集成電路項目創(chuàng)業(yè)計劃書_范文參考

1、泓域咨詢/集成電路項目創(chuàng)業(yè)計劃書集成電路項目創(chuàng)業(yè)計劃書xxx集團(tuán)有限公司目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc108076094 第一章 項目概況 PAGEREF _Toc108076094 h 7 HYPERLINK l _Toc108076095 一、 項目名稱及投資人 PAGEREF _Toc108076095 h 7 HYPERLINK l _Toc108076096 二、 編制原則 PAGEREF _Toc108076096 h 7 HYPERLINK l _Toc108076097 三、 編制依據(jù) PAGEREF _Toc108076097 h 8

2、HYPERLINK l _Toc108076098 四、 編制范圍及內(nèi)容 PAGEREF _Toc108076098 h 8 HYPERLINK l _Toc108076099 五、 項目建設(shè)背景 PAGEREF _Toc108076099 h 8 HYPERLINK l _Toc108076100 六、 結(jié)論分析 PAGEREF _Toc108076100 h 9 HYPERLINK l _Toc108076101 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表 PAGEREF _Toc108076101 h 10 HYPERLINK l _Toc108076102 第二章 市場分析 PAGEREF _Toc10807

3、6102 h 13 HYPERLINK l _Toc108076103 一、 現(xiàn)代食品 PAGEREF _Toc108076103 h 13 HYPERLINK l _Toc108076104 二、 完善現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)布局 PAGEREF _Toc108076104 h 14 HYPERLINK l _Toc108076105 第三章 產(chǎn)品方案 PAGEREF _Toc108076105 h 18 HYPERLINK l _Toc108076106 一、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容 PAGEREF _Toc108076106 h 18 HYPERLINK l _Toc108076107 二、 產(chǎn)品規(guī)劃

4、方案及生產(chǎn)綱領(lǐng) PAGEREF _Toc108076107 h 18 HYPERLINK l _Toc108076108 產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表 PAGEREF _Toc108076108 h 18 HYPERLINK l _Toc108076109 第四章 建筑工程技術(shù)方案 PAGEREF _Toc108076109 h 20 HYPERLINK l _Toc108076110 一、 項目工程設(shè)計總體要求 PAGEREF _Toc108076110 h 20 HYPERLINK l _Toc108076111 二、 建設(shè)方案 PAGEREF _Toc108076111 h 21 HYPERLIN

5、K l _Toc108076112 三、 建筑工程建設(shè)指標(biāo) PAGEREF _Toc108076112 h 22 HYPERLINK l _Toc108076113 建筑工程投資一覽表 PAGEREF _Toc108076113 h 22 HYPERLINK l _Toc108076114 四、 項目選址原則 PAGEREF _Toc108076114 h 23 HYPERLINK l _Toc108076115 五、 項目選址綜合評價 PAGEREF _Toc108076115 h 23 HYPERLINK l _Toc108076116 第五章 法人治理 PAGEREF _Toc10807

6、6116 h 24 HYPERLINK l _Toc108076117 一、 股東權(quán)利及義務(wù) PAGEREF _Toc108076117 h 24 HYPERLINK l _Toc108076118 二、 董事 PAGEREF _Toc108076118 h 31 HYPERLINK l _Toc108076119 三、 高級管理人員 PAGEREF _Toc108076119 h 36 HYPERLINK l _Toc108076120 四、 監(jiān)事 PAGEREF _Toc108076120 h 39 HYPERLINK l _Toc108076121 第六章 發(fā)展規(guī)劃分析 PAGEREF

7、_Toc108076121 h 42 HYPERLINK l _Toc108076122 一、 公司發(fā)展規(guī)劃 PAGEREF _Toc108076122 h 42 HYPERLINK l _Toc108076123 二、 保障措施 PAGEREF _Toc108076123 h 43 HYPERLINK l _Toc108076124 第七章 項目環(huán)境保護(hù) PAGEREF _Toc108076124 h 45 HYPERLINK l _Toc108076125 一、 編制依據(jù) PAGEREF _Toc108076125 h 45 HYPERLINK l _Toc108076126 二、 建設(shè)期

8、大氣環(huán)境影響分析 PAGEREF _Toc108076126 h 45 HYPERLINK l _Toc108076127 三、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析 PAGEREF _Toc108076127 h 47 HYPERLINK l _Toc108076128 四、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析 PAGEREF _Toc108076128 h 47 HYPERLINK l _Toc108076129 五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析 PAGEREF _Toc108076129 h 47 HYPERLINK l _Toc108076130 六、 環(huán)境管理分析 PAGEREF _Toc108076130 h

9、 48 HYPERLINK l _Toc108076131 七、 結(jié)論 PAGEREF _Toc108076131 h 50 HYPERLINK l _Toc108076132 八、 建議 PAGEREF _Toc108076132 h 50 HYPERLINK l _Toc108076133 第八章 技術(shù)方案 PAGEREF _Toc108076133 h 51 HYPERLINK l _Toc108076134 一、 企業(yè)技術(shù)研發(fā)分析 PAGEREF _Toc108076134 h 51 HYPERLINK l _Toc108076135 二、 項目技術(shù)工藝分析 PAGEREF _Toc1

10、08076135 h 53 HYPERLINK l _Toc108076136 三、 質(zhì)量管理 PAGEREF _Toc108076136 h 55 HYPERLINK l _Toc108076137 四、 設(shè)備選型方案 PAGEREF _Toc108076137 h 56 HYPERLINK l _Toc108076138 主要設(shè)備購置一覽表 PAGEREF _Toc108076138 h 56 HYPERLINK l _Toc108076139 第九章 項目規(guī)劃進(jìn)度 PAGEREF _Toc108076139 h 58 HYPERLINK l _Toc108076140 一、 項目進(jìn)度安排

