某控股集團會議管理制度060517

1、商源控股會議管理制度商源控股會議管理制度2006年5月目錄第一章 總則1第二章 會議管理部門1第三章 會議管理1第四章 考核規(guī)定3第五章 附則3 第一章 總則第一條 目的為規(guī)范商源控股會議管理制度，縮減會議規(guī)模，提高會議管理效率,保證會議質(zhì)量，更好地提升公司經(jīng)營管理水平，特制定本辦法。第二條 適用范圍本辦法適用于公司級會議的管理，子公司級的會議管理規(guī)定參照本辦法執(zhí)行。第三條 會議體系及會議設(shè)計：公司會議管理體系設(shè)置兩個層次,即公司級和子公司級。其中公司級會議設(shè)置董事會會議、總經(jīng)理辦公會、專業(yè)工作會議、部門類會議（公司會議管理體系圖見附件一）；子公司會議設(shè)置管理類會議和執(zhí)行類會議（子公司會議管理

2、體系圖見附件二）。第二章 會議管理部門第四條 企業(yè)管理中心為公司會議的歸口管理部門，主要負責(zé):(1) 公司級和子公司級會議管理制度的制定和控制；(2) 公司年度（中）經(jīng)濟工作會議的牽頭組織工作；(3) 公司總部管理工作會議的會議通知、議題及會議資料整理、會議記錄、會議紀要等管理；(4) 子公司級管理類會議紀要的收集與管理；(5) 公司級會議紀律、會議效果評價和會議組合調(diào)整等工作；(6) 負責(zé)有關(guān)會議精神的宣傳；(7) 負責(zé)公司級會議的服務(wù)。第五條 會議的組織與管理各會議組織單位負責(zé)各自會議的準備、會議過程管理、會議紀要、會議決議項調(diào)度等，相關(guān)會議議題、會議材料、會議紀要等報企業(yè)管理中心備案。第

3、三章 會議管理第六條 公司會議管理體系的設(shè)計和調(diào)整: 由公司企業(yè)管理中心負責(zé)定期對公司當(dāng)前的會議設(shè)置情況及會議管理情況進行評審，分年度和半年度對公司會議管理體系進行優(yōu)化調(diào)整，各單位應(yīng)嚴格按照公司設(shè)置的會議方案安排相關(guān)會議。會議安排表明確各類會議的召開時間、地點、參會人員、主持人等;會議時間原則上不作調(diào)整，各單位應(yīng)提前做好準備，若因特殊原因需調(diào)整或需臨時召開的會議，由會議組織部門提前提出，企業(yè)管理中心平衡，公司總經(jīng)理審批后方可調(diào)整。(每季度更新會議安排表，同時在公司內(nèi)部網(wǎng)站上發(fā)布）第七條 會前準備 (1) 會議通知及會議議題征集：會議組織部門確定會議具體時間、地點和參會人員, 根據(jù)會議類別提前2

4、4天下達正式參會通知，并同時向參會人員征集議題。(2) 會議議題及資料準備: 議組織部門應(yīng)按會議功能對征集的議題進行把關(guān)、控制，杜絕非相關(guān)議題入會，同時會議組織單位還應(yīng)對會議材料提前調(diào)度、商討，對資料的可用性初步判斷(3) 會務(wù)準備: 為確保會議能順利進行，由會議組織部門負責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)單位或人員準備好會場。第八條 會間管理 (1) 會議紀律：參會人員因故不能按時參會應(yīng)提前向會議組織單位和主持人請假，嚴禁無故曠會。會議組織部門在會議開始前，應(yīng)首先檢查和核對與會人員，并將到會（未到會）人員情況簡要告知會議主持人。會議期間，參會人員必須關(guān)閉通訊工具。(2) 會議記錄：會議組織部門要安排專人做好會議記錄

5、，對于重要會議應(yīng)做好詳細記錄，必要時可用錄音設(shè)備錄制會議召開過程及重要發(fā)言材料。（附件五）第九條 會后管理(1) 會議紀要：會議結(jié)束后，會議組織部門要在24小時內(nèi)形成會議紀要，會議紀要要求言簡意賅、討論主題不漏項，并提煉出其中會議決議項目; 會議紀要經(jīng)會議主持人審核、簽發(fā)后要及時發(fā)放有關(guān)單位和人員.有關(guān)會議紀要格式見（附件六）。(2) 會議資料匯總與歸檔：會議結(jié)束后，會議組織部門要及時把會議文件收集齊全，并定期送公司綜合檔案室歸檔，歸檔文件包括會議議程、會議材料、會議記錄、會議紀要等。(3) 會議宣貫: 會議結(jié)束時，組織單位應(yīng)針對會議特點、會議類型提出傳達貫徹的具體布置及要求。與會者也應(yīng)準確、

