關(guān)于成立眼鏡鏡片公司可行性分析報告

1、泓域咨詢/關(guān)于成立眼鏡鏡片公司可行性分析報告關(guān)于成立眼鏡鏡片公司可行性分析報告xx集團有限公司報告說明2020年，盡管上半年受新冠疫情影響較為明顯，但下半年隨著消費者對各類眼鏡產(chǎn)品剛性需求的集中釋放，眼鏡產(chǎn)品市場規(guī)模僅輕微下滑，市場規(guī)模為802億元。未來3年，眼鏡市場仍將保持穩(wěn)定增長，預計到2024年突破1000億元。從產(chǎn)品構(gòu)成來看，鏡片與光學鏡架仍是眼鏡市場的核心產(chǎn)品，占總體規(guī)模的比重分別為38.4%與35.7%；太陽鏡與隱形眼鏡占比均在10%左右；老花鏡占比較小，尚不足2%。xx集團有限公司主要由xx有限公司和xx投資管理公司共同出資成立。其中：xx有限公司出資352.00萬元，占xx集團

2、有限公司55%股份；xx投資管理公司出資288萬元，占xx集團有限公司45%股份。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資14785.82萬元，其中：建設(shè)投資11821.97萬元，占項目總投資的79.95%；建設(shè)期利息160.08萬元，占項目總投資的1.08%；流動資金2803.77萬元，占項目總投資的18.96%。項目正常運營每年營業(yè)收入25500.00萬元，綜合總成本費用19812.80萬元，凈利潤4161.87萬元，財務內(nèi)部收益率21.77%，財務凈現(xiàn)值5587.25萬元，全部投資回收期5.49年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。該項目符合國家有關(guān)政策，建設(shè)有著較好

3、的社會效益，建設(shè)單位為此做了大量工作，建議各有關(guān)部門給予大力支持，使其早日建成發(fā)揮效益。本報告基于可信的公開資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 籌建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經(jīng)營范圍9五、 主要股東9公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)10公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)12公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)13六、 項目概況13第二章 公司組建方案16一、 公司經(jīng)營宗旨16二、 公司的目標、主要職責16三、 公司組建方式17四、 公司管理體制17五、 部門職責及權(quán)限18六

4、、 核心人員介紹22七、 財務會計制度23第三章 市場預測27一、 市場規(guī)模增速下降但仍實現(xiàn)增長，預計2024年突破400億元27二、 兒童青少年高近視率和近視防控需求共同支撐眼鏡行業(yè)發(fā)展27第四章 項目背景及必要性29一、 中國眼鏡市場發(fā)展特征29二、 中國眼鏡鏡片行業(yè)發(fā)展環(huán)境31三、 著力完善創(chuàng)新體系33四、 全面推進科技創(chuàng)新應用35第五章 法人治理36一、 股東權(quán)利及義務36二、 董事39三、 高級管理人員43四、 監(jiān)事45第六章 發(fā)展規(guī)劃48一、 公司發(fā)展規(guī)劃48二、 保障措施54第七章 選址方案56一、 項目選址原則56二、 建設(shè)區(qū)基本情況56三、 以創(chuàng)新促進產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級58四、 項

5、目選址綜合評價59第八章 項目風險分析60一、 項目風險分析60二、 公司競爭劣勢67第九章 環(huán)保分析68一、 編制依據(jù)68二、 環(huán)境影響合理性分析69三、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析70四、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析71五、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析71六、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析72七、 建設(shè)期生態(tài)環(huán)境影響分析73八、 清潔生產(chǎn)74九、 環(huán)境管理分析75十、 環(huán)境影響結(jié)論77十一、 環(huán)境影響建議77第十章 項目進度計劃78一、 項目進度安排78項目實施進度計劃一覽表78二、 項目實施保障措施79第十一章 經(jīng)濟收益分析80一、 經(jīng)濟評價財務測算80營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表80綜合總成本費