11、 PAGEREF _Toc108076140 h 58 HYPERLINK l _Toc108076141 項目實施進(jìn)度計劃一覽表 PAGEREF _Toc108076141 h 58 HYPERLINK l _Toc108076142 二、 項目實施保障措施 PAGEREF _Toc108076142 h 59 HYPERLINK l _Toc108076143 第十章 投資方案分析 PAGEREF _Toc108076143 h 60 HYPERLINK l _Toc108076144 一、 投資估算的依據(jù)和說明 PAGEREF _Toc108076144 h 60 HYPERLINK l

12、 _Toc108076145 二、 建設(shè)投資估算 PAGEREF _Toc108076145 h 61 HYPERLINK l _Toc108076146 建設(shè)投資估算表 PAGEREF _Toc108076146 h 63 HYPERLINK l _Toc108076147 三、 建設(shè)期利息 PAGEREF _Toc108076147 h 63 HYPERLINK l _Toc108076148 建設(shè)期利息估算表 PAGEREF _Toc108076148 h 63 HYPERLINK l _Toc108076149 四、 流動資金 PAGEREF _Toc108076149 h 65 HY

13、PERLINK l _Toc108076150 流動資金估算表 PAGEREF _Toc108076150 h 65 HYPERLINK l _Toc108076151 五、 總投資 PAGEREF _Toc108076151 h 66 HYPERLINK l _Toc108076152 總投資及構(gòu)成一覽表 PAGEREF _Toc108076152 h 66 HYPERLINK l _Toc108076153 六、 資金籌措與投資計劃 PAGEREF _Toc108076153 h 67 HYPERLINK l _Toc108076154 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _To

14、c108076154 h 68 HYPERLINK l _Toc108076155 第十一章 經(jīng)濟(jì)效益分析 PAGEREF _Toc108076155 h 69 HYPERLINK l _Toc108076156 一、 經(jīng)濟(jì)評價財務(wù)測算 PAGEREF _Toc108076156 h 69 HYPERLINK l _Toc108076157 營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc108076157 h 69 HYPERLINK l _Toc108076158 綜合總成本費用估算表 PAGEREF _Toc108076158 h 70 HYPERLINK l _Toc108

15、076159 固定資產(chǎn)折舊費估算表 PAGEREF _Toc108076159 h 71 HYPERLINK l _Toc108076160 無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 PAGEREF _Toc108076160 h 72 HYPERLINK l _Toc108076161 利潤及利潤分配表 PAGEREF _Toc108076161 h 74 HYPERLINK l _Toc108076162 二、 項目盈利能力分析 PAGEREF _Toc108076162 h 74 HYPERLINK l _Toc108076163 項目投資現(xiàn)金流量表 PAGEREF _Toc108076163 h

16、76 HYPERLINK l _Toc108076164 三、 償債能力分析 PAGEREF _Toc108076164 h 77 HYPERLINK l _Toc108076165 借款還本付息計劃表 PAGEREF _Toc108076165 h 78 HYPERLINK l _Toc108076166 第十二章 項目風(fēng)險防范分析 PAGEREF _Toc108076166 h 80 HYPERLINK l _Toc108076167 一、 項目風(fēng)險分析 PAGEREF _Toc108076167 h 80 HYPERLINK l _Toc108076168 二、 項目風(fēng)險對策 PAGER

17、EF _Toc108076168 h 82 HYPERLINK l _Toc108076169 第十三章 總結(jié)說明 PAGEREF _Toc108076169 h 85 HYPERLINK l _Toc108076170 第十四章 附表 PAGEREF _Toc108076170 h 88 HYPERLINK l _Toc108076171 營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc108076171 h 88 HYPERLINK l _Toc108076172 綜合總成本費用估算表 PAGEREF _Toc108076172 h 88 HYPERLINK l _Toc108

18、076173 固定資產(chǎn)折舊費估算表 PAGEREF _Toc108076173 h 89 HYPERLINK l _Toc108076174 無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 PAGEREF _Toc108076174 h 90 HYPERLINK l _Toc108076175 利潤及利潤分配表 PAGEREF _Toc108076175 h 91 HYPERLINK l _Toc108076176 項目投資現(xiàn)金流量表 PAGEREF _Toc108076176 h 92 HYPERLINK l _Toc108076177 借款還本付息計劃表 PAGEREF _Toc108076177 h 93

19、 HYPERLINK l _Toc108076178 建設(shè)投資估算表 PAGEREF _Toc108076178 h 94 HYPERLINK l _Toc108076179 建設(shè)投資估算表 PAGEREF _Toc108076179 h 94 HYPERLINK l _Toc108076180 建設(shè)期利息估算表 PAGEREF _Toc108076180 h 95 HYPERLINK l _Toc108076181 固定資產(chǎn)投資估算表 PAGEREF _Toc108076181 h 96 HYPERLINK l _Toc108076182 流動資金估算表 PAGEREF _Toc108076

20、182 h 97 HYPERLINK l _Toc108076183 總投資及構(gòu)成一覽表 PAGEREF _Toc108076183 h 98 HYPERLINK l _Toc108076184 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc108076184 h 99項目概況項目名稱及投資人（一）項目名稱集成電路項目（二）項目投資人xxx集團(tuán)有限公司（三）建設(shè)地點本期項目選址位于xx（待定）。編制原則1、堅持科學(xué)發(fā)展觀，采用科學(xué)規(guī)劃，合理布局，一次設(shè)計，分期實施的建設(shè)原則。2、根據(jù)行業(yè)未來發(fā)展趨勢，合理制定生產(chǎn)綱領(lǐng)和技術(shù)方案。3、堅持市場導(dǎo)向原則，根據(jù)行業(yè)的現(xiàn)有格局和未來發(fā)展方向，優(yōu)

