國(guó)有投資_運(yùn)營(yíng)公司章程

1、國(guó)有投資公司章程第一章總則第一條根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法（以下簡(jiǎn)稱公司法）、企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法、企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例等有關(guān)法律法規(guī)，制定本章程。第二條本公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的一切活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律、行政法規(guī)、政府部委規(guī)章、地方性法規(guī)和的法律法規(guī)，并受本章程規(guī)定約束。第三條公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和中國(guó)共產(chǎn)黨章程（下稱“黨章”）的規(guī)定，建立中國(guó)共產(chǎn)黨（下稱“黨”）的相關(guān)組織機(jī)構(gòu)（下稱“黨組織”），設(shè)置黨組織的相關(guān)成員，黨組織根據(jù)法律、黨章和本章程的規(guī)定履行其在公司法人治理機(jī)制中的監(jiān)管職能。第四條本公司的股東（含受讓股權(quán)的繼任股東）、董事、監(jiān)事和經(jīng)理層高管均受本章程約束。具有黨員身份的董

2、事、監(jiān)事、高管，以及章程規(guī)定的黨組織及其成員，除受本章程約束外,還需遵守黨章的規(guī)定。第五條本公司依據(jù)法律和公司章程所設(shè)置的一切機(jī)構(gòu)、組織（包括黨組織、履行出資人職責(zé)的機(jī)構(gòu)、股東、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層和職工代表大會(huì)等機(jī)構(gòu)），除法律行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)管理委員會(huì)（下稱中央國(guó)資委）另有規(guī)定的以外，一律按照本章程的規(guī)定，實(shí)行公司法人結(jié)構(gòu)治理。第六條公司在市工商行政管理局/市場(chǎng)監(jiān)督管理局登記注冊(cè)。名稱：市有限公司住所：市區(qū)。第七條公司的經(jīng)營(yíng)范圍為一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：。具體以登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的經(jīng)營(yíng)范圍為準(zhǔn)。公司應(yīng)當(dāng)在章程規(guī)定的經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。第八條公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要，可以對(duì)外投資，設(shè)立子公司和分公司

3、。第九條公司經(jīng)營(yíng)期限為年，自公司注冊(cè)成立之日起計(jì)算。第二章公司黨組織第十條黨組織范圍黨組織包括：黨組（黨委）、黨紀(jì)檢組；第十一條黨組織成員配置；黨組織配置如下成員：黨組（黨委）書記、黨組（黨委）專職副書記、黨紀(jì)檢組組長(zhǎng)；第十二條黨組織的監(jiān)管職能黨組織履行如下監(jiān)管職能：1 .紀(jì)檢組組長(zhǎng)（紀(jì)委書記）由公司黨組織對(duì)應(yīng)的上級(jí)黨組織委派，并按照公司監(jiān)事會(huì)的任期/由上級(jí)黨組織自行決定的任期實(shí)行定期輪崗制度。2 .具有黨員身份的公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理層每年要定期向黨組（黨委）報(bào)告?zhèn)€人履職和廉潔自律情況。3 .黨組（黨委）書記由出資人機(jī)構(gòu)以股東身份委派擔(dān)任公司董事長(zhǎng)，黨組（黨委）專職副書記由出資人機(jī)構(gòu)以股東身份

4、委派擔(dān)任公司非外部董事。第三章出資人機(jī)構(gòu)第十三條公司履行國(guó)有資產(chǎn)出資人職責(zé)的機(jī)構(gòu)（即出資人機(jī)構(gòu)）為：國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)管理委員會(huì)（即中央國(guó)資委）/（地方）國(guó)有資產(chǎn)管理委員會(huì)（下稱“地方國(guó)資委”）；第十四條出資人機(jī)構(gòu)的職權(quán)和責(zé)任：1 .制定本公司章程/審批董事會(huì)制定的本公司章程；2 .委派/選派公司董事長(zhǎng)、董事（非由職工代表選任）、監(jiān)事（非由職工代表選任），并決定其報(bào)酬事項(xiàng)；3 .制定針對(duì)本公司合并、分立、解散、增加或者減少注冊(cè)資本和發(fā)行公司債券等事項(xiàng)的審批清單，作為本章程的附件；4 .在審批清單范圍內(nèi)，對(duì)公司相關(guān)重大事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督管理；5 .制定針對(duì)董事會(huì)重大決策的合規(guī)性審查制度，作為本章程的附件，

