某公司管理制度匯編(DOC59頁)

1、領(lǐng)導(dǎo)審核批準 , 手續(xù)齊全。(3) 建賬。按銀行名稱和賬號分別開設(shè)銀行存款日記賬 , 出納逐筆登記銀行收付 , 逐日結(jié)出余額?？傎~每月與銀行對賬單核對 , 如出現(xiàn)差異應(yīng)逐筆核對 , 查出原因 , 編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表” , 調(diào)節(jié)后達到賬賬相符。集團公司不定期進行抽查 , 對出納人員不進行日清月結(jié) ,總賬不編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表處以 200-1000 元 的罰款。(4) 不準出租 ,出借賬戶 , 不準簽發(fā)空頭支票 , 不準套取銀行信用(5) 分公司財務(wù)負責(zé)人每月必須與各項目部核對資金往來,發(fā)現(xiàn)不符 ,及時目查明原因并作出調(diào)整。往來款每年最少由項目部簽字確認一次。(6) 加強銀行預(yù)留印鑒及票據(jù)

2、管理 , 現(xiàn)金會計負責(zé)支票的購買、領(lǐng)用和注銷 , 財才 務(wù)專用章須由財務(wù)負責(zé)人保管 , 法人章由出納保管 , 嚴禁一人保管支付款所需的 全部印鑒。票據(jù)管理須專設(shè)登記簿記錄在冊 , 防止空白票據(jù)的遺失和被盜用。分 公司外圍項目部如確需單獨開設(shè)賬戶 , 財務(wù)印鑒必須存放于分公司 , 進款和付款 由分公司財務(wù)人員負責(zé)承辦。如有違反處以 200-1000 元罰款。(7) 各工程處到分公司辦理貨幣資金往來 , 必須指定專人辦理 , 并帶有所屬企業(yè) 的授權(quán)委托書。分公司不得隨意向不具有授權(quán)委托的工程處人員支付任何款項。(8) 分公司在工程處發(fā)放生活費時 , 須要求工程處提供職工花名冊 , 嚴格按照各 地規(guī)

3、定的標(biāo)準發(fā)放 , 嚴格控制現(xiàn)金的隨意使用第十一條應(yīng)收款項的管理分公司對所有的應(yīng)收款項 ( 包括應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款、固定資 產(chǎn)的管理第十二條固定資產(chǎn)管理1、固定資產(chǎn)的折舊采用平均年限法 , 按月提取。2、分公司購置固定資產(chǎn)應(yīng)向集團公司報告 , 集團公司批準后方可執(zhí)行 , 不得 私自購買或變向購買固定資產(chǎn)。一經(jīng)發(fā)現(xiàn) , 對責(zé)任人處以購買固定資產(chǎn)金額 20% 的罰款 ,并將固定資產(chǎn)收歸集團所有。3、固定資產(chǎn)采用誰使用誰管理的辦法 ( 包括記錄在集團公司賬上的資產(chǎn) ), 財 務(wù)部門登記固定資產(chǎn)的分類賬、明細賬 , 并設(shè)置固定資產(chǎn)、低值易耗品財產(chǎn)登記 簿, 使用部門負責(zé)固定資產(chǎn)的保管 ,

4、責(zé)任落實到部門和個人。154、固定資產(chǎn)平?？筛鶕?jù)需要進行盤查。固定資產(chǎn)的盤盈、盤虧、失竊、報廢,均由使用部門書面說明原因 , 及時上報財務(wù)部門。對盤虧、失竊的固定資產(chǎn) , 要 查明原因 , 落實責(zé)任 , 由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。5、固定資產(chǎn)的大修理 , 每年由使用部門提出修理計劃和費用預(yù)算 ,向集團公 司報告 ,集團公司批準后方可執(zhí)行。6、分公司必須建立固定資產(chǎn)臺賬登記簿 , 賬收入管理第十三條經(jīng)營收入管理分公司財務(wù)人員對經(jīng)營部門收取的管理費進行監(jiān)管 , 根據(jù)經(jīng)營部門提供的 經(jīng)營收入臺賬 , 結(jié)合財務(wù)實際情況填制財務(wù)項目臺賬匯總表、財務(wù)項目臺賬明細 表,發(fā)現(xiàn)問題直接向集團公司匯報。根據(jù)集團公司 20

5、10年 25號文件執(zhí)行。2、分公司嚴格按標(biāo)準收費 ,對核減的經(jīng)營收入 , 分公司必須專題報告 ,由集 團公司審批 , 杜絕集團公司收入的隨意流失。3、分公司的經(jīng)營收入必須按權(quán)責(zé)發(fā)生制進行正確核算 , 不得提前或滯后 , 不 得掛賬在其他會計科目中核算 ,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對責(zé)任人員處以 2000-20000 元的罰款。4、經(jīng)審計查實 , 漏報施工項目、任意少收或不收經(jīng)營收入所造成的損失由責(zé) 任人全額收回 , 并對責(zé)任人按“經(jīng)營管理制度”進行處罰第十四條其他收入管理1、利息收入 , 包括分公司銀行存款利息收入及項目部欠款形成的利息收入。 利息收入必須進賬并上繳集團公司。2、陪標(biāo)收入 , 經(jīng)營科的陪標(biāo)收入必

6、須進賬。每年由審計部、紀檢進行檢查 經(jīng)發(fā)現(xiàn)不進賬的情況 , 按貪污論處 , 移交司法部門處理。第十章項目賬務(wù)及稅收第十五條凡以南通 * 簽訂的合同 , 賬務(wù)均納入集團公司核算體系 , 分公司 收集報表匯總后報集團 , 集團公司合并報表后 ,統(tǒng)一繳納企業(yè)所得稅。每月 15 日前報送,未按日時報送的 ,對相關(guān)責(zé)任人處以 200元-1000 元罰款。、要求各分公司所屬項目部 ,凡以南通 * 集團承接的工程 ,必須以“江蘇南 通* 集團有限公司 * 項目部”的名稱建立規(guī)范的會計核算賬本 , 不得以其他名 稱另立賬本。如有多個項目的項目部 ,可以并在一個賬套進行賬務(wù)處理 , 但必須 各項目的收入成本能準

7、確區(qū)分。2、加強對項目臺賬的管理 , 定期向地稅局報送在建工程項目明細表。表中填 列開竣工日期、合同金額、竣工結(jié)算金額、工程名稱、建設(shè)單位名稱、施工隊伍 名稱、已上交的營業(yè)稅、所得稅等內(nèi)容。該表由分公司填列后上報集團公司 , 集 團公司匯總后上報地稅局3、各分公司所屬項日部或工程處應(yīng)每月向各分公司報送會計報表。各分公司 以項目部或工程處報送的報表 , 匯總后報送集團公司。集團公司將各分公司填送 的報表進行匯總后報地稅局。4 各分公司每月對項目部所進的工程款按稅務(wù)局的要求預(yù)征稅款 , 并按季上 交集團公司后統(tǒng)一進行中報納稅5、由分公司財務(wù)負責(zé)人負責(zé)分公司所轄項目的財務(wù)管理 , 對項目部財務(wù)人員