21、化設(shè)備選型和工藝方案，使企業(yè)的建設(shè)與未來的市場需求相吻合。4、貫徹技術(shù)進(jìn)步原則，產(chǎn)品及工藝設(shè)備選型達(dá)到目前國內(nèi)領(lǐng)先水平。同時合理使用項目資金，將先進(jìn)性與實用性有機(jī)結(jié)合，做到投入少、產(chǎn)出多，效益最大化。5、嚴(yán)格遵守“三同時”設(shè)計原則，對項目可能產(chǎn)生的污染源進(jìn)行綜合治理，使其達(dá)到國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。編制依據(jù)1、中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要；2、中國制造2025；3、建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)及使用手冊（第三版）；4、項目公司提供的發(fā)展規(guī)劃、有關(guān)資料及相關(guān)數(shù)據(jù)等。編制范圍及內(nèi)容本報告對項目建設(shè)的背景及概況、市場需求預(yù)測和建設(shè)的必要性、建設(shè)條件、工程技術(shù)方案

22、、項目的組織管理和勞動定員、項目實施計劃、環(huán)境保護(hù)與消防安全、項目招投標(biāo)方案、投資估算與資金籌措、效益評價等方面進(jìn)行綜合研究和分析，為有關(guān)部門對工程項目決策和建設(shè)提供可靠和準(zhǔn)確的依據(jù)。項目建設(shè)背景工業(yè)傳統(tǒng)行業(yè)占比大，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)層次整體偏低，轉(zhuǎn)型升級任務(wù)十分艱巨，高排放產(chǎn)業(yè)正在壓減和調(diào)整，傳統(tǒng)行業(yè)的拉動作用逐步減弱。生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)滯后，嚴(yán)重影響傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和高質(zhì)量發(fā)展。結(jié)論分析（一）項目選址本期項目選址位于xx（待定），占地面積約42.00畝。（二）建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案項目正常運(yùn)營后，可形成年產(chǎn)xxx集成電路的生產(chǎn)能力。（三）項目實施進(jìn)度本期項目建設(shè)期限規(guī)劃24個月。（四）投資估算本期項目總投資包

23、括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資22696.76萬元，其中：建設(shè)投資17626.59萬元，占項目總投資的77.66%；建設(shè)期利息446.76萬元，占項目總投資的1.97%；流動資金4623.41萬元，占項目總投資的20.37%。（五）資金籌措項目總投資22696.76萬元，根據(jù)資金籌措方案，xxx集團(tuán)有限公司計劃自籌資金（資本金）13579.34萬元。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，本期工程項目申請銀行借款總額9117.42萬元。（六）經(jīng)濟(jì)評價1、項目達(dá)產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入（SP）：49600.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：40574.23萬元。3、項目達(dá)產(chǎn)年凈利潤（NP

24、）：6595.82萬元。4、財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：21.83%。5、全部投資回收期（Pt）：5.87年（含建設(shè)期24個月）。6、達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點（BEP）：17846.98萬元（產(chǎn)值）。（七）社會效益經(jīng)初步分析評價，項目不僅有顯著的經(jīng)濟(jì)效益，而且其社會救益、生態(tài)效益非常顯著，項目的建設(shè)對提高農(nóng)民收入、維護(hù)社會穩(wěn)定，構(gòu)建和諧社會、促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展具有十分重要的作用。項目在社會經(jīng)濟(jì)、自然條件及投資等方面建設(shè)條件較好，項目的實施不但是可行而且是十分必要的。本項目實施后，可滿足國內(nèi)市場需求，增加國家及地方財政收入，帶動產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展，為社會提供更多的就業(yè)機(jī)會。另外，由于本項目環(huán)保治理手段完善，

25、不會對周邊環(huán)境產(chǎn)生不利影響。因此，本項目建設(shè)具有良好的社會效益。（八）主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積28000.00約42.00畝1.1總建筑面積57604.201.2基底面積17920.001.3投資強(qiáng)度萬元/畝408.472總投資萬元22696.762.1建設(shè)投資萬元17626.592.1.1工程費用萬元15168.372.1.2其他費用萬元2030.092.1.3預(yù)備費萬元428.132.2建設(shè)期利息萬元446.762.3流動資金萬元4623.413資金籌措萬元22696.763.1自籌資金萬元13579.343.2銀行貸款萬元9117.424營業(yè)收入萬

26、元49600.00正常運(yùn)營年份5總成本費用萬元40574.236利潤總額萬元8794.437凈利潤萬元6595.828所得稅萬元2198.619增值稅萬元1927.8010稅金及附加萬元231.3411納稅總額萬元4357.7512工業(yè)增加值萬元15385.0613盈虧平衡點萬元17846.98產(chǎn)值14回收期年5.8715內(nèi)部收益率21.83%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元10294.06所得稅后市場分析現(xiàn)代食品秉承食品質(zhì)量安全第一，適應(yīng)消費升級新需求，圍繞提品質(zhì)、增品種、創(chuàng)品牌，創(chuàng)新供應(yīng)、加工、流通、消費新模式，推進(jìn)食品產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；?、功能化、休閑化發(fā)展。努力提升糧油加工、肉類加工、乳制品和