5、并據(jù)此對(duì)董事會(huì)重大決議進(jìn)行審議；6 .根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定，制定有關(guān)監(jiān)事會(huì)建設(shè)和監(jiān)督的具體制度，作為本章程的附件；7 .根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定，制定國(guó)有資本優(yōu)先股和國(guó)家特殊管理股管理辦法，作為本章程的附件；第四章股東第十五條股東及其信息公司股東為：中央國(guó)資委/(地方)國(guó)資委/國(guó)有企業(yè)；股東住所：省市區(qū)。股東的主體資格證明：。第十六條股東權(quán)利和義務(wù)1.股東權(quán)利(1)委派、選舉公司董事、監(jiān)事的權(quán)利；(2)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督；(3)有權(quán)查閱公司章程和公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；(4)獲取分紅；(5)決定和認(rèn)購(gòu)公司新增資本；(6)公司清盤解散后，獲取剩余資產(chǎn)；(7)公司侵害其合法權(quán)益時(shí)，有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院

6、提出要求，糾正該行為，造成經(jīng)濟(jì)損失的，可要求公司予以賠償。2.股東義務(wù)：(1)按章程規(guī)定繳納所認(rèn)繳的出資；(2)以認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任；(3)公司經(jīng)核準(zhǔn)登記注冊(cè)后，不得抽回出資；(4)遵守公司章程，保守公司秘密；（5）支持公司的經(jīng)營(yíng)管理，提出合理化建議，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展。第十七條股東身份確認(rèn)一一股東名冊(cè)公司應(yīng)置備股東名冊(cè)以確定股東身份，股東名冊(cè)應(yīng)記載下列事項(xiàng)：1 .股東的姓名或名稱及住所；2 .股東的出資額；3 .出資證明書編號(hào)。第五章注冊(cè)資本第十八條注冊(cè)資本及其認(rèn)繳公司股東認(rèn)繳的注冊(cè)資本總額為人民幣元，股東認(rèn)繳出資情況如下：股東名稱：中央國(guó)資委/（地方）國(guó)資委/國(guó)有企業(yè)；認(rèn)繳出資額

7、：人民幣（大寫）（¥元）出資比例：%出資方式：貨幣現(xiàn)金人民幣元；/【和非專利技術(shù)/土地使用權(quán)/股權(quán)（價(jià)值人民幣元）】第十九條注冊(cè)資本實(shí)繳股東應(yīng)于下表所載時(shí)限前足額實(shí)繳注冊(cè)資本：【附表】/股東按董事會(huì)根據(jù)投資進(jìn)度或項(xiàng)目進(jìn)度所需資金安排而作出的相關(guān)決議繳納其認(rèn)繳的出資額。第二十條非貨幣出資股東以非貨幣出資的，應(yīng)由專業(yè)資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估作價(jià)或由全體股東協(xié)商作價(jià)，核實(shí)財(cái)產(chǎn)，不得高估或者低估作價(jià)，并應(yīng)當(dāng)依法辦理其財(cái)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。法律、行政法規(guī)對(duì)評(píng)估作價(jià)有規(guī)定的，從其規(guī)定。第二十一條出資確認(rèn)一一出資證明書公司成立后應(yīng)當(dāng)向已繳納出資的股東簽發(fā)出資證明書，出資證明書載明下列事項(xiàng)：1 .公司名稱;2

