合同治理制度及流程

1、合同治理制度及流程天水嘉訊XX絡(luò)科技有限公司合同治理制度及流程第一版 TOC o 1-5 h z 天水生活XX二0一四年一月二十四日目錄第一節(jié)目的(1)第二節(jié)適用范圍？1第三節(jié)合同治理部門及職責(zé)(1)第四節(jié)合同時間流程具體規(guī)定(2)第五節(jié)合同具體要求？3第六節(jié)合同的變更、解除合同(產(chǎn)品的下線)5?第七節(jié)無效合同6?第一節(jié)目的第一條為規(guī)范公司合同治理、防范與操縱合同信息正確性,將有效團(tuán)購信息全面的展示給消費(fèi)者，明確自己的崗位職責(zé),特制定本規(guī)范。第二節(jié)適用范圍第二條本規(guī)范適用于天水嘉訊XX絡(luò)科技有限公司對外簽訂、履行的建立民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的各類合同、協(xié)議等;包括團(tuán)購合同、口碑合同、廣告合同、建站合

2、同等。第三節(jié)合同治理部門及職責(zé)第三條總經(jīng)理負(fù)責(zé)法定代表人授權(quán)托付書的簽署，資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同、借款合同、房產(chǎn)租賃合同、對外擔(dān)保合同；以及涉及資產(chǎn)、大額借貸經(jīng)營合同、財產(chǎn)處理等合同的審批。市場部經(jīng)理負(fù)責(zé)團(tuán)購合同、口碑合同、廣告合同、建站合同等經(jīng)濟(jì)合同的審批,出現(xiàn)特別情況合同可向總經(jīng)理請示;編輯部負(fù)責(zé)合同信息的編輯審核上線；行政部負(fù)責(zé)合同發(fā)放、蓋章、歸檔、備案和治理，監(jiān)督檢查合同履行執(zhí)行情況，對履行中出現(xiàn)的重要問題進(jìn)行分析，提出修改意見。第四條相關(guān)部門的主要職責(zé)：（一）業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)合同洽談協(xié)商起草簽訂工作。（二）業(yè)務(wù)員簽訂好正式合同后和商家約定拍照時間,應(yīng)告知商家拍照基本內(nèi)容,友好提醒商家安排好拍照所準(zhǔn)備

3、的物品。（三）市場部經(jīng)理負(fù)責(zé)合同的答疑、審核工作。（四）編輯部負(fù)責(zé)合同信息的編輯（拍照、圖片處理、文字 TOC o 1-5 h z 編輯）審核上線工作;（五）編輯部在產(chǎn)品上線前一天為市場部提供產(chǎn)品菜單、商家賬號和兌換密碼;（六）業(yè)務(wù)員在產(chǎn)品上線前一天負(fù)責(zé)將菜單、賬號、密碼提供給商家,并教會兌換流程；（七）財務(wù)部門負(fù)責(zé)按期給商家打款工作,及時報送合同打款情況報表及有關(guān)資料提供給市場部;（八）行政部負(fù)責(zé)合同的歸檔治理工作。第四節(jié)合同時間流程具體規(guī)定第五條合同正式簽訂交至行政部起為合同開始流通時間,合同流通時間為2天。編輯部自接到合同起在流通時間范圍內(nèi)合理安排工作流程（拍照時間、圖片處理、上線審核）

4、按時將產(chǎn)品上線，不得隨意延期。第六條如出現(xiàn)產(chǎn)品需及時上線的特別情況（即加急上線合同）,需業(yè)務(wù)員向部門經(jīng)理請示,部門經(jīng)理審批,市場部必須提前一小時以書面形式告知行政部，行政審核,編輯部接到行政部加急書面通知，編輯部領(lǐng)導(dǎo)安排加急工作。每月除特別加急合同（例如：3D畫展，活動期限特別的團(tuán)購）外，市場部每月不得多于3個加急合同。第七條財務(wù)部在規(guī)定時間內(nèi)給商家打款，無特別情況不得隨意延遲打款日期。第八條關(guān)于團(tuán)購合同拍照問題，業(yè)務(wù)員在與商家協(xié)商后,告知商家應(yīng)基本準(zhǔn)備的東西。第五節(jié)合同具體要求第九條合同的主體（一）訂立合同的主體必須是公司及簽訂專屬人員,其他部門不得擅自更改合同。（二）簽訂合同的內(nèi)容（從市場

5、部出來的合同必須符合以下要求）:（1）明確商家的名稱、法人代表、地址、合同抬頭、落款、公章、乘車路線、營業(yè)時間、固定XX、QQ號碼、套餐名稱要求字跡清楚，語句通順,書面書寫規(guī)范，杜絕亂寫亂畫、隨意勾勒、字跡潦草禁止錯別字出現(xiàn)。（2）合同應(yīng)約定詳細(xì)的服務(wù)內(nèi)容及要求，幸免出現(xiàn)歧義語句導(dǎo)致出現(xiàn)消費(fèi)糾紛,給公司帶來損失（3）合同應(yīng)寫明所有套餐中出現(xiàn)的產(chǎn)品的名稱及價格、數(shù)量、種類、合計金額。（4）匯款方式應(yīng)在合同中明確,寫清付款方式如轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金等應(yīng)予以明確;明確戶主姓名、賬號、開戶行（異地賬號應(yīng)提供詳細(xì)開戶行信息）、支付期限。（5）保密條款：對其他涉及經(jīng)營信息、技術(shù)信息的合同應(yīng)約定保密承諾與違反保密承諾