6、用估算表81固定資產(chǎn)折舊費估算表82無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表83利潤及利潤分配表85二、 項目盈利能力分析85項目投資現(xiàn)金流量表87三、 償債能力分析88借款還本付息計劃表89第十二章 項目投資計劃91一、 投資估算的依據(jù)和說明91二、 建設(shè)投資估算92建設(shè)投資估算表96三、 建設(shè)期利息96建設(shè)期利息估算表96固定資產(chǎn)投資估算表98四、 流動資金98流動資金估算表99五、 項目總投資100總投資及構(gòu)成一覽表100六、 資金籌措與投資計劃101項目投資計劃與資金籌措一覽表101第十三章 項目綜合評價103第十四章 附表附件105主要經(jīng)濟指標一覽表105建設(shè)投資估算表106建設(shè)期利息估算表10

7、7固定資產(chǎn)投資估算表108流動資金估算表109總投資及構(gòu)成一覽表110項目投資計劃與資金籌措一覽表111營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表112綜合總成本費用估算表112固定資產(chǎn)折舊費估算表113無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表114利潤及利潤分配表115項目投資現(xiàn)金流量表116借款還本付息計劃表117建筑工程投資一覽表118項目實施進度計劃一覽表119主要設(shè)備購置一覽表120能耗分析一覽表120第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xx集團有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本640萬元三、 注冊地址xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事眼鏡鏡片相關(guān)業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營

8、活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）五、 主要股東xx集團有限公司主要由xx有限公司和xx投資管理公司發(fā)起成立。（一）xx有限公司基本情況1、公司簡介公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規(guī)定與標準要求的產(chǎn)品。在提供產(chǎn)品的過程中，綜合考慮其對消費者的影響，確保產(chǎn)品安全。積極與消費者溝通，向消費者公開產(chǎn)品安全風險評估結(jié)果，努力維護消費者合法權(quán)益。公司加大科技創(chuàng)新力度，持續(xù)推進產(chǎn)品升級，為行業(yè)提供先進適用的解決方案，為社會提供安全、可靠、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務。公司不斷建設(shè)和完善企業(yè)信息化服務平臺，實施“互聯(lián)網(wǎng)+”企業(yè)專項

9、行動，推廣適合企業(yè)需求的信息化產(chǎn)品和服務，促進互聯(lián)網(wǎng)和信息技術(shù)在企業(yè)經(jīng)營管理各個環(huán)節(jié)中的應用，業(yè)通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務平臺，培育產(chǎn)業(yè)鏈，打造創(chuàng)新鏈，提升價值鏈，促進帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額4530.283624.223397.71負債總額1715.761372.611286.82股東權(quán)益合計2814.522251.622110.89公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入20301.4616241.1715226.09營業(yè)利潤3058.89

10、2447.112294.17利潤總額2694.662155.732020.99凈利潤2020.991576.371455.11歸屬于母公司所有者的凈利潤2020.991576.371455.11（二）xx投資管理公司基本情況1、公司簡介公司按照“布局合理、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)保”的原則，加強規(guī)劃引導，推動智慧集群建設(shè)，帶動形成一批產(chǎn)業(yè)集聚度高、創(chuàng)新能力強、信息化基礎(chǔ)好、引導帶動作用大的重點產(chǎn)業(yè)集群。加強產(chǎn)業(yè)集群對外合作交流，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群在對外產(chǎn)能合作中的載體作用。通過建立企業(yè)跨區(qū)域交流合作機制，承擔社會責任，營造和諧發(fā)展環(huán)境。當前，國內(nèi)外經(jīng)濟發(fā)展形勢依然錯綜復雜。從國際看，世界經(jīng)濟深度調(diào)

11、整、復蘇乏力，外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加，中小企業(yè)外貿(mào)形勢依然嚴峻，出口增長放緩。從國內(nèi)看，發(fā)展階段的轉(zhuǎn)變使經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，經(jīng)濟增速從高速增長轉(zhuǎn)向中高速增長，經(jīng)濟增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長，經(jīng)濟增長動力從物質(zhì)要素投入為主轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動為主。新常態(tài)對經(jīng)濟發(fā)展帶來新挑戰(zhàn)，企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展新環(huán)境，公司依然面臨著較大的經(jīng)營壓力，資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時，也面臨著重大機遇。隨著改革的深化，新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進，以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“一帶一路”等重

12、大戰(zhàn)略舉措的加速實施，企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內(nèi)外發(fā)展形勢，利用好國際國內(nèi)兩個市場、兩種資源，抓住發(fā)展機遇，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，提高發(fā)展質(zhì)量，依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑，贏得發(fā)展主動權(quán)，實現(xiàn)發(fā)展新突破。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額4530.283624.223397.71負債總額1715.761372.611286.82股東權(quán)益合計2814.522251.622110.89公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入20301.4616241.1715226.09營業(yè)利潤3058

