華電聯(lián)網(wǎng)股份有限公司章程

1、華電聯(lián)網(wǎng)股份有限公司章程 第 一 章 總 則第 一 條：本公司依照公司法規(guī)定組織之，定名為華電聯(lián)網(wǎng)股份有限公司。第 二 條：本公司所營(yíng)事業(yè)如左：一、 有線(xiàn)無(wú)線(xiàn)通信傳輸（光纖傳輸）與機(jī)電自動(dòng)控制系統(tǒng)之工程設(shè)計(jì)及承裝維護(hù)業(yè)務(wù)。二、 衛(wèi)星電視頻道接收器材之進(jìn)出口買(mǎi)賣(mài)及其系統(tǒng)之設(shè)計(jì)按裝維修業(yè)務(wù)。三、 視訊設(shè)備器材工程設(shè)計(jì)施工維護(hù)業(yè)務(wù)（管制設(shè)備器材除外）。四、 大樓、社區(qū)共同天線(xiàn)系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)、按裝及維修業(yè)務(wù)（管制品除外）。五、 電腦自動(dòng)化控制系統(tǒng)工程規(guī)劃設(shè)計(jì)承裝買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)。六、 電子（電子零件賀料傳訊多工器）電機(jī)產(chǎn)品（自動(dòng)控制器）設(shè)計(jì)買(mǎi)賣(mài)。七、 閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)工程規(guī)劃設(shè)計(jì)承裝買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)。八、 光纖（含零件

2、）傳輸系統(tǒng)工程規(guī)劃設(shè)計(jì)承裝買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)。九、 廠(chǎng)房大樓電腦化安全系統(tǒng)工程規(guī)劃設(shè)計(jì)承裝買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)。十、 CC01060有線(xiàn)通信機(jī)械器材製造業(yè)（電話(huà)機(jī)）。十一、CC01070無(wú)線(xiàn)通信機(jī)械器材製造業(yè)（電視接收機(jī)、衛(wèi)星電視接收器）。十二、CC01080電子零組件製造業(yè)。十三、代理前各項(xiàng)國(guó)內(nèi)外廠(chǎng)商產(chǎn)品之報(bào)價(jià)投標(biāo)及經(jīng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)。十四、前各項(xiàng)有關(guān)產(chǎn)品之進(jìn)出口貿(mào)易業(yè)務(wù)。十五、I601010租賃業(yè)。十六、I301010資訊軟體服務(wù)業(yè)。十七、I301020資訊處理服務(wù)業(yè)。十八、I301030電子資訊供應(yīng)服務(wù)業(yè)。十九、I401010一般廣告服務(wù)業(yè)二十、I501010產(chǎn)品設(shè)計(jì)業(yè)二十一、 IZ03010剪報(bào)業(yè)二十二、 F2180

3、10資訊軟體零售業(yè)二十三、 F118010資訊軟體批發(fā)業(yè)二十四、 F119010電子材料批發(fā)業(yè)二十五、 F219010電子材料零售業(yè)二十六、 F209010圖書(shū)批發(fā)業(yè)二十七、 F605010電腦設(shè)備安裝業(yè)二十八、 E701010通信工程業(yè)二十九、 F113070電信器材批發(fā)業(yè)三十、F213060電信器材零售業(yè)三十一、 F113090交通標(biāo)誌器材批發(fā)業(yè)三十二、 F213090交通標(biāo)誌器材零售業(yè)三十三、 F401021電信管制射頻器材輸入業(yè)三十四、ZZ99999除許可業(yè)務(wù)外，得經(jīng)營(yíng)法令非禁止或限制之業(yè)務(wù)。三十五、F108031醫(yī)療器材批發(fā)業(yè)。三十六、F208031醫(yī)療器材零售業(yè)。三十七、I1030

4、60管理顧問(wèn)業(yè)。第 三 條：本公司設(shè)總公司於臺(tái)灣省臺(tái)北縣，必要時(shí)經(jīng)董事會(huì)之決議得在國(guó)內(nèi)外設(shè)立分公司。第 四 條：本公司之公告方法依照公司法第廿八條規(guī)定辦理。第四條之一：本公司就業(yè)務(wù)上之需要轉(zhuǎn)投資其他事業(yè)，轉(zhuǎn)投資總額得超過(guò)本公司實(shí)收股本百分之四十。 第 二 章 股 份第 五 條：本公司資本總額定為新臺(tái)幣壹拾貳億元整，共分為壹億貳仟萬(wàn)股，每股金額新臺(tái)幣壹拾元整，分次發(fā)行之。未發(fā)行股份，授權(quán)董事會(huì)視實(shí)際需要議決發(fā)行。第一項(xiàng)資本總額內(nèi)保留新臺(tái)幣伍仟萬(wàn)元供發(fā)行員工認(rèn)股權(quán)憑證，共計(jì)伍佰萬(wàn)股，每股壹拾元，得依董事會(huì)決議分次發(fā)行。第五條之一：本公司發(fā)行員工認(rèn)股權(quán)憑證，其價(jià)格不受相關(guān)法令之限制，惟應(yīng)有代表已發(fā)行