27、特色飲料等產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，推動特色農(nóng)產(chǎn)品深加工和品牌化發(fā)展，打造農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、食品精深加工及物流服務(wù)全產(chǎn)業(yè)鏈。做大做強(qiáng)綠色食品工業(yè)，重點發(fā)展方便休閑食品和保健食品，積極推動傳統(tǒng)主食及中式菜肴工業(yè)化生產(chǎn)；加快構(gòu)建構(gòu)建質(zhì)量安全、綠色生態(tài)、競爭力強(qiáng)的現(xiàn)代食品產(chǎn)業(yè)體系。到2025年，營業(yè)收入達(dá)到1250億元。乳品加工。加強(qiáng)農(nóng)副飼料和糞污處理資源綜合循環(huán)利用，支持發(fā)展自有自控奶源基地，有序更新奶源品種，提升有機(jī)產(chǎn)品等中高端產(chǎn)品比重；構(gòu)建母乳數(shù)據(jù)庫，擴(kuò)大“君樂寶益生菌資源保障中心”中的菌株數(shù)量，開展牛乳成分和分離技術(shù)研究，推進(jìn)乳清濃縮蛋白、乳鐵蛋白和乳糖等核心原料的研發(fā)，加強(qiáng)新產(chǎn)品研發(fā)，提升質(zhì)量安全保障能力。重點

28、發(fā)展巴氏殺菌乳、配方乳粉、發(fā)酵乳，適度發(fā)展干酪、乳清粉等，建設(shè)種植養(yǎng)殖、良種繁育、研發(fā)生產(chǎn)、品牌營銷全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同配套、質(zhì)量安全全程可追溯的產(chǎn)業(yè)體系，成為世界乳制品領(lǐng)先者。肉類加工。提高冷卻分割肉、調(diào)理肉、速凍預(yù)制肉等制品比重，推動肉類制品深加工，推行標(biāo)準(zhǔn)化包裝，大力發(fā)展高檔低溫肉制品，開發(fā)適合國人口味的發(fā)酵肉制品。鼓勵開發(fā)低鈉、低硝、低膽固醇以及適合于不同人群食用的功能性肉制品。加大對畜禽骨、皮、內(nèi)臟等的綜合利用，提升產(chǎn)品的附加值。方便食品。發(fā)展多品種、全營養(yǎng)、好品質(zhì)的方便休閑食品。積極開發(fā)低熱低脂、低糖低鹽、方便時尚的大健康營養(yǎng)功能性食品、養(yǎng)生保健食品、休閑即食中高端多口味食品。擴(kuò)大糖果及其

29、他烘焙品種的多樣化生產(chǎn)，加快速凍快捷食品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，建設(shè)家庭主食生產(chǎn)線；提升糧谷類、薯類、豆類膨化食品檔次；發(fā)展堅果仁、棗干、果脯等休閑食品。積極推進(jìn)傳統(tǒng)主食及中式菜肴工業(yè)化生產(chǎn)，實現(xiàn)休閑食品品牌化。糧油加工。重點發(fā)展食品用專用粉，研發(fā)預(yù)混混合粉，開發(fā)小麥胚芽、小麥麩皮制品。發(fā)展以營養(yǎng)特色方便主食、烘焙食品等面粉深加工產(chǎn)品。適度發(fā)展谷類、薯類、豆類等原淀粉及有機(jī)酸、酶制劑、酵母、功能性淀粉糖等淀粉衍生物。加快飼料品種系列化、結(jié)構(gòu)多元化、產(chǎn)品綠色化發(fā)展，滿足畜牧業(yè)發(fā)展對優(yōu)質(zhì)飼料的需求。完善現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)布局針對石家莊主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)占比較大、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)亟需轉(zhuǎn)型升級、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的局面，應(yīng)在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)

30、布局，構(gòu)建完整產(chǎn)業(yè)配套體系方面下功夫。統(tǒng)籌推進(jìn)鍛長板和補(bǔ)短板，努力完善產(chǎn)業(yè)鏈、做強(qiáng)技術(shù)鏈，著力提升產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平。依據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈形成的內(nèi)在規(guī)律及空間域規(guī)劃的限制，因地制宜地實施接通產(chǎn)業(yè)鏈和延伸產(chǎn)業(yè)鏈行動，當(dāng)經(jīng)濟(jì)區(qū)劃尺度較大時，可以考慮完整產(chǎn)業(yè)鏈的實施，當(dāng)經(jīng)濟(jì)區(qū)劃尺度較小時，則應(yīng)實施產(chǎn)業(yè)集中發(fā)展，形成特色產(chǎn)業(yè)，以獲取集聚經(jīng)濟(jì)效益，推進(jìn)工業(yè)企業(yè)集聚集約發(fā)展。著力做強(qiáng)做大骨干企業(yè)，積極培育快速成長型中小企業(yè)，助推小微企業(yè)成長為“小巨人”。建立重點培育企業(yè)信息庫，有針對性制定培育和扶持政策。積極落實大型骨干企業(yè)減負(fù)措施和幫扶措施，落實直通車服務(wù)措施。實施“小升規(guī)、中升大”為主要內(nèi)容的中小企業(yè)成長計劃，設(shè)