8、進行業(yè)務(wù)輔導(dǎo) , 要求項日部按照施工企業(yè)會計制度進行做賬。6、自 2010年 1月1日起,集團公司的稅收征管分局為海門市地方稅務(wù)局第六 稅務(wù)分局（重點稅源管理分局 ）。自 2010年 8月 1日起,合同為集團公司的所有 在建項目, 其稅收全部由重點稅源局進行征收 ,其他稅務(wù)分局收取的稅收 ,集團 公司一律不認可 , 項目部如有向其他稅務(wù)分局交納 , 由其自行承擔(dān)責(zé)任。7、項目部開具外經(jīng)證 , 由各所屬分公司統(tǒng)一管理 , 集團公司指定專人辦理。外 經(jīng)證開具后 , 必須對工程款進款情況跟蹤 , 以確保工程款進賬到集團公司賬戶。第十六條分、子公司財務(wù)負責(zé)人必須按照“項目部準入制財務(wù)管理制度”的要 求

9、,對其下屬項目部進行輔導(dǎo)、檢查、考核。對于無財務(wù)人員的項目, 財務(wù)人員在合同評審表中不得簽字同意。第十一章財務(wù)報告 第十七條分公司設(shè)置以下財務(wù)報表 會計報表名稱編報期資產(chǎn)負債表月報、季報、年報損益表月報、季報、年報科目余額表月報、季報、年報第十八條會計報表報送應(yīng)符合如下要求1、編制的會計報表要求正確及時 , 月報、季報及分公司必須嚴格按照稅務(wù)部 門的意見每月 15 日前向集團公司報送各項目部及分公司的匯總會計報表及科目 余額表。如不報送 , 對分公司財務(wù)負責(zé)人處以 200-1000 元的罰款。第十二章會計檔案管理制度 第二十條公司會計檔案管理制度 分公司會計憑證、賬簿和會計報表 ,以及會計工作

10、有關(guān)的專業(yè)資料 ,均應(yīng)存 17入會計檔案。按照歸檔的要求 , 整理立卷或裝訂成冊 , 當(dāng)年會計檔案 , 在會計 年度終了后由分公司財務(wù)保管一年 , 期滿后編造清冊移交集團公司檔案室保管。 會計憑證不準隨意復(fù)制、外借或帶出本單位 , 如有特殊需要 , 須經(jīng)財務(wù)負責(zé)人同 意。會計賬簿不準隨意借閱或帶出本單位 , 如因工作需要查閱時 , 經(jīng)財務(wù)負責(zé)人 批準后 ,在會計部門內(nèi)查閱 ;外單位需要査閱會計賬簿時 ,需憑單位介紹信、財才 務(wù)負責(zé)人同意 ,可在會計部門內(nèi)查閱。一切內(nèi)部報表 ,未經(jīng)財務(wù)負責(zé)人批準 , 不 得外借或抄錄。18經(jīng)營管理制度第一章總則為明確公司各級經(jīng)營管理人員職責(zé) ,規(guī)范公司經(jīng)營活動

11、, 控制公司經(jīng)營風(fēng)險 提高經(jīng)濟效益 ,確保管理不失控 ,決策不失誤 ,特制訂本制度。第二章工程投標(biāo)管理第一條各分 （子） 公司設(shè)立工程投標(biāo)管理小組 ,組長由經(jīng)理擔(dān)任 , 成員由技 術(shù)負責(zé)人和質(zhì)量技術(shù)科、經(jīng)營科、財務(wù)科人員及所轄項目部的專業(yè)技術(shù)人員組成 工程投標(biāo)管理小組負責(zé)對工程信息及招、投標(biāo)文件的評審。分（ 子） 公司經(jīng)營科具體組織協(xié)調(diào) , 并做好評審記錄 ,經(jīng)分（子）公司經(jīng)理簽字確認后 , 留分子公司 存檔備案。第二條工程項目承攬前分 （子）公司須核算成本 ,測算利潤 ,嚴禁承攬沒有 利潤的工程。第三條工程投標(biāo)時 ,分（子） 公司經(jīng)營負責(zé)人負責(zé)整個工程投標(biāo)的商務(wù)標(biāo)書、 技術(shù)標(biāo)書、標(biāo)函的審核、

12、銜接和聯(lián)系協(xié)調(diào)工作 , 負責(zé)檢查是否按招標(biāo)文件要求簽 字、蓋章和封標(biāo)。第四條按招標(biāo)文件要求作出的標(biāo)前承諾 , 須報公司市場部審核。涉及占用公 司資金的 , 一并報公司資金部審核。標(biāo)前承諾及出資評審經(jīng)公司批準同意后方可 答復(fù)。第五條按招標(biāo)文件安排投標(biāo)及開標(biāo)參加人員 , 開標(biāo)負責(zé)人應(yīng)填寫好開標(biāo)情 況, 詳細記錄投標(biāo)單位、商務(wù)報價、得分情況,交分（子）公司經(jīng)營科保存 , 以便于分析、總結(jié)竟?fàn)帉κ值耐稑?biāo)策略。第六條在市場上投標(biāo) , 由于人為因素給公司聲譽造成影響的 , 對經(jīng)辦人處以 2000元的經(jīng)濟處罰 ; 在招投標(biāo)過程中由于惡意投標(biāo)低價中標(biāo)造成公司損失的 , 處以責(zé)任人損失部分 10%以上的罰款。如

13、因我方違標(biāo)受到上級相關(guān)部門處罰 , 停 止公司招投標(biāo)的 ,處以分（子）公司 50000200000元的罰款,在相關(guān)責(zé)任人的 績效工資中扣除。第七條承攬項目的中介費用全額由項目部承擔(dān)。中介合同原則上不得以公司 名義簽訂,如必須要用公司名義簽訂的 ,在項目確定前 ,分（子）公司須責(zé)成項 日實際施工人出具書面承諾 , 辦理必要的擔(dān)保手續(xù)。如事后因分 （子）公司原因 致項目部不愿承擔(dān)中介費用的 , 則全額由分 （子）公司負責(zé)人承擔(dān) ,并對分 （子） 公司負責(zé)人和相關(guān)責(zé)任人處罰 500030000 元第八條分 （子）公司應(yīng)建立招投標(biāo)文件臺帳 , 保存招投標(biāo)文件資料 , 以供借第九條公司參與的所有工程的信

14、息、工程招投標(biāo)資料均須錄入公司信息化平 臺, 否則,每發(fā)現(xiàn)一項扣相關(guān)責(zé)任人 500元。19第三章企業(yè)資信證書管理 第十條公司的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證 （ 以下簡稱企業(yè)三證 ） 、 法人委托書 （ 指由公司統(tǒng)一印制后領(lǐng)用的 ）及組織機構(gòu)代碼證由公司市場部和各 分（ 子） 公司指定經(jīng)營科專人保管。第十一條洽談項目時一般開介紹信 , 原則上不得開具法人委托書。法人委托 書須經(jīng)集團公司總經(jīng)理同意后簽發(fā)。所有委托書存根均須保存 , 存根上須有集團 公司領(lǐng)導(dǎo)同意簽發(fā)的意見和署名。第十二條公司實行一事一委托的法人委托書制度 , 出具的委托書須注明委托 權(quán)限和時限。法人委托人原則上是公司企業(yè)三證原