8、.公司成立日期；3 .公司注冊(cè)資本；4 .股東的姓名或名稱，繳納的出資額和出資日期；5 .出資證明書的編號(hào)和核發(fā)日期。出資證明書應(yīng)當(dāng)由公司加蓋公章。第二十二條實(shí)收資本備案公司應(yīng)將注冊(cè)資本實(shí)收情況在歷次資本實(shí)收后1個(gè)月內(nèi)向商事登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)備案。第六章股權(quán)轉(zhuǎn)讓第二十三條股權(quán)轉(zhuǎn)讓出資人機(jī)構(gòu)（股東）轉(zhuǎn)讓其所持全部或部分股權(quán)的，應(yīng)按照國(guó)有資產(chǎn)管理相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，報(bào)出資人機(jī)構(gòu)內(nèi)部審批后，方可轉(zhuǎn)讓。第二十四條轉(zhuǎn)讓股權(quán)后，公司應(yīng)當(dāng)注銷（全部轉(zhuǎn)讓）原股東的出資證明書，向新股東和股權(quán)轉(zhuǎn)讓后繼續(xù)持有部分股權(quán)的股東（部分轉(zhuǎn)讓）簽發(fā)出資證明書，并相應(yīng)修改公司章程和股東名冊(cè)中有關(guān)股東及其出資額的記載。第七章董事會(huì)第二

9、十五條董事會(huì)組成公司董事會(huì)由名董事組成，其中1名須為職工代表大會(huì)選任的董事；其余為出資人機(jī)構(gòu)委派的董事；董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1名，副董事長(zhǎng)名，均為出資人機(jī)構(gòu)委派擔(dān)任；第二十六條董事會(huì)任期董事和董事長(zhǎng)每屆任期3年，任期屆滿經(jīng)出資人機(jī)構(gòu)或職工代表大會(huì)繼續(xù)委派可以連任。在任期屆滿前，經(jīng)出資人機(jī)構(gòu)決定或職工代表大會(huì)決定，可以解除董事職務(wù)。第二十七條董事產(chǎn)生董事長(zhǎng)和非由職工代表選任的董事由出資人機(jī)構(gòu)委派產(chǎn)生，職工代表董事由職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生；董事長(zhǎng)、董事不得投資興辦其他商業(yè)機(jī)構(gòu)、不得在其他商業(yè)機(jī)構(gòu)中擔(dān)任任何職務(wù)；第二十八條董事會(huì)對(duì)出資人機(jī)構(gòu)/股東負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：1 .決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；2 .

10、決定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案，決算方案；3 .決定批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；4 .決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；5 .聘任或者解聘公司經(jīng)理，根據(jù)經(jīng)理提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、其他部門負(fù)責(zé)人等，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；6 .制定公司的基本管理制度。7 .決定出資人機(jī)構(gòu)審批事項(xiàng)清單以外的重大事項(xiàng)；重大事項(xiàng)的標(biāo)準(zhǔn)為：。第二十九條董事會(huì)專門委員會(huì)董事會(huì)設(shè)提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、投資決策委員會(huì)；各委員會(huì)的職能和工作規(guī)則由董事會(huì)制定并報(bào)出資人機(jī)構(gòu)審批。薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)應(yīng)由出資人機(jī)構(gòu)委派的外部董事組成；第三十條董事會(huì)應(yīng)將出資人機(jī)構(gòu)審批事項(xiàng)清單所列事項(xiàng)相關(guān)的董事會(huì)