6、及時的做好相關(guān)會議的宣貫、學(xué)習(xí)工作。(4) 會議決議項催辦：為落實會議決定，各會議決議項責(zé)任人應(yīng)嚴格按會議要求、時間進度完成會議決議，因特殊原因不能按時完成應(yīng)提前向會議組織單位及項目指令人反饋；會議組織部門也應(yīng)及時對會議決議項進行催辦、調(diào)度，并在項目到期前將會議決議項目完成情況進行匯總、報指令人審定。有關(guān)會議決議項目調(diào)度反饋單格式見附件七。第四章 考核規(guī)定第十條 會議的考核與獎懲(1) 不按公司統(tǒng)一設(shè)計的會議管理體系和會議召開計劃安排或組織召開會議，各單位可拒絕參會，同時罰款會議組織部門負責(zé)人（）元/次。(2) 因會議準備不充分，影響會議效果，達不到會議目的時，每次負激勵會議組織部門（）元。(

7、3) 參會人員特殊原因不能參會時，應(yīng)向會議主持人及組織部門請假，有無故遲到者罰款（）元/次，曠會者罰款（）元/次。(4) 會議期間未關(guān)閉通訊工具，有擾亂會議秩序者罰款（）元/次。 (5) 會議決議項不能按期完成，又無延期申請時，負激勵責(zé)任人（）元/次，并責(zé)令限期完成。(6) 為便于模塊管理，各單位應(yīng)嚴格按本次會議管理制度規(guī)定的模板、格式組織相關(guān)會議，包括會議通知、會議記錄、會議紀要、會議決議項調(diào)度單等，有違反者罰款責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo)（）元/次。第五章 附則第十一條 本制度由企業(yè)管理中心負責(zé)解釋與修訂。第十二條 本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行，此前公司下發(fā)的有關(guān)會議管理辦法同時廢止。12 附件附件一、商源控股

8、會議管理體系圖附件二、商源子公司會議管理體系圖附件三、公司級會議設(shè)置及議事范圍附件四、會議通知及議題征集單格式附件五、會議記錄格式附件六、會議紀要格式附件七、會議決議項目跟蹤單格式附件八、會議臺帳管理附件一、商源控股會議管理體系圖(每月)(每月)(每月)(每月)市場營銷計劃與控制會議市場督導(dǎo)例會采購例會部門運行會議戰(zhàn)略計劃與年度預(yù)算會議人力資源會議信息技術(shù)會議董事會會議總經(jīng)理辦公會董事會會議每兩月每月商源控股會議管理體系圖業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)控制會議每月四次年度經(jīng)營工作會議業(yè)務(wù)計劃與績效工作會議 專業(yè)工作會議(每年4月)附件二、商源子公司級會議管理體系圖營銷例會采購例會營銷管理會議商源子公司級運行會議體系

9、商源營銷業(yè)務(wù)管理會議商源子公司會議 經(jīng)營管理會議經(jīng)營管理工作會議經(jīng)營執(zhí)行會議 營銷計劃與控制會 營銷執(zhí)行會議營銷計劃與控制會議附件三、公司級會議設(shè)置及議事范圍會議類別會議名稱主要議題會議組織 參會人員時間主持人議題準備部門董事會會議董事會會議會議功能側(cè)重重大決策：公司的經(jīng)營方針、發(fā)展規(guī)劃和決定年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃；公司有重大人事調(diào)整的討論、決策；公司重大工作項目調(diào)度、安排；決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置；公司重大管理政策、管理制度調(diào)整的評審、決策；公司管理體系、管理機制、業(yè)務(wù)管理模式及管理創(chuàng)新項目評審；企業(yè)管理中心董事長、總經(jīng)理、財務(wù)中心總監(jiān)、特約顧問、議題相關(guān)部門總監(jiān)每三月董事長議題相關(guān)部門總經(jīng)理辦公

10、會年度經(jīng)營工作會議會議側(cè)重統(tǒng)一思想、整合文化，落實年度任務(wù)：年度（中）經(jīng)營工作報告；業(yè)務(wù)計劃和業(yè)務(wù)收益工作報告；營銷報告；標桿管理經(jīng)驗介紹；表彰優(yōu)秀部門、個人等企業(yè)管理中心公司職能部門經(jīng)理以上；子公司副總經(jīng)理以上；相關(guān)優(yōu)秀員工每年1、7月中旬總經(jīng)理議題相關(guān)部門業(yè)務(wù)計劃與績效工作會議會議側(cè)重于工作的執(zhí)行、考核與監(jiān)控：督促工作計劃的落實與評審部門與子公司、子公司績效考核；核心業(yè)務(wù)流程評審；業(yè)務(wù)管理模板評審、推廣；資產(chǎn)、資金計劃與控制報告；業(yè)務(wù)收益控制報告企業(yè)管理中心總經(jīng)理、總監(jiān)、子公司和子公司總經(jīng)理、財務(wù)中心總監(jiān)、與會議所議相關(guān)人員每月總經(jīng)理經(jīng)營績效部、企業(yè)發(fā)展部、財務(wù)中心業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)控制會議會議側(cè)重