13、.892447.112294.17利潤總額2694.662155.732020.99凈利潤2020.991576.371455.11歸屬于母公司所有者的凈利潤2020.991576.371455.11六、 項目概況（一）投資路徑xx集團有限公司主要從事關(guān)于成立眼鏡鏡片公司的投資建設(shè)與運營管理。（二）項目提出的理由連鎖眼鏡零售店仍是消費者購買眼鏡及鏡片的首選渠道，而選擇醫(yī)院眼科、眼科診所或視光中心配鏡的比重快速增長，已超過20%，反映出消費者對于驗配服務專業(yè)性的重視程度。消費者認為眼鏡的價格在300-800元的區(qū)間較為合理，大部分消費者擁有1-2副眼鏡，近七成更換頻率超過1.5年。根據(jù)眼鏡產(chǎn)品回

14、收調(diào)研，最適宜的“眼鏡生命周期”不應超過1.5年。到2025年，經(jīng)濟綜合實力再上新臺階，高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型實現(xiàn)大突破，地區(qū)生產(chǎn)總值達到400億元左右。高效益生態(tài)產(chǎn)業(yè)體系構(gòu)建成型，生態(tài)產(chǎn)品供給能力增強，產(chǎn)城景融合發(fā)展格局基本形成，社會民生持續(xù)改善，具有民族特色的生態(tài)特色宜居城、生態(tài)旅游目的地、生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展區(qū)、生態(tài)文明示范縣建設(shè)取得新成效。（三）項目選址項目選址位于xx（以選址意見書為準），占地面積約42.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xx套眼鏡鏡片的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項目建筑面積

15、43941.10，其中：生產(chǎn)工程27894.05，倉儲工程5760.05，行政辦公及生活服務設(shè)施4905.40，公共工程5381.60。（六）項目投資根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資14785.82萬元，其中：建設(shè)投資11821.97萬元，占項目總投資的79.95%；建設(shè)期利息160.08萬元，占項目總投資的1.08%；流動資金2803.77萬元，占項目總投資的18.96%。（七）經(jīng)濟效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：25500.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：19812.80萬元。3、凈利潤（NP）：4161.87萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.49年。5、財務內(nèi)部收益率：2

16、1.77%。6、財務凈現(xiàn)值：5587.25萬元。（八）項目進度規(guī)劃項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。（九）項目綜合評價由上可見，無論是從產(chǎn)品還是市場來看，本項目設(shè)備較先進，其產(chǎn)品技術(shù)含量較高、企業(yè)利潤率高、市場銷售良好、盈利能力強，具有良好的社會效益及一定的抗風險能力，因而項目是可行的。第二章 公司組建方案一、 公司經(jīng)營宗旨運用現(xiàn)代科學管理方法，保證公司在市場競爭中獲得成功，使全體股東獲得滿意的投資回報并為國家和本地區(qū)的經(jīng)濟繁榮作出貢獻。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)

17、展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、眼鏡鏡片行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)

18、代企業(yè)制度，強化內(nèi)部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xx集團有限公司主要由xx有限公司和xx投資管理公司共同出資成立。其中：xx有限公司出資352.00萬元，占xx集團有限公司55%股份；xx投資管理公司出資288萬元，占xx集團有限公司45%股份。四、 公司管理體制xx集團有限公司實行董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務職能

19、，而且直接對總經(jīng)理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應的經(jīng)濟責任目標，加強產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責如下：1、全面領(lǐng)導企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負責策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源

20、配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3

21、、負責董事會及總經(jīng)理所需的財務數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責對財務工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。5、負責資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領(lǐng)導報告公司經(jīng)營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、

22、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經(jīng)董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負責公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時完成領(lǐng)導交辦

23、的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責市場物資信息的收集和調(diào)查預測，建立起牢固可靠的物資供應

24、網(wǎng)絡，不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產(chǎn)品供應商信息，并對供應商進行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應及時，確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設(shè)計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、廖xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002

25、年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)。2、江xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、鄒xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學歷，高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公