5、股份總數(shù)過(guò)半數(shù)之出席，出席股東表決權(quán)三分之二以上同意行之，並得於股東會(huì)決議之日起一年內(nèi)分次申報(bào)辦理。第五條之二：本公司買(mǎi)回庫(kù)藏股，得以低於實(shí)際買(mǎi)回股份之平均價(jià)格，轉(zhuǎn)讓予員工，惟須依相關(guān)法令及股東會(huì)代表已發(fā)行股份總數(shù)過(guò)半數(shù)股東之出席，出席股東表決權(quán)三分之二以上同意行之。第 六 條：刪除。第 七 條：本公司股票概為記名式由董事三人以上簽名或蓋章，經(jīng)依法簽證後發(fā)行之。本公司股票經(jīng)公開(kāi)發(fā)行後，其發(fā)行之股份得免印製股票，發(fā)行新股時(shí)，得就該次發(fā)行總數(shù)合併印製，但應(yīng)洽證券集中保管事業(yè)登錄或保管。第 八 條：股票之更名過(guò)戶(hù)，自股東常會(huì)開(kāi)會(huì)前六十日內(nèi)，股東臨時(shí)會(huì)開(kāi)會(huì)前三十日內(nèi)或公司決定分派股息及紅利或其他利益之

6、基準(zhǔn)日前五日內(nèi)均停止之。 第 三 章 股 東 會(huì)第 九 條：股東會(huì)分常會(huì)及臨時(shí)會(huì)二種，常會(huì)每年召開(kāi)一次，於每會(huì)計(jì)年度終了後六個(gè)月內(nèi)由董事會(huì)依法召開(kāi)，臨時(shí)會(huì)於必要時(shí)依法召集之。第 十 條：股東因故不能出席股東會(huì)時(shí)，得出具公司印發(fā)之委託書(shū)載明授權(quán)範(fàn)圍，簽名蓋章委託代理人出席。第 十一 條：本公司股東每股有一表決權(quán)，但本公司有發(fā)生公司法第一百七十九條規(guī)定之情事者無(wú)表決權(quán)。第 十二 條：股東會(huì)之決議除公司法另有規(guī)定外應(yīng)有代表已發(fā)行股份總數(shù)過(guò)半數(shù)股東之出席，以出席股東表決權(quán)過(guò)半數(shù)之同意行之。 第 四 章 董事及監(jiān)察人第 十三 條：本公司設(shè)董事七人，監(jiān)察人二人，任期三年，由股東會(huì)就有行為能力之人中選任，連

7、選得連任。第 十四 條：董事會(huì)由董事組織之，由三分之二以上董事之出席及出席董事過(guò)半數(shù)之同意互推董事長(zhǎng)一人，並得以同一方式互推董事一人為副董事長(zhǎng)，董事長(zhǎng)對(duì)外代表公司。第十四條之一：董事會(huì)開(kāi)會(huì)時(shí)，董事應(yīng)親自出席。董事因故不能親自出席董事會(huì)時(shí)，得委託其他董事依法代理出席，前項(xiàng)代理人以受一人之委託為限。第 十五 條：董事長(zhǎng)請(qǐng)假或因故不能行使職權(quán)，其代理依公司法第二百零八條規(guī)定辦理。第 十六 條：董事長(zhǎng)、董事及監(jiān)察人之報(bào)酬授權(quán)董事會(huì)依其對(duì)本公司營(yíng)運(yùn)參與之程度及貢獻(xiàn)度之價(jià)值，並參酌同業(yè)之水準(zhǔn)議定之。 第 五 章 經(jīng) 理 人第 十七 條：本公司得設(shè)總經(jīng)理一人，副總經(jīng)理若干人，其委任、解任及報(bào)酬依照公司法第二

8、十九條規(guī)定辦理。 第 六 章 會(huì) 計(jì)第 十八 條：本公司應(yīng)於每會(huì)計(jì)年度終了，由董事會(huì)造具（一）營(yíng)業(yè)報(bào)告書(shū)（二）財(cái)務(wù)報(bào)表（三）盈餘分派或虧損彌補(bǔ)之議案等各項(xiàng)表冊(cè)依法提交股東常會(huì)，請(qǐng)求承認(rèn)。第 十九 條：刪除。第 二十 條：本公司年度總決算如有盈餘，應(yīng)先提繳稅款，彌補(bǔ)已往年度虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，如尚有盈餘作如下分配：?jiǎn)T工紅利百分之十至百分之廿、董監(jiān)酬勞不得超過(guò)百分之一，必要時(shí)得酌予保留部分盈餘後，其餘均為股東紅利。本公司所處產(chǎn)業(yè)正值成長(zhǎng)期，為考量本公司未來(lái)資金之需求及滿(mǎn)足股東對(duì)現(xiàn)金流入之需求，公司年度決算如有盈餘，當(dāng)年度分派之股東紅利中，現(xiàn)金股利發(fā)放之比例以不低於百分之十，其餘以股票股利方式發(fā)放之。 第 七 章 附 則第 廿一 條：本章程未訂事項(xiàng)，悉依公司法規(guī)定辦理。第 廿二 條：本章程訂立於民國(guó)八十三年四月廿五日。第一次修正於民國(guó)八十六年八月四日。第二次修正於民國(guó)八十六年九月八日。第三次修正於民國(guó)八十七年六月四日。第四次修正於民國(guó)八十八年十一月十一日。第五次修正於民國(guó)八十九年二月廿九日。第六次修正於民國(guó)八十九年四月六日。第七次修正於民國(guó)八十九年五月三十日。第八次修正於民國(guó)九十年六月十三日。第九次修正於民國(guó)九十一年六月十八日。第十次修正於民國(guó)九十一年六月十八日。第十一次修正於民國(guó)