11、決議報(bào)出資人機(jī)構(gòu)審批；董事會(huì)應(yīng)將出資人機(jī)構(gòu)審批事項(xiàng)清單所列事項(xiàng)以外的重大事項(xiàng)相關(guān)決議報(bào)出資人機(jī)構(gòu)進(jìn)行合法性審查備案；第三十一條董事長(zhǎng)1 .董事長(zhǎng)的任職規(guī)定董事長(zhǎng)必須同時(shí)擔(dān)任黨組書記，且不得同時(shí)兼任總經(jīng)理2 .董事長(zhǎng)必須每半年一次向董事會(huì)報(bào)告工作；第三十二條董事會(huì)會(huì)議1 .董事會(huì)由董事長(zhǎng)召集和主持，每半年召開一次；每次召開董事會(huì)前，董事長(zhǎng)應(yīng)提前10日以書面形式將會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、擬以事項(xiàng)等通知其他董事；2 .董事會(huì)所有表決實(shí)行一人一票制，重大事項(xiàng)需經(jīng)全體董事的2/3以上（含本數(shù)）通過，其他事項(xiàng)需經(jīng)全體董事的半數(shù)以上通過；3 .董事因故不能出席董事會(huì)的，應(yīng)當(dāng)書面委托其他董事代為出席表決；4 .董事會(huì)

12、應(yīng)指定專人對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)制作會(huì)議記錄，連同董事會(huì)決議妥善保管；5 .公司監(jiān)事和紀(jì)檢組組長(zhǎng)（紀(jì)委書記）可列席董事會(huì)會(huì)議或董事會(huì)專門委員會(huì)；第三十三條董事會(huì)決議的披露及落實(shí)反饋董事會(huì)對(duì)于所決議的重大事項(xiàng)及其決議、落實(shí)的情況，應(yīng)當(dāng)指派專人及時(shí)對(duì)外披露；并對(duì)董事會(huì)決議的跟進(jìn)和落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤和評(píng)估；第八章經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)及經(jīng)理第三十四條公司設(shè)立經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)，經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)設(shè)經(jīng)理一人，并根據(jù)公司情況設(shè)若干管理部門。第三十五條公司經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)經(jīng)理由董事會(huì)選聘（解聘），任期3年。經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：1 .主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作、組織實(shí)施股東會(huì)或者執(zhí)行董事決定；2 .組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資

13、方案；3 .擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；4 .擬定公司的基本管理制度；5 .制定公司的具體規(guī)章；6 .提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；7 .聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員;8 .按時(shí)向公司登記機(jī)關(guān)提交公司年度報(bào)告;9 .公司章程和董事會(huì)授予的其他職權(quán)。經(jīng)理列席董事會(huì)議。第三十六條董事、經(jīng)理不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)。董事、經(jīng)理不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個(gè)人、債務(wù)提供擔(dān)保。董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。第三十七條董事、經(jīng)理不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與本公司同類的業(yè)務(wù)或者從事

14、損害本公司利益的活動(dòng)。從事上述業(yè)務(wù)或者活動(dòng)的，所有收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有。董事、經(jīng)理不得同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易。董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損害的,應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對(duì)公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)。第三十八條董事和經(jīng)理的任職資格應(yīng)當(dāng)符合法律法規(guī)和本章程規(guī)定。經(jīng)理及高級(jí)管理人員有營(yíng)私舞弊或嚴(yán)重失職行為的，經(jīng)董事會(huì)決定，可以即時(shí)解聘。第九章監(jiān)督機(jī)構(gòu)第三十九條公司監(jiān)督機(jī)構(gòu)包括：黨紀(jì)檢組、監(jiān)事會(huì)和總會(huì)計(jì)師；第四十條公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，由3名監(jiān)事組成，其中一名監(jiān)事由職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生，包括監(jiān)事會(huì)主席在內(nèi)

15、的其他2名監(jiān)事由出資人機(jī)構(gòu)委派。第四十一條監(jiān)事的任期每屆為三年。監(jiān)事任期屆滿，經(jīng)出資人機(jī)構(gòu)或職工代表大會(huì)選派可以連任。第四十二條監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。第四十三條監(jiān)事行使下列職權(quán):1 .檢查公司財(cái)務(wù)；2 .對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；3 .當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；4 .依照公司法第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；5 .決定對(duì)公司財(cái)務(wù)的審計(jì)事項(xiàng)以及審計(jì)機(jī)構(gòu)的