31、立中小微企業(yè)發(fā)展專項資金，重點支持處于種子期、初創(chuàng)期的小微企業(yè)。支持重點民營科技企業(yè)積極申報省科學(xué)技術(shù)與研究發(fā)展計劃和高新技術(shù)企業(yè)。1.龍頭企業(yè)壯大工程充分發(fā)揮我市制造業(yè)龍頭骨干企業(yè)引領(lǐng)作用，圍繞重點領(lǐng)域，加快培育一批引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)變革、具備先發(fā)優(yōu)勢的標(biāo)志性創(chuàng)新型領(lǐng)軍企業(yè)，扶持發(fā)展一批產(chǎn)品層次高、市場影響力大的本土骨干企業(yè)，引進(jìn)一批處于行業(yè)領(lǐng)先地位的國內(nèi)外龍頭企業(yè)。支持龍頭企業(yè)跨行業(yè)、跨區(qū)域、跨所有制兼并重組、做強(qiáng)做大，鼓勵有實力的企業(yè)開展跨國并購。在產(chǎn)業(yè)鏈“四個維度”中，以價值鏈維為核心，引導(dǎo)龍頭企業(yè)加強(qiáng)企業(yè)鏈維、供需鏈維、空間鏈維的整合和延伸，集中發(fā)展高新技術(shù)，占據(jù)價值鏈高端。鼓勵企業(yè)在不同領(lǐng)域

32、、不同環(huán)節(jié)間交叉滲透融合，形成跨界融合的產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。2.潛力企業(yè)扶持工程實施中小企業(yè)“專精特新”發(fā)展工程，加大中小微企業(yè)培育力度，培育一批主營業(yè)務(wù)突出、競爭力強(qiáng)、成長性好的高水平中小企業(yè)集群。提升公共服務(wù)水平，完善知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)、技術(shù)服務(wù)、人力資源開發(fā)等全流程、專業(yè)化服務(wù)體系，推廣創(chuàng)新券、信息化券等公共服務(wù)新模式。實施“科技小巨人”培育計劃，支持企業(yè)圍繞細(xì)分市場創(chuàng)新發(fā)展，引導(dǎo)科技小巨人企業(yè)融入全球研發(fā)網(wǎng)絡(luò)、配置全球創(chuàng)新資源。實施科技企業(yè)“小升高”計劃，推動面廣量大的科技型小微企業(yè)加速成長為高新技術(shù)企業(yè)。創(chuàng)新金融服務(wù)，支持符合條件的企業(yè)發(fā)行中小企業(yè)集合債券和小微企業(yè)增信集合債券，支持高成長性科技企業(yè)

33、上市融資，加大對科技型中小微企業(yè)在股份制改造和創(chuàng)業(yè)板、中小板、“新三板”等上市關(guān)鍵成長期的支持力度。3.產(chǎn)業(yè)生態(tài)營造工程聚焦我省制造業(yè)新一代電子信息技術(shù)、生物醫(yī)藥健康、先進(jìn)裝備制造等重點產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，支持大型龍頭企業(yè)圍繞供應(yīng)鏈整合、創(chuàng)新能力共享、數(shù)據(jù)應(yīng)用等產(chǎn)業(yè)發(fā)展關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建立健全資源開放、能力共享等協(xié)同機(jī)制，創(chuàng)新融通模式，營造融通發(fā)展良好生態(tài)。推進(jìn)大中小企業(yè)融通型創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)特色載體建設(shè)，加快形成“龍頭企業(yè)+孵化”的共生共贏生態(tài)，提升龍頭企業(yè)與中小企業(yè)協(xié)同創(chuàng)新的質(zhì)量與效率。加大國家級和省級中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺建設(shè)力度，出臺完善中小企業(yè)公共服務(wù)體系的指導(dǎo)意見，深化小型微型創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地建設(shè)。到202

34、5年，建設(shè)一批特色和優(yōu)勢突出、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同高效、核心競爭力強(qiáng)、公共服務(wù)體系健全的制造業(yè)示范基地。主營業(yè)務(wù)收入超千億元的產(chǎn)業(yè)集群達(dá)到4個。產(chǎn)品方案建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容（一）項目場地規(guī)模該項目總占地面積28000.00（折合約42.00畝），預(yù)計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積57604.20。（二）產(chǎn)能規(guī)模根據(jù)國內(nèi)外市場需求和xxx集團(tuán)有限公司建設(shè)能力分析，建設(shè)規(guī)模確定達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)xxx集成電路，預(yù)計年營業(yè)收入49600.00萬元。產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)本期項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應(yīng)情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進(jìn)程度、項目經(jīng)濟(jì)效益及投資風(fēng)險性等方面綜合考慮確定。具

35、體品種將根據(jù)市場需求狀況進(jìn)行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領(lǐng)是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平，并參考市場需求預(yù)測情況確定，同時，把產(chǎn)量和銷量視為一致，本報告將按照初步產(chǎn)品方案進(jìn)行測算。產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表序號產(chǎn)品（服務(wù)）名稱單位單價（元）年設(shè)計產(chǎn)量產(chǎn)值1集成電路xxx2集成電路xxx3集成電路xxx4.x5.x6.x合計xx49600.00把制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展放到更加突出的位置；立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，牢固樹立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享發(fā)展理念，把握京津冀協(xié)同發(fā)展、規(guī)劃建設(shè)雄安新區(qū)和籌辦北京冬奧會的歷史機(jī)遇。建筑工程技術(shù)方案項目工程設(shè)計總體要求（一）設(shè)計依據(jù)1

