專題范文推薦：董事會(huì)決議范本

1、董事會(huì)決議范本董事會(huì)決議范本（一）xx有限公司董事會(huì)決議時(shí)光 :年 月 日地點(diǎn) :公司會(huì)議室會(huì)議性質(zhì):首次通知狀況及參加人員:本次董事會(huì)會(huì)議采用書面通知方式，于年 月 日送達(dá)各位董事，位董事全體到會(huì)，無董事棄權(quán)狀況。本次董事會(huì)會(huì)議由召集和主持。資料 :經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議為公司董事長（法定代表人），二、聘任為公司總經(jīng)理。以上任期為三年，自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起生效。全體董事簽字蓋章:年 月 日董事會(huì)決議范本（二）：有限公司董事會(huì)決議根據(jù)及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，有限公司董事會(huì)于年月 日在本公司辦公室召開會(huì)議。出席本次董事會(huì)董事成員應(yīng)到人，實(shí)到 人，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議董事成員一致透過。

2、決議如下:一、同意任命為公司董事長（法定代表人），免去 董事長（法定代表人 ）職務(wù)。為公司經(jīng)理，免去公司經(jīng)理職務(wù)。全體董事簽名:年 月 日董事會(huì)決議范本（三）：北京 aaa 股份有限公司第 屆董事會(huì)第會(huì)議決議北京 aaa 股份有限公司（以下稱“公司 ”） 第 屆董事會(huì)第次會(huì)議通知于年 月 日以電話和電子郵件發(fā)出，會(huì)議于年 月 下午在公司會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事名， 實(shí)到 名， 貼合和的規(guī)定，會(huì)議程序合法、有效。會(huì)議由董事長先生主持，與會(huì)董事認(rèn)真審議，構(gòu)成如下決議 :一、審議透過投票結(jié)果:同意 票，反對(duì)0 票，棄權(quán)0 票。二、審議透過投票結(jié)果:同意 票，反對(duì)0 票，棄權(quán)0 票。三、審議透過投票結(jié)

3、果:同意 票，反對(duì)0 票，棄權(quán)0 票。與會(huì)董事簽字年 月 日董事會(huì)決議范本（四）董事會(huì)決議范本會(huì)議時(shí)光:會(huì)議地點(diǎn):出席會(huì)議股東（董事）:有限公司股東（董事）會(huì)第 次會(huì)議于年 月 日在 召開。出席本次會(huì)議的股東（董事）人，代表%的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上透過。根據(jù)及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東（董事）會(huì)表決透過:一、同意更換董事長二、同意修改章程三、同意變更住所（其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明）股東 （董事）簽名:年 月 日董事會(huì)決議范本（五）：根據(jù)及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，股份有限公司董事會(huì)會(huì)議于年月 日在 召開。出資最多的發(fā)起人已于會(huì)議召開日前以方

4、 式 通 知 全 體 董 事 ， 應(yīng) 到 會(huì) 董 事 人 ， 實(shí) 際 到 會(huì) 董 事人。會(huì)議由出資最多的發(fā)起人主持，構(gòu)成決議如下:一、選舉為公司董事長。為公司經(jīng)理。:同意 人，占董事總數(shù)%不一樣意人，占董事總數(shù) %棄權(quán) 人，占董事總數(shù)%與會(huì)董事簽字年 月 日注 : 如果有董事未出席會(huì)議，可在決議中注明該董事的姓名，未出席會(huì)議的原因。如董事委托他人參加會(huì)議的，應(yīng)出具授權(quán)委托書。 董事能夠兼任公司經(jīng)理。 董事會(huì)作出的決議，務(wù)必經(jīng)到達(dá)法律規(guī)定及章程約定比例以上的表決權(quán)的董事透過。董事會(huì)決議范本（六）根據(jù)對(duì)公司董事會(huì)的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)的決議應(yīng)當(dāng)包含以下資料1、會(huì)議基本狀況:會(huì)議時(shí)光、地點(diǎn)、會(huì)議性質(zhì)（界

5、次、臨時(shí)）。2、會(huì)議通知狀況及董事到會(huì)狀況:會(huì)議通知的時(shí)光、方式（按公司章程規(guī)定）；董事實(shí)際到會(huì)狀況。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由1/2 以上的董事出席方可舉行。3、會(huì)議主持狀況:董事會(huì)會(huì)議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。4、議案表決狀況:董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。董事會(huì)的具體表決結(jié)果，持贊同意見的董事數(shù)占董事總數(shù)的比例。董事會(huì)會(huì)議務(wù)必經(jīng)全體董事的過半數(shù)透過。5、簽署:董事會(huì)決議，由到會(huì)董事簽字。（代行簽字的，應(yīng)當(dāng)附董事的授權(quán)委托書。）董事會(huì)決議范本（七）有限公司董事會(huì)決議根據(jù)