15、件嚴禁外借。確因經(jīng)營需要須 提供企業(yè)三證原件的 , 由分公司派員一同參與。企業(yè)三證及法人委托書的保管人 應(yīng)增強責(zé)任感 ,嚴格履行手續(xù)做好使用記錄 , 記錄使用單位、經(jīng)辦人、委托人、 用途、證書編號、借用日期、歸還日期、批準 （同意） 人等。使用企業(yè)三證復(fù)印 件時扌 ,保管人應(yīng)同樣做好以上記錄 ,并蓋上藍色印鑒 ,印鑒注明“此復(fù)印件僅限 工程業(yè)務(wù)用 ,再次復(fù)印無效”字樣 , 規(guī)定好使用的工程名稱、有效使用時間。第十四條任何人不得涂改、轉(zhuǎn)借、出租、出賣企業(yè)三證和法人委托書。如有 違反,未造成后果的 ,給予 2000 元的經(jīng)濟處罰 ;造成后果和經(jīng)濟損失的 ,須全 額賠償經(jīng)濟損失 ,并承擔(dān)法律責(zé)任 ,

16、 必要時移送司法機關(guān)處理。第十五條保管的企業(yè)三證發(fā)生丟失 , 須立即在規(guī)定的地區(qū)報刊登報聲明作 廢, 同時給予保管人員 2000 元/ 份的經(jīng)濟處罰 ,并由其承擔(dān)一切法律、經(jīng)濟責(zé)任。第四章施工隊伍管理 第十六條公司對各施工隊伍本著“公平竟?fàn)?、?yōu)勝劣汰、共同占有市場”的原 則, 對項日部實行規(guī)范、有序、統(tǒng)一的管理辦法 ,真正做到凡事有章可循 , 凡事 有據(jù)可查。第十七條各分 （ 子 ） 公司是施工隊伍管理的直接責(zé)任機構(gòu) , 應(yīng)做好隊伍的引 進、現(xiàn)場管理、服務(wù)、協(xié)調(diào)和檢查、考核工作 , 建立施工隊伍的人員、設(shè)備、資 信業(yè)績等資料庫。第十八條新引進施工隊伍的考察與選定 , 著重從“隊伍實力、員工基本

17、情況、 管理能力、經(jīng)營實績、社會信譽”等五方面進行審核評定。在項目有意向簽訂前 , 填寫新進隊伍審核表 ,經(jīng)分 (子)公司的經(jīng)營、財務(wù)、質(zhì)量、安全負責(zé)人和分 公司經(jīng)理審核簽字后報市場部 , 由集團公司市場部牽頭 , 組織安全設(shè)備部、財務(wù) 部、總工辦和分管經(jīng)理以及總經(jīng)理進行審核簽字。相關(guān)流程 : 新進隊伍審批流程 SC-BGL-2(1) 施工隊伍綜合實力 : 有一定的墊資及融資能力 ,具備必要的機械設(shè)備與 20周轉(zhuǎn)料具 , 且擁有的管理人員能夠滿足項目施工技術(shù)要求和安全生產(chǎn)要求。(2) 員工基本情況 :施工生產(chǎn)人員必須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn) , 有一定的施工生產(chǎn)經(jīng)驗 項目管理人員的持證上崗率 100%,特

18、殊工種、機械操作人員持證上崗率達 100%, 其余工種持證上崗率不低于 70%。(3) 管理能力 : 新進隊伍必須配備完整、穩(wěn)定的管理班子 , 專業(yè)技術(shù)職稱人員達 到一定人數(shù)。要有專職項目經(jīng)理、執(zhí)行經(jīng)理、預(yù)算員、施工員、質(zhì)量員、安全員 財務(wù)人員等。對于合同額 3000萬元以上的項目 , 還須配備信息化操作人員。(4) 經(jīng)營實績 : 施工隊伍近三年來承攬過一項 2 萬平方米以上的工程項目 ,工程 合格率 100%(5) 社會信譽 : 近三年來無重大不良經(jīng)營記錄 (如被上級有關(guān)主管部門通報批評、 處罰或責(zé)令停工整頓等情況 ), 合同履行情況良好 , 未發(fā)生因該施工隊伍責(zé)任而 遭訴訟的情況。合作伙伴

19、及主管部門的評價較好 , 施工隊伍的主要負責(zé)人法制觀 念、誠信意識較強 , 無不良信譽記錄 , 工程合作方 ( 業(yè)主、總包方、分包方、材 料供應(yīng)商等 ) 對其評價較好。(6) 綜合考察施工隊伍現(xiàn)狀 , 確定準入意見 對信譽低、實力弱、管理差的施工隊伍 , 不論誰介紹 , 一律聿不得準入。不具備 進入信息化平臺、不能按財務(wù)規(guī)范建帳的施工隊伍也不得準入。第十九條準入的施工隊伍負責(zé)人是企業(yè)法定代表人的 , 必須以其法人名義提 交承擔(dān)風(fēng)險責(zé)任的承諾書 , 由企業(yè)進行擔(dān)保。非法人實體的項目部負責(zé)人須將夫 妻共同財產(chǎn)實施擔(dān)保或由相當(dāng)實力的企業(yè)為之擔(dān)保。第二十條準入的施工隊伍項目經(jīng)理是項目全過程管理的責(zé)任人

20、 , 項目部向所 屬分(子) 公司上報的項日部各類管理人員和職工花名冊是項目部組織機構(gòu)的架 構(gòu)。對項目部管理人員要進行備案 ,管理人員必須持證上崗 , 有關(guān)證書及時轉(zhuǎn)入 集團公司。第二十一條施工隊伍等級評定標(biāo)準根據(jù)集團公司對施工隊伍管理的總體要求 , 凡進入集團公司管理范圍內(nèi)的施工 隊伍實行分級分類管理。即根據(jù)施工隊伍的總體實力、資金狀況、經(jīng)營年限、誠 信程度等將隊伍分成一、二、三類。堅決杜絕四類施工隊伍進入集團公司經(jīng)營平 臺(1) 類隊伍標(biāo)準 : 股東單位項目部 :施工隊伍負責(zé)人的企業(yè)為二級以上資質(zhì) 施工隊上年度完成施工產(chǎn)值在 12億元以上 ; 上年度獲得省級以上獎項。且施工 隊伍資金實力雄

21、厚、施工能力強 ,具有完善的項目管理組織體系 , 施工隊伍信譽 良好, 近三年未發(fā)生過因拖欠職工工資等原因造成的各類群體鬧事、上訪事件。(2) 二類隊伍標(biāo)準 :施工隊伍負責(zé)人的企業(yè)為三級以上資質(zhì) ; 施工隊伍上年 21度完成施工產(chǎn)值在 8000萬元以上 ; 上年度獲得地市級以上獎項。且施工隊伍 資金實力、施工能力較強 , 具有較成熟的項目管理組織體系 , 施工隊伍信譽較好 , 近三年未發(fā)生過因拖欠職工工資等原因造成的各類群體鬧事、上訪事件。（3）三類隊伍標(biāo)準 :施工隊伍上年度完成施工產(chǎn)值在 3000力元以上 ,但是實力、 規(guī)模、信譽相對一般 , 近三年未發(fā)生過因拖欠職工工資等原因造成的各類群體