26、司董事。4、陳xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。5、丁xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。6、謝xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷

27、。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。7、賈xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。8、向xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。七、 財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財務會計制度。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法

28、定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。

29、4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。如股東存在違規(guī)占用公司資金情形的，公司在利潤分配時，應當先從該股東應分配的現(xiàn)金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配的原則公司實施積極的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報，并保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。（2）利潤分配的形式公司采取現(xiàn)金分配形式。在符合條件的前提下，公司應優(yōu)先采取現(xiàn)

30、金方式分配股利。公司一般情況下進行年度利潤分配，但在有條件的情況下，公司董事會可以根據(jù)公司的資金需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分配。（3）現(xiàn)金分紅的具體條件和比例在當年盈利的條件下，如無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出等事項發(fā)生，公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應不低于當年實現(xiàn)的可分配利潤的10%，且連續(xù)三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于該三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。公司董事會在制定以現(xiàn)金形式分配股利的方案時，應當綜合考慮公司所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平等因素在當年實現(xiàn)的可供分配利潤的20%-80%的范圍內(nèi)確定現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例。獨立董事應針對已制定的現(xiàn)金分紅方案發(fā)表

31、明確意見。7、公司利潤分配決策機制與程序為：公司當年盈利且符合實施現(xiàn)金分紅條件但公司董事會未做出現(xiàn)金利潤分配方案的，應在當年的定期報告中披露未進行現(xiàn)金分紅的原因以及未用于現(xiàn)金分紅的資金留存公司的用途，獨立董事應該對此發(fā)表明確意見。第三章 市場預測一、 市場規(guī)模增速下降但仍實現(xiàn)增長，預計2024年突破400億元由于受到新冠疫情對線下零售端的沖擊，2020年上半年鏡片市場明顯受挫，而隨著下半年疫情得到控制，剛需釋放使得鏡片市場迅速回暖，且在青少年網(wǎng)課時間較長導致近視率升高的影響下，近視防控類功能性鏡片市場火熱，由此帶動國內(nèi)鏡片市場規(guī)模盡管增速下滑但仍實現(xiàn)增長，2020年市場規(guī)模達308億元。未來3

32、-5年內(nèi)，在購買需求延后釋放以及消費升級依舊延續(xù)的雙重影響下，鏡片市場規(guī)模有望保持中高速增長態(tài)勢，預計2024年國內(nèi)鏡片零售市場規(guī)模將突破400億元。二、 兒童青少年高近視率和近視防控需求共同支撐眼鏡行業(yè)發(fā)展2020年，中國近視人口已達7億，5歲以上人口的近視患病率超過50%。隨著電子產(chǎn)品的普及、中小學生課程負擔加重等原因，我國兒童青少年整體近視率偏高，且呈現(xiàn)低齡化發(fā)展趨勢。教育部和國家衛(wèi)健委也擬將兒童及青少年近視防控工作、總體近視率和體質(zhì)健康狀況納入地方政府績效考核指標，以此控制近視率增長。中小學生視力情況調(diào)查結(jié)果顯示，受疫情期間長期上網(wǎng)課及使用電子產(chǎn)品影響，2020年，中小學生近視率較20

33、19年增加了2.5%。一方面，居高不下的近視率增加了對眼鏡鏡片的需求；另一方面，青少年視力問題愈發(fā)受到政府部門及社會各界重視，兒童及青少年近視防控和矯正需求將得到進一步釋放，催生了對近視防控相關(guān)功能性鏡片的需求。周邊離焦、漸進多焦點等技術(shù)的廣泛運用推動青少年功能性鏡片市場快速發(fā)展，進一步提升眼鏡及鏡片產(chǎn)品附加值鏡片作為眼鏡的核心功能性部件，發(fā)揮著保護雙眼及矯正屈光不正的重要作用。近年來，隨著消費者的需求逐漸多樣化和購買力增強，在傳統(tǒng)的單光鏡片基礎(chǔ)上，應用周邊離焦、漸進多焦點等技術(shù)，能夠滿足不同消費者人群特定需求的功能性鏡片快速發(fā)展起來。現(xiàn)階段，普及度較高且未來仍有極大需求空間的功能性鏡片類型主