6、時的違約責(zé)任。第十條合同應(yīng)按下列程序辦理簽訂、審批手續(xù)：（一）草擬會簽:市場部業(yè)務(wù)員根據(jù)洽談合約將有效信息全面的書寫到合同內(nèi)容當(dāng)中，仔細(xì)檢查措詞,幸免出現(xiàn)歧義語句，導(dǎo)致日后發(fā)生經(jīng)濟(jì)糾紛。（合同書寫規(guī)范嚴(yán)格按照本規(guī)程第九條書寫）（二）審查修改:就合同文本的合法性、有效性,市場部副經(jīng)理會同部門相關(guān)人員提出審查意見進(jìn)行修改,部門副經(jīng)理與業(yè)務(wù)員對合同內(nèi)容有異議的,由市場部經(jīng)理進(jìn)行協(xié)調(diào)定稿。（三）最后簽訂：經(jīng)會簽的合同文本定稿后,由市場部領(lǐng)導(dǎo)或法定代表人簽批后,由行政部加蓋合同專用章。第十一條合同書寫、審查、編輯、存檔過程中相關(guān)部門的注意事項及責(zé)任：（一）市場部對合同的業(yè)務(wù)條約、提示條款、菜單詳情進(jìn)行審

7、查,并對之負(fù)責(zé);若相關(guān)部門發(fā)現(xiàn)缺少條款、錯字、實際價格總和與合同中原價不相符考核市場部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)一個錯字（）元/次,缺少一條條款（）元/次，日期不對一次（）元/次，填寫不規(guī)范（）元/次。（二）編輯部未按時給市場部提供（編輯部在產(chǎn)品上線前一天為市場部提供產(chǎn)品菜單、商家賬號和兌換密碼）產(chǎn)品菜單、商家賬號和兌換密碼，考核編輯部負(fù)責(zé)人（）元/次；（三）技術(shù)部未及時解決編輯部提出的技術(shù)顧問,由總經(jīng)理進(jìn)行考核。（四）除合同原件書寫本身出現(xiàn)問題以外，編輯部在編輯過程中人為由現(xiàn)問題，考核編輯部負(fù)責(zé)人（）元/次。（五）財務(wù)部門必須按時給商家打款,以維護(hù)公司的誠信形象；按時給市場部提供打款明細(xì)，若不能按時打款，考核

8、責(zé)任人（）元/次；（六）業(yè)務(wù)員為及時給商家提供賬號和兌換密碼，由現(xiàn)經(jīng)濟(jì)糾紛，考核市場部負(fù)責(zé)人（）元/次；（七）任何部門任何人員不得無故拖延產(chǎn)品上線時間，若產(chǎn)品不能如期上線,相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)主要責(zé)任。第六節(jié)合同的變更、解除合同（產(chǎn)品的下線）第十二條在合同履行期間由于客觀原因需要變更或者解除合同的，須經(jīng)市場部領(lǐng)導(dǎo)同意,重新達(dá)成書面協(xié)議,新協(xié)議未達(dá)成前，編輯部視原合同仍然有效。直到編輯部接到合同變更通知書后，應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的期限內(nèi)更改正在編輯的合同信息或上線后產(chǎn)品信息。第十三條合同變更后在改動地方需加蓋公司合同公章。第十四條合同不能隨意添加更改，存在下列情形之一的，方可更改合同：（一）因產(chǎn)品在實際銷售過程

9、中遇到未考慮到的問題致使合同需要更改的；（商家主動提出條約,需及時添加的條款）第九節(jié)合同的履行第十五條公司相關(guān)部門應(yīng)當(dāng)按照合同流程全面履行自己的義務(wù)，并隨時督促下一部門及時履行其義務(wù)。第十六條在合同流通過程中,行政部對本公司的履行情況應(yīng)及時做好督查。（一）每個人員做好自己的分內(nèi)工作，認(rèn)真仔細(xì)有高度的責(zé)任心。（二）在工作中出現(xiàn)問題，員工先應(yīng)及時將問題反饋給部門領(lǐng)導(dǎo),先完成手頭工作，在不影響工作的前提（按時完成工作）下，與部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通反映問題,提出方案，由部門領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門進(jìn)行溝通解決,不能存有抱怨、消極的思想。第七節(jié)無效合同第十七條有下列情形之一的，合同無效：（一）一方以欺詐、脅迫的手段訂立

10、合同,損害GJ利益；（二）惡意串通，損害GJ、集體或者第三人利益；（三）以合法形式掩蓋非法目的；（四）損害社會公共利益;（五）違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定。第十二節(jié)合同糾紛的調(diào)解、仲裁和訴訟第十八條合同雙方（商家與公司）在履行過程中發(fā)生糾紛時，應(yīng)首先按照實事求是的原則，平等協(xié)商解決。第十九條合同雙方（商家與公司）在一定期限（一般為一個月）內(nèi)無法就糾紛的處理達(dá)成一致處理意見或?qū)Ψ疆?dāng)事人無意協(xié)商解決的，經(jīng)辦人員應(yīng)及時書面報告部門經(jīng)理，并擬定處理意見,報總經(jīng)理決定。對方當(dāng)事人涉嫌合同詐騙的，應(yīng)馬上報告總經(jīng)理及法律顧問，會商處理。第二十條公司決定采納訴訟或仲裁處理的合同糾紛，以及對方當(dāng)事人起訴的,相關(guān)部門應(yīng)及時將合同的簽訂、履行、糾紛的產(chǎn)生及協(xié)商情況整理成書面材料連同有關(guān)證據(jù)報總經(jīng)理。第二十一條合同經(jīng)辦人員出現(xiàn)下列情況之一，給公司造成損失的，公司酌情向有關(guān)人員追償損失：（一）因工作過失致使公司被詐騙;（二）公司履行合同未經(jīng)對方當(dāng)事人確認(rèn)；（三）遺失重要證據(jù)；（四）發(fā)生糾紛后隱瞞不報或私自