合同審批制度

1、版號(hào)/改次：A/0合同審批程序及權(quán)限規(guī)定文件編號(hào)：生效日期：年月日正文：共8頁(yè)附件：頁(yè)合同審批程序及權(quán)限規(guī)定一、總則1、目的為加強(qiáng)公司合同管理，明確合同審批環(huán)節(jié)的流程及審批權(quán)限，規(guī)合同法律行為，控制合同風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)我國(guó)合同法有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，制訂本規(guī)定。2、適用圍本制度適用于公司對(duì)外簽訂的各類合同、協(xié)議，包括銷售、采購(gòu)、租賃、經(jīng)銷商代理、戰(zhàn)略合作（沒(méi)有具體付款義務(wù)的框架協(xié)議、意向書(shū)、備忘錄等）、財(cái)務(wù)類合同（包括借款、擔(dān)保、信用證等）、委托代理合同（包括授權(quán)、委托、代理等）、服務(wù)類合同（包括設(shè)計(jì)、安裝、售后、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸?shù)龋?、人力資源類合同（獵頭、招聘、勞動(dòng)合同、就業(yè)協(xié)議、競(jìng)業(yè)禁止協(xié)議、協(xié)議等

2、）、建設(shè)工程合同及其它無(wú)名合同等。3、原則合同的簽訂與審批實(shí)行分級(jí)管理、逐級(jí)審批。4、釋義單筆合同：指單份或一次性簽完的合同；單項(xiàng)合同：指在一日與相同客戶（供應(yīng)商）簽訂兩筆或兩筆以上標(biāo)的容相同的合同，包括另行簽訂的補(bǔ)充合同。單項(xiàng)合同標(biāo)的金額累加計(jì)算。二、合同審批的流程及權(quán)限1、合同審批流程階段節(jié)占八、執(zhí)行人流程執(zhí)行容完成時(shí)限信息采集1經(jīng)辦人（合同直接相關(guān)的洽談人員）與對(duì)方當(dāng)事人商談后擬好合同條款，向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)合同編號(hào)，填寫(xiě)合同審批表，并連同合同報(bào)審版本、客戶的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、客戶授權(quán)簽約人的授權(quán)委托書(shū)T報(bào)審。合同評(píng)審2部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)合同主體、標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款等初步審核，不符合公司要求的

3、合同退回申請(qǐng)人收到合同審批表后的2小時(shí)簽署意見(jiàn)3副總經(jīng)理對(duì)合同主體、標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款等審核，未通過(guò)審核的，將材料退回申請(qǐng)人收到合同審批表后的4小時(shí)簽署意見(jiàn)4法律顧問(wèn)1、對(duì)合同所涉及法律風(fēng)險(xiǎn)、合同條款予以審核；2、不修改商務(wù)條件，只修改合同文本和表述，由申請(qǐng)人協(xié)助聯(lián)系客戶修改合同文本；3、商務(wù)條件存在法律風(fēng)險(xiǎn)的，應(yīng)先向申請(qǐng)人溝通修改的可能性，并在審批表上寫(xiě)明風(fēng)險(xiǎn)提示。收到合同審批表后的8小時(shí)完成審核并簽署意見(jiàn)5財(cái)務(wù)部向合同經(jīng)辦人提供經(jīng)濟(jì)類合同的合同編號(hào)對(duì)合同價(jià)格、支付和稅務(wù)等條款是否合理、可行進(jìn)彳亍專業(yè)審核收到合同審批表后的8小時(shí)完成審核并簽署意見(jiàn)6總經(jīng)理對(duì)合同重要條款及特別約定事項(xiàng)進(jìn)行審