34、要包括青少年近視管理、舒緩視疲勞及成人漸進鏡片等，青少年近視防控鏡片的市場空間與增長速度尤為突出。目前，鏡片市場中近視防控鏡片所采用的核心技術(shù)主要包括漸進多焦點、周邊離焦、多點近視離焦等。上述技術(shù)的廣泛應用能夠進一步提升眼鏡及鏡片產(chǎn)品的附加價值，有效優(yōu)化改善行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，促進產(chǎn)業(yè)升級。第四章 項目背景及必要性一、 中國眼鏡市場發(fā)展特征突如其來的疫情無論對產(chǎn)業(yè)鏈上中游的原材料及設(shè)備供應商、眼鏡相關(guān)產(chǎn)品制造商，還是下游的零售商與經(jīng)銷商均造成較大程度沖擊。但由于眼鏡相關(guān)產(chǎn)品的剛需屬性，在全國疫情基本得到控制后，眼鏡市場迅速恢復活力。2020年，國內(nèi)眼鏡產(chǎn)品市場規(guī)模與上年基本持平，略降0.2%，而承載

35、眼鏡主要功能的鏡片市場更是實現(xiàn)小幅增長。與國內(nèi)整體消費品市場相比，眼鏡行業(yè)的抗壓能力相對較強，2020年，國內(nèi)眼鏡及鏡片的市場規(guī)模增速分別比全國社會消費品零售額的增速高3.7個百分點與4.9個百分點。中國是世界第一大眼鏡及相關(guān)產(chǎn)品出口國，國內(nèi)有大量眼鏡及鏡片制造企業(yè)的產(chǎn)品銷往海外。由于受全球疫情肆虐的影響，2020年我國眼鏡及其零件出口總額出現(xiàn)負增長，造成部分外銷產(chǎn)品流入國內(nèi)市場，使得國內(nèi)市場頭部企業(yè)以外的其他廠商銷量占比較2019年小幅提升了0.6個百分點。而隨著國際市場對眼鏡產(chǎn)品剛性需求的釋放，眼鏡及其零件出口業(yè)務迎來高速增長，2021年1-9月，出口額同比增速已達到12.9%。在此背景下

36、，預計國內(nèi)鏡片市場銷量向頭部企業(yè)，尤其是萬新、明月等本土頭部廠商集中的態(tài)勢仍將延續(xù)，到2024年，頭部企業(yè)所占銷量市場份額有望達到76.3%。作為消費者購買眼鏡及相關(guān)產(chǎn)品最主要的渠道，眼鏡零售店的選址直接關(guān)系到其發(fā)展乃至生存。隨著大眾消費習慣與需求的不斷改變，眼鏡零售店正經(jīng)歷著由獨立街鋪向綜合商超場所分化的過程。除了誕生之初就根植于購物中心的快時尚眼鏡店，連鎖眼鏡店也在調(diào)整經(jīng)營策略，將新設(shè)店面大量鋪在綜合商超及醫(yī)療機構(gòu)等場所。以博士眼鏡為例，近三年來，博士眼鏡商超場所及醫(yī)療機構(gòu)直營店數(shù)量由264家增加至315家，而獨立街鋪直營店則由89家減少至74家，其方向調(diào)整的根本原因在于綜合商超店面坪效明

37、顯高于獨立街鋪，2020年，博士眼鏡商超直營店的店面坪效比獨立街鋪高42.2%。對于自身利潤率并不高的眼鏡零售端，店面坪效的差距必然會引導企業(yè)將主要精力投入到綜合商超領(lǐng)域。除了眼鏡零售店之外，眼科醫(yī)院與診所是消費者購買眼鏡及鏡片的另一重要渠道。近年來，國內(nèi)眼科?？漆t(yī)院及眼科診所，尤其是民辦眼科醫(yī)院的數(shù)量迅速增長，眼科醫(yī)院數(shù)量由2014年的403家攀升至2019年的945家，其中94.2%為非公立的企事業(yè)單位或個人辦民營醫(yī)院，以各類鏡片銷售及驗配服務為核心的視光服務業(yè)務是眼科醫(yī)院與診所的重要收入來源之一。以國內(nèi)民營眼科醫(yī)院龍頭企業(yè)愛爾眼科為例，2020年視光服務收入占其總收入的比例為20.6%，

