董事會(huì)秘書崗位---職位說明書

1、學(xué)問是異常珍貴的東西,從任何源泉吸收都不可恥.阿卜日法拉茲董事會(huì)秘書崗位工作責(zé)任工作內(nèi)容履職法規(guī)依據(jù)分值考核標(biāo)準(zhǔn)分管投資治理部和辦公室根據(jù)自有資金運(yùn)用工程規(guī)劃和相關(guān)業(yè)務(wù)管理規(guī)定,開發(fā)、篩選貸款或股權(quán)投資等工程,并擬定、報(bào)批和實(shí)施工程合作方案及后續(xù)管理工作,保證自有資金平安及手續(xù)合法合規(guī),法律、法規(guī)?理財(cái)公司治理方法?第二十條：理財(cái)公司固有業(yè)務(wù)吸下可以開展存放向業(yè)、拆放向業(yè)、貸款、租賃、投資等業(yè)務(wù).投資業(yè)務(wù)限定為金融類公司股權(quán)投資、金融產(chǎn)品投資和自用固定資產(chǎn)投資.理財(cái)公司不得以固有財(cái)產(chǎn)進(jìn)行實(shí)業(yè)投資,但中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督治理委員會(huì)另有規(guī)定的除外.公司制度«固有資金貸款治理規(guī)定?固有資金股權(quán)投

2、資業(yè)務(wù)治理規(guī)定?財(cái)務(wù)參謀業(yè)務(wù)操作規(guī)程?41、未對(duì)自有資金工程進(jìn)行事前詳細(xì)調(diào)查、報(bào)批的,扣1分;2、自有資金工程手續(xù)不合法合規(guī)的,扣1分；3、未能按方案、合同或方案如期足額收回本金、獲得收益的,扣2分.根據(jù)公司制定的投資方案指標(biāo),提出證券投資操作建議,按批示辦理證券投資業(yè)務(wù)并履行相關(guān)手續(xù),以實(shí)現(xiàn)理想的投資收益.法律、法規(guī)?關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)理財(cái)投資公司證券業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)與治理有關(guān)問題的通知?第三條理財(cái)投資公司運(yùn)用固有資金或者理財(cái)資金進(jìn)行證券投資,應(yīng)當(dāng)遵循組合投資、分散風(fēng)險(xiǎn)的原那么,并依據(jù)?關(guān)于進(jìn)一步增強(qiáng)理財(cái)投資公司監(jiān)管的通知?銀監(jiān)發(fā)200446號(hào)等規(guī)定,必須事先制定投資比例和投資策略,確立風(fēng)險(xiǎn)止損點(diǎn).第四條理財(cái)

3、投資公司運(yùn)用固有資金從事證券投資時(shí),其投資于上市流通的股票、企業(yè)債和證券投資基金的日均市值總余額之和不得超過凈資產(chǎn)的50%含.公司制度«固有資金貸款治理規(guī)定?固有資金股權(quán)投資業(yè)務(wù)治理規(guī)定?財(cái)務(wù)參謀業(yè)務(wù)操作規(guī)程?31、未能按公司規(guī)章制度流程開展證券投資的,扣1分；2、未能有效限制止損點(diǎn)的,扣1分；3、未能完成方案指標(biāo)的,扣1分.工作責(zé)任工作內(nèi)容履職法規(guī)依據(jù)分值考核標(biāo)準(zhǔn)學(xué)問是異常珍貴的東西,從任何源泉吸收都不可恥.阿卜日法拉茲籌備股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議,并負(fù)責(zé)會(huì)議記錄和資料的整理與保管；董事會(huì)日常事務(wù)性工作.法律、法規(guī)?公司法?第一百零八條：股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄

4、,主持人、出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名.會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)與出席股東的簽名冊(cè)及代理出席的委托書一并保存.?理財(cái)公司治理指引?第二十六條：董事會(huì)應(yīng)當(dāng)制定標(biāo)準(zhǔn)的董事會(huì)召集程序、議事表決規(guī)那么,經(jīng)股東大會(huì)表決通過,并報(bào)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)或其派出機(jī)構(gòu)備案.公司制度?股東大會(huì)議事規(guī)那么?董事會(huì)議事規(guī)那么?監(jiān)事會(huì)工作規(guī)那么?獨(dú)立董事工作規(guī)那么?信息披露治理規(guī)定?61、未能根據(jù)相關(guān)規(guī)定籌備股東大會(huì)會(huì)議的,每次扣1分；未進(jìn)行會(huì)議記錄和資料的整理與保管工作的,每次扣1分；2、未能根據(jù)相關(guān)規(guī)定籌備董事會(huì)會(huì)議的,每次扣1分；未進(jìn)行會(huì)議記錄和資料的整理與保管工作的,每次扣1分；3、未能根據(jù)相關(guān)規(guī)定籌備監(jiān)事會(huì)會(huì)議的,每次扣1分