22、鬧 事、上訪事件。分（子）公司每年底對施工隊伍進行一次評估及審定 , 根據(jù)隊伍當(dāng)年的經(jīng)營狀 況, 對該施工隊伍等級標(biāo)準進行核定與調(diào)整 , 并書面報送集團公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準。 對一類隊伍公司給予支撐 , 提供融資平臺 , 對達不到以上標(biāo)準的施工隊伍給予淘 汰對于達不到三類標(biāo)準的施工隊伍 ,各分（子）公司嚴禁再使用 ,若有關(guān)分 （子）公 司違規(guī)使用 ,集團公司將追究有關(guān)分 （ 子） 公司主要負責(zé)人的經(jīng)濟責(zé)任和法律責(zé) 任。對經(jīng)營活動過程中經(jīng)濟糾紛較多、法律意識不強 , 項目承建過程中工程質(zhì)量、 施工安全等管理較差的施工隊伍在集團公司凡承接工程項目, 各分（子）公司必頒與項目承包人簽訂項目承包協(xié)議和擔(dān)保

23、手續(xù)。三類施工隊伍原則上按工程造價 的 2%5%向分（子）公司交納保證金 ,由各分 （子）公司根據(jù)具體情況 ,按項 目大小,以規(guī)避風(fēng)險為原則 , 酌情收取。第二十三條總承包項目施工現(xiàn)場一律冠以江蘇南通 *冰本 *集團有限公司名稱 , 并按公司視覺識別規(guī)范手冊的統(tǒng)一規(guī)定 ,進行組織與實施 , 加強管理。第二十四條各項目部應(yīng)遵照集團公司的要求及時兌現(xiàn)職工工資, 分（ 子） 公司必須嚴格監(jiān)督。在工資發(fā)放過程中要充分協(xié)調(diào)好上下級之間的關(guān)系。如因項目 部原因處理不當(dāng) , 凡給公司造成一定影響和損失的 ,視情節(jié)輕重處以項目經(jīng)理 20000-50000 元罰款, 同時分別扣除分 （子）公司負責(zé)人、分管副經(jīng)理

24、、有關(guān)部 門負責(zé)人績效工資 2000-10000 元、 500元、 300 元。視情況對該項目施工隊伍進 行教育和清退處理。第二十五條如分 （子）公司由于管理不嚴 ,經(jīng)營不善 , 被清出有關(guān)市場 , 分 （子）公司應(yīng)全力組織處理善后事宜并及時通報公司市場部。如不報, 扣分（子）公司經(jīng)營負責(zé)人 1000-2000 元。如集團公司被清出有關(guān)市場 ,處以相關(guān)分（子）公司 50002000元的罰款, 在當(dāng)年分配款中扣除。同時 ,扣除有關(guān)分 （子） 公司負責(zé)人績效工資 20000-30000 元,扣除分（子）公司分管副經(jīng)理績效工資 5000100000元,扣除分 （子）公司 有關(guān)部門負責(zé)人績效工資 20

25、00-5000 元, 同時分別連帶扣除集團公司分管領(lǐng)導(dǎo)、 相關(guān)部門負責(zé)人績效工資 3000 元-10000 元、 500-1000 元。第五章區(qū)域經(jīng)營管理第二十六條各分 （子）公司根據(jù)公司劃分的管理區(qū)域開展經(jīng)營活動, 承擔(dān) 22公司在該區(qū)域的經(jīng)營管理職責(zé) , 確保區(qū)域各分 （子） 公司是集團公司在某一地 區(qū)的派駐機構(gòu) , 在分（子）公司經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下工作。各分 （子）公司經(jīng)理受法人 代表的委托 , 在委托的職責(zé)權(quán)限和管理區(qū)域如跨區(qū)域承攬工程項目, 有關(guān)分（子）公司必須與該工程所在區(qū)域的分 （子）公司磋商 ,并報請公司領(lǐng)導(dǎo)批準后方可承 攬。否則 ,不得擅自出具介紹信、法人委托等有效證件洽談業(yè)務(wù),

26、實施簽訂工程施工合同。施工合同簽訂后 ,將合同留存工程所在地分 （子）公司備案 ,納入工 程項目所在地分 （ 子） 公司的管理。該工程的經(jīng)營收入由工程所在地分 （ 子） 公 司收取后 ,40%返還至異地分公司 ,60%歸其所有。第二十九條除安哥拉分公司外 , 海外承接的工程項目統(tǒng)一由海外公司管理 , 管理費收取略高于國凡定額上繳的子公司和直屬項目部 , 根據(jù)屬地管理要求 , 承 攬工程項目要與所在地分 （子）公司及時磋商 , 由工程項目所在地分 （子）公司 實施項目全過程管理 , 同時按工程造價的 0.3%作為管理費交工程所在地分 （子） 公司 （ 超大規(guī)模的項目另行商定 ）, 可在定額上交的

27、管理費中扣除。第三十一條在暫無駐外分 （子）公司的地區(qū)接洽工程時 , 必須報集團公司市場 部備案 ,由集團公司管理或指定有關(guān)分 （子）公司實施管理。集團公司直接簽訂的 合同由公司指定的分 （ 子） 公司實施管理第六章經(jīng)營收入收取辦法第三十二條各分 （子）公司受集團公司委托 , 代表集團公司行使收取經(jīng)營收 入的職能。各分 （子）公司必須嚴格執(zhí)行集團公司制度 ,增強透明度 ,按每一工 程實際完成的決算額按比率如實收取 , 嚴禁少收、漏收、不收。第三十三條經(jīng)營收入嚴禁打包收取 ,如遇特殊情況 , 分（子）公司須與集團 公司領(lǐng)導(dǎo)及時溝通 , 得到集團公司同意后方可實施。如分 （ 子）公司自作主張而 少

28、收取經(jīng)營收入 , 少收部分由分 （ 子）公司負責(zé)人承擔(dān)。第三十四條分 （ 子） 公司必須如實上報承攬的工程項目 , 如故意瞞報而不收 取經(jīng)營收入 , 發(fā)現(xiàn)一項扣分 （子）公司負責(zé)人績效工資 10000-20000 元, 并由其 負責(zé)全額收回。第三十五條分 （ 子） 公司和項目部必須按時寸足額交納經(jīng)營收入 , 集團公司將 此作為對分公司、項目部考核評價的一個重要指標(biāo)。第三十六條總承包項目的經(jīng)營收入按工程結(jié)算收入的1-1.5%收取 ,分包項目的經(jīng)營收入按工程結(jié)算收入的 1%收取。機電安裝工程的經(jīng)營收入 : 由集團公 司承接,下屬項目部負責(zé)施工的按工程結(jié)算收入的 3.5%收取, 下屬項目部以集 團公

29、司名義承接的按工程結(jié)算收入的 2-2.5%收取。對于含在土建內(nèi)的機電安 23裝,機電安裝工程結(jié)算收入按實或按以下標(biāo)準執(zhí)行：西北、東北、華北以及 黃河以北地區(qū)造價 160-200元/m2黃河以南至長江兩岸地區(qū)造價 110-130元 m2;長江以南地區(qū)造價90-1110元/m2;廠房工程造價60元/m2。裝飾裝璜 市政及其它工程的經(jīng)營收入 , 總包項目按工程結(jié)算收入的 2-2.5%收取 , 分包項 目按工程結(jié)算收入的 1.5-1.8%收取;勞務(wù)清包工程按經(jīng)濟收入的 2.5-3.5%收 取第三十七條凡分 （子）公司獨立總承包項目按工程造價的 1.2%收取管理費 作為分 （ 子） 公司收入 , 利潤部