38、收入規(guī)模已達24.5億元，何氏眼科、普瑞眼科等國內(nèi)其他頭部民營眼科醫(yī)院的視光服務收入也均超過2億元并呈穩(wěn)定增長態(tài)勢。盡管視光服務收入中還包含角膜接觸鏡等其他類產(chǎn)品收入，但不難看出眼科醫(yī)院與診所在眼鏡產(chǎn)業(yè)鏈下游的地位已愈發(fā)重要。根據(jù)顯示，目前仍有62.1%的消費者認為眼鏡是行業(yè)個“暴利”行業(yè)。造成這一現(xiàn)象有以下原因：認知偏差：供給端投入產(chǎn)出比不均衡與消費者存在視角盲區(qū)。從生產(chǎn)端來看，眼鏡市場對產(chǎn)品功能真實性和質(zhì)量穩(wěn)定性有嚴苛要求，倒逼供應商加大對生產(chǎn)和研發(fā)端的技術(shù)及管理體系建設(shè)的投入；從零售端來看，眼鏡行業(yè)多層次、廣覆蓋的線下終端門店市場也導致渠道端需要負擔大量的人力成本與店面租金成本。而消費者

39、視角中，研發(fā)端和渠道端視角缺失，因此對眼鏡店的終端售價和原料成本之間的差距感到不適。此外，不同地區(qū)的目標人群對“暴利”認知也存在明顯認知偏差：二線及以下城市消費者認同“暴利”觀點的比重達65.8%，而一線及新一線消費者持此觀點的比例為53.2%。預期落差：零售終端服務供求缺口導致消費者體驗不佳。國內(nèi)驗光的收費低，專業(yè)驗光師供給嚴重不足。因此更多的驗光行為以銷售為導向而非專業(yè)服務。此外，鏡架搭配、佩戴舒適度調(diào)整等服務人員專業(yè)度參差不齊，均會導致消費者認為配鏡體驗與消費金額不對等。二、 中國眼鏡鏡片行業(yè)發(fā)展環(huán)境由于眼鏡相關(guān)產(chǎn)品的剛需屬性，在全國疫情基本得到控制后，眼鏡市場迅速恢復活力。2020年，

40、國內(nèi)眼鏡產(chǎn)品市場規(guī)模與上年基本持平，市場規(guī)模超過800億元。鏡片作為眼鏡功能屬性的核心載體，在眼鏡產(chǎn)品構(gòu)成中占據(jù)極為重要的位置。2020年，全國眼鏡鏡片零售市場規(guī)模為308億元。未來3-5年內(nèi)，在購買需求延后釋放以及消費升級依舊延續(xù)的雙重影響下，鏡片市場規(guī)模有望保持中高速增長態(tài)勢，預計2024年國內(nèi)鏡片零售市場規(guī)模將突破400億元。國內(nèi)鏡片市場銷售額方面的行業(yè)集中度較高，頭部企業(yè)的銷售額占行業(yè)總額的85%，依視路、卡爾蔡司、萬新、明月分列前四，國際品牌仍占據(jù)優(yōu)勢；相較于銷售額，國內(nèi)鏡片市場在銷售量上的分布更為分散，萬新銷量領(lǐng)先，明月次之，頭部企業(yè)之外的中小企業(yè)貢獻了32%的銷量。隨著中國居民收

41、入水平的不斷提升，消費升級的持續(xù)推進，中小企業(yè)生存空間受到擠壓，鏡片市場集中度將進一步提升，國內(nèi)頭部品牌迎來崛起良機。連鎖眼鏡零售店仍是消費者購買眼鏡及鏡片的首選渠道，而選擇醫(yī)院眼科、眼科診所或視光中心配鏡的比重快速增長，已超過20%，反映出消費者對于驗配服務專業(yè)性的重視程度。消費者認為眼鏡的價格在300-800元的區(qū)間較為合理，大部分消費者擁有1-2副眼鏡，近七成更換頻率超過1.5年。根據(jù)眼鏡產(chǎn)品回收調(diào)研，最適宜的“眼鏡生命周期”不應超過1.5年。疫情零星反復，可預見未來仍將與疫情長期并存，業(yè)內(nèi)各方應積極探索線上零售新形式，打造線上線下一體化的經(jīng)營模式。此外，零售端應以提升專業(yè)度為核心要務，