36、、根據(jù)中國地震動參數(shù)區(qū)劃圖（GB18306-2015），擬建項目所在地區(qū)地震烈度為7度，本設(shè)計原料倉庫一、罐區(qū)、流平劑車間、光亮劑車間、化學(xué)消光劑車間、固化劑車間抗震按8度設(shè)防，其他按7度設(shè)防。2、根據(jù)擬建建構(gòu)筑物用材料情況，所用材料當(dāng)?shù)囟寄芙鉀Q。特殊建材（如：隔熱、防水、耐腐蝕材料）也可根據(jù)需要就地采購。3、施工過程中需要的的運(yùn)輸、吊裝機(jī)械等均可在當(dāng)?shù)亟鉀Q，可以滿足施工、設(shè)計要求。4、當(dāng)?shù)亟ㄖ?biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范5、在設(shè)計中盡量優(yōu)先選用當(dāng)?shù)氐胤綐?biāo)準(zhǔn)圖集和技術(shù)規(guī)定，以及省標(biāo)、國標(biāo)等，因地制宜、方便施工。（二）建筑設(shè)計的原則1、應(yīng)遵守國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程，確保工程安全可靠、經(jīng)濟(jì)合理、技術(shù)先進(jìn)、美觀

37、實用。2、建筑設(shè)計應(yīng)充分考慮當(dāng)?shù)氐淖匀粭l件，因地制宜，積極結(jié)合當(dāng)?shù)氐牟牧?、?gòu)件供應(yīng)和施工條件，采用新技術(shù)、新材料、新結(jié)構(gòu)。建筑風(fēng)格力求統(tǒng)一協(xié)調(diào)。3、在平面布置、空間處理、構(gòu)造措施、材料選用等方面，應(yīng)根據(jù)工程特點滿足防火、防爆、防腐蝕、防震、防噪音等要求。建設(shè)方案（一）結(jié)構(gòu)方案1、設(shè)計采用的規(guī)范（1）由有關(guān)主導(dǎo)專業(yè)所提供的資料及要求；（2）國家及地方現(xiàn)行的有關(guān)建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范、規(guī)程及規(guī)定；（3）當(dāng)?shù)氐匦?、地貌等自然條件。2、主要建筑物結(jié)構(gòu)設(shè)計（1）車間與倉庫：采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，磚砌外墻作圍護(hù)結(jié)構(gòu)，基礎(chǔ)采用淺基礎(chǔ)及地梁拉接，并在適當(dāng)位置設(shè)置伸縮縫。（2）綜合樓、辦公樓:采用現(xiàn)澆鋼筋砼框架結(jié)構(gòu)

38、，（二）建筑立面設(shè)計為使建筑物整體風(fēng)格具有時代特征，更加具有強(qiáng)烈的視覺效果，更加耐人尋味、引人入勝。建筑外形設(shè)計時盡可能簡潔明了，重點把握個體與部分之間的比例美與邏輯美，并注意各線、面、形之間的相互關(guān)系，充分利用方向、形體、質(zhì)感、虛實等多方位的建筑處理手法。建筑工程建設(shè)指標(biāo)本期項目建筑面積57604.20，其中：生產(chǎn)工程41974.02，倉儲工程9302.27，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施4887.14，公共工程1440.77。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產(chǎn)工程10572.8041974.025038.271.11#生產(chǎn)車間3171.8412592.21

39、1511.481.22#生產(chǎn)車間2643.2010493.501259.571.33#生產(chǎn)車間2537.4710073.761209.181.44#生產(chǎn)車間2220.298814.541058.042倉儲工程5196.809302.271068.032.11#倉庫1559.042790.68320.412.22#倉庫1299.202325.57267.012.33#倉庫1247.232232.54256.332.44#倉庫1091.331953.48224.293辦公生活配套1003.524887.14739.323.1行政辦公樓652.293176.64480.563.2宿舍及食堂351.2

40、31710.50258.764公共工程1075.201440.77136.36輔助用房等5綠化工程3931.2065.93綠化率14.04%6其他工程6148.8021.427合計28000.0057604.207069.33項目選址原則項目建設(shè)區(qū)域以城市總體規(guī)劃為依據(jù)，布局相對獨立，便于集中開展科研、生產(chǎn)經(jīng)營和管理活動，并且統(tǒng)籌考慮用地與城市發(fā)展的關(guān)系，與當(dāng)?shù)氐慕ǔ蓞^(qū)有較方便的聯(lián)系。項目選址綜合評價項目選址應(yīng)符合城鄉(xiāng)建設(shè)總體規(guī)劃和項目占地使用規(guī)劃的要求，同時具備便捷的陸路交通和方便的施工場址，并且與大氣污染防治、水資源和自然生態(tài)資源保護(hù)相一致。法人治理股東權(quán)利及義務(wù)1、公司股東為依法持有公司

41、股份的人。股東按其所持有股份的種類享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)；持有同一種類股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔(dān)同種義務(wù)。2、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登記日收市后登記在冊的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。3、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應(yīng)的表決權(quán)，股東可向其他股東公開征集其合法享有的股東大會召集權(quán)、提案權(quán)、提名權(quán)、投票權(quán)等股東權(quán)利。（3）對公司的經(jīng)營進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及公司章

42、程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、定期財務(wù)會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）對法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定的公司重大事項，享有知情權(quán)和參與權(quán)；（9）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。關(guān)于本條第一款第二項中股東的召集權(quán)，公司和控股股東應(yīng)特別注意保護(hù)中小投資者享有的股東大會召集請求權(quán)。對于投資者提議要求召開股東大會的書面提案，公司董事會應(yīng)依據(jù)法律、法規(guī)和公司章程決

43、定是否召開股東大會，不得無故拖延或阻撓。4、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。5、股東有權(quán)按照法律、行政法規(guī)的規(guī)定，通過民事訴訟或其他法律手段保護(hù)其合法權(quán)利。公司股東大會、董事會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請求人民法院認(rèn)定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請求人民法院撤銷。董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日