30、分集團公司與分 （子）公司按 3：7 的比例分成。 分（子）公司所得利潤的 60%用于獎勵 （方案報集團公司批準同意 ）,40%部分 留作擴大再生產(chǎn)、風(fēng)險防范和遺留問題處理。借用集團公司及分 （ 子） 公司資金 的利息按財務(wù)制度執(zhí)行。項目如發(fā)生虧損 ,由分 （子）公司負責(zé)人全額承擔(dān)。第 三十八條各分子公司對所承接的每一項工程都必須在經(jīng)營收入臺賬中進行詳 細記錄 , 臺賬中必須明確項目收費比率及年終結(jié)轉(zhuǎn)工程量 , 合同造價如有變化 臺賬中必須明確其原因。已竣工項目必須有竣工結(jié)算單存檔備案。經(jīng)營收入 臺賬待管理費收取完畢后方可停止記錄。第三十九條各分子公司填報的經(jīng)營收入臺賬 , 即江蘇南通 * 集

31、團有限公 司分公司年度經(jīng)營收入明細表、匯總表需于每月30日前通過信息化平臺內(nèi)部短消息報集團公司市場部備案。24合同管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司合同管理 ,防范經(jīng)營風(fēng)險 ,維護公司的合法權(quán)益 ,根據(jù)中 華人民共和國合同法及其它相關(guān)法律、法規(guī) , 制訂本制度。第二條公司對外簽訂、履行的除自營建設(shè)工程施工總承包合同 （ 協(xié)議） 以外 的建設(shè)工程施工合同 （ 協(xié)議）以及與之相關(guān)的合同適用本制度。第三條合同簽訂都必須遵守國家法律、法規(guī) , 按照本制度的規(guī)定實施全面監(jiān) 督和管理。第二章合同的草擬、評審與審批 第四條合同承辦人根據(jù)中華人民共和國合同法結(jié)合招投標(biāo)、商務(wù)談判以 及當(dāng)?shù)匦姓ㄒ?guī) , 起草合同

32、文本。第五條合同文本起草人負責(zé)合同草擬的前期調(diào)查及相關(guān)資料 4 的收集、歸納和 整理, 以保證所擬合同文本的正確性、可行性和完整性。第六條為保障合同的履行及出現(xiàn)問題得以及時解決 , 合同應(yīng)當(dāng)明確雙方的聯(lián) 系方式、聯(lián)系人、聯(lián)系地點、往來函件的回復(fù)期限等事項, 明確合同簽訂日期 ,工程竣工驗收后的決算期限等 ; 為保障公司權(quán)益 , 所擬合同文本一般應(yīng)寫明一旦 發(fā)生爭議時須由工程所在地人民法院或仲裁機構(gòu)管轄。對工程發(fā)包方提供的格式合同和草擬合同文本 , 合同承辦人要對合同的主要條 款和違約責(zé)任進行審查 , 是否有對我方不利的苛刻條款和“霸王”條款。第七條分 （ 子） 公司法律顧問要跟蹤項目承包人對工

33、程項目的招投標(biāo)、實地 考察、商務(wù)談判和合同草擬等全過程進行前期監(jiān)督指導(dǎo)。對于重點、重大工程項 目的承接事宜 ,有關(guān)分（子）公司應(yīng)向集團公司匯報 , 集團公司指定相關(guān)人員參與 項目洽談。第八條凡新接項目 , 在合同簽訂前 , 先由分 （ 子） 公司先行組織 SC-BGL-1 第九條合同材料經(jīng)分 （ 子）公司負責(zé)人簽字確認后 ,由經(jīng)營負責(zé)人將合同文 本、書面評審意見、內(nèi)部工程項目承包協(xié)議、會議紀要、簽字記錄、項目部成員 的個人證件資料復(fù)印件等材料一并上報公司市場部。由市場部組織成本核算 25部、法律事務(wù)部、財務(wù)部評審 , 評審結(jié)果報集團公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或董事會審批。 集團公司對分 （子）公司報送的合同

34、評審材料 , 原則上在五個工作日分 （子）公 司凡承接建筑面積 3 萬平方米以上或工程造價 2000萬元以上的墊資項目 , 流轉(zhuǎn) 集團公司合同評審時須提交“項目調(diào)研報告”、“資金評佔報告”。第十一條對公司機關(guān)各職能部門評審中提出的問題和意見, 分（子） 公司要指導(dǎo)項目承包人和工程發(fā)包方盡量進行交涉 , 并在合同文本中修改 ; 對評審中公 司提出不能簽約的合同 , 分（子）公司不能簽約。第十二條合同審批權(quán)限如下（一）勞務(wù)、分包合同及合同價款 500 萬元以下的總承包工程合同 ,由分（子） 公司自行組織評審 , 分（子） 公司經(jīng)理負責(zé)審批 ,同時報市場部備案 ; 分（子）公司凡簽訂工程造價 500

35、萬元以下的工程合同 ,應(yīng)做好分 （子）公司 所有合同經(jīng)集團公司審批后 , 各分（ 子） 公司方可簽訂。分 （子）公司經(jīng)理作為合同 簽約的責(zé)任人須在合同文本上簽字。若發(fā)現(xiàn)漏簽一份 , 罰款 2000 元。嚴禁分 （子） 公司先簽約、后評審 ,如有違反 , 視情對分 （子）公司經(jīng)理處罰金 1000元。嚴禁賬外合同 , 牟取私利。若分 （子）公司與項目甲方訂立虛假合同 ,幫助甲 方資金走賬 , 給集團公司造成一切后果由分子公司經(jīng)理承擔(dān)。第十四條關(guān)于集團公司總承包工程的分包合同文本 , 應(yīng)明確集團公司履行 工程款支付義務(wù)的時間必須與發(fā)包方履行支付義務(wù)的時間保持一致 , 并且載明只 有發(fā)包方支付于工程款

36、后 , 集團公司方可向分包方支付工程款。第三章合同的簽訂 第十五條合同必須由公司法定代表人或其授權(quán)的委托代理人在其授權(quán)范圍 合同承辦人在合同簽訂前 , 應(yīng)審查對方的法人營業(yè)執(zhí)照、當(dāng)事人授權(quán)委托書及各 項資格證明等資料 , 特別是對方當(dāng)事人授權(quán)委托書的分 （子）公司負責(zé)人和項目 承包人共同參與與工程發(fā)包方簽訂合同 , 不允許項目承包人代表公司單獨與對方 簽約。第十八條勞務(wù)工程須由南通 *率*建筑勞務(wù)有限公司簽訂合同 , 不得以集團 26公司名義簽訂。項目部招收的勞務(wù)人員須與所屬勞務(wù)公司簽訂合同, 工資由所屬勞務(wù)公司統(tǒng)一發(fā)放。嚴禁勞務(wù)人員與集團公司發(fā)生勞資關(guān)系第十九條項目部以公司名義簽訂的購買、租

37、賃等合同 , 須經(jīng)分（ 子） 公司組 織合同評審?fù)夂笥喠?, 并建立健全合同管理臺帳。第四章合同的履行第二十條施工合同簽訂后 , 項目承包人必須組織項目經(jīng)理、經(jīng)營科長、技術(shù) 質(zhì)檢科長、材料科長、財務(wù)科長、預(yù)算員及相關(guān)工長進行合同交底, 合同交底項目部必須派專人組織收集、留存和保管合同履行過程中經(jīng)對方簽字確認的各種原 始資料、手續(xù) （如不是原件,應(yīng)注明原件的存放處 ）, 在合同履行完畢后一并歸 檔, 作為合同完整檔案的重要組成部分。第二十二條如對方發(fā)生兼并、分立、主體變更或其他重大事項變化 , 項目部 應(yīng)及時組織雙方對帳 , 確認合同效力及雙方債權(quán)債務(wù)。第二十三條在合同履行過程中 ,各分子公司