16、聘請(qǐng)事宜。第四十四條監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所等協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。監(jiān)事行使職權(quán)所必需的費(fèi)用，由公司承擔(dān)。第四十五條公司設(shè)總會(huì)計(jì)師職位，由出資人機(jī)構(gòu)委派產(chǎn)生?？倳?huì)計(jì)師的任期與經(jīng)理層的任期相同。總會(huì)計(jì)師的職責(zé)為：。第十章法定代表人第四十六條公司法定代表人由董事長(zhǎng)擔(dān)任，由出資人機(jī)構(gòu)委派產(chǎn)生，出資人機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)審查法定代表人是否存在依法不得擔(dān)任公司法定代表人的情形。法定代表人按照前條所述程序產(chǎn)生后即時(shí)任職，不因工商登記備案而影響其任職時(shí)間和效力。第四十七條法定代表人是代表企業(yè)行使職權(quán)的簽字人。法定代表人的簽字應(yīng)向商事登記機(jī)關(guān)備案。法定代表人簽署的文件是代

17、表公司的法律文書。法定代表人在國(guó)家法律、法規(guī)以及企業(yè)章程規(guī)定的職權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)、履行義務(wù)，代表公司參加民事活動(dòng)，對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理全面負(fù)責(zé)，并接受公司全體股東及成員和有關(guān)機(jī)關(guān)的監(jiān)督。公司法定代表人可以委托他人代行職責(zé)，委托他人代行職責(zé)時(shí)，應(yīng)有書面委托。法律、法規(guī)規(guī)定必須由法定代表人行使的職責(zé)，不得委托他人代行。第四十八條有下列情形之一的，不得擔(dān)任公司法定代表人：1 .無民事行為能力或者限制民事行為能力的。2 .正在被執(zhí)行刑罰或者正在被執(zhí)行刑事強(qiáng)制措施的。3 .正在被公安機(jī)關(guān)或者國(guó)家安全機(jī)關(guān)通緝的4 .因犯有貪污賄賂罪、侵犯財(cái)產(chǎn)罪或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序罪，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年

18、的；因犯有其他罪，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾三年的；或者因犯罪被判處剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年的。5 .擔(dān)任因經(jīng)營(yíng)不善破產(chǎn)清算的企業(yè)的法定代表人或者董事、經(jīng)理，并對(duì)該企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任，自該企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年的。6 .擔(dān)任因違法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照的企業(yè)的法定代表人，并對(duì)該企業(yè)違法行為負(fù)有個(gè)人責(zé)任，自該企業(yè)被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年的。7 .個(gè)人負(fù)債數(shù)額較大，到期未清償?shù)摹? .法律和國(guó)務(wù)院規(guī)定的其他不能擔(dān)任企業(yè)法定代表人的。第四十九條公司法定代表人出現(xiàn)下列情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)解除其職務(wù)，重新產(chǎn)生符合任職資格的法定代表人：1 .法定代表人有法律、行政法規(guī)或者國(guó)務(wù)院決定規(guī)定不得擔(dān)任

19、法定代表人的情形的；2 .法定代表人由董事長(zhǎng)擔(dān)任，喪失董事資格的；3 .法定代表人由經(jīng)理?yè)?dān)任，喪失經(jīng)理資格的；4 .因被羈押等原因喪失人身自由，無法履行法定代表人職責(zé)的；5 .其他導(dǎo)致法定代表人無法履行職責(zé)的情形第十一章職工代表大會(huì)第五十條公司設(shè)置職工代表大會(huì)，職工代表大會(huì)的設(shè)置應(yīng)按照如下規(guī)則執(zhí)行：1 .職工代表的產(chǎn)生及任期公司職工代表為人，經(jīng)全體職工人數(shù)的1/2以上直接選舉產(chǎn)生；職工代表應(yīng)當(dāng)由普通職（員）工、專業(yè)技術(shù)人員、經(jīng)理層高管等組成。其中經(jīng)理層高管一般為職工代表總數(shù)的五分之一。青年職工和女職工的比例均不得低于職工代表人數(shù)的1/4;職工代表任期三年，可以連選連任。2 .職工代表大會(huì)的召開