44、以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權(quán)書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補(bǔ)的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第三款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以

45、向人民法院提起訴訟。6、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認(rèn)購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）在股東權(quán)征集過程中，不得出售或變相出售股東權(quán)利；（5）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；（6）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。7、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書面報告。8、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

46、公司控股股東及實際控制人對公司和公司其他股東負(fù)有誠信義務(wù)?？毓晒蓶|應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東及實際控制人不得利用關(guān)聯(lián)交易、利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和公司其他股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和公司其他股東的利益。公司的控股股東在行使表決權(quán)時，不得作出有損于公司和其他股東合法權(quán)益的決定。控股股東對公司董事、監(jiān)事候選人的提名，應(yīng)嚴(yán)格遵循法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的條件和程序?？毓晒蓶|提名的董事、監(jiān)事候選人應(yīng)當(dāng)具備相關(guān)專業(yè)知識和決策、監(jiān)督能力?？毓晒蓶|不得對股東大會有關(guān)人事選舉決議和董事會有關(guān)人事聘任決議履行任何批準(zhǔn)手續(xù)；不得越過股東大會、董事會

47、任免公司的高級管理人員?？毓晒蓶|與公司應(yīng)實行人員、資產(chǎn)、財務(wù)分開，機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)獨立，各自獨立核算、獨立承擔(dān)責(zé)任和風(fēng)險。公司的總裁人員、財務(wù)負(fù)責(zé)人、營銷負(fù)責(zé)人和董事會秘書在控股股東單位不得擔(dān)任除董事以外的其他職務(wù)?？毓晒蓶|的高級管理人員兼任公司董事的，應(yīng)保證有足夠的時間和精力承擔(dān)公司的工作。控股股東應(yīng)尊重公司財務(wù)的獨立性，不得干預(yù)公司的財務(wù)、會計活動。控股股東及其職能部門與公司及其職能部門之間不應(yīng)有上下級關(guān)系。控股股東及其下屬機(jī)構(gòu)不得向公司及其下屬機(jī)構(gòu)下達(dá)任何有關(guān)公司經(jīng)營的計劃和指令，也不得以其他任何形式影響公司經(jīng)營管理的獨立性。控股股東及其下屬其他單位不應(yīng)從事與公司相同或相近似的業(yè)務(wù)，并應(yīng)采取有

48、效措施避免同業(yè)競爭。9、控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方與公司發(fā)生的經(jīng)營性資金往來中，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格限制占用公司資金?？毓晒蓶|、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方不得要求公司為其墊支工資、福利、保險、廣告等費用、成本和其他支出。公司也不得以下列方式將資金直接或間接地提供給控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方使用：（1）有償或無償?shù)夭鸾韫镜馁Y金給控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方使用；（2）通過銀行或非銀行金融機(jī)構(gòu)向控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方提供委托貸款；（3）委托控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方進(jìn)行投資活動；（4）為控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方開具沒有真實交易背景的商業(yè)承兌匯票；（5）代控股股東、實際控制

49、人及其他關(guān)聯(lián)方償還債務(wù)；（6）在沒有商品和勞務(wù)對價情況下以其他方式向控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方提供資金；（7）控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方不及時償還公司承擔(dān)對其的擔(dān)保責(zé)任而形成的債務(wù)；公司董事、監(jiān)事和高級管理人員有義務(wù)維護(hù)公司資金不被控股股東及其附屬企業(yè)占用。公司董事、高級管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)時，公司董事會應(yīng)當(dāng)視情節(jié)輕重對負(fù)有直接責(zé)任的高級管理人員給予警告、解聘處分，情節(jié)嚴(yán)重的依法移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任；對負(fù)有直接責(zé)任的董事給予警告處分，對于負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任的董事應(yīng)當(dāng)提請公司股東大會啟動罷免直至依法移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任的程序。公司董事會建立對大股東所持

50、股份“占用即凍結(jié)”的機(jī)制，即發(fā)現(xiàn)控股股東侵占公司資產(chǎn)應(yīng)立即申請司法凍結(jié)，凡不能以現(xiàn)金清償?shù)?，通過變現(xiàn)股權(quán)償還侵占資金。公司董事長作為“占用即凍結(jié)”機(jī)制的第一責(zé)任人，董事會秘書、財務(wù)負(fù)責(zé)人協(xié)助其做好“占用即凍結(jié)”工作。具體按照以下程序執(zhí)行：（1）公司董事會秘書定期或不定期檢查公司與控股股東及其附屬企業(yè)的資金往來情況，核查是否有控股股東及其附屬企業(yè)占用公司資金的情況。（2）公司財務(wù)負(fù)責(zé)人在發(fā)現(xiàn)控股股東及其附屬企業(yè)占用公司資產(chǎn)的當(dāng)日，應(yīng)當(dāng)立即以書面形式報告董事長。報告內(nèi)容包括但不限于占用股東名稱、占用資產(chǎn)名稱、占用資產(chǎn)位置、占用時間、涉及金額、擬要求清償期限等；如發(fā)現(xiàn)存在公司董事、監(jiān)事及其他高級管理

