán)禁斷章取義、歪曲領(lǐng)導(dǎo)批示意見或誤導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)做出錯誤決策的,按行政管理辦法乙類處理。37、上報內(nèi)容涉及到方案、規(guī)定等變更的，未附修改對比表.請示內(nèi)容涉及圖紙的，未附圖說明的,按行政管理辦法戊類處理。38、領(lǐng)導(dǎo)對上報請示事項已經(jīng)有批示意見的,再次上報時未體現(xiàn)批示意見,或未將原批示附全的；一事連續(xù)多次上報另起報件的，按行政管理辦法戊類處理。39、上報集團(tuán)材料能夠提供原件的未上報原件的,按行政管理辦法戊類處理。40、在工作中出

49、現(xiàn)相關(guān)問題而隱瞞不報的，責(zé)任人按行政管理辦法甲類考核，部門領(lǐng)導(dǎo)對于員工提出的問題未給出解決意見的，責(zé)任人按行政管理辦法乙類考核，情節(jié)嚴(yán)重的,責(zé)任人按行政管理辦法甲類處理.41、每月出現(xiàn)重復(fù)報件排名前三名的，部門負(fù)責(zé)人按行政管理辦法戊類處理。42、集團(tuán)秘書室各部門重復(fù)報件情況統(tǒng)計出現(xiàn)失誤、遺漏，導(dǎo)致統(tǒng)計數(shù)據(jù)不準(zhǔn)的，相關(guān)秘書及秘書室經(jīng)理按行政管理辦法戊類處理。43、集團(tuán)各層級員工及領(lǐng)導(dǎo)對各自職責(zé)范圍內(nèi)及上級領(lǐng)導(dǎo)直接交辦的未完工作必須單件、單報，如未單件上報的按行政管理辦法丁類處理。44、單件回復(fù)報件內(nèi)容必須明確未完工作的目前進(jìn)展及存在問題，下一步如何解決及完成時限等內(nèi)容,如未按此要求上報按行政管理

50、辦法丁類處理。45、各級領(lǐng)導(dǎo)在各自批示權(quán)限范圍內(nèi)對所分管的未完工作有直接的審批權(quán)，審批時要有明確的處理及解決意見，如未按此要求審批而將工作推至上一級的按行政管理辦法丙類處理。46、分管副總裁未對管轄范圍內(nèi)的工作進(jìn)行關(guān)注，對將到期工作未組織相關(guān)人員開會導(dǎo)致工作逾期的，分管副總裁按行政管理辦法丙類執(zhí)行。47、未完工作在審批時限內(nèi)仍不能按期完成的工作,各層級審批領(lǐng)導(dǎo)必須對未完工作向上一層級進(jìn)行匯報,匯報的方式為單件呈報或直接面報上一層級領(lǐng)導(dǎo)，如未及時上報的按行政管理辦法丙類處理。48、上層級領(lǐng)導(dǎo)在了解未完工作的同時未能馬上組織會議進(jìn)行討論，對未完工作拿出處理及解決意見,重新明確該項未完工作的完成時限

51、的按行政管理辦法丙類處理。49、分管副總裁級領(lǐng)導(dǎo)對公司布置的重要工作,時限內(nèi)未完成的工作時限到期當(dāng)天未單件、單報或直接面報總裁的，按行政管理辦法丙類處理.50、涉及業(yè)務(wù)工作集團(tuán)有明確批示時限的，各層級領(lǐng)導(dǎo)在接到任務(wù)布置時必須第一時間組織開會討論拿出工作任務(wù)的解決意見，按照公司批示的時限按時上報，此類工作不允許任何層級領(lǐng)導(dǎo)私自篡改時限，私自篡改時限的按行政管理辦法丙類處理。51、涉及業(yè)務(wù)工作需要公司或部門配合其他公司或部門的配合工作，配合部門在接到任務(wù)的同時必須第一時間組織開會討論拿出工作任務(wù)的解決意見,確保配合工作第一時間按配合部門要求時限完成,保證需配合部門業(yè)務(wù)工作的正常開展，此類工作不允許

52、任何層級領(lǐng)導(dǎo)私自篡改時限,私自篡改時限的按行政管理辦法丙類處理。52、上級領(lǐng)導(dǎo)工作安排，在時限上必須合理、周密，要從整體工作性質(zhì)予以考慮，明確合理的完成時限,如未按此執(zhí)行按行政管理辦法丁類處理.53、在工作整體進(jìn)度中各層級領(lǐng)導(dǎo)要充分發(fā)揮過程監(jiān)督、指導(dǎo)職能，避免因工作思路偏差導(dǎo)致工作逾期，此類工作如出現(xiàn)相關(guān)責(zé)任人按行政管理辦法丁類處理。54、工作任務(wù)責(zé)任人在接到工作任務(wù)后必須嚴(yán)格按照工作時限要求完成工作,不允許出現(xiàn)時限內(nèi)前幾日不工作，到時限最后一天才開始工作，導(dǎo)致工作質(zhì)量不高,對此上層級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)給予處理，不允許給予審批；工作任務(wù)責(zé)任單件上報未完工作時，不允許在時限內(nèi)的最后一天上報，如出現(xiàn)相

53、關(guān)責(zé)任人按行政管理辦法丙類處理.55、集團(tuán)秘書室未按時限統(tǒng)計、匯總單件上報的未完工作的，未按時限統(tǒng)計本周壓件2日以上人員的,相關(guān)秘書、秘書室經(jīng)理按行政管理辦法戊類執(zhí)行.56、未完要求組織召開部門晚例會對未完工作進(jìn)行討論,相關(guān)責(zé)任人按行政管理辦法丁類考核.57、未完工作未按時限單件、單報的，出現(xiàn)一次責(zé)任人按行政管理辦法丙類考核，出現(xiàn)二次責(zé)任人按行政管理辦法乙類考核，出現(xiàn)三次責(zé)任人按行政管理辦法甲類考核。58、各級審核人嚴(yán)格按照審核時限審核報件,各級責(zé)任人不允許壓件不報，否則相關(guān)責(zé)任人按行政管理辦法乙類考核。59、責(zé)任人單件呈報工作中的問題，各級領(lǐng)導(dǎo)未提出解決意見的，相關(guān)責(zé)任人按行政管理辦法丁類考核.60、責(zé)任人在工作過程中出現(xiàn)問題隱瞞不報或工作逾期不上報