公司股東會(huì)決議及章程樣本

1、.（參考樣本）股東會(huì)決議、共同出資設(shè)立的，全體股東于年月日在召開(kāi)股東會(huì)，經(jīng)全體股東充分討論，形成如下決議：一、通過(guò)關(guān)于股東出讓股權(quán)的決議：將在有限公司的萬(wàn)元出資，占公司的%股權(quán)，以萬(wàn)元人民幣轉(zhuǎn)讓給受讓人。二、通過(guò)關(guān)于股東出讓股權(quán)的決議：將在有限公司的萬(wàn)元出資，占公司的%股權(quán)，以萬(wàn)元人民幣轉(zhuǎn)讓給受讓人。三、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，公司新的股本結(jié)構(gòu)：股東以貨幣出資，為人民幣萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的100%。四、公司原組織機(jī)構(gòu)解散，免去公司原組織機(jī)構(gòu)成員職務(wù)。五、公司類型變更為一人有限責(zé)任公司（自然人獨(dú)資）。股東簽字（蓋章）：年月日股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議出讓方：受讓方：根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法第七十二條規(guī)定和公司章程的規(guī)定，經(jīng)

2、雙方共同協(xié)商，確定以下出資轉(zhuǎn)讓協(xié)議：一、出讓方將在有限公司的萬(wàn)元出資占公司注冊(cè)資本的%股權(quán)，以萬(wàn)元人民幣轉(zhuǎn)讓給受讓人。二、受讓方于年月日前將萬(wàn)元人民幣支付給出讓方。三、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，公司股東以新的出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任。出讓方簽字（蓋章）：受讓方簽字（蓋章）：年月日股東決定書(shū)出資設(shè)立的，股東于年月日在作出決議如下：一、1、任命為公司的執(zhí)行董事兼經(jīng)理，執(zhí)行董事即為公司法定代表人；2、任命為公司的監(jiān)事。以上人員任期各為三年，上述人員任職資格已對(duì)其進(jìn)行審查，均符合法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定條件。二、通過(guò)公司章程。股東簽名（蓋章）：年月日有限公司章程第一章總則第一條依據(jù)中華人民共和國(guó)公司法（以下簡(jiǎn)稱公司法）及有

3、關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，制定本章程。 第二條本章程中的各項(xiàng)條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。第二章公司名稱和住所第三條公司名稱：。第四條公司住所：。第三章公司經(jīng)營(yíng)范圍第五條公司經(jīng)營(yíng)范圍：。第四章公司注冊(cè)資本第六條公司注冊(cè)資本：萬(wàn)元人民幣。第五章 股東的姓名（名稱）、出資額、出資時(shí)間和方式第七條股東的姓名（名稱）、出資額、出資時(shí)間、出資方式如下： 以貨幣出資，出資額為萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的100。股東以認(rèn)繳的出資于年月日前足額存入公司在銀行開(kāi)設(shè)的臨時(shí)帳戶,經(jīng)依法設(shè)立的會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)資并出具驗(yàn)資報(bào)告書(shū)。第六章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第八條公司不設(shè)股東會(huì)，股東行使下列

4、職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；（二）決定任或免執(zhí)行董事、監(jiān)事及其報(bào)酬事項(xiàng)；（三）審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事和監(jiān)事的報(bào)告；（四）決定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）決定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案；（六）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決定；（七）對(duì)轉(zhuǎn)讓出資作出決定；（八）對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決定；（九）修改公司章程。第九條公司設(shè)執(zhí)行董事一名，由股東任命。執(zhí)行董事可以兼任公司經(jīng)理。第十條執(zhí)行董事行使下列職權(quán)：（一）向股東報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東的決定；（三）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案；（五）制訂公司的利潤(rùn)分配

5、方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案；（七）制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（九）決定聘任或者解聘公司高級(jí)管理人員及其報(bào)酬事項(xiàng)；（十）制定公司的基本管理制度。第十一條 執(zhí)行董事任期每屆三年，任期屆滿，可以連命連任。第十二條 公司設(shè)監(jiān)事名，由股東任命。監(jiān)事任期三年，任期屆滿，可以續(xù)任。第十三條 監(jiān)事對(duì)股東負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）檢查公司財(cái)務(wù)；（二）監(jiān)督執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員履職情況及提出罷免建議；（三）要求執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員糾正其損害公司利益的行為；（四）向股東報(bào)告工作。第七章 公司的法定代表人第十四條 執(zhí)行董事為公

6、司的法定代表人。第八章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度第十五條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定建立健全財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。第十六條 公司應(yīng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，于次年月日前送依法設(shè)立的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行審計(jì)并出具報(bào)告。第九章其他事項(xiàng)第十七條股東可以轉(zhuǎn)讓其部分或全部出資。第十八條 有下列情形之一的，公司清算組應(yīng)當(dāng)自公司清算結(jié)束之日起30日內(nèi)向原公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷登記：（一）公司被依法宣告破產(chǎn)；（二）公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿，但公司通過(guò)修改公司章程而存續(xù)的除外；（三）股東決定解散；（四）依法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷；（五）人民法院依法予以解散；（六）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他解散情形。第十九條 公司的營(yíng)業(yè)期限年，自公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。第十章附 則第二十條公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。第二十一條本章程一式份，并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)一份。股東親筆簽字、蓋公章：年 月 日本人向?qū)幉üど绦姓芾砭舟粗莘志稚暾?qǐng)?jiān)O(shè)立有限公司（一人有限責(zé)任公司），根據(jù)公司法第五十九條第二款的規(guī)定，現(xiàn)本人鄭重做