51、人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)情況的，財務(wù)負(fù)責(zé)人還應(yīng)當(dāng)在書面報告中寫明涉及董事、監(jiān)事及其他高級管理人員姓名，協(xié)助或縱容簽署侵占行為的情節(jié)。（3）董事長在收到書面報告后，應(yīng)敦促董事會秘書發(fā)出召開董事會會議通知，召開董事會審議要求控股股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方清償?shù)钠谙?，涉及董事、監(jiān)事及其他高級管理人員的處分決定、向相關(guān)司法部門申請辦理控股股東股份凍結(jié)等相關(guān)事宜，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)當(dāng)對上述事項回避表決。對于負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任的董事、監(jiān)事或高級管理人員，董事會在審議相關(guān)處分決定后應(yīng)提交公司股東大會審議。（4）董事會秘書根據(jù)董事會決議向控股股東及其他關(guān)聯(lián)方發(fā)送限期清償通知，執(zhí)行對相關(guān)董事、監(jiān)事或高級

52、管理人員的處分決定，并做好相關(guān)信息披露工作；對于負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任的董事、監(jiān)事或高級管理人員，董事會秘書應(yīng)在公司股東大會審議通過相關(guān)事項后及時告知當(dāng)事董事、監(jiān)事或高級管理人員，并辦理相應(yīng)手續(xù)。（5）除不可抗力，如控股股東及其他關(guān)聯(lián)方無法在規(guī)定期限內(nèi)清償，公司董事會應(yīng)在規(guī)定期限屆滿后30日內(nèi)向相關(guān)司法部門申請將該股東已被凍結(jié)股份變現(xiàn)以償還被侵占資產(chǎn)，董事會秘書做好相關(guān)信息披露工作。董事1、公司設(shè)董事會，對股東大會負(fù)責(zé)。2、董事會由5名董事組成，包括2名獨立董事。董事會中設(shè)董事長1名，副董事長1名。3、董事會行使下列職權(quán)：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司

53、的經(jīng)營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（6）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；（7）在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易等事項；（8）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（9）聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書；根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財務(wù)總監(jiān)等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；（10）制訂公司的基本管理制度；（11）制訂本章程的修改方案；（12）管理公司信息披露事項；（13）向股東大會提請聘請或更換為公司審計

54、的會計師事務(wù)所；（14）聽取公司總裁的工作匯報并檢查總裁的工作；（15）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權(quán)。4、公司董事會應(yīng)當(dāng)就注冊會計師對公司財務(wù)報告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計意見向股東大會作出說明。5、董事會制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。6、董事會應(yīng)當(dāng)確定對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評審，并報股東大會批準(zhǔn)。董事會可根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營的實際情況，決定一年內(nèi)公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)30%以下的購買或出售資產(chǎn)，決定一年內(nèi)公司最近一期經(jīng)審

55、計凈資產(chǎn)的50%以下的對外投資、委托理財、資產(chǎn)抵押（不含對外擔(dān)保）。決定一年內(nèi)未達(dá)到本章程規(guī)定提交股東大會審議標(biāo)準(zhǔn)的對外擔(dān)保。決定一年內(nèi)公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)1%至5%且交易金額在300萬元至3000萬元的關(guān)聯(lián)交易。7、董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。8、董事長行使下列職權(quán)：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權(quán)；（5）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會和股東大會報告；

56、（6）董事會授予的其他職權(quán)。9、公司副董事長協(xié)助董事長工作，董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長履行董事長職務(wù)；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。10、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日前以書面形式通知全體董事和監(jiān)事。11、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會會議。12、董事會召開臨時董事會會議的通知方式為：電話、傳真、郵件等；通知時限為：3日。13、董事會會議通知包括以下內(nèi)容：（1）會議日期和地點；（2）會議期限；（3）

57、事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期。14、董事會會議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會決議的表決，實行一人一票。15、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，不得對該項決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會會議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應(yīng)將該事項提交股東大會審議。審議涉及關(guān)聯(lián)交易的議案時，如選擇反對或贊成的董事人數(shù)相等時，應(yīng)將該提案提交公司股東大會審議。16、董事會決議表決方式為：舉手表決或投票表決。董事會會議在保障董事充分表達(dá)

58、意見的前提下，可以用通訊方式進(jìn)行并以傳真方式或其他書面方式作出決議，并由參會董事簽字。17、董事會會議，應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明代理人的姓名，代理事項、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。18、董事會應(yīng)當(dāng)對會議所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限10年。19、董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：（1）會議召開的日期、地點和召集人姓名；（2）出席董事的姓名

59、以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名；（3）會議議程；（4）董事發(fā)言要點；（5）每一決議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）。高級管理人員1、公司設(shè)總裁一名，由董事會聘任或者解聘。公司設(shè)副總裁，由董事會根據(jù)總裁的提名聘任或解聘。2、本章程第九十三條規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形，同時適用于高級管理人員。本章程關(guān)于董事的忠實義務(wù)和關(guān)于勤勉義務(wù)的規(guī)定，同時適用于高級管理人員。在公司控股股東單位擔(dān)任除董事、監(jiān)事以外其他行政職務(wù)的人員，不得擔(dān)任公司的高級管理人員。3、總裁、副總裁每屆任期三年，連聘可以連任。4、總裁對董事會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（1）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，

60、組織實施董事會決議，并向董事會報告工作；（2）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（3）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制訂公司的具體規(guī)章；（6）提請董事會聘任或者解聘公司副總裁、財務(wù)負(fù)責(zé)人；（7）決定聘任或解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（8）擬訂公司職工的工資、福利、獎懲，決定公司職工的聘任和解聘；（9）在董事會授權(quán)范圍內(nèi)，代表公司對外簽訂合同和處理業(yè)務(wù)；（10）本章程和董事會授予的其他職權(quán)。5、總裁列席董事會會議，非董事總裁在董事會上沒有表決權(quán)。6、總裁應(yīng)當(dāng)根據(jù)董事會或者監(jiān)事會的要求，向董事會或者監(jiān)事會報告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資