4、核或?qū)徟盏胶贤瑢徟砗蟮?小時(shí)完成審核并簽署意見(jiàn)7董事長(zhǎng)最終審批合同蓋章存檔8印章管理員檢查合同審批表是否遺漏，核對(duì)合同文本核對(duì)無(wú)誤后及時(shí)蓋章9經(jīng)辦人待對(duì)方蓋章后將合同原件交給合同管理人員存檔,并分發(fā)給財(cái)務(wù)部及時(shí)歸檔2、合同審批權(quán)限序號(hào)合同種類審批權(quán)限（指單筆、單項(xiàng)合同金額）備注副總經(jīng)理總經(jīng)理1銷售合同v5力兀v10力兀指經(jīng)營(yíng)性產(chǎn)品買(mǎi)賣(mài)2采購(gòu)合同v5力兀v10力兀3租賃合同v5力兀v10力兀租出v1力兀v5萬(wàn)元租入4經(jīng)銷商代理v5力兀v10萬(wàn)兒5戰(zhàn)略合作v5力兀v10萬(wàn)兒6財(cái)務(wù)類合同v1力兀v10萬(wàn)兒包括借款、擔(dān)保、信用證等7委托代理合同v1力兀v5萬(wàn)元委托事項(xiàng)涉及的金額8服務(wù)類合同v1力兀

5、v5萬(wàn)元包括設(shè)計(jì)、安裝、售后、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸?shù)?人力資源類合同v1力兀v5萬(wàn)元包括獵頭、招聘、勞動(dòng)合同、就業(yè)協(xié)議、競(jìng)業(yè)禁止協(xié)議、協(xié)議等10建設(shè)工程合同v1力兀v10力兀包括裝飾裝潢11其他合同v1力兀v5萬(wàn)元3、上述合同的單筆、單項(xiàng)金額超出副總經(jīng)理、總經(jīng)理權(quán)限的，以及上述合同以外的合同，必須報(bào)董事長(zhǎng)審批。三、其他相關(guān)規(guī)定1、董事長(zhǎng)審批的合同。董事長(zhǎng)外出并必須立即簽署的合同，總經(jīng)理或副總經(jīng)理以及部門(mén)負(fù)責(zé)人向董事長(zhǎng)報(bào)告，按董事長(zhǎng)的指示辦理2、各監(jiān)管部門(mén)、領(lǐng)導(dǎo)審批的期限在半天完成審批；其它合同，在5日完法律顧問(wèn)擬制的格式文本合同以及無(wú)法修改的霸王格式合同,成審批，特殊情況可在7日完成審批。3、有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或

6、監(jiān)管部門(mén)負(fù)責(zé)人外出并必須立即簽署的合同，應(yīng)取得該領(lǐng)導(dǎo)或監(jiān)管部門(mén)負(fù)責(zé)人口頭同意，并在3日辦理補(bǔ)簽手續(xù)。4、合同的涂改、變更、解除，必須重新辦理審批。5、法律、行政法規(guī)或公司制度、章程等規(guī)定應(yīng)當(dāng)辦理批準(zhǔn)、登記等手續(xù)的，應(yīng)依法按章及時(shí)辦理。四、考核與獎(jiǎng)懲1、公司各部門(mén)人員必須嚴(yán)格遵守本規(guī)定。印章管理員在蓋章時(shí)必須認(rèn)真審查合同是否符合規(guī)定的審批程序及權(quán)限，對(duì)審批手續(xù)不完備或超權(quán)限審批的，不得蓋章；財(cái)務(wù)部在對(duì)照合同收支付款項(xiàng)時(shí)，對(duì)審批和簽章手續(xù)不完備的合同，不得付款。完成簽字的“合同審批表”，應(yīng)由合同管理人員妥善保管，并及時(shí)將備份遞交財(cái)務(wù)部用于復(fù)核。2、發(fā)生下列情況之一，公司予以處罰并追究其他責(zé)任： “

7、先斬后奏”，無(wú)合同無(wú)審批手續(xù)； 雖有審批手續(xù)，但已經(jīng)超越審批流程及審批權(quán)限圍； 擅自變更或解除合同，未按本規(guī)定審批。五、合同簽訂注意事項(xiàng)1、合同簽訂前，必須認(rèn)真了解對(duì)方當(dāng)事人的情況，包括對(duì)方單位的（法人）資格、經(jīng)營(yíng)圍、履約能力以及代理權(quán)限等情況是否符合法律規(guī)定。做到既考慮本公司的利益，又考慮對(duì)方的現(xiàn)實(shí)條件和實(shí)際的履行能力，防止上當(dāng)受騙，防止簽訂無(wú)效的經(jīng)濟(jì)合同；2、簽訂合同之前，公司各相關(guān)部門(mén)草擬合同涉及到復(fù)雜事項(xiàng)，應(yīng)該邀請(qǐng)公司法律顧問(wèn)一起參加合同的談判工作；3、在公司為付款方時(shí)，應(yīng)將付款時(shí)間與對(duì)方當(dāng)事人履行義務(wù)的時(shí)間相結(jié)合，若對(duì)方履行義務(wù)時(shí)間較長(zhǎng)，應(yīng)盡量選擇分期付款的方式;4、簽約人員在談判和