6、公司法及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，有限公司董事會(huì)于年 月 日在本公司辦公室召開會(huì)議。出席本次董事會(huì)董事成員應(yīng)到人，實(shí)到人，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議董事成員一致透過。決議如下：一、 同意任命為公司董事長（法定代表人）， 免去 董事長 （法定代表人）職務(wù)。二、同意任命為公司經(jīng)理，免去公司經(jīng)理職務(wù)。全體董事簽名：年月日董事會(huì)決議范本（八）：有限公司第屆第 次股東會(huì)決議時(shí)光 :年 月 日地點(diǎn) :參會(huì)股東人員:議程:經(jīng)股東會(huì)一致同意，構(gòu)成決議如下1、 （變更名稱）:同意（企業(yè)名稱）變更名稱為有限公司。2、 （變更住所）:3、 （變更經(jīng)營范圍）:4、 （變更法定代表人）:5、 （變更董事）:6、 （變更監(jiān)事）:7

7、、 （轉(zhuǎn)讓出資）:同意股東在（企業(yè)名稱）的貨幣（或?qū)嵨?、非專利技術(shù)等）出資 萬元轉(zhuǎn)讓給（股東名稱）。8、 （增加股東）:同意增加新股東。9、 （增減注冊(cè)資本）同意增加（或減少）注冊(cè)資本萬元、由股東增加（或減少）出資 萬元、新股東出資萬元。（減少注冊(cè)資本要求股東按出資比例同比例減少 ）10、 （變更經(jīng)營期限）:11、 （變更出資方式）:同意股東在（企業(yè)名稱）設(shè)立時(shí)實(shí)物出資萬元變更為貨幣出資萬元。12、 （財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移）:同意股東在（企業(yè)名稱）設(shè)立時(shí)實(shí)物出資萬元轉(zhuǎn)移到公司財(cái)產(chǎn)內(nèi)計(jì)入公司會(huì)計(jì)科目。13、 （設(shè)立分公司）:同意設(shè)立分公司名稱為。14、 （公司注銷）:依據(jù)規(guī)定，經(jīng)公司股東會(huì)討論透過，決定注銷

8、本公司，并自即日起由、組成清算組，同時(shí)指定為清算組負(fù)責(zé)人，待清算后報(bào)股東會(huì)確認(rèn)。（清算組成員須是股東會(huì)成員）15、 （注銷確認(rèn)報(bào)告）:根據(jù)規(guī)定，本公司清算組成員、對(duì)公司財(cái)產(chǎn)、物品、債權(quán)、債務(wù)等狀況進(jìn)行逐一清理之后，現(xiàn)已將清算報(bào)告上報(bào)股東會(huì)成員研究，經(jīng)全體股東會(huì)成 員研究一致予以確認(rèn)。16、 （修改章程）:同意修改（企業(yè)名稱）章程。全體股東簽字:（法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字）本公司蓋章年 月 日董事會(huì)決議范本（九）：會(huì)議時(shí)光:會(huì)議地點(diǎn):出席會(huì)議股東（董事）:有限公司股東（董事 ）會(huì)第 次會(huì)議于年 月 日在召開。出席本次會(huì)議的股東（董事）人，代表%的股份，所作出決議經(jīng)出

9、席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上透過。根據(jù)及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東（董事）會(huì)表決透過一、同意更換董事長二、同意修改章程三、同意變更住所（其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明）股東（董事）簽名 :律師年 月 日董事會(huì)決議范本（十）有限公司股東會(huì)決議關(guān)于選舉董事/執(zhí)行董事、監(jiān)事的決定根據(jù)及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本公司于年全體股東參加并透過如下決議:1、選舉x擔(dān)任公司的執(zhí)行董事，任期 X霜;2、選舉X擔(dān)任公司的監(jiān)事。（如公司成立董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，則應(yīng)作如下決議:）1、決定成立公司董事會(huì)，決定 X x、xx x、xx x、x月 日召開了公司股東會(huì)，為公司董事，任期X年;2、決定成立監(jiān)事會(huì)，決定 xx、xxx、x；為公司監(jiān)事，任