42、主動加強設(shè)備、人員、產(chǎn)品與流程專業(yè)性的投入與培養(yǎng)，以應對眼科醫(yī)院和眼視光診所視光業(yè)務的快速擴張與消費者渠道選擇的變化趨勢。另一方面，消費者對功能性鏡片的需求愈發(fā)旺盛，進一步推動眼鏡生產(chǎn)端的轉(zhuǎn)型升級，功能性鏡片未來有望占據(jù)鏡片市場主導地位。而近年來日益高漲的國貨熱潮，也給予從業(yè)者們糾正消費者對國產(chǎn)眼鏡鏡片品牌和質(zhì)量認知的機會，各方應進一步加強市場教育，致力于消除“暴利”認知誤區(qū)，培養(yǎng)消費者對于國內(nèi)產(chǎn)品的品牌自信。三、 著力完善創(chuàng)新體系圍繞增加大數(shù)據(jù)智能化創(chuàng)新的源頭供給，從關(guān)鍵共性技術(shù)、科技創(chuàng)新平臺、知識產(chǎn)權(quán)保護等方面強化部署，以數(shù)據(jù)為紐帶促進產(chǎn)學研深度融合，系統(tǒng)提升持續(xù)創(chuàng)新能力。（一）實施關(guān)鍵共

43、性技術(shù)研發(fā)積極參與成渝科技創(chuàng)新合作計劃，堅持應用為導向，充分發(fā)揮企業(yè)創(chuàng)新主體作用，加強與重慶大學、西南大學和市科學技術(shù)研究院、市林科院等市級大專院校、科研院所的深度協(xié)作，整合產(chǎn)學研用資源優(yōu)勢，聯(lián)合開展重大技術(shù)攻關(guān)。建立健全科研活動分類支持機制，發(fā)揮縣級創(chuàng)新發(fā)展專項資金的引導作用，支持大數(shù)據(jù)智能化領(lǐng)域重點研發(fā)項目建設(shè)，加大對智能化產(chǎn)品研發(fā)的資金投入力度，到2025年基本構(gòu)建起主體創(chuàng)新活躍、創(chuàng)新協(xié)作高效的技術(shù)研發(fā)體系，力爭在苗醫(yī)苗藥研發(fā)、食用菌培植、蔬菜種植、畜禽養(yǎng)殖等領(lǐng)域取得具有區(qū)域影響力的重大技術(shù)突破。（二）引進培育科技創(chuàng)新平臺強化科技支撐平臺建設(shè)，以縣工業(yè)園區(qū)為主要載體，規(guī)劃建設(shè)高水平大數(shù)據(jù)

44、合作基地。在現(xiàn)代物流、生物醫(yī)藥、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域加快完善布局一批研發(fā)及推廣應用平臺。圍繞促進大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新，積極對接西部（重慶）科學城，大力引進市內(nèi)外科研院所、龍頭企業(yè)優(yōu)質(zhì)科技資源，鼓勵支持在彭設(shè)立分院、研發(fā)中心、眾創(chuàng)空間、孵化器等創(chuàng)新平臺，全方位、多層次為企業(yè)技術(shù)研發(fā)、成果轉(zhuǎn)化提供服務。（三）加大創(chuàng)新力量培育力度鼓勵企業(yè)積極組建或加入各類產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，依托產(chǎn)業(yè)集群，共同創(chuàng)新，構(gòu)建特色產(chǎn)業(yè)核心專利監(jiān)測預警數(shù)據(jù)庫，加強科技創(chuàng)新專利保護。建立人才引進目錄，緊扣文化旅游、生物醫(yī)藥等重點產(chǎn)業(yè)，以及教育、醫(yī)療領(lǐng)域重點學科，加快引進和培養(yǎng)創(chuàng)新型、應用型、技能型人才。實施“彭水英才”計劃，吸引更多人才來彭興業(yè)