20、職工代表大會(huì)每年1月和7月各召開一次。遇有關(guān)于公司合并、分立、改變組織形式、涉及公司凈資產(chǎn)額1/2以上數(shù)額的資產(chǎn)重組、公司解散等重大事項(xiàng)，經(jīng)總經(jīng)理、企業(yè)工會(huì)或三分之一以上職工代表的提議，可召開臨時(shí)會(huì)議。3 .職工代表大會(huì)的程序職工代表大會(huì)每次會(huì)議必須有三分之二以上的職工代表出席。職工代表大會(huì)進(jìn)行選舉和作出決議，必須經(jīng)全體職工代表過半數(shù)通過。4 .工會(huì)的產(chǎn)生職工代表大會(huì)應(yīng)選舉3-5名職工代表組成工會(huì)委員會(huì)，同時(shí)選舉該等職工代表分別擔(dān)任職工代表董事和職工代表監(jiān)事職務(wù)和工會(huì)主席；第五十一條職工代表大會(huì)的職權(quán)：1 .審議第五十條第2項(xiàng)所述重大事項(xiàng)；2 .審議公司工資制度、勞保制度、獎(jiǎng)懲制度等規(guī)章制度；

21、3 .審議決定職工福利基金使用方案和其他有關(guān)職工生活福利的重大事項(xiàng)；4 .審議公司清算時(shí)的員工補(bǔ)償方案。第十二章財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)第五十二條公司應(yīng)當(dāng)依照法律法規(guī)和有關(guān)主管部門的規(guī)定建立財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，依法納稅。第五十三條公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并依法經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審查驗(yàn)證。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括下列財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及附屬明細(xì)表：1 .資產(chǎn)負(fù)債表；2 .損益表；3 .財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表；4 .財(cái)務(wù)情況說明書；5 .利潤(rùn)分配表第五十四條公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的百分之十列入公司法定公積金，并提取利潤(rùn)的百分之五至百分之十列入公司法定公益金。公司法定公積金累計(jì)額超過了公司注冊(cè)資本的百分之五

22、十后，可不再提取。公司法定公積金不足以彌補(bǔ)上一年度公司虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金和法定公益金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。公司在從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金、法定公益金后所剩利潤(rùn)，按照本章程規(guī)定的如下分配比例%實(shí)施分配。第五十五條公司法定公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損，擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。第五十六條公司提取的法定公益金用于本公司職工的集體福利。第五十七條公司除法定的會(huì)計(jì)賬冊(cè)外，不得另立會(huì)計(jì)賬冊(cè)。第五十八條對(duì)公司資產(chǎn)，不得以任何個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)。第十三章解散和清算第五十九條公司的合并或者分立，應(yīng)當(dāng)按國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定辦理。第六十條在法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的解散事由出現(xiàn)時(shí)，可以解散。第六十一條公司因章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿、出現(xiàn)了章程規(guī)定的解散事由、出資人機(jī)構(gòu)決定解散、被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、被責(zé)令關(guān)閉或撤銷或法院解散公司的，應(yīng)在解散事由出現(xiàn)之日起十五日內(nèi)由出資人機(jī)構(gòu)確定成立清算組。清算組由出資人機(jī)構(gòu)指定的人組成。第六十二條清算組成立后，公司停止與清算無關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。第六十三條清算組在清算期間行使下列職權(quán)：1,清理公司財(cái)產(chǎn)，編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單；2.通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人；3,處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)；4,處理對(duì)外投資及辦理分支機(jī)構(gòu)的注銷；