38、、項目部需高度重視 , 組織有關(guān) 人員及時跟蹤各類合同的履約過程 , 妥善處理好與合同方 （包括工程發(fā)包方、材 料商、勞務(wù)公司等 ）的關(guān)系 ,全力規(guī)避違約風(fēng)險及因違約而被提起的訴訟。在合同履行過程中發(fā)現(xiàn)對方違約 , 項目部應(yīng)當(dāng)立即查明情況 ,積極、全面、穩(wěn) 妥地收集有關(guān)證據(jù)材料 , 及時、合理、準確地與對方交涉違約造成的法律后果等 問題, 并及時向相關(guān)分 （子）公司負責(zé)人匯報。當(dāng)對方向我方提出索賠時 , 項目部應(yīng)當(dāng)立即組織研究對策 , 并及時向分 （ 子） 公司負責(zé)人匯報 , 共同商定應(yīng)對措施。第二十四條嚴禁建筑工程違法分包、轉(zhuǎn)包 , 嚴格審查分包隊伍及相關(guān)的分包 合同 （包括勞務(wù)分包與專業(yè)分

39、包 ）; 分包合同必須要經(jīng)過分 （子） 公司負責(zé)人的 審查同意 , 同時由分 （子） 公司對分包隊伍進行實時監(jiān)管。第二十五條合同履行過程中 ,如需對合同合同履行完畢后 , 項目部應(yīng)組織商 定對遺留問題的解決方案和期限。第五章合同管理第二十七條集團公司依照本制度對合同實行二級管理制度、法人委托書 制度和合同專用章制度。第二十八條集團公司合同的二級管理的基本內(nèi)容為 :（ 一） 集團公司市場部全面負責(zé)公司的合同管理 ;27（二）分（子）公司負責(zé)本公司法定代表人委托的日常合同工作管理（三）分（子）公司負責(zé)管理本公司簽訂的合同并按制度進行歸檔（四）分（ 子） 公司做好合同資料 的匯總、分類、歸檔、保管及

40、合同臺帳的建 立、統(tǒng)計、上報等基礎(chǔ)管理工作。第二十九條集團公司對分 （子）公司負責(zé)人實行法人委托制度 , 法人受托人主 要職責(zé)是 :（一）在授權(quán)范圍法人受托人工作調(diào)動或終止勞動合同關(guān)系前, 應(yīng)把各種有關(guān)材料 、法人委托書等全部移交完畢 , 經(jīng)有關(guān)部門和工作接管人書面確認后方可辦 理調(diào)動等有關(guān)手續(xù)。第三十一條分 （子）公司對外簽訂合同所加蓋的印章 , 一律使用集團公司合 同專用章 , 其它印章一律不準代替使用。簽訂工程勞務(wù)合同必須使用南通 * 建筑勞務(wù)有限公司合同專用章。合同專用章的使用應(yīng)嚴格按授權(quán)的范圍和印章使用管理規(guī)定執(zhí)行 , 不準混 用、代用或借用。不允許在空白合同上蓋章。合同專用章應(yīng)妥善

41、保管 ,若有遺失 , 應(yīng)立即登報聲明作廢項目部技術(shù)資料專用章由分 （子）公司統(tǒng)一刻制和發(fā)放 , 印章上注明“對外無 經(jīng)濟簽約權(quán)”字樣第三十工條 / 分（子）公司必須依照下列要求由專人認真做好合同管理工作。 具體要求如下 :（一）建立合同檔案。分 （子）公司對外簽訂合同或協(xié)議后 2 日內(nèi),由經(jīng)營負 責(zé)人按順序編號填寫“分 （ 子）公司合同簽訂報表”、“分 （子） 公司協(xié)議簽訂報 表”, 通過信息化平臺內(nèi)部短消息報集團公司市場部。合同必須編號, 不得重復(fù)或遺漏。合同履行的情況記錄 , 中止、變更、解除合同的協(xié)議 （包括文書、電傳 等 ）, 均需妥善保管。（ 二 ） 建立合同管理臺帳、經(jīng)營收入臺賬。

42、 分（子）公司要建立健全合同臺賬和經(jīng)營收入臺賬 , 工程名稱需與合同臺賬和 每月統(tǒng)計報表、信息化平臺中的名稱一致。所有項目合同,不管大小 ,必須全部錄入經(jīng)營收入臺賬（三）建立合同情況月報表 , 月報表應(yīng)做到準確、及時、完整。28（ 四 ） 分 （ 子 ） 公司在每月 25 日前必須將本月合同臺帳和經(jīng)營收入臺帳的電子版 及所簽合同、協(xié)議文本 （ 原件） 報送集團公司市場部進行備案。第六章檢查與考核第三十三條各分 （ 子） 公司、各部門及相關(guān)人員在合同簽訂前期調(diào)查及合同 評審、簽訂、履行、爭議處理、資料整理及歸檔等工作中的履職情況 , 列入公司 對其檢査與考核的合同監(jiān)督檢査處罰第三十五條合同簽訂、

43、履行須以維護本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟效益為宗旨, 決不允許在合同簽訂、履行等過程中假公濟私、謀取私利 , 違者嚴處 對損害公司利益的行為 , 公司將對有關(guān)人員進行經(jīng)濟處罰 , 具體如下 :（一）對私自簽訂合同的責(zé)任人按工程造價的 5狀處罰,并由其承擔(dān)造成的一 切損失。（二）對明顯低于市場價簽訂的建設(shè)工程施工合同造成公司經(jīng)濟損失的 , 處以 相關(guān)責(zé)任人損失部分 10%以上罰款。（三）合同經(jīng)辦人員未經(jīng)授權(quán)以委托人的名義與其它單位簽訂合同、超越代理 權(quán)限簽訂合同的 , 發(fā)現(xiàn)一次處以相關(guān)責(zé)任人 2000元罰款,并由其承擔(dān)因此所造 成的一切損失。（四）遺失法人委托證書、將法人委托證書轉(zhuǎn)借他人或用作其它證

44、明的 , 發(fā)現(xiàn) 次處以相關(guān)責(zé)任人 2000 元罰款。（ 五 ） 因未及時匯報情況或重要資料缺失 , 對我方造成不利后果或者其他損失 的, 發(fā)現(xiàn)一次處以相關(guān)責(zé)任人 2000 元罰款和損失部分 10%以上賠償（六）發(fā)生合同糾紛后 , 公司人員不履行職責(zé)或疏于履行職責(zé)給公司造成經(jīng)濟 損失的 ,對相關(guān)責(zé)任人處以 2000元罰款和損失部分 1%以上賠償。（七）不按規(guī)定報送合同情況月報表、合同管理臺帳及合同原件的 , 發(fā) 現(xiàn)一次分別處罰分 （子）公司經(jīng)營經(jīng)理、合同管理員各 500元, 發(fā)現(xiàn)二次以上 ,集 29團公司分別對分 （子） 公司經(jīng)營經(jīng)理、合同管理員誡勉談話。（八）在空白合同上蓋章 ,混用、代用、借