11、于日常工作的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)與控制企業(yè)管理中心總經(jīng)理、副總、總監(jiān)、子公司總經(jīng)理、財務(wù)中心總監(jiān)、會議相關(guān)人員每月總經(jīng)理相關(guān)部門專業(yè)工作會議市場督導(dǎo)例會有關(guān)市場運行狀況、打假、危機處理、客戶投訴等問題進行溝通協(xié)調(diào)營銷中心總經(jīng)理、副總、總監(jiān)、子公司總經(jīng)理、相關(guān)人員每月總經(jīng)理采購例會有關(guān)采購管理政策、采購資源評估、分析；子公司就采購要素（質(zhì)量、價格等）出現(xiàn)問題進行協(xié)調(diào)；采供部總經(jīng)理、分管副總；采供相關(guān)部門負責(zé)人每月物流副總市場營銷計劃與控制會議市場營銷計劃與控制報告（市場業(yè)務(wù)計劃、價格、網(wǎng)絡(luò)、實物資產(chǎn)、品牌等）；各業(yè)務(wù)營銷作業(yè)問題分析、協(xié)調(diào)；季度業(yè)務(wù)計劃調(diào)整安排，業(yè)務(wù)整合。品牌子公司、各子公司總經(jīng)理、營銷副總

12、、子公司總經(jīng)理、營銷管理中心各部門經(jīng)理每月營銷副總部門運作會議人力資源會議公司人事管理、工資、績效考核、及人員招聘等工作的協(xié)調(diào)、調(diào)度；子公司人力資源管理工作評價。相關(guān)部門負責(zé)人不定企業(yè)管理中心總監(jiān)信息技術(shù)會議公司網(wǎng)絡(luò)平臺建設(shè)工作項目安排及協(xié)調(diào)、調(diào)度；信息化管理系統(tǒng)應(yīng)用方案評審。 企業(yè)管理中心有關(guān)職能部門負責(zé)人不定企業(yè)管理中心總監(jiān)戰(zhàn)略計劃與年度預(yù)算會議公司次年度目標市場設(shè)計、評審；各子公司、中心次年度目標設(shè)計、評審；各子公司的經(jīng)營管理預(yù)算評審企業(yè)發(fā)展部總經(jīng)理、企業(yè)發(fā)展中心總監(jiān)、部門經(jīng)理以上、相關(guān)評審單位每年12月總經(jīng)理各子公司、中心、子公司附件四：會議通知及議題征集單格式XXXXX會會議通知及議

13、題征集單商源X知字2004第 號 類別： 報告 申請 通報 通知 紀要 計劃會簽部門會議時間： 會議地點： 會議主持人： 參會人員：會議議題：1、(固定議題名稱列舉) (發(fā)言人)2、(各單位提報議題) (發(fā)言人) 請參會人員將需會議通報或研究決策的議題及相關(guān)資料于 月 日 時前以電子郵件或書面形式（按會議組織單位要求格式和內(nèi)容）反饋XXXX部。 特此通知批示：批準擬文會議組織單位領(lǐng)導(dǎo)會議組織人主送：相關(guān)單位抄報：相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)抄送：答復(fù)： 批準時間：200X年X月X日 發(fā)放時間：200X年X月X日附件五：會議記錄格式會 議 記 錄會 議名 稱會 議地 點會議時間自 年 月 日 時至 年 月 日 時出

14、席會議人員列席人員缺席人員主持人記錄人本記錄 頁審核人批準人會 議 議 題注：會議記錄薄由企業(yè)管理中心統(tǒng)一印制。附件六：會議紀要格式XXXXX會會議紀要商源 200X第 號 類別： 報告 申請 通報 通知 紀要 計劃會簽部門會議時間： 會議地點： 會議主持人： 參會人員：會議紀要：1、2、 批示：批準審核擬文會議主持人部門經(jīng)理會議組織單位主送：相關(guān)單位抄報：相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)抄送：答復(fù)： 批準時間：200X年X月X日 發(fā)放時間：200X年X月X日 附件七：會議決議項目跟蹤單格式會議決議項目跟蹤單項目內(nèi)容項目出處會議第X次會議責(zé)任人 指令人 完成時間 項目完成情況說明或延期（取消）申請說明：（附相關(guān)資料）責(zé)任人簽字： 時間： 年 月 日驗收部門意見：責(zé)任人簽字：時間： 年