8、簽約時(shí)，應(yīng)力爭(zhēng)合同履行地為本公司所在地。六、合同編碼管理1、合同編號(hào)規(guī)則合同編號(hào)由五個(gè)字母和七個(gè)數(shù)字組成；編號(hào)形式：KF-CW-G-2016-001,其中符號(hào)所代表的含義如下圖所示合同編號(hào)規(guī)則示意圖KF-CW-G-2016-001I力:級(jí)編小馬：該年份所簽合同份數(shù)順序號(hào)A四級(jí)編碼:合同簽訂年份A二級(jí)編碼：合同類別縮寫(xiě)-二級(jí)編碼:合同承辦部門(mén)（即責(zé)任部門(mén)）縮寫(xiě)1-一級(jí)編碼：公司拼音縮寫(xiě)2、合同編號(hào)具體編寫(xiě)規(guī)則一級(jí)編碼：公司拼音首寫(xiě)字母縮寫(xiě)二級(jí)編碼：合同承辦部門(mén)（即責(zé)任部門(mén)）縮寫(xiě),ZJ總經(jīng)辦、CW才務(wù)部、XZ人事行政部、YF研發(fā)部、SC市場(chǎng)部、YX營(yíng)銷部、CG采購(gòu)部、SC生產(chǎn)部（有待完善）的，則選

9、第三個(gè)字，依些選出般取部門(mén)名稱前兩個(gè)字的拼音首寫(xiě)字母組合而成，若遇部門(mén)名稱前兩個(gè)字的拼音首寫(xiě)字母組合相同不同的組合;三級(jí)編碼：合同類別縮寫(xiě)，A銷售、B采購(gòu)、C租賃、D經(jīng)銷商代理、E戰(zhàn)略合作（沒(méi)有具體付款義務(wù)的框架協(xié)議、意向書(shū)、備忘錄等）、F財(cái)務(wù)類合同（包括借款、擔(dān)保、信用證等）、G委托代理合同（包括授權(quán)、委托、代理等）、H服務(wù)類合同（包括設(shè)計(jì)、安裝、售后、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸?shù)龋?、I人力資源類合同（獵頭、招聘、勞動(dòng)合同、就業(yè)協(xié)議、競(jìng)業(yè)禁止協(xié)議、協(xié)議等）、J建設(shè)工程合同、K其他合同四級(jí)編碼：即合同簽訂年份,記錄我方簽約蓋章時(shí)的時(shí)間;五級(jí)編碼：該年份所簽合同份數(shù)順序號(hào)，根據(jù)合同簽訂先后順序編止。3、補(bǔ)充協(xié)議編碼規(guī)則的處理補(bǔ)充協(xié)議是指對(duì)合同的補(bǔ)充、變更、解除等而訂立的協(xié)議，在與合同共用一個(gè)編號(hào)的前提下，根據(jù)補(bǔ)充協(xié)議的簽訂順序在流水號(hào)后用擴(kuò)號(hào)加兩位阿拉伯?dāng)?shù)字標(biāo)識(shí)，以01”開(kāi)始“99”結(jié)束，如“(01)03,則該補(bǔ)充協(xié)議例如：該補(bǔ)充協(xié)議是財(cái)務(wù)部在2016年第1份委托合同的第三次補(bǔ)充的，流水號(hào)為的編號(hào)為“KF-CW-G-2016-001(03)”；合同糾紛引起的訴訟或者后來(lái)又達(dá)成和解協(xié)議的，按訴訟案件編碼，不受本規(guī)則約束。七、附則1、本規(guī)定由財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)解釋。2、本規(guī)定自批準(zhǔn)之日起執(zhí)行；其他規(guī)定與本規(guī)定有抵觸的，按本規(guī)定執(zhí)行。合同審批表合同名稱：合同編號(hào)