45、出及遺失印章的 ,發(fā)現(xiàn)一次處以相 關(guān)責(zé)任人 2000 元罰款。（九）沒有按規(guī)定與承包人簽訂由集團公司統(tǒng)一制定的內(nèi)部工程項目承包協(xié) 議以及辦理相關(guān)擔(dān)保手續(xù)的 , 發(fā)現(xiàn)一次處以相關(guān)責(zé)任人 2000 元罰款。由此造 成公司經(jīng)濟損失的 , 處以相關(guān)責(zé)任人損失部分 10%以上罰款。（ 十 ） 使用項目部技術(shù)資料專用章對外簽約、借款或作 1 其他任何用途的 , 發(fā)現(xiàn) 次處以相關(guān)責(zé)任人 2000元罰款, 由此造成公司經(jīng)濟損失的 , 處以相關(guān)責(zé)任人損 失部分 10%以上罰款,并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。（十一）未按集團公司合同評審意見修改合同條款而直接簽訂合同的 ,發(fā)現(xiàn) 次處以分 （子）公司負責(zé)人 1000元罰款

46、,由此造成公司經(jīng)濟損失的 ,處以相關(guān) 責(zé)任人損失部分 20%以上罰款。30法務(wù)管理制度第一條為規(guī)范公司法務(wù)管理 , 特別是控制被訴案件發(fā)生 , 防范經(jīng)營風(fēng)險 , 維 護公司合法權(quán)益 , 特制定本制度。第二條本制度適用于集團公司以及下屬分、子公司 ; 本制度所稱“法務(wù)人員”系指集團公司法律事務(wù)部工作人員和各分、子公司負責(zé)法律事務(wù)的工作人員（ 專職或兼職 ）; 本制度所稱“公司”系指集團公司及其下屬分、子公司。第三條公司法律事務(wù)實行分級、分工負責(zé) , 集團公司法律事務(wù)部 （ 以下簡稱 “法務(wù)部” ） 統(tǒng)籌規(guī)劃指導(dǎo)公司法律事務(wù)。各分、子公司對其管轄范圍法務(wù)人員在 收到法院、仲裁機構(gòu)以及有關(guān)行政機關(guān)的

47、法律文件后 , 應(yīng)當(dāng)及時登記在冊 , 并根 據(jù)案件具體情況及時將相關(guān)法律文件傳送通知有關(guān)責(zé)任項目部 （項目承包人 ） 。 涉案的分、子公司應(yīng)當(dāng)派專人組織項目部進行處理 , 同時跟蹤案件處理全過程 , 及時將處理結(jié)果反饋給集團公司法務(wù)部。第五條法務(wù)人員在收到其他單位或者個人的催款、索賠及其它與法律事務(wù)有 關(guān)的函件材料 4 后,應(yīng)當(dāng)及時登記在冊 ,根據(jù)具體情況參照第四條的規(guī)定處理。第六條合同糾紛原則上應(yīng)當(dāng)由項目承包人負責(zé)處理 , 公司予以協(xié)助配合。案 件涉及的項目承包人以及所屬分、子公司的負責(zé)人應(yīng)當(dāng)對糾紛的處理負責(zé)到底。第七條被訴案件一旦發(fā)生 , 有關(guān)分、子公司應(yīng)當(dāng)立即通知有關(guān)責(zé)任單位組織 人員與

48、對方交涉 , 并在法律文書規(guī)定的時間法律文書生效后 , 應(yīng)當(dāng)積極履行相關(guān) 義務(wù)和責(zé)任 , 避免因遲延履行而造成被法院強制執(zhí)行而造成公司不必要的損失。分公司法務(wù)人員應(yīng)當(dāng)負責(zé)跟蹤案件執(zhí)行情況 , 并將情況及時反饋給集團公司法 務(wù)部, 同時報送相關(guān)法律文書。第九條集團公司賬戶被法院查封凍結(jié)的 , 有關(guān)分、子公司應(yīng)當(dāng)責(zé)成有關(guān)責(zé)任 單位立即采取有效措施 , 促成賬戶解凍 , 避免給公司經(jīng)營帶來不利影響。如因為被訴案件的正常處理過程 , 短時間公司財務(wù)人員應(yīng)當(dāng)配合法務(wù)人員的工 作, 及時查明有關(guān)銀行賬戶被凍結(jié)、資金被扣劃的具體涉案情況。31第十一條分公司法務(wù)人員應(yīng)當(dāng)于每月 5 日前將本單位上月涉訴案件的處

49、理情 況做匯總統(tǒng)計,并以“XXXX年 XX月南通*本*XX分公司涉訴案件登記表”的形 式向集團公司法務(wù)部報送第十廠條由分、子公司負責(zé)處理的被訴案件結(jié)案后 , 分、子公司法務(wù)人員應(yīng) 在一周法律文書生效確認屬于公司義務(wù)的 , 責(zé)任單位在一個月有關(guān)責(zé)任單位對于 公司賬戶被凍結(jié)事件未能妥善處理 , 給公司招投標(biāo)、貸款等經(jīng)營活動造成嚴重影 響的 , 或者給公司利益造成重大影響的 , 視情節(jié)輕重對有關(guān)責(zé)任單位和責(zé)任人處 于 3000 元以上 10000 元以下罰款。第十五條本制度由集團公司法律事務(wù)部負責(zé)解釋 第十六條本制度自集團公司批準發(fā)布之日起實施32品牌管理標(biāo)準第一章隊伍管理標(biāo)準 第一條公司對各施工隊

50、伍本著“公平競爭、優(yōu)勝劣汰、相互尊重、長期合作、 共謀發(fā)展”的原則 , 建立互惠互利、雙贏發(fā)展的合作關(guān)系 , 對施工隊伍實行規(guī)范 有序、統(tǒng)一的管理措施 , 真正做到凡事有章可循 , 凡事有據(jù)可查。第二條各分 （子）公司是施工隊伍管理的直接責(zé)任機構(gòu) , 應(yīng)做好隊伍的引進、現(xiàn)場管理、服務(wù)、協(xié)調(diào)、檢查和考核工作 , 建立施工隊伍的人員、設(shè)備、資信業(yè) 績等資料庫。第三條隊伍準入1、新引進的施工隊伍負責(zé)人是企業(yè)法定代表人的或者有參與投資設(shè)立的企業(yè) 的, 必須由該企業(yè)為之擔(dān)保 ; 非法人實體的施工隊伍負責(zé)人應(yīng)有夫妻雙方家庭財 產(chǎn)作擔(dān)?；蛴上喈?dāng)實力的企業(yè)為之擔(dān)保 ; 無擔(dān)保的施工隊伍必須按工程合同額的 25

51、%向區(qū)域分 ( 子) 公司交納履約保證金 ,最低不少于 20 萬元。2、新引進施工隊伍的考察與選定 , 著重從“隊伍實力、員工基本情況、管理能 力、經(jīng)營實績、社會信譽”等五方面進行審核評定。(1) 施工隊伍綜合實力 : 有一定的墊資及融資能力 , 具備必要的機械設(shè)備與周轉(zhuǎn) 料具, 且擁有的管理人員能夠滿足項目施工技術(shù)要求和安全生產(chǎn)要求。(2) 員工基本情況 : 施工生產(chǎn)人員必須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn) ,有一定的施工生產(chǎn)經(jīng)驗。 項目管理人員的持證上崗率 100%,特殊工種、機械操作人員持證上崗率達 100%, 其余工種持證上崗率不低于 70%(3) 管理能力 : 新進隊伍必須配備完整、穩(wěn)定的管理班子 ,