5、,未進(jìn)行會(huì)議記錄和資料的整理與保管工作的,每次扣1分；學(xué)問是異常珍貴的東西,從任何源泉吸收都不可恥.阿卜日法拉茲工作責(zé)任工作內(nèi)容履職法規(guī)依據(jù)分值考核標(biāo)準(zhǔn)年度報(bào)告、重大事項(xiàng)臨時(shí)報(bào)告,以及法律、行政法規(guī)和銀監(jiān)會(huì)規(guī)定應(yīng)予披露的其他信息.法律、法規(guī)?關(guān)于理財(cái)投資公司集合資金理財(cái)業(yè)務(wù)信息披露后關(guān)問題的通知90號(hào)文?：理財(cái)投資公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、?理財(cái)公司治理方法?、?理財(cái)公司集合資金理財(cái)方案治理方法?和本通知的要求,制定公司內(nèi)部的信息披露制度,根據(jù)誠信、真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、及時(shí)的原那么披露集合資金理財(cái)業(yè)務(wù)的相關(guān)信息.公司制度?信息披露治理規(guī)定?第六條公司披露的信息包括：一年度報(bào)告.公司在會(huì)計(jì)年度結(jié)束

6、后應(yīng)就公司概況、公司治理、經(jīng)營(yíng)概況、會(huì)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)情況說明、重大事項(xiàng)等信息編制年度報(bào)告.年度報(bào)告摘要是對(duì)年度報(bào)告全文重點(diǎn)的摘錄.二重大事項(xiàng)臨時(shí)報(bào)告.對(duì)發(fā)生可能影響本公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、客戶和相關(guān)利益人權(quán)益的重大事項(xiàng),公司應(yīng)當(dāng)制作重大事項(xiàng)臨時(shí)報(bào)告,并向社會(huì)披露.31、未能根據(jù)規(guī)定進(jìn)行年度報(bào)告信息披露工作的,每次扣1分；2、未能根據(jù)規(guī)定進(jìn)行重大事項(xiàng)臨時(shí)報(bào)告信息披露工作的,每次扣1分；3、未能根據(jù)法律、行政法規(guī)和銀監(jiān)會(huì)規(guī)定予以披露其他信息的,每次扣1分.學(xué)問是異常珍貴的東西,從任何源泉吸收都不可恥.阿卜日法拉茲負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)文秘、印章、檔案、行政辦公室各項(xiàng)工作.法律、法規(guī)?國(guó)家行政機(jī)關(guān)公文處理方法?第

7、四條：公文處理應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持實(shí)事求是、精簡(jiǎn)、高效的原那么,做到及時(shí)、準(zhǔn)確、平安.?中華人同共和國(guó)檔案法?笫十條：對(duì)國(guó)家規(guī)定的應(yīng)當(dāng)立卷歸檔的材料,必須根據(jù)規(guī)定,定期向本單位檔案機(jī)構(gòu)或者檔案工作人員移交,集中治理,任何個(gè)人不得據(jù)為己有.國(guó)家規(guī)定不得歸檔的材料,禁止擅自歸檔.公司制度?文秘工作治理規(guī)定?印章治理規(guī)定?檔案治理規(guī)定?信訪治理規(guī)定?41、文秘、印章或檔案等業(yè)務(wù)治理混亂,出現(xiàn)重大過失,每次扣2分；2、出現(xiàn)未能保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)和人身平安等行政事項(xiàng)時(shí),根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度,扣1-4分.學(xué)問是異常珍貴的東西,從任何源泉吸收都不可恥.阿卜日法拉茲賣炭翁白居易唐字樂天號(hào)香山居士火炭翁,伐薪燒炭南山中.滿面塵灰煙火色,兩鬢蒼蒼十指黑.火炭得錢何所營(yíng)？身上衣裳口中食.可憐身上衣正單,心憂炭賤愿天寒.夜來城外一尺雪,曉駕炭車碾冰轍.牛困人饑日