45、。建設(shè)“招才引智培育助推安居樂業(yè)”全鏈條人才服務體系，打造“線上數(shù)字化管理+線下貼身式服務”為一體的人才服務模式，落實好“高精尖缺”人才的政策待遇，完善子女配偶在落戶、入學、就業(yè)等方面的配套服務，增強外來人才的文化認同感，營造愛才敬才用才新氛圍。四、 全面推進科技創(chuàng)新應用推動科技創(chuàng)新技術(shù)在政務、民生、城市治理等領(lǐng)域深度應用，高水平建設(shè)智慧彭水，積極為縣城新型城鎮(zhèn)化補短板強弱項示范建設(shè)賦能。以行政服務、規(guī)劃決策、司法建設(shè)、信用體系、國防動員等政務管理領(lǐng)域為重點，大力推進跨部門數(shù)據(jù)資源整合共享和智能政務辦公，加快檔案信息化建設(shè)等，提升全縣智慧政務水平。建成智慧園區(qū)信息化系統(tǒng)、智慧水利信息化系統(tǒng)、新

46、城管廊數(shù)據(jù)管理中心、智慧城管綜合執(zhí)法平臺、電子商務大數(shù)據(jù)中心、公共安全視頻監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)應用系統(tǒng)、食品藥品安全大數(shù)據(jù)監(jiān)管系統(tǒng)、地質(zhì)災害防治智能監(jiān)測預警系統(tǒng)、數(shù)字展覽館、數(shù)字文化館、數(shù)字圖書館、數(shù)字檔案館等項目。升級改造全縣突發(fā)事件預警信息發(fā)布平臺，建設(shè)“全息化”警務大數(shù)據(jù)平臺。構(gòu)建智能防控、協(xié)同聯(lián)動的立體化城市綜合治理體系。第五章 法人治理一、 股東權(quán)利及義務1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登記日收市后登記在冊的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。2、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分

47、配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權(quán)；（3）對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。3、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持

48、股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。4、公司股東大會、董事會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請求人民法院撤銷。5、董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權(quán)書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、董

49、事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。6、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。7、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其

50、他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權(quán)人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承擔的其他義務。8、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進行質(zhì)押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。9、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務。控股股東應

51、嚴格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。二、 董事1、公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾5年；（3）擔任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負有個人責任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年；（4）擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責

52、令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年；（5）個人所負數(shù)額較大的債務到期未清償；（6）法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司解除其職務。2、董事由股東大會選舉或更換，任期3年。董事任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿以前，股東大會不能無故解除其職務。董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務。董事可以由總裁或者其他高級管理人員

53、兼任，但兼任總裁或者其他高級管理人員職務的董事，總計不得超過公司董事總數(shù)的1/2。3、董事應當遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負有下列忠實義務：（1）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)；（2）不得挪用公司資金；（3）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；（4）不得違反本章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產(chǎn)為他人提供擔保；（5）不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會同意，與本公司訂立合同或者進行交易；（6）未經(jīng)股東大會同意，不得利用職務便利，為自己或他人謀取本應屬于公司的商業(yè)機會，自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)

54、務；（7）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；（10）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實義務。董事違反本條規(guī)定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。4、董事應當遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負有下列勤勉義務：（1）應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟政策的要求，商業(yè)活動不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務范圍；（2）應公平對待所有股東；（3）及時了解公司業(yè)務經(jīng)營管理狀況；（4）應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準

55、確、完整；（5）應當如實向監(jiān)事會提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會或者監(jiān)事行使職權(quán)；（6）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他勤勉義務。5、董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。6、董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應向董事會提交書面辭職報告。董事會將在2日內(nèi)披露有關(guān)情況。如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數(shù)時，或因獨立董事辭職導致獨立董事人數(shù)低于法定比例的，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程規(guī)定，履行董事職務。除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。7、

56、董事辭職生效或者任期屆滿，應向董事會辦妥所有移交手續(xù)，其對公司和股東承擔的忠實義務，在任期結(jié)束后并不當然解除，在24個月內(nèi)仍然有效。但屬于保密內(nèi)容的義務，在該內(nèi)容成為公開信息前一直有效。其他義務的持續(xù)期間應當根據(jù)公平的原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時間的長短，以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。8、未經(jīng)本章程規(guī)定或者董事會的合法授權(quán)，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應當事先聲明其立場和身份。9、董事執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。10、獨立董事應按照法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。三、 高級管理人員1、公司設(shè)總經(jīng)理1名，由董事會聘任或解聘。公司設(shè)副總經(jīng)理3名，由董事會聘任或解聘。公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)為公司高級管理人員。2、本章程關(guān)于不得擔任董事的情形，同時適用于高級管理人員。本章程