52、專業(yè)技術(shù)職稱人員達 到一定人數(shù)。要有專職項目經(jīng)理、執(zhí)行經(jīng)理、預(yù)算員、施工員、質(zhì)量員、安全員 財務(wù)人員等。對于合同額 3000 萬元以上的項目 , 還須配備信息化操作人員。(4) 經(jīng)營實績 : 施工隊伍近三年來承攬過一項 2 萬平方米以上的工程項目 ,工程 合格率(5) 社會信譽 :近三年來無重大不良經(jīng)營記錄 ( 如被上級有關(guān)主管部門通報批評、 處罰或責(zé)令停工整頓等情況 ), 合同履行情況良好 , 未發(fā)生因該施工隊伍責(zé)任而 遭訴訟的情況。合作伙伴及主管部門的評價較好 , 施工隊伍的主要負責(zé)人法制觀 念、誠信意識較強 , 無不良信譽記錄 , 工程合作方 ( 業(yè)主、總包方、分包方、材 料供應(yīng)商等 )

53、 對其評價較好。3、準入的施工隊伍項目負責(zé)人負責(zé)工程施工的全過程管理, 項目部需向分 ( 子)公司提交項目管理人員和職工花名冊及項目管理組織體系清單。4、有下列情形的施工隊伍不得引進或準入 :(1) 不懂業(yè)務(wù)、無施工經(jīng)驗的主要負責(zé)人隊伍(2) 經(jīng)各種關(guān)系推薦的主要負責(zé)人為外行的隊伍(3) 集團公司列入黑名單的主要負責(zé)人的隊伍 第四條施工隊伍等級評定標(biāo)準 : 根據(jù)集團公司對施工隊伍管理的總體要求 , 凡進入集團公司管理范圍合同合約 管理第一條簽約管理。(1) 項目部應(yīng)有專職或兼職懂法務(wù)的合同合約管理人員。(2) 項目承包人在擬簽約前 , 必須進行項目前期調(diào)查 ,并結(jié)合投標(biāo)風(fēng)險、市 場經(jīng)營風(fēng)險、管

54、理風(fēng)險 , 對總體成本進行預(yù)測 , 制定成本控制措施。(3) 項目承包人將合同提交分公司評審前 , 要做好合同相關(guān)資料的收集、歸 納、整理工作 , 對合同條款必須詳細研究、分析 , 對有關(guān)不合理條款須及時和業(yè) 主交涉 ,同時將結(jié)果以書面形式提交分公司。(3) 項目上需要簽訂采購、租賃等合同一律在各分 ( 子)公司辦理。(4) 項目承包人和分公司之間必須簽訂集團公司統(tǒng)一制定的建筑項目承包管理協(xié)議 , 并辦理相關(guān)擔(dān)保手續(xù)。第二條履約管理(1) 合同作為明確經(jīng)濟關(guān)系、雙方權(quán)利、義務(wù)的依據(jù) , 與合同有關(guān)并經(jīng)雙方 確認的協(xié)議、圖表、傳真件、來往函件等均視為合同的組成部分 , 項目部必須做 好這些原始材

55、料的收集、整理工作 , 并建立相關(guān)檔案。(2) 合同簽訂后 , 項目部合同合約管理人員應(yīng)向項目部相關(guān)人員進行合同交 底, 將合同責(zé)任進行分解 , 具體落實到相關(guān)責(zé)任部門與責(zé)任人。(3) 對合同履行過程中發(fā)包方的違約情況或違反合同的干擾事件, 項目部應(yīng)查明原因 , 通過取證并按照合同規(guī)定及時、合理、準確地向?qū)Ψ教岢鏊髻r(4) 當(dāng)我方收到對方的索賠 (含違約、罰款 ) 通知后,項目部應(yīng)及時與分公司取 得聯(lián)系 ,認真研究并及時處理、答疑、舉證或提出反訴 ,力求與對方協(xié)商解決。(5) 若在合同履行過程中出現(xiàn)對合同條款理解上的爭議 , 繼續(xù)履行將造成公 司損失的 ,項目部應(yīng)及時分析并查明原因 , 同對方

56、進行洽談 , 力爭達成補充協(xié)議。 第三條合同變更與解除管理(1) 依法成立的合同受法律保護 , 我方均不能擅自變更或解除。為維護本企業(yè) 利益, 確需我方主動提出變更、解除合同而無法定事由的 ,項目部應(yīng)及時查明原 因、提出意見 ,以書面形式報分公司并經(jīng)集團公司審核批準后 , 再與對方協(xié)商 , 達成一致意見 , 簽署變更或解除合同的書面協(xié)議。(2) 重大設(shè)計變更、功能變化、市場形勢及環(huán)境變化、業(yè)主無法履行合同所引 發(fā)的變動, 項目部應(yīng)及時提請分公司簽訂補充協(xié)議(3) 我方因故變更或解除合同 , 項日部應(yīng)及時報告分公司并以書面形式通知 對方當(dāng)事人 , 說明變更或解除合同的原因和請求對方書面答復(fù)的期限

57、 , 盡快與對 方當(dāng)事人達成變更或解除合同的協(xié)議。(4) 變更、解除系對方提出的 , 項日部應(yīng)及時報告分公司并進行研究 ,決定 是否同意對方要求。(5) 我方在履行合同時如遇不可抗力或者其他原因無法履行合同時 , 項目部 及時收集有關(guān)證據(jù) , 并立即以書面形式通知對方當(dāng)事人 , 同時積極采取補救措施 減少損失。第四條合同中止與恢復(fù)(1) 在合同履行中由于發(fā)包方原因出現(xiàn)中止 (包括工程停緩建 )情形的 ,項目部 應(yīng)及時提請分公司與對方辦理中止手續(xù) , 并收集因中止合同給我方造成經(jīng)濟損失 的證據(jù)資料 , 向?qū)Ψ教岢鏊髻r。(2) 若索賠數(shù)額較大而對方不愿賠償?shù)?, 應(yīng)當(dāng)按照合同約定追究其責(zé)任。若 中

58、止后的合同繼續(xù)履行的 , 必須與對方辦理復(fù)工手續(xù)及辦理補充協(xié)議。第三章法務(wù)管理 第一條能夠按照公司下發(fā)的關(guān)于當(dāng)前形勢下工程項目防范經(jīng)營法律風(fēng)險35的提示指導(dǎo)意見與簽訂工程施工合同對違約條款的把握和應(yīng)重點注意的幾個問題這兩個文件和集團公司的經(jīng)營管理制度要求與工程發(fā)包方簽訂合同第二條項目部要指定專人負責(zé)法務(wù)工作 , 能夠及時跟蹤各類合同的履約過 程, 妥善處理好與合同方 (包括工程發(fā)包的甲方、材料商、勞務(wù)公司等 )的關(guān)系, 全力規(guī)避違約風(fēng)險及因違約而被提起的訴訟。第三條承包人、項目部在合同履行過程中 , 對已經(jīng)發(fā)生或可能發(fā)生的經(jīng)濟糾 紛要及時向分 （ 子） 公司報告。第四條一旦發(fā)生：被訴案件，承包人、項目部能夠立即組織有關(guān)人員與對方交 涉, 全